CARLA MODA SRL

1. 03.10.202532946/3/2023/a3Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)

   Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (15.10.2025)

   Parti (3)

   • KUŞ HASANInculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • SC CARLA MODA SRLParte responsabilă civilmente

   Termene si solutii (1)

   1. 15.10.2025 09:00Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

      În baza art. 2502 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 2601/P/2022 din data de 11.05.2023, asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea inculpatului KUŞ HASAN până la concurenţa sumei de 2.162.450 lei. Menţine măsura asigurătorie instituită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 2601/P/2022, anterior menţionată. În temeiul art. 275 alin. 3 din C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei, astăzi, 15.10.2024.

2. 31.10.202432946/3/2023/a2Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)

   Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (06.11.2024)

   Parti (3)

   • KUŞ HASANInculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • SC CARLA MODA SRLParte responsabilă civilmente

   Termene si solutii (1)

   1. 06.11.2024 10:30Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      În baza art. 2502 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 2601/P/2022 din data de 11.05.2023, asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea inculpatului KUŞ HASAN până la concurenţa sumei de 2.162.450 lei. Menţine măsura asigurătorie instituită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 2601/P/2022, anterior menţionată. În temeiul art. 275 alin. 3 din C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei, astăzi, 06.11.2024.

3. 03.11.202332946/3/2023/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP

   Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (30.09.2024)

   Parti (6)

   • KUŞ HASANInculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • SC CARLA MODA SRLParte responsabilă civilmente
   • KUŞ HASANContestator Inculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
   • SC CARLA MODA SRLIntimat Parte responsabilă civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)

   1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bucurestica nefondat (30.09.2024)2 termene ▸ ▾

      1. 30.09.2024 09:00ca nefondatIncheierefinalacameraconsiliu

         În temeiul art. 425 ind.1 alin. 7 pct. 1 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 347 C.pr.pen., respinge contestaţia formulată de contestatorul-inculpat KUŞ HASAN împotriva încheierii de şedinţă din data de 12.04.2024, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, ca nefondată. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă contestatorul-inculpat KUŞ HASAN la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 30.09.2024.

      2. 17.09.2024 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Amana pronun?area la data de 30.09.2024

   2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (12.04.2024)7 termene ▸ ▾

      1. 12.04.2024 08:30SoluţionareIncheierefinalacameraconsiliu

         În baza art. 346 alin. (2) şi (4) C.proc.pen., constată competenţa şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 2601/P/2022 din data de 03.11.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, ale cărui neregularităţi au fost remediate prin ordonanţa din data de 27.02.2024, privind pe inculpatul KUŞ HASAN - cu date - trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (23 acte materiale), precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Kuş Hasan. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 12.04.2024.

      2. 05.04.2024 08:30Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amana pronuntarea la 12 04 2024

      3. 03.04.2024 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         In baza art 391 alin 1 Cpp stabileste pronuntarea la 05 04 2024

      4. 13.03.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru lipsă aparator ales.

      5. 06.03.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru a da posibilitatea aparatorului ales sa studieze, fotocopieze actele depuse la dosar de catre PTB, 13.03.2024, sala 147, ora 09:00

      6. 07.02.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Cu masurile dispuse privind relatiile solicitate la PTB În temeiul art.345 alin.1 C.proc.pen., constată neregularitatea rechizitoriului emis în dosarul nr. 2601/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în ceea ce priveşte descrierea faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului KUŞ HASAN – - cu date - , sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (23 acte materiale). În temeiul art.345 alin.2 C.proc.pen., dispune comunicarea de îndată a prezentei încheieri părţilor. În temeiul art.345 alin.2 şi 3 C.proc.pen., prezenta încheiere se va comunica Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară în termen de 5 zile dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 06.03.2024, ora 11:00, sala 239, CDA14p, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 07.02.2023.

      7. 03.11.2023 08:30Amână cauzaRezolutie

         - REZOLUTIE: 03.11. - Se emite adresa pentru desemnarea unui aparator din oficiu pentru inculpat. Se comunica inculpatului art. 344 alin. 2 Cpp., inculpatul poate formula cereri si excepţii in 20 de zile de zile de la primirea comunicarii adresei. Se comunica partii civile art. 344 alin. 2 Cpp.

   Cai de atac (1)

   • Contestaţie(NCPP) — declarata de KUŞ HASAN, (27.05.2024)
4. 03.11.202332946/3/2023Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) ART.9 ALIN.1 LIT.C ŞI ALIN.2 DIN LEGEA NR. 241/2005 CU AP.ART. 35 ALIN.1 C.P.

   Tribunalul BucurestiFondPenalAmână cauza (24.06.2026)

   Parti (3)

   • KUŞ HASANInculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • SC CARLA MODA SRLParte responsabilă civilmente

   Termene si solutii (17)

   1. 25.09.2026 10:00termen
   2. 24.06.2026 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

      amana judecata cauzei - in vederea readministrarii probatoriului solicitat- si acorda termen la data de 25.09.2026 ora 10.00

   3. 27.05.2026 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      amana judecata cauzei in vederea emiterii unei adrese catre expert, pentru a raspunde obiectiunilor formulate şi acorda termen la data de 24.06.2026 ora 12.00.

   4. 01.04.2026 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a da posibilitatea inculpatului sa sustina obiectiunile depuse la rap.de expertiza, amana cauza la data de 27.05.2026, oara 09.00.

   5. 18.02.2026 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea comunicarii raportului de expertiza partilor civile si p. responsabile civilmente si pentru a da posibilitatea inc. sa ia act de continutul acestuia, amana cauza la data de 1.04.2026, ora 9.30, sala 239.

   6. 21.01.2026 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      amana judecata cauzei - in vederea depunerii raportului de expertiza - si acorda termen la data de 18.02.2026 ora 09.00

   7. 26.11.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      amana judecata cauzei - in vederea depunerii raportului de expertiza - si acorda termen la data de 21.01.2025 ora 09.00

   8. 17.09.2025 09:00SuspendatRezolutie

      Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea cauzei până la data reluării activită?ii de judecată.

   9. 25.06.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      amana judecata cauzei - in vederea depunerii raportului de expertiza - si acorda termen la data de 17.09.2025 ora 09.00

   10. 28.05.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       amana judecata cauzei - in vederea depunerii raportului de expertiza - si acorda termen la data de 25.06.2025 ora 09.00

   11. 02.04.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       amana judecata cauzei -in vederea depunerii raportului de expertiza - si acorda termen la data de 28.05.2025 ora 09.00, sala 239.

   12. 19.02.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       amana judecata cauzei -in vederea administrarii probatoriului - si acorda termen la data de 02.04.2025 ora 09.00, sala 243.

   13. 22.01.2025 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

       amana judecata cauzei -in vederea administrarii probatoriului - si acorda termen la data de 19.02.2024 ora 09.00, sala 243

   14. 11.12.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       amana judecata cauzei - in vederea administrarii probatoriului - si acorda termen la data de 22.01.2025 ora 10.00

   15. 13.11.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Pentru lipsa inculpatului

   16. 30.10.2024 09:00Amână cauzaRezolutie

       Solutia de amanare a cauzei introdusa la acelasi termen, la completul corect CF14.

   17. 30.10.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Pentru continuitatea completului de judecata,amana cauza si stabileste termen la data de 13.11.2014, ora 09:00, sala 239.

5. 25.10.202229064/3/2022Debitordetalii ▸inchide ▾

   cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)

   Tribunalul BucurestiFondFalimentAdmite cererea (20.11.2025)

   Parti (5)

   • CARLA MODA SRLDebitor
   • CARLA MODA SRL - CU SEDIUL ALESDebitor
   • CII GORGOI STELIANLichidator
   • DIRECTIA GENERALA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2Creditor
   • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTOR 2 A FINANŢELOR PUBLICECreditor

   Termene si solutii (10)

   1. 20.11.2025 09:00Admite cererea_Hotarare

      În baza art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, închide procedura insolvenţei împotriva debitoarei Carla Moda SRL. Dispune radierea debitoarei din Registrul Comerţului Bucureşti. În baza art. 179 din Legea nr. 85/2014, sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti şi Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru efectuarea menţiunii. În baza art. 180 din Legea nr.85/2014, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri ori responsabilităţi faţă de procedură, debitoare şi averea sa, creditori, titulari de drepturi de preferinţă, acţionari sau asociaţi. Prezenta sentinţă va fi notificată tuturor creditorilor debitoarei prin publicarea ei în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Dispune plata către lichidatorul judiciar C.I.I. Gorgoi Stelian a sumei de 4.000 lei exclusiv T.V.A. reprezentând onorariu, precum şi a cheltuielilor de procedură, din fondul prevăzut la art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, conform şi în limita prevederilor statutare. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, care va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.11.2025.

   2. 11.09.2025 09:00Alte soluţiiRezolutie

      În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea judecării prezentei cauze până la data reluării activităţii de judecată.

   3. 17.04.2025 09:00Încheiereincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, în vederea soluţionării în mod definitiv a acţiunii întemeiate pe dispozi?iile art. 169 din Legea 85/2014, amână cauza

   4. 12.12.2024 09:00Încheiereincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, în vederea soluţionării în mod definitiv a acţiunii întemeiate pe dispozi?iile art. 169 din Legea 85/2014, amână cauza.

   5. 20.06.2024 09:00Încheiereincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, în vederea soluţionării în mod definitiv a acţiunii întemeiate pe dispozi?iile art. 169 din lege, amână cauza.

   6. 01.02.2024 09:00Încheiereincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii, în vederea formulării acţiunii întemeiate pe dispoziţiile art. 169 din Legea 85/2014, amână cauza

   7. 14.09.2023 10:00Încheiereincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii, în vederea formulării acţiunii întemeiate pe dispozi?iile art. 169 din Legea 85/2014, amână cauza

   8. 27.04.2023 09:00Încheiereincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii, în vederea primirii răspunsurilor de la institu?iile statului cu privire la situaţia patrimonială a debitoarei şi în vederea reconvocării adunării creditorilor, amână cauza

   9. 09.02.2023 09:00Încheiereincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii, în vederea depunerii răspunsuruilor primite de la instituţiile statului cu privire la situaţia patrimonială a debitoarei, amână cauza

   10. 03.11.2022 10:00Admite cerereaincheieredesedinta

       Admite cererea. În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului. În temeiul art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea acestuia. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 19.12.2022; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 29.12.2022; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 13.01.2023. d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 03.01.2023. Numeşte lichidator judiciar provizoriu la solicitarea debitoarei practicianul în insolvenţă CII GORGOI STELIAN care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014 cu o remuneraţie provizorie de 4000 lei exclusiv TVA din averea debitorului. În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze demersuri pentru identificarea domiciliului actual al administratorului statutar al debitoarei în evidenţele DEPABD, să notifice debitoarea, administratorul statutar cu privire la predarea documentelor contabile ale societăţii. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze demersuri în scopul identificării bunurilor debitoarei la direcţia de impozite şi taxe locale de la sediul actual al debitoarei, de la punctele de lucru şi de la sediile anterioare, la ANCPI şi DRPCIV. Pune în vedere lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declara?iilor de crean?e, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Sec?iei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucure?ti, cât ?i în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Sec?iei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucure?ti (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta letrica ce va fi indicata de acesta prin notificare. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 09.02.2023, ora 09,00. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi 03.11.2022.

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.