Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru PERRIE S.R.L. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 28999/3/2023/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP
    Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)PenalAmână pronunţarea (14.08.2026)
    Parti (28)
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • PERRIE SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Refaei MarwanInculpat
    • DIVERS COMINTERMED SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Sharief M.M. EyadInculpat
    • QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Sharief Riad MikeInculpat
    • CHECK COURIER EXPRESS SRLParte responsabilă civilmente
    • Popescu Alexandru NicolaeInculpat
    • Paraschiv Costel CristianInculpat
    • Goşman Ionuţ CristianInculpat
    • Dobre Mircea NicolaeInculpat
    • Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă)Inculpat
    • Stoian IulianInculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • PERRIE SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • Al Refaei MarwanContestator Inculpat
    • DIVERS COMINTERMED SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • Al Sharief M.M. EyadIntimat Inculpat
    • QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • Al Sharief Riad MikeIntimat Inculpat
    • CHECK COURIER EXPRESS SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • Popescu Alexandru NicolaeContestator Inculpat
    • Paraschiv Costel CristianContestator Inculpat
    • Goşman Ionuţ CristianContestator Inculpat
    • Dobre Mircea NicolaeContestator Inculpat
    • Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă)Intimat Inculpat
    • Stoian IulianIntimat Inculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 35 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel BucurestiAmână pronunţarea (14.08.2026)8 termene ▸
      1. termen
      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 15.09.2026

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 14.08.2026

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amână pronun?area la data de 15.07.2026

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 01.07.2026

      6. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronun?area la data de 11.06.2026

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de imposibilitatea domnului avocat Sali Ernis de a formula apărări la acest termen de judecată, datorită stării de sănătate, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.05.2026, ora 10:00

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de lipsa de apărare, amână cauza la data de 17.04.2026

    2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (27.01.2026)27 termene ▸
      1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

        Constată că prin ordonanţa din data de 27 februarie 2025 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti au fost eliminate din con?inutul actului de sesizare, respectiv din considerente a men?iunilor din procesele-verbale ?i notele explicative înlăturate, respectiv de la fila 10, fila 23, fila 36, fila 37, fila 44, fila 46,fila 48, fila 57, fila 59, fila 60, fila 62,. În baza art. 346 alin.2 din Codul de procedură penală rap. la art. 36 alin. 1 lit. c din C.procedură penală constată competen?a Tribunalului Bucure?ti în soluţionarea prezentei cauze. În baza art. 346 alin. 2 C.proc.penală constată legalitatea sesizării instan?ei cu rechizitoriul cu nr. 2164/P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpa?ilor Al Refaei Marwan, Al Sharief M.M. Eyad, Al Sharief Riad Mike, Dobre Mircea Nicolae, Goşman Ionuţ Cristian, Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă), Paraschiv Costel Cristian, Popescu Alexandru Nicolae, Stoian Iulian, a administrării probelor, cu excep?ia celor excluse prin încheierea din data de 25 februarie 2025 şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii: -Al Refaei Marwan, pentru presupuse fapte de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale), evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (372 acte materiale), evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (14 acte materiale) şi evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (8 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.. -Al Sharief M.M. Eyad, pentru presupuse fapte de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (14 acte materiale). -Al Sharief Riad Mike, pentru presupuse fapte de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. ( 9 acte materiale). -Popescu Alexandru – Nicolae, pentru presupuse fapte de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin . 1 C.pen. (11 acte materiale), complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (privind sustragerea realizată prin intermediul Joviale Fashion SRL – 36 acte materiale) şi transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen. (părţi sociale LULU OPIUM FASHION SRL), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. -Paraschiv Costel – Cristian, pentru presupuse fapte de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (7 acte materiale) şi transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen. (părţi sociale BLACK BLOCK SHOES SRL), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; -Go?man Ionu?-Cristian, pentru presupuse fapte de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (9 acte materiale). -Dobre Mircea – Nicolae, pentru presupuse fapte de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (6 acte materiale). Nea?u Mirela-Sorana (fostă Obri?că), pentru presupuse fapte de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (8 acte materiale). Stoian Iulian, pentru presupuse fapte de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen. (părţi sociale TALSAL PRO SRL), transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen. (părţi sociale ADVANCE QUANTUM BUSINESS SRL), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. . În baza art. 275 alin.(3) C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin.(3) C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 27 ianuarie 2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 27.01.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.01.2026.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 22.01.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.01.2026.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 19.01.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.01.2026.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 08.01.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.12.2025.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 22.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.12.2025.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronun?area la data de 10.12.2025

      8. SuspendatRezolutie

        Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea cauzei până la data reluării activită?ii de judecată.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Fata de lipsa apărătorului inculpatului Al Sharief Riad Mike, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 05.09.2025.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a da posibilitatea părţilor să studieze rechizitoriul remediat, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 27.06.2025.

      11. Termen preschimbatRezolutie

        Preschimbă termenul de judecată iniţial stabilit în cauză pentru data de 16.05.2025.

      12. Încheiereincheieredesedinta

        În temeiul 347 Cod procedură penală, admite în parte cererile formulate de către inculpa?ii Al Refaei Marwan, Al Sharief M.M. Eyad, Al Sharief Riad Mike, Dobre Mircea Nicolae, Goşman Ionuţ Cristian, Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă), Paraschiv Costel Cristian, Popescu Alexandru Nicolae, Stoian Iulian, prin apărători. În temeiul Deciziei cu nr. 80/2024 a Cur?ii Constitu?ionale dispune excluderea de la dosarul cauzei a actelor de control efectuate de inspectorii din cadrul Direc?iei Generale Antifraudă Fiscală -Bucure?ti, din data de 10.10.2019, 16.10.2019, notă explicativă din data de 16.10.2019, notă explicativă din data de 06.12.2019, notă explicativă din data de 06.12.2019, notă explicativă din data de 05.12.2019, notă explicativă din data de 04.08.2020, din vol. 98 dup; act de control din data de 03 aprilie 2018, filele 19-25, act de control, întocmit de inspectorii antifraudă din data de 21 iunie 2018, filele 114-126, proces-verbal din data de 07.11.2017, filele 128-129, notă explicativă din 07.11.2017, notă explicativă din data de 15.11.2017, filele 130-135, notă explicativă din data de 02.11.2017, filele 133-134, proces-verbal din data de 26 februarie 2016, filele 143-153, proces-verbal din data de 24.11.2016, filele 154-156, proces-verbal din data de 17 februarie 2016, filele 157-175, proces-verbal încheiat la data de 27 septembrie 2016, filele 176-filele 178, proces-verbal încheiat la data de 26 februarie 2016, încheiat de inspectorii fiscali din cadrul Direc?iei Generale Antifraudă Fiscală Constan?a, filele 179-188, proces-verbal încheiat de inspectorii fiscali din cadrul Direc?iei Generale Antifraudă Fiscală Constan?a, din data de 26 februarie 2016, filele 192-199, Proces-verbal încheiat de inspectorii fiscali din cadrul Direc?iei Generale Antifraudă Fiscală Constan?a din data de 04 mai 2016, filele 203-240, proces-verbal din data de 21 martie 2017, filele 241-245, proces-verbal încheiat la data de 27 noiembrie 2017, filele 240-263 din volumul 36;, proces-verbal din data de 18 octombrie 2018, întocmit de inspectorii antifraudă din cadrul Agen?iei de Administrare Fiscală Direc?ia, filele 1-11, notă explicativă, filele 14-15, notă explicativă inculpat Al Rafei Marwan, filele 19-21, notă explicativă, filele 23-24, proces-verbal din data de 17 ianuarie 2018, filele 26-27, notă explicativă, filele 28, proces-verbal întocmit la data de 03 aprilie 2018,filele 164-223, aflate în volumul 35; din volumul 34, proces-verbal din data de 21 iunie 2018, întocmit de inspectorii fiscali din cadrul Direc?iei Generale Antifraudă Fiscală, filele 1-26, proces-verbal din data de 16.11.2016, filele 27-40, proces-verbal din data de 09 martie 2017, filele 29-40, proces-verbal din data de 26 februarie 2016, întocmit de Direc?ia Generală Antifraudă Fiscală Constan?a, filele 41-61, proces-verbal din data de 24.11.2016, filele 62-63, proces-verbal din data de 08.03.2017, filele 64-66, proces-verbal din data de 17.02.2016, filele 67-94, proces-verbal din data de 27 septembrie 2016, filele 93-97, proces-verbal din data de 26 februarie 2016, filele 98-133, proces-verbal din data de 04 mai 2016, filele 134-138, proces-verbal întocmit la data de 08.03.2017, filele 142-190, proces-verbal întocmit la data de 07.07.2016, 181-182, proces-verbal întocmit la data de 27.09.2016 filele 183-184, proces-verbal întocmit la data de 07.07.2016, filele 185-186, proces-verbal întocmit la data de 27.09.2016, filele 187-188, proces-verbal întocmit la data de 16.11.2016, filele 189-190, proces—verbal întocmit la data de 09.03.2017, filele 191-197, proces-verbal întocmit la data de 21.03.2017, filele 198-206, proces-verbal întocmit la data de 27 noiembrie 2017, filele 207-240; din volumul 39, notă explicativă filele 55-56, proces-verbal încheiat de către inspectorii fiscali din cadrul Direc?iei Generale Antifraudă Fiscală, Direc?ia Regională Antifraudă Fiscală Tg Jiu, din data de 19 iunie 2018, filele 57-59, proces-verbal întocmit la data de 08 mai 2018, filele 60-66, proces-verbal întocmit la data de 12 iunie 2018, filele 67-71, notă explicativă, fila 73, proces-verbal, filele 74-75, proces-verbal întocmit la data de 12.02.2018, fila 76, Notă explicativă Al Rafei Marwan, din data de 20.07.2018, filele 77-78, proces-verbal întocmit la data de 20.07.2018, filele 79-100, proces-verbal întocmit la data de 02.10.2018, filele 101-116, proces-verbal întocmit la data de 02.10.2018, filele 117-132, act control, filele 78-93 din volumul 38; din volumul cu nr. 33, proces-verbal din data de 18 octombrie 2018, filele 17-24, notă explicativă, fila 25, notă explicativă Al Rafei Marwan, din data de 25.01.2018, fila 28-29, notă explicativă, fila 31, proces-verbal întocmit la data de 17 ianuarie 2018, fila 34, notă explicativă fila 35; din volumul cu nr. 95, notă explicativă din data de 19.09.2019, Paraschiv Costel Cristian, filele 1-2, notă explicativă, Paraschiv Costel Cristian, fila 3, proces-verbal întocmit la data de 12 septembrie 2019, filele 4-5, proces-verbal întocmit la data de 19.09.2019, filele 6-7, proces-verbal întocmit la data de 18.02.2010, notă explicativă, Paraschiv Costel Cristian din data de 01.10.2019, fila 51, notă explicativă, din data de 15.09.2019, filele 52-55, proces-verbal din data de 19.09.2019, filele 56-58, proces-verbal întocmit la data de 12 septembrie 2019, filele 59-60, proces-verbal din data de 12 septembrie 2019, filele 63-64, raport din data de 12.09.2019 întocmit de Direc?ia antifraudă fiscală Bucure?ti; din volumul 92, notă explicativă Go?man Ionu? Cristian, filele 1-4, din volumul cu nr. 35 proces-verbal încheiat la data de 18 octombrie 2016, filele 1-11, notă explicativă, filele 14-115, notă explicativă, filele 19-21, notă explicativă filele 23-24, proces-verbal din data de 17 ianuarie 2018, filele 26-27, notă explicativă filele 28, din volumul cu nr. 98, proces-verbal din data de 10 octombrie 2019, filele 36-37, proces-verbal din data de 16.10.2018, filele 38-39, notă explicativă, filele 40-41, notă explicativă fila 42-43, notă explicativă, fila 44-45, notă explicativă fila 46-47, notă explicativă din data de 04.08.2020, fila 48-50. Respinge, ca neîntemeiate, celelalte cereri ?i excep?ii formulate de către inculpa?i. În temeiul Deciziei nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a Curţii Constituţionale, dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a mijloacelor de probă excluse, eliminarea referirilor la acestea şi eliminarea redării conţinutului acestora din cuprinsul tuturor actelor procedurale (inclusiv din rechizitoriul întocmit în cauză) existente la dosarul de urmărire penală. Dispune eliminarea din con?inutul actului de sesizare, respectiv din considerente a men?iunilor din procesele-verbale ?i notele explicative înlăturate, respectiv de la fila 10, fila 23, fila 36, fila 37, fila 44, fila 46,fila 48, fila 57, fila 59, fila 60, fila 62. În baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, înaintează, de îndată, prezenta încheiere, Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, cu solicitarea de a se preciza, în termen de 5 zile de la comunicare, dacă se menţine dispoziţia de trimitere în judecată sau dacă se solicită restituirea cauzei. Fixează termen pentru continuarea procedurii de cameră preliminară la data de 02 mai 2025, ora 10:00, sala 208, pentru când se va proceda la citarea păr?ilor. Cu drept de contestaţie în condiţiile art. 347 C. proc. pen. în ceea ce priveşte soluţia dată cererilor şi excepţiilor. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 25 februarie 2025.

      13. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronuntarea la data de 25.02.2025.

      14. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronuntarea la data de 20.02.2025.

      15. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronuntarea la data de 18.02.2025.

      16. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronuntarea la data de 11.02.2025.

      17. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronuntarea la data de 28.01.2025.

      18. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronuntarea la data de 16.01.2025.

      19. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 08.01.2025.

      20. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amana pronuntarea la data de 23.12.2024.

      21. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amana pronuntarea la data de 11.12.2024

      22. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amana pronuntarea la data de 27.11.2024

      23. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amana pronuntarea la data de 14.11.2024

      24. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amana pronuntarea la data de 31.10.2024

      25. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        stabileste termen pentru pronuntare la data de 17.10.2024

      26. Încheiereincheiereabtinere

        În temeiul art. 68 alin. (1) ?i (2) C.pr.pen. rap. la art. 64 alin. (1) lit. f) ?i alin. (4) C.pr.pen., respinge cererea de ab?inere formulată de către doamna judecător Anemari Iorgulescu ca nefondată. Fără cale de atac. Pronun?ată în cameră de consiliu astăzi, 22.03.2024.

      27. ÎncheiereRezolutie

        In conformitate cu dispoziţiile art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală dispun următoarele măsuri premergătoare: • se comunică inculpaţilor copie certificată de pe actul de sesizare a instanţei; • Se aduce la cunoştinţa inculpaţilor, părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi părţilor responsabile civilmente, obiectul procedurii de cameră preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi posibilitatea de a formula în scris. în termen de cel mult 50 de zile de la comunicare, cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. • Dispune emiterea de adrese în vederea ataşării de fişe de cazier judiciar actualizate. • Dispune emiterea de adrese în vederea desemnării de apărători din oficiu pentru inculpaţi. • Dispune verificări la ONRC cu privire la societăţile PERRIE SRL, DIVERS COMINTERMED SRL, QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRL, CHECK COURIER EXPERSS SRL.

    Cai de atac (2)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Al Refaei Marwan, (29.01.2026)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Dobre Mircea Nicolae, Goşman Ionuţ Cristian, Popescu Alexandru Nicolae, Paraschiv Costel Cristian, (27.01.2026)
  2. 28999/3/2023/a2Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO-CP
    Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)PenalAmână cauza (24.06.2026)
    Parti (23)
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • PERRIE SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Refaei MarwanInculpat
    • DIVERS COMINTERMED SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Sharief M.M. EyadInculpat
    • QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Sharief Riad MikeInculpat
    • CHECK COURIER EXPRESS SRLParte responsabilă civilmente
    • Popescu Alexandru NicolaeInculpat
    • Paraschiv Costel CristianInculpat
    • Goşman Ionuţ CristianInculpat
    • Dobre Mircea NicolaeInculpat
    • Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă)Inculpat
    • Stoian IulianInculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • PERRIE SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • DIVERS COMINTERMED SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • CHECK COURIER EXPRESS SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • Popescu Alexandru NicolaeContestator Inculpat
    • Paraschiv Costel CristianContestator Inculpat
    • Goşman Ionuţ CristianContestator Inculpat
    • Dobre Mircea NicolaeContestator Inculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel BucurestiAmână cauza (24.06.2026)4 termene ▸
      1. termen
      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen acordat pentru lipsă de procedură

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        termena cordat pentru lipsă de procedură

      4. Termen preschimbat
    2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (21.04.2026)1 termen ▸
      1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

        În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Al Refaei Marwan, respectiv măsura sechestrului asigurator asupra autoturismului marca BMW 730D XDrive 7L 7C41, serie şasiu .... înmatriculat pe numele persoanei fizice AL RIFAI SIHAM – CNP ...., dar care în fapt aparţine inculpatului Al Refaei Marwan, precum şi asupra bunurile mobile şi imobile ale inculpatului, până la concurenţa sumei de 1.874.816,68 lei ?i măsura popririi asupra unui procent de o treime din sumele datorate inculpatului Al Refaei Marwan, ... fără forme legale în ..., CNP ...., cu titlul de salariu de către societatea MXY FOOD SHOP SRL , CUI ... sau de orice altă societate, până la concurenţa sumei de 1.874.816,68 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost extinse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Popescu Alexandru – Nicolae, domiciliat în ...., fără forme legale şi cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ......, cu privire la sumele de 1.100 dolari americani ?i 150 de euro şi asupra altor bunuri mobile şi imobile apar?inând inculpatului până la concurenţa sumei de 873.582,14 lei ?i măsura popririi asupra sumelor existente, la data primirii ordonanţei, sau care vor alimenta conturile curente IBAN ... ?i.... deschise la LIBRA INTERNET BANK SA şi conturile IBAN ......?i .........., deschise la UniCredit Bank SA de inculpatul Popescu Alexandru, până la concurenţa sumei de 873.582,14 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Al Sharief M.M. Eyad, domiciliat în ......, respectiv asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului până la concurenţa sumei de 1.340.178,37 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Paraschiv Costel – Cristian domiciliat în ............, fără forme legale şi cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în .........., asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului, până la concurenţa sumei de 415.758,44 lei (până la data rechizitoriului aplicat efectiv asupra autoturismului marca AUDI A6, cu numărul de înmatriculare ...), până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Dobre Mircea - Nicolae, domiciliat în ....., fără forme legale şi cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ....., asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Dobre Mircea - Nicolae, până la concurenţa sumei de 143,833.59 lei (până la data rechizitoriului aplicat efectiv asupra autoturismului marca Mercedes Benz, cu numărul de înmatriculare ......), până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Al Sharief Riad Mike, domiciliat ........., până la concurenţa sumei de 624.796,85 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Go?man Ionu?-Cristian, ....., fără forme legale ...... cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul cabinetului de avocat „Caracoti Ionuţ Cristian” ......până la concurenţa sumei de 167,223.02 lei; până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpata Nea?u Mirela-Sorana, (fostă Obri?că), ......, fără forme legale şi cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură .........., până la concurenţa sumei de 123,626.44 lei, respectiv asupra imobilului situat în ....... deţinut în coproprietate de inc. Nea?u Mirela-Sorana (fostă Obri?că), până la concurenţa sumei de 123,626.44 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Stoian Iulian, ...., fără forme legale în ....., până la concurenţa sumei de 8.726,49 lei. până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansare de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 21 aprilie 2026.

    Cai de atac (2)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Goşman Ionuţ Cristian, Paraschiv Costel Cristian, Popescu Alexandru Nicolae, (23.04.2026)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Dobre Mircea Nicolae, (23.04.2026)
  3. 2946/3/2019Debitordetalii ▸
    cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
    Tribunalul BucurestiFondFalimentAdmite cererea (12.06.2026)
    Parti (7)
    Termene si solutii (26)
    1. Admite cererea_Hotarare

      În baza art. 174 alin. 1 din Legea nr.85/2014 închide procedura insolven?ei împotriva debitorului SC PERRIE SRL. Radiază societatea debitoare SC PERRIE SRL din Registrul Comerţului Bucure?ti. Notificată DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR PUBLICE Bucure?ti şi OFICIULUI REGISTRULUI COMERŢULUI Bucure?ti de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, pentru efectuarea menţiunii. Dispune plata către lichidatorul judiciar SP VIZAL CONSULTING IPURL a sumei de 9.500,02 lei reprezentând diferenţă onorariu lichidator judiciar şi a cheltuielilor de procedură din fondul prevăzut la art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, conform şi în limitata prevederilor statutare. Cu apel în 7 zile de la comunicarea prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Pronunţată azi, 12.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru ca participantii la procedura sa fie citati cu mentiunea inchiderii procedurii, acorda termen.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze demersuri cu celeritate în procedură, să identifice o modalitate adecvată prezentei proceduri de lichidare a bunurilor identificate în patrimoniul societăţii debitoare, să întocmească rapoarte complete de activitate în care să prezinte demersurile întreprinse în procedură până la următorul termen şi demersurile care au rămas de efectuat pentru finalizarea procedurii şi formularea propunerii de închidere a procedurii, în situaţia neaducerii la îndeplinire a dispoziţiilor instanţei existând posibilitatea punerii în discuţie din oficiu a înlocuirii practicianului în insolvenţă.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru verificarea stadiului procedurii.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea demersurilor în procedură

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 20.09.2024, ora 09:00 în vederea continuării procedurii de valorificare a mijloacelor fixe.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea demersurilor în procedură

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuare procedură

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    12. Alte soluţiiHotarareintermediara

      În baza art. 156 alin. 2 din Legea 85/2014 aprobă ca vânzarea bunurilor identificate in patrimoniul debitoarei PERRIE SRL să fie efectuată prin licitaţie publică potrivit Codului de procedură civilă. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată azi, 27.06.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    13. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronuntarea.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru complinire lipsuri din ultimul Raport de activitate.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru valorificarea bunurilor

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    19. Încheiereincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a hotărât suspendarea pe o durată nedeterminată a activităţii de judecată, cu excepţia cauzelor urgente, amână cauza.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    23. Încheiereincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă termen soluţionarea dosarului nr. 2946/3/2019/a1.

    24. Admite cerereaincheieredesedinta

      Admite cererea debitorului SC PERRIE SRL. În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC PERRIE SRL. În temeiul art. 85 alin 1 din Legea nr. 85/2014 ridică debitorului dreptul de administrare - constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin.1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 22.04.2019; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 02.05.2019; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 27.05.2019; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 07.05.2019. Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe SP VIZAL CONSULTING IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 2.500 lei din averea debitorului. În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 14.06.2019. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 08.03.2019.

    25. Încheiereincheieredesedinta

      Pentru depunere documente.

    26. Încheiereincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei pentru depunere înscrisuri.

  4. 28999/3/2023Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.c Lg.241/2005 cu aplic.art.35 al.1 şi art.5 al.1 C.p., art.9 al.1 lit.a ?i al.2 Lg.241/2005 cu aplic.art.35 al.1 şi art.5 al.1 C.p.-cu aplic.art.38 al.1 C.p., art.48 al.1 C.p.rap.la art
    Tribunalul BucurestiFondPenal
    Parti (14)
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • PERRIE SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Refaei MarwanInculpat
    • DIVERS COMINTERMED SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Sharief M.M. EyadInculpat
    • QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Sharief Riad MikeInculpat
    • CHECK COURIER EXPRESS SRLParte responsabilă civilmente
    • Popescu Alexandru NicolaeInculpat
    • Paraschiv Costel CristianInculpat
    • Goşman Ionuţ CristianInculpat
    • Dobre Mircea NicolaeInculpat
    • Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă)Inculpat
    • Stoian IulianInculpat
  5. 28999/3/2023/a1.2Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (30.04.2025)
    Parti (14)
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • PERRIE SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Refaei MarwanInculpat
    • DIVERS COMINTERMED SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Sharief M.M. EyadInculpat
    • QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Sharief Riad MikeInculpat
    • CHECK COURIER EXPRESS SRLParte responsabilă civilmente
    • Popescu Alexandru NicolaeInculpat
    • Paraschiv Costel CristianInculpat
    • Goşman Ionuţ CristianInculpat
    • Dobre Mircea NicolaeInculpat
    • Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă)Inculpat
    • Stoian IulianInculpat
    Termene si solutii (1)
    1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Al Refaei Marwan, respectiv măsura sechestrului asigurator asupra autoturismului marca BMW ..., serie şasiu WBA7C41090G641065 înmatriculat pe numele persoanei fizice AL RIFAI SIHAM dar care în fapt aparţine inculpatului Al Refaei Marwan, precum şi asupra bunurile mobile şi imobile ale inculpatului, până la concurenţa sumei de 1.874.816,68 lei ?i măsura popririi asupra unui procent de o treime din sumele datorate inculpatului Al Refaei Marwan, cu titlul de salariu de către societatea MXY FOOD SHOP SRL – J40/4254/2016, ....sau de orice altă societate, până la concurenţa sumei de 1.874.816,68 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost extinse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Popescu Alexandru – Nicolae, cu privire la sumele de 1.100 dolari americani ?i 150 de euro şi asupra altor bunuri mobile şi imobile apar?inând inculpatului până la concurenţa sumei de 873.582,14 lei ?i măsura popririi asupra sumelor existente, la data primirii ordonanţei, sau care vor alimenta conturile curente IBAN .. ?i... deschise la LIBRA INTERNET BANK SA şi conturile IBAN ..., deschise la UniCredit Bank SA de inculpatul Popescu Alexandru, până la concurenţa sumei de 873.582,14 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Al Sharief M.M. Eyad, respectiv asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului până la concurenţa sumei de 1.340.178,37 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Paraschiv Costel – Cristian asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului, până la concurenţa sumei de 415.758,44 lei (până la data rechizitoriului aplicat efectiv asupra autoturismului marca AUDI A6, cu numărul de înmatriculare ...), până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Dobre Mircea - Nicolae, asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Dobre Mircea - Nicolae, până la concurenţa sumei de 143,833.59 lei (până la data rechizitoriului aplicat efectiv asupra autoturismului marca Mercedes Benz, cu numărul de înmatriculare B...), până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Al Sharief Riad Mike, ...până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Go?man Ionu?-Cristian, până la concurenţa sumei de 167,223.02 lei; până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpata Nea?u Mirela-Sorana, (fostă Obri?că), asupra imobilului situat în mun. Bucureşti, Aleea Tomeşti, nr. 3, bl. 1, sc. 1, et. 5, ap. 20, sector 4 deţinut în coproprietate de inc. Nea?u Mirela-Sorana (fostă Obri?că), până la concurenţa sumei de 123,626.44 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Stoian Iulian, până la concurenţa sumei de 8.726,49 lei. până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansare de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 30 aprilie 2025.

  6. 28999/3/2023/a1.1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO-CP
    Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (30.05.2024)
    Parti (22)
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • PERRIE SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Refaei MarwanInculpat
    • DIVERS COMINTERMED SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Sharief M.M. EyadInculpat
    • QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRLParte responsabilă civilmente
    • Al Sharief Riad MikeInculpat
    • CHECK COURIER EXPRESS SRLParte responsabilă civilmente
    • Popescu Alexandru NicolaeInculpat
    • Paraschiv Costel CristianInculpat
    • Goşman Ionuţ CristianInculpat
    • Dobre Mircea NicolaeInculpat
    • Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă)Inculpat
    • Stoian IulianInculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    • Al Refaei MarwanContestator Inculpat
    • CHECK COURIER EXPRESS SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • Popescu Alexandru NicolaeContestator Inculpat
    • Paraschiv Costel CristianContestator Inculpat
    • Goşman Ionuţ CristianContestator Inculpat
    • Dobre Mircea NicolaeContestator Inculpat
    • Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă)Contestator Inculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 10 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bucurestica nefondat (30.05.2024)1 termen ▸
      1. ca nefondatIncheierefinalacameraconsiliu

        Încheierea nr. 299/CP - În temeiul art. 425 ind. 1 alin. (7) pct. 1) lit. b) C.pr.pen. rap. la art. 2502 C.pr.pen. şi 2501 C.pr.pen. respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de contestatorii – inculpaţi Al Refaei Marwan, Popescu Alexandru – Nicolae, Paraschiv Costel – Cristian, Dobre Mircea – Nicolae, Go?man Ionu?-Cristian şi Nea?u Mirela-Sorana împotriva încheierii din 09.05.2024 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti, pronun?ată în dosarul nr. 28999/3/2023/a1.1. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă fiecare contestator - inculpat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 30.05.2024.

    2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (09.05.2024)9 termene ▸
      1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

        În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Al Refaei Marwan, domiciliat în (.......); respectiv măsura sechestrului asigurator asupra autoturismului marca BMW (...), serie şasiu (.....) înmatriculat pe numele persoanei fizice AL RIFAI SIHAM – CNP (...), dar care în fapt aparţine inculpatului Al Refaei Marwan, precum şi asupra bunurile mobile şi imobile ale inculpatului, până la concurenţa sumei de 1.874.816,68 lei ?i măsura popririi asupra unui procent de o treime din sumele datorate inculpatului Al Refaei Marwan, cetă?ean sirian, (.....), fără forme legale în mun. (....), posesor al permisului de ?edere temporară nr. (.....), CNP (....), cu titlul de salariu de către societatea MXY FOOD SHOP SRL ..., CUI (...) sau de orice altă societate, până la concurenţa sumei de 1.874.816,68 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost extinse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Popescu Alexandru – Nicolae, (.......), cu privire la sumele de 1.100 dolari americani ?i 150 de euro şi asupra altor bunuri mobile şi imobile apar?inând inculpatului până la concurenţa sumei de 873.582,14 lei ?i măsura popririi asupra sumelor existente, la data primirii ordonanţei, sau care vor alimenta conturile curente IBAN (.....) ?i RO (.....) deschise la LIBRA INTERNET BANK SA şi conturile IBAN RO (.....),RO (....), RO (....), RO (.....) ?i RO (......), deschise la UniCredit Bank SA de inculpatul Popescu Alexandru, până la concurenţa sumei de 873.582,14 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Al Sharief M.M. Eyad, domiciliat în ora? (.......), respectiv asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului până la concurenţa sumei de 1.340.178,37 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Paraschiv Costel – Cristian (.....), asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului, până la concurenţa sumei de 415.758,44 lei (până la data rechizitoriului aplicat efectiv asupra autoturismului marca AUDI A6, cu numărul de înmatriculare ......), până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Dobre Mircea - Nicolae, domiciliat în (......), asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Dobre Mircea - Nicolae, până la concurenţa sumei de 143,833.59 lei (până la data rechizitoriului aplicat efectiv asupra autoturismului marca Mercedes Benz, cu numărul de înmatriculare ........), până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Al Sharief Riad Mike, domiciliat în (......), până la concurenţa sumei de 624.796,85 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Go?man Ionu?-Cristian, domiciliat în (.....), cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul cabinetului de avocat „Caracoti Ionuţ Cristian” din mun. Bucureşti, (....), până la concurenţa sumei de 167,223.02 lei; până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpata Nea?u Mirela-Sorana, (fostă Obri?că), domiciliată în mun. Bucure?ti, (......)până la concurenţa sumei de 123,626.44 lei, respectiv asupra imobilului situat în mun. Bucureşti, (.......)deţinut în coproprietate de inc. Nea?u Mirela-Sorana (fostă Obri?că), până la concurenţa sumei de 123,626.44 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Stoian Iulian, domiciliat în municipiul Bucure?ti, (.....), până la concurenţa sumei de 8.726,49 lei. până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansare de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 09 mai 2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 09.05.2024

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 08.05.2024

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 07.05.2024

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 26.04.2024

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea solu?ionării cererii de ab?inere.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana judecarea cauzei şi acordă termen la data de 22.03.2024, ora 11.30, faţă de lipsa de apărare a inculpatului Al Sharief Riad Mike

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 23.02.2024, ora 10.00

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        În baza prevederilor Hotărârii Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr.7/14.12.2023, amână cauza la data de 12.01.2024, ora 10.00

    Cai de atac (3)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Al Refaei Marwan, (10.05.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă), (10.05.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de Dobre Mircea Nicolae, Goşman Ionuţ Cristian, Popescu Alexandru Nicolae, Paraschiv Costel Cristian, (09.05.2024)

1–6 din 6

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)