EXCEVER EXCHANGE SRL

1. 05.12.202543556/3/2025/a1Parte civilădetalii ▸inchide ▾

   măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

   Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (17.06.2026)

   Parti (23)

   • DULAP MIRCEAInculpat
   • CIURARU GHEORGHEInculpat
   • CRISTEA DRAGOŞ CĂTĂLINInculpat
   • NICULAE ROBERTInculpat
   • CĂLDĂRARU FLORENTINA SIMONAInculpat
   • STAMATE FLORI ALBERTINAInculpat
   • COCOI MARIANInculpat
   • AVANGARD MONEY SYSTEM SRL PRIN ADMINISTRATOR MIU DANIELParte civilă
   • BSG MONEY EXCHANGE SRLParte civilă
   • SC TEILOR EXCHANGE SRLParte civilă
   • S.C. NOUVELLES FRONTIERES PRIN ADMINISTRATOR ANTONOIU FLORIN SILVIUParte civilă
   • MAGNOR EXCHANGE SRLParte civilăposibil 27750098
   • SPEED TRANSFER SRLParte civilă
   • ROMANIAN LINE SRLParte civilă
   • CVS DOMA SRL BUZAUParte civilă
   • EXCEVER EXCHANGE SRLParte civilă
   • CEC BANK FOCSANIParte civilă
   • Beraru MariaParte civilă
   • Pintilei DanParte civilă
   • Dinu Bogdan CristianParte civilă
   • Boană Marius Dorin SorinParte civilă
   • Vlad Alina IoanaParte civilă
   • Toader ElenaParte civilă

   Termene si solutii (7)

   1. 17.06.2026 08:30Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

      În baza art.345 alin.1 C.proc.pen., respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Dulap Mircea şi Căldăraru Simona-Florentina privind legalitatea sesizării instan?ei cu rechizitoriul nr. 1708/19/P/2025 al Parchetului de pe lângă ÎCCJ-DIICOT- Structura Centrală - Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate, legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. În temeiul art. 346 alin. (1) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1708/19/P/2025 al Parchetului de pe lângă ÎCCJ-DIICOT- Structura Centrală - Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate , întocmit la data de 05. 12. 2025 privindu-i pe inculpaţii: DULAP MIRCEA, NICULAE ROBERT, CRISTEA DRAGOS-CĂTĂLIN, CIURARU GHEORGHE, CĂLDĂRARU SIMONA FLORENTINA, COCOI MARIAN şi STAMATE FLORI ALBERTINA , trimişi în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1 şi 3 C.p., înşelăciune şi complicitate la această infracţiune prev. de art.244 alin.1 şi 2 C.p./art.48 rap. la art.244 alin.1 şi 2 C.p., punerea în circulaţie de valori falsificate/complicitate la această înfracţiune, prev. de art.313 alin.1 C.p. rap. la art.316 C.p. În baza aceluiaşi text de lege constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpaţii DULAP MIRCEA, NICULAE ROBERT, CRISTEA DRAGOS-CĂTĂLIN,CIURARU GHEORGHE, CĂLDĂRARU SIMONA FLORENTINA, COCOI MARIAN şi STAMATE FLORI ALBERTINA. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare, conform art. 347 alin. (1) C.p.p. Pronunţată în camera de consiliu, azi,18 06. 2026.

   2. 03.06.2026 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În baza art. 405 alin. (2) C.proc.pen. stabile?te termen pentru pronun?are la data de 17 iunie 2026.

   3. 06.05.2026 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza, pentru garantarea dreptului la apărare părţii civile Magnor Exchange SRL şi în vederea obţinerii relaţiilor de la Inspectoratul General al Poliţiei Române. Acordă termen la data de 3 iunie 2026, sala 243, ora 13:00, Complet dosar asociat corupţie 5

   4. 25.03.2026 11:00Amână cauzaIncheierecamerapreliminara

      T-6 mai 2026, sala 243, ora 12:00, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpaţii Cristea Dragoş Cătălin, Niculae Robert. În baza art. 283 alin. (3) C.p.p., dispune sancţionare d-lui av. Necea Andrei cu amendă judiciară în cuantum de 1000 lei. I se vor aduce la cunoştinţă apărătorului disp. art. 284 alin. (2) Cod procedură penală, în sensul că persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii, iar cererea de anulare sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de şedinţă. Ia act că la dosar au fost depuse cereri şi excepţii şi din partea inculpatului Dulap Mircea, prin apărător ales. Încuviin?ează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatei Căldăraru Florentina Simona, pentru a lua la cunoştinţă de răspunsul parchetului la cererile şi excep?iile formulate, dar şi de cererile şi excep?iile formulate de inculpatul Dulap Mircea.

   5. 11.03.2026 11:00Termen preschimbatRezolutie

      Termen preschimbat la data de 25 martie 2026, sala 239, ora 11:00

   6. 09.01.2026 13:00Termen intermediarRezolutie

      Admite cererea formulată de inculpata Căldăraru Florentina Simona, prin apărător ales şi prelungeşte termenul de formulat cereri şi excepţii cu 15 zile de la data primirii copiei în format electronic de pe dosarul de urmărire penală.

   7. 08.12.2025 08:30Amână cauzaRezolutie

      Se comunică inculpaţilor Dulap Mircea, Niculae Robert, Cristea Dragos-Cătălin, Ciuraru Gheorghe, Căldăraru Simona Florentina, Cocoi Marian, Stamate Flori Albertina, copia certificată a Rechizitoriului nr. 1708/19/P/2025 al P/ÎCCJ- Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală - Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate. Li se va aduce la cunoştinţă inculpaţilor că pot formula în scris cereri ?i excep?ii cu privire la legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în termen de 30 de zile de la data comunicării rechizitoriului. De asemenea li se aduce la cunoştinţă faptul că, dosarul se află în acest moment în procedură de cameră preliminară. Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competen?ei ?i a legalită?ii sesizării instan?ei, precum ?i verificarea legalită?ii administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Inculpatul are dreptul să fie asistat de unul ori de mai mul?i avoca?i în tot cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară ?i al judecă?ii. Asisten?a juridică este asigurată atunci când cel pu?in unul dintre avoca?i este prezent. În cazurile prevăzute de art. 90 ?i art. 93 alin. 4 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu î?i alege un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un apărător din oficiu. Se emite adresă către la Baroul Bucureşti pentru desemnarea unui apărător din oficiu inculpatei Stamate Flori Albertina Se comunică părţilor civile Avangard Money System SRL, BSG Money Exchange SRL, SC Teilor Exchange SRL, S.C. Nouvelles Frontieres, Magnor Exchange SRL, Speed Transfer SRL, Romanian Line SRL, CVS Doma SRL Buzau, Excever Exchange SRL, CEC Bank Focsani, Beraru Maria, Pintilei Dan, Dinu Bogdan Cristian, Boană Marius Dorin Sorin, Vlad Alina Ioana, Toader Elena, obiectul procedurii în cameră preliminară (verificarea, după trimiterea în judecată, a competen?ei ?i a legalită?ii sesizării instan?ei, precum ?i verificarea legalită?ii administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organele de urmărire penală), dreptul de a-?i angaja un apărător, termenul în care, de la data comunicării, poate formula în scris cereri ?i excep?ii cu privire la legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organele de urmărire penală (30 de zile). Fixează termen intermediar, în vederea verificării din oficiu a măsurilor preventive dispuse în cauză faţă de inculpaţii Dulap Mircea, Niculae Robert, Cristea Dragos-Cătălin, Căldăraru Simona Florentina, Stamate Flori Albertina la data de 12 decembrie 2025, sala 139, ora 13:00.

2. 05.12.202543556/3/2025Parte civilădetalii ▸inchide ▾

   constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art.367 alin.1, 3 C.p., art 48 C.p. rap. la art.313 alin.1 C. p. rap. la art.316 C. p., art.48 C.p. rap. la art.244 alin.1 ?i 2 C. p., art. 38 alin.1 C.p.

   Tribunalul BucurestiFondPenal

   Parti (23)

   • DULAP MIRCEAInculpat
   • CIURARU GHEORGHEInculpat
   • CRISTEA DRAGOŞ CĂTĂLINInculpat
   • NICULAE ROBERTInculpat
   • CĂLDĂRARU FLORENTINA SIMONAInculpat
   • STAMATE FLORI ALBERTINAInculpat
   • COCOI MARIANInculpat
   • AVANGARD MONEY SYSTEM SRL PRIN ADMINISTRATOR MIU DANIELParte civilă
   • BSG MONEY EXCHANGE SRLParte civilă
   • SC TEILOR EXCHANGE SRLParte civilă
   • S.C. NOUVELLES FRONTIERES PRIN ADMINISTRATOR ANTONOIU FLORIN SILVIUParte civilă
   • MAGNOR EXCHANGE SRLParte civilăposibil 27750098
   • SPEED TRANSFER SRLParte civilă
   • ROMANIAN LINE SRLParte civilă
   • CVS DOMA SRL BUZAUParte civilă
   • EXCEVER EXCHANGE SRLParte civilă
   • CEC BANK FOCSANIParte civilă
   • Beraru MariaParte civilă
   • Pintilei DanParte civilă
   • Dinu Bogdan CristianParte civilă
   • Boană Marius Dorin SorinParte civilă
   • Vlad Alina IoanaParte civilă
   • Toader ElenaParte civilă

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.