QIN QUN GRUP SRL

1. 12.08.202222121/3/2022Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 C.p.

   Tribunalul BucurestiFondPenalÎncetat procesul penal (04.03.2024)

   Parti (3)

   • CHEN XIANGQUNInculpat
   • QIN QUN GRUP SRLParte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă

   Termene si solutii (10)

   1. 04.03.2024 08:30Încetat procesul penalHotarare

      În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. f teza a II-a Cod procedură penală, art.154 alin.1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art.155 alin.1 Cod penal (forma anterioară modificării prin OUG nr. 71/30.05.2022) interpretat prin Deciziile nr.297/2018 ?i nr.358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Chen Xiangqun sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de evaziune fiscala, fapta prev. de 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 rep. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (15 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale (fapte din intervalul ianuarie 2012 – ianuarie 2015). În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 19 C.pr.pen. ?i art.25 C.pr.pen., cu referire la art. 1349, art. 1357, art. 1832 C.civ., va admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prin A.N.A.F. – Direc?ia Generală Juridică ?i va obliga inculpata, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Qin Qun Grup S.R.L., la plata către partea civilă a sumei de 141.881 lei, reprezentând debit principal (din care 105.825 lei reprezentând TVA neachitat şi 36.056 lei reprezentând impozit pe profit neachitat), alături de obliga?ii accesorii calculate conform legisla?iei fiscale, aferente debitului principal, de la data scaden?ei obliga?iei de plată ?i până la plata efectivă a debitului principal, reprezentând daune materiale. În temeiul art.397, alin.3 C.proc.pen., raportat la art.256 C.proc.pen. ?i art.25, alin.3 C.proc.pen. dispune repunerea păr?ilor în situa?ia anterioară, prin desfiin?area înscrisurilor false (vol. VIII d.u.p.), respectiv a: A.12 facturi emise de BIZON COM IMPORT EXPORT SRL-CUI ..: - Factura fiscală seria BBIZ nr. 2421751/11.12.2013, în valoare totală de 4995.2 lei, reprezentând pantofi sport, respectiv pantofi, înso?ită de chitan?a seria BBIZ nr. 2471251/11.12.2013, - Factura fiscală seria BBIZ nr. 2421752/12.12.2013, în valoare totală de 4016.11 lei, reprezentând pantofi, înso?ită de chitan?a seria BBIZ nr. 2471252/12.12.2013, - Factura fiscală seria BBIZ nr. 2421753/13.12.2013, în valoare totală de 3910.4 lei, reprezentând pantofi sport, respectiv pantofi, înso?ită de chitan?a seria BBIZ nr. 2471253/11.12.2013, - Factura fiscală seria BBIZ nr. 2421755/16.12.2013, în valoare totală de 3994 lei, reprezentând pantofi, înso?ită de chitan?a seria BBIZ nr. 2471255/16.12.2013, - Factura fiscală seria BBIZ nr. 2421757/22.04.2014, în valoare totală de 4914 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria BBIZ nr. 2471257/22.04.2014, - Factura fiscală seria BBIZ nr. 2421756/26.04.2014, în valoare totală de 4896 lei, reprezentând pantofi sport, respectiv pantofi, înso?ită de chitan?a seria BBIZ nr. 2471256/26.04.2014, - Factura fiscală seria BBIZ nr. 2421759/03.06.2014, în valoare totală de 4902 lei, reprezentând pantofi sport, respectiv pantofi, înso?ită de chitan?a seria BBIZ nr. 2471259/03.06.2014, - Factura fiscală seria BBIZ nr. 2421758/03.06.2014, în valoare totală de 4940 lei, reprezentând pantofi sport, respectiv pantofi, înso?ită de chitan?a seria BBIZ nr. 2471258/03.06.2014, - Factura fiscală seria BBIZ nr. 2421760/16.06.2014, în valoare totală de 4986 lei, reprezentând pantofi sport, respectiv pantofi, înso?ită de chitan?a seria BBIZ nr. 2471260/16.06.2014, - Factura fiscală seria BBIZ nr. 2421764/03.11.2014, în valoare totală de 4824 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria BBIZ nr. 2471264/03.11.2014, - Factura fiscală seria BBIZ nr. 2421762/10.11.2014, în valoare totală de 4944 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria BBIZ nr. 2471262/10.11.2014, - Factura fiscală seria BBIZ nr. 2421767/14.11.2014, în valoare totală de 4.848 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria BBIZ nr. 2471267/14.11.2014, B.10 facturi emise de FAN IMPEXCOM 2000 SRL-CUI … : - Factura fiscală seria FAN nr. 0001913/04.03.2013, în valoare totală de 4765 lei, reprezentând papuci, înso?ită de chitan?a seria FAN nr. 0006963/04.03.2013, - Factura fiscală seria FAN nr. 0001914/08.03.2013, în valoare totală de 4860 lei, reprezentând papuci, respectiv pantofi înso?ită de chitan?a seria FAN nr. 0006964/08.03.2013, - Factura fiscală seria FAN nr. 0001915/13.03.2013, în valoare totală de 4916 lei, reprezentând papuci, respectiv sandale înso?ită de chitan?a seria FAN nr. 0006965/13.03.2013, - Factura fiscală seria FAN nr. 0001916/21.03.2013, în valoare totală de 4730 lei, reprezentând sandale, înso?ită de chitan?a seria FAN nr. 0006966/04.03.2013, - Factura fiscală seria FAN nr. 0001910/15.04.2013, în valoare totală de 4852.8 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria FAN nr. 0006961/15.04.2013 (a se remarca inadverten?a numerelor de pe chitan?e, acestea fiind descrescătoare în raport cu data emiterii), - Factura fiscală seria FAN nr. 0001939/16.04.2013, în valoare totală de 4620 lei, reprezentând pantofi, respectiv pantofi sport înso?ită de chitan?a seria FAN nr. 0006988/16.04.2013, - Factura fiscală seria FAN nr. 0001948/20.04.2013, în valoare totală de 4912 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria FAN nr. 0006998/20.04.2013, - Factura fiscală seria FAN nr. 0001941/01.05.2013, în valoare totală de 4992 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria FAN nr. 0006990/01.05.2013, - Factura fiscală seria FAN nr. 0001943/10.05.2013, în valoare totală de 4980 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria FAN nr. 0006992/10.05.2013, - Factura fiscală seria FAN nr. 0001949/25.05.2013, în valoare totală de 4800 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria FAN nr. 0006994/25.05.2013 C.3 facturi emise de DANIMAR PREST COM S.R.L. -CUI … - Factura fiscală seria BDAC nr. 1248644/02.10.2014, în valoare totală de 4944 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria BDAC nr. 1248644/02.10.2014, - Factura fiscală seria BDAC nr. 1248645/13.10.2014, în valoare totală de 4956 lei, reprezentând ghete, respectiv cizme, înso?ită de chitan?a seria BDAC nr. 1248645/13.10.2014, - Factura fiscală seria BDAC nr. 1248647/17.10.2014, în valoare totală de 4992 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria BDAC nr. 1248647/17.10.2014, D.3 facturi emise de UNITED EC TRADING S.R.L. CUI -… - Factura fiscală seria UECc nr. 4137502/19.08.2013, în valoare totală de 4892 lei, reprezentând ghete, înso?ită de chitan?a seria UECc nr. 4137002/19.08.2013, - Factura fiscală seria UECc nr. 4137518/22.08.2013, în valoare totală de 4910 lei, reprezentând ghete, înso?ită de chitan?a seria UECc nr. 4137022/22.08.2013, - Factura fiscală seria UECc nr. 4137030/25.06.2014, în valoare totală de 4920 lei, reprezentând pantofi, respectiv tene?i, înso?ită de chitan?a seria UECc nr. 4137030/25.06.2014; E.5 facturi emise de SAFIRA TRADING IMPEX S.R.L. CUI- … - Factura fiscală seria STI f nr. 3318455/15.04.2013, în valoare totală de 4967.2 lei, reprezentând pantofi, înso?ită de chitan?a seria STI c nr. 3319955/15.04.2013, - Factura fiscală seria STI f nr. 3318457/23.04.2013, în valoare totală de 4892 lei, reprezentând pantofi, înso?ită de chitan?a seria STI c nr. 3319957/23.04.2013, - Factura fiscală seria STI f nr. 3318465/03.05.2013, în valoare totală de 4816 lei, reprezentând pantofi, respectiv pantofi sport înso?ită de chitan?a seria STI c nr. 3319965/03.05.2013, - Factura fiscală seria STI f nr. 3318460/13.05.2013, în valoare totală de 4822.4 lei, reprezentând pantofi, înso?ită de chitan?a seria STI c nr. 3319960/13.05.2013, - Factura fiscală seria STI f nr. 3318462/25.05.2013, în valoare totală de 4770.4 lei, reprezentând pantofi, înso?ită de chitan?a seria STI c nr. 3319962/25.05.2013, F.3 facturi emise de SAKURA SAR & CO S.R.L., CUI -… - Factura fiscală seria BSSC nr. 0566662/19.03.2013, în valoare totală de 4844 lei, reprezentând sandale, respectiv papuci, înso?ită de chitan?a seria BSSC nr. 0574112/19.03.2013, - Factura fiscală seria BSSC nr. 0566655/25.03.2013, în valoare totală de 4852 lei, reprezentând sandale, respectiv papuci, înso?ită de chitan?a seria BSSC nr. 0574110/25.03.2013, - Factura fiscală seria BSSC nr. 0566661/27.03.2013, în valoare totală de 4756 lei, reprezentând papuci, înso?ită de chitan?a seria BSSC nr. 0574111/27.03.2013 G.23 facturi emise CONF -TAM ASC S.R.L., CUI … - Factura fiscală seria TAM nr. 0132754/15.02.2013, în valoare totală de 4899 lei, reprezentând sandale, respectiv papuci, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131704/15.02.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132756/21.02.2013, în valoare totală de 4870 lei, reprezentând sandale, respectiv papuci, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131706/15.02.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132758/28.02.2013, în valoare totală de 4874 lei, reprezentând sandale, respectiv papuci, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131708/15.02.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132759/04.04.2013, în valoare totală de 4958.66 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131709/04.04.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132761/16.04.2013, în valoare totală de 4738.4 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131711/16.04.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132764/20.04.2013, în valoare totală de 4514.4 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131714/20.04.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132765/23.04.2013, în valoare totală de 4752 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131715/23.04.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132767/01.05.2013, în valoare totală de 4761.6 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131717/01.05.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132768/13.05.2013, în valoare totală de 4761.6 lei, reprezentând sandale, respectiv papuci, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131718/13.05.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132770/20.05.2013, în valoare totală de 4915.2 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131720/20.05.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0085669/19.08.2013, în valoare totală de 4944 lei, reprezentând cizme, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0087319/19.08.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0085670/26.08.2013, în valoare totală de 4956 lei, reprezentând cizme, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0087320/26.08.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0085672/07.09.2013, în valoare totală de 4856 lei, reprezentând cizme, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0087321/07.09.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132773/06.12.2013, în valoare totală de 4976.4 lei, reprezentând pantofi, respectiv pantofi sport înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131719/06.12.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132774/04.12.2013, în valoare totală de 4980 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131721/09.12.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132775/10.12.2013, în valoare totală de 4983 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131722/10.12.2013, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132777/15.04.2014, în valoare totală de 4884 lei, reprezentând pantofi, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131724/15.04.2014, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132778/26.04.2014, în valoare totală de 4950 lei, reprezentând pantofi, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131725/26.04.2014, - Factura fiscală seria TAM nr. 0085674/06.09.2014, în valoare totală de 4836 lei, reprezentând pantofi sport, respectiv pantofi, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0087323/06.05.2014, - Factura fiscală seria TAM nr. 0085676/09.05.2014, în valoare totală de 4932 lei, reprezentând pantofi, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0087325/09.05.2014, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132779/10.06.2014, în valoare totală de 4884 lei, reprezentând pantofi sport, respectiv pantofi, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131726/10.06.2014, - Factura fiscală seria TAM nr. 0085678/12.06.2014, în valoare totală de 4980 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0087327/12.06.2014, - Factura fiscală seria TAM nr. 0132780/16.06.2014, în valoare totală de 4959 lei, reprezentând pantofi sport, respectiv pantofi, înso?ită de chitan?a seria TAM nr. 0131727/16.06.2014; H.4 facturi emise de TEXIRA IMPEX SRL-CUI … - Factura fiscală seria TEXI nr. 0015653/08.04.2014, în valoare totală de 4764 lei, reprezentând sandale, respectiv papuci, înso?ită de chitan?a seria TEXI nr. 0015653/08.04.2014, - Factura fiscală seria TEXI nr. 0015654/15.04.2014, în valoare totală de 4818 lei, reprezentând pantofi, respectiv papuci, înso?ită de chitan?a seria TEXI nr. 0015654/15.04.2014, - Factura fiscală seria TEXI nr. 0015657/22.05.2014, în valoare totală de 4878 lei, reprezentând sandale, respectiv papuci, înso?ită de chitan?a seria TEXI nr. 0015657/22.05.2014, - Factura fiscală seria TEXI nr. 0015659/28.05.2014, în valoare totală de 4980 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria TEXI nr. 0015659/28.05.2014, I.7 facturi emise de OLA CREW S.R.L - CUI … - Factura fiscală seria BOLC nr. 2768518/30.08.2013, în valoare totală de 4736 lei, reprezentând ghete, înso?ită de chitan?a seria BOLC nr. 2768518/30.08.2013, - Factura fiscală seria BOLC nr. 2768517/28.08.2013, în valoare totală de 4818 lei, reprezentând ghete, înso?ită de chitan?a seria BOLC nr. 2768517/28.08.2013, - Factura fiscală seria BOLC nr. 2773577/03.12.2013, în valoare totală de 4944 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria BOLC nr. 2773578/03.12.2013, - Factura fiscală seria BOLC nr. 2773575/02.12.2013, în valoare totală de 4965 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria BOLC nr. 2773575/02.12.2013, - Factura fiscală seria BOLC nr. 2768524/16.05.2014, în valoare totală de 4866 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria BOLC nr. 2768524/16.05.2014, - Factura fiscală seria BOLC nr. 2768529/23.06.2014, în valoare totală de 4914 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria BOLC nr. 2768529/23.06.2014, - Factura fiscală seria BOLC nr. 2768526/20.05.2014, în valoare totală de 4896 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria BOLC nr. 2768526/20.05.2014; J.3 facturi emise de EGO CONF S.R.L - CUI … - Factura fiscală seria BEGC f nr. 0247259/26.08.2013, în valoare totală de 4986.8 lei, reprezentând cizme, respectiv ghete, înso?ită de chitan?a seria BEGC c nr. 0245363/26.08.2013, - Factura fiscală seria BEGC f nr. 0247253/03.09.2013, în valoare totală de 4823.2 lei, reprezentând cizme, respectiv ghete, înso?ită de chitan?a seria BEGC c nr. 0245353/03.09.2013, - Factura fiscală seria BEGC f nr. 0247272/25.06.2014, în valoare totală de 4890 lei, reprezentând pantofi, înso?ită de chitan?a seria BEGC c nr. 0245400/25.06.2014, K.3 facturi emise de MARIMAR ACTIV DIVERS 2014 S.R.L., CUI … - Factura fiscală seria MAD nr. 1687808/03.11.2014, în valoare totală de 4824 lei, reprezentând pantofi, înso?ită de chitan?a seria MAD nr. 1687808/03.11.2014 - Factura fiscală seria MAD nr. 1687811/10.11.2014, în valoare totală de 4884 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria MAD nr. 1687811/10.11.2014, - Factura fiscală seria MAD nr. 1687835/14.11.2014, în valoare totală de 4884 lei, reprezentând pantofi, înso?ită de chitan?a seria MAD nr. 1687835/14.11.2014 L.3 facturi emise de SUPER STAR 2014 SRL -CUI … - Factura fiscală seria BSUS nr. 1236343/03.11.2014, în valoare totală de 4980 lei, reprezentând pantofi sport, respectiv pantofi înso?ită de chitan?a seria BSUS nr. 1236343/03.11.2014, - Factura fiscală seria BSUS nr. 1236345/06.11.2014, în valoare totală de 4932 lei, reprezentând pantofi sport, respectiv pantofi înso?ită de chitan?a seria BSUS nr. 1236345/06.11.2014, - Factura fiscală seria BSUS nr. 1236348/10.11.2014, în valoare totală de 4906 lei, reprezentând pantofi sport, înso?ită de chitan?a seria BSUS nr. 1236348/10.11.2014. Respinge ca neîntemeiată solicitarea Ministerului Public de luare a măsurii sechestrului asigurator fa?ă de inculpată ?i partea responsabilă civilmente pentru acoperirea prejudiciului cauzat bugetului de stat. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În temeiul art. 274 alin. 1 teza finală Cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpat (av. Florea Mariana), în cuantum de 1.495 lei, rămâne în sarcina statului ?i va fi avansat din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.03.2024.

   2. 26.02.2024 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronuntarea la data de 04.03.2024.

   3. 05.02.2024 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronuntarea la data de 26.02.2024

   4. 12.01.2024 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronuntarea la data de 05.02.2024.

   5. 14.11.2023 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileste pronuntarea la data de 12.01.2024.

   6. 03.10.2023 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza si acordă termen la data de 14.11.2023, ora 11:00, sala 239, pentru când vor fi citati martorii G.M. si S.D-C.

   7. 17.08.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      În raport de lipsa inculpatei, precum si fata de împrejurarea că obiectul prezentei cauze nu se încadrează în cele stabilite în Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucure?ti nr. 4/20.06.2023, amână cauza si acordă termen la data de 03.10.2023, ora 08:30, sala 243.

   8. 22.05.2023 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

      În raport de lipsa de procedură cu inculpata, amână cauza si acordă termen la data de 17.08.2023, ora 09:00, sala 239.

   9. 25.04.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 22.05.2023, ora 09:30, sala 239.

   10. 28.03.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 25.04.2023, ora 09:00, sala 239.

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.