DOMINUS CO. SRL
Nr. Reg. Com. J40/9044/2001EUID ROONRC.J40/9044/2001Infiintata 31.10.2001
Adresa:NICOLAE G. CARAMFIL nr. 62, bl. 21A, ap. 12, Sector 1, București, 014146
Actul de deschidere nu apare in index
Încheiere de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată · BPI 9731/2022
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 11835/2022
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 12914/2022
Sentinţă de închidere a procedurii · BPI 7733/2024
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2023
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.597.577 RON | 0 RON | 325 RON | -4.597.252 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 4.597.601 RON | — | 349 RON |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
| -4.597.252 RON |
| — |
| 2021 | — | 0 RON | 4.597.577 RON | — | 325 RON | -4.597.252 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 4.597.601 RON | — | 349 RON | -4.597.252 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 4.597.601 RON | — | 349 RON | -4.597.252 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 4.597.602 RON | — | 349 RON | -4.597.253 RON | — |
| 2017 | — | -274 RON | 4.597.602 RON | — | 349 RON | -4.597.253 RON | — |
| 2016 | — | -17.224 RON | 4.597.396 RON | — | 417 RON | -4.596.979 RON | — |
| 2015 | — | -2.958.181 RON | 4.580.096 RON | — | 341 RON | -4.579.755 RON | — |
| 2014 | 8.234.258 RON | -43.866 RON | 1.685.321 RON | — | 63.747 RON | -1.621.574 RON | 12 |
| 2013 | 7.719.489 RON | -483.108 RON | 2.086.207 RON | 344.072 RON | 144.795 RON | -1.577.708 RON | 14 |
| 2012 | 4.538.396 RON | -476.849 RON | 1.792.795 RON | 560.078 RON | 87.575 RON | -1.094.600 RON | 14 |
| 2011 | 7.002.429 RON | -322.860 RON | 1.873.472 RON | 1.138.731 RON | 116.989 RON | -617.752 RON | 22 |
| 2010 | 12.950.545 RON | 23.459 RON | 2.868.893 RON | 1.373.743 RON | 1.199.594 RON | -294.891 RON | 15 |
| 2009 | 239.103 RON | -139.731 RON | 775.381 RON | 321.752 RON | 135.279 RON | -318.350 RON | 10 |
| 2008 | 410.886 RON | -38.209 RON | 592.766 RON | 388.592 RON | 126.527 RON | -77.647 RON | 12 |
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.234.258 RON | 7.719.489 RON | 4.538.396 RON | 7.002.429 RON | 12.950.545 RON | 239.103 RON | 410.886 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.438 RON | 8.623.082 RON | 7.722.473 RON | 4.626.485 RON | 7.008.403 RON | 12.956.906 RON | ||
| Cheltuieli totale | 0 RON | — | — | — | — | — | 274 RON | 17.224 RON | 2.964.619 RON | 8.666.948 RON | 8.205.581 RON | 5.103.334 RON | 7.331.263 RON | 12.928.572 RON | ||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28.334 RON | ||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 274 RON | 17.224 RON | — | 43.866 RON | 483.108 RON | 476.849 RON | 322.860 RON | — | ||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.459 RON | ||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 274 RON | 17.224 RON | 2.958.181 RON | 43.866 RON | 483.108 RON | 476.849 RON | 322.860 RON | — | ||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 344.072 RON | 560.078 RON | 1.138.731 RON | 1.373.743 RON | ||
| Active circulante | 325 RON | 349 RON | 325 RON | 349 RON | 349 RON | 349 RON | 349 RON | 417 RON | 341 RON | 63.747 RON | 144.795 RON | 87.575 RON | 116.989 RON | 1.199.594 RON | ||
| Stocuri | 0 RON | — | — | 0 RON | 24 RON | — | 0 RON | — | 0 RON | — | — | — | — | — | — | |
| Creante | 0 RON | 24 RON | — | 24 RON | — | 24 RON | 24 RON | 24 RON | 24 RON | 62.954 RON | 89.619 RON | 59.796 RON | 62.296 RON | 344.622 RON | ||
| Casa si conturi la banci | 325 RON | 325 RON | 325 RON | 325 RON | 325 RON | 325 RON | 325 RON | 393 RON | 317 RON | 793 RON | 55.176 RON | 27.779 RON | 54.693 RON | 854.972 RON | ||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.632 RON | 50.542 RON | — | 665 RON | ||
| Datorii totale | 4.597.577 RON | 4.597.601 RON | 4.597.577 RON | 4.597.601 RON | 4.597.601 RON | 4.597.602 RON | 4.597.602 RON | 4.597.396 RON | 4.580.096 RON | 1.685.321 RON | 2.086.207 RON | 1.792.795 RON | 1.873.472 RON | 2.868.893 RON | ||
| Capitaluri proprii | -4.597.252 RON | -4.597.252 RON | -4.597.252 RON | -4.597.252 RON | -4.597.252 RON | -4.597.253 RON | -4.597.253 RON | -4.596.979 RON | -4.579.755 RON | -1.621.574 RON | -1.577.708 RON | -1.094.600 RON | -617.752 RON | -294.891 RON | ||
| Capital subscris varsat | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | — | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | ||
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 14 | 14 | 22 | 15 | 10 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 251.098 RON |
| 515.893 RON |
| 386.496 RON |
| 554.102 RON |
| — |
| — |
| 135.398 RON |
| 38.209 RON |
| — |
| — |
| 139.731 RON |
| 38.209 RON |
| 321.752 RON |
| 388.592 RON |
| 135.279 RON |
| 126.527 RON |
| — |
| 125.528 RON |
| 103.603 RON |
| 9.751 RON |
| 22.924 RON |
| — |
| — |
| 775.381 RON |
| 592.766 RON |
| -318.350 RON |
| -77.647 RON |
| 10.000 RON |
| 10.000 RON |
| 12 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală menţine măsura asigurătorie a sechestrului, instituit prin ordonanţele nr. 132/P/2016 din data de 26.10.2021 (menţinută prin ordonanţa din data de 06.05.2022) şi nr. 132/P/2016 din data din data de 15.07.2022 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, măsură menţinută prin sentinţa penală nr. 1068/03.09.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 22130/3/2022, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Gogîia Cristian Cezar Daniel, Drăghia Florin şi Moldoveanu Gheorghe, menţionate în ordonanţe, în vederea acoperirii prejudiciului, în limita sumei de 454.284 lei (echivalentul sumei de 102.368 euro). În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea minutei la dispozi?ia procurorului ?i păr?ilor, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 22.08.2025.
Amână pronunţarea la 22.08.2025
În baza art. 250 ind.2 C.p.p. mentine masurile asiguratorii dispuse in prezenta cauza prin următoarelor ordonan?e: Ordonanţa nr. 132/P/2016 din data de 26.10.2021 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti privind pe inculpatului MOLDOVEANU GHEORGHE, prin care a fost aplicat sechestrul asigurator asupra: - Cotei de 1/1 din imobil (teren) cu nr cadastral/nr topografic 72420, în suprafa?ă de 725 mp, înscris în Cartea Funciară nr....(în suprafa?ă de 26 mp), până la concurenţa sumei de 208.960 lei; Ordonanţa nr. 132/P/2016 din data de 06.05.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti prin care s-a dispus men?inerea sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a din data de 26.10.2021 asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ce apar?in inculpatului MOLDOVEANU GHEORGHE; Ordonanţa nr. 132/P/2016 din data de 15.07.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti privind pe inculpatul GOGÎIA CRISTIAN CEZAR-DANIEL, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile - cota 1/1 din imobil în suprafa?ă de 57,73 mp, apartament cu două camere ?i dependin?e , situat în ?i înscris în Cartea Funciară cu nr. ... până la concurenţa sumei de 460.979 lei. Ordonanţa nr. 132/P/2016 din data de 15.07.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti privind pe inculpatul DRĂGHIA FLORIN prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile(construc?ii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare, etc.) ce apar?in inculpatului DRĂGHIA FLORIN. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor, persoanelor interesate si a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei azi, 20.02.2024
Decizia penală nr.828/A din 12.05.2026 - În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelurile formulate de apelantul-inculpat Gogîia Cristian Cezar Daniel şi de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împotriva sentinţei penale nr.1068/03.09.2024, pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 22130/3/2022, pe care o desfiinţează, în parte, şi rejudecând: În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Gogîia Cristian Cezar Daniel, sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (30 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor inculpatului Gogîia Cristian Cezar Daniel şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti rămân în sarcina statului. Dispune majorarea onorariului apărătorului din oficiu care a asigurat asistenţa judiciară pentru intimatul inculpat Drăghia Florin, la suma de 1.600 lei, care se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei Definitivă. Pronun?ată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 12.05.2026.
Amână pronuntarea cauzei la data de 12.05.2026
Amână pronuntarea cauzei la data de 28.04.2026
Amână pronuntarea cauzei la data de 20.04.2026
Amână pronuntarea cauzei la data de 14.04.2026
Amână pronuntarea cauzei la data de 01.04.2026
Amână pronuntarea cauzei la data de 18.03.2026
Amână pronuntarea cauzei la data de 10.03.2026
Amână pronuntarea cauzei la data de 17.02.2026
Amână pronuntarea cauzei la data de 12.02.2026
Amână pronuntarea cauzei la data de 22.01.2026.
prin rezoluţia din data de 28.10.2025, repune cauza pe rol şi stabileşte termen la data de 19.12.2025
Rezoluţie - 24.09.2025:În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea solu?ionării prezentei cauze.
În baza art.386 alin. 1 C.p.p respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de apelantul-intimat-inculpat Cogîia Cristian Cezar Daniel. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 01.07.2025.
amana cauza la 26.09.2025, ora 12:30
Pentru a da posibilitatea păr?ilor să ia cuno?tin?ă de înscrisurile depuse la dosar - amână cauza si acordă un nou termen de judecată la data de 27 iunie 2025, ora 12:30, complet S1 C 20 A, camera P55 - Ioan Tanoviceanu.
În baza art.100 C.p.p. respinge ca neîntemeiată cererea de probe formulată de apelantul-inculpat Gogîia Cristian Cezar Daniel, privind audierea în calitate de martori a numiţilor Tarău Vasile, Dogaru Fănică, Daia Adrian Doru şi Stroe Florin. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 26.05.2025.
Amână pronunţarea asupra cererii de probe la data de 26.05.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.05.2025.
Amana pronuntarea la data de 22.05.2025.
Amana pronunţarea la data de 20.05.2025
Amana pronunţarea la data de 14.05.2025.
amână pronunţarea asura cererii de probe la data de 08.05.2025
termen acordat pentru administrare probe; stabileşte pronunţarea cu privire la cererea de probe la data de 15.04.2025
termen acordat pentru administrare probe
fata de lipsa de aparare si pentru emiterea adresei catre Tribunalul Bucuresti, amana cauza si acorda termen la data de 07.03.2025, ora 12,00
In vederea pregatirii apararii, amana cauza la data de 07.02.2025, sala P55, ora 10.00.
În aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (30 de acte materiale) condamnă pe inculpatul: GOGÎIA CRISTIAN-CEZAR-DANIEL, la o pedeapsă de 7 (?apte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În considerarea duratei totale a procedurilor de 9 ani de la data primelor acte din prezenta cauză ?i în considerarea încălcării duratei rezonabile, acordă o reducere de 4 ani din pedeapsă, inculpatul Gogîia Cristian Cezar - Daniel urmând a executa o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, conform art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, executabilă în caz de revocare a suspendării sub supraveghere. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere si stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform art. 92 alin. 1 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere sa respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucure?ti la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anun?e, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune inculpatului sa execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de proba?iune sau organizat în colaborare cu institu?ii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunităţii în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 sau în cadrul Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ia Copilului Sector 1 Bucure?ti, pe o perioada de 90 de zile. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 C. pen., în sensul ca daca va săvârşi o noua infracţiune în termenul de supraveghere respectiv dacă nu va respecta măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei. În baza art.12 din Legea nr.241/2005, îl decade pe inculpat din dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă a fost ales este decăzut din aceste drepturi. În baza art.13 al.(1) din Legea nr.241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe se va comunica, la data rămânerii definitive, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru a se face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, după rămânerea definitivă. 2. În temeiul art. 396 alin. 6 C.proc. pen. rap. la art. 16 alin.1 lit.f C.proc. pen. şi art. 154 alin.1 lit. c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul: DRĂGHIA FLORIN sub aspectul complicită?ii la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (14 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3. În temeiul art. 396 alin. 6 C.proc. pen. rap. la art. 16 alin.1 lit.f C.proc. pen. şi art. 154 alin.1 lit. c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul MOLDOVEANU GHEORGHE sub aspectul complicită?ii la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (16 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Sub aspectul laturii civile: În baza art.19 C.pr.pen., art. 86 al. 1 C.pr.pen. raportat la art.1357 al. 1 C.civ., art. 1382 C.civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă inculpa?ii Gogîia Cristian Cezar - Daniel, Drăghia Florin, Moldoveanu Gheorghe, pe inculpatul Gogîia Cristian Cezar - Daniel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DOMINUS CO SRL - la plata sumei de 454.284 lei (echivalent a 102.368 euro), la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, cu titlu de prejudiciu cauzat bugetului de stat. În baza art. 397 al. 2 raportat la art. 404 al. 4 lit. c C.pr.pen. menţine măsura sechestrului asigurator, instituit prin ordonanţele nr. 132/P/2016 din data de 26.10.2021 ( menţinută prin ordonanţa din data de 06.05.2022 ) şi 132/P/2016 din data din data de 15.07.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Gogîia Cristian Cezar-Daniel, Drăghia Florin şi Moldoveanu Gheorghe menţionate în ordonanţe în vederea acoperirii prejudiciului cauzat bugetului de stat - în limita sumei de 454.284 lei (echivalent a 102.368 euro). În baza art. 25 alin. 3 C.p.p., dispune desfiinţarea totală a facturilor fiscale emise de SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL CUI 28625921, SC COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL CUI 30720194 şi SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL CUI 32548851 către SC DOMINUS CO SRL şi anume: 1. factura nr. 113/25.02.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 20.000 lei (16.129,04 lei baza impozabilă + 3.870,96 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 2. factura nr. 120/04.03.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 54.000 lei (43.548,39 lei baza impozabilă + 10.451,61 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 3. factura nr. 130/11.03.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 27.000 lei (21.774,19 lei baza impozabilă + 5.225,81 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 4. factura nr. 133/19.03.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 37.800 lei (30.483,87 lei baza impozabilă + 7.316,13 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 5. factura nr. 140/08.04.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 59.400 lei (7.903,23 lei baza impozabilă + 11.496,77 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 6. factura nr. 204/26.04.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 35.640 lei (28.741,94 lei baza impozabilă + 6.898,06 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 7. factura nr. 236/26.04.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 33.480 lei (27.000 lei baza impozabilă + 6.480 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 8. factura nr. 346/27.05.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 48.600 lei (39.193,55 lei baza impozabilă + 9.406,45 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 9. factura nr. 302/09.05.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 59.400 lei (47.903,23 lei baza impozabilă + 11.496,77 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 10. factura nr. 171/17.08.2014, PRESTARI SERVICII, în valoare de 88460 lei (71339 lei baza impozabilă + 17121 lei TVA) emisă de SC COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL 11. factura nr. 93/18.07.2014, PRESTARI SERVICII, în valoare de 76781 lei (61920 lei baza impozabilă + 14861 lei TVA) emisă de SC COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL; 12. factura nr. 91/04.07.2014, PRESTARI SERVICII, în valoare de 76800 lei (61935 lei baza impozabilă + 14865 lei TVA) emisă de SC COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL; 13. factura nr. 27/28.03.2014, PRESTARI SERVICII, în valoare de 78.460 lei (63.225,81 lei baza impozabilă + 15.174,19 lei TVA) emisă de SC COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL; 14. factura nr. 32/28.04.2014, PRESTARI SERVICII, în valoare de 85.500 lei (68.951,61 lei baza impozabilă + 16.548,39 lei TVA) emisă de SC COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL; 15..factura seria ELN nr. 014/14.02.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 41200 lei (33225,08 lei baza impozabilă + 7974,92 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 16. factura seria ELN nr. 5/05.05.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 90.000 lei (72508,66 lei baza impozabilă + 17419,34 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 17.factura seria ELN nr. 6/13.05.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 83.650 lei (67459,67 lei baza impozabilă + 16190,33 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 18.factura seria HZC nr. 7/30.05.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 52020 lei (41951,61 lei baza impozabilă + 10068,38 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 19.factura seria HZC nr. 8/02.06.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 41600 lei (33548,38 lei baza impozabilă + 8051,61 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 20.factura seria HZC nr. 9/30.07.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 49820 lei (40177,42 lei baza impozabilă + 9642,58 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 21.factura seria HZC nr. 10/31.07.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 54500 lei (43951,61 lei baza impozabilă + 10548,39 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 22.factura seria HZC nr. 11/06.08.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 62300 lei (50241,93 lei baza impozabilă + 12058,07 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 23.factura seria HZC nr. 12/04.09.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 67200 lei (54193,55 lei baza impozabilă + 13006,45 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 24.factura seria HZC nr. 13/22.09.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 75.600 lei (60967,74 lei baza impozabilă + 14632,26 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 25.factura seria BCZ nr. 07/02.06.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 4960 lei (4000 lei baza impozabilă + 960 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 26.factura seria BCZ nr. 08/04.06.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 4991 lei (4025 lei baza impozabilă + 966 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 27.factura seria BCZ nr. 09/06.06.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 4997,2 lei (4030 lei baza impozabilă + 967,2 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 28.factura seria BCZ nr. 10/09.06.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 4972,4 lei (4010 lei baza impozabilă + 962,4 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 29.factura seria BCZ nr. 11/11.06.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 4978,6 lei (4015 lei baza impozabilă + 963,6 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 30.factura seria BCZ nr. 12/13.06.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 4944,72 lei (4028 lei baza impozabilă + 966,72 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. În temeiul art. 274 alin. (1) ?i (3) C.proc.pen. obligă pe inculpatul GOGÎIA CRISTIAN CEZAR-DANIEL în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DOMINUS CO SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 11.000 lei, din care suma de 3.592 lei lei stabilită în faza de urmărire penală. În conformitate cu dispozi?iile art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare corespunzătoare solu?ionării cauzei privind pe inculpa?ii Drăghia Florin ?i Moldoveanu Gheorghe, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 03.09.2024.
În baza art. 174 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 închide procedura insolvenţei debitorului SC DOMINUS CO. SRL. Radiază societatea debitoare SC DOMINUS CO. SRL din evidenţele Registrului Comerţului Bucureşti. Notifică DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI şi OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI, pentru efectuarea menţiunii. Dispune plata către lichidatorul judiciar ATLAS INSOLV SPRL a sumei de 3000 lei reprezentând onorariu lichidator judiciar şi a cheltuielilor de procedură din fondul prevăzut la art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, conform şi în limitata prevederilor statutare. Cu drept de apel la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII a Civilă, sub sancţiunea nulităţii. Pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi 18.03.2024.
Pentru continuarea procedurii şi pentru îndeplinirea obligaţiilor de către lichidatorul judiciar.
Având în vedere că, prin hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti, din data de 20.06.2023, s-a decis amânarea dosarelor aflate pe rolul completelor de judecată, cu excepţia anumitor cauze cu caracter urgent, iar cauza de fată nu se regăseste în această categorie a cauzelor cu caracter urgent, instanta amână cauza si acordă termen.
Pentru soluţionarea definitivă cererii de atragerea răspunderii.
Pentru identificarea şi valorificarea bunurilor debitoarei
Admite cererea debitorului DOMINUS CO SRL prin lichidator judiciar ATLAS INSOLV SPRL. În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului. Constată că debitorul este dizolvat anterior formulării cererii introductive. În temeiul art. 85 alin 1 din Legea nr. 85/2014 ridică debitorului dreptul de administrare - constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 30.06.2022; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 11.07.2022; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor 05.08.2022; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 18.07.2022. Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe ATLAS INSOLV SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. În baza art. 53 alin 1 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar să convoace adunarea generală a asociaţilor debitorului în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în vederea desemnării administratorului special. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declara?iilor de creanţă, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât în format scriptic(hârtie) la grefa Secţiei a VII –a civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII –a civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro);(ii) exemplarul destinat practicianului în insolvenţă va fi trimis pe adresa de corespondenţă electronică ce va fi indicată de aceasta prin notificare”. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen de judecată la data de 17.10.2022 ora 10,00. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 16.05.2022.
stabileste pronuntarea la data de 03.09.2024
Respinge ca neîntemeiate obiec?iunile formulate de inculpatul GOGÎIA CRISTIAN-CEZAR-DANIEL cu privire la raportul de expertiză judiciară în specialitatea contabilitate fiscalitate, depus la dosarul cauzei la termenul din 11 iunie 2024 de către expertul desemnat de instan?ă. Respinge ca nefondată solicitarea formulată în temeiul art. 179 alin. (1) C.proc.pen., de audiere a expertului desemnat pentru clarificarea concluziilor raportului de expertiză. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi 07.08.2024.
pentru continuarea cercetarii judecatoresti stabileste termen la data de 09.08.2024 ora 09>00 sala 208, iar cu privire la obiectiunile formulate stabileste pronuntarea la data de 07.08.2024
pentru a lua cunostinta de raportul de expertiza depus la dosarul cauzei
pentru finalizrea raportului de expertiza
pentru continuitatea completului de judecata
pentru finalizarea raportului de expertiza
pentru continuarea cercetarii judecatoresti
pentru continuarea cercetarii judecatoresti
pentru continuarea cercetarii judecatoresti
În temeiul art. 100 C.proc.pen. Admite în parte cererea de suplimentare a probatoriului formulată de inculpatul GOGÎIA CRISTIAN-CEZAR-DANIEL, trimis în judecată în stare de libertate sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ( 30 de acte materiale ). 1. Dispune încuviin?area audierii în calitate de martori a următoarelor persoane: Tomescu Valentin, Tomescu Emil, Moldoveanu Vintilă, Moldoveanu Vasile, Moldoveanu Florian; 2. Dispune efectuarea unei expertize tehnice în specializarea contabilitate-fiscalitate, având următoarele obiective: Obiectivul nr. 1: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi GREEN CONCEPTS SRL, CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 – 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la GREEN CONCEPTS SRL, CUI, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă GREEN CONCEPT SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la GREEN CONCEPTS SRL, CUI, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către GREEN CONCEPTS SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei (2012 – 2014) de DOMINUS CO. SRL de la GREEN CONCEPTS SRL, sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. e) În măsura în care se apreciază că livrările nedeclarate de GREEN CONCEPTS SRL către DOMINUS CO. SRL în perioada 2012 – 2014 sunt reale şi nu au fost evidenţiatre în documentele contabile ale acestei societăţi şi nici declarate fiscal, să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a neînregistrării acestora în contabilitate. Obiectivul nr. 2: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi COMPLEX ACTIV SRL, CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în anul 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei (anul 2014) de DOMINUS CO. SRL de la COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL, sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. e) În măsura în care se apreciază că livrările nedeclarate de COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL către DOMINUS CO. SRL în perioada 2012 – 2014 sunt reale şi nu au fost evidenţiatre în documentele contabile ale acestei societăţi şi nici declarate fiscal, să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a neînregistrării acestora în contabilitate. Obiectivul nr. 3: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi ELENA CONSTRUCT COMTEXT SRL – CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 - 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la ELENA CONSTRUCT COMTEXT SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă ELENA CONSTRUCT COMTEXT SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la ELENA CONSTRUCT COMTEXT SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către ELENA CONSTRUCT COMTEXT SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei 2012 – 2014 de DOMINUS CO. SRL de la ELENA CONSTRUCT COMTEXT SRL, sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. e) În măsura în care se apreciază că livrările nedeclarate de ELENA CONSTRUCT COMTEXT SRL către DOMINUS CO. SRL în perioada 2012 – 2014 sunt reale şi nu au fost evidenţiatre în documentele contabile ale acestei societăţi şi nici declarate fiscal, să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a neînregistrării acestora în contabilitate. Obiectivul nr. 4: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi SARA ŞI ANA CONSTRUCT – CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 - 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la SARA ŞI ANA CONSTRUCT SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă SARA ŞI ANA CONSTRUCT SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la SARA ŞI ANA CONSTRUCT SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către SARA ŞI ANA CONSTRUCT SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei (2012 - 2014) de DOMINUS CO. SRL de la SARA ŞI ANA CONSTRUCT SRL,, sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. Obiectivul nr. 5: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi ARCONS ENERG TRADE SRL – CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 - 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la ARCONS ENERG TRADE SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă ARCONS ENERG TRADE SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la ARCONS ENERG TRADE SRL urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către ARCONS ENERG TRADE SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei (anul 2014) de DOMINUS CO. SRL de la ARCONS ENERG TRADE SRL sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. Obiectivul nr. 6: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi RIANU BANU SRL – CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 - 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la RIANU BANU SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă RIANU BANU SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la RIANU BANU SRL SRL urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către RIANU BANU SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei perioada 2012 - 2014 de DOMINUS CO. SRL de la RIANU BANU SRL sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. Obiectivul nr. 7: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi PROMPT CLIMA INSTALL SRL – CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 - 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la PROMPT CLIMA INSTALL SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă PROMPT CLIMA INSTALL SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la PROMPT CLIMA INSTALL SRL urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către PROMPT CLIMA INSTALL SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei (anul 2014) de DOMINUS CO. SRL de la PROMPT CLIMA INSTALL SRL sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. Obiectivul nr. 8: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi LEONARD IZO TERM SRL – CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 - 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la LEONARD IZO TERM SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă LEONARD IZO TERM SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la LEONARD IZO TERM SRL urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către LEONARD IZO TERM SRL SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei (2012-2013) de DOMINUS CO. SRL de la LEONARD IZO TERM SRL sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. Obiectivul nr. 9: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL, CUI şi CSM LEADER CONSTRUCT SRL – CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 - 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la CSM LEADER CONSTRUCT SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă CSM LEADER CONSTRUCT SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei (2012-2013) de DOMINUS CO. SRL de la CSM LEADER CONSTRUCT SRL sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. Obiectivul nr. 10: Să se calculeze valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi euro) de către DOMINIUS CO SRL în perioada supusă analizei (2012 – 2014) conform răspunsurilor formulate la obiectivele de la punctele 1-9 subpunctul d şi b, cu indicarea cursului BNR EUR/RON la care trebuie exprimat fiecare prejudiciu. Desemnează ca expert în specializarea contabilitate fiscalitate pe d-na expert Ane Alina Nicoleta (Calea Vacaresti nr.338, bl.15, sc.3, et. 5, ap.74, sector 4, anealina@yahoo.com) Stabile?te suma de 10.000 lei, cu titlu onorariu provizoriu pentru efectuarea expertizei dispuse de instan?ă. Dispune comunicarea măsurilor dispuse de instan?ă d-nei expert Ane Alina Nicoleta la adresa de po?tă electronică. Pune în vedere inculpa?ilor ?i reprezentantului Ministerului Public că pot recurge la serviciile unor exper?i recomanda?i, în conformitate cu dispozi?iile art. 172 alin. (4) C.proc.pen. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi 28 noiembrie 2023
Ramane in pronuntare cu privire la cererea suplimentara de probatorii pentru data de 28.11.2023, iar pe fondul cauzei stabileste termen la data de 12.12.2023 ora 10.00 sala 213
pentru continuarea cercetarii judecatoresti
pentru continuarea cercetarii judecatoresti
in vederea efectuarii cercetarii judecatoresti
pentru lipsa inculpat
pentru lipsa aparare
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.