APUSENI EXPLORER SRL
Nr. Reg. Com. J12/1823/2002EUID ROONRC.J12/1823/2002Infiintata 24.09.2002
Adresa:Sat MAGURI nr. 295, Măguri-Răcătău, jud. Cluj
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2021
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În temeiul art. 279 Cod procedură penală, admite cererea formulată ?i dispune cu privire la încheierea penală nr. 145/CP din 26 octombrie 2016, pronun?ate în dosarul nr. 1441/102/2016/a1 al Tribunalului Mure? ?i, în consecinţă: Dispune îndreptarea omisiunii vădite strecurate în minuta, considerentele ?i dispozitivul încheierii penale nr. 145/CP din 26 octombrie 2016, în sensul că ultimul alineat din minută ?i dispozitiv, respectiv ultimul alineat din considerente vor avea următorul con?inut: „Suma de 200 lei, reprezentând onorariul par?ial al avocatului desemnat din oficiu pentru petentul M.C., se va plăti din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Mure?.” Menţine restul dispoziţiilor din încheierea menţionată. Dată în camera de consiliu la data de 22 mai 2025.
I.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în rela?ia cu S.C. ACTIVE TRUCKS S.R.L.) – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. I.2. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în rela?ia cu S.C. APUSENI EXPLORER S.R.L.) – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. I.3. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. ARDEION COM S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.4. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. B&M DIRECT CONSULTING S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.5. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. BEREVAS S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.6. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. BER MEDICAL S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.7. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. CETATEA RÎUL MIC S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Code penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.8. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. CLAUDIANA TRANS S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.9. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. CORADIN MIXT S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.10. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. DERATEX CHIM S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.11. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. DUDU CLASIC S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.12. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. GAMI CLEAN S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.13. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. INDRA ALICOM S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.14. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. INTELIGENT CONSTRUCT S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.15. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. LANDIS IMPEX S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.16. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. MEDIFLEX S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.17. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. ME?TERI PIETRARI S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.18. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. OPPORTUNITY BUSINESS S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.19. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. RUCOEL S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.20. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. SCHADI & ALEX S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.21. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. SELMAW S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.22. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. SUPER SECURITY S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.23. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT – EXPORT S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; I.24. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CSD pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. TRIO ARDECRIJ S.R.L.) – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. I.25. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul CSD de sub acuza comiterii infrac?iunii de instigare la spălare de bani în formă continuată (cu privire la suma de 486.519 lei) - prevăzută de art. 47 din Noul Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală. I.26. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul CSD de sub acuza comiterii infrac?iunii de instigare la spălare de bani în formă continuată (cu privire la suma de 5.005.808 lei) - prevăzută de art. 47 din Noul Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală. II.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA () pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. ACTIVE TRUCKS S.R.L.) – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.2. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. ARDEION COM S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.3. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. BEREVAS S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.4. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. BER MEDICAL S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.5. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. CLAUDIANA TRANS S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.6. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. DERATEX CHIM S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.7. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală (în relaţia cu S.C. GAMI CLEAN S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.8. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. INDRA ALICOM S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.9. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. INTELIGENT CONSTRUCT S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.10. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. LANDIS IMPEX S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.11. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. MEDIFLEX S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.12. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. ME?TERI PIETRARI S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.13. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. OPPORTUNITY BUSINESS S.R.L.) -prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.14. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. RUCOEL S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.15. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. SELMAW S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.16. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. SUPER SECURITY S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.17. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT – EXPORT S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; II.18. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BA pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. TRIO ARDECRIJ S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. II.19. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul BA de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată (cu privire la suma de 5.005.808 lei) - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală. III.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC () pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. APUSENI EXPLORER S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; III.2. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. B&M DIRECT CONSULTING S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; III.3. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. BEREVAS S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; III.4. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. CETATEA RÎUL MIC S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; III.5. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. CLAUDIANA TRANS S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; III.6. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. CORADIN MIXT S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; III.7. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. DERATEX CHIM S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; III.8. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. DUDU CLASIC S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; III.9. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. GAMI CLEAN S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; III.10. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. INDRA ALICOM S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; III.11. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. INTELIGENT CONSTRUCT S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; III.12. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. OPPORTUNITY BUSINESS S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; III.13. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - (în relaţia cu S.C. RUCOEL S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; III.14. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. SCHADI & ALEX S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; III.15. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MC pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în relaţia cu S.C. SUPER SECURITY S.R.L.) - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. III.16. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul MC de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată (cu privire la suma de 486.519 lei) - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. IV.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului TA () pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; IV.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul TA de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. V. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul AI () de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. VI.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MNM () pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. VI.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul MNM de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1din Noul Cod penal, întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. VII.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei RAM () pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. VII.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpata RAM de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. VIII.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului RCL () pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvâr?ită în calitate de administrator al S.C. DUDU CLASIC S.R.L., ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale VIII.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul RCL de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvâr?ită în calitate de administrator al S.C. DUDU CLASIC S.R.L., întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. VIII.3. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului RCL pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvâr?ită în calitate de administrator al S.C. RUCOEL S.R.L., ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. VIII.4. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul RCL de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvâr?ită în calitate de administrator al S.C. RUCOEL S.R.L., întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. IX. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpata PPE () de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. X. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul CFD () de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. XI.1. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul MCM () de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvârşită în calitate de administrator al S.C. BER MEDICAL S.R.L. întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. XI.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul MCM de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvârşită în calitate de administrator al S.C. MEDIFLEX S.R.L. întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. XII.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BAJ () pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la 04.04.2021, prejudiciul fiind de peste 100.000 euro, respectiv 142.552 euro) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. XII.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul BAJ de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvârşită în calitate de administrator al S.C. MEDIFLEX S.R.L. întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. XIII.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului VPF () pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvârşită în calitate de administrator al S.C. CLAUDIANA TRANS S.R.L., ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale; XIII.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul VPF de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, săvâr?ită în calitate de administrator al S.C. CLAUDIANA TRANS S.R.L., întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. XIII.3. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului VPF pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvârşită în calitate de administrator al S.C. SUPER SECURITY S.R.L., ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. XIII.4. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul VPF de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, săvâr?ită în calitate de administrator al S.C. SUPER SECURITY S.R.L., întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. XIV.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului NGS () pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare de la 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal, în calitate de administrator al S.C. INTELIGENT CONSTRUCT S.R.L., ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. XIV.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul NGS de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvârşită în calitate de administrator al S.C. INTELIGENT CONSTRUCT S.R.L. întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. XIV.3. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul NGS de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvârşită în calitate de administrator al S.C. OPPORTUNITY BISINESS S.R.L., întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. XV. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul SG () de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvârşită în calitate de administrator al S.C. SELMAW S.R.L., întrucât fapta de mai sus nu mai este prevăzută de legea penală. Latura civilă: 1. În rela?ia cu S.C. APUSENI EXPLORER S.R.L.: În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpa?ii CSD, MC ?i TA, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 39.896 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate. 2. În rela?ia cu S.C. BEREVAS S.R.L.: În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpa?ii CSD, BA ?i BAJ, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 610.262 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate. De asemenea, obligă pe inculpa?ii CSD, MC ?i BAJ, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 2.669 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate. 3. În rela?ia cu S.C. CLAUDIANA TRANS S.R.L.: În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpa?ii CSD, BA ?i VPF, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 18.083 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate. De asemenea, obligă pe inculpa?ii CSD, MC ?i VPF, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 72.648 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate. 4. În rela?ia cu S.C. CORADIN MIXT S.R.L.: În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpa?ii CSD, MC ?i RAM, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 9.963 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate. 5. În rela?ia cu S.C. DERATEX CHIM S.R.L.: Respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile de obligare la plata de despăgubiri a inculpatului BĂLĂNEANU CĂLIN ADRIAN. 6. În rela?ia cu S.C. DUDU CLASIC S.R.L.: În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpa?ii CSD, MC ?i RCL, în solidar. la plata către partea civilă a sumei de 6.702 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate. 7. În rela?ia cu S.C. INTELIGENT CONSTRUCT S.R.L.: Respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile de obligare la plata de despăgubiri a inculpatului NGS. 8. În rela?ia cu S.C. RUCOEL S.R.L.: În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpa?ii CSD, BA ?i RCL, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 31.903 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate. De asemenea, obligă pe inculpa?ii CSD, MC ?i RCL, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 539 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate. 9. În rela?ia cu S.C. SUPER SECURITY S.R.L.: În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpa?ii CSD, BA ?i VPF, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 331.601 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate. De asemenea, obligă pe inculpa?ii CSD, MC ?i VPF, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 104.167 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate. În raport cu cele dispuse mai sus dispune: A. Men?inerea măsurii asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale prin ordonan?ele din datele de 4 iulie 2016 ?i 5 iulie 2016, pronunţate de DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mure? în dosarul nr. 46/D/P/2011 ?i men?inute prin încheierea din data de 17 decembrie 2021 (pronun?ată în dosarul nr. 115/102/2018/a2), a?a cum a fost modificată prin decizia penală nr. 3/C din data de 17 ianuarie 2022 a Cur?ii de Apel Târgu Mure?, pronun?ată în dosarul nr. 115/102/2018/a2, după cum urmează: 1. În cazul inculpatului BA: - pe construc?ia – CF 56203, nr. cad; nr. top 56203 – C1, situată în Sânmartin, Cartier Lotus, nr. 79, jud. Bihor – casă de locuit P+M; S desf = 176 mp – anul construirii 2015, certificat de performan?ă energetică: C., până la concuren?a sumei de 1.017.963 lei. 2. În cazul păr?ii responsabile civilmente S.C. APUSENI EXPLORER S.R.L. (administrată de inculpatul TA): – pe apartamentul compus din 1 cameră de zi, 1 bucătărie, 1 dormitor, 1 baie, 1 cămară, 1 debara, 1 antreu, 1 degajament ?i 1 logie cu suprafa?a de 7,52 mp, cu păr?ile indivize comune aferente în cotă de 1,87/100 parte, înscrise în cartea funciară colectivă 8067, teren atribuit în proprietate 31,54/1682 păr?i, situat în Baciu, nr. 349, scara 2, parter, ap. 25, jud. Cluj, având suprafa?ă utilă de 70,28 mp – carte funciară nr. 50033-C1-U58 (nr. CF vechi: 8394), nr. cadastral: 2403-C1-U28 – sarcini radiate, până la concurenţa sumei de 39.896 lei. 3. În cazul inculpatului BAJ: – pe terenul intravilan situat în Săcueni, jud. Bihor, în suprafa?ă totală de 620 mp – carte funciară nr. 50010 (nr. CF vechi: 4556), nr. topografic: 6619/10/I – fără sarcini; – pe apartamentul compus din 2 camere, bucătărie, hol, cămară, debara ?i gang deschis, situat în Săcueni, str. Gării, nr. 21, ap. 1, jud. Bihor, având suprafa?a utilă de 58 mp – carte funciară nr. 50770-C1-U2 (nr. CF vechi: 74 NDF), nr. cadastral: 65/I – sarcini radiate, până la concurenţa sumei de 612.931 lei. 4. În cazul inculpatului VPF: – pe terenul intravilan arabil de?inut în codevălmăşie cu so?ia, VCV, situat în Inand, jud. Bihor, în suprafa?ă totală de 1.000 mp – carte funciară nr. 50394 (nr. CF vechi: 222), nr. topografic 663/124 – fără sarcini; – pe terenul intravilan arabil de?inut în codevălmăşie cu so?ia, VCV, situat în Inand, jud. Bihor, în suprafa?ă totală de 1.000 mp – carte funciară nr. 50396 (nr. CF vechi: 222 Inand), nr. topografic 663/123 – fără sarcini, până la concurenţa sumei de 526.499 lei (435.768 lei + 90.731 lei). 5. În cazul inculpa?ilor RCL ?i RAM: - pe imobilul proprietatea în codevălmăşie a soţilor RCL şi RAM, constând într-un teren intravilan, situat în oraşul Orăştie, nr.CF 61373 - oraş Orăştie ( nr. CF vechi 2564 ), număr topografic 694/3, 694/1, suprafa?a 1.112 mp; - pe imobilul proprietatea în codevălmăşie a soţilor RCL şi RAM, constând într-un teren intravilan, situat în oraşul Orăştie, nr. CF 62944 - oraş Orăştie (nr. CF vechi 2641), număr topografic 694/2/2, suprafa?a 630 mp şi casă în construcţii, situată pe acelaşi teren, având nr. cadastral C1, nr. topografic 694/2/2, până la concurenţa sumei de 39.144 lei în cazul inculpatului RCL (6.702 lei + 32.442 lei), respectiv de 9.963 lei în cazul inculpatei RAM. B. Ridicarea măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale prin ordonan?ele din datele de 4 iulie 2016 ?i 5 iulie 2016, pronunţate de DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mure? în dosarul nr. 46/D/P/2011 ?i men?inute prin încheierea din data de 17 decembrie 2021 (pronun?ată în dosarul nr. 115/102/2018/a2), după cum urmează: 1. În cazul inculpatului MIHAI NICU?OR-MIRCEA: - de pe imobilul teren intravilan de?inut în codevălmă?ie cu so?ia MM, situat în Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 14, jud. Alba, în suprafa?ă totală de 700 mp – carte funciară nr. 72441 (nr. CF vechi): 2665, nr. topografic: 1281, 1282/1) ?i casă în construc?ii, situată pe acela?i teren, având nr. cadastral ?i nr. topografic 72441-C1 – fără sarcini, evaluat, conform certificatului de atestare fiscală, la suma de 211.200 lei. 2. În cazul inculpatului SG: - de pe imobilul teren intravilan, în suprafa?ă de 824 mp (nr. cadastral 174852), casă de locuit în regim S+P+E, cu funda?ie din beton, pere?i din cărămidă, acoperi? tip ?arpantă din lemn, învelitoare ?iglă, având suprafa?a construită desfă?urată de 439 mp (nr. cadastral 174852-C1) ?i garaj cu funda?ie din beton, pere?i din cărămidă, acoperi? tip ?arpantă din lemn, învelitoare ?iglă, având suprafa?a construită desfă?urată de 64 mp (nr. cadastral 174852-C2), de?inute de inculpat în codevălmă?ie cu so?ia, SCM, situate în Oradea, str. Murelor, nr. 1D, jud. Bihor – carte funciară nr. 174852 – fără sarcini, până la concuren?a sumei de 141.651,99 lei. 3. În cazul inculpatului AI: – de pe terenul intravilan în suprafa?ă totală de 1.854 mp situat în Pope?ti, jud. Bihor, având edificate următoarele construc?ii: casă de locuit, în suprafa?ă de 225 mp – nr. cadastral 179-C1, terasă, în suprafa?ă de 18 mp – nr. cadastral 179-C2, anexă, în suprafa?ă de 95 mp – nr. cadastral 179-C3, magazie materiale, în suprafa?ă de 38 mp – nr. cadastral 179-C4, terasă acoperită, în suprafa?ă de 9 mp – nr. cadastral 179-C5, spa?iu comercial, în suprafa?ă de 73 mp – nr. cadastral 179-C6, anexă acoperită, în suprafa?ă de 42 mp – nr. cadastral 179-C7, ?opron materiale, în suprafa?ă de 111 mp – nr. cadastral 179-C8, de?inute în codevălmăşie cu so?ia, AG – carte funciară nr. 50047 (nr. CF vechi: 1344), până la concurenţa sumei de 117.942,74 lei. 4. În cazul inculpatei PPE: - de pe terenul extravilan arabil, de?inut în codevălmă?ie de inculpată cu so?ul său, PF, situat în jud. Bihor, în suprafaţă totală de 100.000 mp – carte funciară nr. 57001 – fără sarcini; - de pe terenul intravilan, în suprafaţă de 700 mp (nr. cadastral 160385) şi construcţie, în suprafaţă de 122 mp (nr. cadastral 160385-C1), deţinute în codevălmăşie cu soţul PF, situate în municipiul Oradea, Calea Sîntandrei, jud. Bihor – carte funciară nr. 160385 – fără sarcini, toate până la concurenţa sumei de 183.980,88 lei. 5. În cazul inculpatului CFD: – de pe terenul intravilan în suprafaţă de 2300 mp şi construcţie – fundaţie piatră şi beton, pereţi chirpici parter, mansardă lemn, cu izolaţie termică, acoperiş plăci bituminoase, situate în com. Popeşti, sat. Varviz, nr.177, jud. Bihor, de?inut în codevălmăşie cu so?ia CMA, C.F. 50969, nr. cad. şi nr. top 50969, respectiv 50969 – C1, 50969 – C2, 50969 – C3, 50969 – C4, până la concurenţa sumei de 93.799,55 lei. Tot în raport cu cele men?ionate mai sus ?i în lumina Deciziei nr. 19/2017 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, prin care solu?ionat un recurs în interesul legii (RIL), admite cererea păr?ii civile ?i se va dispune instituirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpa?ilor CSD, BA, MC, BAJ ?i VPF, până la concuren?a sumelor la plata cărora au fost obliga?i, chiar dacă nu au fost indicate ?i individualizate bunurile. Cu aducerea la îndeplinire a acestei măsuri vor fi însărcinate organele fiscale. În baza art. 275 alin. 1 punctul 1, litera c ?i alin. 4 din Codul de procedură penală (în cazul inculpa?ilor fa?ă de care s-a dispus încetarea procesului penal ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale dar s-a dispus obligarea lor la repararea pagubelor) ?i ale art. 275 alin. 1 punctul 3 litera b din Codul de procedură penală (în cazul inculpa?ilor fa?ă de care s-a dispus încetarea procesului penal ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale dar au solicitat continuarea procesului penal), obligă inculpa?ii la plata unei păr?i a cheltuielilor judiciare, respectiv a sumei de 90.000 lei, din care suma de 85.000 lei provine din cursul urmăririi penale, după cum urmează: - inculpatul CSD la plata sumei de 35.500 lei; - inculpatul BA, la plata sumei de 20.500 lei; - inculpatul MC la plata sumei de 20.500 lei; - inculpatul TA la plata sumei de 1.500; - inculpatul BAJ la plata sumei de 3.000 lei; - inculpatul VPF la plata sumei de 3.500 lei; - inculpatul RAM la plata sumei de 2.000 lei; - inculpata RCL la plata sumei de 3.500 lei; În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Suma reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul BA (dl avocat CH), actualizat conform Protocolului în vigoare în prezent, se va plăti din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Mure?. Suma de 750 lei, reprezentând onorariul par?ial al avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul CSD (d-na avocat SA), suma de 1.000 lei, reprezentând onorariul par?ial al avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul VPL (dl avocat BR) ?i sumele de 500 lei ?i 500 lei, reprezentând onorariile avoca?ilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii RAM (dna avocat VL) ?i RCL (dl avocat CV), se vor plăti tot din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Mure?. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată în şedinţa publică din data de 14 octombrie 2022.
Amana pronuntarea asupra solutiei la data de 14 octombrie 2022.
Fata de lipsa de procedura cu inculpatul CSD, ama judecarea cauzei la data de 16 septembrie 2022, ora 11,00.
Pentru continuitatea completului de judacata amana cauza la data de 27 mai 2022, ora 11, 00, salile 1+2 la sediul din Tg Mures, str. Gh. Doja nr. 143, jud. Mure?.
Pe fond, acorda termen de judecata la data de 5 aprilie 2022, ora 11, 00, urmand ca sedinta de judecata sa se desfasoare la sediul din Tg Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 143, jud. Mure?, salile 1 si 2.
Admite cererile inculpa?ilor ?i cele puse în discu?ie din oficiu de către instan?ă. Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor re?inute în sarcina inculpa?ilor după cum urmează: 1. În privin?a inculpatului CSD din - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. Pen. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. ACTIVE TRUCKS S.R.L) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. Pen. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. APUSENI EXPLORER S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. ARDEION COM S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. B&M DIRECT CONSULTING S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. BER MEDICAL S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. BEREVAS S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. Cetatea Rîul Mic S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. CLAUDIANA TRANS S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. CORADIN MIXT S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. DERATEX CHIM S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. DUDU CLASIC S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. GAMI CLEAN S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. INDRA ALICOM S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. INTELIGENT CONSTRUCT S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. LANDIS IMPEX S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. MEDIFLEX S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. ME?TERI PIETRARI S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. OPPORTUNITY BUSINESS S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. RUCOEL S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. SCHADI & ALEX S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. SELMAW S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. SUPER SECURITY S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT – EXPORT S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. TRIO ARDECRIJ S.R.L.) în art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - instigare la spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., rap la art. 47 C. Pen. (cu privire la suma de 486.519 lei) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 25 VCP rap. la art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - instigare la spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., rap la art. 47 C.Pen. (cu privire la suma de 5.005.808 lei) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 25 VCP rap. la art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP, toate cu aplic. art. 33 alin.1 litera a V.C.P. 2. În privin?a inculpatului BA din - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. ACTIVE TRUCKS S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. ARDEION COM S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. BER MEDICAL S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. BEREVAS S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c , al. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C CLAUDIANA TRANS S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. DERATEX CHIM S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în relaţia cu S.C. GAMI CLEAN S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. INDRA ALICOM S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. INTELIGENT CONSTRUCT S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. LANDIS IMPEX S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. MEDIFLEX S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. ME?TERI PIETRARI S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. OPPORTUNITY BUSINESS S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. RUCOEL S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. SELMAW S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. SUPER SECURITY S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT – EXPORT S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. TRIO ARDECRIJ S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (cu privire la suma de 5.005.808 lei) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP, toate cu aplic. art. 33 alin.1 litera a V.C.P. 3. În ceea ce-l prive?te pe inculpatul MIHU? CRISTIAN din - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. APUSENI EXPLORER S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. B&M DIRECT CONSULTING S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. BEREVAS S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. CETATEA RÎUL MIC S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. CLAUDIANA TRANS S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. CORADIN MIXT S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. DERATEX CHIM S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. DUDU CLASIC S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. GAMI CLEAN S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. INDRA ALICOM S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. INTELIGENT CONSTRUCT S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. OPPORTUNITY BUSINESS S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. RUCOEL S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. SCHADI & ALEX S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.Pen. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (în relaţia cu S.C. SUPER SECURITY S.R.L.) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 26 VCP rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP; - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (cu privire la suma de 486.519 lei) în aceea?i infrac?iune prev. de art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la momentul epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 NCP, toate cu aplic. art. 33 alin.1 litera a V.C.P. 4. În privin?a inculpatului TA, din - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. în aceea?i infrac?iune prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la 04.04.2021) cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p.; - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.Pen. 5. În privin?a inculpatului AI, din - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p. 6. În privin?a inculpatului MNM, din - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. în aceea?i infrac?iune prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 C.p. (pentru că inculpatul a achitat prejudiciul cauzat prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, integral înaintea primului termen de judecata cu procedura completă; ca urmare devin incidente dispozi?iile art. 10 al. 1 din Legea nr. 241/2005 (forma publicată în M.O. nr. 672/27.07.2005) care prevăd că în cazul săvâr?irii unei infrac?iuni de evaziune fiscală, dacă în cursul urmăririi penale sau până la primul termen de judecată inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat iar acesta este de până la 50.000 euro, se aplică o sanc?iune cu caracter administrativ. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., în aceea?i infrac?iune prev. de art. 23 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la data epuizării infrac?iunii) cu aplic. art. 41 al. 2 VCP ?i a art. 5 al. 1 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a V.C.Pen. 7. În privin?a inculpatei RAM, din - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. în aceea?i infrac?iune prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la 04.04.2021) cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 Cp. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.Pen. 8. În privin?a inculpatului RCL, din - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. în aceea?i infrac?iune prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la 04.04.2021) cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 Cp. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p., infracţiuni săvâr?ite în calitate de administrator al S.C. DUDU CLASIC S.R.L. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. în aceea?i infrac?iune prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la 04.04.2021) cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 Cp. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p. infracţiuni săvâr?ite în calitate de administrator al S.C. RUCOEL S.R.L., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.Pen. 9. În privin?a inculpatei PPE, din - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p. 10. În privin?a inculpatului CFD, din: - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p. 11. În privin?a inculpatului MCM, din - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p., infracţiune săvârşită în calitate de administrator al S.C. BER MEDICAL S.R.L. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p., infracţiune săvârşită în calitate de administrator al S.C. MEDIFLEX S.R.L., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.Pen. 12. În privin?a inculpatului BAJ, din: - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (prejudiciul fiind de peste 100.000 euro, respectiv 142.552 euro), în aceea?i infrac?iune prev. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la 04.04.2021) cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 Cp. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.Pen. 13. În privin?a inculpatului VPF, din - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. în aceea?i infrac?iune prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la 04.04.2021) cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 Cp. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p., infracţiuni săvârşite în calitate de administrator al S.C. CLAUDIANA TRANS S.R.L. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (prejudiciul fiind de peste 100.000 euro, respectiv de 105.920,61 euro), în aceea?i infrac?iune prev. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la 04.04.2021) cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 Cp. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p., infracţiuni săvârşite în calitate de administrator al S.C. SUPER SECURITY S.R.L., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. 14. în privin?a inculpatului NGS, din - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. în aceea?i infrac?iune prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la 04.04.2021) cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 Cp. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p., infracţiuni săvârşite în calitate de administrator al S.C. INTELIGENT CONSTRUCT S.R.L. - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p., infracţiune săvârşită în calitate de administrator al S.C. OPPORTUNITY BISINESS S.R.L., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. 15. În privin?a inculpatului SG, din - spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 al. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. în aceea?i infrac?iune prev. de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. ?i a art. 5 al. 1 C.p. În raport cu cele de mai sus admite (implicit) cererile inculpa?ilor formulate în acela?i sens ?i respinge toate celelalte cereri contrare prezentei.
În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod pr. pen. admite apelurile declarate împotriva sentinţei penale nr. 129 din data de 14 octombrie 2022, pronun?ată de Tribunalul Mure? în dosarul nr. 2958/102/2021: - Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureş; - Ministerul Finanţelor Publice - ANAF – Direcţia Generală Juridică prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş (cu sediul Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 1-3, judeţul Mureş); - inculpatul B.A.(); - inculpatul B.A.J.(); - inculpatul M.C.(); - inculpatul T.A.(); - inculpatul M.C.M.(); - inculpatul V.P.F.() . Respinge ca nefondat apelul expertului B.H.() împotriva încheierii de ?edin?ă din data de 14 octombrie 2020, pronun?ată de Tribunalul Mure? în dosarul nr. 115/102/2018. Desfiinţează parţial sentinţa atacată şi rejudecă în limitele de mai jos cauza: În baza art. 16 lit. b teza I Cod pr. pen., dispune achitarea inculpaţilor: - C.S.D.(), pentru infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzute de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, săvârşite în relaţia cu S.C. INTELIGENT CONSTRUCT S.R.L., S.C. B&M DIRECT CONSULTING S.R.L., S.C. SUPER SECURITY S.R.L. (cu privire la care sunt aplicabile prev. art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005), S.C. CLAUDIANA TRANS S.R.L. - B.A.() pentru comiterea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzute de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, în relaţia cu S.C. INTELIGENT CONSTRUCT S.R.L., S.C. SUPER SECURITY S.R.L., S.C. CLAUDIANA TRANS S.R.L. - M.C.() pentru comiterea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzute de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, în relaţia cu S.C. INTELIGENT CONSTRUCT S.R.L., S.C. B&M DIRECT CONSULTING S.R.L., S.C. SUPER SECURITY S.R.L., S.C. CLAUDIANA TRANS S.R.L. - N.G.S. () pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare de la 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal, în calitate de administrator al S.C. INTELIGENT CONSTRUCT S.R.L., - M.N.M.() pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, cu privire la S.C. B&M DIRECT CONSULTING S.R.L., - V.P.F.() pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare în perioada 25.06.2018 – 30.05.2022) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvârşită în calitate de administrator al S.C. SUPER SECURITY S.R.L. şi S.C. CLAUDIANA TRANS S.R.L.. - T.A., A.I., M.N.M., R.C.L., P.P.E., C.F.D., M.C.M., B.A.J., V.P.F., N.G.S., S.G., pentru infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f, teza a II-a din Codul de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului R.C.L. () cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvâr?ită în calitate de administrator al S.C. DUDU CLASIC S.R.L. şi S.C. RUCOEL S.R.L., ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale În baza art. 25 alin. 5 Cod pr. pen. lasă nesoluţionate acţiunile civile ale părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, faţă de faptele referitoare la: - SC INTELIGENT CONSRUCT S.R.L., privind obligarea inculpaţilor C.S.D., M.C. şi N.G.S. la plata sumei de 110.271 lei, reprezentând accesorii (dobânzi si penalităţi), - S.C. SUPER SECURITY S.R.L., privind obligarea inculpaţilor C.S.D., B.A. ?i V.P.F., în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 331.601 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate, precum şi a inculpaţilor C.S.D., M.C. ?i V.P.F., în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 104.167 lei, - S.C. CLAUDIANA TRANS S.R.L., privind obligarea inculpaţilor C.S.D., B.A. ?i V.P.F., în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 18.083 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate, precum şi a inculpaţilor C.S.D., M.C.?i V.P.F., în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 72.648 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate. În baza art. 25 alin. 1, art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală obligă pe inculpaţii C.S.D. şi B.A. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DERATEX CHIM S.R.L. (cu sediul în Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 28, bl. TON8, apt. 3, judeţul Alba, CUI 19060364), la plata sumei de 54.088 lei, reprezentând accesorii (dobânzi si penalităţi) aferente prejudiciului cauzat bugetului de stat. În baza art. 275 alin. 2 Cod pr. pen., înlătură dispoziţiile primei instanţe privind obligarea inculpatului V.P.F. la cheltuieli judiciare, cheltuielile aferente acestui inculpat urmând să rămână în sarcina statului. Menţine, în rest, dispoziţiile din sentinţa atacată, compatibile cu prezenta. În baza art. 275 alin. 2, 3 Cod pr. pen., obligă pe apelantul expert B. H. să plătească statului suma de 150 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, iar în rest cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina statului, iar onorariile avocaţilor din oficiu se vor avansa Baroului Mureş din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia persoanei vătămate, a părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei în data de 20.01.2025.
Amână pronunţarea hotărârii la data de 20 ianuarie 2025.
Amână pronunţarea hotărârii la data de 20 decembrie 2024.
Amână pronunţarea hotărârii la data de 16 decembrie 2024.
Amână pronunţarea hotărârii la data de 15 noiembrie 2024.
În vederea sesizării Î.C.C.J.
amână judecarea cauzei la data de 19 februarie 2024, ora 12.
Amână judecarea cauzei la data de 29 ianuarie 2024, ora 12.
se acordă un singur termen pentru pregătirrea apărării
Amână judecarea cauzei la data de 16 octombrie 2023, ora 12.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 41.040 RON | -1.018.856 RON | 1.568.370 RON | — | 2.731.185 RON | -1.107.115 RON | — |
| 2010 | 1.380.391 RON | -129.631 RON | 1.654.122 RON | 140.191 RON | 3.105.125 RON | -88.259 RON | — |
| 2009 | 3.783.160 RON | 35.098 RON | 2.350.781 RON | 959 RON | 4.394.026 RON | 41.372 RON | 1 |
| 2008 | 1.183.906 RON | 2.082 RON | 6.254.963 RON | 447.686 RON | 966.009 RON | 6.274 RON | 2 |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41.040 RON | 1.380.391 RON | 3.783.160 RON | 1.183.906 RON |
| Venituri totale | 41.064 RON | 564.581 RON | 6.113.873 RON | 1.184.647 RON |
| Cheltuieli totale | 1.059.920 RON | 687.762 RON | 6.071.603 RON | 1.182.168 RON |
| Profit brut | 0 RON | — | 42.270 RON | 2.479 RON |
| Pierdere bruta | 1.018.856 RON | 123.181 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | — | 35.098 RON | 2.082 RON |
| Pierdere neta | 1.018.856 RON | 129.631 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | 140.191 RON | 959 RON | 447.686 RON |
| Active circulante | 2.731.185 RON | 3.105.125 RON | 4.394.026 RON | 966.009 RON |
| Stocuri | 2.428.033 RON | 2.428.033 RON | 3.248.318 RON | 186.917 RON |
| Creante | 303.015 RON | 647.420 RON | 1.004.365 RON | 708.524 RON |
| Casa si conturi la banci | 137 RON | 29.672 RON | 141.343 RON | 70.568 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 41 RON | 7.895 RON | 4.847.542 RON |
| Datorii totale | 1.568.370 RON | 1.654.122 RON | 2.350.781 RON | 6.254.963 RON |
| Venituri in avans | 2.269.930 RON | 1.679.494 RON | 2.010.727 RON | — |
| Capitaluri proprii | -1.107.115 RON | -88.259 RON | 41.372 RON | 6.274 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 2 |