VALDOF IMPEX IFN SRL

Acordă termen la data de 22.09.2026 pentru a se lua la cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile raportului de expertiză.

Acordă termen la data de 23.06.2026 pentru a se formula răspuns la obiecţiuni.

Acordă termen la data de 09.06.2026 pentru a se formula răspuns la obiecţiuni.

Acordă termen la data de 28.04.2026 pentru a se studia răspunsul la obiecţiunile raportului de expertiză.

Acoordă termen la data de 24.02.2026 pentru lipsa răspunsului la obiecţiuni.

Admite obiecţiunile formulate de către DIICOT-ST Galaţi şi de către inculpaţii din prezenta cauză cu privire la raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit de către expert Bordei Eliza. În temeiul art. 180 Cod procedură penală, dispune efectuarea unui supliment la raportul de expertiză întocmit având în vedere obiecţiunile formulate. Obiecţiunile formulate în scris de către DIICOT-ST Galaţi şi inc. SC Valdof Impex IFN şi respectiv Nedelcu Nicoleta (la care au achiesat şi ceilalţi inculpaţi) vor fi înaintate către expert Bordei Eliza pentru a fi avute în vedere la întocmirea suplimentului la raportul de expertiză. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 15.12.2025.

Amână pronunţarea casupra obiecţiunilor la raportul de expertiză la data de 15.12.2025. Pe fondul cauzei, acordă termen la data de 27.01.2026.

Acordă termen la data de 25.11.2025 pentru a se lua la cuno?tin?ă de raportul de expertiză.

Acordă termen la data de 28.10.2025 pentru lipsa raportului de expertiză.

Acordă termen la data de 23.09.2025, pentru lipsa raportului de expertiză.

Acordă termen la data de 27.05.2025, pentru lipsa raportului de expertiză.

În temeiul art. 174 alin 4 Cod procedură penală, în referire art. 66, art 68 şi art 64 alin 1 lit f Cod procedură penală, respinge ca nefondată declaraţia de abţinere a doamnei expert Bordei Eliza. Prezenta încheiere se comunică doamnei expert Bordei Eliza. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 26.02.2025.

Amână pronunţarea cu privire la incompatibilitatea expertului desemnat în cauză. Pe fondul cauzei, acordă termen la data de 22.04.2025, ora 09:00.

În temeiul art. 100 alin 3 Cod procedură penală, admite în parte solicitarea inculpatului Pungan Valeriu. În temeiul art. 172 Cod procedură penală dispune efectuarea unei expertize contabile , cu următoarele obiective: 1. să se calculeze valoarea dobânzilor percepute şi încasate aferente contractelor de amanet şi contractelor de împrumut încheiate de inculpaţii din prezenta cauză cu persoanele vătămate/părţi civile, (defalcat pentru fiecare contract şi persoană vătămată în parte) respectiv : Costea Mariana Liliana, Anghel Loredana Monica, Sava George Ciprian, Anişca (fostă Ginghină) Nela Monica, Lipan (fostă Moise) Nicoleta, Onofrei Ioan, Balaban Cornel Sorin, Drăgan Sorin, Istrate Cristian, Jecu Sorin, Jecu Viorica şi Savin Ivanciu, Moise (fostă Caraman) Rodica,Tofan Floricel, Sava Ioan, Neagu Mărioara, Neagu Panait, Neagu Costel, Popa Marcela, Stroe Dragoş Florin, Drăgan Biatriş Mirela, Fâşie Gabriela Corina, Drăgan Ionuţ, Oană Florin, Roşu Cătălina, Ganea Geta, Pandele Gheorghe, Samson Teodor, Răcoare Valeria. 2. Să se stabilească dacă împrumuturile acordate persoanelor vătămate/părţi civile menţionate mai sus, au fost restituite integral sau parţial. 3. Să se stabilească cuantumul veniturilor nete realizate din activitatea de amanet de către inculpata SC Valdof Impex IFN SRL Cui 15708847 în perioada 24.04.2009-31.01.2014. Pentru aceeaşi perioadă să se stabilească valoarea impozitului pe profit plătit de către inculpata SC Valdof Impex IFN SRL. 4. Să se stabilească cuantumul veniturilor nete realizate din activitatea de amanet de către inculpata SC Valdof Impex IFN SRL Cui 15708847 în perioada 01.02.2014-11.11.2020. Pentru aceeaşi perioadă să se stabilească valoarea impozitului pe profit plătit de către inculpata SC Valdof Impex IFN SRL. 5. Să se stabilească cuantumul veniturilor nete realizate din activitatea de amanet de către inculpata SC Valdof Impex IFN SRL Cui 15708847 în perioada 01.09.2017-11.11.2020. Pentru aceeaşi perioadă să se stabilească valoarea impozitului pe profit plătit de către inculpata SC Valdof Impex IFN SRL. Desemnează expert în cauză pe doamna expert Bordei Eliza. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariul provizoriu în cuantum de 3000 lei care se va achita din fondurile MJ. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, încuviinţează cererea inculpaţilor Nedelcu Nicoleta şi SC Valdof Impex IFN SRL de participare la efectuarea expertizei a expertului parte Savin Lucia Georgiana. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, pune în vedere părţilor, subiecţilor procesuali principali, ca in termen de 5 zile de la data prezentei încheieri să comunice instanţei dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert parte, cu indicarea numelui expertului parte ales. Onorariul expertului parte va fi suportat de partea care l-a propus. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită sau nu ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Respinge celelalte solicitări ale inculpatului Pungan Valeriu.

Amana pronuntarea asupra cererilor de probatorii la data de 14.02.2025; Amana judecarea cauzei la data de 25.02.2025 Sala 2

Pentru pregatirea apararii, acorda termen la 28.01.2025 Sala 2

Pentru audierea inculpatilor, acorda termen la 26.11.2024 Sala 2

În vederea audierii inculpatilor, acorda termen la 29.10.2024 ora 13.00

În vederea audierii inculpatului Pungan Valeriu, acorda termen la 27.09.2024

Pentru audierea inculpatilor, acorda termen la 07.06.2024 Sala 2

Pentru audierea inculpatilor, acorda termen la 24.05.2024 ora 09.30, Sala 2

În temeiul art. 252 ind 1 alin. 3 ind 1 Cod procedură penală şi art. 252 ind. 3 alin. 1 Cod procedură penală, admite cererea formulată de ANABI şi dispune valorificarea următoarelor bunuri: 1. autoturism marca Mercedes-Benz, model GLC 250D 4Matic, nr. de înmatriculare GL-15-VDF, serie de ?asiu: WDC2539091F057510, înmatriculat pe SC Valdof Impex IFN SRL (cu sediul social în municipiul Gala?i, str. Ing. Anghel Saligny nr. 126, bl. Hl, ap.46, jud. Gala?i, administrator şi acţionar unic Pungan Valeriu), indisponibilizat prin Ordonan?a de instituire a măsurii sechestrului asigurător din data de 07.12.2020 emisă în dosarul nr. 297/D/P/2019 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism - Serviciul Teritorial Gala?i 2.autoturism marca BMW, model 740D Xdrive, nr. de înmatriculare GL-84-FLP, serie de ?asiu: WBA7C61060G583153, apar?inând persoanei interesate Pungan Florin, CNP: *********0121, indisponibilizat prin Ordonan?a de instituire a măsurii sechestrului asigurător din data de 07.12.2020 emisă în dosarul nr. 297/D/P/2019 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism - Serviciul Teritorial Gala?i. urmând ca suma de bani obţinută să fie în continuare sub sechestru asigurator în prezentul dosar penal. Executorie de la data rămânerii definitive a prezenţei încheieri de şedinţă cu privire la dispoziţia de încuviinţare a vânzării bunului mobil sechestrat.

Pentru audierea martorilor, acorda termen la 15.04.2024 Stabileste termen de pronuntare asupra cererii formulata de ANABI la data de 14.03.2024

in vederea continuării cercetării judecătore?ti acordă termen la data de 04.03.2024, ora 9.30

Faţă de lipsa inculpatului Pungan Valeriu şi a apărătorului acestuia acordă termen la data de 05.02.2024, ora 10.00.

În vederea audierii inculpatului acordă termen la data de 11.01.2024, ora 11.00 (dosar asociat măsura asiguratorie 2163/121/2021/a15)

Se acordă termen la data de: 28.11.2023 în vederea îndeplinirii procedurii de citare

Faţă de cererea de amânare formulată de domnul avocat nadă Doru acordă termen la data de 10.10.2023

În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen la data de 30.08.2023

În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen la data de 16.06.2023, ora 10.00

Se acordă termen la data de: 18.05.2023 în vederea audierii inculpatilor.

Se acordă termen la data de: 10.05.2023 în vederea continuarii cercetarii judecatoresti. (Dosar asociat nr. 2163/121/2021/a14)

În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen la data de 29.03.2023

Se acordă termen la data de: 15.02.2023 avand în vedere cererea de amanare formulată de avocat.

Pentru lipsa martorilor, amână judecarea cauzei la data de 15.12.2022 S.2.

În vederea continuării cercetării judecătore?ti acordă termen la data de 02.11.2022 (dosar asociat măsură 2163/121/2021/a9)

Amana cauza la data de 21.09.2022 ( dosar asociat măsuri preventive nr. 2163/121/2021/a7 ) ( dosar asociat restituirea cauţiunii nr.2163/121/2021/a8 )

pentru a se complini lipsa de procedură, acordă termen la data de 06.07.2022 amână pronun?area asupra măsurii preventive la data de 30.05.2022, ds asociat 2163/121/2021/a6

fa?ă de lipsa de procedură, Termen la data de 18.05.2022

Faţă de lipsa de procedură, amână cauza la data de 06.04.2022. (dosar asociat măsuri preventive 2163/121/2021/a4)

În temeiul art. 68 alin.2 Cod procedură penală în referire la art. 64 alin..4 Cod procedură penală admite cererea de ab?inere formulată de doamna judecător Cuco? Ani?oara. Dispune trimiterea dosarului la compartimentul registratură pentru a fi repartizat aleatoriu cu debifarea completului CP 3. Potrivit art. 275 alin. 3 din Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a camerei de consiliu, astăzi, 13.05.2021.