FANDAX GRUP SRL

ÎNCH 627/CO-CP/În baza art. 347 alin.2 şi 3 Cod procedură penală, respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţii Nuţu Ştefan, Oprea Mariana şi Zamfir Cristina Silvia împotriva încheierilor din data de 05.04.2024 şi din data de 14.05.2024, pronunţate în dosarul nr. 30192/3/2023/a1 de Judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală. În baza art. 275 alin. 2 şi 4 Cod procedură penală, obligă pe contestatorii-inculpaţi să plătească statului suma de 300 lei fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare. Definitivă Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 18.10.2024.

Incuviinteaza cererea de amanare formulata de aparatorul contestatoarei-inculpate Oprea Mariana si amana cauza la 18.10.2024, ora 09:00, sala P91.

În baza art. 346 alin. 4 Cod pr.pen., constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Bucureşti şi legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul întocmit la data de 10.10.2023 în dosarul de urmărire penală nr. 2363/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, privind pe inculpaţii 1. NUŢU ŞTEFAN, date, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată” (457 de acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal 2. OPREA MARIANA, date, trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată” (127 de acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal 3. ZAMFIR CRISTINA SILVIA, date, trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscala în formă continuată” (127 de acte materiale), faptă prev de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 2363/P/2017. Dispune începerea judecăţii cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 30192/3/2023 al Tribunalului Bucureşti, privind pe inculpaţii NUŢU ŞTEFAN, OPREA MARIANA şi ZAMFIR CRISTINA SILVIA, urmând ca termenul de judecată şi măsurile procesuale care se impun să fie dispuse după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. În baza art. 346 alin. 41 teza a II-a Cod pr.pen., prezenta încheiere se comunică procurorului şi părţilor. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 14.05.2024.

Decizia penală nr. 557/A din data de 26.03.2026 - În temeiul art.421 pct.2 lit. a Cod procedură penală admite apelul declarat de Zamfir Cristina Silvia împotriva sentinţei penale nr. 599 din data de 23.05.2025 pronunţate de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 30192/3/2023 Desfiin?ează în parte sentin?a penală atacată ?i rejudecând: Reduce durată pedepsei complementare de la 3 ani la 1 an aplicată inculpatei apelante Zamfir Cristina Silvia . În baza art. 421 pct.1 lit.b C.p.p. respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă apelanta parte civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la cheltuieli judiciare către stat în sumă de 300 lei Definitivă. Pronunţată astăzi, 26.02.2026, şi pusă soluţia la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Amână pronun?area la 26.03.2026

Amână pronunţarea în cauză la data de 18.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.02.2026.

În vederea garantării dreptului la apărare, amână cauza la data de 11.02.2026

Repune cauza pe rol ?i acordă termen de judecată la data de 14.01.2026

În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea solu?ionării prezentei cauze.

Constată că legea penală mai favorabilă inculpatei ZAMFIR CRISTINA SILVIA este legea în vigoare începând cu data de 16.05.2024 (data intrării în vigoare a Legii nr. 126/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative). În baza art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b) Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, art. 396 alin. 1, 2, 10 Cod pr.pen., art. 79 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpata ZAMFIR CRISTINA SILVIA, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscala în formă continuată” (127 acte materiale din perioada iulie 2012 - noiembrie 2016). În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g), n) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de contabil în cadrul unei societăţi comerciale, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, dreptul de a comunica cu inculpaţii Nuţu Ştefan şi Oprea Mariana, pe o durată de 3 (trei) ani, ce se execută în condiţiile art. 68 alin.1 lit. b) Cod penal. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g), n) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de contabil în cadrul unei societăţi comerciale, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, dreptul de a comunica cu inculpaţii Nuţu Ştefan şi Oprea Mariana, pedeapsă ce se va executa în cazul în care pedeapsa principală devine executabilă. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicate prin prezenta. În baza art. 92 Cod penal stabileşte un termen de supraveghere de 4 (patru) ani care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpata ZAMFIR CRISTINA SILVIA trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, impune inculpatei ZAMFIR CRISTINA SILVIA să execute obligaţia de a frecventa unul din programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune Bucureşti sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate apreciate ca adecvate de către Serviciul de Probaţiune Bucureşti. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal rap la art. 404 alin. 2 Cod pr.pen. impune inculpatei ZAMFIR CRISTINA SILVIA să execute obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 100 de zile în cadrul Arhiespiscopiei Bucureştilor ori în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector II Bucureşti, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Constată că inculpata s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 22.02.2020 - 21.04.2020, măsură preventivă dispusă prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Bucureşti nr. 2363/P/2017 din data de 22.02.2020. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, având sediul în str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, şi pe cale consecinţă: În baza art. 397 alin. 1 Cod pr.pen., art. 19, art. 25 alin. 1, rap. la art. 1349, art. 1357, art. 1381 Cod civil, obligă inculpata ZAMFIR CRISTINA SILVIA la plata către partea civilă a sumei de 2.323.476 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate conform Codului de procedură fiscală din luna noiembrie 2016 şi până la achitarea efectivă a debitului principal. Constată că partea responsabilă civilmente S.C. FANDAX GRUP S.R.L. - CUI XXXX a fost radiată din Registrul Comerţului Bucureşti în baza sentinţei penale nr. 4529/23.10.2023 pronunţată de judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a civilă în dosar nr. 4722/3/2021, rămasă definitivă prin neapelare. În baza art. 404 alin. 2 Cod pr.pen. rap. la art. art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatei ZAMFIR CRISTINA SILVIA asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei ca urmare a nerespectării măsurilor de supraveghere ori neexecutării obligaţiilor impuse prin hotărâre, cu rea-credinţă, ca urmare a săvârşirii de infracţiuni pe durata termenului de supraveghere ori ca urmare a neîndeplinirii integrale a obligaţiilor civile stabilite prin hotărâre până la expirarea termenului de supraveghere. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod pr.pen. rap. la art. 249 Cod pr.pen. menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a emisă în data de 09.11.2022 în dosarul de urmărire penală nr. 2363/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, astfel cum a fost modificat prin ordonanţa din data de 20.07.2023 emisă în acelaşi dosar, până la concurenţa sumei de 2.329.476 lei, asupra bunurilor aparţinând inculpatei ZAMFIR CRISTINA SILVIA, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - cota de 1/1 din imobilul înscris în cartea funciară nr. XXXX, Bucureşti, Sector 2, situat în XXXX, reprezentând apartament cu 2 (două) camere şi dependinţe, cu suprafaţă utilă 52,31 mp, şi boxă cu suprafaţa de 3,74 mp, evaluat la suma de 418.000 lei; - autoturism marca Opel, model Corsa, serie şasiu XXXX, serie motor XXXX şi număr de înmatriculare XXXX, evaluat la suma de 15.700 lei. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 272 Cod pr.pen. şi art. 274 alin. 1 teza I Cod pr.pen. obligă inculpata Zamfir Cristina Silvia la plata sumei de 3.600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 800 lei în faza de urmărire penală. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului şi a inculpatei prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 23.05.2025.