20197022 — Activități de consultanță pentru afaceri și managementCAEN Rev. 2
2020 – 20254791
Anii scriși doar cu numărul: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
In functiune
ONRC · 08.07.2026
Activa fiscal
ANAF · 30.08.2026
Platitor TVAdin 06.11.2003
La incasare
Da
Split TVA
Nu
ANAF · 30.08.2026
Datorii la statnu figureaza pe lista ANAF din 30.06.2026
ANAF · 30.06.2026
Constatator negativse verifica…
conform SEAP
Cifra de afaceri (2025)
558.155 RON↑ +152.0%
Profit / Pierdere
203.013 RON↑ +154.4%
Nr. mediu salariati
2→ 0%
Indicatori financiari
2008–2025MFP · 19.08.2026
An
Cifra de afaceri
Profit / Pierdere
Datorii totale
Active fixe
Active circulante
Capitaluri proprii
Nr. salariati
2025
558.155 RON
203.013 RON
2.479.522 RON
2.037.514 RON
812.511 RON
94.359 RON
2
2024
221.525 RON
-373.165 RON
2.970.083 RON
2.591.099 RON
444.492 RON
Vezi bilantul detaliat
Indicator
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
-108.654 RON
2
2023
133.024 RON
-245.660 RON
3.004.067 RON
2.704.962 RON
317.956 RON
18.851 RON
2
2022
170.461 RON
-121.403 RON
2.907.619 RON
2.781.768 RON
390.362 RON
264.511 RON
2
2021
254.879 RON
-147.215 RON
2.083.162 RON
2.576.118 RON
342.958 RON
835.914 RON
2
2020
114.119 RON
9.391 RON
1.814.353 RON
2.475.800 RON
322.170 RON
983.617 RON
2
2019
—
-66.174 RON
1.067.445 RON
1.968.323 RON
73.348 RON
974.226 RON
2
2018
7.000 RON
-12.108 RON
1.039.157 RON
1.978.664 RON
88.785 RON
1.028.292 RON
2
2017
117.458 RON
250.031 RON
1.070.668 RON
2.000.952 RON
110.116 RON
1.040.400 RON
3
2016
220.181 RON
947.234 RON
1.720.636 RON
1.835.758 RON
1.008.801 RON
1.123.923 RON
3
2015
369.275 RON
124.618 RON
744.970 RON
1.782.440 RON
151.818 RON
1.088.175 RON
3
2014
2.545.331 RON
1.228.831 RON
835.498 RON
1.783.818 RON
105.348 RON
963.557 RON
3
2013
1.356.604 RON
460.853 RON
1.020.720 RON
319.016 RON
438.330 RON
-263.374 RON
4
2012
799.674 RON
11.187 RON
1.231.156 RON
328.850 RON
178.079 RON
-724.227 RON
7
2011
995.638 RON
276.112 RON
1.613.729 RON
671.146 RON
299.285 RON
-643.298 RON
4
2010
724.057 RON
-138.270 RON
1.924.382 RON
786.885 RON
218.087 RON
-919.410 RON
8
2009
895.887 RON
-335.194 RON
2.389.514 RON
1.106.894 RON
229.857 RON
-1.040.810 RON
14
2008
1.166.101 RON
-1.013.370 RON
2.620.581 RON
1.279.605 RON
339.075 RON
-1.001.370 RON
15
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Cifra de afaceri
558.155 RON
221.525 RON
133.024 RON
170.461 RON
254.879 RON
114.119 RON
—
7.000 RON
117.458 RON
220.181 RON
369.275 RON
2.545.331 RON
1.356.604 RON
799.674 RON
995.638 RON
724.057 RON
895.887 RON
1.166.101 RON
Venituri totale
1.240.471 RON
356.177 RON
137.243 RON
170.463 RON
255.321 RON
114.772 RON
52.068 RON
140.235 RON
728.561 RON
2.459.864 RON
369.451 RON
3.279.642 RON
1.496.970 RON
1.042.586 RON
Cheltuieli totale
1.002.393 RON
723.862 RON
381.619 RON
290.763 RON
399.983 RON
104.434 RON
117.721 RON
151.220 RON
427.361 RON
1.329.607 RON
219.269 RON
1.823.954 RON
952.060 RON
987.185 RON
Profit brut
238.078 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
10.338 RON
0 RON
0 RON
301.200 RON
1.130.257 RON
150.182 RON
1.455.688 RON
544.910 RON
55.401 RON
Pierdere bruta
0 RON
367.685 RON
244.376 RON
120.300 RON
144.662 RON
0 RON
65.653 RON
10.985 RON
0 RON
0 RON
—
0 RON
0 RON
0 RON
Profit net
203.013 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
9.391 RON
0 RON
0 RON
250.031 RON
947.234 RON
124.618 RON
1.228.831 RON
460.853 RON
11.187 RON
Pierdere neta
0 RON
373.165 RON
245.660 RON
121.403 RON
147.215 RON
0 RON
66.174 RON
12.108 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
Active fixe (imobilizate)
2.037.514 RON
2.591.099 RON
2.704.962 RON
2.781.768 RON
2.576.118 RON
2.475.800 RON
1.968.323 RON
1.978.664 RON
2.000.952 RON
1.835.758 RON
1.782.440 RON
1.783.818 RON
319.016 RON
328.850 RON
Active circulante
812.511 RON
444.492 RON
317.956 RON
390.362 RON
342.958 RON
322.170 RON
73.348 RON
88.785 RON
110.116 RON
1.008.801 RON
151.818 RON
105.348 RON
438.330 RON
178.079 RON
Stocuri
317.685 RON
408.132 RON
150.007 RON
274.603 RON
300.552 RON
178.040 RON
—
—
—
—
—
—
72.134 RON
—
Creante
453.406 RON
11.819 RON
54.902 RON
61.662 RON
30.356 RON
6.047 RON
39.768 RON
37.640 RON
38.090 RON
34.767 RON
51.555 RON
44.075 RON
219.595 RON
161.172 RON
Casa si conturi la banci
41.420 RON
24.541 RON
113.047 RON
54.097 RON
12.050 RON
138.083 RON
33.580 RON
51.145 RON
72.026 RON
974.034 RON
100.263 RON
61.273 RON
146.601 RON
16.907 RON
Cheltuieli in avans
0 RON
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Datorii totale
2.479.522 RON
2.970.083 RON
3.004.067 RON
2.907.619 RON
2.083.162 RON
1.814.353 RON
1.067.445 RON
1.039.157 RON
1.070.668 RON
1.720.636 RON
744.970 RON
835.498 RON
1.020.720 RON
1.231.156 RON
Venituri in avans
276.144 RON
174.162 RON
—
—
—
—
—
—
—
—
101.113 RON
90.111 RON
—
—
Capitaluri proprii
94.359 RON
-108.654 RON
18.851 RON
264.511 RON
835.914 RON
983.617 RON
974.226 RON
1.028.292 RON
1.040.400 RON
1.123.923 RON
1.088.175 RON
963.557 RON
-263.374 RON
-724.227 RON
Capital subscris varsat
10.000 RON
10.000 RON
10.000 RON
10.000 RON
10.000 RON
10.000 RON
10.000 RON
10.000 RON
10.000 RON
10.000 RON
—
10.000 RON
10.000 RON
10.000 RON
Nr. mediu salariati
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
7
4
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
1.155.692 RON
883.564 RON
918.292 RON
1.174.680 RON
879.580 RON
1.015.384 RON
1.247.753 RON
2.188.050 RON
276.112 RON
—
—
—
0 RON
131.820 RON
329.461 RON
1.013.370 RON
276.112 RON
—
—
—
0 RON
138.270 RON
335.194 RON
1.013.370 RON
671.146 RON
786.885 RON
1.106.894 RON
1.279.605 RON
299.285 RON
218.087 RON
229.857 RON
339.075 RON
—
—
—
—
271.255 RON
182.386 RON
143.418 RON
309.650 RON
28.030 RON
35.701 RON
86.439 RON
29.425 RON
—
16.155 RON
531 RON
1.613.729 RON
1.924.382 RON
2.389.514 RON
2.620.581 RON
—
—
4.202 RON
—
-643.298 RON
-919.410 RON
-1.040.810 RON
-1.001.370 RON
10.000 RON
10.000 RON
10.000 RON
10.000 RON
8
14
15
Informatii firma
Vizibil după autentificare
ONRC · 08.07.2026ANAF · 03.09.2026MO IV · 29.08.2026
Date de contact
Telefon
Email
—
Website
—
Forma de organizare
SRL
Activitate
Cod CAEN principal
4791(evidența ANAF, văzut la 06.07.2026)
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Coduri CAEN secundare
2042 — Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)CAEN Rev. 2
Nu am identificat achizitii publice pentru aceasta firma in platforma e-licitatie.ro.
SICAP / e-licitatie.ro · 02.09.2026
Pe unde s-a plimbat
Evolutie financiara
2008–2025
Litigii / Dosare in instanta
5 dosareportal.just.ro · 16.08.2026
ATENȚIE: Căutarea se face după numele firmei, așa că pot apărea rezultate pentru alte companii cu denumiri similare.Pentru a confirma că dosarul aparține firmei căutate și pentru a-i vedea calitatea în proces, dați click pe link-ul dosarului.
1428/1/2026Contestatordetalii ▸inchide ▾
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Inalta Curte De Casatie Si JustitieContestaţie(NCPP)Penal
Inalta Curte De Casatie Si JustitieFond → Contestaţie(NCPP)Penalcontestaţie - respins - ca nefondat (13.01.2026)
Parti (26)
MOCANU ANDREIInculpat
SZEWCZYK PAWEL ROBERTInculpat
MELNIC IONInculpat
2324/2/2024/a1Inculpatdetalii ▸inchide ▾
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Curtea de Apel BucurestiFondPenalSoluţionare (26.05.2026)
Parti (13)
MOCANU ANDREIInculpat
SZEWCZYK PAWEL ROBERTInculpat
MELNIC IONInculpat
2324/2/2024Inculpatdetalii ▸inchide ▾
delapidarea (art.295 NCP)
Curtea de Apel BucurestiFondPenal
Parti (10)
MOCANU ANDREIInculpat
SZEWCZYK PAWEL ROBERTInculpat
MELNIC IONInculpat
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Contestaţie(NCPP)Inalta Curte De Casatie Si Justitiecontestaţie - respins - ca nefondat (06.08.2026)2 termene ▸ ▾
contestaţie - respins - ca nefondatÎncheiere de dezînvestire
Respinge, ca nefondată, contesta?ia formulată de inculpatul Mocanu Andrei împotriva încheierii din data de 26 mai 2026 pronun?ate de Curtea de Apel Bucureşti- Sec?ia I penală.
Obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu până la prezentarea apărătorului ales, în cuantum de 150 lei, rămâne în sarcina statului.
Definitivă.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 06 august 2026.
Amână cauzaÎncheiere de şedinţă
Amână cauza şi acordă termen la data de 06 august 2026
FondCurtea de Apel BucurestiSoluţionare (26.05.2026)1 termen ▸ ▾
Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire
Încheierea F/CP din 26.05.2026 - I. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 32.165.808,89 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile bancare deschise la UniCredit Bank, Banca Transilvania, ING Bank ?i asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului MOCANU ANDREI (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare:
- imobile înscrise în căr?ile funciare cu nr. 112452, 112452-C1, 112452-C2 ?i 112386 ale localită?ii (date);
II. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 9.773.302,21 lei, asupra sumelor de bani identificate în contul RO40RZBR0000060016313327 deschis la Raiffeisen Bank precum ?i în conturile deschise la Banca Transilvania precum ?i asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatei STAN ANA MARIA (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare:
- imobil înscris în cartea funciară cu nr. 215372 a (date);
- imobile înscrise în căr?ile funciare nr. 26947, 30007 ?i 30008 ale (date);
III. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?ele nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 ?i 23.09.2022 emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup, f. 80 vol. 30) până la concuren?a sumei de 9.773.302,21 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile deschise la BCR, Garanti Bank, ING Bank, sumele de 314.250 lei, 800 USD ?i 3.785 EUR precum ?i asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului SANDU IONEL (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare:
- imobile înscrise în căr?ile funciare cu nr. 221813-C1-U47 ?i 210198 ale (date);
- imobil înscris în cartea funciară cu nr. 65871 a (date);
IV. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 32.165.808,89 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile deschise la BCR apar?inând inculpatului SZEWCZYK PAWEL ROBERT (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare.
V. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 23.11.2023 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 304 vol. 84 dup), astfel cum a fost modificată prin ordonan?a din 26.03.2024 (f. 370 vol. 94 dup) până la concuren?a sumei de 2.583.068,84 lei, asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului CĂTU?OIU ION (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare:
- Imobil înscris în cartea funciară nr. 200282 a (date);
VI. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 23.11.2023 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 304 vol. 84 dup), astfel cum a fost modificată prin ordonan?a din 26.03.2024 (f. 370 vol. 94 dup) până la concuren?a sumei de 2.583.068,84 lei, asupra următoarelor bunuri apar?inând S.C. REALTIME PARETO S.R.L. (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare:
- Imobile terenuri identificate cu CF 33754 (suprafa?ă de 15.500 mp) ?i CF nr. 33764 (suprafa?ă de 26.800 mp), ambele aflate în extravilanul (date);
- Imobil înscris în cartea funciară cu nr. 57593 a (date);
VII. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 3.702.016,46 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile bancare deschise la ING Bank ?i asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatei EDGE INVESTMENTS SRL (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare:
- imobile înscrise în car?ile funciare cu nr. 241903, 241903-C1-U1 ?i 241903-C1-U10 ale (date);
- imobile înscrise în căr?ile funciare cu nr. 30225 ?i 30014 a (date);
VIII. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 4.488.216,91 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile bancare deschise la Unicredit Bank, Banca Transilvania ?i ING Bank apar?inând inculpatei KRASINCO INVESTMENTS LTD (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare.
În baza dispozi?iilor art. 275 alin. 3 din C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de contesta?ie, în termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 26.05.2026.
Cai de atac (2)
Contestaţie(NCPP) — declarata de MOCANU ANDREI, (28.05.2026)
Contestaţie(NCPP) — declarata de MOCANU ANDREI (28.05.2026)
Contestaţie(NCPP)Inalta Curte De Casatie Si Justitiecontestaţie - respins - ca nefondat (13.01.2026)3 termene ▸ ▾
contestaţie - respins - ca nefondatHotărâre
Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Cătu?oiu Ion, Realtime Pareto S.R.L. şi Mocanu Andrei împotriva încheierii din 30 octombrie 2025 pronunţată de Curtea de Apel Bucure?ti, Secţia I penală, în dosarul nr. 2324/2/2024/a2.
Respinge, ca tardivă, contestaţia formulată de inculpata Stan Ana Maria împotriva încheierii din 30 octombrie 2025 pronunţată de Curtea de Apel Bucure?ti, Secţia I penală, în dosarul nr. 2324/2/2024/a2.
Obligă contestatorii inculpaţi la plata sumei de câte 300 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru contestatorii inculpaţi Cătu?oiu Ion, Realtime Pareto S.R.L. şi Mocanu Andrei, în cuantum de câte 100 lei fiecare, rămâne în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei.
Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatoarea inculpată Stan Ana Maria, în cuantum de câte 377 lei fiecare, rămâne în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei.
Definitivă.
Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 13 ianuarie 2026.
Amână cauzaÎncheiere de şedinţă
Amână cauza şi acordă termen la 13 ianuarie 2026.
Amână cauzaÎncheiere de şedinţă
Amână cauza şi acordă termen la data de 09 decembrie 2025.
FondCurtea de Apel BucurestiAdmis fond (30.10.2025)3 termene ▸ ▾
Admis fond_IncheiereFinalaDezinvestire
I. Potrivit art. 250 ind. 2 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 32.165.808,89 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile bancare deschise la UniCredit Bank, Banca Transilvania, ING Bank ?i asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului MOCANU ANDREI (DATE) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare:
- imobile înscrise în căr?ile funciare cu nr. (DATE);
II. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 9.773.302,21 lei, asupra sumelor de bani identificate în contul (DATE)deschis la Raiffeisen Bank precum ?i în conturile deschise la Banca Transilvania precum ?i asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatei STAN ANA MARIA (DATE) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare:
- imobil înscris în cartea funciară cu (DATE);
- imobile înscrise în căr?ile funciare (DATE);
III. Potrivit art. 250 ind. 2 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?ele nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 ?i 23.09.2022 emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup, f. 80 vol. 30) până la concuren?a sumei de 9.773.302,21 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile deschise la BCR, Garanti Bank, ING Bank, sumele de 314.250 lei, 800 USD ?i 3.785 EUR precum ?i asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului SANDU IONEL (DATE) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare:
- imobile înscrise în căr?ile funciare cu (DATE);
- imobil înscris în cartea funciară cu (DATE);
IV. Potrivit art. 250 ind. 2 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 32.165.808,89 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile deschise la BCR apar?inând inculpatului SZEWCZYK PAWEL ROBERT (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare.
V. Potrivit art. 250 ind. 2 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 23.11.2023 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 304 vol. 84 dup), astfel cum a fost modificată prin ordonan?a din 26.03.2024 (f. 370 vol. 94 dup) până la concuren?a sumei de 2.583.068,84 lei, asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului CĂTU?OIU ION (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare:
- Imobil înscris în cartea funciară (date);
VI. Potrivit art. 250 ind. 2 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 23.11.2023 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 304 vol. 84 dup), astfel cum a fost modificată prin ordonan?a din 26.03.2024 (f. 370 vol. 94 dup) până la concuren?a sumei de 2.583.068,84 lei, asupra următoarelor bunuri apar?inând S.C. REALTIME PARETO S.R.L. (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare:
- Imobile terenuri identificate cu (date);
- Imobil înscris în cartea funciară (date)C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 3.702.016,46 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile bancare deschise la ING Bank ?i asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatei EDGE INVESTMENTS SRL (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare:
- imobile înscrise în car?ile funciare cu (date);
- imobile înscrise în căr?ile funciare (date);
VIII. Potrivit art. 250 ind. 2 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 4.488.216,91 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile bancare deschise la Unicredit Bank, Banca Transilvania ?i ING Bank apar?inând inculpatei KRASINCO INVESTMENTS LTD (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare.
În baza dispozi?iilor art. 275 alin. 3 din C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de contesta?ie, în termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 30.10.2025.
Cai de atac (7)
Contestaţie(NCPP) — declarata de STAN ANA MARIA, (21.11.2025)
Contestaţie(NCPP) — declarata de REALTIME PARETO S.R.L., (05.11.2025)
Contestaţie(NCPP) — declarata de REALTIME PARETO S.R.L. (05.11.2025)
Contestaţie(NCPP) — declarata de CATUŢOIU ION, (04.11.2025)
Contestaţie(NCPP) — declarata de CATUŢOIU ION (04.11.2025)
Contestaţie(NCPP) — declarata de MOCANU ANDREI, (03.11.2025)
Contestaţie(NCPP) — declarata de MOCANU ANDREI (03.11.2025)
Încheierea F/CP din 26.05.2026 - În temeiul art. 102 alin. 3 C.pr.pen. dispune înlăturarea de la dosarul cauzei a raportului de constatare din 27.03.2023 (f. 42-168 vol. 48 dup) şi a raportului de constatare din 30.05.2023 (f. 231 – 243 dup vol. 62), la rămânerea definitivă a prezentei încheieri.
În baza art. 346 alin. 4 C.pr.pen., constată competenta Cur?ii de apel Bucure?ti ?i legalitatea sesizării cu rechizitoriul nr. 269 D/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală, a administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală, cu excep?ia celor fa?ă de care a fost aplicată sanc?iunea nulită?ii sau a excluderii.
Dispune începerea judecă?ii.
Termenul de judecată va fi stabilit după rămânerea definitivă a prezentei încheieri.
Cu drept de contesta?ie, în termen de 3 zile, de la comunicarea încheierii.
Pronun?ată în cameră de consiliu, azi, 26.05.2026
Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire
Încheierea din 31.10.2025 - În temeiul art. 345 alin. 2 C.pr.pen. admite în parte cererile ?i excep?iile formulate de către inculpa?ii Cătu?oiu Ion, S.C. Ki ServCollect S.R.L., Andrei Mocanu, S.C. Realtime Pareto S.R.L., Stan Ana Maria, Melnic Ion, Szewczyk Pawel Robert, Sandu Ionel, Krasinco Investments Limited ?i S.C. Edge Investments S.R.L.
În temeiul art. 282 alin. 1 rap. la art. 8, art. 10 ?i art. 172 C.pr.pen. constată nulitatea ordonan?ei din 23.08.2022 cu nr. 269/D/P/2022 (f. 1 dup vol. 48).
Conform art. 102 alin. 3 C.pr.pen. dispune excluderea raportului de constatare din 27.03.2023 (f. 42-168 vol. 48 dup)
În temeiul art. 282 alin. 1 rap. la art. 8, art. 10 ?i art. 172 C.pr.pen. constată nulitatea ordonan?ei din 04.05.2023 cu nr. 269/D/P/2022 (f. 217 dup vol. 62).
Conform art. 102 alin. 3 C.pr.pen. dispune excluderea raportului de constatare din 30.05.2023 (f. 231 – 243 dup vol. 62)
Respinge în rest cererile ?i excep?iile formulate.
În temeiul art. 345 alin. 3 C.pr.pen. pune în vedere procurorului să precizeze în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii dacă men?ine dispozi?ia de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei.
În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.
Cu drept de contesta?ie odată cu încheierea pronun?ată conform art. 346 C.pr.pen.
Pronun?ată în camera de consiliu, astăzi, 31.10.2025.
lipsă de apărare imposibilitate de prezentare apărător
Amână cauzaincheieredesedinta
pentru continuitatea completului
Amână cauzaincheieredesedinta
adresă parchet DIICOT
Amână cauzaincheieredesedinta
imposibilitate prezentare apărător ales
Amână cauzaincheieredesedinta
pt continuitatea completului
Admis fondincheierefinaladezinvestire
Men?ine măsurile asiguratorii instituite prin ordonan?ele din datele de 22.09.2022 (vol. 29 fil. 39 - 100 dup) ?i de 23.09.2022 (vol. 30 fil. 1 — 40 dup) men?inute prin ordonan?ele din datele de 20.03.2023 (vol. 63 fil. 207 - 308 dup), 18.09.2023 (vol. 67 fil. 1 — 112 dup) ?i 28.02.2024 (vol. 94 fil. 1 dup) precum ?i măsurile asiguratorii a?a cum au fost dispuse prin ordonan?a din data de 23.11.2023 (vol. 84 fil. 1 - 60 dup), cu excep?ia celor ce privesc bunurile mobile/imobile pentru care s-a dispus restrângerea sau ridicarea măsurilor asiguratorii, astfel cum s-a mentionat la punctul XIV din rechizitoriu.
Men?ine măsurile asiguratorii instituite prin ordonan?a din data de 23.11.2023 (vol. 84 fil. 1 - 60 dup) asupra sumelor de bani existente în conturile bancare ale inculpa?ilor FLOROIU ALEXANDRU ?i SC SOCULUI CREDIT & FINANCE IFN (actuală SC DIPLOMATIC RMC SRL), până la concuren?a sumei 5.696.121 lei.
Cu drept de contestatie.
Pronun?ată în ?edin?a publică azi, 8.11.2024.
Amână cauzaincheieredesedinta
pentru completarea cererilor şi excep?iilor şi pentru studierea dup acordă termen la 21.11.2024.
Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor asiguratorii la 8.11.2024
Amână cauzaincheieredesedinta
pentru comunicarea rechizitoriului
Amână cauzaincheieredesedinta
pt pregătirea apărării
Cai de atac (9)
Contestaţie(NCPP) — declarata de BEST CAPITAL LUXEMBOURG, BEST CAPITAL ROMÂNIA SA, BEST SA POLONIA, (08.07.2026)
Contestaţie(NCPP) — declarata de REALTIME PARETO S.R.L., (07.07.2026)
Contestaţie(NCPP) — declarata de CATUŢOIU ION, (04.06.2026)
Contestaţie(NCPP) — declarata de KI SERVCOLLECT SRL, MELNIC ION, SZEWCZYK PAWEL ROBERT, (02.06.2026)
Contestaţie(NCPP) — declarata de STAN ANA MARIA, (29.05.2026)
Contestaţie(NCPP) (29.05.2026)
Contestaţie(NCPP) — declarata de MOCANU ANDREI, (28.05.2026)
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.