TGV HOLDING SRL
Nr. Reg. Com. J23/1350/2004EUID ROONRC.J23/1350/2004Infiintata 09.09.2004
Adresa:Sos. PIPERA-TUNARI nr. 4C, bl. LOT F8, ap. CAMERA 1, Voluntari, jud. Ilfov, 070000
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 40% |
| persoană | 60% |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Decizia penală nr.327/CO.În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală rap. la art. 250 ind. 1 alin. 1 ?i 3 Cod procedură penală ?i art. 250 ind. 2 Cod procedură penală respinge, ca nefondate contestaţiile declarate de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie şi de contestatoarea-parte civilă C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A. împotriva încheierii din data de 15.04.2025, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I a Penală în dosarul nr. 47691/3/2015/a34. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă contestatoarea-parte civilă la 400 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate în contestaţia Ministerului Public rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului, a contestatoarei părţi civile respectiv a intimaţilor-inculpaţi prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.06.2025,
amână pronunţarea la 26.06.2025
stabileşte termen de pronunţare la 18.06.2025
În vederea refacerii procedurii de citare, amână cauza.
În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., ridică măsurile asigurătorii luate prin ordonantele cu nr. 130/P/2013 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Natională Anticoruptie - Secţia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie din datele de 10.12.2015, 22.12.2015, 23.12.2015 si 24.12.2015, astfel cum au fost modificate prin încheierile pronuntate în dosarele cu nr. 47691/3/2015/a1.1, 47691/3/2015/a1.3, 47691/3/2015/a1.4, 47691/3/2015/a1.5 si 47691/3/2015/a1.6 înregistrate pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia I Penală, cu privire la bunurile inculpatilor BERTALAN EMIL, MARINESCU IONUT MARIUS, PĂCURARU MARICEL, RÎPANU OVIDIU, SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC TGV HOLDING SRL si SC PERFECT TOUR SRL. Dispune comunicarea măsurilor către organele abilitate. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariul apărătorului din oficiu rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispozitia părtilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, astăzi, 15.04.2025.
Amana pronuntarea la data de 15.04.2025
lipsa aparare
Decizia penală nr.526/CO.În baza art. 425 ind. 1 C.proc. pen. rap. la art. 250 ind. 2 şi art. 250 ind. 1 C. proc. pen. respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Marinescu Ionuţ Marius, Păcurau Maricel şi SC Grup Financiar IFN SA împotriva încheierii din data de 17.04.2024 pronunţate de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, în dosarul nr. 47691/3/2015/a33. În baza art. 275 alin. 2 C. proc. pen. obligă contestatorii la plata sumei de 500 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariile avocaţilor din oficiu, care au asigurat asistenţa juridică a inculpaţilor Rîpanu Ovidiu şi SC TVG Holding SRL, în cuantum de 360 de lei fiecare, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţie prin intermediul grefei, azi, 13.11.2024.
Faţă de lipsa de procedură cu intimatul-inculpat Rîpanu Ovidiu şi cu intimata-inculpată SC TGV Holding SRL.
În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală dispune mentinerea măsurilor asigurătorii luate prin ordonantele cu nr. 130/P/2013 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Natională Anticoruptie - Secţia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie din datele de 10.12.2015, 22.12.2015, 23.12.2015 si 24.12.2015, astfel cum au fost modificate prin încheierile pronuntate în dosarele cu nr. 47691/3/2015/a1.1, 47691/3/2015/a1.3, 47691/3/2015/a1.4, 47691/3/2015/a1.5 si 47691/3/2015/a1.6 înregistrate pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia I Penală, cu privire la bunurile inculpatilor BERTALAN EMIL, MARINESCU IONUt MARIUS, PĂCURARU MARICEL, RÎPANU OVIDIU, SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC TGV HOLDING SRL si SC PERFECT TOUR SRL. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.04.2024.
Amana pronuntarea la data de 17.04.2024.
Amana pronuntarea la data de 03.04.2024.
DP 360/CO/ În temeiul art. 2502 C.proc.pen. rap. la art. 2501 C.proc.pen. şi art. 425 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.proc.pen respinge ca nefondată contestaţiile formulate de inculpaţii Bertalan Emil, Marinescu Ionuţ Marius, Păcuraru Maricel, SC Global Network System SRL, SC Grup Financiar IFN SA şi SC Perfect Tour SRL împotriva încheierii din data de 04.05.2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală în dosarul nr. 47691/3/2015/a32. În baza art. 275 alin. 2,4 C.proc.pen. obligă pe fiecare dintre contestatorii la plata a câte 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 18.07.2023.
Se amână faţă de lipsa de apărare a contestatoarei-inculpate SC Grup Financiar IFN SA
Pentru lipsă de apărare acordă termen la 11.07.2023, ora 12:00.
În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală dispune mentinerea măsurilor asigurătorii luate prin ordonantele cu nr. 130/P/2013 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Natională Anticotuptie - Secţia de Combatere a Infraciunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie din datele de 10.12.2015, 22.12.2015, 23.12.2015 ?i 24.12.2015, astfel cum au fost modificate prin încheierile pronuntate în dosarele cu nr. 47691/3/2015/a1.1, 47691/3/2015/a1.3, 47691/3/2015/a1.4, 47691/3/2015/a1.5 ?i 47691/3/2015/a1.6 înregistrate pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sec?ia I Penală, cu privire la bunurile inculpatilor BERTALAN EMIL, MARINESCU IONUt MARIUS, PĂCURARU MARICEL, RÎPANU OVIDIU, SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC TGV HOLDING SRL si SC PERFECT TOUR SRL. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.05.2023.
amana pronuntarea la data de 04.05.2023
Amana pronuntarea la data de 25.04.2023.
adresa ONRC
lipsa aparare
DP 241/CO Respinge ca rămasă fără obiect, contestaţiile formulate de contestatorii-inculpaţi Păcuraru Maricel, Marinescu Ionuţ Marius, Bertalan Emil, SC Global Network System SRL şi SC Grup Financiar IFN SA împotriva încheierii din data de 24.02.2022, pronunţate de Tribunalul Bucure?ti Secţia I Penală în dosarul nr. 47691/3/2015/a31. În baza art.275 alin.3 Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul avocatului desemnat din oficiu se va avansa din fondurile ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 22.04.2026.
În temeiul art. 2502 Cod procedură penală, men?inerea măsurilor asiguratorii dispuse în cauză prin ordonan?ele procurorului de caz nr. 130/P/2013 din datele de 10.12.2015, 22.12.205, 23.12.2015 ?i 24.12.2015, a?a cum au fost modificate prin încheierile pronun?ate de judecătorul de cameră preliminară în dosarele asociate a1.1, a1.3, a1.4, a1.5, a1.6, a1.7, a1.8, a1.9, fa?ă de bunurile inculpa?ilor Bertalan Emil, Ionu? Marius Marinescu, Păcuraru Maricel, Rîpanu Ovidiu, SC Global Network System SRL, SC Grup Financiar IFN SA ?i SC Perfect Tour SRL. Desfiin?ează toate măsurile asiguratorii dispuse cu privire la inculpata SC TGV Holding SRL prin lichidator judiciar Pheonix Lar SPRL, aflată în insolven?ă. Ridicarea măsurilor asiguratorii cu privire la inculpata TGV Holding SRL se va efectua la rămânerea definitivă a prezentei încheieri. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.02.2022.
Amână judecarea cauzei la data de 04.09.2026.
Amână judecarea cauzei la data de 15.06.2026.
lipsa dosar de fond
În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată.
Pentru continuitatea completului, amână judecarea cauzei la data de 30.03.2026.
vezi solutia din data de 11.09.2025
Respinge ca neîntemeiată cererea de desfiinţare a încheierii pronunţată de Judecătorul de Cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti - Secţia penală la data de 23.06.2016 în dosarul nr. 47691/3/2015/a1 definitivă prin încheierea nr. 518/CP pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia II penală la data de 18.11.2016. În temeiul art. 139 ind.1 din Codul de procedură penală cu referire la Decizia C.C.R. nr. 802 din 5 decembrie 2017, constată că cererea formulată de către inculpatul Măricel Păcuraru prin apărător ales, vizează nulitatea absolută şi legalitatea încheierilor prin care s-au autorizat activită?i specifice culegerii de informa?ii, a mandatelor emis în baza acestora, a modului de punere în executare a autorizării, precum ?i a înregistrărilor rezultate. Sesizează Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, în vederea verificării legalită?ii încheierilor prin care s-au autorizat activită?ile respective, a mandatelor emise în baza acestora, respectiv: mandatul cu nr. 005168 din data de 21.09.2010; mandatul cu nr. 004716 din data de 09.08.2011; mandatul cu nr. 007040 din 09.11.2011; mandatul cu nr. 002944 din data de 07.05.2012; mandatul cu nr. 001480/29.01.2013; mandatul cu nr. 003416/26.04.2013; două mandate cu nr. 00808/07.02.2012; mandatul cu nr. 007742/06.12.2011; mandatul cu nr. 004900/02.08.2012; două mandate cu nr. 005566/13.09.2011, a modului de punere în executare a autorizării, precum ?i a înregistrărilor rezultate. În temeiul art. 139 ind. 1 alin. 3 din Codul de procedură penală suspendă judecarea cauzei, până la rămânerea definitivă a încheierii Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 11 septembrie 2025.
Cu privire la cererea formulată de inculpaţii: Maricel Păcuraru si Ionut Marius Marinescu, amana pronuntarea la data de 11.09.2025.
Cu privire la cererea formulată de inculpaţii: Maricel Păcuraru si Ionut Marius Marinescu, amana pronuntarea la data de 18.07.2025. Pe fondul cauzi acorda termen la data de 15.09.2025, ora 14,00, sala 208.
lipsa aparare
În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată
În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată
probe
probe
probe
probe
probe
probe
probe
lipsa aparare
probe
În baza art. 52 alin. 1 C.proc.pen. respinge ca inadmisibilă cererea de soluţionare a chestiunii prealabile, formulată de către inculpatul Păcuraru Maricel. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 08.11.2023.
Amana pronuntarea la data de 08.11.2023 cu privire la chestiunea prealabila.
Amana pronuntarea la data de 24.10.2023 cu privire la chestiunea prealabila. pe fond: amana cauza la data de 13.11.2023, ora 13,00, sala 208 in vederea administrarii probelor.
probe
Amână cauza având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 4 din data de 20.06.2023.
probe
probe
adresa ONRC
lipsa apărare
pentru continuitatea completului de judecată
Preschimbă termenul din data de 23.01.2023 pentru data de 06.02.2023.
- „În baza art. 175 alin. (3) din R.O.I.I.J. dosarul a fost preluat de completul specializat corupţie 11”.
lipsă apărare
probe
lipsa aparare
probe
lipsă apărare
lipsă apărare
probe
probe
probe
probe
probe
probe
probe
Excluderea din mijloacele de probă administrate în cauză a tuturor declaraţiilor date de inculpa?ii Ionuţ Marius Marinescu, Rîpanu Ovidiu şi Benea Gheorghe în calitate de martori în fa?a organelor judiciare în faza de urmărire penală. Încuviinţează cererea inculpatului Ionuţ Marius Marinescu privind emiterea unei adrese către CN Loteria Română SA pentru a comunica adresa de domiciliu, CNP şi alte date de identificare ale martorului ŢÂRCOMNICU NICA. Încuviinţează cererea inculpatului Ionuţ Marius Marinescu privind emiterea unei adrese către DNA pentru a comunica dosarul de urmărire penală în format electronic.
probe
probe
probe
probe
probe
probe
administrare probe
probe
probe
probe
lipsă apărare.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti din data de 03.02.2020, şi faptul că prezenta cauză nu face parte din categoria celor considerate ca urgente, amână cauza fără discuţii menţinându-se dispoziţiile anterioare.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti din data de 03.02.2020, şi faptul că prezenta cauză nu face parte din categoria celor considerate ca urgente, amână cauza fără discuţii menţinându-se dispoziţiile anterioare.
probe
lipsă apărare inculpat Bertalan Emil
probe
lipsă apărare inculpat Bertalan Emil
Pentru a da posibilitatea inculpatului Rîpanu Ovidiu să-şi angajeze un alt apărător ales.
probe
probe
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din data de 27.02.2019 şi faptul că prezenta cauză nu face parte din categoria celor considerate ca urgente, amână cauza fără discuţii, urmând a se menţine toate dispoziţiile din încheierea anterioară.
probe
probe
probe
probe
probe
probe
probe
probe
probe
probe
probe
probe
probe
probe
în vederea continuării cercetării judecătoreşti
În vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Pentru a se cita SC Pronova SRL prin lichidator judiciar Salina 2000SPRL, pentru a se formula puncte de vedere cu privire la memoriul ministerului public depus la dosar şi pentru a se lua la cunoştinţă conţinutul excepţiei de neconstituţionalitate invocată de inculpatul Ionuţ Marius Marinescu.
Pentru chestiuni prealabile şi pentru audierea inculpatului Marius Ionuţ Marinescu.
Pentru a da posibilitatea inculpaţilor Benea Gheorghe şi Păcuraru Maricel să se prezinte pentru a-şi preciza poziţia procesuală.
- lipsă procedură şi lipsă apărare
lipsă procedură şi lipsă apărare
vezi soluţia din dosarul nr. 47691/3/2015/a1
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Procedura deschisa la 26.08.2014
Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 18341/2014
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 21275/2014
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 21285/2014
Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată · BPI 192/2015
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 35.119.664 RON | — | — | -35.119.664 RON | — |
| 2013 | 2.191.443 RON | -530.580 RON | 8.430.069 RON | 2.038.007 RON | 4.512.425 RON | -1.878.332 RON | 2 |
| 2012 | 14.253.482 RON | -1.031.099 RON | 9.364.690 RON | 2.166.265 RON | 5.674.165 RON | -1.438.754 RON | 6 |
| 2011 | 18.486.916 RON | -228.696 RON | 18.734.621 RON | 2.902.136 RON | 15.365.869 RON | 407.699 RON | 6 |
| 2010 | 45.190.968 RON | 699.020 RON | 19.778.794 RON | 2.114.823 RON | 18.622.989 RON | 974.334 RON | 7 |
| 2009 | 26.144.384 RON | 482.630 RON | 13.669.048 RON | 1.743.414 RON | 12.175.273 RON | 250.711 RON | 6 |
| Indicator | 2016 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2.191.443 RON | 14.253.482 RON | 18.486.916 RON | 45.190.968 RON | 26.144.384 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2.191.435 RON | 14.555.805 RON | 19.293.424 RON | 46.260.056 RON | 27.242.349 RON |
| Cheltuieli totale | — | 2.722.015 RON | 15.586.904 RON | 19.301.551 RON | 45.195.672 RON | 26.539.974 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.064.384 RON | 702.375 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 530.580 RON | 1.031.099 RON | 8.127 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 699.020 RON | 482.630 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 530.580 RON | 1.031.099 RON | 228.696 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | 2.038.007 RON | 2.166.265 RON | 2.902.136 RON | 2.114.823 RON | 1.743.414 RON |
| Active circulante | — | 4.512.425 RON | 5.674.165 RON | 15.365.869 RON | 18.622.989 RON | 12.175.273 RON |
| Stocuri | — | — | 2.325 RON | 20.937 RON | 81.892 RON | 18.187 RON |
| Creante | — | 4.512.175 RON | 5.603.211 RON | 14.972.641 RON | 16.660.460 RON | 12.014.363 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 250 RON | 68.629 RON | 372.291 RON | 1.880.637 RON | 142.723 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 1.305 RON | 85.506 RON | 874.315 RON | 15.316 RON | 1.072 RON |
| Datorii totale | 35.119.664 RON | 8.430.069 RON | 9.364.690 RON | 18.734.621 RON | 19.778.794 RON | 13.669.048 RON |
| Capitaluri proprii | -35.119.664 RON | -1.878.332 RON | -1.438.754 RON | 407.699 RON | 974.334 RON | 250.711 RON |
| Capital subscris varsat | 90.000 RON | 90.000 RON | 90.000 RON | 90.000 RON | 90.000 RON | 90.000 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 |