MD BUSINESS GROUP SRL
Nr. Reg. Com. J52/181/2005EUID ROONRC.J52/181/2005Infiintata 31.03.2005
Adresa:B-dul BUCUREȘTI, bl. 47/3D1, ap. 66, Giurgiu
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.
Conform art. 278 C.pr.pen. respinge cererea formulată de către inculpatul Sava Cristian Valeriu de îndreptare a erorii materiale strecurate în cuprinsul minutei ?i a încheierii pronun?ate pe data de 20.01.2023 în dosarul nr. 1701/3/2014*/a23. În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de contesta?ie, în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 12.04.2024.
Amână pronun?area asupra cererii la data de 12.04.2024.
Amână cauza şi acordă termen la data de 11.04.2024, pentru a acorda posibilitatea reprezentantului Ministerului Public să ia cunoştinţă de conţinutul cererii de îndreptare a erorii materiale.
Constată că măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra bunurilor mobile ?i imobile si asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile inculpa?ilor Marata? Nicolae, Rădină Mircea, SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL ?i SC ZAHĂRUL LIE?TI SA au fost men?inute exclusiv în dosarul disjuns din dosarul penal nr. 7/D/P/2012, respectiv în cauza penală nr. 26 D/P/2013. Constată că nu au fost luate măsuri asiguratorii în cauză fa?ă de următorii inculpa?i: Anca Valentin Constantin, Ciucă George Cristian, Ivana Ionu?, Măgureanu Cezar Mircea. I. Verificarea măsurilor asigurătorii dispuse în cauză conform art. 2502 C.pr.pen. 1. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 (vol. 275, filele 53 – 54) asupra sumei totale de 100 USD (una sută USD) şi 875 lei (optsuteşaptezecişicinci lei) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul în care locuia fără forme legale inculpata Anton Svetlana. Conform art. 250 C.pr.pen. dispune restituirea, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri, de către PÎCCJ – DIICOT a sumelor de 100 USD ?i 875 lei către inculpata Anton Svetlana. Conform art. 2502 ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 200, f. 1 - 16) asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata Anton Svetlana. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Anton Svetlana. 2. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 197, f. 1 – 2) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Bordei Marian. Potrivirt art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 200, f. 1 - 16) asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Bordei Marian. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Bordei Marian. 3. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 55.000 lei (cincizecişicincimii lei), 2.200 USD (douămiidouăsute USD) şi 4.300 Euro (patrumiitreisute euro) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde locuia fără forme legale inculpatul Cazan Viorel - vol. 275, filele 63 - 64 ; Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 303 f. 178) pe care o men?ine numai asupra imobilului teren intravilan situat în ............, în suprafaţă de 1.235 mp. şi construcţie în suprafaţă de 229,33 mp, având nr. cadastral 1280, înscris la OCPI Ilfov cu CF nr. 106069 (proces-verbal de aplicare a sechestrului asigurător din data de 24.07.2012 vol. 303, filele 178 – 182) al inculpatului Cazan Viorel, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale până la concuren?a sumei de 81.140.671 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 200, f. 1 - 16), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute inculpatul Cazan Viorel, până la concuren?a sumei de 81.140.671 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 198, f. 1 - 14) asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Cazan Viorel. 4. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 200, f. 1 - 16), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Cilibeanu Emil Marius, până la concuren?a sumei de 241.469.290 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 198, f. 1 - 14) asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Cilibeanu Emil Marius. 5. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat Chiripuş Ionuţ Robert. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Chiripuş Ionuţ Robert. 6. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 5.557 lei (cincimiicincisutecincizecişişapte lei) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul Constantin Tudor - vol. 275, filele 75 – 76; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 1.045 Euro (unamiepatmzecişicinci euro), 25 lire sterline (douăzecişicinci lire sterline) şi 326 USD (treisutedouăzecişişase USD) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul Constantin Tudor - vol. 275 , filele 82 – 83. Conform art. 250 C.pr.pen. dispune restituirea, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri, de către PÎCCJ – DIICOT a sumelor de 5.557 lei, 1.045 Euro, 25 lire sterline şi 326 USD către inculpatul Constantin Tudor. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Constantin Tudor, vol. 197, filele 69 – 72. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat Constantin Tudor. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Constantin Tudor. 7. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat Cune Marius Sorin. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Cune Marius Sorin. 8. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 15.400 Euro (cincisprezecemiipatrusute euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului Deliu Florin Lili - vol. 275, filele 161 – 162. Conform art. 250 C.pr.pen. dispune restituirea, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri, de către PÎCCJ – DIICOT a sumelor de 15.400 EUR către inculpatul Deliu Florin Lili. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 82 – 83 vol. 197), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Deliu Florin Lili. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Deliu Florin Lili. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Deliu Florin Lili. 9. Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 92 – 93 vol. 197) cu privire la inculpatul Drăgan Nicuşor, pe care o men?ine numai cu privire la imobilul din Mun. Bucureşti, str. Vasile Dumitrescu nr. 53, sector 5 (suprafaţă de 270 mp, identificat cu nr. cadastral 208863 şi intabulat în CF sub nr. 208863 a OCPI Buc. sector 5) ?i imobilul din Mun. Bucureşti, str. Soldat Croitoru, nr. 5, bl. 3, sc. 1, ap. 35 sector 5 (suprafaţă de 65 mp şi intabulat în CF sub nr. 223974-C1-U34 a OCPI Buc. sector 5) aparţinând inculpatului Drăgan Nicuşor, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale până la concuren?a sumei de 45.210.937 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Drăgan Nicuşor. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Drăgan Nicuşor. 10. Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 120 – 121 vol. 197), pe care o men?ine numai asupra imobilul compus din teren, în suprafaţă + construcţie în suprafaţă de totală de 79 mp situat în ................ (cu nr. cadastral 4016 - 1 - CI, înscris în CF 31796 a OCPI Giurgiu) apar?inând inculpatului Drugă Ştefan Aurel în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale până la concuren?a sumei de 3.787.469,53 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la: -autovehicul marca Dacia 1300, cu serie de ?asiu 560227 ?i număr de înmatriculare GR 03 BGP; -autovehicul marca Skoda Superb, cu serie ?asiu TMBDU23U459118476. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Drugă ?tefan Aurel. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Drugă Ştefan Aurel. 11. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 114 – 115 vol. 197), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Dumitru Andrei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Dumitru Andrei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Dumitru Andrei. 12. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 49.000 lei (patruzecisinouămii lei), 9.500 Euro (nouămiicincisute Euro) si 1.000 USD (unamie USD) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul din mun. Bucureşti, Prelungirea Ghencea, nr. 86, ap. 29, sector 5, în incinta MAVDI IMOB, unde locuieşte fără forme legale inculpatul Fertu Ştefan - Gabi - vol. 275, filele 153 – 154 Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpatul Fertu Ştefan - Gabi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Fertu Ştefan – Gabi, până la concuren?a sumei de 71.959.684 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 198, f. 1 - 14) asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Fertu Ştefan – Gabi. 13. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 16.700 lei (sasesprezecemiisaptesute lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul Ficleanu Stelian - vol. 275, filele 93 – 94; Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 197, filele 155-158) pe care o men?ine numai asupra imobilului din Mun. Bucureşti, Calea Victoriei nr. 103 – 105, sc. A, et. 4, ap. 10, sector 1 (în suprafaţă de 51 mp, identificat cu nr. cadastral 715/10 şi intabulat în CF sub nr. 251751-C1-U57, Nr. CF vechi 32280 a OCPI Buc. sector 1) aparţinând inculpatului Ficleanu Stelian, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale până la concuren?a sumei de 8.176.218 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Ficleanu Stelian. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Ficleanu Stelian. 14. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 197 , filele 147 – 150), asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Florescu Nelly Luissa, fostă Enache. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata Florescu Nelly Luissa, fostă Enache. 15. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită cu privire la inculpatul Galavotti Luca, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 7.750 Euro (şaptemiişaptesutecincizeci euro), 40.000 USD (patruzecimii USD) şi 17.250 lei ( şaptesprezecemiidouasutecincizeci lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul Galavotti Luca - vol. 275, filele 100 – 101; Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 159 – 160 vol. 197), pe care o men?ine asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Galavotti Luca în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale până la concuren?a sumei de 139.720.641 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -autoturismul marca LAND ROVER, cu nr. de înmatriculare B 197 LUK, serie şasiu SALLSAAG6CA739330; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 159 – 160 vol. 197) asupra următoarelor bunuri care apar?in persoanei interesate Geo?anu Alexandra Cristina: - autoturism Volkswagen Touareg, de culoare gri, cu număr de înmatriculare B 65 GUD (fila 160, vol 197 dup); - autoturism marca MINI cu nr. de înmatriculare B 306 MCM , având serie şasiu WMWMF31060TS59152 (fila 160, vol 197 dup); Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Galavotti Luca, până la concuren?a sumei de 139.720.641 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 198, f. 1 - 14) asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Galavotti Luca. 16. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită cu privire la inculpata Măgureanu (fostă Găzdac) Raluca Livia Ioana, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.10.2012 (fila 166 - 167 vol 197 dup) Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata Măgureanu (fostă Găzdac) Raluca Livia Ioana. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul inculpata Măgureanu (fostă Găzdac) Raluca Livia Ioana. 17. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra sumei totale de 6.037 RON (şasemiitreizecişişapte lei), ridicată de la inculpatul Găzdac Sorin Adrian cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul din mun. Giurgiu, str. Bucureşti, jud Giurgiu (alte detalii: km.5, nr. cadastral 1471), la sediul social al SC GERALD TRANS SRL - vol. 275, filele 111 -112 ; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.10.2012 - vol. 196, filele 178, cu privire la inculpatul Găzdac Sorin Adrian, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile/imobile, până la concuren?a sumei de 214.540.932 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -cotă devălmaşă deţinută de inculpatul Găzdac Sorin Adrian din imobilului din Bucureşti, Şos. Pantelimon, nr. 249, bl. 48, sc. A, et. 12, ap. 46, sector 2; - cotă devălmaşă deţinută de inculpatul Găzdac Sorin Adrian din imobilului din Bucureşti, Şos. Pantelimon, nr. 249, bl. 48, sc. A, et. 12, ap. 45, sector 2 ; - cotă devălmaşă deţinută de inculpatul Găzdac Sorin Adrian din imobilului din Bucureşti, Şos. Prevederii, nr. 10, bl. D5, et. 3, ap. 20, sector 3 ; -imobil teren în suprafaţă de 1.066 mp situat în ............., înscris în CF 31357, cu nr. cadastral 137, -imobil teren în suprafaţă de 1.400 mp situat în .........., nr. cadastral 1095, intabulat în CF nr. 367/N/ a OCP1 Giurgiu. - autoturismul marca AUDI serie şasiu WAUZZZ8E62A162579 cu nr. de înmatriculare GR 06 DFT; -autoturism ul marca DACIA serie şasiu UU1LSDAAH35002512 cu nr. de înmatriculare GR 07 DFT; -autoturismul marca DACIA cu nr. de înmatriculare GR 05 DFT; -autoturismul marca DACIA cu nr. de înmatriculare GR 08 DFT; - autoturismul marca DACIA cu nr. de înmatriculare GR 09 DFT; -autoturismul marca OPEL RECORD cu nr. de înmatriculare GR02 DFT; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Găzdac Sorin Adrian. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Găzdac Sorin Adrian la SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL ; SC VEGA TRADE COMMODITIES SRL, SC VEGA TRADE INDUSTRIES SRL, SC CAPA TRANSPORT SRL, SC DANUBIUS FOOD TRADING SRL, SC VEGA PROD LOGISTIC SRL. 18. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 197, filele 194 - 195), asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Găzdac Valentin Andrei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Găzdac Valentin Andrei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Găzdac Valentin Andrei. 19. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Gheţa Constantin. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Gheţa Constantin. 20. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită cu privire la inculpatul Grecu Octavian în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 137.700 lei (unasutătreizecisisaptemiisaptesute lei) şi respectiv 10.750 Euro (zecemiisaptesutecincizeci Euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 ridicata de la inculpatul Grecu Octavian, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la imobilul mun. Giurgiu, str. Negru Voda, nr. 47, jud. Giurgiu, la domiciliul inculpatului GRECU VIOREL ŞTEFAN si unde locuieşte fără forme legale inculpatul GRECU OCTAVIAN - vol. 275, filele 118 – 119; Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, pe care o men?ine numai asupra următoarele bunuri mobile ?i imobile aparţinând inculpatului Grecu Octavian, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale până la concuren?a sumei de 16.143.845 lei: -autovehicul marca AUDI S 5 , cu nr. de înmatriculare GR 55 WEE; -autovehicul marca MERCEDES BENZ, serie şasiu WDD221180IA286929 cu nr. de înmatriculare GR 18 BUT; -autovehicul marca MERCEDES BENZ, serie şasiu WDD2183231A003093 cu nr de înamtriculare GR 10 CAP; -autovehicul marca PEUGEOT , cu nr. de înmatriculare GR 23 BUT; -imobil teren 405 mp situat în ............., identificat cu nr. cadastral 5362 , înscris în CF 32801 a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare - vol. 197, filele 216-218; -imobil teren în suprafaţă de 390 mp situat în ..............., identificat cu nr. cadastral 5361, înscris în CF 32805 a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 230 - 232; -imobil teren în suprafaţă de 454 mp situat în ............., identificat cu nr. cadastral 5360, înscris în CF 32804 a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 223 - 225; -imobil teren în suprafaţă de 453 mp situat în .............; -imobil teren în suprafaţă de 459 mp situat în ................., cu nr. cadastral 5359 înscris în CF 32749 a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 239 - 241; -imobil teren în suprafaţă de 346 mp situat în ..................., având nr. cadastral 5363, înscris în CF 30626 a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 219 - 220; -imobil teren în suprafaţă de 490 mp situat în ..................., având nr. cadastral 5364, înscris în CF 30425 a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 221- 222; -imobil teren în suprafaţă de 516 mp situat în ...................., având nr. cadastral 5365, înscris în CF 32806 a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 226- 227; -imobil teren în suprafaţă de 302,20 mp situat în ......................, înscris în CF cu o suprafaţă de 700 mp având nr. cadastral 653, înscris în CF 34478 a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 237- 238; -imobil teren în suprafaţă de 1517 mp situat în ........... fără număr situat în ............, având nr. cadastral 4966, înscris în CF 32999 a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 229-230; -spaţii comerciale în suprafaţă totală de 219,43 mp situat în ..................; înscrise în CF 30911 - CI - UI şi 30911 - CI - U7 a OCPI Giurgiu, împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 234 – 237; Constată că: - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 04.11.2014 din dosarul nr. 1701/3/2014/a7 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra autovehiculului marca MERCEDES BENZ, serie şasiu WDD221180IA286929 cu nr. de înmatriculare GR 18 BUT şi a autovehiculului marca AUDI, A3, serie ?asiu WAUZZ8P56A189974 cu nr. de înmatriculare GR 10 BUT, aparţinând inculpatului Grecu Octavian. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Grecu Octavian. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Grecu Octavian. 21. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită cu privire la inculpatul Grecu Viorel ?tefan în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 10.000 lei (zecemii lei) şi 5.750 Euro (cincimiişaptesutecincizeci euro), ridicată de la inculpatul Grecu Viorel Ştefan, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată în imobilul din mun. Giurgiu, bvd. Bucureşti, bl. 205/3S1, sc. A, et. 4, ap. 12, jud. Giurgiu unde domiciliază inculpatul GRECU OCTAVIAN, unde locuieşte fără forme legale inculpatul GRECU VIOREL ŞTEFAN şi unde funcţionează sediul social al SC SARA COM 2005 SRL - vol. 275; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 197, filele 243 - 251) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul Grecu Viorel Ştefan. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Grecu Viorel Ştefan. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Grecu Viorel Ştefan. 22. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită cu privire la Gusti Marian Eduard în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 11.750 lei (unusprezecemiişaptesutecincizeci lei) şi respectiv 8.050 Euro (optmiicincizeci Euro) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatul Gusti Marian Eduard – vol. 275, filele 140 – 141; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 197, filele 159 – 165) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Gusti Marian Eduard. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat Gusti Marian Eduard (vol.200, fila 7 dup) 23. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata Ion Ionela. 24. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Ionescu George Cristian. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Ionescu George Cristian. 25. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Ivanov Ivan. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Ivanov Ivan. 26. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra sumei totale de 5.156 lei (cincimiiunasutăcincizecişi şase lei), ridicată de la inculpatul Ivănuş Florin, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul din mun. Bucureşti, Şos. Berceni, nr. 96 , sector 4 , la sediul social al SC REAUA RESTAURANTS SRL - vol. 275, filele 175 – 176; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită cu privire la inculpatul Ivănuş Florin prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 228 – 229 vol. 197), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Ivănuş Florin, vol. 197, filele 74 - 81 , 278 -281, până la concuren?a sumei de 116.315.179 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - autoturism marca MERCEDES BENZ S500 MATIC 221J171K1 , având serie şasiu WDD2211861A198619, cu nr. de înmatriculare B 777 JPX ?i autoturism marca BMW X5 model X70FF41 serie şasiu WBAFF41020208640, cu nr. de înmatriculare B 777 MDY, cu precizarea că prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 04.01.2013, cele două bunuri mobile au fost lăsate în custodia SC REALIA RESTAURANTS SRL, cu drept de folosinţă, menţinându-se sechestrul asigurător - vol. 297, filele 93 – 94; -imobil situat în mun. ..................; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Ivănuş Florin, până la concuren?a sumei de 116.315.179 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Ivănuş Florin la : SC VALDAS INTEGRA LOGISTIC SRL, SC FORTINO CONSTRUCT SRL, SC TEX INVEST MILLENIUM SRL; SC MONDAVI CONSTAR SRL vol. 198, filele 1 -14; 27. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 17.720 lei (saptesprezecemiisaptesutedouazeci lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului Moale Doru - vol. 275 , filele 208 - 209; Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.10.2012 (f. 24 – 25 vol. 196), pe care o men?ine numai asupra cotei de 2/6 din imobilul teren în suprafaţă de 500 mp situat în ..................., având nr. cadastral 3959, aparţinând inculpatului Moale Doru, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale până la concuren?a sumei de 19.073.893 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.10.2012 asupra autoturismul marca TOYOTA, serie şasiu JTEBZ28J100122387, cu nr. de înmatriculare IF 88 DOM apar?inând inculpatului Moale Doru. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Moale Doru. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Moale Doru. 28. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 16.728 lei (şasesprezecemiişaptesutedouăzecişiopt lei) şi respectiv 45 Euro ( patruzecisicinci Euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde locuieşte fără forme legale inculpata Mihalcea Laura Elena. - vol. 275, filele 215 - 216; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata Mihalcea (Negrilă) Laura Elena, până la concuren?a sumei de 79.738.327. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpata Mihalcea (Negrilă) Laura Elena. 29. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 41 – 42 vol. 196) prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Moise Bogdan. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Moise Bogdan. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute inculpatul Moise Bogdan. 30. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 16.410 LEI (şasesprezecemiipatrusutezece lei) şi 230 Euro (douăsutetreizeci euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului Moise Ştefan Laurenţiu Codruţ– vol. 275 , filele 243 – 244. Conform art. 250 C.pr.pen. dispune restituirea, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri, de către PÎCCJ – DIICOT a sumelor de 16.410 Lei ?i 230 Euro către inculpatul Moise Ştefan Laurenţiu Codruţ. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 47 – 48 vol. 196), asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Moise Ştefan Laurenţiu Codruţ. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat Moise ?tefan Lauren?iu Codru?; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Moise Ştefan Laurenţiu Codruţ. 31. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 51 – 54 vol. 196), asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Muja Valeriu. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Muja Valeriu. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Muja Valeriu. 32. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012, asupra sumei totale de 53.000 Euro (cincizecisitreimii euro), 2.059 USD (douămiicincizecişinoua USD), 45.000 lei (patruzecisicincimii lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpata Naipeanu Elena Mădălina - vol. 275, filele 255 - 256; Conform art. 250 C.pr.pen. dispune restituirea, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri, de către PÎCCJ – DIICOT a sumelor de 53.000 Euro, 2.059 USD ?i 45.000 lei către inculpata Naipeanu Elena Mădălina. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 61 – 62 vol. 196), asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Naipeanu Elena Mădălina. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata Naipeanu Elena Mădălina. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpata Naipeanu Elena Mădălina. 33. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 66 – 69 vol. 196), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Ni?u Daniel, până la concuren?a sumei de 20.557.911,99 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Ni?u Daniel, până la concuren?a sumei de 20.557.911,99 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Ni?u Daniel la : SC NOVICIO PETROLEUM DIVISION SRL vol. 198, filele 1 -14; 34. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata Oprea Nicoleta Mioara; 35. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 10.112 lei (zecemiiunasutadouasprezece lei) şi respectiv 700 euro (?aptesute euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului Petre Vasile - vol. 275, filele 272 - 273; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Petre Vasile; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Petre Vasile. 36. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 77 – 78 vol. 196) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Pufan (fostă Păcală) Nadia. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata Pufan (fostă Păcală) Nadia. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpata Pufan (fostă Păcală) Nadia. 37. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 10.800 lei (zecemiioptsute lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatei Petrescu Doina Mirela – vol. 275 , filele 281 – 282 ; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 3.080 Euro (treimiioptzeci euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatei Petrescu Doina Mirela – vol. 275 , filele 288 – 289; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 87 – 88 vol. 197), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Petrescu Doina Mirela până la concuren?a sumei de 611.584.637 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - autoturismul marca TOYOTA COROLLA, de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare B 23 JMT - vol. 196, filele 87 - 89, care se află la IGPF - sediul din Băneasa; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata Petrescu Doina Mirela. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpata Petrescu Doina Mirela. 38. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012, asupra sumei totale de 4.750 lei (patrumiisaptesutecincizeci lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inc. Pencu Ionel – vol. 275 , filele 295 – 296; Conform art. 250 C.pr.pen. dispune restituirea, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri, de către PÎCCJ – DIICOT a sumei de 4.750 lei către inculpatul Pencu Ionel. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Pencu Ionel. 39. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata Castravete (fostă Ruse) Alina Elena. 40. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale prin ordonanţa nr.7/D/P/2012 din 30.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra sumei totale de 37.600 lei (treizecisişaptesaşesute lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inc. Saikaly Nicole – vol. 275 , filele 314 – 315; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 128 – 129 vol. 197), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Saikaly Nicole, până la concuren?a sumei de 20.557.911,99 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - ambarcaţiunea marca CROWNLINE MODEL LS320, cu nr. de înmatriculare BH 7758, proprietatea inculpatului Saikaly Nicole, bun mobil ce în prezent se află în custodia fără drept de folosinţă a inculpatului Saikaly Nicole (a se vedea încheierea din data de 16.01.2014 pronunţată de TB în dosarul nr. 37949/3/2013, definitivă prin decizia CAB SI pen. nr. 155/27.01.2014) - vol. 196, filele 152 -176; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Saikaly Nicole, până la concuren?a sumei de 20.557.911,99 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Saikaly Nicole la SC NOVICIO PETROLEUM DIVISION SRL –, SC NOVICIO TECH DIVISION SRL, SC NOVICIO LUXURY DIVISION SRL; SC NOVICIO INVESTMENTS DEVISION SRL, SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL. 41. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 236 – 237 vol. 197) în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inc. Sava Cristian Valeriu, până la concuren?a sumei de 3.676.038,22 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul – apartament + cotă indiviză de 13,58 mp de teren aferent, situat în ....................., având nr. cadastral 222377-C1-U75 ?i CF nr. 222377-C1-U75; - cotă parte de 95%, din teren în suprafaţă de 615 mp situat în ...................., înscris în CF a com.Domneşti nr. 106602 ?i nr. CF vechi 5906 a OCPI Ilfov; - cotă devălmaşă deţinută de inc. Sava Cristian Valeriu, din imobilul teren intravilan în suprafaţă de 616 mp situat ................. şi adresa Oficiului Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov cu privire la instituirea acestei măsuri asiguratorii – vol. 275 , filele 449 – 451; - cotă devălmaşă deţinută de inc. Sava Cristian Valeriu, din imobilul teren intravilan în suprafaţă de 312 mp, ............. şi adresa Oficiului Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov cu privire la instituirea acestei măsuri asiguratorii – vol. 275 , filele 452 – 454; -autovehicul marca Skoda Superb B958 CRI, -autovehicul Mercedess A clasee cu nr. de înmatriculare B707BLK; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Sava Cristian Valeriu, până la concuren?a sumei de 3.676.038,22 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Sava Cristian Valeriu la SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL. 42. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Schmutzer Marian. 43. Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 250 – 251 vol. 197) pe care o men?ine numai asupra imobilelor situate în ....................... (identificat cu nr. cadastral 213211-C1-U22 şi intabulat în CF nr. 213211-C1-U22 (nr. CF vechi 77198) a OCPI Buc. sector 4) ?i cota parte a terenului din ..................... apar?inând inculpatului Silinescu Bogdan Florin, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale, până la concuren?a sumei de 4.088.123 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat Silinescu Bogdan Florin. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Silinescu Bogdan Florin. 44. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 01.08.2012 asupra sumei totale de 1.219.800 lei (unmiliondouasutenouasprezecemiioptsute lei), 24.020 USD (douăzecişi patruiidouăzeci USD), 89.100 Euro (optzecisinouămiiunasută euro) si 7.540 lire sterline (şaptemiicincisutepatruzeci lire sterline), toate ridicate de la inc. Stroe Dan, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuata in imobilul din loc. Bucuresti, str. Pelinului nr. 22, et. 1, sector 3 la punctul de lucru al înv. SC P.S.P. ADVERTISING SRL, vol. 275 , filele 337 –vol. 275 , filele 339 – 371; Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 259 – 260 vol. 196) pe care o men?ine numai cu privire la imobilul din Mun. Bucureşti, b-dul. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 3, et. 8, ap. 88, sector 3 (identificat cu nr. cadastral 218018-C1-U91 şi intabulat în CF sub nr. 218018-C1-U91, CF vechi nr. 100797 a OCPI Buc. sector 3) ?i imobil teren, în suprafaţă de 128 mp, situat în ......................... (identificat cu nr. cadastral 243320 şi intabulat în CF nr. 243320, CF vechi nr. 110907 a OCPI Buc. sector 1) aparţinând inculpatului Stroe Dan, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale, până la concuren?a sumei de 22.997.757 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Stroe Dan. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Stroe Dan. 45. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 282 – 283 vol. 196), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatului Stuparu Sorin, până la concuren?a sumei 584.117.268 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -autovehicul utilizat marca Porche 92 A, culoare neagră, serie ?asiu WP1ZZZ92ZCLA29614, nr. Înmatriculare B470 ANA, înmatriculat pe SC DUCTIL INVEST SRL; - autovehicul utilizat marca BMW 6 C, de culoare vi?inie, cu serie ?asiu WBALX31030C540429 ?i număr înmatriculare B102 YSM, înmatriculat pe SC DUCTIL INVEST SRL; - autovehicul utilizat marca Range Rover, de culoare gri, număr de înmatriculare B101YSM, înmatriculat pe numele Petre Mariana; - autovehicul utilizat marca Jaguar S-Type, cu număr de înmatriculare B81SUU, înmatriculat pe SC TELLIATIN IMPEX SRL; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpat Stuparu Sorin, până la concuren?a sumei 584.117.268 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Stuparu Sorin la : SC MITEX FOOD SRL, SC DUCTIL INVEST SRL; SC S.R.B. 200 SRL (vol. 198, filele 1 -14); 46. Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită cu privire la Vintilă Stelian prin ordonanţa nr. nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 286 – 287 vol. 196) pe care o men?ine numai cu privire la următoarele bunuri mobile ?i imobile aparţinând inculpatului Vintilă Stelian, până la concuren?a sumei de 19.092.000 lei: -imobilul teren în suprafaţă de 632 mp, situat în ..................... -autovehicul marca MERCEDES BENZ, cu nr. de înmatriculare IF 21 SSS. În prezent autoturismul se află la domiciliul inculpatului, în custodia numitei Vintilă Marinela - soţia inculpatului - vol. 196, filele 296 – 298; Constată că: - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 22.10.2015 din dosarul nr. 1701/3/2014 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra imobilului teren aparţinând inculpatului Vintilă Stelian în suprafaţă de 1.068 mp situat în .......... împreună cu notările inscripţiilor ipotecare, vol. 303, filele 429 - 430 şi 432 -433; -prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 23.09.2014 din dosarul nr. 1701/3/2014 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra autoturism marca BMW cu serie şasiu WBAKM81000C491353, cu nr. de înmatriculare B 102 SSS, aparţinând inculpatului Vintilă Stelian; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Vintilă Stelian. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Vintilă Stelian. Respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului Vintilă Stelian de ridicare integrală a măsurilor asigurătorii. 47. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata Zsido Antoaneta Silvia, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata Zsido Antoaneta Silvia, până la concuren?a sumei de 573.738.206 lei; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpata Zsido Antoaneta Silvia la : SC MATECO PREST SRL; SC DUCTIL SPEDITION SRL (vol. 198, filele 1 -14); 48. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC A&A International S.R.L. (radiată) 49. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Alymar Impact SRL. 50. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Agrofan Star SRL. 51. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Best Intercons Ceramics SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Best Intercons Ceramics SRL, până la concuren?a sumei de 60.793.418 lei. 52. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC BMB Trading Logistic SRL. 53. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Capa Transport SRL (radiată). 54. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Colmenar Invest SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Colmenar Invest SRL, până la concuren?a sumei de 45.895.506 lei. 55. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Colosseum Agro West SRL (radiată). 56. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Corum Advertising SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Corum Advertising SRL, până la concuren?a sumei de 78.745.731 lei. 57. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Dragonfly Properties SRL (radiată). 58. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Danubius Food Trading SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Danubius Food Trading SRL, până la concuren?a sumei de 20.303.935 lei. 59. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Dasotrim Nova SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Dasotrim Nova SRL, până la concuren?a sumei de 103.894.504 lei. 60. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Dom Leasing SRL. 61. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumei totale de 32.100 lei (treizecişidouămiiunasută lei) ridicată de la inculpata SC Ductil Invest SRL, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la sediul social al SC DUCTIL INVEST SRL, SC MATECO PREST SRL şi SC MITEX FOOD SRL - vol. 275, filele 8-9,; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumei totale de 527.920 lei (cincisutedouăzecişişaptemiinăuăsutedouăzeci lei) ridicată de la inculpata SC Ductil Invest SRL, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la sediul social al SC DUCTIL INVEST SRL, SC MATECO PREST SRL şi SC MITEX FOOD SRL - vol. 275, filele 15 – 16; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 13 – 14 vol. 206) cu privire la inculpata Ductil Invest S.R.L., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Ductil Invest SRL , până la concuren?a sumei de 75.110.517 lei. Constată că: - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 19.11.2012, s-a dispus valorificarea stocului de marfă existent la punctul de lucru din mun. Bucureşti, str. Gloriei nr. 3, în valoare totală de 107.532,09 lei către SC EXPRES DESIGN CONSTRUCT SRL şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO 60BTRL04301202T44404XX deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL la Banca Transilvania Suc. Tineretului - vol. 206, filele 94 - 100 şi 132-134; - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti, pronun?ată în data de 28.06.2016 în dosarul nr. 1701/3/2014/a21, s-a dispus valorificarea autoutilitarei marca MERCEDEs BENZ model 906CA35LMA31350E SPRINTER, cu nr. de înmatriculare B 102 DCI, de culoare albă, şi virarea integrală a acestei sume la dispoziţia DIICOT; - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti, pronun?ată în data de 28.06.2016 în dosarul nr. 1701/3/2014/a21, s-a dispus valorificarea autoturism marca PEUGEOT cu nr. de înmatriculare B 102 DCI, de culoare albă, având serie şasiu VF3YCAMFC11325482, şi virarea integrală a acestei sume la dispoziţia DIICOT; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 85.050,74 ron din cele identificate la punctele de lucru din Bucureşti, Cartier Militari - Valea Cascadelor şi respectiv Bucureşti - Şos. de Centură nr. 99, pentru care s-a făcut dovada că au fost facturate către terţi anterior instituirii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză - vol. 206, filele 205 - 253; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 21.08.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 7.786,29 ron din cele identificate la punctele de lucru din Bucureşti, Cartier Militari -Valea Cascadelor şi respectiv Bucureşti - Şos. de Centură nr. 99, pentru care s-a făcut dovada că au fost facturate către terţi anterior instituirii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză - vol. 206, filele 254 - 259; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.09.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 1.800 ron din cele identificate la punctele de lucru din Bucureşti, Cartier Militari - Valea Cascadelor şi respectiv Bucureşti - Şos. de Centură nr. 99, pentru care s-a făcut dovada că au fost facturate către terţi anterior instituirii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză - vol. 206, filele 260 - 267; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 07.12.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 100.000,70 ron din cele indisponibilizate la punctul de lucru din Măgurele, Şos. de Centură nr. 4, jud. Ilfov, către SC EXPRES DESIGN CONSTRUCT SRL , şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO 60BTRL04301202T44404XX deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL la Banca Transilvania Suc. Tineretului - vol. 240, filele 19 - 23; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 05.09.2012, s-a dispus valorificarea parţială a stocului de marfă existent la punctul de lucru din mun. Bucureşti, str. Prelungirea Ghencea nr. 99, în valoare de 452.528,2933 lei către SC EXPRES DESIGN CONSTRUCT SRL şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO 60BTRL04301202T44404XX deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL Ia Banca Transilvania Suc. Tineretului - vol. 206, filele 414 -498; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.10.2012, s-a dispus valorificarea parţială a stocului de marfă existent la punctul de lucru din mun. Bucureşti, str. Preciziei nr. 3, în valoare de 51.432,34 lei către SC EXPRES DESIGN CONSTRUCT SRL, şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO 60BTRL04301202T44404XX deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL la Banca Transilvania Suc. Tineretului, cont în care la acel moment exista deja sechestrată suma totală de 452.528,2933 lei - vol. 206, filele 301 - 311. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Ductil Invest SRL, până la concuren?a sumei de 75.110.517 lei. Constată că: - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 210.817,82 lei din contul bancar deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL - - ID cont T 44404 - 3.458.984 lei la BANCA TRANSILVANIA SA - vol. 200, filele 388 - 392. -prin ordonanţa nr. 1625 din 05.10.2012, urmare cererii formulate de inculpată, procuror ierarhic superior a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru sumele de : 325 Iei, 1.615 lei, 972 Iei, 500 lei, 1.000 lei, 1.878 Iei, 12.730 lei, 300 lei, 1.810 lei, 2.373,31 lei, 775 lei, 6.300 lei, 900 Iei, 1.000 lei, 5.000 lei, 1.000 Iei, 2.264 lei, 300 lei, adică suma totală de 41.043,35 lei din contul bancar deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL - ID cont T 44404 - 3.458.984 lei la BANCA TRANSILVANIA SA - vol. 200, filele 460 - 462; -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.11.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 1.000 lei din contul bancar deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL - ID cont T 44404 - 3.458.984 lei la BANCA TRANSILVANIA SA - vol. 200, filele 494 -495; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpata Sc Ductil Invest Srl la SC HOCHTIEF TRADE SUPLIES SRL, SCSABATINYIMPEXSRL - vol. 198, filele 1 -14; 62. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 206, filele 1 - 12) cu privire la inculpata SC Ductil Spedition SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Ductil Spedition SRL până la concuren?a sumei de 384.499.028 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile,: -cap tractor marca IVECO EUROTECH, cu nr. de înmatriculare IF 05 KZS, de culoare alb, serie motor 024244 şi serie şasiu WJME2NSY004246738; -autocamion marca MAN 26403, de culoare galben, cu nr. de înmatriculare IF 04 YNP, serie motor 3768342065B281 şi serie şasiu WT9AT400918T4222817; -remorcă marca VIBERTI 22R10CVP75, cu nr. de înmatriculare IF 05 HSZ , culoare albastră, serie şasiu ZCV22R10N0CVP2590. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Ductil Spedition SRL, până la concuren?a sumei de 384.499.028 lei; Constată că: -prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, urmare cererii formulate de învinuită, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe contul bancar RO 10RZBR0000060013138475 - pentru suma de 27.617 ron deschis la RAIFFEISEN BANK SA - Ag. Valea Cascadelor Bucureşti, celelalte conturi bancare rămânând în continuare sechestrate - vol. 202, filele 49 - 52; -prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.11.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea sechestrului asigurător instituit pe contul bancar RO 10RZBR0000060013138475 -sold 3.255,78 ron deschis la RAIFFEISEN BANK SA - Ag. Valea Cascadelor Bucureşti, celelalte conturi bancare rămânând în continuare sechestrate - vol. 201, filele 148-150; 63. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Eugexpert SRL (radiată). 64. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Finessa Carnis SRL, până la concuren?a sumei de 41.441.082 lei. 65. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Fortino Construct SRL, până la concuren?a sumei de 32.850.225 lei. 66. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Food Laur Management SRL. 67. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 303, filele 48 -52) prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Gerald Trans SRL. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Gerald Trans SRL. 68. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 1 – 2 vol. 207) prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC GFMSM SRL. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC GFMSM SRL. 69. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 207, filele 145 – 146) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Hochtief Trade Solutions Limited Hong Kong -Sucursala România SRL. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Hochtief Trade Solutions Limited Hong Kong -Sucursala România SRL. 70. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Honic Special SRL, până la concuren?a sumei de 11.666.178 lei. 71. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Intuiţia Impex SRL, până la concuren?a sumei de 3.880.023 lei. 72. În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită fa?ă de inculpata Întreprinderea Individuală Moale Doru, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 182 – 183 vol. 208) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Întreprinderea Individuală Moale Doru . În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită fa?ă de inculpata Întreprinderea Individuală Moale Doru, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata Întreprinderea Individuală Moale Doru . 73. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Lemarco Sugar SRL, până la concuren?a sumei de 16.742.533 lei. 74. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Mateco Prest SRL, până la concuren?a sumei de 41.441.092 lei. Constată că: -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.12.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a dispus transferul tuturor sumelor de bani existe în contul RO 31RZBR0000060013519501 deschis la această unitate bancare în contul deţinut de inculpată la Banca Transilvania, în contul RO 04BTRL04301202709026XX şi ridicarea sechestrului asigurător instituit pe contul bancar deschis la Raiffeisen Bank, cu menţiunea că celelalte conturi bancare rămân în continuare sechestrate - vol. 240, filele 186 -194; -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 13.674 lei din contul deschis pe numele inculpatei SC Mateco Prest SRL, fostă SC Ductil Plast SRL la Banca Transilvania- ID cont 709026 - 211.331 lei - vol. 200, filele 427-430; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 208, filele 381-386) cu privire la inculpata SC Mateco Prest SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Mateco Prest SRL, fostă SC Ductil Plast SRL, până la concuren?a sumei de 41.441.092 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile: -autoturism marca LAND ROVER FREELANDER 2, cu nr. de înmatriculare IF 11 MTC, serie motor 4037260, serie şasiu SALF28B98H07198, de culoare gri; -autoturism marca LAND ROVER FREELANDER 2, cu nr. de înmatriculare IF 01 MTC, serie motor 4037144, serie şasiu SALFA28B38H087178; 75. În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC MD Business Grup SRL. 76. În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC MDM Sugar Foods SRL. 77. În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 207, filele 166 -171) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC M.V.B. Impex SRL. În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC M.V.B. Impex SRL. 78. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 207, filele 397 -400) cu privire la inculpata SC Metal World SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC Metal World SRL, până la concuren?a sumei de 43.485.515 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul constând în construcţie din cărămidă în ce se compune din 4 camere, două holuri, un beci şi o bucătărie, în suprafaţă construită de 104,58 mp şi construcţie din cărămidă în suprafaţă de 105, 05 mp cu destinaie anexă + construcţie din lemn în suprafaţă de 24,29 mp, toate .................. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Metal World SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Metal World SRL, până la concuren?a sumei de 43.485.515 lei; Constată că: -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 24.08.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea sechestrului asigurător instituit pentru suma totală de 198.098,2 lei din contul bancar deschis la RAIFFEISEN BANK SA - Ag. Craiova Est, celelalte conturi bancare rămânând în continuare sechestrate - vol. 202, filele 205 - 206; 79. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Mondavi Constar SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Mondavi Constar SRL, până la concuren?a sumei de 32.850.225 lei. 80. În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Movico Concept SRL. 81. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (fila 328 vol. 208 dup) cu privire la inculpata SC Novicio Food & Beverage SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile apar?inând SC Novicio Food & Beverage SRL, până la concuren?a sumei de 18.200.870 lei (active corporale ?i necorporale, mijloace fixe, vehicule, stocuri de mărfuri, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice) Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Novicio Food & Beverage SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Novicio Food & Beverage SRL, până la concuren?a sumei de 18.200.870 lei. Constată că: - prin încheierea din 06.12.2022 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti în dosarul nr. 1701/3/2014*/a16 s-a încuviin?at lichidatorului judiciar utilizarea sumelor de bani indisponibilizate în conturile deschise pe numele inculpatei Novicio Food & Beverage la Raiffeisen Bank, conform dispozi?iilor Legii nr. 85/2014, sub supravegherea judecătorului-sindic. - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 2108.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului privind contul deschis la Pireaeus Bank de înv. SC Novicio Food & Beverage SRL, pentru suma de 140.181 lei, urmând ca diferenţa de sumă să urmeze în continuare regimul sechestrului asigurător; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 14.11.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a dispus valorificarea parţială a mărfurilor sechestrate proprietatea înv. SC Novicio Food & Beverage SRL, iar suma de 23.819,90 lei, rezultată să fie depusă în contul sechestrat deschis de inculpată Ia PIREUS BANK, urmând regimul sechestrului asigurător. -prin rechizitoriul emis în cauză s-a dispus disjungerea şi menţinerea măsurilor asiguratorii instituite în cauză, luate în cursul urmăririi penale, asupra bunurilor mobile - constând în stocurile de marfă ale inculpatei SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL, pentru faptele pentru care s-a dispus disjungerea; 82. În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Progres Holding Limited SRL. 83. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Promo Media Service SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Promo Media Service SRL, până la concuren?a sumei de 10.346.740 lei. 84. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Rextal SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Rextal SRL, până la concuren?a sumei de 3.173.150 lei. 85. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Romagris 2000, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Romagris 2000 SRL. 86. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Romagrana Trading SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Romagrana Trading SRL, până la concuren?a sumei de 3.014.555 lei. 87. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 316 – 317 vol. 208), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (active corporale ?i necorporale, mijloace fixe, vehicule, stocuri de mărfuri, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice) apar?inând inculpatei SC Sara Com 2005 SRL, până la concuren?a sumei de 5.889.513 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită , prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Sara Com 2005 SRL, până la concuren?a sumei de 5.889.513 lei. 88. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Sugar Trading Internaţional SRL. 89. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 299 – 300 vol. 208), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (active corporale ?i necorporale, mijloace fixe, vehicule, stocuri de mărfuri, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice) apar?inând inculpatei SC Tex Invest Millenium SRL, până la concuren?a sumei de 32.850.225 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Tex Invest Millenium SRL, până la concuren?a sumei de 32.850.225 lei. 90. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Triumph 2007 Comalim SRL (radiată). 91. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Universal Vio Comimpex SRL, până la concuren?a sumei de 78.745.731 lei. 92. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Valdas Integral Logistics SRL până la concuren?a sumei de 32.850.225 lei. 93. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 174 – 175 vol. 208), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietate inculpatei SC Versay Construct Company SRL, până la concuren?a sumei de 1.016.584 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile: - 5 buc. bandă pentru alergat marca TECHNOGYM , de culoare gri, cu monitor; 2 biciclete marca BIKE EXC 7001 ; 3 biciclete marca RECKINE ESC 700IP ; un aparat STEP EXC70001 , cu monitor de culoare gri; un aparat SYNCHROEXC 700 IP, cu monitor de culoare gri; un aparat WANEEXC 7001, cu monitor de culoare gri; patru aparate cu cadru metalic; trei aparate multifuncţionale; alte 33 aparate sală fitness împreună cu accesoriile aferente, aşa cum sunt individualizate în procesul verbal - vol. 208, filele 174 -179; -spaţiu comercial situat în ............................, împreună cu adresa de notare a inscripţiei ipotecare de către OCPI Giurgiu - voi 208, filele 178- 181; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Versay Construct Company SRL, până la concuren?a sumei de 1.016.584 lei. 94. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 46-47 vol. 303), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietate inculpatei apar?inând inculpatei SC Vega Prod Logistic SRL, până la concuren?a sumei de 5.514.528 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile: -autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu -ZFA19900020113995, cu nr. de înmatriculare B 100 DVG; -autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu ZFA19900002000305, cu nr. de înmatriculare B 104 DVG; -autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu ZFA1990002013993, cu nr. de înmatriculare B 103 DVG; autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu ZFA18800000797517, cu nr. de înmatriculare B 102 DVG; autoturism marca FIAT PUNTO, având serie şasiu ZFA 18800000803122, cu nr. de înmatriculare B 101 DVG; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 , în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Vega Prod Logistic SRL, până la concuren?a sumei de 5.514.528 lei. 95. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 123 – 124 vol. 208), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietate inculpatei apar?inând inculpatei SC Vega Trade Industries SRL, până la concuren?a sumei de 39.162.723 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Vega Trade Industries SRL, până la concuren?a sumei de 39.162.723 lei. 96. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 41 – 42 vol. 303), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietate inculpatei apar?inând inculpatei SC Vega Trade Commodities SRL identificate la sediul social ?i la punctele de lucru ale societă?ii, până la concuren?a sumei de 30.681.147 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Vega Trade Commodities SRL, până la concuren?a sumei de 30.681.147 lei. 97. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Vicris Food SRL. 98. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Wellness Plus SRL, până la concuren?a sumei de 6.451.618 lei. II. Respinge ca inadmisibilă cererea inculpatului Ivana Ionu? de luare a măsurii asigurătorii a popririi cu privire la conturile persoanei interesate S.C. Premier COM S.R.L. III. Respinge ca inadmisibilă cererea inculpatului Ivana Ionu? de verificare. IV. Conform art. 27 alin. 1 – 3 din Legea nr. 318/2015 dispune transferul sumelor de bani depuse la casieria PICCJ – DIICOT, cu privire la care s-au men?inut sechestrele asigurătorii prin prezenta încheiere, în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, într-un cont bancar deschis pe numele fiecărui inculpat în parte, la dispozi?ia instan?ei. În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie, în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 20.01.2023.
Amână pronuntarea la data de 20.01.2023.
Amână pronun?area la data de 17.01.2023.
În vederea refacerii procedurii de citare şi revenirii cu adresă către OCPI Dolj.
Amână cauza în vederea refacerii procedurii de citare şi revenirii cu adrese către OCPI Călăra?i şi Dolj.
DP 382/CO/ I. În baza art. 2502 rap. la art. 2501 rap. la art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b C.p.p., respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de către Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT – Structura Centrală împotriva încheierii pronunţate la termenul de judecată din data de 10.01.2023, în dosar nr. 1701/3/2014*/a23. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. II. În baza art. 2502 rap. la art. 2501 C.p.p. rap. la art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b C.p.p., respinge ca neîntemeiate contestaţiile formulate împotriva aceleiaşi încheieri, de către contestatorii DRĂGAN NICUŞOR, GALAVOTTI LUCA, GRECU OCTAVIAN, IVANA IONUŢ, Întreprindere Individuală MOALE DORU, MOALE DORU, PETRESCU DOINA MIRELA, STUPARU SORIN, ZSIDO ANTOANETA SILVIA, S.C. DUCTIL INVEST S.R.L., S.C. DUCTIL SPEDITION S.R.L., S.C. MATECO PREST S.R.L., SAVA CRISTIAN VALERIU, S.C. ROMAGRANA TRADING S.R.L., VINTILĂ STELIAN şi GEOSANU ALEXANDRA CRISTINA. În baza art. 275 alin. 2, alin. 4 C.p.p., obligă pe fiecare contestator, cu excepţia contestatoarei Întreprindere Individuală MOALE DORU, la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat, în valoare de câte 100 lei de fiecare. III. În baza art. 2502 rap. la art. 2501 rap. la art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a C.p.p, admite contestaţia formulată de către contestatorul GRECU VIOREL STEFAN împotriva aceleiaşi încheieri. Desfiinţează în parte încheierea atacată şi rejudecând pe fond, dispune: Înlătură dispoziţia privind menţinerea măsurii asigurătorii cu privire la autoturismul marca MercedeS Benz, cu nr. de înmatriculare, măsură menţinută în raport de contestatorul – inculpat Grecu Octavian. Menţine restul dispoziţiilor din încheierea atacată, care nu sunt contrare prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Majorează onorariul avocaţilor din oficiu, la suma de câte 440 lei fiecare, urmând a se avansa din fondurile special alocate de către Ministerul Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin intermediul grefei instanţei, azi, 01.08.2023.
amana pronunţarea la data de 01.08.2023.
amana pronuntarea la data de 31.07.2023
amâna pronunţarea la data de 28.07.2023.
Având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a amâna pronunţarea la data de 14.07.2023.
Având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a stabili pronunţarea la data de 29.06.2023.
În vederea pregătirii apărării.
avand in vedere faptul ca la dosar nu se află motivele de contestaţie ale parchetului, amana cauza
Faţă de lipsa de apărare a contestatorei inculpate Înreprinderea Individuală Moale Doru şi a intimatei inculpate SC Eugexpert SRL, având în vedere şi cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al intimaţilor inculpaţi Stroe Dan şi Gusti Marian Eduard, amana cauza la data de 12505.2023, ora 12, sala p85
Faţă de lipsa de procedură constatată, amana cauza la data de 11.05.2023, ora 12, sala p85
Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.
În vederea audierii martorilor.
Fata de decalajul sedintelor de judecată ca urmare a formelor de protest adoptate prin hotărârea nr. 2/27.05.2026 SNGJD Dicasterial, având în vedere solicitarile de amanare formulate de inculpati, prin avocati, amână cauza la data de 16.07.2026, ora 14,00.
în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Faţă de lipsa dosarului de fond, amână cauza pentru termenul de judecată din data de 07.05.2026, ora 13.00, sala 439.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza pentru termenul de judecata din data de 09.04.2026, ora 13.00, sala 439.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza şi acordă termen de judecată la 12.03.2026, 09.04.2026, 07.05.2026 şi 04.06.2026.
Pentru continuarea cercetării judecătore?ti, amână cauza la data de 12.02.2026.
În vederea îndeplinirii măsurilor dispuse, amână cauza şi acordă termene de judecată la data de 15.01.2026 şi 12.02.2026, ora 13.00, complet CF 44, Sala 439.
Pentru continuarea cercetării judecătoresti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 20.11.2025, ora 13.00, sala 439.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea cauzei până la data reluării activită?ii de judecată.
Pentru continuarea cercetării judecătore?ti, amână cauza şi acordă termene de judecată la data de data de 25.09.2025, 23.10.2025 şi 20.11.2025, orele 13.00, sala 439, complet CF 44.
în vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza la data de 05.06.2025.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza la data de 08.05.2025 şi 05.06.2025.
Faţă de lipsa dosarului de fond, înaintat în calea de atac, amână cauza la data de 10.04.2024.
Faţă de lipsa dosarului de fond, înaintat în calea de atac, amână cauza la data de 13.03.2024.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza la data de 13.02.2024.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, stabile?te termene de judecată la 16.01.2025,ora 13:00, sala 439, 13.02.2025, ora 13:00, sala 439, 13.03.2025, ora 13:00, sala 439 şi 10.04.2025, ora 13:00, sala 439.
În vederea continuării cercetării judecatoresti, amana cauza la data de 21.11.2024, ora 13.00.
Având în vedere lipsa dosarului de fond şi în vederea asigurării continuitătii completului de judecată, amână cauza.
Faţă de lipsa de apărare de la acest termen, amână cauza si acorda termene de judecată la 26.09.2024,ora 13.00, complet CF 44, sala 439, 24.10.2024, ora 13.00, complet CF 44, sala 439, şi 21.11.2024, ora 13.00, complet CF 44, sala 439.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 06.06.2024, ora 13.00.
În vederea audierii în continuare a inculpaţilor şi martorilor.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 11.04.2024, ora 13:00.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Măgureanu Cezar Mircea.
Amână cauza faţă de lipsa de apăratori şi faţă de lipsa dosarului de fond, la data de 15.02.2024, ora 12:00, sala 439
Faţă de aderarea grefierului de sedintă la formele de protest adoptate prin Hotărârea AGE SNGJ din 09.12.2023,având în vedere şi lipsa de apărare cu o parte dintre inculpa?i, amână cauza şi acordă termene de judecată la 16.01.2024, complet CF44, ora 10.00, sala 439, 15.02.2024, complet CF44, ora 10.00, sala 439 şi 14.03.2024, complet CF44, ora 10.00, sala 439.
Pentru audierea în continuare a martorilor.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, respectiv a audierii martorilor.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza.
În vederea audierii în continuare a martorilor.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza şi acordă termene la data de 10.10.2023, 24.10.2023, 07.11.2023, 21.11.2023, 12.12.2023.
În vederea audierii martorilor.
Faţă de lipsa de apărare de la acest termen, ca urmare a întârzierii ?edin?ei de judecată, va amâna cauza pentru termenul din data de 12.09.2023.
I. În temeiul art. 281 alin. 1 lit. b) C.pr.pen. rap. la deciziile CCR nr. 302/2017 ?i nr. 26/2019, constată nulitatea absolută a punerii în executare de către Serviciul Român de Informa?ii a măsurilor de interceptare ?i înregistrare încuviin?ate în dosarul nr. 7/D/P/2012, în temeiul art. 911 C.pr.pen. 1969, de către Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie prin următoarele autoriza?ii: 123 – 138/15.06.2012; 140 – 146/15.06.2012; 149/15.06.2012; 151 – 152/15.06.2012; 154/15.06.2012; 156 - 157/15.06.2012; 159/15.06.2012; 166/15.06.2012; 168/15.06.2012; 169/15.06.2012; 175/15.06.2012; 182/15.06.2012; 184/15.06.2012; 191-192/15.06.2012; 203-219/21.06.2012; 224/21.06.2012; 382-408/12.07.2012; 414/12.07.2012; 422/12.07.2012; 424/12.07.2012; 429/12.07.2012; 430/12.07.2012; 431/12.07.2012; 433/12.07.2012; 438/12.07.2012; 439/12.07.2012. II. În temeiul art. 281 alin. 1 lit. b) C.pr.pen. rap. la deciziile CCR nr. 302/2017 ?i nr. 26/2019, constată nulitatea absolută a punerii în executare de către Direc?ia Generală de Informa?ii ?i Protec?ie Internă a interceptărilor ?i înregistrării convorbirilor precum ?i a înregistrării audio-video în mediu ambiental, încuviin?ate în dosarul nr. 572D/P/2011 în temeiul art. 911 C.pr.pen. 1969 de către Tribunalul Bucure?ti prin autoriza?iile: - Nr. 884/A.I./05.07.2011; - Nr. 1055/A.I./16.08.2011; III. Conf. art. 102 alin. 2 C.pr.pen. dispune excluderea următoarelor mijloace de probă: - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 74 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 75 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 76 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 77 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 78 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 79 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 80 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 81 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 82 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 83 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 84 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 85 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 86 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 87 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 88 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 89 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 90 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 91 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 92 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 93 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 94 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 95 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 96 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 97 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 98 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 99 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 100 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 101 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 102 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 103 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 104 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 105 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 106 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 107 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 108 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 109 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 110 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 111 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 112 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 113 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 114 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 115 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 116 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 117 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 118 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 119 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 120 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 122 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 128 dup integral) - Notă privind supravegherea operativă nr. 2.398.987/08.09.2011 (f. 242 – 259 dup vol. 62) - Notă privind supravegherea operativă nr. 2.398.006/13.09.2011 (f. 261 – 284 dup vol. 62) IV. Conf. art. 139 alin. 3 C.pr.pen. rap. la decizia CCR nr. 55/2020 constată nulitatea absolută a utilizării în cadrul procesului penal a înregistrărilor rezultate ca urmare a efectuării activită?ilor specifice culegerii de informa?ii, autorizate potrivit Legii nr. 51/1991. Conf. art. 102 alin. 2 C.pr.pen. dispune excluderea următoarelor mijloace de probă: - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (f. 46 - 344 vol. 121 dup) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 123 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 124 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 125 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 126 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 127 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 129 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 130 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 131 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 132 dup integral) - Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate (vol. 133 dup integral) V. Conform deciziei CCR nr. 22/2018 dispune eliminarea de la dosarul cauzei a mijloacelor de probă excluse. VI. Constată lipsa valorii probatorii a tuturor proceselor-verbale excluse precum ?i a trimiterilor ?i relatărilor la/privind mijloacele de probă excluse. VII. Respinge ca neîntemeiată cererea de trecere a cauzei în faza de cameră preliminară. VIII. Respinge ca neîntemeiată cererea de restituire a cauzei la parchet. IX. Respinge ca neîntemeiată cererea de excludere/anonimizare a pasajelor din rechizitoriu în care sunt redate interceptările convorbirilor. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 15.06.2023.
Amână pronuntarea cu privire la legalitatea interceptărilor efectuate în cauză la data de 15.06.2023.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, respectiv a audierii martorilor, va amâna cauza.
Amână pronun?area cu privire la legalitatea interceptărilor efectuate în cauză la data de 09.06.2023.
Amână pronuntarea cu privire la legalitatea interceptărilor efectuate în cauză la data de 31.05.2023.În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza şi acordă termene la 06.06.2023, 20.06.2023, 12.09.2023, 26.09.2023, complet CF44, ora 10.00, sala 439.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza pentru termenul din data de 23.05.2023, ora 10.00, sala 439, complet CF 44.Amână pronun?area cu privire la legalitatea interceptărilor efectuate în cauză la data de 23.05.2023.
Amână pronuntarea cu privire la legalitatea interceptărilor efectuate în cauză la data de 09.05.2023.
Amână pronun?area cu privire la legalitatea interceptărilor efectuate în cauză la data de 25.04.2023. În vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza la data de 09.05.2023, ora 11.00, sala 439, complet CF 44.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza şi acordă termene de judecată la data de 11.04.2023, 09.05.2023 şi 23.05.2023, Complet CF44, sala 439, et.4. Amână pronuntarea asupra cererile privind legalitatea interceptărilor efectuate în cauză la data de 11.04.2023.
În vederea discutării cererilor privind legalitatea interceptărilor efectuate în cauză.
În vederea audierii în continuare a martorilor, amână judecata cauzei pentru termenul de judecată din 14.03.2023.
În vederea audierii în continuare a martorilor.
Pentru continuarea cercetării judecătore?ti, amână cauza şi acordă termene la datele de 14.02.2013, 28.02.2023, 14.03.2023 şi 28.03.2023, Complet CF 44, Sala 439, ora 10.00.
În vederea discutării cererilor privind legalitatea interceptărilor efectuate în cauză.
în vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza şi acordă termene de judecată la data de 10.01.2023, ora 10.00, şi 31.01.2023, ora 10.00.
În vederea audierii inculpa?ilor Stroe Dan, Gusti Marian Eduard şi Găzdac Sorin Adrian.
În vederea audierii în continuare a inculpaţilor.
În vederea audierii inculpaţilor.
În vederea audierii inculpaţilor, amână cauza.
În vederea audierii inculpaţilor, amână cauza şi acordă termene la datele de 11.10.2022, 25.10.2022, 08.11.2022 şi 22.11.2022, complet 44 CF, ora 10.00, sala 439.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza la data de 27.09.2022, ora 10.00, sala 439.
Pentru continuarea cercetării judecătoresti si audierea inculpatilor, amână cauza. Acorda termen la data de 08.09.2022, ora 11.00, sala 208, etaj 2 si la data de 27.09.2022, ora 10.00, sala 439, etaj 4.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, respectiv a audierii inculpatilor, amână cauza pentru termenul din data de 28.06.2022, ora 10.00, sala 439, etaj 4.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, respectiv a audierii inculpatilor, amână cauza pentru termenul din data de 28.06.2022, ora 10.00, sala 439, etaj 4. Acordă termen la data de 26.07.2022, ora 10.00, sala 439, etaj 4.
În ceea ce prive?te cererile de probatorii: I. Constată că prin încheierea din 20.01.2022 instan?a s-a pronun?at în sensul: - Reaudierii inculpa?ilor, inclusiv a celor care au păstrat această calitate exclusiv în raport cu ac?iunea civilă disjunsă; - Reaudierea martorilor audia?i în cursul cercetării judecătore?ti desfă?urate în perioada 08.09.2014 - 18.05.2015, indica?i în decizia cur?ii de apel, respectiv Bucureşteanu Badea, Călin Cătălin Constantin, Decuseară Gelu Mihai, Iancu Ionel, Nicolae Dragoş Adrian, Niţu Petre, Stoica Paul, Toma Ion, Toma Petrică, Soare Liviu, Manea Constantin, Gavriş Mihai Dorin, Ghinea Costin, Ghinea Gheorghe, Matei Stelea, Aldea Robescu, Botezatu Cătălin, Niculae Elena-Irina, Sterpu Daniela, Maxem Traian, Bumbu Ionuţ, Spoială Mariana, Ţintă Alexandru, Ivan Mihaela-Mirela, Panaite-Jitianu Ionuţ, Şişu Ionuţ, Tomele Ioan, Avram Ionel, Manolache Nicolae, Constantin (fostă Tăut) Carmen, Tăciuleţ George, Anca Alina-Daniela, Sîrbu Paul, Teodor Damian-Ioan, Constantin Valentin-George, Sodomanu Vasilica, Constantin Marinela, Belgun Cosmin-Gabriel, Antonie Robert-George, Moşnoi Vitalie, Mihăilă Daniel, Rusu Robert-Claudiu, Gaşpar Daniela, Vasile Paul, Viespescu Natalia-Iuliana, Moiceanu Marius-Gabriel, Gheorghiţă Mihail, Stăncescu Marioara, Preda Bogdan-Mihail, Moacă Ionela-Cocuţa, Bogdan Dragoş-George, Năstase Ovidiu-Valentin, Căţoiu Ionuţ-Cătălin, Gioga Constantin, Morcoaşă Marian, Gheorghiu Aurica Niculina, Gheorghiu Gabriel, Belu Florin-Dan, Ghioarcă Tane-Ion, Meghea Dominic-Pan, Iofcea Lucia, Savu Iacob-Cătălin, Sanda Eugenia, Stoica (fostă Ciobanu) Viorica, Ţincu Alina-Maria, Avramescu Marinela, Chiriceanu Alina-Cristiana, Croitoru Ovidiu-Dan, Moise Andreea-Mădălina, Penescu Valentina-Ioana, Vîrlan Mariana, Blejnar Sorin, Măgureanu Alexandra-Oana, Hristea Gelu, Penciu Mihăiţă, Ardeleanu Iulian, Popa Ionel, Ene Mioara, Florian Elena şi Bănică Anton, Florea Sorin, Hodivoianu Marieta, Tiţa Dan, Cristina Adelina Surcel şi Vlad Aurel. - Reaudierea martorilor audiaţi în cursul primului ciclul procesual, de către judecătorul care a pronun?at sentin?a în primul ciclu procesual; - Dispunerii adresei către Serviciul Român de Informa?ii având următorul con?inut: o dacă Serviciului Român de Informaţii a fost implicat în actele de urmărire penală efectuate în dosarul de urmărire penală nr. 7/D/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală (şi dosarele şi lucrările conexate), în sensul cercetării şi probării faptelor de natură presupus infracţională, iar, în caz afirmativ, să indice care sunt respectivele acte de urmărire penală la care au participat, enumerarea următoare având doar titlu exemplificativ: constituire de echipe operative comune; transmiterea de informaţii obţinute din derularea activităţilor operative care prezentau relevanţă şi care puteau fi valorificate în cadrul procesului penal; acordarea de sprijin prin desfăşurarea de activităţi de investigaţii şi supraveghere operativă; punere la dispoziţie de informaţii şi documente care puteau sprijini documentarea faptelor; încheierea unui plan comun de acţiune; furnizarea de informaţii cu privire la persoanele menţionate, pe parcursul anchetei penale; oferirea de sprijin tehnic pentru punerea în executare a unor acte de autorizare – resurse umane sau/şi materiale, transcriere trafic brut rezultat din exploatarea actelor de autorizare, transmitere convorbiri transcrise, întocmire de procese verbale de transcriere. o Să se precizeze, dacă este cazul, dacă SRI a pus la dispozi?ia organelor de urmărire penală un material brut, rezultat al activită?ii informative efectuate în cauză, sau a comunicat organelor de urmărire penală ?i o analiză a acestui material; o Să comunice, dacă este cazul, notele de redare întocmite de SRI a înregistrărilor ambientale, a interceptărilor telefonice ?i orice alte transcrieri efectuate de SRI în cauză; o Să precizeze dacă la audierea în calitate de învinuit a numitului Stroe Dan din data de 25.07.2012, care a avut loc în intervalul 07.20-08.00 la sediul PICCJ DIICOT a participat un lucrător SRI ?i, în caz afirmativ, în ce anume a constat respectiva participare; - Dispunerii adresei către PÎCCJ - DIICOT având următorul con?inut: o dacă Serviciului Român de Informaţii a fost implicat în actele de urmărire penală efectuate în dosarul de urmărire penală nr. 7/D/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală (şi dosarele şi lucrările conexate), în sensul cercetării şi probării faptelor de natură presupus infracţională, iar, în caz afirmativ, să indice care sunt respectivele acte de urmărire penală la care au participat, enumerarea următoare având doar titlu exemplificativ: constituire de echipe operative comune; transmiterea de informaţii obţinute din derularea activităţilor operative care prezentau relevanţă şi care puteau fi valorificate în cadrul procesului penal; acordarea de sprijin prin desfăşurarea de activităţi de investigaţii şi supraveghere operativă; punere la dispoziţie de informaţii şi documente care puteau sprijini documentarea faptelor; încheierea unui plan comun de acţiune; furnizarea de informaţii cu privire la persoanele menţionate, pe parcursul anchetei penale; oferirea de sprijin tehnic pentru punerea în executare a unor acte de autorizare – resurse umane sau/şi materiale, transcriere trafic brut rezultat din exploatarea actelor de autorizare, transmitere convorbiri transcrise, întocmire de procese verbale de transcriere. o Să se precizeze, dacă este cazul, dacă SRI a pus la dispozi?ia organelor de urmărire penală un material brut, rezultat al activită?ii informative efectuate în cauză, sau a comunicat organelor de urmărire penală ?i o analiză a acestui material; o Să comunice, dacă este cazul, notele de redare întocmite de SRI a înregistrărilor ambientale, a interceptărilor telefonice ?i orice alte transcrieri efectuate de SRI în cauză; o Să precizeze dacă la audierea în calitate de învinuit a numitului Stroe Dan din data de 25.07.2012, care a avut loc în intervalul 07.20-08.00 la sediul PICCJ DIICOT a participat un lucrător SRI ?i, în caz afirmativ, în ce anume a constat respectiva participare; o în intervalul orar 04.00-10.20, interval în care, potrivit actelor de procedură aflate la dosarul de urmărire penală numitul Stroe Dan s-a aflat în custodia agen?ilor statului acesta a fost anchetat (audiat, interpelat, confruntat) de către un lucrător SRI; să precizeze data ?i ora la care numitul Stroe Dan a fost condus în baza mandatului de aducere emis, în calitate de învinuit, la sediul PICCJ DIICOT; o Să se precizeze dacă, în cuantumul cheltuielilor stabilite prin rechizitoriu pentru faza de urmărire penal au fost incluse cheltuieli care, în realitate, au fost efectuate de către Serviciul Român de Informa?ii ?i, în caz afirmativ, să se procedeze la individualizarea acestora; - Constată că adresele nu au fost emise până în prezent ?i prin urmare dispune emiterea adreselor către SRI ?i PÎCCJ – DIICOT. II. Admite în parte cererea inculpatului Moale Doru de suplimentare a probatoriului ?i încuviin?ează administrarea: - Înscrisurilor depuse la dosarul cauzei; - Proba testimonială constând în audierea martorilor: Du?escu Alexandru, Radu Ionel, Vochin Cristian, Sanda Parfene. III. Admite în parte cererea inculpa?ilor Rădină Mircea, Marata? Neculai, S.C. Lemarco S.A., Lemarco Cristal S.R.L. ?i Zahărul Lie?ti de suplimentare a probatoriului ?i încuviin?ează administrarea: - Înscrisurilor cu privire la: situa?ia stocurilor de zahăr anterior decembrie 2009, evolu?ia ulterioară a stocurilor de zahăr, transferul cantită?ii de 1437,6 tone de la S.C. Zahărul Lie?ti la S.C. Lemarco Cristal în vederea ambalării, certificatele de origine ale zahărului, registrele de poartă, fi?ele de magazie. - Reaudierea martorilor din cursul urmăririi penale; - Proba testimonială constând în audierea martorilor: Cîmpeanu Marian ?i Petre Ni?u. IV. Admite în parte cererea inculpatului Ni?u Daniel de suplimentare a probatoriului ?i încuviin?ează: - Reaudierea martorilor audia?i în cursul primului ciclu procesual; - Proba testimonială constând în audierea martorului Monica Nicula; V. Admite în parte cererea inculpa?ilor Ciucă George Cristian ?i Anton Svetlana de suplimentare a probatoriului ?i încuviin?ează administrarea: - Înscrisurilor în circumstan?iere; - Reaudierea martorilor din cursul urmăririi penale; VI. Admite în parte cererea inculpatului Silinescu Bogdan Florin de suplimentare a probatoriului ?i încuviin?ează administrarea: - Înscrisurilor depuse la dosarul cauzei; - Proba testimonială constând în audierea martorului David Drago? Daniel ?i reaudierea martorilor Monica Nicula ?i Cărbureanu Marius; VII. Admite în parte cererea inculpa?ilor Stuparu Sorin, Chiripu? Ionu? Robert, Petrescu Doina Mirela, Zsido Antoaneta Silvia, S.C. Ductil Invest S.R.L., Ductil Spedition S.R.L., S.C. Mateco Prest S.R.L. de suplimentare a probatoriului ?i încuviin?ează administrarea: - Emiterii adresei către PÎCCJ – DIICOT prin care acesta să comunice: i. Dacă există o eviden?ă a documentelor depozitate la ?coala de Finan?e (OPIS, tabel, etc.), iar în caz afirmativ să comunice eviden?a existentă; ii. Persoana juridică/fizică care a primit spre păstrare documentele depozitate la ?coala de Finan?e ?i care asigură gestiunea acestora; - Reaudierea martorilor Ivan Iliev, Gancev Danilov Grisa ?i Stefan Hikov. VIII. Admite în parte cererea inculpatului Ivana Ionu? de suplimentare a probatoriului ?i încuviin?ează administrarea: - Emiterii adresei către PÎCCJ-DIICOT în sensul arătat la pct. VII ?i a două puncte suplimentare: i. Dacă mai există la sediul DIICOT sau sediile unor ter?e păr?i documente financiar-contabile, mijloace materiale de probă, alte înscrisuri, date de stocare pe medii informatice sau orice alte mijloace de probă din prezentul dosar sau dosarele conexate; ii. În cazul unui răspuns afirmativ la pct. precedent, să se comunice eviden?a cu respectivele mijloace de probă. IX. Admite în parte cererea inculpa?ilor Gusti Marian Eduard, Stroe Dan, S.C. Wellness Plus S.R.L. de suplimentare a probatoriului ?i încuviin?ează administrarea: - Înscrisurilor, respectiv documentele financiar contabile ale S.C. Wellness Plus S.R.L. - Expertizei tehnice judiciare în specializarea „Evaluarea proprietă?ii imobiliare” i. Stabile?te provizoriu obiectivul la care expertul trebuie să răspundă: 1. Să se stabilească valoarea de pia?ă la data de 17.06.2011 a terenului cu suprafa?ă de 1.490 m2, situat in Bucuresti, str. Sold. Pripu Gheorghe, nr. 22A, sector 1, cu numar cadastral 23698/1; ii. Stabile?te termen pe 28.06.2022 pentru desemnarea aleatorie a expertului ?i definitivarea obiectivelor; iii. Pune în vedere inculpa?ilor ?i Ministerului Public să precizeze până pe 28.06.2022 dacă solicită desemnarea unui expert parte. - Repune în dezbatere cererea inculpatului de efectuarea expertizei tehnice judiciare privind evaluarea clădirii după depunerea lămuririlor de către PICCJ-DIICOT încuviin?ate la pct. VII ?i VIII ?i a tuturor documentelor contabile S.C. Welness Plus S.R.L.; X. Admite în parte cererea inculpatului Galavotti Luca de suplimentare a probatoriului ?i încuviin?ează administrarea: - Înscrisurilor în circumstan?iere; - Reaudierea martorilor Aurelia Vlad ?i Surcel Cristina – Adelina. XI. Admite în parte cererea inculpatului S.C. MDM Sugar Foods S.R.L ?i S.C. DOM Leasing de suplimentare a probatoriului ?i încuviin?ează administrarea: - Înscrisurilor, constând în facturi fiscale ?i dovada spa?iului; - Reaudierea martorului Bănică Anton; XII. Admite cererea inculpatei Negrilă Laura Elena de suplimentare a probatoriului ?i încuviin?ează administrarea: - Reaudierea martorilor din cursul urmăririi penale. - Înscrisuri în circumstan?iere XIII. Admite cererea inculpatei Păcală Nadia de suplimentare a probatoriului ?i încuviin?ează administrarea: - Reaudierea martorilor Hristea Gelu ?i Ardeleanu Ioan; XIV. Admite în parte cererea inculpa?ilor Moise Bogdan, Oprea Nicoleta Mioara, Castravete (Fostă Ruse) Alina ?i Ionescu George Cristian de suplimentare a probatoriului ?i încuviin?ează administrarea: - Reaudierea martorilor din cursul urmăririi penale. XV. Admite în parte cererea inculpatului Saikali Nicole de suplimentare a probatoriului ?i încuviin?ează administrarea: - Reaudierea martorilor din cursul urmăririi penale. XVI. Repune în dezbatere cererile tuturor inculpa?ilor de efectuarea unui supliment la raportul de expertiză contabilă respectiv de efectuarea a unui noi expertize contabile după depunerea lămuririlor de către PICCJ-DIICOT încuviin?ate la pct. VII ?i VIII; XVII. Pune în vedere tuturor inculpa?ilor cărora li s-a încuviin?at proba cu înscrisuri să depună înscrisurile încuviin?ate până pe data de 28.06.2022. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 07.06.2022. Pe fondul cauzei, în vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza pentru termenul de judecată din data de 21.06.2022, ora 10.00, Complet CF44, sala 439.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, respectiv a audierii inculpatilor, amână cauza pentru termenul din data de 07.06.2022, ora 10.00, sala 439, etaj 4.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, respectiv a audierii inculpa?ilor, amână cauza pentru termenul din data de 02.06.2022, ora 10.00, sala 439, etaj 4.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza pentru termenul din data de 26.05.2022, ora 10.00, sala 439, etaj 4. Stabile?te următoarele termene de judecată în cauză: 07.06.2022, ora 10.00, sala 439, etaj 4; 21.06.2022, ora 10.00, sala 439, etaj 4; 28.06.2022, ora 10.00,sala 439, etaj 4.
Faţă de lipsa de apărare în ceea ce prive?te incupaţii Fertu Ştefan Gabi şi SC Metal World SRL.
în vederea pronun?ării asupra probelor.
T la data de 21.04.2022, ora 10.00, sala 439, etaj 4 - pentru efectuarea cercetării judecătoreşti. Stabileşte următoarele termene de judecată în cauză pentru datele de: 12.05.2022, ora 10.00, sala 439, etaj 4; 19.05.2022, ora 10.00, sala 439, etaj 4; 26.05.2022, ora 10.00,sala 439, etaj 4 şi 02.06.2022, ora 10.00, sala 439, etaj 4.
T la data de 17.03.2022, ora 10.00, sala 439, etaj 4 - pentru asigurarea principiului continuităţii completului de judecată, lipsă dosar fond şi dosar de urmărire penală aflate la Curtea de Apel Bucureşti pentru soluţionarea contestaţiei declarate împotriva încheierii de şedinţă din data de 31.01.2022 pronunţată în dosarul asociat 1701/3/2014/a7.
T la data de 17.02.2022, ora 09.30, sala 439, etaj 4 - pronunţare pe cereri, depunere cereri de probatoriu, audiere inculpaţi.
amana cauza in vederea desfiintarii completului
lipsa de aparare, lipsa de procedura
lipsa de procedura
pentru a se asigura asistenţa juridică a tuturor inculpaţilor amână cauza şi acordă termen de judecată la data 21.09.2021
În baza art. 68 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.pr.pen., respinge ca neîntemeiată cererea de abţinere formulată de către domnul judecător DASCĂLU LIVIŞOR în dosarul nr. 1701/3/2014*. Restituie dosarul completului învestit cu soluţionarea cauzei pentru continuarea judecăţii. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.07.2021.
Faţă de lipsa de procedură şi pentru a se asigura asistenţa juridică a tuturor inculpaţilor amână cauza şi acordă termen de judecată la data 05.08.2021
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Procedura deschisa la 09.04.2012
Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 8846/2012
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 7570/2012
Tabel definitiv consolidat al creanţelor · BPI 9087/2012
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 852.765 RON | — | — | -852.765 RON | — |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 852.765 RON | — | — | -852.765 RON | — |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 852.765 RON | — | — | -852.765 RON | — |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 852.765 RON | — | — | -852.765 RON | — |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 852.765 RON | — | — | -852.765 RON | — |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 852.765 RON | — | — | -852.765 RON | — |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 852.765 RON | — | — | -852.765 RON | — |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 852.765 RON | — | — | -852.765 RON | — |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 852.765 RON | — | — | -852.765 RON | — |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 852.765 RON | — | — | -852.765 RON | — |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 852.765 RON | — | — | -852.765 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 852.765 RON | — | — | -852.765 RON | — |
| 2011 | 1.260.600 RON | -27.574 RON | 4.478.590 RON | -62.724 RON | 4.613.509 RON | -31.375 RON | 11 |
| 2010 | 2.421.597 RON | 18.862 RON | 4.094.738 RON | 636.201 RON | 4.367.265 RON | -3.802 RON | 12 |
| 2008 | — | — | 65.568 RON | — | 50.903 RON | -14.665 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.260.600 RON | 2.421.597 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.260.529 RON | 2.502.391 RON | — |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.191.043 RON | 2.466.002 RON | — |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69.486 RON | 36.389 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.862 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.574 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -62.724 RON | 636.201 RON | — |
| Active circulante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.613.509 RON | 4.367.265 RON | 50.903 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 502 RON | 899.452 RON | — |
| Creante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.201.210 RON | 2.980.369 RON | 3.772 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 411.797 RON | 487.444 RON | 47.131 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78.430 RON | — | — |
| Datorii totale | 852.765 RON | 852.765 RON | 852.765 RON | 852.765 RON | 852.765 RON | 852.765 RON | 852.765 RON | 852.765 RON | 852.765 RON | 852.765 RON | 852.765 RON | 852.765 RON | 4.478.590 RON | 4.094.738 RON | 65.568 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 182.000 RON | 912.530 RON | — |
| Capitaluri proprii | -852.765 RON | -852.765 RON | -852.765 RON | -852.765 RON | -852.765 RON | -852.765 RON | -852.765 RON | -852.765 RON | -852.765 RON | -852.765 RON | -852.765 RON | -852.765 RON | -31.375 RON | -3.802 RON | -14.665 RON |
| Capital subscris varsat | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 12 | — |