STRAROM IMPEX SRL

Dosar penal nr.4349/62/2021 Dispune: 22.04.2024 I. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 şi 154 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul POPA IUSTINIAN-CĂLIN, sub aspectul infracţiunilor de: 1. instigare la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.47 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, 2. evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, 3. stabilirea cu rea credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, 4. spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (26 acte materiale) şi art.5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia extinctivă a răspunderii penale. II. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 şi 154 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata MERCUREAN (fostă DRUGĂ) ALINA-RUXANDRA, sub aspectul infracţiunilor de: 1. folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, 2. evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, 3. stabilirea cu rea credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia extinctivă a răspunderii penale. III. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 şi 154 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata SC NIKIT CONSULTING SRL sub aspectul infracţiunilor de: 1. folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, 2. evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, 3. stabilirea cu rea credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal întrucât a intervenit prescripţia extinctivă a răspunderii penale. IV. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 şi 154 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata SC STRAROM IMPEX SRL, sub aspectul infracţiunilor de: 1. complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, 2. complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, 3. complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (22 acte materiale) şi art.5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia extinctivă a răspunderii penale. V. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 şi 154 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul POPESCU DANIEL, sub aspectul infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (15 acte materiale) şi art.5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia extinctivă a răspunderii penale. VI. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 şi 154 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata SC HIX CONSULTING SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (15 acte materiale) şi art.5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia extinctivă a răspunderii penale. VII. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 şi 154 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata SC IOANIM CONSULTING SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (9 acte materiale) şi art.5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia extinctivă a răspunderii penale. VIII. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 şi 154 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul CHICHIŞAN MARIUS FLORIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (4 acte materiale) şi art.5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia extinctivă a răspunderii penale. IX. În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f, teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 153 şi 154 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata SC MARICRIS DISTRIBUTION SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.49 alin.1 lit. b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (4 acte materiale) şi art.5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia extinctivă a răspunderii penale. În baza art. 19, 397 alin.1 C.proc pen rap. la art. 1349, 1357 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov şi dispune obligarea în solidar a inculpaţilor Popa Iustinian, Mercurean Alina, SC Nikit Consulting SRL şi SC Strarom Impex SRL la plata sumei de 214.126,48 lei TVA, la care se adaugă accesoriile aferente (majorări/dobânzi de întârziere şi penalităţi) de la data săvârşirii faptei şi până la data plăţii. În baza art. 19, 397 alin.1 C.proc pen rap. la art. 1349, 1357 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi dispune obligarea în solidar a inculpaţilor Popa Iustinian, Mercurean Alina, SC Nikit Consulting SRL şi SC Strarom Impex SRL la plata sumei de 732.146,07 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi calculate de la momentul decontării sumelor şi până la data plăţii efective. În baza art. 404 lit.c rap. la art. 249 şi art. 250 ind 2 C.proc.pen., dispune menţinerea măsurilor asigurătorii luate faţă de inculpaţii: - POPA IUSTINIAN CĂLIN, prin ordonanţa procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021 astfel cum a fost modificată prin ordonanţa din data de 18.08.2021; - MERCUREAN (fostă Drugă) ALINA RUXANDRA, prin ordonanţa procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021 astfel cum a fost modificată prin ordonanţa din data de 18.08.2021; - SC NIKIT CONSULTING SRL prin ordonanţa procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021 astfel cum a fost modificată prin ordonanţa din data de 18.08.2021, astfel cum au fost modificate prin încheierea penală nr. 144/UP din data de 15.09.2021 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov; - SC STRAROM IMPEX SRL prin ordonanţa procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021 astfel cum a fost modificată prin ordonanţa din data de 18.08.2021. În baza art. 404 lit.c rap. la art. 249 şi art. 250 ind 2 C.proc.pen., dispune ridicarea măsurilor asigurătorii luate faţă de inculpaţii: - POPESCU DANIEL prin ordonanţa procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021; - SC HIX CONSULTING SRL, prin ordonanţa procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021, astfel cum a fost modificată prin încheierea penală nr. 145/UP din data de 15.09.2021 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov; - SC IOANIM CONSULTING SRL, prin ordonanţa procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021, astfel cum a fost modificată prin încheierea penală nr. 160/UP din data de 15.10.2021 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului; - CHICHIŞAN MARIUS FLORIN, prin ordonanţa procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021; - SC MARICRIS DISTRIBUTION SRL prin ordonanţa procurorului nr. 27/P/2017 din data de 19.07.2021, astfel cum a fost modficată prin încheierea nr. 137/UP din data de 12.08.2021 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov. În baza art. 25 alin.3 C.proc.pen., dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: - cele 17 facturi emise de inculpata SC Strarom Impex SRL pe parcursul pretinsei relaţii comerciale derulate cu inculpata SC Nikit Consulting SR. - cele 8 facturi emise de inculpata SC Hix Consulting SRL pe parcursul pretinsei relaţii comerciale derulate cu inculpata SC Strarom Impex SRL. - cele 11 facturi emise de inculpata SC Ioanim Consulting SRL pe parcursul pretinsei relaţii comerciale derulate cu inculpata SC Strarom Impex SRL. - cele 2 facturi emise de inculpata SC Maricris Distribution SRL pe parcursul pretinsei relaţii comerciale derulate cu inculpata SC Strarom Impex SRL. - cele 2 facturi emise de inculpata SC Hix Consulting SRL pe parcursul pretinsei relaţii comerciale derulate cu inculpata SC Maricris Distribution SRL. - factura nr. INM13-1224 din data de 20.09.2013 emisă de inculpata SC Ioanim Consulting SRL pe parcursul pretinsei relaţii comerciale derulate cu inculpata SC Maricris Distribution SRL În baza art. 274 alin.1 C.proc.pen., obligă inculpaţii la plata cheltuielilor de judecată, după cum urmează: - inculpaţii Popa Iustinian Călin, Mercurean Alina, SC Nikit Consulting SRL, Popescu Daniel, SC Hix Consulting SRL, SC Ioanim Consultin, SC Maricris Consulting SRL şi Chichişan Marius– 48 lei fiecare în cursul urmăririi penale şi 1900 lei fiecare în cursul judecăţii; - inculpata SC Strarom Impex SRL– 510 lei în cursul urmăririi penale şi 1900 lei în cursul judecăţii; Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Braşov, după cum urmează: - av. Brătianu Dana – 1.961 lei (cameră preliminară şi primă instanţă); - av. Sâmbotin Remus – 1.961 lei (cameră preliminară şi primă instanţă). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 22.04.2024. PREŞEDINTE

Amână pronunţarea la data de 22 aprilie 2024

Pentru concluzii scrise amână pronunţarea la data de 08 aprilie 2024

Acordă termen la data de 28 martie 2024, sala T4, ora 9:45

DISPUNE: În baza art. 100 alin.4 lit.a C.proc.pen., respinge cererea în probaţiune formulată de inculpatul Popa Iustinian Călin prin apărător ales, având ca obiect audierea martorilor Maior Ioan, Kiss Ladislau şi Nicolae Ionas. Atacabilă odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 01.03.2024.

În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 20.03.2024.

DISPUNE: În baza art. 100 alin.4 lit.a C.proc.pen., respinge cererile în probaţiune formulate de inculpatul Popescu Daniel prin apărător ales, având ca obiect efectuarea unei cercetări la faţa locului, efectuarea unei expertize tehnice în specialitatea construcţii şi efectuarea unei expertize tehnice contabile. Atacabilă odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 29.01.2024.

Amână pronunţarea cu privire la cererile în probaţiune de efectuarea a unei expertize contabile şi a unei expertize specialitatea construcţii la data de 29 ianuarie 2024. Amână cauza la data de 21 feb 2024 ora 12, sala T3

În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 22.01.2024.

Amână cauza la data de 13 dec.2023, ora 13

Amână judecarea cauzei la data de 28.11.2023.

În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 31.10.2023, ora 13:00

În vederea audierii martorilor amână cauza la data de 26 sept.202 ora 12:30, sala T3

Acordă termen la data de 26 iulie 2023 ora 9:45, sala T3

Amână judecarea cauzei la data de 15.06.2023, ora 12:30

În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 24.05.2023.

pentru audierea martorilor se acordă un nou termen de judecată la data de 21.04.2023, ora 10:00

În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 15.03.2023.

Încuviinţează cererea formulată de apărătorul ales pentru inculpata Mercurean Alina Ruxandra, privind amânarea cauzei, în vederea pregătirii corespunzătoare a apărării.

In vederea administrării probatoriului

Alte cauze

fata de cererea fomulata

Admite cererea de abţinere formulată de d-na judecător TAUS SIMONA în dosarul 4349/197/2021. Dosarul va fi transmis preşedintelui Secţiei Penale din cadrul Tribunalului Braşov pentru repartizare, urmare a admiterii cererii de abţinere. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 08.11.2021.

În temeiul art. 421 alin. 1 pct.1 lit. b) Cod procedură penală, respinge ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Na?ională Anticorup?ie – Biroul Teritorial Bra?ov şi de către apelanţii inculpaţi POPA IUSTINIAN-CĂLIN, MERCUREAN ALINA-RUXANDRA (fostă DRUGĂ), societatea comercială NIKIT CONSULTING SRL, POPESCU DANIEL, societatea comercială HIX CONSULTING SRL, CHICHI?AN MARIUS FLORIN şi de către societatea comercială MARICRIS DISTRIBUTION SRL împotriva sentinţei penale nr. 94/S din data de 22 aprilie 2024 pronun?ată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 4349/62/2021 pe care o menţine. În baza art. 275 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală, obligă apelanţii inculpaţi Popa Iustinian-Călin, Mercurean Alina-Ruxandra (fostă DRUGĂ), Societatea Comercială Nikit Consulting SRL, Popescu Daniel, Societatea Comercială Hix Consulting SRL, Chichi?an Marius Florin şi Societatea Comercială Maricris Distribution SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel în cuantum de câte 220 lei fiecare, restul cheltuielilor urmând a rămâne în sarcina statului. În baza art. 272 Cod procedură penală raportat la art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul apărătorilor din oficiu, avocat Vasiliu Laurenţiu - pentru inculpata Societatea Comercială Ioanim Consulting SRL şi avocat Diaconu Ciprian - pentru inculpata Societatea Comercială Nikit Consulting SRL - în cuantum de câte 1440 lei, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 12 februarie 2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.