DUMI CONSTRUCT GRUP SRL

1. 03.11.202328835/300/2023Pârâtdetalii ▸inchide ▾

   acţiune în constatare obligaţie de a face, pretenţii

   Judecatoria Sectorul 2 BucurestiFondCivilAdmite cererea (20.12.2024)

   Parti (3)

   • PRECOM SRL SEDIU ALESReclamant
   • DUMI CONSTRUCT GRUP SRLPârât
   • DIRECŢIA GENERALĂ VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2Pârât

   Termene si solutii (4)

   1. 20.12.2024 08:30Admite cerereaHotarare

      Admite cererea de chemare în judecată. Constata că pârâta a dobândit la data de 20.04.2012 autoturismul marca Dacia Logan, nr. de înmatriculare B 66 EBU, număr de identificare UU1FSD1K538043851, an de fabricatie 2007. Obligă pârâta DUMI CONSTRUCT GRUP SRL, ca în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, să efectueze demersurile necesare în vederea radierii din eviden?ele Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucuresti ?i din eviden?ele Direcţia Impozite si Venituri Locale Sector 2, a autovehiculului autovehiculului marca Dacia Logan, număr de identificare UU1FSD1K538043851 şi număr de înmatriculare B 66 EBU, de pe numele reclamantei ?i înscrierea în eviden?ele Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucuresti ?i în eviden?ele fiscale ale autorită?ii competente pe numele paratei. În caz de refuz, radierea autovehiculului se va realiza în baza prezentei hotărâri. Obligă pârâta Dumi Construct Grup SRL să plătească suma de 2968 lei reprezentând impozit auto aferent anilor 2012-2023 ?i dobândă legală aferentă debitului principal calculată de la data de 03.11.2023, data sesizării instan?ei, până la data plă?ii efective. Obligă pârâta Dumi Construct Grup SRL să plătească reclamantei suma de 737 lei, cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei la data de 20.12.2024.

   2. 10.12.2024 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 20.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.12.2024.

   3. 03.12.2024 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 10.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.12.2024.

   4. 18.11.2024 9:50Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 03.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.11.2024.

2. 26.10.202310713/3/2023/a2Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)

   Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (24.11.2023)

   Parti (2)

   • LEANA IULIANAInculpat
   • SC DUMI CONSTRUCT GRUP SRLParte responsabilă civilmente

   Termene si solutii (2)

   1. 24.11.2023 08:30Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      În temeiul art. 2502 C.proc.pen., constată legalitatea ?i temeinicia măsurii asiguratorii a sechestrului asigurator instituită prin Ordonan?a nr. 5546/P/2022 din 27.09.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti ?i restrânge măsura asiguratorie până la concuren?a sumei de 120.000 lei. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în procedura de verificare a legalită?ii ?i temeiniciei măsurii asiguratorii rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 24.11.2023.

   2. 20.11.2023 11:00Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În temeiul disp. art. 405 alin. (2) C.pr.pen., stabile?te data pronun?ării 24.11.2023. Pronun?ată în şedinţa din publică, astăzi, 20.11.2023.

3. 05.04.202310713/3/2023/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP

   Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)PenalTermen preschimbat (24.10.2023)

   Parti (4)

   • LEANA IULIANAInculpat
   • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTIParte vătămată
   • SC DUMI CONSTRUCT GRUP SRLParte responsabilă civilmente
   • LEANA IULIANAContestator Inculpat

   Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)

   1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel BucurestiTermen preschimbat (24.10.2023)2 termene ▸ ▾

      1. 24.10.2023 09:00Termen preschimbat

         Termen preschimbat pentru data de 26.09.2023, ora 11:00.

      2. 26.09.2023 11:00RespinsIncheierefinalacameraconsiliu

         îNCH.434/C/CP-În baza art. 347 C.proc.pen. respinge ca nefondată contestaţia formulată de către inculpatul Leana Iuliana împotriva încheierii de ?edin?ă din data de 09.06.2023 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti - Secţia I Penală, în dosarul cu numărul de mai sus. În baza art.275 alin. 2 C.proc.pen., obligă pe contestatoarea Leana Iuliana la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 26.09.2023.

   2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (09.06.2023)2 termene ▸ ▾

      1. 09.06.2023 11:30Soluţionareincheierefinaladezinvestire

         În temeiul art. 345 alin. (1) C.pr.pen., respinge cererile ?i excep?iile formulate de către inculpata LEANA IULIANA ca nefondate. În temeiul art. 346 alin. (1) ?i (2) C.proc.pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 5546/P/2022 din data de 04.04.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata LEANA IULIANA –trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (48 acte materiale). Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 09.06.2023.

      2. 22.05.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru împlinirea termenului de formulare cereri şi excepţii cu privire la partea responsabilă civilmente, termen 09.06.2023 ora 09.06.2023 ora 11:30, sala 213

   Cai de atac (1)

   • Contestaţie(NCPP) — declarata de LEANA IULIANA, (13.07.2023)
4. 05.04.202310713/3/2023Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

   Curtea de Apel BucurestiFond → ApelPenalAdmis apel (04.12.2024)

   Parti (5)

   • LEANA IULIANAInculpat
   • SC DUMI CONSTRUCT GRUP SRLParte responsabilă civilmente
   • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTIIntimat PARTE CIVILA
   • LEANA IULIANAApelant Inculpat
   • SC DUMI CONSTRUCT GRUP SRLIntimat parte responsabila civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)

   1. ApelCurtea de Apel BucurestiAdmis apel (04.12.2024)3 termene ▸ ▾

      1. 04.12.2024 09:00Admis apelHotarare

         DP.1508/A-În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) C.proc.pen. admite apelul declarat de către inculpata Leana Iuliana împotriva sentinţei penale nr. 291 din data de 07.03.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 10713/3/2023. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând: În baza art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Leana Iuliana sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (faptă comisă în perioada octombrie 2012-aprilie 2016) ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate care nu contravin prezentei. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în faza procesuală a apelului rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată conform art. 405 alin. (1) C.proc.pen. prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, 04.12.2024.

      2. 08.10.2024 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 04.12.2024.

      3. 10.09.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru angajare avocat ales.

   2. FondTribunalul BucurestiCondamnare fără acord de recunoaştere (07.03.2024)6 termene ▸ ▾

      1. 07.03.2024 08:30Condamnare fără acord de recunoaştereHotarare

         În temeiul art. 396 alin. (2) C.pr.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. ?i art. 5 C.pen., condamnă pe inculpata LEANA IULIANA la pedeapsa închisorii de 2 ani ?i 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. (2) C.pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) C.pen. (respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 3 ani, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen., respectiv de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 65 alin. (1) ?i (3) C.pen. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) C.pen., interzice inculpatei exercitarea acelora?i drepturi, cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata pedepsei principale, conform art. 65 alin. (3) C.pen., pedeapsa accesorie urmând a fi executată în cazul în care pedeapsa principală a închisorii devine executabilă. În temeiul art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, conform dispozi?iilor art. 92 alin. (1) C.pen., termenul de supraveghere urmând a se calcula conform art. 92 alin. (2) C.pen.. În baza art. 93 alin. (1) C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpata va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de proba?iune sau organizat în colaborare cu institu?iile din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul ECOSAL SERV DOBROE?TI SRL sau în cadrul Policlinicii Pantelimon, pe o perioadă de 120 de zile. Conform art. 94 alin. (1) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. c) - e) C.pen. se comunică Serviciului de Probaţiune Ilfov. În temeiul art. 404 alin. (2) C.pr.pen., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 397 alin. (1) C.pr.pen. rap. la art. 19 C.pr.pen., cu referire la art. 1349, art. 1357, art. 1443C.civ., admite acţiunea civilă exercitată partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Bucure?ti, ?i obligă pe inculpata LEANA IULIANA, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. DUMI CONSTRUCT GRUP S.R.L., la plata sumei de 61.866 lei, cu titlu de debit principal, la plata sumei de 51.726 lei cu titlu de accesorii fiscale calculate până la data de 11.01.2024 precum ?i la plata accesoriilor fiscale ce se vor calcula în continuare, până la achitarea integrală a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C.pr.pen. rap. la art. 249 alin. (2) şi (5) C.pr.pen., men?ine măsura asiguratorie instituită prin Ordonan?a nr. 5546/P/2022 din 27.09.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, astfel cum a fost modificată prin Încheierea din data de 24.11.2023 a Tribunalului Bucure?ti în dosarul nr. 10713/3/2023/a2. În temeiul art. 274 alin. (1) ?i (3) C.pr.pen., obligă inculpata ?i partea responsabilă civilmente, în solidar, la plata sumei de 7.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat (3.000 lei aferente urmăririi penale, 4.000 lei aferente judecă?ii). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 07.03.2024.

      2. 15.02.2024 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         În temeiul disp. art. 391 alin. (1) C.pr.pen., stabile?te data pronun?ării 07.03.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, a persoanei vătămate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 15.02.2024.

      3. 01.02.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, termen 15.02.2024 ora 11:00

      4. 18.01.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Faţă de lipsa martorului, termen 01.02.2023 ora 11:00

      5. 07.12.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, termen 18.01.2024 ora 11:00

      6. 20.11.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru administrare probe, termen 07.12.2023 ora 11:00

   Cai de atac (1)

   • Apel — declarata de LEANA IULIANA, (22.03.2024)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.