METAL ISA SRL
Nr. Reg. Com. J40/11912/2011EUID ROONRC.J40/11912/2011Infiintata 27.02.2006
- J23/377/2006ILFOVdin 27.02.2006
- J40/11912/2011BUCURESTIdin 05.10.2011in vigoare
Adresa:Str. MĂRGELELOR nr. 78, bl. N2, ap. 32, Sector 6, București
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 22.09.2026, ora 13.00, sala 243, pentru când dispune citarea primilor 5 martori încuviintati şi recitarea părtilor care nu au termen în cunostintă.
În vederea respectării principiului continuitătii completului, amână cauza si acordă termen la data de 30.06.2026, ora 11.00, sala 243.
Fată de lipsa martorilor, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 26.05.2026, ora 10.00, sala 208, pentru când dispune recitarea părtilor care nu au termen în cunostintă, precum si a martorilor.
Fată de lipsa martorilor, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 28.04.2026, ora 12.30, sala 208, pentru când dispune recitarea părtilor care nu au termen în cunostintă, precum si a martorilor.
Fată de lipsa martorilor, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 31.03.2026, ora 12.30, sala 208, pentru când dispune recitarea părtilor care nu au termen în cunostintă, precum si a martorilor lipsă.
Admite în parte cererea de suplimentare a probatoriului în prezenta cauză, formulată de inculpatul Florescu Teodor Gabriel şi partea responsabilă civilmente Urban SA, prin apărători aleşi. Dispune audierea martorilor Musteaţă Aneţica, Mustăciosu Sorin Oprică, Dobrişan Iulian, Timnea Theodora Dorina, Bazavan Cătălina, Mihai Marin, Matei Costinel, Uţă Ion, Olteanu Ştefan, Dragomir Ninel, Hoară Valeriu, Şerban Ovidiu Marius, Băţică Viorel şi Bâzeianu Silviu Daniel. Dispune citarea martorilor Musteaţă Aneţica, Mustăciosu Sorin Oprică şi Dobrişan Iulian, la adresele menţionate în cuprinsul dosarului, pentru termenul din data de 03.03.2026 stabilit în cauză. Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică din data de 24.02.2026.
Pe cererile de probatorii, amână pronuntarea la data de 24.02.2026.
Pe cererile de probatorii, amână pronuntarea la data de 20.02.2026. Pe fondul cauzei, în vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 03.03.2026, ora 11.00, sala 208.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza la data de 03.02.2026, ora 12.00, sala 208.
Amânare conform Hot. AG.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza la data de 16.09.2024, ora 13.00, sala 208.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza la data de 24.06.2024, ora 14.00, sala 208.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza la data de 27.05.2024, ora 12.00, sala 208.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza la data de 29.04.2024, ora 12.00, sala 208.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza la data de 18.03.2024, ora 12.00, sala 213.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza la data de 18.02.2024, ora 11.00, sala 213.
Respinge cererea de aplicare a dispoziţiilor art. 386 ind. 1 cod procedură penală şi a Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-282/20 din data de 21.10.2021, ca neîntemeiată. Dispune audierea martorilor Mihai Lenuţa, Mihai Cornel, Mihai Toma, Mihai Stelică, Radu Franţ, Hodoroagă Iulia, Barbu Ion, Matei Valentin, Stoica Valentin Nicuşor, Ficleanu Stelian, Bem Claudiu Mihai şi Diaconu Tiberiu George. În baza art. 100 alin. 4 lit. a cod procedură penală, respinge audierea martorilor Popa Viorica, Bogănescu Marcu, Iciu Ioan, Iciu Avram, Iciu Gheorghe, Arjoc Ion şi Nidelea Ion. Dispune prorogarea dezbaterii cererii de audiere a celorlalţi martori, menţionaţi în citativul rechizitoriului, după audierea martorilor admişi. Dispune citarea martorilor Mihai Lenuţa, Mihai Cornel şi Mihai Toma, la adresele menţionate în rechizitoriu, pentru termenul din data de 21.01.2025 stabilit în cauză. Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică din data de 14.01.2025.
Pe cererile de probatorii, amână pronuntarea la data de 14.01.2025.
Pe cererile de probatorii, amână pronuntarea la data de 10.01.2025.
Pe cererile de probatorii, amână pronuntarea la data de 19.12.2024. Pe fondul cauzei, amână cauza si acordă termen la data de 21.01.2025, ora 11.00, sala 213.
În vederea respectării dreptului la apărare al inculpatului Mihai Ion, amână cauza si acordă termen la data de 12.11.2024, ora 10.00, sala 208.
În vederea respectării dreptului la apărare al inculpatului Marica Eleonor, amână cauza si acordă termen la data de 15.10.2024, ora 12.00, sala 208.
În baza art.68 alin.1 raportat la art. 64 alin. 3 C.proc.pen. admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Opăriuc Virginia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.05.2024.
Admite sesizarea privind omisiunea vădită privind acordarea onorariului parţial apărătorului desemnat din oficiu pentru partea responsabilă civilmente SC RECYCLING METAL TRADING SRL, formulată de instanţă din oficiu. În temeiul art. 279 C.proc.pen. rap. la art. 278 C.proc.pen. înlătură omisiunea vădită strecurată în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 1499/05.12.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 46363/3/2016, în sensul că pe viitor va figura şi menţiunea: „În temeiul art. 272 C.proc.pen. dispune avansarea onorariului parţial al apărătorului desemnat din oficiu – avocat MILOIU I. ALEXANDRU în sumă de 117,50 lei din fondurile Ministerului Justiţiei”. Conform art. 278 alin. 3 C.proc.pen. se va face menţiune şi la sfârşitul sentinţei penale nr. 1499/05.12.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 46363/3/2016. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.01.2024.
1. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul FLORESCU TEODOR GABRIEL (cu date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul FLORESCU TEODOR GABRIEL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 2. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MARICA ELEONOR (cu date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MARICA ELEONOR sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MARICA ELEONOR sub aspectul săvârşirii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, prevăzută de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata MARICA SENA ( cu date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata MARICA SENA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penn. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata MARICA SENA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, prevăzută de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 4. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MIHAI MIELUŢĂ (cu date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., deoarece a intervenit decesul inculpatului. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MIHAI MIELUŢĂ sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., deoarece a intervenit decesul inculpatului. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MIHAI MIELUŢĂ sub aspectul săvârşirii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, prevăzută de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, deoarece a intervenit decesul inculpatului. 5. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul MIHAI ION (cu date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 6. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 şi 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul BORGOVAN MARIAN IONEL (cu date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi cu aplic. art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Constată că inculpatul Florescu Teodor Gabriel a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 08.07.2015 la data de 18.08.2015 şi inculpaţii Marica Eleonor şi Marica Sena au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv de la dara de 08.07.2015 la data de 04.11.2015. În temeiul art. 25 şi 397 C.proc.pen. rap. la art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin reprezentat legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi dispune obligarea inculpaţilor şi a părţilor responsabile civilmente la plata către Statul Român reprezentat legal de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a sumei de 70.969.239,22 lei, astfel: - în solidar inculpaţii Florescu Teodor Gabriel, Marica Eleonor şi Marica Sena şi în solidar şi cu părţile responsabile civilmente SC URBAN SA, prin administrator judiciar Ceres Insolv SPRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Turturelelor nr. 11, bl. C, et. 4, sector 3 şi SC REMAT INDUSTRY STEEL GRUP SRL, a sumei de 47.102.919,22 lei, reprezentând TVA - 31.325.233,07 lei şi impozit pe profit - 15.777.696,15 lei, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 47.102.919,22 lei, până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - în solidar inculpaţii Florescu Teodor Gabriel şi Borgovan Marian Ionel şi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC URBAN SA, prin administrator judiciar Ceres Insolv SPRL, a sumei de 23.866.320 lei, reprezentând TVA şi la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal calculate de la data scaden?ei până la data achitării obliga?iei bugetare principale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C.proc.pen. rap. la art. 112 alin. 1 lit. a C.pen. dispune confiscarea specială de la inculpatul Florescu Teodor Gabriel a sumei de 90.116.747,78 lei, sumă obţinută din infracţiunea de spălarea banilor. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. cu ref. la art. 2502 C.proc.pen. modifică măsurile asiguratorii, astfel: Cu privire la inculpatul Florescu Teodor Gabriel extinde măsura asiguratorie până la concurenţa sumei de 161.085.987 lei (47.102.919,22 lei + 23.866.320 lei + 90.116.747,78 lei) asupra următoarelor: - bunuri: - imobil înscris în cartea funciară nr. …-C1-U1 a Municipiului Bucureşti – Sector 5; - imobil înscris în cartea funciară nr. …-C1-U2 a Municipiului Bucureşti – Sector 5; - imobil înscris în cartea funciară nr. … a Municipiului Braşov, judeţul Braşov; - imobil înscris în cartea funciară nr. …-C1-U1 a Municipiului Braşov, judeţul Braşov; - imobil înscris în cartea funciară nr. …-C1-U2 a Municipiului Braşov, judeţul Braşov; - imobil înscris în cartea funciară nr. … a Municipiului Braşov, judeţul Braşov; - imobil înscris în cartea funciară nr. … a localităţii Găneasa, judeţul Ilfov; - imobil înscris în cartea funciară nr. …-C1 a localităţii Malaia, judeţul Vâlcea; - imobil înscris în cartea funciară nr. … a localităţii Malaia, judeţul Vâlcea; - imobil înscris în cartea funciară nr. … a localităţii Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea; - sume de bani, aflate în conturile deschise pe numele inculpatului FLORESCU TEODOR GABRIEL la următoarele bănci: OTP BANK ROMÂNIA S.A.; BANCA TRANSILVANIA S.A.; ATE BANK ROMÂNIA S.A.; BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.; PIREUS BANK ROMÂNIA S.A.; CREDIT EUROPE BANK S.A.; CEC BANK S.A.; NEXTEBANK S.A. şi BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - cota de proprietate deţinută de către inculpatul Florescu Teodor Gabriel, asupra imobilului - teren cu suprafaţa de 919.43 mp situat în localitatea Snagov, judeţul Ilfov, …; - părţile sociale deţinute de către inculpatul Florescu Teodor Gabriel, la următoarele societăţi comerciale: S.C. SPORT MANAGEMENT SUPORT S.R.L. - CUI 11076063, nr. de ordine în Registrul Comerţului J8/2032/1991. Cu privire la inculpaţii Marica Eleonor şi Marica Sena, restrânge măsura asiguratorie până la concurenţa sumei de 47.102.919,22 lei, asupra următoarelor: - imobil înscris în cartea funciară nr. …-C1-U97 a Municipiului Bucureşti - sector 6 - bunurile SC PANSPOR SRL, CIF 24849063 cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Valea Ialomiţei nr. 4, bl. C11, sc. D, ap. 128, sectorul 6, astfel: - imobil - teren situat în Bragadiru, …, înscris în cartea funciară nr. … a localităţii Bragadiru, judeţul Ilfov cu suprafaţa de 1000 mp, nr. cadastral 1876/3, - imobil teren plus construcţii situat în Bragadiru, …, înscris în cartea funciară nr. … a localităţii Bragadiru, judeţul Ilfov, cu suprafaţa de 1000 mp, nr. cadastral 1876/5, judeţul Ilfov şi - imobil înscris în cartea funciară nr. 9228 a localităţii Bragadiru, judeţul Ilfov, nr. cadastral … cu suprafaţa de 170,48 mp, proprietatea SC PANSPOR SRL, CIF 24849063 cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Valea Ialomiţei nr. 4, bl. C11, sc. D, ap. 128, sectorul 6. Cu privire la partea responsabilă civilmente SC URBAN SA, prin administrator judiciar Ceres Insolv SPRL, va extinde măsura asiguratorie până la concurenţa sumei de 70.969.239,15 lei, asupra următoarelor: - imobil înscris în cartea funciară nr. 200768 a Municipiului Bucureşti - sector 6; - imobil înscris în cartea funciară nr. 221922-C1-U5 a Municipiului Bucureşti - sector 6; - imobil înscris în cartea funciară nr. 31262 a localităţii Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin; - imobil înscris în cartea funciară nr. 31283 a localităţii Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin; - imobil înscris în cartea funciară nr. 54197 a localităţii Clinceni, judeţul Ilfov; - imobil înscris în cartea funciară nr. 1393 a localităţii Otopeni, judeţul Ilfov; - imobil înscris în cartea funciară nr. 55907 a oraşului Buftea, judeţul Ilfov; - imobil înscris în cartea funciară nr. 37072-C1-U3 a localităţii Râmnicu-Vîlcea, judeţul Vâlcea; - imobil înscris în cartea funciară nr. 37867 a localităţii Râmnicu-Vîlcea, judeţul Vâlcea; - imobil înscris în cartea funciară nr. 37868 a localităţii Râmnicu-Vîlcea, judeţul Vâlcea; - imobil înscris în cartea funciară nr. 35252 a localităţii Băile Govora, judeţul Vâlcea; - imobil înscris în cartea funciară nr. 50142 a localităţii Obârşia-Cloşani, judeţul Mehedinţi; - imobil înscris în cartea funciară nr. 50157 a localităţii Obârşia-Cloşani, judeţul Mehedinţi; - imobil înscris în cartea funciară nr. 50158 a localităţii Obârşia-Cloşani, judeţul Mehedinţi; - imobil înscris în cartea funciară nr. 109488 a Municipiului Braşov; - imobil înscris în cartea funciară nr. 110315 a Municipiului Braşov; - imobil înscris în cartea funciară nr. 103189 a localităţii Harman, judeţul Braşov - sumele de bani aflate în conturile al căror titular este partea responsabilă civilmente URBAN SA, CUI 7203606, deschise la următoarele bănci: NEXTE BANK S.A.; CEC BANK S.A.; VOLKSBANK S.A.; PIREUS BANK S.A.; MARFIN BANK ROMÂNIA S.A.; OTP BANK ROMÂNIA S.A.;BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.; MARFIN BANK S.A.; BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.; BANCA TRANSILVANIA S.A.; BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. şi BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A. Cu privire la partea responsabilă civilmente SC REMAT INDUSTRY STEEL GRUP S.R.L., va restrânge măsura asiguratorie până la concurenţa sumei de 47.102.919,22 lei, asupra următoarelor: - sumele de bani, aflate în conturile SOCIETATEA COMERCIALĂ REMAT INDUSTRY STEEL GRUP S.R.L. la următoarele bănci: BANK LEUMI ROMÂNIA S.A.; CEC BANK S.A.; BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.; MARFIN BANK S.A.; BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.; BANCA TRANSILVANIA S.A.; BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. şi CREDIT EUROPE BANK S.A. - autoturism marca Toyota Land Cruiser, cu serie motor 0999402 şi serie de şasiu …; - auto 2 axe marca Iveco, cu serie motor 442685 şi serie şasiu …; - motostivuitor marca NISSAN DX152W300FD01A15Q, cu serie utilaj …; - vehicul marca WOLLA seria …. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005 şi art. 249 C.proc.pen. dispune luarea măsurii sechestrului asigurator, până la concurenţa sumei de 23.866.320 lei, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Borgovan Marian Ionel. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. lit. e C.proc.pen. rap. la art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b C.proc.pen. obligă inculpaţii Florescu Teodor Gabriel, Marica Eleonor, Marica Sena şi Borgovan Marian Ionel la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 3000 lei fiecare inculpat. În temeiul art. 272 C.proc.pen. onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru partea responsabilă civilmente SC REMAT INDUSTRY STEEL GRUP S.R.L., în cuantum de 510 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia inculpaţilor, a părţii civile, a părţilor responsabile civilmente şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 05.12.2023.
Amână pronunţarea pentru data de 05.12.2023.
Amână pronun?area la data de 14.11.2023.
Amână pronunţare pentru data de 31.10.2023.
Amână pronunţare pentru data de 04.10.2023.
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 04.08.2023.
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 12.06.2023.
Faţă de lipsa de procedură cu partea civilă ANAF, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 12.05.2023, ora 12:00.
În temeiul art. 2 alin. 1 din Legea nr. 340/2009 rap. la art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, respinge cererea formulată de către reprezentantul Ministerului Public privind sesizarea Curţii de Justiţiei a Uniunii Europene, ca inadmisibilă. Fixează termen la data de 24.04.2023, ora 10:00 şi dispune citarea părţilor şi înştiinţarea apărătorilor. Cu cale de atac, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.04.2023.
Asupra cererii de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formlate de către reprezentantul Ministerului Public, stabileşte termen pentru pronunţare la data de 13.04.2023.
Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor, pentru a lua cunoştinţă de cererea formulată în scris de către reprezentantul Ministerului Public, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 31.03.2023, ora 10:00.
Având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Marica Eleonor, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.03.2023, ora 14:00.
Având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Borgovan Mariann Ionel pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.02.2023, ora 09:00.
Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor, privind publicarea în M.Of. a deciziei ÎCCJ, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 20.01.2023, ora 13:00.
Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor, privind publicarea în M.Of. a deciziei ÎCCJ, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.11.2022, ora 12:00.
Respinge cererea inculpaţilor şi a părţii responsabile civilmente SC URBAN SA, de suspendare a cauzei conform art. 476 alin. 4 C.proc.pen. Respinge cererea inculpatului MIHAI ION privind disjungerea cauzei, ca neîntemeiată. Amână judecata cauzei şi acordă termen de judecată la data de 28.10.2022, CF40, ora 10:00, sala 239, cu citarea părţilor, iar părţile responsabile civilmente SC REMAT INDUSTRY STEEL GRUP S.R.L. şi SC RECYCLING METAL TRADING S.R.L se vor citat atât la sediu social, cât şi prin afişarea unei înştiinţări la uşa instanţei Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.07.2022.
Având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Mihai Mieluţă, acordă termen la data de 20.07.2022, ora 10:00.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 10.06.2022, ora 08:30.
Amână cauza la data de 09.05.2022, ora 12:00, în vederea punerii în discuţie a cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de reprezantul Ministerului Public.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 29.04.2022, ora 09:00.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 18.03.2022, ora 12:00.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 18.02.2022, ora 13:00.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 21.01.2022, ora 08:30.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 26.11.2021, ora 08:30.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 29.10.2021, ora 08:30.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 17.09.2021, ora 08:30.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 09.07.2021, ora 08:30.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 11.06.2021, ora 08:30, sala 239.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 14.05.2021, ora 08:30, sala 239.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 19.03.2021, ora 08:30.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 19.02.2021, ora 08:30.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 22.01.2021, ora 08:30.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 11.12.2020, ora 08:30.
Acordă termen la data de 13.11.2020, ora 10:00.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 30.10.2020, ora 10:00.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 02.10.2020, ora 12:00.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 04.09.2020.
Pentru continuarea cercetarii judecătoreşti, acordă termen la data de 03.07.2020, ora 12:00.
Având în vedere Hotărârea Colegiului de conducere nr. 12/2020 prin care s-a desfiinţat completul CF32 şi raportat la dispoziţiile art. 104 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, precum şi la data înregistrării prezentei cauze pe rolul instanţei, s-a procedat la repartizarea ciclică a dosarului către completul CF40.
Termen preschimbat pentru data de 02.06.2020, ora 10.00, sala 213.
T la data de 24.03.2020, ora 12.00, sala 208 - citare martori în vederea audierii.
T la data de 11.02.2020, ora 12.00, sala 213 - citare martori în vederea audierii, desemnare expert pentru efectuarea expertizei în specialitatea evaluare proprietate imobiliară, depunere înscrisuri în vederea efectuării expertizei în specialitatea ecologie şi protecţia mediului.
T la data de 21.01.2020, ora 12.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, stabilire onorariu expertiză contabilă în sarcina părţilor care au solicitat proba, desemnare expert pentru efectuarea expertizei în specialitatea evaluare proprietate imobiliară.
T la data de 12.11.2019, ora 12.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, desemnare expert în specialitatea evaluarea proprietăţii imobiliare.
T la data de 16.10.2019, ora 12.00, sala 147 - citare martori în vederea audierii, adreseă B.L.E.T., precizare obiective expertiză financiar-contabilă.
T la data de 18.09.2019, ora 12.00, sala 147 - mandate de aducere pentru martorii lipsă la termen, înlocuirea a doi experţi conform înscrisurilor depuse la dosar,adrese experţi.
T la data de 25.06.2019, ora 11.00, sala 213 - citare martori în vederea audierii, adrese experţi.
T la data de 28.05.2019, ora 11.30, sala 213 - imposibilitate de prezentare din motive medicale pentru apărătorul ales al inculpatului M.I.
T la data de 16.04.2019, ora 13.00, sala 208 - administrare probatoriu.
T la data de 19.03.2019, ora 12.00, sala 208 - administrare probatoriu.
T la data de 19.02.2019, ora 12.00, sala 208 - pronunţare asupra cererilor de probatoriu.
T la data de 22.01.2019, ora 12.00, sala 208 - discutarea cererilor de probatoriu formulate în cauză.
T la data de 13.11.2018, ora 12.00, sala 213 - revenire cu adresă către PÎCCJ - DNA pentru completarea răspunsului ataşat anterior la dosar.
T la data de 16.10.2018, ora 12.00, sala 213 - lipsă răspuns DIICOT, finalizare procedură de excludere probe conform încheierii judecătorului de cameră preliminară.
T la data de 18.09.2018, ora 13.00, sala 213 - pronunţarea prin încheiere asupra cererilor formulate prin apărători de către inculpaţii F.T.G., M.E. şi M.S., verificarea datelor înaintate de către ONRC privind societatea comercială parte responsabilă civilmente radiată.
T la data de 26.06.2018, ora 12.00, sala 213 - lipsă de procedură cu patru dintre părţile responsabile civilmente a căror citare nu a fost posibilă având în vedere data ataşării răspunsului ONRC privind situaţia juridică a societăţilor comerciale şi adresele sediilor acestora; citare conform relaţiilor comunicate, precum şi prin afişare la uşa instanţei.
T la data de 29.05.2018, ora 12.00, sala 213 - adresă către ONRC pentru verificarea situaţiei juridice a părţilor responsabile civilmente, adresă către partea civilă pentru precizarea pretenţiilor civile.
T la data de 17.04.2018, ora 12.00, sala 208 - imposibilitate de prezentare, din motive medicale, a apărătorului ales al inculpatului Borgovan Marian Ionel.
T la data de 06.03.2018, ora 10.00, sala 213 - cerere de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării formulată de către apărătorul ales al inculpatului Marica S.; cerere de amânare a cauzei pentru lipsa apărătorului ales, din motive medicale, formulată de către inculpatul Mihai M. şi partea responsabilă civilmente SC Urban SA; cerere de amânare a cauzei pentru lipsa apărătorului ales, aflat la o altă instanţă în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, formulată de către inculpatul Florescu T., precum şi pentru soluţionarea şi ataşarea ulterioară a dosarului CAB având ca obiect contestaţia în anulare formulată de către inculpatul Florescu T. cu privire la încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul instanţei de control judiciar.
TERMEN PRESCHIMBAT LA DATA DE 20.02.2024
Decizia penală nr.522/A din 7 Mai 2024 - În baza art. 421 pct. (2) lit. b) Cod procedură penală, art. 6 din Conven?ia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertă?ilor Fundamentale şi art. 2 din Protocolul adiţional nr. 7 la Conven?ia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertă?ilor Fundamentale admite apelurile declarate de inculpaţii Borgovan Marian Ionel, Florescu Teodor Gabriel, Marica Eleonor ?i Marica Sena, de apelanta – parte responsabilă civilmente Societatea Comercială Urban S.A. prin Administrator Judiciar Ceres Insolv S.P.R.L. şi apelanta – persoană interesată Panspor S.R.L. împotriva sentinţei penale nr. 1499 din 15 decembrie 2023 pronunţate de Tribunalul Bucure?ti Sec?ia I Penală în dosarul nr. 46363/3/2016. Desfiinţează sentinţa penală apelată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă – Tribunalul Bucureşti cu privire la acuzaţiile formulate de parchet împotriva inculpa?ilor FLORESCU TEODOR GABRIEL, MARICA ELEONOR, MARICA SENA, MIHAI MIELUŢĂ, MIHAI ION şi BORGOVAN MARIAN IONEL. Judecata va fi reluată începând cu efectuarea cercetării judecătore?ti. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C. proc. pen., onorariile din oficiu ale inculpaţilor-apelanţi, intimaţilor-inculpaţi, se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, prin punerea la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 07.05.2024.
Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea la data de 07 mai 2024.
În vederea garantării dreptului la apărare, amână judecarea cauzei la data de 16 aprilie 2024, ora 12:00, sala P-55 Ioan Tanoviceanu
În vederea garantării dreptului la apărare, amână judecarea cauzei la data de 19 martie 2024, ora 11:00, sala P-55 Ioan Tanoviceanu
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5.634.417 RON | 13.572 RON | 105.934.968 RON | — | 105.920.317 RON | -14.651 RON | — |
| 2009 | 69.574.402 RON | 95.903 RON | 106.956.864 RON | — | 106.928.642 RON | -28.222 RON | — |
| 2008 | 18.285.991 RON | 55.037 RON | 211.890.826 RON | — | 211.766.701 RON | -124.125 RON | — |
| Indicator | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5.634.417 RON | 69.574.402 RON | 18.285.991 RON |
| Venituri totale | 5.634.417 RON | 69.574.402 RON | 18.285.998 RON |
| Cheltuieli totale | 5.604.345 RON | 69.471.166 RON | 18.230.961 RON |
| Profit brut | 30.072 RON | 103.236 RON | 55.037 RON |
| Profit net | 13.572 RON | 95.903 RON | 55.037 RON |
| Active circulante | 105.920.317 RON | 106.928.642 RON | 211.766.701 RON |
| Stocuri | 4.155.012 RON | 9.310.689 RON | 169.490.828 RON |
| Creante | 101.763.769 RON | 97.616.358 RON | 42.274.592 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.536 RON | 1.595 RON | 1.281 RON |
| Datorii totale | 105.934.968 RON | 106.956.864 RON | 211.890.826 RON |
| Capitaluri proprii | -14.651 RON | -28.222 RON | -124.125 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON |