MIKE TRADING & INVESTMENT SRL
Nr. Reg. Com. J40/8795/2006EUID ROONRC.J40/8795/2006Infiintata 30.05.2006
Adresa:B-dul Mircea Vodă nr. 42, bl. M14, ap. 24, Sector 3, București
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
satul Petrăchioaia, comuna Petrăchioaia
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
DP 1057/A/În temeiul art. 421 pct.1 lit. b) C. proc. pen., respinge, ca nefondate, apelurile declarate de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi de către apelanta-parte civilă A.N.A.F. împotriva sentinţei penale nr. 157/09.02.2024, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 18845/3/2021. În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen. obligă partea civilă la plata sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen., în apelul parchetului, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariile avoca?ilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii SHARIF MOHAMMAD RAJEH ?i YACOUB JEAN, în cuantum de 942 lei fiecare, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 12.09.2024.
Amână pronunţarea la data de 12.09.2024.
Amână pronunţarea la data de 12.08.2024
Amână pronunţarea la data de 25.07.2024
Amână pronunţarea la data de 09.07.2024.
Stabileşte pronunţarea la data de 28.06.2024.
În vederea refacerii procedurii de citare cu părţile responsabile civilmente, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 13.06.2024, ora 12,00.
În temeiul art. 279 raportat la art. 278 alin. (1) C.proc.pen., înlătură omisiunea vădită din dispozitivul sentinţei penale nr. 157 din data de 09.02.2024, pronunţată în dosarul nr. 18845/3/2021 al Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, în sensul că dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului parţial cuvenit avocatului din oficiu Velican Alexandra Gabriela, în cuantum de 1000 lei. Conform art. 278 alin. (3) C.proc.pen., despre înlăturarea omisiunii vădite se va face menţiune la sfârşitul actelor corectate. În baza art. 275 alin. (2) C.proc.pen, cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.05.2024.
I. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpatul MOHAMMAD RAJEH SHARIF pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. de 48 Cod penal 2009 rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 (4 acte materiale, 24.12.2008 – 26.11.2009), cu aplicarea art. 5 C.pen. 2009, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpatul MOHAMMAD RAJEH SHARIF pentru săvâr?irea infrac?iunii de asocierea în vederea săvârşirii infrac?iunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen. 2009 (24.12.2008 – 26.11.2009), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. II. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpatul YACOUB JEAN pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. de 48 C.pen. 2009 rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen. 2009 (24.06.2009 – 03.09.2010), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpatul YACOUB JEAN pentru săvâr?irea infrac?iunii de asocierea în vederea săvârşirii infrac?iunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen (24.06.2009 – 03.09.2010), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. admite în parte ac?iunea civilă formulată de către STATUL ROMÂN ?i obligă pe inculpatul MOHAMMAD RAJEH SHARIF la plata obliga?iei fiscale principale de 78.091.203 lei, la care se adaugă dobânzi ?i penalită?i conform C.pr.fiscală, din care: - 14.372.782 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BCS SECURE INVESTMENT SRL (decontul nr. 1); - 27.507.060 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BCS SECURE INVESTMENT SRL (decontul nr. 3) - 27.061.981 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente SC LIBAROM AGRI SRL (decontul nr. 4) În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. admite în parte ac?iunea civilă formulată de către STATUL ROMÂN ?i obligă pe inculpatul YACOUB JEAN în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. B&B BUSINESS SOLUTIONS INVESTMENT S.R.L. la plata obliga?iei fiscale principale în cuantum de 15.010.000 lei, la care se adaugă ? dobânzi ?i penalită?i conform C.pr.fiscală. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. constată legalitatea ?i temeinicia sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a DIICOT nr. 84/D/P/2013 din data de 17.04.2013 cu privire la bunurile mobile, imobile ?i sumele de bani aflate în/virate ulterior în conturile bancare ale păr?ilor responsabile civilmente S.C. Libarom Agri S.R.L. ?i S.C. B&B Business Solutions Investment S.R.L. În temeiul art. 397 alin. 2 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonan?a DIICOT nr. 84/D/P/2013 din data de 17.04.2013 cu privire la bunurile mobile, imobile ?i sumele de bani aflate în/virate ulterior în conturile bancare ale păr?ilor responsabile civilmente S.C. Libarom Agri S.R.L. ?i S.C. B&B Business Solutions Investment S.R.L. Potrivit art. 25 alin. 3 C.pr.pen. admite în parte sesizarea procurorului ?i dispune desfiin?area numai a următoarelor înscrisuri: - factura fiscală seria LMLR nr. 1071618 din 29.12.2008 emisă de S.C LIBAROM AGRI S.R.L către S.C B&B BUSINESS SOLUTIONS INVESTMENT SRL având ca obiect 3.000 bucăţi condensatori electrici (vol. 389, fila 177) - factura nr. 219/29.12.2008 în sumă totală de 89.906.880 lei din care 75.552.000 lei bază impozabilă ?i 14.354.880 lei TVA emisă de SC MIKE TRADING&INVESTMENT SRL către SC LIBAROM AGRI SRL(vol. 1394, fila 164) - contract nr. 08/108/22.12.2008 încheiat între SC MIKE TRADING&INVESTMENT SRL către SC LIBAROM AGRI SRL(vol 1089, file 197-200) - factura seria BXJL nr. 06120589/29.12.2008 în cuantum total de 89.894.980 lei, din care 75.542.000 lei bază impozabilă ?i 14.352.980 lei TVA emisă de SC ROBIRRA GROUP SRL către SC MIKE TRADING&INVESTMENT SRL (vol. 1394, fila 90) - contract FN/10.12.2008 încheiat între SC ROBIRRA GROUP SRL către SC MIKE TRADING&INVESTMENT SRL(vol. 1403, file 318-321) - factura seria RIN nr. 2/29.05.2009 în sumă totală de 297.500.000 lei din care 250.000.000 lei bază impozabilă ?i 47.500.000 lei TVA emisă de S.C RHINO GROUP TECHNOLOGY SRL către SC MIKE TRADING&INVESTMENT SRL(vol. 1124, fila 42) - factura fiscală seria CARN F nr. 0011430 din 29.05.2009 în sumă totală de 297.381.000 lei, din care 249.900.000 lei bază impozabilă ?i 47.481.000 lei TVA emisă de SC CRIMBO PROD CARN SRL către S.C RHINO GROUP TECHNOLOGY SRL (vol. 1470, fila 30 - copie.) - factura 289/29.05.2009, la valoarea de 200.080.000 plus TVA 38.015.200 lei emisă de S.C MIKE TRADING INVESTMENT S.R.L către S.C B&B BUSINESS SOLUTIONS INVESTMENT SRL (vol. 1412, fila 77 – în copie) - factura nr. 219/29.12.2008 în sumă totală de 89.906.880 lei din care 75.552.000 lei bază impozabilă ?i 14.354.880 lei TVA emisă de SC MIKE TRADING & INVESTMENT SRL către SC LIBAROM AGRI SRL(vol. 1394, fila 164) - facturii seria BXJL nr. 06120589/29.12.2008 în cuantum total de 89.894.980 lei, din care 75.542.000 lei bază impozabilă ?i 14.352.980 lei TVA emisă de SC ROBIRRA GROUP SRL către SC MIKE TRADING & INVESTMENT SRL (vol. 1394, fila 90) - factura nr. 156/01.07.2008 în sumă totală de 2.839.926 lei din care 2.386.492,50 lei bază impozabilă ?i 453.433 lei TVA emisă de SC MIKE TRADING & INVESTMENT SRL către SC LIBAROM AGRI SRL (vol. 1374, fila 55) - factura nr. 159/11.07.2008 în sumă totală de 2.792.691,41 lei din care 2.346.799,50 lei bază impozabilă ?i 445.891 lei TVA emisă de SC MIKE TRADING & INVESTMENT SRL către SC LIBAROM AGRI SRL(vol. 1374, fila 52) - factura nr. 221/29.12.2008 în sumă totală de 6.247.500 lei din care 5.250.000 lei bază impozabilă ?i 997.500 lei TVA, emisă de SC MIKE TRADING & INVESTMENT SRL către SC LIBAROM AGRI SRL(vol. 1394, fila 166) - factura seria BXJL nr. 06120591/29.12.2008 emisă de SC ROBIRRA GROUP SRL către SC MIKE TRADING & INVESTMENT SRL(vol. 1394, file 89) - factura nr. 5421558/03.04.2007 în cuantum total de 548.352 lei, din care 460.800 lei bază impozabilă ?i 87.552 lei TVA emisă de SC ZIDOX PROD SRL către SC MIKE TRADING & INVESTMENT SRL(vol. 1320, file 32) - factura nr. 5421565/06.04.2007 în cuantum total de 1.696.464 lei, din care 1.425.600 lei bază impozabilă ?i 270.864 lei TVA emisă de SC ZIDOX PROD SRL către SC MIKE TRADING & INVESTMENT SRL(vol. 1320, file 33) - factura fiscală nr. 289/29.05.2009 în valoare de 200.080.000 plus TVA 38.015.200 emisă de SC MIKE TRADING INVESTMENTS S.R.L către S.C B&B BUSINESS SOLUTIONS INVESTMENT S.R.L (vol. 1412, fila 77 – în copie) - factura seria RIN nr. 2/29.05.2009 în sumă totală de 297.500.000 lei din care 250.000.000 lei bază impozabilă ?i 47.500.000 lei TVA emisă de SC RHINO GROUP TECHNOLOGY SRL către SC MIKE TRADING INVESTMENTS S.R.L(vol. 1124, fila 42) - factura fiscală seria CARN F nr. 0011430 din 29.05.2009 în sumă totală de 297.381.000 lei, din care 249.900.000 lei bază impozabilă ?i 47.481.000 lei TVA emisă de SC CRIMBO PROD CARN SRL către SC RHINO GROUP TECHNOLOGY SRL(vol. 1470, fila 30 - copie) - factura nr. 306/10.07.2009 în valoare de 24.720.000 plus 4.696.800 TVA pentru un număr de 2000 bucăţi Rulment MP 16024 emisă de SC MIKE TRADING INVESTMENTS S.R.L către S.C B&B BUSINESS SOLUTIONS INVESTMENT S.R.L (vol. 1220, fila 230 – în original) - facturile emise către B&B BUSINESS SOLUTIONS INVESTMENT SRL de SC BETA TRADING&INVESTMENT SRL, CUI 25719304 în valoare totală de 94.010.000 lei din care 79.000.000 lei bază impozabilă ?i 15.010.000 lei TVA:Factura nr. 8/14.12.2009 (vol. 1225, fila 61 - original), Factura nr. 9/17.12.2009 (vol. 1225, fila 60 - original), Factura nr. 10/22.12.2009 (vol. 1225, fila 59 - original), Factura nr. 11/28.12.2009 (vol. 1225, fila 58 - original), Factura nr. 12/30.12.2009 (vol. 1225, fila 57 - original). Conform art. 274 alin. 2 C.pr.pen. obligă pe inculpatul Mohammad Rajeh Sharif la plata sumei de 15.000 lei ?i pe inculpatul Yacoub Jean la plata sumei de 9.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 10 din Protocol majorează onorariul avoca?ilor din oficiu desemna?i pentru inculpa?i ?i dispune plata onorariului în cuantum de 3.000 lei pentru fiecare avocat din fondurile MJ. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronun?ată astăzi, 09.02.2024, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronun?area la data de 09.02.2024.
Amână pronun?area la data de 02.02.2024.
Amână pronun?area la data de 23.01.2023.
Amână pronun?area la data de 12.01.2024.
Amână pronun?area la data de 08.01.2024.
Amână pronun?area la data de 15.12.2023.
Amână pronun?area la data de 29.11.2023.
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 14.11.2023.
În vederea revenirii cu adresă către Ministerul Justi?iei.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, respectiv a audierii martorilor.
În vederea audierii martorilor.
În vederea emiterii mandatelor de aducere cu privire la martori, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 27.04.2023, ora 09,00, sala 239.
Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 16.03.2023, ora 08.30, sala 243.
Pentru audierea în continuare a martorilor, amână cauza şi acordă termen la data de 16.02.2022, ora 11.00, sala 243.
Amână cauza şi acordă termen la data de 19.01.2023, ora 14.00, sala 243, în vederea audierii martorilor.
Pentru audierea în continuare a martorilor.
În vederea audierii în continuare a martorilor.
Pentru continuarea cercetării judecătore?ti, amână cauza şi acordă termen la data de 13.10.2022, ora 14, sala 239.
Faţă de lipsa martorilor, amână cauza şi acordă termen la data de 29.09.2022, ora 09.00, sala 243.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza şi acordă termen la data de 01.09.2022, ora 09.00, sala 243.
Amână cauza şi acordă termen la data de 23.06.2022, ora 09.00,sala 239, în vederea emiterii ordinului european de anchetă, cererii de asisten?ă judiciară interna?ională şi audierii martorilor.
Amână cauza şi acordă termen la data de 26.05.2022, ora 15.00, în vederea audierii martorilor.
T la data de 28.04.2022, ora 13.00, sala 239 - pentru reaudierea martorilor din cauză, adresă ONRC pentru verificarea situaţiei juridice a părţilor responsabile civilmente.
T la data de 17.03.2022, ora 09.15, sala 439, etaj 4 - pentru asigurarea principiului continuităţii completului de judecată.
T la data de 03.02.2022, ora 09.30, sala 239 - administrare probatoriu, citare martori în vederea audierii.
T la data de 06.01.2022, ora 11.30, sala 239 - administrare probatoriu, citare martori în vederea audierii.
T la data de 25.11.2021, ora 10.00, sala 243 - administrare probatoriu, citare martori în vederea audierii.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 523.035.791 RON | 1.737.782 RON | 373.716.384 RON | 291.112.950 RON | 84.822.114 RON | 2.218.680 RON | — |
| 2008 | 208.162.171 RON | 291.220 RON | 147.117.010 RON | 48.636 RON | 147.609.272 RON | 540.898 RON | — |
| Indicator | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 523.035.791 RON | 208.162.171 RON |
| Venituri totale | 524.136.984 RON | 208.358.863 RON |
| Cheltuieli totale | 521.998.460 RON | 208.008.467 RON |
| Profit brut | 2.138.524 RON | 350.396 RON |
| Profit net | 1.737.782 RON | 291.220 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 291.112.950 RON | 48.636 RON |
| Active circulante | 84.822.114 RON | 147.609.272 RON |
| Stocuri | 8.201.115 RON | 28.123.304 RON |
| Creante | 72.508.783 RON | 115.397.426 RON |
| Casa si conturi la banci | 26.515 RON | 2.841 RON |
| Datorii totale | 373.716.384 RON | 147.117.010 RON |
| Capitaluri proprii | 2.218.680 RON | 540.898 RON |
| Capital subscris varsat | 20.000 RON | 20.000 RON |