ION MATRANS SRL
Nr. Reg. Com. J22/331/2007EUID ROONRC.J22/331/2007Infiintata 01.02.2007
Adresa:CHIMIEI nr. 7B, ap. 72, Iași, 700391
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În baza art.2502 C.pr.pen., menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr.57/D/P/2020 din data de 28.04.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău asupra sumelor de 400 USD şi 950 Euro aparţinând inculpatului Goncear Ghenadie, (consemnate la UniCredit Bank cu recipisa nr. 1977A0053/28.04.2021 şi 1977A0054/28.04.2021); asupra sumei de 700 Euro aparţinând inculpatului Gherman Nicu (consemnată la UniCredit Bank cu recipisa nr. 1977A0050/28.04.2021); asupra sumelor de 245 Euro şi 100 GBP aparţinând inculpatului Scalovschi Igor (consemnate la UniCredit Bank cu recipisele nr. 1977A0051/28.04.2021 şi 1977A0052/28.04.2021); asupra sumei de 200 euro aparţinând inculpatului Mocan Constantin (consemnată la UniCredit Bank cu recipisa nr. 1977A0048/28.04.2021); asupra sumelor de 46.745 Euro şi 682 lei aparţinând inculpatului Goncear Ghenadie (consemnate la UniCredit Bank cu recipisa nr. 1977A0056/28.04.2021 şi 1977A0055/28.04.2021). În baza art.2502 C.pr.pen., menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr.57/D/P/2020 din data de 29.04.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău, până la concurenţa sumei de 8.205.200 lei, asupra autoutilitarei autotractor marca MAN de culoare roşie, cu nr. IF-61-ASV (proprietatea SC ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L., CUI 28382180); semiremorcii marca Schwarzmuller înmatriculată sub nr. IS-53-MTS (proprietatea ION MATRANS SRL, CUI 20950463); autoutilitarei furgon marca MERCEDES-BENZ SPRINTER de culoare alba, cu nr. de înmatriculare GR-24-WLD, proprietatea lui Vlad Alexandru, CNP 1930803460011; autoutilitarei furgon marca VOLKSWAGEN CRAFTER de culoare alba, cu nr. de înmatriculare NT-90-TBY, proprietatea lui Saucă Tiberiu Adrian; autoutilitarei furgon marca MERCEDES-BENZ de culoare roşie, cu nr. de înmatriculare IS-13-LLI, proprietatea lui Buga Georgeta; autoturismului marca Skoda Octavia de culoare gri, cu nr. de înmatriculare IF12NGN, proprietatea lui Filimon Silvia; autoturismului marca VW Golf de culoare gri, cu nr. de înmatriculare B-109-HCR, proprietatea lui Motilica Daniel; autoturismului marca KIA Sorento de culoare verde, cu nr. de înmatriculare B-109-HCU, proprietatea lui Motilica Daniel; autoutilitarei marca MERCEDES-BENZ SPRINTER de culoare alba, cu nr. de înmatriculare DB-70-MRZ, proprietatea lui Moise Nicolae; autoturismului OPEL INSIGNIA LIMOUSINE de culoare gri, cu nr. de înmatriculare B-50-THX, proprietatea lui Saca Vladimir; autotractorului marca MAN, culoare alba, cu nr. de înmatriculare IF-12-UCW, proprietatea lui Goncear Ghenadie; semiremorcii utilitară marca KOGEL culoare gri, cu nr. de înmatriculare IF-18-ASV, proprietatea SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL; asupra sumelor de bani existente în conturile deschise la instituţii bancare pe teritoriul României, aparţinând inculpaţilor Platon Iuri, Goncear Ghenadie, Benderschi Constantin, până la concurenţa sumei de 8.205.200 lei. În baza art.275 la.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.10.2023.
În baza art.252 ind.3 C.pr.pen. cu referire la art.252 ind.1 al.2 lit.d C.pr.pen., admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău şi în consecinţă dispune valorificarea de către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a următoarelor bunuri mobile sechestrate: cap tractor alb, marca MAN, cu nr.IF-12-UCW, de la 12.04.2021 înmatriculat pe numele inculpatului Goncear Ghenadie; cap tractor roşu, marca MAN, cu nr.IF-61-ASV, proprietar SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL, Buftea, jud. Ilfov; semiremorca marca SCHWARZMULLER, cu prelata inscipţionată LOVASPED, cu nr.IS-53-MTS, proprietar SC ION MATRANS SRL, jud. Iaşi, cumpărată de inculpatul Goncear Ghenadie, fără perfectarea actelor; semiremorca marca KOGEL, cu nr.IF-18-ASV, proprietar SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL , Buftea, jud. Ilfov; autoturism VW Golf 5 de culoare gri, cu nr.B-109-HCR, proprietar Motilică Daniel, din Republica Moldova, cumpărată de inculpatul Mocan Constantin, fără perfectarea actelor; autoturism KIA Sorento de culoare verde, cu nr.B-109-HCU, proprietar Motilică Daniel, din Republica Moldova, cumpărată de inculpatul Mocan Constantin, fără perfectarea actelor; autoturism Skoda Octavia, de culoare gri, cu nr.IF-12-NGN, proprietar Filimon Silvia (actualmente Goncear Silvia, soţia inculpatului Goncear Ghenadie; autoutilitara tip dubă, marca Volkswagen Krafter, cu nr. de înmatriculare NT-90-TBY, proprietar Saucă Tiberiu Adrian; a fost cumpărată pe numele de Beiu Mircea, fără perfectarea actelor; autoutilitara tip dubă, marca Mercedes Benz Sprinter, cu nr. de înmatriculare IS-13-LLI, proprietar Buga Georgeta, cumpărată pe numele de Iancovschi Igor (fost conducător auto la SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL , Buftea, jud. Ilfov); autoutilitara tip dubă, marca Mercedes Benz Sprinter, cu nr. de înmatriculare DB-70-MRZ, proprietar Moise Nicolae; a fost cumpărată de numitul Rusu Dan, născut la 05.03.2001, cetăţean al Republicii Moldova. Respinge cererea formulată de petenta CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EUROPE COMPANY S.R.L., ca rămasă fără obiect. Respinge cererea formulată de petenta S.C. BELL ROM IMPORT EXPORT S.R.L., ca rămasă fără obiect. În baza art.252 ind.1 alin.4 C.pr.pen. raportat la art.252 alin.8 C.pr.pen. cu referire la art.27 din Legea nr.318/2015, sumele de bani obţinute din valorificare vor fi depuse în contul special administrat de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). În baza art.275 la.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.06.2024.
Amână pronun?area la 27.06.2024.
Acorda termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 20.06.2024.
pentru a se pronunta în cauza odata cu dosarul de fond.
pentru a se pronunta în cauza odata cu dosarul de fond.
pentru a se pronunta în cauza odata cu dosarul de fond.
Pentru a se emite adresă către Autoritatea Vamală Iaşi.
având în vedere necesitatea comunicării rela?iilor solicitate Autărităţii Vamale.
Pentru a se soluţiona cererea de schimbare a încadrării juridice din dosarul 2831/114/2021.
Pentru a se soluţiona cererile de schimbare a încadrării juridice formulate în dosarul nr. 2831/114/2021.
Pentru a se lua cunoştinţă de con?inutul raportului de expertiză depus în dosarul de fond.
pentru a se intocmi raportul de expertiza in dosarul de fond.
pentru a se intocmi raportul de expertiza in dosarul de fond.
Pentru a se întocmi raportul de expertiza in dosarul de fond.
Pentru lipsa de aparare.
pentru a se emite adresă către dl expert.
Pentru a se comunica relatiile solicitate si pentru întocmirea raportului de expertiza
Pentru a se emite adresă către expert.
pentru administrarea probei testimoniale.
pentru a se emite adresă către ANABI
I. Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Goncear Ghenadie, Scalovschi Igor, Mocan Constantin, Ceban Alexandru, din prisma cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. 1 pct. 8 Cod procedură penală, împotriva deciziei penale nr. 248 din data de 11 martie 2026 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în dosarul nr.2831/114/2021. Trimite cauza în vederea judecării recursului în casaţie Completului nr. 1. Stabileşte termen de judecată, în şedinţă publică, la data de 30 septembrie 2026, cu citarea recurenţilor inculpaţi Goncear Ghenadie, Scalovschi Igor, Mocan Constantin, Ceban Alexandru precum şi a părţii civile. Se încunoştinţează apărătorul ales al recurenţilor inculpaţi despre măsurile dispuse, iar în măsura în care nu confirmă prezenţa la termen se va emite adresă către Baroul Bucureşti în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru aceştia. II. Respinge cererea recurenţilor inculpaţi Goncear Ghenadie, Scalovschi Igor, Mocan Constantin, Ceban Alexandru de suspendare a executării hotărârii atacate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 3 iunie 2026.
În baza art. 147 al. 2 din Legea 302/2004 recunoaşte pe cale incidentală sentinţa penală din 12.08.2025 pronunţată de Judecătoria Chişinău în dosarul nr. 1-52/2025 rămasă definitivă la data de 28.08.2025. În baza art. 421 al. 1 pct.1 lit. b C.p.p. respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii Platon Iuri, Gherman Nicu împotriva sentinţei penale nr.73 din data de 10.09.2024 pronunţată de Tribunalul Buzău. Respinge ca neîntemeiată cererea de repunere în termenul de apel formulată de apelanta-inculpată ASV PREMIER TRANSPORT SRL BUFTEA. În baza art. 421 al. 1 pct.1 lit. a C.p.p. respinge ca tardiv apelul formulat de apelanta-inculpată ASV PREMIER TRANSPORT SRL BUFTEA împotriva sentinţei penale nr.73 din data de 10.09.2024 pronunţată de Tribunalul Buzău. În baza art. 421 al. 1 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelurile declarate de inculpaţii Goncear Ghenadie, Scalovschi Igor, Mocan Constantin, Ceban Alexandru, împotriva sentinţei penale nr.73 din data de 10.09.2024 pronunţată de Tribunalul Buzău pe care o desfiinţează în parte şi rejudecând: În baza art. 396 al. 6 rap. la art. 16 al. 1 lit. i C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului GONCEAR GHENADIE pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 2,3 C.p., în perioada septembrie 2020 - aprilie 2021. În baza art.38 al.1 C.pen. cu referire la art.39 al.1 lit.b C.pen., art.45 al.3 lit.a, al.5 C.pen., aplică inculpatului Goncear Ghenadie pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani închisoare la care se adaugă sporul de 2 ani şi 2 luni închisoare (1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite), inculpatul având de executat în final pedeapsa de 7 ani şi 2 luni închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 396 al. 6 rap. la art. 16 al. 1 lit. i C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului SCALOVSCHI IGOR pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 2,3 C.p., în perioada septembrie 2020 - aprilie 2021. Înlătură sporul de 1 an închisoare aplicat inculpatului SCALOVSCHI IGOR, acesta urmând să execute pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată pentru săvărşirea infracţiunii prev. de art. 270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen. În baza art. 396 al. 6 rap. la art. 16 al. 1 lit. i C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MOCAN CONSTANTIN pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 2,3 C.p., în perioada septembrie 2020 - aprilie 2021. Înlătură sporul de 1 an închisoare aplicat inculpatului MOCAN CONSTANTIN acesta urmând să execute pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată pentru săvărşirea infracţiunii prev. de art. 270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen. În baza art. 396 al. 6 rap. la art. 16 al. 1 lit. i C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CEBAN ALEXANDRU la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 3 C.pen., în perioada martie 2021 - aprilie 2021. Înlătură sporul de 4 luni închisoare aplicat inculpatului Ceban Alexandru. În baza art. 91,92 C.p. suspendă executarea pedepsei de 1 an închisoare aplicate inculpatului Ceban Alexandru sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Iaşi pe un termen de supraveghere de 2 ani. Potrivit art. 93 al. 1 C.p., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Potrivit art. 93 al. 3 C.p. rap. la art. 404 al. 2 C.p.p. dispune ca inculpatul să presteze pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei Iaşi sau în cadrul Căminului de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva din Iaşi. Potrivit art. 93 al. 2 lit. d C.p. impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 404 al. 2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere, a obligaţiei impuse şi săvârşirii de noi infracţiuni constând în revocarea suspendării şi executarea pedepsei. Menţine în rest sentinţa penală atacată. În baza art. 241 al. 1 lit. c C.p.p. constată încetată de drept la data prezentei măsura controlului judiciar faţă de apelantul-inculpat Platon Iuri. În baza art. 275 al. 2,4 C.p.p. obligă pe apelanţii-inculpaţi Platon Iuri, Gherman Nicu şi ASV PREMIER TRANSPORT SRL BUFTEA la plata a câte 900 de lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat şi ocazionate de judecarea apelurilor acestora. În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat şi ocazionate de soluţionarea apelurilor admise rămân în sarcina statului. Onorariul apărătorului din oficiu al apelantului-inculpat Gherman Nicu în cuantum de 1440 de lei cf. delegaţiei nr. 48884 din 23.10.2024 se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova. Onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu ai apelanţilor-inculpaţi Goncear Ghenadie, Scalovschi Igor, Mocan Constantin, Ceban Alexandru, Platon Iuri în cuantum de câte 600 de lei fiecare se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova. Definitivă. Pronunţată astăzi, 11.03.2026, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi Ministerului Public, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 11.03.2026. Pronunţarea urmează să aibă loc prin punerea deciziei la dispoziţia apelanţilor-inculpaţi şi a Ministerului Public prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 05.03.2026. Pronunţarea urmează să aibă loc prin punerea deciziei la dispoziţia apelanţilor-inculpaţi şi a Ministerului Public prin mijlocirea grefei instanţei.
Respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de apelantul- inculpat Platon Iuri, prin apărător ales. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 12 februarie 2026.
Asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei formulate de apelantul inculpat Platon Iuri, prin apărător ales, urmează a se pronunţa, pe fondul cauzei acordă un nou termen de judecată la data de 13 februarie 2026, ora 12:00.
Amână judecarea cauzei la data de 16 ianuarie 2026, ora 12:00, faţă de lipsa relaţiilor solicitate autorităţii judiciare moldovene.
Amână judecarea cauzei la data de 10 decembrie 2025, ora 12:00, pentru a se solicita prin Ministerul Justi?iei, copia oficială a sentin?ei pronun?ată de Judecătoria Chi?inău.
Având în vedere Hotărârea nr. 3 din data de 26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploie?ti prin care s-a stabilit că: „Începând cu data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, suspendă soluţionarea cauzelor, cu excepţia: cauzelor având ca obiect măsurile preventive privative de libertate; cauzelor date în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi (complete de JDL şi CDLPa)”, amână judecarea cauzei la data de 19 noiembrie 2025, ora 12:00.
Pentru a se ataşa copia legalizată a sentin?ei penale din data de 12.08.2025 pronun?ată de Judecătoria Chi?inău, se amână judecarea cauzei la data de 15 octombrie 2025, ora 11:00. Admite cererea de suspendare a executării sentinţei nr.73/10.09.2024 a Tribunalului Buzău, formulată, prin apărător ales, de inculpata persoană juridică SC AVS PREMIER TRANSPORT SRL. În temeiul art.411 alin.3 C.p.p. dispune suspendarea executării sentinţei nr.73/10.09.2024 a Tribunalului Buzău, până la soluţionarea definitivă a cauzei. Dispune emiterea unei adrese la Biroul Executări penale de la Tribunalului Buzău, în vederea comunicării prezentei încheieri către organele competente, cărora li s-au emis adrese pentru punerea în executare a senţinţei susmenţionate faţă de inculpata persoană juridică SC AVS PREMIER TRANSPORT SRL. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16 septembrie 2025.
Acordă un nou termen de judecată la data de 16 septembrie 2025, ora 10:00 faţă de procedură cu inculpatul arestat şi cererea apărătorului ales în imposibilitate de prezentare.
Amână judecarea cauzei la data de 23 iulie 2025, ora 10:00, pentru lipsă de procedură.
Amână judecarea cauzei la data de 12 martie 2025, ora 13:00, pentru lipsă de procedură.
Termen de judecată acordat la data de 15 ianuarie 2025, ora 12,00, pentru a se lua cunoştinţă de motivele de apel depuse la dosar.
Pentru lipsă de apărare, amână judecarea cauzei la data de 04 decembrie 2024, ora 12:30.
Admite declaraţia de abţinere formulată în cauză de doamna judecător Cristina Radu. În temeiul art. 64 alin. 4 C.proc.pen. constată incompatibilitatea doamnei judecător Cristina Radu de la soluţionarea apelurilor declarate de inculpa?ii Goncear Ghenadie, Scalovschi Igor, Platon Iuri, Mocanu Constantin, Gherman Nicu şi Beban Alexandru, împotriva sentinţei penale nr. 73 din data de 10 septembrie 2024 pronunţată de Tribunalul Buzău, cu prim termen de judecată la data de 06.11.2024. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Cercetată în şedinţa din camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 05.11.2024.
1) În baza art.367 alin.2, 3 C.pen., condamnă pe inculpatul Goncear Ghenadie la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în perioada septembrie 2020 - aprilie 2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Goncear Ghenadie la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, în perioada 16.09.2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.47 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. raportat la art.272 din Legea nr.86/2006, condamnă pe inculpatul Goncear Ghenadie la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare, în formă continuată, la folosirea la autoritatea vamală de acte nereale, în perioada septembrie 2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.47 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. raportat la art.273 din Legea nr.86/2006, condamnă pe inculpatul Goncear Ghenadie la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare, în formă continuată, la folosirea la autoritatea vamală de acte falsificate, în perioada septembrie 2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.47 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. raportat la art.334 alin.2 C.pen., condamnă pe inculpatul Goncear Ghenadie la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare, în formă continuată, la punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, în perioada 27.03.2021 - 24.04.2021. În baza art.67 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.320 alin.1 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Goncear Ghenadie la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, în perioada 03.12.2020 - 02.12.2021. În baza art.67 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.38 al.1 C.pen. cu referire la art.39 al.1 lit.b C.pen., art.45 al.3 lit.a, al.5 C.pen., aplică inculpatului Goncear Ghenadie pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani închisoare la care se adaugă sporul de 3 ani şi 2 luni închisoare (1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite), inculpatul având de executat în final pedeapsa de 8 ani şi 2 luni închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.72 al.1 C.pen., compută din pedeapsa rezultantă de executat durata reţinerii din data de 25.04.2021, a arestării preventive din perioada 26.04.2021 - 22.03.2022 şi a arestului la domiciliu din perioada 23.03.2022 - 12.06.2022. 2) În baza art.367 alin.2, 3 C.pen., condamnă pe inculpatul Scalovschi Igor la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în perioada septembrie 2020 - aprilie 2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Scalovschi Igor la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, în perioada 16.09.2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.38 al.1 C.pen. cu referire la art.39 al.1 lit.b C.pen., art.45 al.3 lit.a, al.5 C.pen., aplică inculpatului Scalovschi Igor pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani închisoare la care se adaugă sporul de 1 an închisoare (1/3 din cuantumul celeilalte pedepse stabilite), inculpatul având de executat în final pedeapsa de 6 ani închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.72 al.1 C.pen., compută din pedeapsa rezultantă de executat durata reţinerii din data de 25.04.2021, a arestării preventive din perioada 26.04.2021 - 22.03.2022 şi a arestului la domiciliu din perioada 23.03.2022 - 12.06.2022. 3) În baza art.367 alin.2, 3 C.pen., condamnă pe inculpatul Platon Iuri la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în perioada septembrie 2020 - aprilie 2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Platon Iuri la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, în perioada 16.09.2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.334 alin.2 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Platon Iuri la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat, în perioada 27.03.2021 - 24.04.2021. În baza art.67 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.272 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Platon Iuri la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea la autoritatea vamală de acte nereale, în formă continuată, în perioada septembrie 2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Platon Iuri la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, în formă continuată, în perioada septembrie 2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.38 al.1 C.pen. cu referire la art.39 al.1 lit.b C.pen., art.45 al.3 lit.a, al.5 C.pen., aplică inculpatului Platon Iuri pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani închisoare la care se adaugă sporul de 3 ani închisoare (1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite), inculpatul având de executat în final pedeapsa de 8 ani închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.72 al.1 C.pen., compută din pedeapsa rezultantă de executat durata reţinerii din data de 25.04.2021, a arestării preventive din perioada 26.04.2021 - 22.03.2022 şi a arestului la domiciliu din perioada 23.03.2022 - 13.03.2024. În baza art.399 al.1 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul Platon Iuri cu toate obligaţiile impuse prin încheierea nr.35/11.03.2024 pronunţată în dosarul nr.2831/114/2021/a28, definitivă prin necontestare la data de 13.03.2024. 4) În baza art.367 alin.2, 3 C.pen., condamnă pe inculpatul Mocan Constantin la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în perioada septembrie 2020 - aprilie 2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Mocan Constantin la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, în perioada 16.09.2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.38 al.1 C.pen. cu referire la art.39 al.1 lit.b C.pen., art.45 al.3 lit.a, al.5 C.pen., aplică inculpatului Mocan Constantin pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani închisoare la care se adaugă sporul de 1 an închisoare (1/3 din cuantumul celeilalte pedepse stabilite), inculpatul având de executat în final pedeapsa de 6 ani închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.72 al.1 C.pen., compută din pedeapsa rezultantă de executat durata reţinerii din data de 25.04.2021, a arestării preventive din perioada 26.04.2021 - 22.03.2022 şi a arestului la domiciliu din perioada 23.03.2022 - 12.06.2022. 5) În baza art.367 alin.2, 3 C.pen., condamnă pe inculpatul Gherman Nicu la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în perioada ianuarie 2021 - aprilie 2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Gherman Nicu la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, în perioada 30.01.2021 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.38 al.1 C.pen. cu referire la art.39 al.1 lit.b C.pen., art.45 al.3 lit.a, al.5 C.pen., aplică inculpatului Gherman Nicu pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani închisoare la care se adaugă sporul de 1 an închisoare (1/3 din cuantumul celeilalte pedepse stabilite), inculpatul având de executat în final pedeapsa de 6 ani închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.72 al.1 C.pen., compută din pedeapsa rezultantă de executat durata reţinerii din data de 25.04.2021, a arestării preventive din perioada 26.04.2021 - 22.03.2022 şi a arestului la domiciliu din perioada 23.03.2022 - 12.06.2022. 6) În baza art.367 alin.1, 3 C.pen., condamnă pe inculpatul Ceban Alexandru la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în perioada martie 2021 - aprilie 2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 2 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.452 alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), în forma în vigoare anterior modificărilor operate prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Ceban Alexandru la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau nemarcate corespunzător ori cu marcaje false peste limita de 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg. tutun de fumat, alcool etilic peste 40 de litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri, în perioada martie 2021 - 24.04.2021. În baza art.67 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 2 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.38 al.1 C.pen. cu referire la art.39 al.1 lit.b C.pen., art.45 al.3 lit.a, al.5 C.pen., aplică inculpatului Ceban Alexandru pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 1 an închisoare la care se adaugă sporul de 4 luni închisoare (1/3 din cuantumul celeilalte pedepse stabilite), inculpatul având de executat în final pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 2 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. 7) În baza art.367 alin.2, 3 C.pen. cu referire la art.137 C.pen., condamnă pe inculpata persoană juridică S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea la pedeapsa de 180 zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă, stabilită potrivit criteriilor prevăzute de art.137 alin.3, 4 lit.c C.pen. fiind de 1.000 lei, rezultând un cuantum total al amenzii de 180.000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în perioada septembrie 2020 - aprilie 2021. În baza art.138 al.2 C.pen. cu refrire la art.136 al.3 lit.a C.pen., aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.48 C.pen. raportat la art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen., cu referire la art.137 C.pen., condamnă pe inculpata persoană juridică S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea la pedeapsa de 180 zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă, stabilită potrivit criteriilor prevăzute de art.137 alin.3, 4 lit.c C.pen. fiind de 1.000 lei, rezultând un cuantum total al amenzii de 180.000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă, în formă continuată, în perioada septembrie 2020 - 24.04.2021. În baza art.138 al.2 C.pen. cu refrire la art.136 al.3 lit.a C.pen., aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.272 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. cu referire la art.137 C.pen., condamnă pe inculpata persoană juridică S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea la pedeapsa de 180 zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă, stabilită potrivit criteriilor prevăzute de art.137 alin.3, 4 lit.c C.pen. fiind de 1.000 lei, rezultând un cuantum total al amenzii de 180.000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire la autoritatea vamală de acte nereale, în formă continuată, în perioada septembrie 2020 - 24.04.2021. În baza art.138 al.2 C.pen. cu refrire la art.136 al.3 lit.a C.pen., aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. cu referire la art.137 C.pen., condamnă pe inculpata persoană juridică S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea la pedeapsa de 180 zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă, stabilită potrivit criteriilor prevăzute de art.137 alin.3, 4 lit.c C.pen. fiind de 1.000 lei, rezultând un cuantum total al amenzii de 180.000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire la autoritatea vamală de acte falsificate, în formă continuată, în perioada septembrie 2020 - 24.04.2021. În baza art.138 al.2 C.pen. cu refrire la art.136 al.3 lit.a C.pen., aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.147 al.1 C.pen. cu referire la art.38 al.1 C.pen., art.39 al.1 lit.c C.pen., art.147 al.2 C.pen., aplică inculpatei persoană juridică S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea pedeapsa cea mai grea şi anume aceea a amenzii de 180.000 lei la care se adaugă sporul de 180.000 lei (1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite), inculpata persoană juridică având de executat în final pedeapsa amenzii de 360.000 lei alături de pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei. În baza art.112 al.1 lit.a C.pen., confiscă cantităţile de ţigări identificate la percheziţiile domiciliare, predate la Camera de corpuri delicte din cadrul I.P.J. Buzău, potrivit dovezilor: seria H nr.0239495/28.04.2021 referitoare la 2 pachete cu 20 ţigarete fiecare, marca Ritm Blue, cu timbru de Republica Moldova şi un pachet cu 15 ţigarete marca ASHIMA, identificate la percheziţia din 24.04.2021, la locuinţa închiriată pe numele inculpatului Goncear Ghenadie din loc. Otopeni, str.23 August, jud.Ilfov (vol.7, fila 123 dosar de urmărire penală); seria H nr.0239493/28.04.2021 referitoare la 7.000 pachete ţigări RITM roşu cu timbru de Republica Moldova şi 226 pachete ţigări RITM blue cu timbru de Republica Moldova, identificate la percheziţia domiciliară din 24.04.2021 în hala din oraş Otopeni, str.Transilvaniei, jud.Ilfov (vol.7, fila 125 dosar de urmărire penală); seria H nr.0239494/28.04.2021 referitoare la 56 pachete ţigări marca Sobranie cu timbru de Republica Moldova, identificate la percheziţia domiciliară din 24.04.2021 la locuinţa suspectului Ţîgae Constantin din mun.Bucureşti, str.Plaiu Câmpinei (vol.7, fila 127 dosar de urmărire penală); cantităţile de ţigări identificate cu ocazia percheziţiei domiciliare din 24.04.2021 în hala din com.Afumaţi, jud.Ilfov, respectiv cantitatea de 75.000 pachete ţigări marca Ritm roşu cu timbru de Republica Moldova, identificate în auto Mercedes Sprinter cu nr. NT-90-TBY precum şi cantitatea de 655.000 pachete ţigări identificate în semiremorca marca SCHWARZMULLER, după cum urmează: 50.000 pachete ţigarete marca Marble fără timbre, 25.000 pachete ţigarete marca SK fără timbre, 200.000 pachete ţigarete marca Kult Slim cu timbre fiscale apartinând Republicii Moldova, 150.000 pachete ţigarete marca Ritm Blue cu timbre fiscale apartinând Republicii Moldova, 125.000 pachete ţigarete marca Ritm Rosu cu timbre fiscale apartinând Republicii Moldova, 105.000 pachete ţigarete marca Ashima fără timbre, în total, cantitatea de 730.000 pachete ţigări, ce au fost sigilate şi depozitate în aceeaşi semiremorcă, aflată în prezent, împreună cu capul tractor roşu, MAN nr. IF-61-ASV, în custodia antrepozitului fiscal S.C. CHINA TABACCO INTERNATIONAL EUROPE COMPANY S.R.L. Pârscov, jud.Buzău (vol.13, filele 2 - 5 dosar de urmărire penală). În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art.1349, art.1357 şi art.1382 C.civ., obligă, în solidar, inculpaţii să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea Vamală Română – Direcţia Regională Vmală Galaţi suma de 11.660.243 lei (435.574 lei taxe vamale, 9.242.212 lei accize şi 1.982.457 lei TVA) la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data achitării efective a debitului. Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr.57/D/P/2020 din data de 28.04.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău asupra sumelor de 400 USD şi 950 Euro aparţinând inculpatului Goncear Ghenadie, (consemnate la UniCredit Bank cu recipisa nr.1977A0053/28.04.2021 şi nr.1977A0054/28.04.2021); asupra sumei de 700 Euro aparţinând inculpatului Gherman Nicu, (consemnată la UniCredit Bank cu recipisa nr.1977A0050/28.04.2021); asupra sumelor de 245 Euro şi 100 GBP aparţinând inculpatului Scalovschi Igor, (consemnate la UniCredit Bank cu recipisele nr.1977A0051/28.04.2021 şi nr.1977A0052/28.04.2021); asupra sumei de 200 euro aparţinând inculpatului Mocan Constantin, (consemnată la UniCredit Bank cu recipisa nr.1977A0048/28.04.2021); asupra sumelor de 46.745 Euro şi 682 lei aparţinând inculpatului Goncear Ghenadie, (consemnate la UniCredit Bank cu recipisa nr.1977A0056/28.04.2021 şi nr.1977A0055/28.04.2021). Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr.57/D/P/2020 din data de 29.04.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău, până la concurenţa sumei de 11.660.243 lei, asupra autoutilitarei autotractor marca MAN de culoare roşie, cu nr. IF-61-ASV (proprietatea SC ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L., CUI 28382180); semiremorcii marca Schwarzmuller înmatriculată sub nr. IS-53-MTS (proprietatea ION MATRANS SRL, CUI 20950463); autoutilitarei furgon marca MERCEDES-BENZ SPRINTER de culoare alba, cu nr. de înmatriculare GR-24-WLD, proprietatea lui Vlad Alexandru,; autoutilitarei furgon marca VOLKSWAGEN CRAFTER de culoare alba, cu nr. de înmatriculare NT-90-TBY, proprietatea lui Saucă Tiberiu Adrian,; autoutilitarei furgon marca MERCEDES-BENZ de culoare roşie, cu nr. de înmatriculare IS-13-LLI, proprietatea lui Buga Georgeta; autoturismului marca Skoda Octavia de culoare gri, cu nr. de înmatriculare IF12NGN, proprietatea lui Filimon Silvia; autoturismului marca VW Golf de culoare gri, cu nr. de înmatriculare B-109-HCR, proprietatea lui Motilica Daniel; autoturismului marca KIA Sorento de culoare verde, cu nr. de înmatriculare B-109-HCU, proprietatea lui Motilica Daniel; autoutilitarei marca MERCEDES-BENZ SPRINTER de culoare alba, cu nr. de înmatriculare DB-70-MRZ, proprietatea lui Moise Nicolae; autotractorului marca MAN, culoare alba, cu nr. de înmatriculare IF-12-UCW, proprietatea lui Goncear Ghenadie; semiremorcii utilitară marca KOGEL culoare gri, cu nr. de înmatriculare IF-18-ASV, proprietatea SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL, CUI 28382180; asupra sumelor de bani existente în conturile deschise la instituţii bancare pe teritoriul României, aparţinând inculpaţilor Platon Iuri, Goncear Ghenadie. În baza art.25 al.3 C.pr.pen., desfiinţează înscrisurile falsificate, respectiv factura fiscală nr.1378/17.04.2021 şi avizul de însoţire marfă nr.1366/17.04.2021 emise de S.C. EVER TRADE S.R.L. Iaşi (vol. 8, filele 81,82); poliţa RCA pentru capul tractor cu nr.SV-49-CCC (pentru perioada 03.12.2020-02.12.2021), emisă de CITY INSURANCE S.A. Bucureşti şi poliţa RCA pentru autovehiculul cap tractor cu nr.IF-12-UCW (pentru perioada 12.04.2021-11.10.2021), emisă de CITY INSURANCE S.A. Bucureşti (vol.14, f.ilele 347-368); factura fiscală nr.1323/01.02.2021 emisă de S.C. EVER TRADE S.R.L. Iaşi şi două exemplare, în original, ale avizului de însoţire a mărfii nr.1320/01.02.2021, toate având completat la rubrica delegatului, numele conducătorului auto ”PLATON IURII”, cu TIR-ul SV-49-LTC/IS-53-MTS (vol.8, filele 381-383); factura fiscală nr.1378/17.04.2021 emisă de S.C. EVER TRADE S.R.L. Iaşi (vol. 8, filele 81, 82); facturile fiscale emise de S.C. EVER TRADE S.R.L. Iaşi în care la rubrica „Cumpărător” apare S.C. FREE RANGE CHICKEN S.R.L. Nădlac – Arad (vol.12, filele 13-313); factura fiscală emisă de S.C. EVER TRADE S.R.L. Iaşi în care la rubrica „Cumpărător” apare Goncear Ghenadie; facturile fiscale emise de S.C. EVER TRADE S.R.L. Iaşi în care la rubrica „Cumpărător” apare S.C. OLCI AGRO TRADE S.R.L. Bucureşti; factura fiscală emisă de S.C. OLCI AGRO TRADE S.R.L. Bucureşti în care la rubrica „Cumpărător” apare Goncear Ghenadie; factura de transport, fără dată, emisă de S.C. INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT S.A. către S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea în valoare de 600 euro, MRN 20ROIS499000139280; factura comercială nr.9/15.09.2020 emisă de TANLEO SRL, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 15.09.2020 cu menţiunea olografă nereală SCANAT; factura nr.175/15.09.2020 emisă de ASV PREMIER TRANSPORT SRL către SC EVER TRADE SEL pentru servicii de transport internaţional Moldova (Tiraspol) –România (Iaşi), în valoare de 500 de euro; factura nr.B02-005970 în valoare de 600 de euro, fără dată, emisă de SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA către SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, cu valoare diferită de cea prezentată la la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.182/23.09.2020, (700 de euro) pentru servicii de transport internaţional Moldova (Tiraspol)-Romania (Iaşi), emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea; factura comercială nr.30/23.09.2020 emisă de TANLEO SRL, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 23.09.2020 cu menţiunea olografă nereală SCANAT; factura nr.B02-005970, fără dată şi cu acelaşi nr. ca al facturii prezentate la 24.09.2020 la Vama Sculeni, în valoare de 600 de euro, emisă de SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA către SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, cu valoare diferită de cea prezentată la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.196/05.10.2020 (500 de euro) pentru servicii de transport internaţional Moldova (Taraclia)-Romania (Iaşi), emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, MRN 20ROIS499000144705; factura comercială nr.44/01.10.2020 emisă de MACINATORUL SRL, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 01.10.2020 cu menţiunea olografă nereală SCANAT; factura nr.B02-005970, fără dată, şi cu acelaşi nr. ca al facturilor prezentate la 24.09.2020 şi 02.10.2020 la Vama Sculeni, în valoare de 800 de euro, emisă de SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA către SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, cu valoare diferită de cea prezentată la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.220/06.11.2020 (700 de euro) pentru servicii de transport internaţional Moldova (Gaidar)-Romania (Arad), emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, MRN 20ROIS499000176813; factura comercială nr.53/06.11.2020 emisă de SRL MACINATORUL, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 06.11.2020; factura nr.B02-005970 datată sub nr.1/13.12.2020 şi cu aceeaşi serie a facturilor prezentate la 24.09.2020, 02.10.2020 şi 07.11.2020 la Vama Sculeni, în valoare de 450 de euro, emisă SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA către SC CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, jud.Suceava, cu valoare diferită de cea prezentată la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.254/11.12.2020, (700 de euro) pentru servicii de transport internaţional internaţional Moldova (Gaidar) - Romania (Arad), emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, MRN 20ROIS499000199739; factura comercială nr.62/11.12.2020 emisă de SRL MACINATORUL, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 12.12.2020, cu menţiunea olografă nereală SCANAT şi pe care este aplicată ştampila (falsă) a SC CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, jud.Suceava; factura nr.B02-005970 datată sub nr.1/30.01.2021 şi cu aceeaşi serie a facturilor prezentate la 24.09.2020, 02.10.2020, 07.11.2020 şi 13.12.2020 la Vama Sculeni, în valoare de 600 de euro, emisă de SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA către SC CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, jud. Suceava, cu valoare diferită de cea la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.23/29.01.2021, (700 de euro) pentru servicii de transport internaţional Moldova (Tiraspol) - Romania (Arad), emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, MRN 20ROIS499000012662; factura comercială nr.84/29.01.2021 emisă de SRL TANLEO, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 29.01.2021 cu menţiunea olografă nereală SCANAT, pe care este aplicată ştampila (falsă) a SC CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, jud.Suceava; factura nr.B02-005970 nedatată, fără număr, cu aceeaşi serie a facturilor prezentate la 24.09.2020, 02.10.2020, 07.11.2020, 13.12.2020 şi 30.01.2021 la Vama Sculeni, în valoare de 800 de euro, emisă de SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA către MATRANS CCC Gura Humorului, România, cu valoare diferită de cea prezentată la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.57/11.03.2021, (1.100 de euro) pentru servicii de transport internaţional Moldova (Tiraspol) - Romania (Arad), emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, MRN 20ROIS499000034730; factura comercială nr.104/10.03.2021 emisă de SRL TANLEO, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 10.03.2021 prezentat la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu ştampila falsă CCC MAT TRANS SRL; factura comercială nr.114/26.03.2021 emisă de SRL TANLEO, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 26.03.2021 pe care este aplicată ştampila falsă a SC CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, jud.Suceava; factura falsă de transport din 10.12.2020 emisă de SC CCC MAT TRANS SRL în valoare de 500 euro, diferită de cea prezentată la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.81/27.03.2021, (1.100 de euro) emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, pentru servicii de transport internaţional Moldova (Tiraspol) - Romania (Arad); factura nr.B02-005970 nr.1/04.04.2021, cu aceeaşi serie a facturilor prezentate la 24.09.2020, 02.10.2020, 07.11.2020, 13.12.2020, 30.01.2021 şi 11.03.2021 la Vama Sculeni, în valoare de 600 de euro, emisă de SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA Bucureşti către CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, România, cu valoare diferită de cea prezentată la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.93/05.04.2021 (1.100 de euro) pentru servicii de transport internaţional emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea pe ruta Moldova (Comrat) - Romania (Arad); factura comercială nr.5/02.04.2021 emisă de SRL MACINATORUL, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 02.04.2021 pe care este aplicată ştampila falsă a SC CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, jud.Suceava; factura comercială nr.9/06.04.2021 emisă de SRL CIMELTRANS, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 06.04.2021 pe care este aplicată ştampila falsă a SC CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, jud.Suceava; factura de transport fără număr, din 10.12.2020 emisă de SC CCC MAT TRANS SRL în valoare de 500 euro, cu valoare diferită de cea prezentată la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.95/08.04.2021 (1.100 de euro) pentru servicii de transport internaţional emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea pe ruta Moldova (Cimişlia)-Romania (Arad); factura nr.93/08.04.2021, pentru aceleaşi servicii de transport internaţional referitoare la mijloacele de transport SV-49-CCC şi IS-53-MTS, dar care prezintă un alt număr (93 în loc de 95); factura nr.B02-005970, nr.1/24.04.2021, cu aceeaşi serie a facturilor prezentate la 24.09.2020, 02.10.2020, 07.11.2020, 13.12.2020, 30.01.2021, 11.03.2021 şi 04.04.2021 la Vama Sculeni, în valoare de 800 de euro emisă de SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA către SC CCC MAT TRANS SRL, MRN 21ROIS4999000062527, scrisoare CMR din 22.04.2021, cu menţiunea olografă nereală SCANAT şi cu ştampilă falsă a SC CCC MAT TRANS SRL; factură nr.13/22.04.2021 emisă de CIMELTRANS GRUP SRL, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, pe ruta Moldova (Cimişlia)-Romania (Arad); factura fiscală seria B02-005070, prezentată, în repetate rânduri la organele vamale, cu date diferite completate, sau nedatată emisă de S.C. INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT S.A. . Prezenta sentinţă se va comunica, la data rămânerii definitive, la Inspectoratul General pentru Imigrări (pentru inculpaţii Gherman Nicu şi Ceban Alexandru) şi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (pentru inculpata S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea). În baza art.274 al.2 C.pr.pen., obligă pe inculpaţii Goncear Ghenadie, Scalovschi Igor, Platon Iuri şi Mocan Constantin la plata sumei de câte 12.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, pe inculpatul Gherman Nicu la plata sumei de 10.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, pe inculpatul Ceban Alexandru la plata sumei de 9.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare iar pe nculpata persoană juridică S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea la plata sumei de 17.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art.275 al.6 C.pr.pen., suma de 18.802 lei onorariu apărători din oficiu avansată Baroului de avocaţi Buzău din fondul special al Ministerului Justiţiei rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.09.2024.
Acorda termen pentru deliberare si pronuntare la data de 10.09.2024.
Acorda termen pentru deliberare si pronuntare la data de 30.07.2024.
Pentru a se pune concluzii pe fondul cauzei.
Faţa de lipsa relatiilor solicitate.
Pentru a se emite adresele solicitate.
Pentru a se emite adrese.
În baza art.386 al.1 C.pr.pen., admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău şi de inculpatul Ceban Alexandru. Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Goncear Ghenadie din infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., în infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen. . Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Scalovschi Igor din infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., în infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen. . Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Platon Iuri din infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., în infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen. . Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Mocan Constantin din infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., în infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen. . Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Gherman Nicu din infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., în infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen. . Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpata S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea din infracţiunea de complicitate la contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.270 alin.2 lit.a, alin.3 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., în infracţiunea de complicitate la contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen. . Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Ceban Alexandru din infracţiunile de contrabandă în formă continuată prevăzută de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art.367 alin.2, 3 C.pen., cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen., în infracţiunile de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau nemarcate corespunzător ori cu marcaje false peste limita de 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg. tutun de fumat, alcool etilic peste 40 de litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri, prevăzută de art.452 alin.1 lit.h din Legea nr.27712015 (Codul fiscal), în forma în vigoare anterior modificărilor operate prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.5 C.pen. şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art.367 alin.1, 3 C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen. şi art.38 alin.1 C.pen. . Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.01.2024.
pentru a se emite adresele dispuse în cauză.
Amână pronun?area cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice la data de 04.01.2024.
Pentru a se pune în discuţie cererile formulate la acest termen de judecată.
Pentru a se lua cunoştinţă de con?inutul raportului de expertiză.
Pentru a se întocmi raportul de expertiză.
Pentru a se intocmi raportul de expertiza in cauza.
Pentru a se achita onorariul de expert şi, ulterior, a se emite adresă pentru efectuarea raportului de expertiza
Pentru lipsa de aparare. Admite, în parte, cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău. În baza art.168 al.16 C.pr.pen., încuviinţează efectuarea unei percheziţii informatice constând în cercetarea, descoperirea, identificarea şi strângerea probelor stocate în sistemul informatic eviden?iat si ridicat de la inculpatul PLATON IURI - telefon mobil marca IPHONE cu seria IMEI 353045090840511 având introdusă cartela SIM ORANGE, seria *********5293 A04. Respinge cererea privind încuviin?area, pe o perioadă de 30 de zile, a măsurii de supraveghere tehnică a accesului la un sistem informatic, constând în accesul la conturile pe diferite re?ele de socializare (de tip Facebook, Messenger, WhatsApp, Telegram, Tik,Tok, Snapchat, etc) precum ?i prin conturile aferente unor adrese de po?tă electronică (Gmail, Yahoo, etc) derulate prin acela?i dispozitiv - telefon mobil marca IPHONE cu seria IMEI 353045090840511, având introdusă cartela SIM ORANGE, seria *********5293 A04 (ridicat de la inculpatul PLATON IURI), ca neîntemeiată. Percheziţia se va efectua cu respectarea dispoziţiilor art. 168 alin.1 şi alin.8 – 15 C.proc.pen. Mandatul de percheziţie informatică emis în baza prezentei încheieri este valabil 30 de zile începând cu data de 07.04.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.04.2023.
Pentru a se comunica părţii civile obiectivele propuse de apărătorul inculpatului Goncear Ghenadie.
Pentru administrarea probei testimoniale. Admite cererea formulată de martorul Mătăsaru Ion. În baza art.273 al.1, 5 C.pr.pen., dispune restituirea cheltuielilor de transport efectuate de martor pentru a se prezenta la Tribunalul Buzău, la termenul de judecată din data de 19.01.2023, pe ruta Chişinău (Republica Moldova) – Buzău, din fondul cheltuielilor judiciare special alocat. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.02.2023.
Pentru administrarea probelor
pentru a se emite adresa către Biroul local de expertize.
pentru audiere martori în continuare
pentru administrare probatorii
Respinge cererea, trimite cauza la completul FP5 D pentru continuarea judecăţii
Amână cauza la termenul din data de 27.09.2022, completul FP4D, pentru a se pronunţa pe cererea de reunire a prezentei cauze la cauza 2481/114/2021 şi acordă termen în continuare la data de 20.10.2022, ora 13,00, în cazul respingerii cererii de reunire.
admite cererea de amânare formulată în cauză
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 271.842 RON | -72.246 RON | 47.605 RON | 29.104 RON | 237.501 RON | 219.000 RON | 1 |
| 2024 | 236.094 RON | -3.501 RON | 188.969 RON | 131.345 RON | 365.737 RON | 308.113 RON | 1 |
| 2023 | 142.186 RON | -123.007 RON | 256.445 RON | 199.332 RON | 368.728 RON | 311.615 RON | 1 |
| 2022 | 460.770 RON | 129.998 RON | 285.630 RON | 281.737 RON | 438.515 RON | 434.622 RON | — |
| 2021 | 167.655 RON | 42.478 RON | 433.150 RON | 85.312 RON | 650.274 RON | 304.624 RON | 1 |
| 2020 | 259.863 RON | 32.595 RON | 448.901 RON | 93.114 RON | 610.859 RON | 262.146 RON | 1 |
| 2019 | 338.510 RON | 8.896 RON | 465.628 RON | 74.585 RON | 614.079 RON | 229.551 RON | 1 |
| 2018 | 461.710 RON | -141.538 RON | 545.229 RON | 122.596 RON | 639.036 RON | 220.655 RON | 1 |
| 2017 | 425.880 RON | -99.439 RON | 364.068 RON | 154.473 RON | 557.300 RON | 362.193 RON | 1 |
| 2016 | 743.187 RON | 25.978 RON | 184.316 RON | 186.809 RON | 445.610 RON | 461.632 RON | 2 |
| 2015 | 1.028.995 RON | 471.491 RON | 198.918 RON | 110.900 RON | 510.480 RON | 435.654 RON | 2 |
| 2014 | 0 RON | -23.818 RON | 144.548 RON | 81.388 RON | 27.323 RON | -35.837 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -377 RON | 12.552 RON | — | 532 RON | -12.020 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 12.152 RON | — | 509 RON | -11.643 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 12.152 RON | — | 509 RON | -11.643 RON | — |
| 2010 | — | -2.495 RON | 12.152 RON | — | 509 RON | -11.643 RON | 1 |
| 2009 | 31.933 RON | -4.724 RON | 11.841 RON | — | 2.693 RON | -9.148 RON | 1 |
| 2008 | 117.648 RON | -1.532 RON | 10.842 RON | — | 6.418 RON | -4.424 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271.842 RON | 236.094 RON | 142.186 RON | 460.770 RON | 167.655 RON | 259.863 RON | 338.510 RON | 461.710 RON | 425.880 RON | 743.187 RON | 1.028.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 31.933 RON | 117.648 RON |
| Venituri totale | 313.706 RON | 297.046 RON | 146.452 RON | 504.183 RON | 198.955 RON | 276.823 RON | 370.912 RON | 528.399 RON | 447.653 RON | 754.672 RON | 1.039.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 31.934 RON | 117.648 RON |
| Cheltuieli totale | 382.863 RON | 297.648 RON | 268.012 RON | 370.250 RON | 154.785 RON | 241.779 RON | 358.606 RON | 665.317 RON | 540.824 RON | 723.036 RON | 477.873 RON | 23.818 RON | 377 RON | — | — | 1.945 RON | 33.791 RON | 119.180 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 133.933 RON | 44.170 RON | 35.044 RON | 12.306 RON | 0 RON | 0 RON | 31.636 RON | 561.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 69.157 RON | 602 RON | 121.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 136.918 RON | 93.171 RON | 0 RON | — | 23.818 RON | 377 RON | 0 RON | 0 RON | 1.945 RON | 1.857 RON | 1.532 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 129.998 RON | 42.478 RON | 32.595 RON | 8.896 RON | 0 RON | 0 RON | 25.978 RON | 471.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 72.246 RON | 3.501 RON | 123.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 141.538 RON | 99.439 RON | 0 RON | 0 RON | 23.818 RON | 377 RON | 0 RON | 0 RON | 2.495 RON | 4.724 RON | 1.532 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 29.104 RON | 131.345 RON | 199.332 RON | 281.737 RON | 85.312 RON | 93.114 RON | 74.585 RON | 122.596 RON | 154.473 RON | 186.809 RON | 110.900 RON | 81.388 RON | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 237.501 RON | 365.737 RON | 368.728 RON | 438.515 RON | 650.274 RON | 610.859 RON | 614.079 RON | 639.036 RON | 557.300 RON | 445.610 RON | 510.480 RON | 27.323 RON | 532 RON | 509 RON | 509 RON | 509 RON | 2.693 RON | 6.418 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | 1.202 RON | 2.265 RON | 2.212 RON | 10.543 RON | 157 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | 500 RON | — | — | — |
| Creante | 145.799 RON | 323.134 RON | 295.053 RON | 355.408 RON | 628.451 RON | 563.124 RON | 580.801 RON | 624.374 RON | 543.893 RON | 423.945 RON | 288.623 RON | 22.293 RON | 500 RON | 500 RON | — | 500 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 91.702 RON | 42.603 RON | 73.675 RON | 83.107 RON | 20.621 RON | 45.470 RON | 31.066 RON | 4.119 RON | 13.250 RON | 21.665 RON | 221.857 RON | 5.030 RON | 32 RON | 9 RON | 9 RON | 9 RON | 2.693 RON | 6.418 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | 2.188 RON | 7.074 RON | 6.515 RON | 4.252 RON | 14.488 RON | 13.529 RON | 13.192 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 47.605 RON | 188.969 RON | 256.445 RON | 285.630 RON | 433.150 RON | 448.901 RON | 465.628 RON | 545.229 RON | 364.068 RON | 184.316 RON | 198.918 RON | 144.548 RON | 12.552 RON | 12.152 RON | 12.152 RON | 12.152 RON | 11.841 RON | 10.842 RON |
| Capitaluri proprii | 219.000 RON | 308.113 RON | 311.615 RON | 434.622 RON | 304.624 RON | 262.146 RON | 229.551 RON | 220.655 RON | 362.193 RON | 461.632 RON | 435.654 RON | -35.837 RON | -12.020 RON | -11.643 RON | -11.643 RON | -11.643 RON | -9.148 RON | -4.424 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.