ȘUȚA AGROTRANSPORT SRL
Nr. Reg. Com. J13/489/2013EUID ROONRC.J13/489/2013Infiintata 27.02.2007
- J15/339/2007DAMBOVITAdin 27.02.2007
- J13/489/2013CONSTANTAdin 28.02.2013in vigoare
Adresa:ABRUDULUI nr. 28, Peștera, jud. Constanța
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
sat Bălteni, com. Conteşti
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În baza art.425 indice 1 alin.7 pct.1 lit. B rap. La art. 250 indice 2 rap. La art. 250 ?i 250 indice 1 Cod de procedură penală, respinge contesta?iile de contestatorii HASAN NAZMI, MEMET SEBATIN, IZMAIL HARUN, CIUCARDEL MĂDĂLINA, HASAN CRISTINA ?I ISMAIL IULIANA împotriva încheierii de şedinţă din 23.12.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 1671/118/2017*/a2, ca nefondate. În baza art. 272 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu, respectiv avoca?i Cre?u Claudia, Brătescu Ancu?a Florentina, Marin Emilia Irina, Ni?ă Eduard Nicolae, în cuantum de 598 lei fiecare se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă contestatorii HASAN NAZMI, MEMET SEBATIN, IZMAIL HARUN, CIUCARDEL MĂDĂLINA, HASAN CRISTINA ?I ISMAIL IULIANA la plata sumei de 500 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27.01.2026.
În baza art. 2502 Cod procedură penală rap. la art. 249 Cod procedură penală; Menţine măsura asiguratorie a sechestrului judiciar instituit prin: I. Ordonanţa procurorului din 14.07.2015, în dosarul penal nr. 247/D/P/2015 al DIICOT-Serviciul Teritorial Constanta asupra: 1. sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile părţilor responsabile civilmente SC TAN STEEL HOLDING SRL şi SC ECOMETAL COMPACT SRL, ale inculpaţilor HASAN NAZMI, MEMET SEBATIN, ISMAIL HARUN, OMER EMVER, OMER GIUNIET, POPA IULIANA, STOICA VASILICĂ, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi, respectiv asupra: TAN STEEL HOLDING SRL – 1.301,62 lei (la Banca Transilvania), ECOMETAL COMPACT SRL – 109,02 lei (la Raiffeisen Bank), HASAN NAZMI – 31,27 lei (la BCR SA), MEMET SEBATIN – 28.291,91 lei (la Raiffeisen Bank) şi POPA IULIANA – 252 lei (la Raiffeisen Bank). 2. - imobil – teren în suprafaţă de 2295 mp şi construcţie 143 mp situat în ............ , având nr. CF 10204, CF nou 100105, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 875/6.03.2008 la BNPA Iosif şi Pătraşcu, în valoare de 15.000 lei aparţinând inculpatei POPA IULIANA (în coproprietate cu POPA FLORIN); 3. imobile aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN : -teren în suprafaţă măsurată de 67.972 mp situat în ..........., având nr. CF 1136 (coproprietate cu HASAN NAZMI, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 756/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae şi teren extravilan pădure în suprafaţă de 10.000 mp situat în ....... , având nr. CF 1130 (coproprietate cu HASAN NAZMI, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), CF nou 20177, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 756/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae, ambele în val de 14.200 lei; -teren extravilan în suprafaţă de 30.000 mp situat în loc. ........, având nr. CF 12855 (coproprietate cu HASAN NAZMI), CF nou 103349 a loc. Techirghiol, dobândit prin contractul autentificat sub nr. 3024/7.10.2013 la BNP Orban Steluţa, în valoare 12.000 lei; 4.imobile aparţinând inculpatului HASAN NAZMI : -teren în suprafaţă de 30.000 mp situat în loc. .........., având nr. CF 12855 (coproprietate cu MEMET SEBATIN), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3024/3.10.2013 la BNP Orban Steluţa, în valoare de 12.000 lei; -teren în suprafaţă măsurată de 67.972 mp situat în ..........., având nr. CF 1136 (coproprietate cu MEMET SEBATIN, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 756/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae şi teren extravilan pădure în suprafaţă de 10.000 mp situat în ..........., având nr. CF 1130 (coproprietate cu MEMET SEBATIN, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), CF nou 20177, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 756/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae, ambele în val de 14.200 lei; -teren în suprafaţă de 5.000 mp situat în ........., având nr. CF 107139 (coproprietate cu HASAN CRISTINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1887/9.12.2013 BNP Piele Cristina, în valoare de 30.000 lei; -imobile – terenuri cu loturi între 400 – 500 mp situate în .........., având nr. CF12815 (400 mp, nr cadastral vechi 12150, CF nou 102997), CF12816 (400 mp, nr cadastral vechi 12151, CF nou 102998), CF12817 (400 mp, nr cadastral vechi 12152, CF nou 102999), CF12818 (400 mp, nr cadastral vechi 12153, CF nou 103000), CF12819 (400 mp, nr cadastral vechi 12154, CF nou 103001), CF12820(400 mp, nr cadastral vechi 12155, CF nou 103002), CF12821(400 mp, nr cadastral vechi 12156, CF nou 103003), CF12822 (400 mp, nr cadastral vechi 12157, CF nou 103004), CF12824 (400 mp, nr cadastral vechi 12159, CF nou 103006), CF12826(400 mp, nr cadastral vechi 12161, CF nou 103008), CF12827(400 mp, nr cadastral vechi 12162, CF nou 103009), CF12828 (400 mp, nr cadastral vechi 12163, CF nou 103010), CF12829(400 mp, nr cadastral vechi 12164, CF nou 103011), CF12830(400 mp, nr cadastral vechi 12165, CF nou 103012), CF12831(400 mp, nr cadastral vechi 12166, CF nou 103013), CF12832(400 mp, nr cadastral vechi 12167, CF nou 103014), CF12833 (400 mp, nr cadastral vechi 12168, CF nou 103015), CF12835 (400 mp, nr cadastral vechi 12170, CF nou 103017), CF12836 (400 mp, nr cadastral vechi 12171, CF nou 103018), CF12837 (680 mp, nr cadastral vechi 12172, CF nou 103019) şi CF12823, toate dobândite prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 488/21.04.2008 la BNP Stoica Andrei, în valoare totală de 30.000 euro (echivalent a 108.198 lei); -imobil - apartament compus din 2 camere şi dependinţe în suprafaţă de 36 mp, suprafaţă utilă de 42 mp situat în ........, având nr. CF14623, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 54/19.01.2010 la BNP Stoica Andrei, în valoare de 37.032 lei; -teren în suprafaţă de 45.000 mp situat în ............, având nr. CF 13809, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 612/7.05.2008 la BNP Vechiu Dumitru, în valoare de 32.760 lei; -imobilul situat în .........., compus din C1-Vila Oradea Tip D+P+1E P+M, în suprafaţă construită la sol de 343,79 mp, C2 – camere de odihnă în suprafaţă construită la sol de 122,41 mp, C3 – camere de odihnă în suprafaţă construită la sol de 105,97 mp, înscris în CF 647 (vechi) şi terenul pe care se află edificate construcţiile în suprafaţă de 1500 mp având nr. CF 42 sp (vechi), ambele înscrise în CF nou nr. TMP106013, dobândite prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 81/19.01.2011 la BNP Piele Cristina, în valoare de 218.908 lei; -teren intravilan în suprafaţă de 300 mp situat în ............, având nr. CF12823 şi 12825 (vechi) şi nr. CF nou 106597, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 120/29.01.2015 la BNP Piele Cristina, în valoare de 15.000 lei; -teren arabil extravilan în suprafaţă de 5.000 mp situat în ........., având nr. CF 11307, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1204/18.10.2007 la BNP Stoica Andrei, în valoare de 2.000 lei 5.imobile aparţinând suspectului ISMAIL HARUN: -teren extravilan în suprafaţă de 75.000 mp situat în ............, având CF 101764, dobândit prin act autentic nr. 430/1.04.2015 la BNP Piele Cristina, evaluat la 25.000 lei; -teren în suprafaţă de 3000 mp situat în ........., având CF 101862, dobândit prin contractul autentificat sub nr. 466/9.04.2015 la BNP Piele Cristina, în valoare de 3.500 lei; -teren în suprafaţă de 300 mp, situat în ......., cu nr. CF 10445 (vechi), CF nou 100677, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1051/11.04.2008 la BNP Boruna Chiraţa, în valoare de 9.000 USD. II.Ordonanţa procurorului din 16.03.2017 asupra: - sumei de 36.200 lei descoperită la locaţia din Techirghiol str. Victoriei nr. 1 jud. Constanţa (mandat de percheziţie nr. 481/10.07.2015), a sumei de 15.550 lei primită de inculpatul OMER GIUNIET de la STOICA VASILICĂ la data de 14.07.2015 şi a sumei de 500 lei ridicate de la inculpata POPA IULIANA, toate dobândite prin săvârşirea infracţiunilor ce formează obiectul cauzei. - sumelor de 13.300 euro şi 3.400 USD, aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN, ridicate de la percheziţia imobilului din Eforie Nord str. Narcisei nr. 4 - sumei de 7.150 lei, aparţinând inculpatului STOICA VASILICĂ, ridicată de la locuinţa sa cu ocazia percheziţiei efectuate în baza mandatului 490/10.07.2015; -terenului extravilan arabil în suprafaţă de 300 mp, respectiv parcela A839/26+839/27+839/28/2 – lot 1/2/1 situat pe teritoriul cadastral al satului Sibioara, com. Lumina jud. Constanţa, având CF nou 102063, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2609/6.11.2009 la BNP Badea Victoria, în valoare de 2.600 lei, aparţinând inculpatei POPA IULIANA; - construcţiei – locuinţă S+P nefinalizată situată pe terenul în suprafaţă de 300 mp situat în .........., cu nr. CF nou 100677, aparţinând inculpatului ISMAIL HARUN, dobândită prin acelaşi contract de vânzare cumpărare, a cărei valoare este inclusă în preţ; - aleea de acces în cota 14/1 din CF12823 (870 mp CF nou 103005), aleea de acces în cota de 6/1 din CF 12834 (450 mp, nr cadastral vechi 12169, CF nou 103016) şi CF 12825 (400 mp, nr cadastral vechi 12160, CF nou 103007), aparţinând inculpatului HASAN NAZMI, obiect al contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 488/21.04.2008 la BNP Stoica Andrei; -construcţiei „Centru SPA şi restaurant D+P+2”, valoarea totală a lucrărilor fiind de 567.728 lei, finalizată în proporţie de 20% (113.546 lei), aparţinând inculpatului HASAN NAZMI identificată pe terenul intravilan în suprafaţă de 300 mp situat în ............., având nr. CF12823 şi 12825 (vechi) şi nr. CF nou 106597, construcţia nefiind înscrisă în Cartea Funciară; -construcţiei „Locuinţă P+M, anexa SP+P şi împrejmuire”, aparţinând incilpatului HASAN NAZMI, neîntabulată, valorând 406.255,15 lei, aflată pe terenul extravilan în suprafaţă de 5.000 mp situat în ......., sola 33 parcela 133/19, având nr. CF 11307, construcţia nefiind înscrisă în Cartea Funciară; -construcţiei aparţinând inculpaţilor MEMET SEBATIN şi HASAN NAZMI situată în ......... în valoare de 213.200 lei, care nu este înscrisă în Cartea Funciară; -imobilelor construcţii situate în: .........., aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN (în coproprietate cu Ciucardel Mădălina), care nu sunt înscrise în Cartea Funciară. Măsurile asigurătorii vor fi verificate până la data de 23.12.2026. Cu contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei, azi 23.12.2025.
STABILEŞTE TERMEN DE PRONUNŢARE LA 23.12.2025
Amână judecarea cauzei la data de 13.10.2026.
Amână judecarea cauzei la data de 09.06.2026.
administrare probe
ADMINISTRARE PROBE
Având în vedere Hotărârea nr.2 din data de 26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor, se suspendă cauza până la data de 09.12.2025
Având în vedere Hotărârea nr.2 din data de 26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor, se suspendă cauza până la data de 14.10.2025
administrare probe
În temeiul art. 100 alin. 2 C.proc pen, rap la art. 354 C.proc pen admite în parte cererea de probatorii formulată de către inculpa?i prin apărători. Încuviin?ează proba cu înscrisuri în cadrul căreia se va dispune emiterea unei adrese către Poli?ia de Frontieră Constan?a pentru a comunica datele la care s-au efectuat transporturi de mărfuri în incinta Portului Constan?a, cu indicarea numărului de înmatriculare al autovehiculelor care au intrat, pentru societă?ile ECOMETAL COMPACT SRL ?i TAN STEEL HOLDING SRL, în perioada martie 2014-iulie 2015. Încuviin?ează în parte proba testimonială, respectiv cei 4 martori propu?i la termenul din data de 13.05.2025 ?i o parte din martorii din rechizitoriu, respectiv: - Ion Marian, Ţugui Dumitru -Costel, Dache Dumitru, Oania Ioan, Dulma Vasile - şoferi transportatori - Petrescu Geanina – funcţionar bancă - Nayif Kenan – gestionar - Oprică Elena Simona – contabil - Cernică Ionuţ, Gogu Daniel, Ilinca Gigel – persoane fizice vânzătoare de fier vechi. Prorogă necesitatea audierii unor martori suplimentari, după audierea martorilor încuviin?a?i. Dispune citarea martorilor Ion Marian, Ţugui Dumitru -Costel, Dache Dumitru, Oania Ioan, Dulma Vasile pentru termenul din data de 16.06.2025. Pune în vedere avoca?ilor păr?ilor să indice numele ?i adresele celor 4 martori solicita?i. Respinge proba cu readministrarea expertizei fiscale.
pe cererile de probatorii stabileşte termen de pronunţare la data de 27.05.2025. pe fond, amână cauza la data de 16.06.2025, ora 12.30
lipsa de apărare
În temeiul art. 381 alin. 1 C proc. Pen. admite cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care inculpa?ii au fost trimi?i în judecată astfel: - pentru inculpatul HASAN NAZMI din infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. în infrac?iunile de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp, constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp, art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp. - pentru inculpatul MEMET SEBATIN din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. în infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp, constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp, art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. Cp. - PETRACHE PUIA, din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp în infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - ŞUŢEANU ION, din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp în infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - STAN CONSTANTIN, din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (anterior) şi art. 5 Cp în infrac?iunile de constituire a unui grup infracţional organizat, şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - STĂNESCU FLORIN, din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp în infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - STĂNESCU MUREŞAN, din infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp în infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - MIHAI BOGDĂNEL, din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cod penal în infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - ISMAIL HARUN, din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. în infrac?iunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 Cp, şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - POPA IULIANA, din infracţiunea de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. în infrac?iunea de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - STOICA VASILICĂ, din infracţiunea de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. în infrac?iunea de: constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp - OMER GIUNIET, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. în infrac?iunea de: evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 9 alin. l lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28.03.2025.
asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice, urmează a se pronunţa la data de 15.04.2025. Pe fond, acordă termen la data de 15.04.2025, ora 11.00. Preschimbă termenul de pronun?are asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice la data de 28.03.2025.
pentru a se discuta cererile de schimbare a încadrării juridice
pregătirea apărării
lipsa de procedură
În baza art. 68 C.proc.pen. rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.proc pen. Respinge ca neîntemeiată cererea de abţinere formulată de d-na judecător Ardeleanu Antoneta, Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.10.2024.
HOT Admite excepţia prescrierii dreptului material la acţiune. Respinge acţiunea formulată de reclamantul Statul Român prin DGRFP Galaţi- AFP Constanţa în contradictoriu cu pîrîţii SC Ganetbog Prest SRL, SC Şuţa Agrotransport SRL, Şuteanu Ion, Ilie Mălin George, Petrache Puia, Stănescu Florin, Luca Constantin Lucian ca prescrisă. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 27.03.2024
Amână pronun?area la 27 martie 2024.
Amână pronun?area la 13.03.2024.
Încheiere Admite sesizarea din oficiu. Dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul dispozitivului Deciziei civile nr. 180/C/15.10.2024, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia I civilă în dosarul nr. 6.342/118/2023, în sensul că, în locul menţiunii „Definitivă”, se va consemna corect calea de atac: „Cu drept de a formula cerere de recurs, care se depune la Curtea de Apel Constan?a, în termen de 30 de zile de la comunicare.” Îndreptarea se face în ambele exemplare ale hotărârii. Cu drept de a formula cerere de recurs, care se depune la Curtea de Apel Constan?a, în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18.10.2024.
Decizie Respinge, ca nefondat, apelul. Obligă apelanta la plata către intimatul Şuteanu Ion a sumei de 1.400 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15.10.2024.
În baza art.4251 alin.7 pct.1 lit. b Cod de procedură penală, respinge contesta?iile formulate de inculpa?ii Hasan Nazmi, Memet Sebatin ?i Ismail Harun împotriva încheierii de ?edin?ă din 24.05.2023 pronun?ată de către Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr.1671/118/2017/a6, ca nefondate. În baza art.275 alin.2 Cod de procedură penală, obligă inculpa?ii la plata a câte 350 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică-azi 03.08.2023, prin punerea acesteia la păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Stabileşte pronunţarea în cauză la data de 03.08.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.08.2023.
Preschimbă termenul de judecată la data de 02.08.2023, conform art.353 alin.10 Cod de procedură penală, pentru îndeplinirea procedurii de citare.
Respinge excepţia tardivităţii ca nefondată. În baza art. 2502 Cod procedură penală rap. la art. 249 Cod procedură penală; Menţine măsura asiguratorie a sechestrului judiciar instituit prin: I.Ordonanţa procurorului din 14.07.2015, asupra: 1. sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile părţilor responsabile civilmente SC TAN STEEL HOLDING SRL, SC KARUM COLECT SRL şi SC ECOMETAL COMPACT SRL, ale inculpaţilor HASAN NAZMI, MEMET SEBATIN, ISMAIL HARUN, OMER EMVER, OMER GIUNIET, POPA IULIANA, STOICA VASILICĂ şi PAVEL MARIA, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi, respectiv asupra: TAN STEEL HOLDING SRL – 1.301,62 lei (la Banca Transilvania), KARUM COLECT SRL – 172,40 lei (la Raiffeisen Bank), ECOMETAL COMPACT SRL – 109,02 lei (la Raiffeisen Bank), HASAN NAZMI – 31,27 lei (la BCR SA), MEMET SEBATIN – 28.291,91 lei (la Raiffeisen Bank) şi POPA IULIANA – 252 lei (la Raiffeisen Bank). 2. - imobil – teren în suprafaţă de 2295 mp şi construcţie 143 mp situat în ..., având nr. ..., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNPA Iosif şi Pătraşcu, în valoare de 15.000 lei aparţinând inculpatei POPA IULIANA (în coproprietate cu POPA FLORIN); 3. Aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN : -teren în suprafaţă măsurată de 67.972 mp situat în ..., având nr. CF ... (coproprietate cu HASAN NAZMI, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNP Filip Nicolae şi teren extravilan pădure în suprafaţă de 10.000 mp situat în ...., având nr. CF ... (coproprietate cu HASAN NAZMI, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), CF nou ..., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNP Filip Nicolae, ambele în val de 14.200 lei; -teren extravilan în suprafaţă de 30.000 mp situat în loc. Techirghiol, jud. Constanţa, având nr. CF 12855 (coproprietate cu HASAN NAZMI), CF nou 103349 a loc. Techirghiol, dobândit prin contractul autentificat sub nr. 3024/7.10.2013 la BNP Orban Steluţa, în valoare 12.000 lei; 4.Aparţinând inculpatului HASAN NAZMI : -teren în suprafaţă de 30.000 mp situat în loc. Techirghiol, jud. Constanţa, având nr. CF 12855 (coproprietate cu MEMET SEBATIN), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNP Orban Steluţa, în valoare de 12.000 lei; -teren în suprafaţă măsurată de 67.972 mp situat în ..., având nr. CF ... (coproprietate cu MEMET SEBATIN, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNP Filip Nicolae şi teren extravilan pădure în suprafaţă de 10.000 mp situat în ..., având nr. CF ... (coproprietate cu MEMET SEBATIN, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), CF nou ..., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNP Filip Nicolae, ambele în val de 14.200 lei; -teren în suprafaţă de 5.000 mp situat în ..., având nr. CF 107139 (coproprietate cu HASAN CRISTINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1887/9.12.2013 BNP Piele Cristina, în valoare de 30.000 lei; -imobile – terenuri cu loturi între 400 – 500 mp situate în ... , având nr. CF12815 (400 mp, nr cadastral vechi 12150, CF nou 102997), CF12816 (400 mp, nr cadastral vechi 12151, CF nou 102998), CF12817 (400 mp, nr cadastral vechi 12152, CF nou 102999), CF12818 (400 mp, nr cadastral vechi 12153, CF nou 103000), CF12819 (400 mp, nr cadastral vechi 12154, CF nou 103001), CF12820(400 mp, nr cadastral vechi 12155, CF nou 103002), CF12821(400 mp, nr cadastral vechi 12156, CF nou 103003), CF12822 (400 mp, nr cadastral vechi 12157, CF nou 103004), CF12824 (400 mp, nr cadastral vechi 12159, CF nou 103006), CF12826(400 mp, nr cadastral vechi 12161, CF nou 103008), CF12827(400 mp, nr cadastral vechi 12162, CF nou 103009), CF12828 (400 mp, nr cadastral vechi 12163, CF nou 103010), CF12829(400 mp, nr cadastral vechi 12164, CF nou 103011), CF12830(400 mp, nr cadastral vechi 12165, CF nou 103012), CF12831(400 mp, nr cadastral vechi 12166, CF nou 103013), CF12832(400 mp, nr cadastral vechi 12167, CF nou 103014), CF12833 (400 mp, nr cadastral vechi 12168, CF nou 103015), CF12835 (400 mp, nr cadastral vechi 12170, CF nou 103017), CF12836 (400 mp, nr cadastral vechi 12171, CF nou 103018), CF12837 (680 mp, nr cadastral vechi 12172, CF nou 103019) şi CF12823, toate dobândite prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 488/21.04.2008 la BNP Stoica Andrei, în valoare totală de 30.000 euro (echivalent a 108.198 lei); -imobil - apartament compus din 2 camere şi dependinţe în suprafaţă de 36 mp, suprafaţă utilă de 42 mp situat în ..., având nr. CF14623, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNP Stoica Andrei, în valoare de 37.032 lei; -teren în suprafaţă de 45.000 mp situat în ..., având nr. CF ..., dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ... la BNP Vechiu Dumitru, în valoare de 32.760 lei; -imobilul situat în ..., compus din C1-Vila Oradea Tip D+P+1E P+M, în suprafaţă construită la sol de 343,79 mp, C2 – camere de odihnă în suprafaţă construită la sol de 122,41 mp, C3 – camere de odihnă în suprafaţă construită la sol de 105,97 mp, înscris în CF 647 (vechi) şi terenul pe care se află edificate construcţiile în suprafaţă de 1500 mp având nr. CF 42 sp (vechi), ambele înscrise în CF nou nr. TMP106013, dobândite prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 81/19.01.2011 la BNP Piele Cristina, în valoare de 218.908 lei; -teren intravilan în suprafaţă de 300 mp situat în ..., având nr. CF12823 şi 12825 (vechi) şi nr. CF nou 106597, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 120/29.01.2015 la BNP Piele Cristina, în valoare de 15.000 lei; -teren arabil extravilan în suprafaţă de 5.000 mp situat în ..., având nr. CF 11307, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1204/18.10.2007 la BNP Stoica Andrei, în valoare de 2.000 lei 5.Aparţinând suspectului ISMAIL HARUN: -teren extravilan în suprafaţă de 75.000 mp situat în ...., având CF 101764, dobândit prin act autentic nr. 430/1.04.2015 la BNP Piele Cristina, evaluat la 25.000 lei; -teren în suprafaţă de 3000 mp situat în ..., având CF 101862, dobândit prin contractul autentificat sub nr. 466/9.04.2015 la BNP Piele Cristina, în valoare de 3.500 lei; -teren în suprafaţă de 300 mp, situat în ..., cu nr. CF 10445 (vechi), CF nou 100677, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1051/11.04.2008 la BNP Boruna Chiraţa, în valoare de 9.000 USD. II.Ordonanţa din 16.03.2017 asupra: - sumei de 36.200 lei descoperită la locaţia din … (mandat de percheziţie nr. 481/10.07.2015), a sumei de 15.550 lei primită de inculpatul OMER GIUNIET de la STOICA VASILICĂ la data de 14.07.2015 şi a sumei de 500 lei ridicate de la inculpata POPA IULIANA, toate dobândite prin săvârşirea infracţiunilor ce formează obiectul cauzei. - sumelor de 13.300 euro şi 3.400 USD, aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN, ridicate de la percheziţia imobilului din … - sumei de 7.150 lei, aparţinând inculpatului STOICA VASILICĂ, ridicată de la locuinţa sa cu ocazia percheziţiei efectuate în baza mandatului 490/10.07.2015; - terenului extravilan arabil în suprafaţă de 300 mp, respectiv parcela … situat pe teritoriul cadastral al …, având CF nou 102063, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. … la BNP Badea Victoria, în valoare de 2.600 lei, aparţinând inculpatei POPA IULIANA; - construcţiei – locuinţă S+P nefinalizată situată pe terenul în suprafaţă de 300 mp situat în loc. …, cu nr. CF nou 100677, aparţinând inculpatului ISMAIL HARUN, dobândită prin acelaşi contract de vânzare cumpărare, a cărei valoare este inclusă în preţ; - aleea de acces în cota 14/1 din CF12823 (870 mp CF nou 103005), aleea de acces în cota de 6/1 din CF 12834 (450 mp, nr cadastral vechi 12169, CF nou 103016) şi CF 12825 (400 mp, nr cadastral vechi 12160, CF nou 103007), aparţinând inculpatului HASAN NAZMI, obiect al contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 488/21.04.2008 la BNP Stoica Andrei; -construcţiei „Centru SPA şi restaurant D+P+2”, valoarea totală a lucrărilor fiind de 567.728 lei, finalizată în proporţie de 20% (113.546 lei), aparţinând inculpatului HASAN NAZMI identificată pe terenul intravilan în suprafaţă de 300 mp situat în …, nr. 3 – 3A, având nr. CF12823 şi 12825 (vechi) şi nr. CF nou 106597, construcţia nefiind înscrisă în Cartea Funciară; -construcţiei „Locuinţă P+M, anexa SP+P şi împrejmuire”, aparţinând incilpatului HASAN NAZMI, neîntabulată, valorând 406.255,15 lei, aflată pe terenul extravilan în suprafaţă de 5.000 mp situat în … parcela 133/19, având nr. CF 11307, construcţia nefiind înscrisă în Cartea Funciară; -construcţiei aparţinând inculpaţilor MEMET SEBATIN şi HASAN NAZMI situată în …în valoare de 213.200 lei, care nu este înscrisă în Cartea Funciară; -imobilelor construcţii situate în: Eforie Nord str. Narcisei nr. 4 în valoare de 305.455,50 lei, … în valoare de 853.165,10 lei şi … în valoare de 1.628.831,25 lei, aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN (în coproprietate cu Ciucardel Mădălina), care nu sunt înscrise în Cartea Funciară. Urmează ca măsurile asigurătorii să fie verificate cel târziu până la data de 24.05.2024. Cu contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.05.2023.
Amână pronun?area la data de 24.05.2023.
Amână pronun?area la data de 22.05.2023.
Amână pronun?area la data de 08.05.2023.
Stabileşte termen de pronunţare la data de 28.04.2023.
În temeiul art. 279 Cod procedură penală dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în dispozitivul sentinţei penale nr. 469 din data de 08.12.2023 a Tribunalului Constanţa pronunţată în dosarul nr. 1671/118/2017, în sensul că va dispune: „În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa onorariul avocatului din oficiu Babu Alexandru – 750 lei; Căzănel Maria – 750 lei, Bundă Traian – 750 lei, Beşe Dragoş – 750 lei, Scupra Adrian – 750 lei, Nula Mihai – 750 lei, Enache Renghea Virginia – 750 lei” Se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.12.2023.
1. În baza art. 17 alin 2 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală: Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei PAVEL MARIA, trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; ca urmare a intervenirii decesului. 2.În baza art. 17 alin 2 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală: Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MUNTEANU ADRIAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp; ca urmare a intervenirii decesului. 3. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: HASAN NAZMI - pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; 4. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: PETRACHE PUIA, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, 5. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: ŞUŢEANU ION pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, 6. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: STAN CONSTANTIN, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (anterior) şi art. 5 Cp, 7. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: STĂNESCU FLORIN, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, 8. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: STĂNESCU MUREŞAN, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, 9. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: MIHAI BOGDĂNEL, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cod penal; 10. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: ISMAIL HARUN, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; 11. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatei: POPA IULIANA, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; 12. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: STOICA VASILICĂ, pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.; 13. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: OMER GIUNIET, pentru infracţiunile de: - evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. 14. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: MEMET SEBATIN - pentru infracţiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) şi art. 5 Cp, - constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.P., art. 9 alin. l lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P.. În temeiul art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală lăsa nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi. În baza art. 397 alin. 5 Cod procedură penală dispune menţinerea sechestrului asigurător, urmând să înceteze de drept, dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, dispus prin: I.Ordonanţa procurorului din 14.07.2015, asupra: 1. sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile părţilor responsabile civilmente SC TAN STEEL HOLDING SRL, SC KARUM COLECT SRL şi SC ECOMETAL COMPACT SRL, ale suspecţilor HASAN NAZMI, MEMET SEBATIN, ISMAIL HARUN, OMER EMVER, OMER GIUNIET, POPA IULIANA, STOICA VASILICĂ, PAVEL MARIA şi RIZANOV CONSTANTIN, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi, respectiv asupra: TAN STEEL HOLDING SRL – 1.301,62 lei (la Banca Transilvania), KARUM COLECT SRL – 172,40 lei (la Raiffeisen Bank), ECOMETAL COMPACT SRL – 109,02 lei (la Raiffeisen Bank), HASAN NAZMI – 31,27 lei (la BCR SA), MEMET SEBATIN – 28.291,91 lei (la Raiffeisen Bank) şi POPA IULIANA – 252 lei (la Raiffeisen Bank). 2. imobil – teren în suprafaţă de 2295 mp şi construcţie 143 mp situat în loc. (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/6.03.2008 la BNPA Iosif şi Pătraşcu, în valoare de 15.000 lei aparţinând inculpatei POPA IULIANA (în coproprietate cu POPA FLORIN); 3. Aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN : -teren în suprafaţă măsurată de 67.972 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu HASAN NAZMI, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae şi teren extravilan pădure în suprafaţă de 10.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu HASAN NAZMI, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), CF nou (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae, ambele în val de 14.200 lei; -teren extravilan în suprafaţă de 30.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu HASAN NAZMI), CF nou (...)a loc. Techirghiol, dobândit prin contractul autentificat sub nr. (...)/7.10.2013 la BNP Orban Steluţa, în valoare 12.000 lei; 4.Aparţinând inculpatului HASAN NAZMI : -teren în suprafaţă de 30.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu MEMET SEBATIN), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.10.2013 la BNP Orban Steluţa, în valoare de 12.000 lei; -teren în suprafaţă măsurată de 67.972 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu MEMET SEBATIN, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae şi teren extravilan pădure în suprafaţă de 10.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu MEMET SEBATIN, HASAN CRISTINA şi MEMET MĂDĂLINA), CF nou (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/3.03.2008 la BNP Filip Nicolae, ambele în val de 14.200 lei; -teren în suprafaţă de 5.000 mp situat în loc. (...) (coproprietate cu HASAN CRISTINA), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/9.12.2013 BNP Piele Cristina, în valoare de 30.000 lei; -imobile – terenuri cu loturi între 400 – 500 mp situate în loc (...) (400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12152, CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12153, CF nou (...)), CF12819 (400 mp, nr cadastral vechi 12154, CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12155, CF nou (...)), CF12821(400 mp, nr cadastral vechi 12156, CF nou (...)), CF12822 (400 mp, nr cadastral vechi 12157, CF nou (...)), CF12824 (400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12161, CF nou (...)), CF12827(400 mp, nr cadastral vechi 12162, CF nou (...)), CF12828 (400 mp, nr cadastral vechi 12163, CF nou (...)), CF12829(400 mp, nr cadastral vechi 12164, CF nou (...)), CF12830(400 mp, nr cadastral vechi 12165, CF nou (...)), CF12831(400 mp, nr cadastral vechi 12166, CF nou (...)), CF12832(400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), CF12833 (400 mp, nr cadastral vechi 12168, CF nou (...)), (...) (400 mp, nr cadastral vechi 12170, CF nou (...)), CF12836 (400 mp, nr cadastral vechi 12171, CF nou (...)), (...) (680 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)) şi (...), toate dobândite prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 488/21.04.2008 la BNP Stoica Andrei, în valoare totală de 30.000 euro (echivalent a 108.198 lei); -imobil - apartament compus din 2 camere şi dependinţe în suprafaţă de 36 mp, suprafaţă utilă de 42 mp situat în loc (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/19.01.2010 la BNP Stoica Andrei, în valoare de 37.032 lei; -teren în suprafaţă de 45.000 mp situat în loc (...), dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/7.05.2008 la BNP Vechiu Dumitru, în valoare de 32.760 lei; -imobilul situat în loc (...), compus din C1-Vila Oradea Tip D+P+1E P+M, în suprafaţă construită la sol de 343,79 mp, C2 – camere de odihnă în suprafaţă construită la sol de 122,41 mp, C3 – camere de odihnă în suprafaţă construită la sol de 105,97 mp, înscris în (...) (vechi) şi terenul pe care se află edificate construcţiile în suprafaţă de 1500 mp având nr. CF (...)sp (vechi), ambele înscrise în CF nou nr. (...), dobândite prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/19.01.2011 la BNP Piele Cristina, în valoare de 218.908 lei; -teren intravilan în suprafaţă de 300 mp situat în (...) (vechi) şi nr. CF nou (...), dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/29.01.2015 la BNP Piele Cristina, în valoare de 15.000 lei; -teren arabil extravilan în suprafaţă de 5.000 mp situat în loc. (...), dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/18.10.2007 la BNP Stoica Andrei, în valoare de 2.000 lei 5.Aparţinând suspectului ISMAIL HARUN: -teren extravilan în suprafaţă de 75.000 mp situat în loc (...), dobândit prin act autentic nr. (...)/1.04.2015 la BNP Piele Cristina, evaluat la 25.000 lei; -teren în suprafaţă de 3000 mp situat în (...), dobândit prin contractul autentificat sub nr. (...)/9.04.2015 la BNP Piele Cristina, în valoare de 3.500 lei; -teren în suprafaţă de 300 mp, situat în loc. (...) (vechi), CF nou (...), dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/11.04.2008 la BNP Boruna Chiraţa, în valoare de 9.000 USD. II.Ordonanţa din 16.03.2017 asupra: - sumei de 36.200 lei descoperită la locaţia din (...) (mandat de percheziţie nr. (...)/10.07.2015), a sumei de 15.550 lei primită de inculpatul OMER GIUNIET de la STOICA VASILICĂ la data de 14.07.2015 şi a sumei de 500 lei ridicate de la inculpata POPA IULIANA, toate dobândite prin săvârşirea infracţiunilor ce formează obiectul cauzei. - sumelor de 13.300 euro şi 3.400 USD, aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN, ridicate de la percheziţia imobilului din Eforie Nord str. Narcisei nr. 4 - sumei de 7.150 lei, aparţinând inculpatului STOICA VASILICĂ, ridicată de la locuinţa sa cu ocazia percheziţiei efectuate în baza mandatului 490/10.07.2015; - terenului extravilan arabil în suprafaţă de 300 mp, respectiv parcela (...)– lot 1/2/1 situat pe teritoriul cadastral al satului (...), având CF nou 102063, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/6.11.2009 la BNP Badea Victoria, în valoare de 2.600 lei, aparţinând inculpatei POPA IULIANA; - construcţiei – locuinţă S+P nefinalizată situată pe terenul în suprafaţă de 300 mp situat în loc. (...), aparţinând inculpatului ISMAIL HARUN, dobândită prin acelaşi contract de vânzare cumpărare, a cărei valoare este inclusă în preţ; - aleea de acces în cota 14/1 din (...) (870 mp CF nou (...)), aleea de acces în cota de 6/1 din CF (...) (450 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)) şi CF (...) (400 mp, nr cadastral vechi (...), CF nou (...)), aparţinând inculpatului HASAN NAZMI, obiect al contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. (...)/21.04.2008 la BNP Stoica Andrei; -construcţiei „Centru SPA şi restaurant D+P+2”, valoarea totală a lucrărilor fiind de 567.728 lei, finalizată în proporţie de 20% (113.546 lei), aparţinând inculpatului HASAN NAZMI identificată pe terenul intravilan în suprafaţă de 300 mp situat în loc (...) (vechi) şi nr. CF nou (...), construcţia nefiind înscrisă în Cartea Funciară; -construcţiei „Locuinţă P+M, anexa SP+P şi împrejmuire”, aparţinând incilpatului HASAN NAZMI, neîntabulată, valorând 406.255,15 lei, aflată pe terenul extravilan în suprafaţă de 5.000 mp situat în loc. (...), construcţia nefiind înscrisă în Cartea Funciară; -construcţiei aparţinând inculpaţilor MEMET SEBATIN şi HASAN NAZMI situată în loc. (...)în valoare de 213.200 lei, care nu este înscrisă în Cartea Funciară; -imobilelor construcţii situate în: (...)în valoare de 305.455,50 lei, (...)în valoare de 853.165,10 lei şi Eforie Nord str. Steaua de Mare nr. 15 – 17 în valoare de 1.628.831,25 lei, aparţinând inculpatului MEMET SEBATIN (în coproprietate cu Ciucardel Mădălina), care nu sunt înscrise în Cartea Funciară. În baza art. 273 Cod procedură penală va dispune avansarea sumei de 25.000 lei reprezentând supliment onorariu expertiză contabilă către expert contabil Geambasu Magdalena. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa onorariul avocatului din oficiu Babu Alexandru –lei; Căzănel Maria – lei, Bundă Traian – lei, Beşe Dragoş – lei, Scupra Adrian – lei, Nula Mihai – lei, Enache Renghea Virginia – lei. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 08.12.2023.
Amână pronunţarea la data de 08.12.2023.
Amână pronunţarea la data de 24.11.2023.
Amână pronunţarea la data de 03.11.2023.
Amână pronunţarea la data de 13.10.2023.
Stabile?te termen de pronun?are la data de 15.09.2023.
Amână cauza la data de 16.08.2023, ora 09:00, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Amână cauza la data de 14.06.2023 pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Amână cauza la data de 17.05.2023, ora 09:00 pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Amână cauza la data de 12.04.2023, ora 09:00 pentru audiere de martori.
Termenul din data de 15.03.2023 nu mai este valabil, ca urmare a desfiinţării completului F12, cauza fiind repartizată ciclic la completul F9, noul termen fiind stabilit la data de 22.03.2023
Termenul din data de 31.01.2023 nu mai este valabil, ca urmare a desfiinţării completului F2, cauza fiind repartizată ciclic la completul F12,noul termen fiind stabilit la data de 18.01.2023
Amână judecarea cauzei la data de 15.03.2023.
termen 31.01.2023, continuitate complet
termen 21.11.2022, ora 12, lipsă procedură
termen 18.10.2022, orele 12, pentru a lua la cunoştinţă de răspunsul la obiective
TERMEN 20.09.2022, ORA 11,00 EXPERTUL SA RASPUNDA LA OBIECŢIUNILE FORMULATE
TERMEN 06.07.2022, ORA 10,00 - INSTANTA RAMANE IN PRONUNTARE PE OBIECTIUNILE FORMULATE DE INCULPATI
TERMEN 17.05.2022,ora 10,30 audiere martori
TERMEN 19.04.2022, ORA 12, CONTINUITATE COMPLET
termen 28.02.2022, orele 12,30 inaintare raport expertiza
termen 14.12.2021, ora 12, lipsă procedură, lipsă raport expertiză
termen 16.11.2021, orele 13, lipsă raport expertiză
termen 21.09.2021, ora 11, lipsa aparare
TERMEN 08.06.2021, ORA 11,30 LIPSA RAPORT EXPERTIZA
termen 11.05.2021, ora 12, lipsă raport expertiză
termen 18.03.2021, ora 13,00 achitare onorariu expert
termen 16.02.2021,m ora 11, achitare onorariu expertziza
termen la data de 20.01.2021, ora 12:00 - plata onorariu expert
termen 08.12.2020, ora 10, discutare onorariu expert si obiective expertiza
termen 13.10.2020, achitare onorariu expert
termen - 06 07 2020, ora 9,20
termen - 09.06.2020,ora 9,30, lipsa practician de insolventa
termen 12.05.2020, lipsa aparare
termen - 23.03.2020, discutare probatorii
termen - 18.02.2020, să se discute probele care se contestă
TERMEN 10.12.2019, PROCEDURA VICIATA CU O PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
termen 16.10.2019, ora 12, lipsă de procedura cu 2 parti responsabile civilmente
termen 26.09.2019, pentru ca SC Adifier să fie citată prin practician de insolven?ă ?i emitere mandat de aducere cu înso?itor pentru inc.Stănescu Florin
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, acordă termen la data de 05.09.2019, ora 12:00.
TERMEN - 30.07.2019, ADRESA LA ORC CTA SI BACAU
termen 09.07.2019, ora 12, pentru citarea practicianului în insolven?ă
TERMEN 10.06.2019, PENTRU LAMURIREA CADRULUI PROCESUAL
TERMEN 20.05.2019, ORA 12, ADRES[ ORC PENTRU COMUNICARE RELATII
termen - 07.05.2019, ora 11,30 pentru a se emite adresă pentru Primăria Municipiului Constan?a referitor la inc.Pavel Maria
termen - 01.04.2019, lipsa procedura
TERMEN 19.02.2019, LIPSĂ PROCEDURA
termen 11.12.2018, lipsa de aparare
termen - 13.11.2018, lipsa aparare
§ În temeiul art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul formulat de către persoana interesată Ciucardel Mădălina împotriva sentin?ei penale nr. 469 din data de 8 decembrie 2023, pronunţată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. 1671/118/2017. § În temeiul art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. b) teza a doua ?i art. 423 – ambele din Codul de procedură penală, cu raportare la art. 6 paragraful (1) Conven?ia pentru apărarea drepturilor omului ?i a libertă?ilor fundamentale, admite apelurile formulate în cauză de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa ?i de către inculpa?ii Hasan Nazmi, Ismail Harun ?i Memet Sebatin, împotriva sentin?ei penale nr. 469 din data de 8 decembrie 2023, pronunţată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. 1671/118/2017, sentin?ă pe care o desfiinţează în parte, respectiv în privin?a dispozi?iilor de achitare a inculpa?ilor Hasan Nazmi, Petrache Puia, Şuţeanu Ion, Stan Constantin, Stănescu Florin, Stănescu Mureşan, Mihai Bogdănel, Ismail Harun, Popa Iuliana, Stoica Vasilică, Omer Giuniet ?i Memet Sebatin, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani ?i constituire a unui grup infrac?ional organizat. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei apelate. Dispune rejudecarea cauzei de către prima instan?ă, în vederea soluţionării laturii penale ?i laturii civile a cauzei, potrivit art. 25 din Codul de procedură penală, cu excep?ia laturii penale ?i laturii civile vizându-i pe inculpa?ii deceda?i Pavel Maria ?i Munteanu Adrian. § În conformitate cu dispozi?iile art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare suportate de stat pentru solu?ionarea apelurilor admise, rămân în sarcina statului. § În temeiul art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, o obligă pe apelanta Ciucardel Mădălina la plata sumei de 500 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare aferente apelului propriu. § În temeiul art. 272 din Codul de procedură penală, dispune avansarea din bugetul Ministerului Justi?iei a sumei de câte 400 de lei, reprezentând onorariul parţial cuvenit fiecărui apărător desemnat din oficiu pentru asistenţa judiciară a inculpa?ilor: - Hasan Nazmi, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2415/2024, emisă de Baroul Constanţa pentru av. Popescu Radu-Cătălin; - Memet Sebatin, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.2417/2024, emisă de Baroul Constanţa pentru av. Ni?ă Teodor-?tefan; - Ismail Harun, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2416/2024, emisă de Baroul Constanţa pentru av. ?tefan Andra; - Popa Iuliana, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2423/2024, emisă de Baroul Constanţa pentru av. Iacob Gabriela; - Stan Constantin, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.2424/2024, emisă de Baroul Constanţa pentru av. Haiduc Alexandru; - Stoica Vasilică, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.2427/2024, emisă de Baroul Constanţa pentru av. Niculescu Anca-Alis; - Şuteanu Ion, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2428/2024, emisă de Baroul Constanţa pentru av. Paicu Lauren?iu-Constantin. § În temeiul art. 272 din Codul de procedură penală, dispune avansarea din bugetul Ministerului Justi?iei a sumei de câte 1360 de lei, reprezentând onorariul cuvenit fiecărui apărător desemnat din oficiu pentru asistenţa judiciară a inculpa?ilor: - Mihai Bogdănel, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.2418/2024, emisă de Baroul Constanţa pentru av. Tiţa-Bătrânu Cristina; - Munteanu Adrian, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară nr. 2419/2024, emisă de către Baroul Constanţa pentru av. Şerban Ionela-Florentina; - Omer Giuniet, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară nr. 2420/2024, emisă de către Baroul Constanţa pentru av. Duca Diana-Livia; - Pavel Maria, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară nr. 2421/2024, emisă de către Baroul Constanţa pentru av. Marin Ecaterina; - Petrache Puia, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară nr. 2422/2024, emisă de către Baroul Constanţa pentru av. Spiridon Elena; - Stănescu Florin, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară nr. 2425/2024, emisă de Baroul Constanţa pentru av. Ilie Tiberiu-Emil; - Stănescu Mureşan, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară nr2426/2024, emisă de Baroul Constanţa pentru av. Petcu Simona-Elena. § Definitivă. § Pronun?ată la data de 7 octombrie 2024, după redactare, prin punerea la dispoziţie cu mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedură penală.
Pronuntarea la 07.10.2024.
Pronuntarea la 01.10.2024.
Termen 09.09.2024 - pentru angajare apărători şi pregătire apărare. Lipsă procedură inc. Petrache Puia - arestat in altă cauză, neprezentat
În baza art.68, raportat la art.64 alin.4 Cod procedură penală, admite declara?ia de abţinere formulată de doamna judecător Valentina Boboc în soluţionarea dosarului penal înregistrat pe rolul Cur?ii de Apel Constan?a sub nr. 1671/118/2017. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Cercetată în camera de consiliu, azi 7 iunie 2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 715.031 RON | 42.982 RON | 4.145 RON | — | 155.497 RON | 151.352 RON | 5 |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 14.262 RON | — | 9.900 RON | -4.362 RON | — |
| 2010 | — | -1.650 RON | 14.262 RON | — | 9.900 RON | -4.362 RON | — |
| 2009 | 420 RON | -3.808 RON | 12.612 RON | — | 9.900 RON | -2.712 RON | 1 |
| 2008 | 19.599 RON | 420 RON | 9.836 RON | — | 10.932 RON | 1.096 RON | 1 |
| Indicator | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 715.031 RON | 0 RON | — | 420 RON | 19.599 RON |
| Venituri totale | 715.031 RON | 0 RON | — | 420 RON | 19.599 RON |
| Cheltuieli totale | 663.862 RON | — | — | 2.761 RON | 19.097 RON |
| Profit brut | 51.169 RON | 0 RON | — | — | 502 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | 2.341 RON | — |
| Profit net | 42.982 RON | 0 RON | — | — | 420 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 1.650 RON | 3.808 RON | — |
| Active circulante | 155.497 RON | 9.900 RON | 9.900 RON | 9.900 RON | 10.932 RON |
| Stocuri | 9.947 RON | 8.196 RON | 8.196 RON | 8.196 RON | 8.196 RON |
| Creante | 80.051 RON | 84 RON | 84 RON | 84 RON | 212 RON |
| Casa si conturi la banci | 65.499 RON | 1.620 RON | 1.620 RON | 1.620 RON | 2.524 RON |
| Datorii totale | 4.145 RON | 14.262 RON | 14.262 RON | 12.612 RON | 9.836 RON |
| Capitaluri proprii | 151.352 RON | -4.362 RON | -4.362 RON | -2.712 RON | 1.096 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 5 | — | — | 1 | 1 |