CLAMIRA ROM CONSTRUCT SRL

1. 28.12.20214946/86/2021Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

   Tribunalul SuceavaFondPenalÎncetat procesul penal (08.09.2023)

   Parti (11)

   • LUCA NICUŞORInculpat
   • CÎMPANU A. DUMITRU MIHAIInculpat
   • A.N.A.F. - D.G.R.F.P. IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVAParte civilă
   • S.C. CLAMIRA ROM CONSTRUCT S.R.L.Parte responsabilă civilmente
   • S.C. CAPITOLIU GARDEN S.R.L.Parte responsabilă civilmente
   • S.C. FILOKOS METAL S.R.L.Parte responsabilă civilmente
   • S.C. CEREAL ALPIN S.R.L.Parte responsabilă civilmente
   • S.C. PĂSTRĂVUL HOLDEAN S.R.L.Parte responsabilă civilmente
   • AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCURESTIParte civilă
   • S.C. CEREAL ALPIN S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA SEDIUL INSTANŢEIParte responsabilă civilmente
   • S.C. CEREAL ALPIN S.R.L. PRIN ADM.TOFANEL ADRIAN - LA CABINET AVOCAT POPOVICI ANCA ELENAParte responsabilă civilmente

   Termene si solutii (13)

   1. 08.09.2023 9:00Încetat procesul penalHotarare

      În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Luca Nicuşor, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (faptă din perioada martie – mai 2013 ); În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Luca Nicuşor, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (faptă din 17.01.2013 şi 30.06.2013); În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Luca Nicuşor, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (faptă din aprilie 2013); În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. b C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Luca Nicuşor, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (faptă din perioada martie-aprilie 2013); În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Luca Nicuşor, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (faptă din mai 2013); În temeiul art. 46 C.pr.pen., disjunge latura penală a cauzei faţă de inculpatul Cîmpanu Dumitru Mihai, precum şi latura civilă a cauzei în ceea ce-i priveşte pe ambii inculpaţi, Luca Nicuşor şi Cîmpanu Dumitru Mihai şi trimite cauza la Registratura Tribunalului Suceava pentru formarea unui nou dosar, cu copie de pe prezenta hotărâre şi de pe întregul dosar de judecată nr. 4946/86/2021, precum şi cu copii de pe actele rechizitoriul nr. 249/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, acesta urmând a fi repartizat completului de fond C6F, cu fixarea manuală a termenului de judecată. Disjunge toate celelalte cereri din rechizitoriu având ca obiect ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului dispusă prin ordonan?a din data de 12.08.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava asupra bunurilor mobile şi imobile (bunuri prezente sau viitoare) apar?inând inculpatului TOFĂNEL ADRIAN şi menţinerea măsurilor asigurătorii care îi vizează pe inculpaţii Luca Nicuşor şi Cîmpanu Dumitru Mihai. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare din cursul urmăririi penale şi cursul cercetării judecătoreşti rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispozi?ia părţilor, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 08.09.2023.

   2. 05.09.2023 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână deliberarea pronun?area şi redactarea asupra cauzei la data de 08.09.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 05.09.2023.

   3. 28.07.2023 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână deliberarea pronun?area şi redactarea asupra cauzei la data de 05.09.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 28.07.2023.

   4. 07.07.2023 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână deliberarea pronun?area şi redactarea asupra cauzei la data de 28.07.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 07.07.2023.

   5. 23.06.2023 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână deliberarea pronun?area şi redactarea asupra cauzei la data de 07.07.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 23.06.2023.

   6. 26.05.2023 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână deliberarea pronun?area şi redactarea asupra cauzei la data de 23.06.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 26.05.2023.

   7. 26.04.2023 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână deliberarea pronun?area şi redactarea asupra cauzei la data de 26.05.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 26.04.2023.

   8. 27.03.2023 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Deliberarea, redactarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 26.04.2023, conform art. 391 alin. 2 şi 3 Cod proc. penală. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27.03.2023.

   9. 13.03.2023 9:30Amână cauzaincheieredesedinta

      Acordă termen de judecată la data de 27.03.2023, ora 10:00,ca urmare a cererii de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al părţii responsabile civilmente SC CAPITOLIU GARDEN SRL.

   10. 13.02.2023 9:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Acordă termen de judecată la data de 13.03.2023, ora 09:30, în vederea completării declaraţiei autentificate de recunoaştere a învinurii depusă la dosar de inculpatul Luca Nicuşor.

   11. 16.01.2023 9:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Acordă termen de judecată la data de 13.02.2022, ora 09:00, ca urmare a cererii de amânare a judecării cauzei formulate de apărătorul ales al inc. Cîmpanu Dumitru Mihai, în vederea pregătirii apărării cu privire la poziţia procesuală ce urmează a fi adoptată în cauză.

   12. 05.12.2022 9:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Acordă termen de judecată la data de 16.01.2023, ora 09,00, faţă de lipsa de procedură cu partea resp. civilmente SC CLAMIRA ROM CONSTRUCT SRL, urmând a se efectua verificări în acest sens în baza de date a ORNC şi repeta procdura cu această parte funcţie de rezultat.

   13. 24.10.2022 9:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Acordă termen de judecată la data de 05.12.2022, orele 09:00, faţă de cererea de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al părţii resp. civilmente SC Capitoliu Garden SRL, raportat la motivele invocate şi înscrisurile depuse alăturat.

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.