MICRO GEEMY SERV SRL
Nr. Reg. Com. J40/15518/2007EUID ROONRC.J40/15518/2007Infiintata 15.08.2007
Adresa:Str. Horia Măcelariu nr. 20-22, bl. 20/8, ap. 28, Sector 1, București
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
administrarea, în continuare, a probei cu martori.
în temeiul art. 353 alin. 10 CPP, preschimbă termenul de judecată la data de 30.06.2026, ora 9.30.
administrare probatorii.
Lipsă de procedură.
în vederea administrării probei testimoniale, acordă termen la data de 24.04.2026, ora 10.00.
in vederea administrării probelor propuse de dl.av.Zugravu şi de dna av.Tudor
pentru a fi citati incupatii in vederea audierii
Cauză amânată pentru lipsă de apărare şi pentru lipsă de procedură.
având în vedere Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Vaslui şi faţă de faptul că această cauza nu face parte din categoria celor care se judecă pe perioada protestului magistratilor, amână cauza la data de 22.10.2025, ora 13,00.
Cauză amânată pentru lipsă de apărare.
În temeiul art. 64 alin. 1 lit. f raportat la art. 66-68 Cod procedură penală, respinge declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Vezeteu Cornelia, preşedinte al completului P6 CPF de la soluţionarea cauzei care face obiectul dosarului nr. 2177/89/2014* aflat pe rolul Tribunalului Vaslui, având ca obiect infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) privind inculpaţii Ciuburciu Gabriela ş.a . Fără cale de atac. Soluţionată în şedinţa din camera de consiliu azi, 17.06.2025.
1. 1 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. c Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpata Ciuburciu Gabriela, în prezent deţinută în Penitenciarul Târgşor, pentru comiterea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată prev. de 18/1 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, art. 38 alin. 1 ?i art. 35 Cod Penal, 1.2 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. d Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prevăzută de art. 322 alin. 1 cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 35 alin. 1 Cod Penal 1.3 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. d Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuata, prev. de art 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 35 alin. 1 Cod Penal (cu privire la SC Plastics SRL) 1.4 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. c Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i art. 35 Cod Penal, 1.5 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza 1 Cod procedură penală achită aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal 1.6 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza 1 Cod procedură penală achită aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod Penal (17 acte materiale), cu aplicarea art. 5 şi art. 38 alin. 1 Cod Penal - cu privire la SC Alimcarnis Prod SRL Negreşti, SC Logvas SRL Vaslui si SC Xov Food SRL Admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpata Ciuburciu Gabriela în solidar cu inculpaţii Cepoi Iuliu, SC Plastics SRL, Mihăescu Cristian Ştefan, Mirea Augustin Flavian, SC Vascar SA, SC Micro Geemy Serv SRL la plata sumei de 1.057.861.42 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Ia act că partea civilă SIF Moldova SA a renunţat în întregime şi necondiţionat la pretenţiile materiale. Constată că inculpata SC Vascar SA a achitat în întregime prejudiciul material conform procesului verbal de constatare nr. 23.062/23.07.2013 şi ordinelor de plată depuse la filele 157, 158, 200, 201 vol. 39 fond. În temeiul art. 51 din Legea 129/2019 raportat la art. 112 alin. 1 lit. a ?i lit. e Cod Penal dispune confiscarea specială a sumei de 510.079,65 lei care a făcut obiectul infracţiunii de spălare de bani de la inculpata Ciuburciu Gabriela în solidar cu inculpaţii Cepoi Iuliu, SC Plastics SRL, SC Alimcarnis Prod SRL, SC Logvas SRL. În temeiul art. 275 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpata la plata către stat cu titlu de cheltuieli judiciare a sumei de 50.869,41 lei compusă din 1.111,11 lei pentru etapa urmăririi penale (1/9 din 10.000 lei) şi 49.758,3 lei cu titlu de cheltuieli judiciare pentru etapa judecăţii, din care - 20.000 lei pentru judecata în primă instanţă, - 16.015,8 lei pentru expertiza Danu Corina (cota de 1/5 raportat la persoanele care au solicitat administrarea probei – SC Vascar SA, Ciuburciu Gabriela, CiuburciuViorel, SC Logvas SRL, SC Alimcarnis Prod SRL) - 9.742,5 pentru expertizele grafoscopice LIEC Iaşi şi INEC Bucureşti (cota de 1/4 din totalul onorariilor de 38.970 lei – SC Vascar SA, SC Plastics SRL, Mihăescu Cristian, Ciuburciu Gabriela) - 4.000 lei pentru expertiza Boca Gheorghe (cota de 1 din totalul onorariilor de 16.000 lei – SC Vascar SA, Ciuburciu Gabriela, Cepoi Iuliu, SC Plastics SRL). Sumele reţinute în sarcina inculpatei au fost calculate în funcţie de numărul de termene pentru judecata în fond a prezentului dosar penal, diferenţa pentru onorariile experţilor care au fost achitate din fondurile Ministerului Justiţiei, complexitatea cercetărilor efectuate în cursul urmăririi penale. Ia act că inculpata a fost asistată de avoca?i ale?i Tudor Silvia şi Atasiei Daniel. 2.1 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. c Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpatul Cepoi Iuliu , cu antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată prev. de 18/1 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, art. 38 alin. 1 ?i art. 35 Cod Penal, 2.2 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. d Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuata, prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod Penal 2.3 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. c Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i art. 35 Cod Penal, 2.4 Admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpatul Cepoi Iuliu în solidar cu inculpaţii Ciuburciu Gabriela, SC Plastics SRL, Mihăescu Cristian Ştefan, Mirea Augustin Flavian, SC Vascar SA, SC Micro Geemy Serv SRL la plata sumei de 1.057.861.42 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Ia act că partea civilă SIF Moldova SA a renunţat în întregime şi necondiţionat la pretenţiile materiale. Constată că inculpata SC Vascar SA a achitat în întregime prejudiciul material conform procesului verbal de constatare nr. 23.062/23.07.2013 şi ordinelor de plată depuse la filele 157, 158, 200, 201 vol. 39 fond. În temeiul art. 51 din Legea 129/2019 raportat la art. 112 alin. 1 lit. a ?i lit. e Cod Penal dispune confiscarea specială a sumei de 510.079,65 lei care a făcut obiectul infracţiunii de spălare de bani de la inculpatul Cepoi Iuliu în solidar cu inculpaţii Ciuburciu Gabriela, SC Plastics SRL, SC Alimcarnis Prod SRL, SC Logvas SRL. În temeiul art. 275 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata către stat cu titlu de cheltuieli judiciare a sumei de 25.111,11 lei compusă din 1.111,11 lei pentru etapa urmăririi penale (1/9 din 10.000 lei) şi 24.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare pentru etapa judecăţii, din care 20.000 lei pentru judecata în primă instanţă, - 4.000 lei pentru expertiza Boca Gheorghe (cota de 1 din totalul onorariilor de 16.000 lei – SC Vascar SA, Ciuburciu Gabriela, Cepoi Iuliu, SC Plastics SRL). Ia act că inculpatul a fost asistat de avocat din oficiu Buculeasa Gabriel 3.1 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza a 2 a Cod procedură penală achită inculpata ŞUŞU FLORINA, pentru infracţiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată prev. de 18/1 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, art. 33 alin. 1 lit. a ?i art. 48 Cod Penal 3.2 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza a 2 a Cod procedură penală achită aceeaşi inculpată pentru infracţiunea de complicitate la efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal 3.3 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza a 2 a Cod procedură penală achită aceeaşi inculpată pentru infracţiunea de complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuata, prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod Penal 3.4 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza a 2 a Cod procedură penală achită aceeaşi inculpată pentru infracţiunea de spălare de bani prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i art. 35 Cod Penal În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de solu?ionarea prezentei cauze cu privire la situa?ia juridică a inculpatei ?u?u Florina vor rămâne în sarcina statului. Ia act că inculpata a fost asistată de avocat ales Atasiei Daniel 4.1 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. d Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpata POPA LAURA MIHAELA, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prevăzută de art. 322 alin. 1 cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 35 alin. 1 Cod Penal 4.2 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza a 2 a Cod procedură penală achită aceeaşi inculpată pentru infracţiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată prev. de 18/1 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, art. 38 ?i art. 48 Cod Penal, În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpata Popa Laura Mihaela la plata către stat a cheltuielilor judiciare in cuantum de 6.111,11 lei compus din 1.111,11 lei pentru etapa urmăririi penale (1/9 din 10.000 lei) şi 5.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare pentru etapa judecăţii, Ia act că inculpata a fost asistată de avocat ales Alexandru Violeta 5.1 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. d Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpatul CUCU DANIEL, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prevăzută de art. 322 alin. 1 cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 35 alin. 1 Cod Penal 5.2 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza a 2 a Cod procedură penală achită acelaşi inculpat pentru infracţiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată prev. de 18/1 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, art. 38 ?i art. 48 Cod Penal, În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obliga inculpatul Cucu Daniel la plata către stat a cheltuielilor judiciare în cuantum de 6.111,11 lei compus din 1.111,11 lei pentru etapa urmăririi penale (1/9 din 10.000 lei) şi 5.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare pentru etapa judecăţii. Ia act că inculpatul a fost asistat de avocat ales Budacea Eugen 6. În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. d Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpata ROMETE OTILIA LOREDANA, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 alin. 1 cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal 6.1 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza a 2 a Cod procedură penală achită aceeaşi inculpată pentru infracţiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de 18/1 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, art. 38 ?i art. 48 Cod Penal, În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obliga inculpata Romete Otilia Loredana la plata către stat a cheltuielilor judiciare în cuantum de 6.111,11 lei compus din 1.111,11 lei pentru etapa urmăririi penale (1/9 din 10.000 lei) şi 5.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare pentru etapa judecăţii. Ia act că inculpata a fost asistată de avocat Niţoi Schlich Daniel. 7.1 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. c Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpatul MIHĂESCU CRISTIAN ŞTEFAN, în prezent deţinut în Penitenciarul Rahova pentru infracţiunea de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată prev. de 18/1 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, art. 38 alin. 1 ?i art. 35 Cod Penal 7.2 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. d Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prevăzută de art. 322 alin. 1 cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 35 Cod Penal Admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpatul Mihăescu Cristian Ştefan în solidar cu inculpaţii Ciuburciu Gabriela, Cepoi Iuliu, SC Plastics SRL, , Mirea Augustin Flavian, SC Vascar SA, SC Micro Geemy Serv SRL la plata sumei de 1.057.861.42 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Ia act că partea civilă SIF Moldova SA a renunţat în întregime şi necondiţionat la pretenţiile materiale. Constată că inculpata SC Vascar SA a achitat în întregime prejudiciul material conform procesului verbal de constatare nr. 23.062/23.07.2013 şi ordinelor de plată depuse la filele 157, 158, 200, 201 vol. 39 fond. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de solu?ionarea prezentei cauze cu privire la situa?ia juridică a inculpatului Mihăescu Cristian vor rămâne în sarcina statului. Ia act că inculpatul a fost asistat de avocat oficiu Diaconu Irina. 8.1 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza 1 Cod procedură penală achită inculpatul CIUBURCIU VIOREL ALEXANDRU, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 48 Cod Penal 8.2 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza 1 Cod procedură penală achită acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod Penal cu aplicarea art. 5 şi art. 38 alin. 1, art. 48 Cod Penal - cu privire la SC Logvas SRL Vaslui În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de solu?ionarea prezentei cauze cu privire la situa?ia juridică a inculpatului Ciuburciu Viorel Alexandru vor rămâne în sarcina statului. Ia act că inculpatul Ciuburciu Viorel Alexandru a fost asistat de avocat ales Zugravu Liviu. 9.1 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. c Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpatul MIREA AUGUSTIN FLAVIAN, pentru infracţiunea de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată prev. de 18/1 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, art. 38 alin. 1, art. 48 ?i art. 35 Cod Penal Admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpatul Mirea Augustin Flavian în solidar cu inculpaţii Ciuburciu Gabriela, Cepoi Iuliu, SC Plastics SRL, Mihăescu Cristian Ştefan, Mirea Augustin Flavian, SC Vascar SA, SC Micro Geemy Serv SRL la plata sumei de 1.057.861.42 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Ia act că partea civilă SIF Moldova SA a renunţat în întregime şi necondiţionat la pretenţiile materiale. Constată că inculpata SC Vascar SA a achitat în întregime prejudiciul material conform procesului verbal de constatare nr. 23.062/23.07.2013 şi ordinelor de plată depuse la filele 157, 158, 200, 201 vol. 39 fond. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata către stat cu titlu de cheltuieli judiciare a sumei de 11.111,11 lei compusă din 1.111,11 lei pentru etapa urmăririi penale (1/9 din 10.000 lei) şi 10.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare pentru etapa judecăţii. Ia act că inculpatul Mirea Augustin Flavian a fost asistat de avocat ales Iancu Alberto. 10.1 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 135, art.148, art.154 alin. 1 lit. c Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpata SC VASCAR S.A. Vaslui, prin mandatar Enache Gabriel, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată prev. de 18/1 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, art. 38 alin. 1 ?i art. 35 Cod Penal, 10.2 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 135, art.148, art. 154 alin. 1 lit. d Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prevăzută de art. 322 alin. 1 cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 35 alin. 1 Cod Penal. 10.3 Admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpata SC Vascar SA în solidar cu inculpaţii Ciuburciu Gabriela Cepoi Iuliu, SC Plastics SRL, Mihăescu Cristian Ştefan, Mirea Augustin Flavian, , SC Micro Geemy Serv SRL la plata sumei de 1.057.861.42 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Ia act că partea civilă SIF Moldova SA a renunţat în întregime şi necondiţionat la pretenţiile materiale. Constată că inculpata SC Vascar SA a achitat în întregime prejudiciul material conform procesului verbal de constatare nr. 23.062/23.07.2013 şi ordinelor de plată depuse la filele 157, 158, 200, 201 vol. 39 fond. În temeiul art. 275 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpata la plata către stat cu titlu de cheltuieli judiciare a sumei de 50.869,41 lei compusă din 1.111,11 lei pentru etapa urmăririi penale (1/9 din 10.000 lei) şi 49.758,3 lei cu titlu de cheltuieli judiciare pentru etapa judecăţii, din care : - 20.000 lei pentru judecata în primă instanţă, - 16.015,8 lei pentru expertiza Danu Corina (cota de 1/5 raportat la persoanele care au solicitat administrarea probei – SC Vascar SA, Ciuburciu Gabriela, Ciuburciu Viorel, SC Logvas SRL, SC Alimcarnis Prod SRL) - 9.742,5 pentru expertizele grafoscopice LIEC Iaşi şi INEC Bucureşti (cota de 1/4 din totalul onorariilor de 38.970 lei – SC Vascar SA, SC Plastics SRL, Mihăescu Cristian, Ciuburciu Gabriela) - 4.000 lei pentru expertiza Boca Gheorghe (cota de 1 din totalul onorariilor de 16.000 lei – SC Vascar SA, Ciuburciu Gabriela, Cepoi Iuliu, SC Plastics SRL). Ia act că inculpata a fost asistată de avoca?i ale?i Tudor Vasile şi Bejinaru Marius Traian 11.1 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 135, art.148, art.154 alin. 1 lit. c Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpata SC PLASTICS SRL Vaslui, prin mandatar Cepoi Flavius Andrei, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată prev. de 18/1 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, art. 38 alin. 1, art. 48 ?i art. 35 Cod Penal, 11.2 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 135, art.148, art.154 alin. 1 lit. d Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuata, prev. de art 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 35 alin. 1, art. 48 Cod Penal 11.3 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 135, art.148, art. 154 alin. 1 lit. c Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i art. 35 Cod Penal, 11.4 Admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpata SC Plastics SRL în solidar cu inculpaţii Ciuburciu Gabriela Cepoi Iuliu, Mihăescu Cristian Ştefan, Mirea Augustin Flavian, SC Vascar SA, SC Micro Geemy Serv SRL la plata sumei de 1.057.861.42 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Ia act că partea civilă SIF Moldova SA a renunţat în întregime şi necondiţionat la pretenţiile materiale. Constată că inculpata SC Vascar SA a achitat în întregime prejudiciul material conform procesului verbal de constatare nr. 23.062/23.07.2013 şi ordinelor de plată depuse la filele 157, 158, 200, 201 vol. 39 fond. În temeiul art. 51 din Legea 129/2019 raportat la art. 112 alin. 1 lit. a ?i lit. e Cod Penal dispune confiscarea specială a sumei de 510.079,65 lei care a făcut obiectul infracţiunii de spălare de bani de la inculpata SC Plastics SRL în solidar cu inculpaţii Ciuburciu Gabriela, Cepoi Iuliu, SC Alimcarnis Prod SRL, SC Logvas SRL. În temeiul art. 275 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpata la plata către stat cu titlu de cheltuieli judiciare a sumei de 50.869,41 lei compusă din 1.111,11 lei pentru etapa urmăririi penale (1/9 din 10.000 lei) şi 49.758,3 lei cu titlu de cheltuieli judiciare pentru etapa judecăţii, din care - 20.000 lei pentru judecata în primă instanţă, - 9.742,5 pentru expertizele grafoscopice LIEC Iaşi şi INEC Bucureşti (cota de 1/4 din totalul onorariilor de 38.970 lei – SC Vascar SA, SC Plastics SRL, Mihăescu Cristian, Ciuburciu Gabriela) - 4.000 lei pentru expertiza Boca Gheorghe (cota de 1 din totalul onorariilor de 16.000 lei – SC Vascar SA, Ciuburciu Gabriela, Cepoi Iuliu, SC Plastics SRL). Ia act că inculpata a fost asistată de avocat din oficiu Hîj Roxana 12.1 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza 1 Cod procedură penală achită inculpata SC LOGVAS SRL Vaslui (fostă SC Abator Vascar SRL), cu următoarele date de identificare: Numar de ordine în Registrul Comertului: J37/732/2005, atribuit în data de 14.10.2005, Cod unic de înregistrare: 18045560 atribuit în data de 17.10.2005, Sediu social: Municipiul Vaslui, Str. Podul Înalt, Nr. 4D, Judet Vaslui, fără antecedente penale, prin mandatar Măgureanu Mihaela, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 48 Cod Penal 12.2 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza 1 Cod procedură penală achită aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod Penal cu aplicarea art. 5 şi art. 38 alin. 1, art. 48 Cod Penal 12.3 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 135, art.148, art. 154 alin. 1 lit. c Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i art. 35 Cod Penal, În temeiul art. 51 din Legea 129/2019 raportat la art. 112 alin. 1 lit. a ?i lit. e Cod Penal dispune confiscarea specială a sumei de 510.079,65 lei care a făcut obiectul infracţiunii de spălare de bani de la inculpata SC Logvas SRL în solidar cu inculpaţii Ciuburciu Gabriela, Cepoi Iuliu, SC Alimcarnis Prod SRL, SC Plastics SRL. În temeiul art. 275 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpata la plata către stat cu titlu de cheltuieli judiciare a sumei de 37.126,91 lei compusă din 1.111,11 lei pentru etapa urmăririi penale (1/9 din 10.000 lei) şi 36.015,8 lei cu titlu de cheltuieli judiciare pentru etapa judecăţii, din care - 20.000 lei pentru judecata în primă instanţă, - 16.015,8 lei pentru expertiza Danu Corina (cota de 1/5 raportat la persoanele care au solicitat administrarea probei – SC Vascar SA, Ciuburciu Gabriela, CiuburciuViorel, SC Logvas SRL, SC Alimcarnis Prod SRL) Ia act că inculpata a fost asistată de avocat ales Zugravu Liviu. 13.1 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza 1 Cod procedură penală achită inculpata SC ALIMCARNIS PROD SRL Negreşti, fără antecedente penale, prin mandatar Măgureanu Mihaela, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 48 Cod Penal 13.2 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza 1 Cod procedură penală achită aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod Penal cu aplicarea art. 5 şi art. 38 alin. 1, art. 48 Cod Penal 13.3 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 135, art.148, art. 154 alin. 1 lit. c Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i art. 35 Cod Penal, În temeiul art. 51 din Legea 129/2019 raportat la art. 112 alin. 1 lit. a ?i lit. e Cod Penal dispune confiscarea specială a sumei de 510.079,65 lei care a făcut obiectul infracţiunii de spălare de bani de la inculpata SC Alimcarnis Prod SRL în solidar cu inculpaţii Ciuburciu Gabriela, Cepoi Iuliu, SC Logvas SRL, SC Plastics SRL. În temeiul art. 275 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpata la plata către stat cu titlu de cheltuieli judiciare a sumei de 37.126,91 lei compusă din 1.111,11 lei pentru etapa urmăririi penale (1/9 din 10.000 lei) şi 36.015,8 lei cu titlu de cheltuieli judiciare pentru etapa judecăţii, din care - 20.000 lei pentru judecata în primă instanţă, - 16.015,8 lei pentru expertiza Danu Corina (cota de 1/5 raportat la persoanele care au solicitat administrarea probei – SC Vascar SA, Ciuburciu Gabriela, CiuburciuViorel, SC Logvas SRL, SC Alimcarnis Prod SRL) Ia act că inculpata a fost asistată de avocat ales Zugravu Liviu. 14.1 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza 1 Cod procedură penală achită inculpata SC XOV FOOD SRL Vaslui fără antecedente penale, prin mandatar Măgureanu Mihaela, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, în formă continuată, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, art. 38 alin. 1, art. 35, art. 48 Cod Penal 14.2 În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza 1 Cod procedură penală achită aceeaşi inculpată pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod Penal cu aplicarea art. 5 şi art. 38 alin. 1, art. 48 Cod Penal. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de solu?ionarea prezentei cauze cu privire la situa?ia juridică a inculpatei SC XOV FOOD SRL vor rămâne în sarcina statului. Ia act că inculpata SC XOV FOOD SRL a fost asistată de avocat ales Zugravu Liviu 15.1 În temeiul art.16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 135, art.148, art.154 alin. 1 lit. c Cod Penal şi Deciziile Curtii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale faţă de inculpata SC MICRO GEEMY SERV SRL , prin mandatar Urmărea Ana Florentin, fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in formă continuată prev. de 18/1 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, art. 38 alin. 1, art. 48 ?i art. 35 Cod Penal. 15.2 Admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpata SC Micro Geemy Serv SRL în solidar cu inculpaţii Ciuburciu Gabriela Cepoi Iuliu, Mihăescu Cristian Ştefan, Mirea Augustin Flavian, SC Plastics SRL, SC Vascar SA la plata sumei de 1.057.861,42 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Ia act că partea civilă SIF Moldova SA a renunţat în întregime şi necondiţionat la pretenţiile materiale. Constată că inculpata SC Vascar SA a achitat în întregime prejudiciul material conform procesului verbal de constatare nr. 23.062/23.07.2013 şi ordinelor de plată depuse la filele 157, 158, 200, 201 vol. 39 fond. În temeiul art. 275 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpata la plata către stat cu titlu de cheltuieli judiciare a sumei de 21.111,11 lei compusă din 1.111,11 lei pentru etapa urmăririi penale (1/9 din 10.000 lei) şi 20.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare pentru etapa judecăţii. Ia act că inculpata a fost asistată de avocat din oficiu Moraru Liliana. 16. În temeiul art. 25 alin. 3 Cod procedură penală dispune anularea înscrisurilor sub semnătură privată care au făcut obiectul infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv rapoartele de selecţie a ofertelor şi ofertele nereale emise de SC D&S Asistenţă şi Consultanţă SRL aferente procedurii de selecţie de oferte atribuite către SC Plastics SRL şi ofertele emise de inculpatul Mihăescu Cristian Ştefan, după cum urmează : - raport de selec?ie a ofertelor nr. 141/21.01.2009 (filele 37-46 vol. 11 urmărire penală), - raport de selec?ie a ofertelor nr.520/04.03.2009 (filele 324-330 vol. 11 urmărire penală), - raport de selec?ie a ofertelor nr. 571/06.03.2009 (filele 40-46 vol. 10 urmărire penală), - raport de selec?ie a ofertelor nr. 628/10.03.2009 (filele 317-340 vol. 10 urmărire penală), - raport de selec?ie a ofertelor nr. 660/11.03.2009 (filele 115-160 vol. 10 urmărire penală), - raport de selec?ie a ofertelor nr. 632/10.03.2009 (filele 181-197 vol. 11 urmărire penală), - raport de selec?ie a ofertelor nr. 678/12.03.2009 (filele 259-265 vol. 11 urmărire penală), - raport de selec?ie a ofertelor nr. 722/17.03.2009 (filele 103-108 vol. 11 urmărire penală) - raport de selec?ie a ofertelor nr. 1182/24.06.2010 (filele 213-229 vol. 10 urmărire penală) - oferta nr. 215/04.03.2009 (fila 23 vol. 10 urmărire penală), - oferta nr.211/04.03.2009 (fila 91 vol. 10 urmărire penală), - oferta nr.214/04.03.2009 (fila 282 vol. 10 urmărire penală), - oferta nr.67/14.01.2009 (fila 26 vol. 11 urmărire penală), - oferta nr.889/11.03.2009 (fila 86 vol. 11 urmărire penală), - oferta nr.213/04.03.2009 (fila 156-160 vol. 11 urmărire penală), - oferta nr. 648/06.03.2023 (fila 240-241 vol. 11 urmărire penală), - oferta nr. 151/24.02.2009 (filele 306-307 vol. 11 urmărire penală) 17. Respinge ca nefondată cererea DNA Serviciul Teritorial Iaşi de repunere pe rol a cauzei în vederea punerii în discuţie a cererii de suspendare facultativă a judecăţii conform art. 413 alin. 1 pct. 1 indice 1 Cod procedură civilă. Prezenta sentin?a penală se va comunica către Oficiul Registrului Comerţului şi Oficiul Na?ional de Prevenire ?i Combatere a Spălării Banilor la data rămânerii sale definitive. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală onorariile avocaţilor din oficiu vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei după cum urmează : - 1.253 lei avocat oficiu Diaconu Irina pentru inculpatul Mihăescu Cristian Ştefan - 400 lei avocat oficiu Toporăscu Carmen pentru inculpata SC Alimcarnis Prod SRL - 1.253 lei avocat oficiu Rîpă Hîj Roxana pentru inculpata SC Plastics SRL - 1.253 lei avocat oficiu Moraru Liliana pentru inculpata SC MICRO GEEMY SERV SRL - 1.253 lei avocat oficiu Buculeasa Gabriel pentru inculpatul Cepoi Iuliu Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia inculpatilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei azi, 24 martie 2023.
Amana pronuntarea la data de 24.03.2023
Stabileste pronuntarea la data de 10.03.2023
Respinge cererea de suplimentare a probatoriului formulată de av. Bejinariu. Admite cererile de amânare formulate de av. T.S şi A. D si acorda termen la data de 09.02.2023 ora 10 pentru dezbateri pe fondul cauzei.
Respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi va respinge în mod subsecvent şi cererea de suspendare a judecăţii formulate de către DNA Serviciul Teritorial Iaşi.
Stabileste pronuntarea cu privire la cererea se sesizare a CJUE formulata de DNA la data de 28.12.2022. Stabileste termen la fondul cauzei pentru dezbateri la data de 27.01.2023 ora 10, in cazul în care va fi respinsa cererea DNA sau daca va fi admisa cererea şi nu se va admite suspendarea cauzei.
Respinge cererea de amânare formulată de av. T.V. Amână judecarea cauzei pentru a permite tuturor apărătorilor să ia la cunoştinţă de con?inutul sesizării formulate de DNA şi acorda termen la data de 12.12.2022 ora 10.
În baza art. 476 alin. 4 Cod procedură penală admite cererea formulată de inculpaţii Ciuburciu Gabriela prin apărător ales avocat Tudor Silvia şi DNA Serviciul Teritorial Iaşi şi suspendă judecata prezentei cauze penale până la soluţionarea cererilor de pronunţare a unei hotărâri prealabile aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 1341/1/2022 şi în dosarele conexate la acesta. Cu drept de apel o dată cu fondul cauzei. Soluţionată în şedinţă publică şi pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei azi, 07.09.2022.
Având în vedere complexitatea cauzei amână pronun?area cu privire la suspendarea cauzei la data de 7.09.2022.
Respinge ce nefondate cererile formulate de către inculpa?ii Ciuburciu Gabriela, SC Alimcarnis Prod SRL, SC Logvas SRL privind constatarea neregularită?ii rechizitoriului DNA Serviciul Teritorial Iaşi nr. 72/P/2012 din data de 22.07.2014.
Pentru a se pronunta cu privire la cererile formulate de av.Zugravu şi av. Tudor si pentru a se face dovada achitarii diferentei de prejudiciu de catre inculpata SC VASCAR amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 31.08.2022 ora 10. Stabileste pronuntarea cu privire la cererile formulate la data de 08.08.2022
Pentru a se obtinre relatii de la AFIR amana judecarea cauzei la data de 17.06.2022 ora 10.
Admite cererea de emitere a unei adrese la AFIR in vederea obtinerii de relatii. Pune in vedere reprezentantului DNA să răspundă in scris solicitărilor formulate de av. Zugravu. Avand in vedere lipsa dosarului de fond si de Up aflat la CA Iasi amana judecarea cauzei şi acordă termen la data de 13.05.2022 ora 10.
Pentru ca DNA sa raspunda la cererile formulated e apărătorii aleşi ai inculpaţilor şi pentru a se pregăti sus?inerile pe fondul cauzei acordă termen la data de 01.04.2022 ora 9.30.
Admite cererile de amanare pe motive medicale formulate de aparatorii alesi ai inculpatilor. Acorda termen la data de 25.02.2022 ora 9 pentru sustinerea cauzei la fond.
In vederea motivării Curtii Constitutionale şi a achitarii prejudiciului de către inculpata acorda termen la data de 28.01.2022 ora 10.
In vederea pronunţării cu privire la excepţia de neconstitutionalitate invocată şi pentru continuarea cercetării judecătoreşti amana judecarea cauzei la data de 17.12.2021 ora 10.
În vederea continuării judecăţii acordă termen la data de 12.11.2021 ora 10.
În temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedură penală admite cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulate de inculpaţi, după cum urmează : 1. Admite cererea formulată de inculpata Ciuburciu Gabriela şi schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată din infracţiunile de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată prev. de art. 181 al.1,3 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, fals in înscrisuri sub semnătura privată, in formă continuată, prev. de art. 322 al.1 C.pen., cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuata, prev. de art 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată, prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi alin. 2 Cod Penal în infracţiunile de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată prev. de art. 181 al.1,3 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, fals in înscrisuri sub semnătura privată, in formă continuată, prev. de art. 322 al.1 C.pen., cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuata, prev. de art 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi alin. 2 Cod Penal 2. Admite cererea formulată de inculpata SC Alimcarnis Prod SRL şi schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată din infrac?iunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii,, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014 si spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, totul cu aplicarea art. 38 al.1 si 2 C.pen. din 2014 privind concursul real si concursul formal de infracţiuni. în infracţiunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014 si spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, totul cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. din 2014 privind concursul real ?i formal de infracţiuni. 3. Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru inculpata Şuşu Florina, din infracţiunile de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap la art. 181 al.1,3 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 48 C.pen. 2014 rap. la art 272 al.1 lit. b) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată, prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000 modificată, cu aplicarea art. 48 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014 si complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, totul cu aplicarea art. 38 al.1 si 2 C.pen. din 2014 privind concursul real si concursul formal de infracţiuni, în infracţiunile de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap la art. 181 al.1,3 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 48 C.pen. 2014 rap. la art 272 al.1 lit. b) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000 modificată, cu aplicarea art. 48 C.pen. din 2014, si complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, totul cu aplicarea art. 38 al.1 si 2 C.pen. din 2014 privind concursul real si concursul formal de infracţiuni. 4. Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru inculpatul Ciuburciu Viorel Alexandru, din infracţiunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată, prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000 modificată, cu aplicarea art. 48 C.pen. din 2014 si complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, totul cu aplicarea art. 38 al.2 C.pen. din 2014 privind concursul formal de infracţiuni în infracţiunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit.a) din Legea 78/2000 modificată, cu aplicarea art. 48 C.pen. din 2014 si complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, totul cu aplicarea art. 38 al.2 C.pen. din 2014 privind concursul formal de infracţiuni 5. Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru inculpata SC Logvas SRL din infracţiunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. 2014 rap. la art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014 si spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, totul cu aplicarea art. 38 al.1 si 2 C.pen. din 2014 privind concursul real si concursul formal de infracţiuni în infracţiunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 48 C.pen. 2014 rap. la art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014 si spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 23 al.1 lit.a) din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, totul cu aplicarea art. 38 al.1 si 2 C.pen. din 2014 privind concursul real si concursul formal de infracţiuni 6. Schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru inculpata SC Xov Food SRL din infracţiunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. 2014 rap. la art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014 cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. din 2014 privind concursul formal de infracţiuni În infracţiunile de complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 48 C.pen. 2014 rap. la art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată, prev. de art. 272 al.1 lit.b) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. 2014, totul cu aplicarea art. 38 al. 2 C.pen. din 2014 privind concursul formal de infracţiuni 7. Respinge ca nefondate toate celelalte cereri de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulate de către inculpaţii Ciuburciu Gabriela, SC Alimcarnis Prod SRL, Şuşu Florina, Ciuburciu Viorel Alexandru, SC Logvas SRL, SC Xov Food SRL, Mirea Augustin Flavian, Mihăescu Cristian Ştefan, Cucu Daniel, Popa Laura. Cu drept de apel o dată cu fondul cauzei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei azi, 24.09.2021.
Stabileste termen pentru pronuntare cu privire la schimbarile de incadrare juridica la data de 24.09.2021. Acordă termen pentru continuare judecata la fond la data de 15.10.2021 ora 10.
In vederea apărării amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 10.09.2021 ora 10.
Avand in vedere lipsa de aparare a inculpatului C.I.amana judecarea cauzei la data de 30.06.2021 ora 11.00
In vederea luarii la cunostinta de catre reprezentantul DNA de cererile de schimbare incadrare juridica amana cauza la data de 11.06.2021 ora 11.
Admite cererile de amanare formulate şi pune in vedere ca este ultimul termen acordat pentru a se pregati cu privire la dezbaterile pe legea penala mai favorabila. Acordă termen la data de 21.05.2021 oar 10.
Cauză amânată pentru a se afla soluţia in dosarul aflat la Curtea de Apel Bucuresti care priveste pe o parte din inculpati, urmează să proroge discutarea cu privire la legea mai favorabila si sa acorde termen la data de 16.04.2021 ora 10:00.
Cauză amânată pentru a se afla soluţia in dosarul aflat la Curtea de Apel Bucuresti care priveste pe o parte din inculpati, urmează să proroge discutarea cu privire la legea mai favorabila si sa acorde termen la data de 26.03.2021 ora 09:00.
Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Cepoi şi pentru a se afla soluţia in dosarul aflat la Curtea de Apel Bucuresti care priveste pe o parte din inculpati, urmează să proroge discutarea cu privire la legea mai favorabila si sa acorde termen la data de 26.02.2021 ora 10.
În vederea luării la cuno?tin?ă de înscrisurile depuse la dosar ?i pentru ca păr?ile să formuleze cereri cu privire la schimbarea încadrării juridice, amână cauza la data de 22.01.2021 ora 10.
In vederea administrarii probei cu inscrisuri si pentru audierea inculpatilor, amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 18.12.2020, ora 10.
In vederea reaudierii inculpatilor, urmeaza sa amane judecarea cauzei la data de 19.11.2020 ora 10.
În vederea audierii inculpatei Ciuburciu Gabriela, urmează să amâne judecarea cauzei la data de 20.10.2020 ora 9.
Pentru administrare probatoriu testimonial şi având în vedere lipsa avocaţilor aleşi, urmează să amâne judecarea cauzei la data de 02.10.2020 ora 10.
Pentru administrare probatoriu testimonial, amana cauza la data de 04.09.2020 ora 10.
Acordă termen pentru administrare probatoriu testimonial.
Acordă termen pentru administrare probatoriu testimonial.
Admite cererea formulată de avocat B.M. pentru motive medicale.
Admite cererea formulată de avocat T.S. pentru motive medicale.
Acordă termen pentru administrarea probatoriului testimonial.
Termen preschimbat potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 10 Cod procedură penală.
Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
- Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Cauză amânată pentru administrarea probatoriului.
Cauză amânată pentru administrare probatoriu.
Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Cauză amânată pentru administrare probe.
Cauză amânată pentru administrarea probatoriului cu audierea martorilor din lucrări.
Cauză amânată pentru asdministrarea probei testimoniale.
Cauză amânată pentru asdministrarea probei testimoniale.
Cauză amânată în vederea readministrării probei testimoniale
Cauză amânată în vederea readministrării probei testimoniale.
Cauză repartizată ciclic la completul P6CPF ca urmare a desfiinţării completului P4CPF.
Cauză amânată pentru readministrarea probei testimoniale ca urmare a modificării componenţei completului de judecată.
Cauză amânată la solicitarea experţilor pentru a putea răspunde obiecţiunilor formulate.
Amână cauza la data de 05 noiembrie 2018, ora 10:00. În temeiul art. 283 alin. (4) lit. c) Cod procedură penală, dispune amendarea fiecăruia dintre exper?ii desemna?i DANU CORINA, NECHITA EUGEN ?i BRĂDĂŢANU BUMBU GABRIELA cu amendă judiciară în cuantum de câte 1000 lei fiecare. Cu drept de a formula cerere de anulare sau de reducere a amenzii în termen de 10 zile de la comunicare. Vor fi emise adrese exper?ilor pentru a depune răspunsul la obiec?iunile încuviin?ate cu 3 zile înainte de termenul stabilit. Prorogă pronunţarea cu privire la cererea de suplimentare a probatoriului. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.10.2018.
A. Respinge obiecţiunile formulate de inculpatele C.G. şi Ş.F.la raportul de expertiză criminalistică întocmit de INEC. B. Admite în parte obiecţiunile la raportul de expertiză contabilă: 1. Admite în parte obiecţiunea formulată de DNA cu privire la răspunsul dat de experţi la obiectivul 2 al expertizei, experţii urmând a indica în concret toate datele şi informaţiile avute în vedere pentru a răspunde obiectivului nr. 2 stabilit de instanţă; dacă au avut în vedere doar expertiza extrajudiciară Danilevici Constantin, motivele pentru care şi-au însuşit acest punct de vedere. (Se impun a fi lămurite aceste aspecte întrucât dacă instanţa ar fi apreciat ca fiind suficiente facturile emise de societăţile de la care Plastics a achiziţionat bunurile sau dimpotrivă concluziile expertizei extrajudiciare Danilevici Constantin nu ar fi încuviinţat acest obiectiv.) Cu privire la concluziile formulate pentru obiectivul 7, se impune ca experţii să expună argumentele pentru care şi-au însuşit punctul de vedere dintr-o expertiză extrajudiciară, dacă au făcut verificări proprii cu privire la corectitudinea datelor din această expertiză. Respinge celelalte obiecţiuni formulate de DNA şi cererea de audiere a expertului. 2. Admite obiecţiunile formulate de partea civilă AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTI?IILOR RURALE în limita admiterii obiecţiunilor formulate de DNA cu privire la răspunsul dat de experţi la obiectivul 2 al expertizei. 3. Admite obiecţiunile 1 şi 2 formulate de partea civilă SIF MOLDOVA SA în limita admiterii obiecţiunilor formulate de DNA cu privire la răspunsul dat de experţi la obiectivul 2 şi 7 ale expertizei. Respinge celelalte obiecţiuni formulate de partea civilă SIF MOLDOVA SA. 4. Admite în parte obiecţiunile inculpaţilor SC Logvas SRL, SC Alimcarnis SRL, Xov Food SRL şi C.V.: Experţii urmează să precizeze: - dacă au avut acces la aceleaşi înscrisuri, date, informaţii; - ce alte documente în afara celor aflate la dosarul cauzei au fost folosite şi să le înainteze instanţei. Cu privire la Obiectivul nr. 20 (pag. 241 din expertiza), expertul desemnat va răspunde la întrebarea stabilită Daca prestaţia s-a realizat la preturile pieţei, justificând motivele pentru care în opinia sa preţurile ar depăşi nivelul pieţei, cu indicarea datelor de comparaţie folosite. Cu privire la Obiectivul nr. 54 (pag. 264 din expertiza), expertul desemnat va preciza dacă în calculul costurilor au fost avute în vedere cheltuielile cu colaboratorii şi, în caz negativ, dacă prin luarea în considerare a acestor cheltuieli valoarea costurilor este cea indicată de experţii parte. Respinge celelalte obiecţiuni formulate. 5. Admite în parte obiecţiunile inculpatei C.G.: Experţii urmează să precizeze ce alte documente în afara celor aflate la dosarul cauzei au fost folosite şi să le înainteze instanţei, aşa cum s-a dispus anterior. Cu privire la obiectivul 1.33, pag. 158-160, i se va solicita expertului desemnat să precizeze motivul pentru care în cazul contractului de achiziţii nr.569/06.03.2009 în valoare de 23274 euro, fără TVA, aşadar sub pragul de 50.000 euro, era necesară solicitarea a 3 oferte. Cu privire la obiectivul 1.33, pag. 158-160, li se va solicita experţilor parte să precizeze dacă în formularea concluziilor există eroare de dactilografiere în ceea ce priveşte evidenţierea numărului de înregistrare a invitaţiei adresată SC D&S Asistenţă şi Consultanţă SRL. Cu privire la Obiectivul IV.16, pag.227, expertul desemnat să precizeze: - dacă atunci când face vorbire despre „restituire aport” în cuantum de 745.441 lei, a avut în vedere restituirea unor împrumuturi acordate de inculpata C.G.către SC Alimcarnis şi SC Logvas (împrumuturi ce au fost anterior înregistrate şi operate în contabilităţile celor două societăţi) şi nu restituirea aportului social în sensul dat acestui termen de Legea nr.31/1990; - dacă dividendele distribuite de SC XOV Food în perioada 2007-2009 provin din repartizarea profitului aferent anilor 2005-2006 şi dacă în perioada 2007-2012 nu au fost repartizate dividende aferente profitului obţinut în această perioadă. Cu privire la Obiectivul IV.7, pag.216, cu privire la care experţii s-au aflat în imposibilitate de a formula opinii, constată că obiectivul propus avea următoarea formulare: „Sa precizeze expertul daca C.G. in calitate de reprezentant al administratorului persoană juridică (conform art. 153 ind. 13 alin. 2 din Legea 31/1990) este incompatibilă cu functia de administrator al unei alte societati comerciale-prin raportare la prevederile art 73 ind.1 din Legea 31/1990”, fiind încuviinţat prin încheierea din 15.11.2016. Obiectivul va fi comunicat experţilor pentru a-şi exprima punctul de vedere. Respinge celelalte obiecţiuni formulate. Prorogă discutarea şi definitivarea onorariului de expert după înaintarea răspunsului la obiecţiuni. 6. Admite în parte obiecţiunile formulate de inculpata S.C. VASCAR S.A. Cu privire la obiectivul 7, admite obiecţiunea nr. 4 în limita admiterii obiecţiunilor formulate de DNA cu privire la răspunsul dat de experţi la acest obiectiv al expertizei. Cu privire la Obiectivul I.17, expertul desemnat să precizeze dacă diferenţa de 49.945,88 lei reprezintă plata efectuată la data de 28.07.2010 pentru Factura nr. 20042 din 30.06.2010. Cu privire la obiectivul 1.33, admite obiecţiunea nr. 16 în limita admiterii obiecţiunilor formulate de inculpata C.G. cu privire la răspunsul dat de experţi la acest obiectiv. Respinge celelalte obiecţiuni formulate. 7. Respinge obiecţiunile formulate de inculpata P.L.M.. C. În temeiul art. 100 alin. 4 lit. B Cod procedură penală, respinge proba solicitată de inculpaţii SC Logvas SRL, SC Alimcarnis SRL, Xov Food SRL şi C.V. privind reaudiarea în calitate de martor a doamnei M.M.. Se vor emite adrese către experţi pentru a răspunde obiecţiunilor formulate înainte de termenul de judecată stabilit în cauză. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.10.2018
stabileşte pronunţarea cu privire la obiecţiunile ridicate la data de 5 octombrie 2018. Cauză amânată şi pentru administrarea probei cu înscrisuri.
Acordă termen pentru comunicarea raportului de expertiză contabilă către părţile civile.
Cauză amânată pentru lipsa raportulzu de expertiză contabilă şi pentru efectuarea expertizei grafice de către INEC .
Cauză amânată pentru lipsa raportului de expertiză.
Cauză amânată la solicitarea experţilor pentru finalizarea raportului de expertiză.
Cauză amânată pentru lipsa raportului de expertiză şi pentru a se solicita relaţii la LIEC Iaşi.
Cauză amânată pentru lipsa raportului de expertiză.
Cauză amânată pentru adminsitrarea probei testimoniale.
În temeiul art. 178 ?i art. 179 Cod procedură penală, respinge obiec?iunile formulate de DNA ?i inculpatele S.C. VASCAR S.A. ?i Ciuburciu Gabrielala la raportul de expertiză în construc?ii. Respinge cererea de audierea a domnului expert Boca Gheorghe. În temeiul art. 273 alin. 4 ?i art. 175 alin. 5 Cod procedură penală, art. 22 alin. 2 şi art. 23 alin. 1 din O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, definitivează prin cenzurare cuantumul onorariului de expert la suma de 16.000 lei. Dispune achitarea diferen?ei de onorariu expert în sumă de 6.000 lei din fondurile Ministerului Justi?iei.
Cauză amânată pentru reaudierea martorului Ailincăi Vasile şi pentru depunerea raportului de expertiză contabilă.
Cauză amânată pentru lipsa martorilor.
Cauză amânată pentru administrare de probe.
IN VEDEREA ADMINISTRĂRII PROBELOR
Cauză amânată pentru administrarea probei cu martori şi depunerea obiecţiunilor cu privire la raportul de expertiză tehnică în construcţii.
Cauză amânată pentru lipsa rapoartelor de expertiză şi pentru administrarea probei cu martori
Cauză amânată pentru administrarea probelor.
Cauză amânată pentru lipsa rapoartelor de expertiză şi pentru administrarea probei cu martori.
Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Cauză amânată pentru administrare probe.
Cauză amânată pentru administrarea probelor propuse.
Cauză amânată pentru administrare probe.
Cauză amânată pentru administrarea probei cu martori.
Cauză amânată pentru ca apărătorii să-şi exprime poziţia cu privire la obiectivele propuse de instanţă.
Cauză amânată pentru administrarea probelor şi pentru a se solicita înscrisuri.
Cauză amânată pentru audierea martorilor şi pentru a se depune înscrisuri şi scripte de comparaţie în vederea efectuării expertizei grafice.
Cauză amânată pentru administrare probe.
Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Cauză amânată pentru administrarea probei testimoniale.
Cauză amânată pentru administrare probe.
Cauză amânată pentru administrare probe.
Cauză amânată pentru administrarea probelor testimoniale.
Cauză amânată pentru administrare probă testimonială.
Cauză amântă pentru administrarea probei testimoniale.
Cauză amânată pentru administrare probe.
Cauză amânată pentru lipsă de apărare.
Cauză amânată la solicitarea inculpatei Ciuburciu Gabriela aflată în imposibilitatea obiectivă de a se prezenta în instanţă.
Constată legală şi temeinică măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii C.G., Ş.F. şi C. I., pe care o menţine. Amână cauza pentru audierea inculpaţilor.
Acordă termen pentru audierea inculpaţilor Ciuburciu Gabriela şi Ciuburciu Viorel.
Dispune îndreptarea erorii materiale.
Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii Ciuburciu Gabriela, Şuşu Florin şi Cepoi Iuliu, măsură pe care o menţine.
Cauză amânată pentru administrare probe. Amână pronunţarea cu privire la măsura controlului judiciar la data de 26.10.2015.
Cauză amânată pentru repetarea procedurii de citare cu SC ALIMCARNIS-PROD SRL VASLUI şi la solicitarea inculpatului Mihăescu Cristian Ştefan care se află în imposibilitatea obiectivă de a se prezenta.
În baza art. 421 pct. 2 lit. b teza a II-a Cod procedură penală, prin raportare la art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi la art. 2 din Protocolul 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, Serviciul Teritorial Ia?i, inculpa?ii Ciuburciu Gabriela, Cucu Daniel, Sc Vascar Sa, Sc Logvas Srl, Sc Alimcarnis Prod Srl, Sc Micro Geemy Srv Srl, partea civilă Agen?ia pentru Finan?area Investi?iilor Rurale, expert Boca Gheorghe ?i avocat Ingrid Moraru Liliana, împotriva sentin?ei penale nr. 52 din 24.03.2023 pronun?ată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 2177/89/2014, sentin?ă pe care o desfiin?ează integral. Trimite cauza la Tribunalul Vaslui în vederea soluţionării integrale de către prima instanţă a acţiunii penale, prin pronunţarea asupra tuturor faptelor reţinute în sarcina inculpatei ?u?u Florina prin actul de sesizare şi pentru care s-a dispus trimiterea acesteia în judecată. În baza art. 424 alin. 4 Cod procedură penală, ultimul act procedural rămas valabil, de la care procesul penal îşi va relua cursul, este încheierea de şedinţă din data de 09.02.2023 . În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia solu?ionării apelurilor rămân în sarcina statului. În baza art. 272 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpata-apelantă Sc Micro Geemy Serv SRL, în cuantum de 1360 lei (av. Ursu Cristina, delegaţia nr.33333/19.05.2023), pentru inculpa?ii-intima?i Sc Xoov-Food Srl, în cuantum de 1360 lei ( av. Botan Carmen, delegea?ie nr. 33344/19.05.2023), Cepoi Iuliu, în cuantum de 1360 lei (av. Damian Leonard, delegaţia nr. 33336/19.05.2023), Şuşu Florina în cuantum de 1360 lei (av. Dănăiţă Dan Nicolae, delegaţia nr.33337/19.05.2023), Popa Laura Mihaela în cuantum de 998 lei (av. Amariei Monica, delegaţia nr.54532/02.12.2024) ?i în cuantum de 1360 lei ( av. ?erban Dinu, delega?ie nr. 33338/19.05.2023), Romete Otilia Loredana în cuantum de 1360 lei (av. Buc?ă Gagiu Amelia, delegaţia nr.33339/19.05.2023), Mihăescu Cristian Ştefan în cuantum de 1360 lei (av. Burlacu Dan, delegaţia nr.33340/19.05.2023), Mirea Augustin Flavian în cuantum de 1360 lei (av. Şarcani Mircea, delegaţia nr.33342/19.05.2023), S.C. PLASTICS S.R.L. în cuantum de 1360 lei (av. Ciobanu Mihaela, delegaţia nr.33343/19.05.2023), Ciuburciu Viorel Alexandru, în cuantum de 1360 lei ( av. Gafi?eanu Ioana, delga?ie nr. 33341/28.06.2023), respectiv onorariile par?iale ale apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpata-apelantă Ciuburciu Gabriela, în cuantum de 350 lei ( av. Delianu-Vizaru Marina, delega?ie nr. 33330/19.05.2023), inculpatul-apelant Cucu Daniel, în cuantim de 350 lei ( av. Kmen Crina-Maria, delega?ie nr. 33331/19.05.2025), inculpata-apelantă Sc Logvas Srl, în cuantum de 350 lei ( av. Grosu Alexandru, delega?ie nr. 33332/19.05.2023), inculpata-apelantă Sc Alimcarnis Prod Serv Srl, în cunatum de 350 lei ( av. Axinte Roxana Paula, delega?ie nr. 33334/19.05.2023) ?i inculpata-apelantă Sc Vascar Sa, în cuantrum de 350 lei ( av. Cristea Flavius Victor, delega?ie nr. 33335/19.05.2023), se vor achita din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, urmând să rămână în sarcina statului, potrivit art. 275 alin. 6 teza întâi Cod procedură penală. Definitivă. Pronunţată azi, 05.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală .
Amână pronuntarea la data de 05.06.2025 pentru când solutia va fi pusă la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.
Amână pronuntarea la data de 08.05.2025, pentru când solutia va fi pusă la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.
Stabileste pronuntarea în cauză la data de 10.04.2025.
În temeiul dispoziţiilor art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor de folosire sau prezentare de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete care are drept rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunită?ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prevăzute de art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000, pentru care sunt judeca?i inculpa?ii Ciuburciu Gabriela, SC Vascar SA, respectiv a faptelor de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete care are drept rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunită?ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prevăzute de art. 48 Cod penal, art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000, pentru care sunt judeca?i inculpa?ii Cepoi Iuliu, ?u?u Florina, Popa Laura Mihaela, Cucu Daniel, Romete Otilia Loredana, SC Plastics SA Vaslui, SC Microgeemy Serv SRL, Mihăescu Cristian ?tefan ?i Mirea Augustin Flavian, în sensul re?inerii aplicabilită?ii dispozi?iilor art. 18 ind. 1 alin. 3 din Legea nr. 78/2000. Pronunţată azi, 30.01.2025, prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice, pentru data de 30.01.2025.
Stabileste pronuntarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice, pentru data de 23.01.2025. Acordă termen pe fond la data de 12.02.2025, ora 10:30.
Fată de lipsa de procedură constatată,amână cauza si acordă termen la data de 15.01.2025, ora 10:30
Repune cauza pe rol. Stabileşte termen la 18.12.2024, ora 9,30, pentru a se pune în discuţie eventuala schimbare a încadrării juridice a faptelor de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are drept rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prevăzute de art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000, pentru care sunt judecaţi inculpaţii Ciuburciu Gabriela, SC Vascar SA, respectiv a faptelor de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are drept rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prevăzute de art. 48 Cod penal, art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000, pentru care sunt judecaţi inculpaţii Cepoi Iuliu, Şuşu Florina, Popa Laura Mihaela, Cucu Daniel, Romete Otilia Loredana, SC Plastics SA Vaslui, SC Microgeemy Serv SRL, Mihăescu Cristian Ştefan şi Mirea Augustin Flavian, în sensul reţinerii aplicabilităţii dispoziţiilor art. 18 ind. 1 alin. 3 din Legea nr. 78/2000. Se vor cita părţile şi vor fi înştiinţaţi avocaţii aleşi sau desemnaţi din oficiu despre termenul fixat. Pronunţată azi, 28.11.2024, prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 28.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 31.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 02.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabileşte pronunţarea la data de 04.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Fată de cererea de amânare formulată, amână cauza si acordă termen la data de 26.06.2024, ora 10:00.
În temeiul art. 353 Cod proc. pen. preschimbă termenul de judecată, pentru data de 07.06.2024 la ora 09:30.
Fată de cererea de amânare formulată, amână cauza si acordă termen la data de 29.05.2024, ora 11:00.
Pentru audierea inculpatei Ciuburciu Gabriela acordă termen la 20.03.2024, ora 10.45.
Faţă de lipsa de asistenţă juridică pentru inculpata Popa Laura acordă termen la 21.02.2024, ora 11.30.
Pentru audierea expertului-parte Sîmbotin Ioan acordă terme la 10.01.2024, ora 11.30
Admite solicitarea inculpatelor apelante SC Vascar SA şi Ciuburciu Gabriela privind audierea expertului-parte Sîmbotin Ioan, acesta urmând a fi citat prin organele de poliţie pentru termenul următor. Prorogă pronunţarea cu privire la solicitarea aceloraşi inculpate-apelante privind audierea expertului Boca Gheorghe după audierea expertului-parte Sîmbotin Ioan. Admite proba cu înscrisurile depuse până la acest moment în cursul judecării apelului. În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 4 lit. b Cod procedură penală respinge solicitările inculpatelor-apelante SC Vascar SA şi Ciuburciu Gabriela privind audierea martorilor Danilevici Constantin, Constandache Romel şi Brădăţan-Bumbu Gabriela. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 16.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronun?area cu privire la cererile formulate de păr?i la data de 16.11.2023.
Stabileşte pronun?area cu privire la cererile formulate de inculpa?i la 09.11.2023. Pentru continuarea cercetării judecătore??i acordă termen la 22.11.2023, ora 11.30
Fa?ă de lipsa domnului avocat ?erban Dinu acordă termen la 25.10.2023, ora 10.30
Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public si acordă un nou termen de judecată pentru data de 27 septembrie 2023, orele 11:00.
Faţă de lipsa de asistenţă juridică pentrun inculpaţii Cepoin Iuliu şi Popa Laura acordă termen la 24.08.2023, ora 10:00.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 56.006 RON | — | 177.527 RON | 121.521 RON | — |
| 2009 | 204.352 RON | -4.936 RON | 88.676 RON | — | 127.451 RON | 38.775 RON | — |
| 2008 | 239.246 RON | 33.413 RON | 74.422 RON | — | 117.284 RON | 43.711 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 204.352 RON | 239.246 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 211.364 RON | 239.273 RON |
| Cheltuieli totale | — | 209.233 RON | 198.919 RON |
| Profit brut | 0 RON | 2.131 RON | 40.354 RON |
| Profit net | 0 RON | — | 33.413 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 4.936 RON | — |
| Active circulante | 177.527 RON | 127.451 RON | 117.284 RON |
| Stocuri | 29.257 RON | 9.177 RON | 39 RON |
| Creante | 133.956 RON | 11.667 RON | 27.269 RON |
| Casa si conturi la banci | 14.314 RON | 106.607 RON | 89.976 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 849 RON |
| Datorii totale | 56.006 RON | 88.676 RON | 74.422 RON |
| Capitaluri proprii | 121.521 RON | 38.775 RON | 43.711 RON |
| Capital subscris varsat | — | 300 RON | 300 RON |