VAL SHIPPING SRL
Nr. Reg. Com. J13/117/2008EUID ROONRC.J13/117/2008Infiintata 21.01.2008
Adresa:B-dul ALEXANDRU LĂPUȘNEANU nr. 173, bl. TI, ap. 46, Constanța
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Telefon:
Afisate primele 10 din 17.
Informativ: numarul de telefon provine din datele publice ANAF. Un numar comun nu inseamna neaparat o legatura reala intre firme.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
ROMÂNIA TRIBUNALUL CONSTANŢA SECŢIA PENALĂ Dosar nr. 4392/118/2022/a5 MINUTĂ 19.12.2025 În baza art. 2502 Cod procedură penală: Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile prezente şi viitoare ale inculpaţilor: a) DOSPINESCU NICOLAE, b) societatea comercială M&D SEA FARERS SRL CONSTAN?A, c) CRISTEA DAN FLORIN, d) POCEA NICOLETA, e) GROZA PAVEL IONEL, f) GORUN ZOLTAN GABRIEL, g) societatea comercială VAL SHIPPING SRL, până la concurenţa sumei de 27.273.573 lei. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următoarelor bunuri imobile ale inculpatului DOSPINESCU NICOLAE,: -imobil locuinţă în suprafaţă de 74 mp, situat în mun .. jud Constanţa; -imobil locuinţă în suprafaţă de 67,89 mp, situat în mun ..., jud Constanţa; -imobil locuinţă în suprafaţă de 27,73 mp situat în mun ...., jud Constanţa. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următoarelor bunuri imobile ale inculpatului CRISTEA DAN FLORIN: -imobil teren cu construcţii în suprafaţă de 58 mp, situat în mun ...; -imobil teren cu construcţii, în suprafaţă de 50 mp, situat în mun ....; Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următoarelor bunuri imobile ale inculpatei POCEA NICOLETA,: -imobil locuinţă în suprafaţă de 46,4 mp, situat în mun ...., jud Constanţa; Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 dată de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următorului bun mobil ale inculpatului GORUN ZOLTAN GABRIEL, ..., jud. Constan?a: -autoturism marca Ford Mondeo, 1998 cmc, serie caroserie ...; Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următorului bun mobil ale inculpatei societatea comercială M&D SEA FARERS SRL CONSTAN?A: -imobil teren de 408 mp cu construcţii şi echipamente tehnologice, situat în localitatea Satu .....; -construcţie pentru casă pompe, împrejmuire betonată, clădire birou, rezervoare pentru depozitare produse petroliere, rezervor M&D SEA Farers SRL, platformă betonată, toate situate în incinta .....; Respinge, ca nefondate, cererile inculpaţilor, prin apărători, de ridicarea măsurilor asiguratorii. Cu contestaţie în 48 ore de la pronunţare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 19.12.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.12.2025.
În baza art. 2502 Cod procedură penală: Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile prezente şi viitoare ale inculpaţilor: a) DOSPINESCU NICOLAE b) societatea comercială M&D SEA FARERS SRL CONSTAN?A, c) CRISTEA DAN FLORIN, d) POCEA NICOLETA, e) GROZA PAVEL IONEL, f) GORUN ZOLTAN GABRIEL, g) societatea comercială VAL SHIPPING SRL, până la concurenţa sumei de 27.273.573 lei. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următoarelor bunuri imobile ale inculpatului DOSPINESCU NICOLAE: -imobil locuinţă în suprafaţă de 74 mp, situat în mun ... jud Constanţa; -imobil locuinţă în suprafaţă de 67,89 mp, situat în mun ...., jud Constanţa; -imobil locuinţă în suprafaţă de 27,73 mp situat în mun ...., jud Constanţa. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următoarelor bunuri imobile ale inculpatului CRISTEA DAN FLORIN: -imobil teren cu construcţii în suprafaţă de 58 mp, situat în mun ..; -imobil teren cu construcţii, în suprafaţă de 50 mp, situat în mun ....; Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următoarelor bunuri imobile ale inculpatei POCEA NICOLETA: -imobil locuinţă în suprafaţă de 46,4 mp, situat în mun ....jud Constanţa; Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 dată de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următorului bun mobil ale inculpatului GORUN ZOLTAN GABRIEL: -autoturism marca Ford Mondeo, 1998 cmc, serie caroserie ....; Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următorului bun mobil ale inculpatei societatea comercială M&D SEA FARERS SRL CONSTAN?A: -imobil teren de 408 mp cu construcţii şi echipamente tehnologice, situat în localitatea ...; -construcţie pentru casă pompe, împrejmuire betonată, clădire birou, rezervoare pentru depozitare produse petroliere, rezervor M&D SEA Farers SRL, platformă betonată, ....; Respinge, ca nefondate, cererile inculpaţilor, prin apărători, de ridicarea măsurilor asiguratorii. Cu contestaţie în 48 ore de la pronunţare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 21.11.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 21.11.2024.
În baza art. 2502 Cod procedură penală: Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 dată de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile prezente şi viitoare ale inculpaţilor: a) DOSPINESCU NICOLAE, b) societatea comercială M&D SEA FARERS SRL CONSTAN?A, c) CRISTEA DAN FLORIN, d) POCEA NICOLETA, e) GROZA PAVEL IONEL, f) GORUN ZOLTAN GABRIEL g) societatea comercială VAL SHIPPING SRL, până la concurenţa sumei de 27.273.573 lei. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 dată de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următoarelor bunuri imobile ale inculpatului DOSPINESCU NICOLAE: -imobil locuinţă în suprafaţă de 74 mp, situat în mun Constanţa, b-dul ...nr ..., bloc ..., scara B, apart. 28 jud Constanţa; -imobil locuinţă în suprafaţă de 67,89 mp, situat în mun Constanţa, b-dul ..nr ..., bloc .., scara B, apart. 47, jud Constanţa; -imobil locuinţă în suprafaţă de 27,73 mp situat în mun Constanţa, ....nr ..., bloc ..., scara A, apart. 601, jud Constanţa. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 dată de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următoarelor bunuri imobile ale inculpatului CRISTEA DAN FLORIN: -imobil teren cu construcţii în suprafaţă de 58 mp, situat în mun Constanţa, strada ...; -imobil teren cu construcţii, în suprafaţă de 50 mp, situat în mun Constanţa, strada Ba...., FN; Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 dată de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următoarelor bunuri imobile ale inculpatei POCEA NICOLETA: -imobil locuinţă în suprafaţă de 46,4 mp, situat în mun Constanţa, strada ..nr ,..., bloc ..., scara B, apart. 87, jud Constanţa; Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 dată de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următorului bun mobil ale inculpatului GORUN ZOLTAN GABRIEL: -autoturism marca Ford Mondeo, 1998 cmc, serie caroserie ..; Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa de luare a măsurilor asiguratorii nr 116/P/2010 din 24 august 2021 dată de procurorul DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, asupra următorului bun mobil ale inculpatei societatea comercială M&D SEA FARERS SRL CONSTAN?A: -imobil teren de 408 mp cu construcţii şi echipamente tehnologice, situat în localitatea Satu Nou, com ....., jud Constanţa, DN 22c+150; -construcţie pentru casă pompe, împrejmuire betonată, clădire birou, rezervoare pentru depozitare produse petroliere, rezervor M&D SEA Farers SRL, platformă betonată, toate situate în incinta Port Constanţa, Dana 0; Respinge, ca nefondate, cererile inculpaţilor, prin apărători, de ridicarea măsurilor asiguratorii. Respinge, ca nefondată, cererea inculpaţilor Cristea Dan Florin, Dospinescu Nicolae şi Gorun Zoltan Gabriel de ridicarea propririi instituite pe veniturile salariale ale acestora. Cu contestaţie în 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu azi 13.10.2023.
În baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală: Respinge ca nefondate cererile inculpaţilor Dospinescu Nicolae, Pocea Nicoleta şi Cristea Dan-Florin privind: -constatarea nulităţii actelor de urmărire penală efectuate în dosarul de urmărire penală nr 116bis/P/2010 al DNA -Serviciul Teritorial Constanţa , ca efect al împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale în temeiul deciziilor Curţii Constituţionale nr 297/2018 şi nr 358/2022; -neregularitatea rechizitoriului nr 116bis/P/2010 al DNA -Serviciul Teritorial Constanţa emis la 10 iunie 2022, ca urmare a nerespectării prevederilor art. 52 alin 3 Cod procedură penală prin raportare la existenţa unor hotărâri judecătoreşti civile definitive ce au soluţionat aspecte ce fac obiectul rechizitoriului, ca urmare a neclarificării conţinutului infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatei Pocea Nicoleta şi în sarcina inculpatului Cristea Dan-Florin , ca urmare a neprecizării pretinsului prejudiciu reţinut în sarcina fiecărui inculpat în parte şi ca urmare a caracterului incomplet al urmăririi penale; -constatarea nulităţii actelor de urmărire penală motivat de încălcarea dreptului la apărare al inculpaţilor, prin greşita aplicare a principiului autorităţii de lucru judecat a încheierii prin care a fost soluţionată anterior camera preliminară, ca urmare a nerespectării principiului egalităţii de arme juridice şi a imposibilităţii de a contesta concluziile constatărilor tehnico-ştiinţifice; -constatarea nulităţii actelor de urmărire penală prin care s-au administrat înregistrările ambientale efectuate de inculpatul Gorun Zoltan, şi excluderea probelor rezultate din aceste înregistrări ambientale; -excluderea probelor şi mijloacelor de probă constând în raportul de inspecţie fiscală nr 28509/3043/28 09 2009 al DRAOV Constanţa, în decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată nr 179/28 09 2009, în decizia de impunere privind obligaţiile suplimentare de plată nr 894/02 10 2009 şi în raportul de inspecţie fiscală din 02 10 2009 emis de DGFP-SAF AIC Constanţa; -excluderea probelor şi mijloacelor de probă constând în declaraţiile martorilor Niţu Cristian, Ghiţoi Petrică, şi a martorilor şoferi ai autocisternelor cu combustibil. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală: Constată legalitatea sesizării Tribunalului Constanţa prin rechizitoriul nr 116bis/P/2010 al DNA -Serviciul Teritorial Constanţa din 21 12 2020 privind judecarea inculpaţilor: a) DOSPINESCU NICOLAE, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din anul 1969 ?i art. 5 C.p. b) societatea comercială M&D SEA FARERS SRL CONSTAN?A, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din anul 1969 ?i art. 5 C.p.,; c) CRISTEA DAN FLORIN, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 alin. 1 C.p. din anul 1969 rap. la art. 9 lit. a ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din anul 1969 ?i art. 5 C.p., d) POCEA NICOLETA, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 alin. 1 C.p. din anul 1969 rap. la art. 9 lit. a ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din anul 1969 ?i art. 5 C.p., e) GROZA PAVEL IONEL, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 alin. 1 C.p. din anul 1969 rap. la art. 9 lit. a ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din anul 1969, art. 37 alin. 1 lit. a C.p. din anul 1969 ?i art. 5 C.p., f) GORUN ZOLTAN GABRIEL, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.p. din anul 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. a ?i c ?i alin. 3 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din anul 1969 ?i art. 5 C.p., g) societatea comercială VAL SHIPPING SRL, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 alin. 1 C.p. din anul 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. a ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din anul 1969 ?i art. 5 C.p. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală . Dispune începerea judecăţii în cauză şi trimiterea dosarului la completul de judecată pentru a stabili primul termen de judecată . În baza art. 272 Cod procedură penală: Dispune avansarea sumei de 840 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către practician în insolvenţă CII Bogdan Ramona, pentru etapa camerei preliminare . Dispune avansarea sumei de 840 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către practician în insolvenţă CII Antonaru Elena, pentru etapa camerei preliminare. Dispune avansarea sumei de 554 din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa reprezentând onorariu avocat oficiu Tase Alexandra (inc Gorun Zoltan) pentru etapa camerei preliminare. Dispune avansarea sumei de 554 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, reprezentând onorariu avocat oficiu Popescu Radu-Cătălin (inc Groza Pavel) pentru etapa camerei preliminare. Dispune avansarea sumei de 554 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, reprezentânde onorariul avocat oficiu Sarafu Mihai (inc SC Val Shipping) pentru etapa camerei preliminare. Dispune avansarea sumei de 554 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, reprezentânde onorariul avocat oficiu Şerban Ionela-Florentina ((inc SC M&D Sea Farers) pentru etapa camerei preliminare. Dispune avansarea sumei de 250 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, reprezentând onorariul parţial al avocatului numit din oficiu Scupra Adrian (inc Cristea Dan) Dispune avansarea sumei de 250 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa reprezentând onorariul parţial al avocatului numit din oficiu Tătaru-Olingheru Cornelia-Mihaela (inc Pocea Nicoleta). Cu contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii . Pronunţată în camera de consiliu azi 08 04 2022.
Amână pronunţarea în cauză la data de 21.10.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.10.2022.
Amână cauza la data de 14.10.2022 - pentru lipsă apărare.
Amână cauza la data de 16.09.2022, ora 11:00 pentru garantarea dreptului la apărare.
În temeiul art. 425 1 cod procedură penală: Respinge, ca nefondate contesta?iile formulate de către inculpa?ii DOSPINESCU NICOLAE, CRISTEA DAN FLORIN ?i POCEA NICOLETA, împotriva încheierii nr. 631 din 21 octombrie 2022, pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Constan?a. În temeiul art. 272 cod procedură penală: Dispune plata din bugetul Ministrului Justi?iei către av. SARAFU D. GH. MIHAI, TASE ALEXANDRA, POPESCU RADU CĂTĂLIN ?i ?ERBAN FLORENTINA DIN Baroulde Avoca?i Constan?a, a sumelor cuvenite pentru asigurarea asisten?ei judiciare din oficiu, de câte 340 lei fiecare. În temeiul art. 275 alin. 2 cod procedură penală: Obligă pe contestatori la plata către stat a cheltuielilor judiciare avansate în procesul penal, în sumă de câte 500 lei fiecare. Definitivă. Pronun?ată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 10 octombrie 2023.
Amână pronunţarea în cauză la data de 10.10.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.10.2023.
Stabile?te pronun?area la data de 04.10.2023.
Amână cauza la data de 03.10.2023.
În temeiul art. 475 ?i art. 476 alin. 1 ?i 2 cod procedură penală: Sesizează Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, în vederea pronun?ării unei hotărâri prealabile, pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Cu privire la modul de aplicare al dispozi?iilor art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală, art. 309 alin. 1 cod procedură penală ?i art. 315 alin. 1 lit. b cod procedură penală, în cadrul procedurii de cameră preliminară reglementată de art. 342 ?i urm. Cod procedură penală, respectiv dacă, în cadrul acestei proceduri - vizând verificarea legalită?ii sesizării instan?ei, a administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organele de urmărire penală (în contextul analizării, în principal, a unor excep?ii de nelegalitate a actului de punere în mi?care a ac?iunii penale ?i a actului de sesizare a instan?ei, pentru motivul emiterii acestora după împlinirea termenului de prescrip?ie a răspunderii penale) - judecătorul de cameră preliminară poate re?ine împlinirea acestui termen, pe cale incidentală, ca temei concret al unor nelegalită?i ale actelor contestate, respectiv al unei nelegalită?i privind administrarea probelor ulterior împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale, în mod subsecvent constatării nulită?ii actului de punere în mi?care a ac?iunii penale. Respinge , pentru neîndeplinirea condi?iilor de admisibilitate a sesizării, cererea formulată de către contestatorii inculpa?i Dospinescu Nicolae, Pocea Nicoleta ?i Cristea Dan Florin, prin apărătorul ales, de sesizare a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, în vederea pronun?ării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. Suspendă judecata cauzei până la pronun?area deciziei prevăzută de art. 477 alin. 1 cod procedură penală asupra prezentei sesizări. Definitivă. Pronun?ată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 10 februarie 2023.
Stabileste pronuntarea la 10.02.2023.
Urmare admiterii cererii de abţinere formulată de membrii completului de judecată C. 2 Contestaţii, dosarul va fi rerepartizat
În baza art. 66 Cod procedură penală rap. la art. 64 alin.1 lit. f Cod procedură penală, admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Damian Marius Mitea şi domnul judecător Cătălin Jigău de la soluţionarea dosarului penal nr. 4392/118/2022/a1, înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa. Fără cale de atac. Pronun?ată, astăzi, 12.12.2022, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
În vederea administrării probelor , amână judecarea cauzei la data de 18.09.2026.
În vederea administrării probelor, amână judecarea cauzei la data de 12.06.2026.
Pentru lipsa martorilor, amână judecarea cauzei la data de 06.05.2026.
În vederea administrării probelor , amână judecarea cauzei la data de 17.04.2026.
În vederea administrării probelor, amână judecarea cauzei la data de 20.02.2026.
Potrivit Hotărârii Adunării generale a judecătorilor Tribunalului Constanţa nr. 2 din data de 26 august 2025, amână judecarea cauzei şi stabileşte un nou termen de judecată la data de 12.12.2025
Amână judecarea cauzei la data de 19.09.2025, pentru administrarea probelor
Amână judecarea cauzei la data de 30.06.2025, ora 10:30, pentru administrarea probelor.
Amână judecarea cauzei la data de 13.06.2025, ora 10:30, pentru administrarea probelor.
În vederea administrării probelor , amână judecarea cauzei la data de 16.05.2025, ora 10:30
În vederea administrării probelor , amână judecarea cauzei la data de 21.03.2025, ora 10:00.
Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 21.02.2025.
În vederea administrării probelor , amână judecarea cauzei la data de 13.12.2024.
Amână cauza la data de 15.11.2024 pentru administrarea probatoriului
În baza art. 173 alin. 4 C.proc.pen. Admite cererea inculpa?ilor Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta, prin apărător, încuviinţează expertul parte şi pune în vedere inculpaţilor să indice numele şi datele de contact ale acestuia, urmând a fi comunicat acest aspect expertului desemnat în cauză. În baza art. 175 alin. 5 C.proc.pen. Respinge cererea inculpa?ilor Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta, prin apărător, de avansare a onorariului provizoriu stabilit pentru expertul desemnat din fondul Ministerului Justiţiei. Respinge cererea inculpa?ilor Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta, prin apărător, de obligare a plăţii onorariului provizoriu, în cuantumul stabilit prin încheierea de şedinţă din data de 27.06.2024 proporţional cu obiectivele stabilite, ca nefondată. Pune în vedere inculpaţilor Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta să înainteze la dosar dovada achitării onorariului provizoriu stabilit, în cuantum de 10.000 lei, pentru expertul desemnat în mod aleatoriu, Caciula Anişoara. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 19.07.2024, prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronun?area asupra solicitării apărătorului inculpaţilor Dospinescu Nicolae, Pocea Nicoleta şi Cristea Dan Florin la data de 19.07.2024
Admite solicitarea inculpaţilor Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta, prin apărător, de efectuare a unei expertize fiscale. În baza art.172 C.proc.pen., dispune efectuarea unei expertize fiscale, cu obiectivele solicitate de către inculpaţii Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta, S.C. M&D SEA FARERS SRL CONSTAN?A, GORUN ZOLTAN GABRIEL şi VAL SHIPPING SRL prin apărători, precum şi de către reprezentantul Ministerului Public, astfel: 1. Ce semnificaţie fiscală şi juridică are declaraţia informativă 394, în materia TVA, ce semnificaţie are declaraţia 300 (decontul de TVA), precum şi care dintre acestea produce consecinţe juridice şi fiscale în materia de TVA. 2. Să se stabilească dacă în tranzacţiile derulate de către M&D SEAFARERS SRL privind livrarea de motorină în regim de scutire de acciza erau respectate de către fiecare dintre inculpaţi (administrator, director general şi contabil) prerogativele funcţiei, iar în cuprinsul acestui obiectiv să se individualizeze care erau obligaţiile legale pentru fiecare, precum şi îndeplinirea sau după caz neîndeplinirea acestora. 3. Dacă din analiza documentelor se poate constata că la nivelul M&D Seafarers SRL există o procedură standardizată privitoare la documentele întocmite/necesare pentru livrarea de motorină în regim de scutire de acciză. Dacă această procedură este conformă cu reglementările legale în vigoare la momentul operaţiunilor ce fac obiectul cercetărilor. Totodată, să se precizeze dacă proceduraa de lucru/circuitul documentelor justificative identificată la nivelul M&D Seafarers SRL prevedea elemente în plus (condi?ii suplimentare fa?ă de cele reglementate de normele legale), respectiv: dovada recep?ionării produsului scutit de acciză, declara?ie pe proprie răspundere privitoare la destinta?ia produsului, atestat de bord, inspec?ie tehnică a navelor etc. 4. Să se stabilească dacă procedura astfel stabilită ?i determinată, era aplicată cu caracter general atât în rela?ia cu societă?ile din prezenta cauza, cat ?i cu to?i ceilal?i parteneri (indiferent că era vorba de persoane juridice de drept privat, dar ?i institu?ii publice). 5. Să se analizeze dosarul fiecărui client care a achizi?ionat motorină în regim de scutire de acciză, nu doar a societăţilor din prezenta cauza şi să se stabilească dacă prin raportare la documentaţia depusă aceste societăţi făceau dovada dreptului de a achiziţiona motorină în regim de scutire de acciză, dacă comportamentul general şi fiscal al societăţii M&D SEAFARERS SRL era unul ce se circumscrie normelor legale şi aplicabil la nivel se societate prin raportare la toţi partenerii contractuali aflaţi în situaţie similară. 6. Să se verifice dacă din actele contabile ale societăţii M&D Seafarers SRL, dar şi din alte surse (declaraţii 394) între această societate şi societăţile enumerate la pct 12 al dispozitivului rechizitoriului emis la data de 26.08.2021 (prima trimitere în judecată) au existat relaţii comerciale, de orice natură, dar în special livrare de produs petrolier. 7. Să se determine dacă între M&D Seafarers SRL si Duemi Company SRL au existat relaţii contractuale, iar, în caz afirmativ, în ce au constat şi dacă acestea respectă normele legale şi fiscale în materie. 8. Să se stabilească dacă toate relaţiile comerciale desfăşurate de M&D Seafarers SRL şi societăţile Val Shipping SRL, BNC Shipping and Trading SRL, River Shipping SRL, Martel Shipping SRL si Sea Trade Navigation SRL au fost evidenţiate în contabilitate, sunt bazate pe documente justificative şi declarate în conformitate cu dispoziţiile legale. 9. Să se verifice dacă societatea M&D Seafarers a realizat raportările către Autoritatea Vamală în conformitate cu prevederile Codului fiscal si a Normelor metodologice, respectiv dacă au fost întocmite şi depuse Anexa 14 si Anexa 22 în conformitate cu prevederile art. 23.1 pct. 8 şi 9 din Normele metodologice. 10. Analizând procedura descrisă anterior cu privire la verificarea întrunirii condiţiilor legale pentru a livra/achiziţiona produse petroliere în scutire de acciză, să se stabilească dacă M&D Seafarers SRL datorează accize şi/sau TVA la bugetul de stat pentru relaţiile comerciale cu Val Shipping SRL, BNC Shipping and Trading SRL, River Shipping SRL, Martel Shipping SRL şi Sea Trade Navigation SRL. 11. Să se precizeze dacă există vreo operaţiune desfaşurată în relaţia cu Val Shipping SRL, BNC Shipping and Trading SRL, River Shipping SRL, Martel Shipping SRL şi Sea Trade Navigation SRL care să nu fi fost înregistrată în contabilitate. 12. Prin raportare la dispoziţiile din Codul fiscal, coroborate cu dispoziţiile HG 314/2007 să se stabilească dacă M&D Seafarers SRL a schimbat destinaţia produselor petroliere înscrise in documentele emise. 13. Să se precizeze care au fost documentele justificative în baza cărora societatea comercială inculpata M&D SEA FARES SRL CONSTANTA a înregistrat în contabilitate tranzacţiile comerciale pentru perioada 2008-2009 cu societăţile : VAL SHIPPING SRL, BNC SHIPPING &TRADING SRL, MARTEL SHIPPING SRL, RIVER SHIPPING SRL şi dacă acestea îndeplinesc condiţiile de document justificativ conform legii şi dacă au fost evidenţiate în mod corect în contabilitatea societăţii; 14. să se stabilească în contextul vânzării de către un antrepozit fiscal de depozitare de produse petroliere (în speţă motorină şi combustibil marin) în regim fiscal de scutire de la plata accizei, în scopul efectuării de operaţiuni de bunkeraj, care au fost formale din perspectiva respectării actelor normative în vigoare, în intervalul evidenţiat în rechizitoriu, necesar a fi respectate de către vânzător. 15. Să se stabilească în contextul vânzării de către un antrepozit fiscal de depozitare de produse petroliere (în speţă motorină şi combustibil marin) în regim fiscal de scutire de la plata accizei, în scopul efectuării de operaţiuni de bunkeraj, care au fost obligaţiile legale din perspectiva respectării actelor normative în vigoare, în termenul evidenţiat în rechizitoriu, necesar a fi respectate de către vânzător, raportat la potenţialele activităţi ale clienţilor săi, având ca obiect folosirea/ înstrăinarea produselor achiziţionate în regim scutit. 16. Să se stabilească dacă cheltuielile deductibile înregistrate de societate M&D SEA FARES SRL CONSTANTA în perioada de referinţă cuprind înscrisuri justificative care probează realitatea operaţiunii; (în special a combustibilului); 17. Să se precizeze care au fost documentele justificative ce au stat la baza relaţiilor comerciale dintre inculpatul Gorun Zoltan Gabriel, în calitate de administrator al societăţii comerciale BNC SHIPPING & TRADING, şi societatea M&D SEA FARES SRL CONSTANTA. Dacă au existat aceste operaţiuni comerciale pe baza facturilor fiscale emise de către societatea M&D SEA FARES SRL CONSTANTA ce au fost înregistrate în contabilitate, aferente perioade 09.01.2008-17.02.2008, respectiv 04.02.2008-17.02.2009. Dacă acestea îndeplinesc condiţiile de document justificativ conform legii şi dacă au fost evidenţiate în mod corect în contabilitate la identificarea acestor operaţiuni comerciale; 18. Pornind de la ipoteza că acuzaţiile din rechizitoriu, aferente secţiunii ÎN DREPT, ar fi fondate, să se stabilească care este prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, defalcat pe cuantumul accizei şi TVA aferentă accizei. În acest caz, se vor face calcule formale. 19. Să se stabilească dacă susţinerile din rechizitoriu, aferente secţiunii ÎN DREPT, sunt fondate, din punct de vedere al dispoziţiilor legale invocate în cuprinsul rechizitoriului, al obiectivelor invocate de către apărare si al documentaţiei existente la dosar. Pentru efectuarea expertizei se va desemna expert fiscal, ce va fi ales, în mod aleatoriu prin sistemul ECRIS, conform fişei de repartiţie ce va fi depusă la dosar. Se stabileste onorariu provizoriu pentru expertul desemnat, în cuantum de 10.000 lei, în sarcina inculpaţilor Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta, în solidar, urmând să se depună la dosar dovada de achitare a sumei. Se stabileşte termen de judecată la data de 12.07.2024, pentru desemnarea expertului fiscal în mod aleatoriu, pentru când vor fi încunoştinţaţi apărătorii inculpaţilor, partea civilă şi reprezentantul Ministerului Public. Se stabileste termen pentru efectuarea expertizei -01.01.2025. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 27.06.2024, prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronun?area la data de 27.06.2024 asupra solicitării de efectuare a unei expertize fiscale
Pentru administrarea probatoriului, acordă termen de judecată la data de 20.09.2024. Stabileşte termen intermediar la data de 20.06.2024, ora 11:00.
Respinge excepţia nulităţii absolute a procedurii de cameră preliminară, invocată de apărătorul inculpa?ilor Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 17.05.2024, prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 17.05.2024 asupra aspectului invocat de apărătorul inculpaţilor D.N., P.N. şi C.D.F. Amână judecarea cauzei la data de 14.06.2024.
Pentru administrarea probatoriului, amână cauza la data de 19.04.2024
În baza art. 100 alin. 3 Cod procedură penală: Admite, ca fiind utilă, cererea privind administrarea probei cu martorii Vicol Florin, Procopov Serghei, Enache Constantin, Diaconu Alexa Iulian, Rădu?ă Petre-Iulian, Ghi?oi Petrică, Tudor Georgiana Viorica, Preda Dumitru Emilian, Tudor Andreea, Dobrin Ionu? Adrian, Ni?u Cristian, Ungurianu Vasile – Costel, Anton Florin, Sava Nicu?or, Gon?ea Daniel, Tomu? Octavian, Andrei Ion, Popa Costel, Marin Constantin Victor, Nistor Nelu, Căpraru Adrian, Avram Dănu?, Neagu Bogdan, Andreescu Florin, Dorosin Mihai Robert, Drago? Alexandru, Emilian Valentin, Olteanu (Ghinescu) Manuela, Pătrănoiu Constantin, Simion Costel, Simion Florin, ?ogui Marius, Gartone Răzvan Cătălin. În baza art. 100 alin. 3, 4 lit. b Cod procedură penală, respinge în rest cererea, ca nefiind utilă cauzei. Se vor cita, pentru următorul termen de judecată, martorii Vicol Florin, Procopov Serghei, Enache Constantin şi Diaconu Alexa Iulian. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.03.2024.
Amână pronunţarea asupra probelor la data de 21.03.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.03.2024.
Amână pronun?area la data de 07.03.2024 asupra probatoriului solicitat. Acordă termen la data de 22.03.2024
Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 23.02.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Procedura deschisa la 27.02.2015
Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 4562/2015
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 RON | -27 RON | 13.109.253 RON | — | — | -13.109.253 RON | — |
| Indicator | 2017 |
|---|---|
| Cheltuieli totale | 27 RON |
| Pierdere bruta | 27 RON |
| Pierdere neta | 27 RON |
| Datorii totale | 13.109.253 RON |
| Capitaluri proprii | -13.109.253 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |