Bulevardul Unirii 27, Suceava, SuceavaMonitorul Oficial
Monitorul Oficial: deschis 20.03.2008
în incinta Galeriei Comerciale Shopping City Suceava, unitatea nr. S2 · în cadrul parcului comercial denumit “SHOPPING CITY SUCEAVA“
Calea Republicii 181, Bacău, BacăuMonitorul Oficial
Monitorul Oficial: deschis 01.12.2008
în cadrul Galeriei Comerciale parte a parcului comercial denumit European Retail Park Bacău, unitatea S26 · municipiul Bacău, în cadrul Galeriei Comerciale, parte componentă a parcului comercial denumit: “EUROPEAN RETAIL PARK BACĂU“
DN 1 306+62.43-306.0+990.34, Șelimbăr, SibiuMonitorul Oficial
Monitorul Oficial: deschis 15.09.2010
comuna Șelimbăr, în cadrul Galeriei Comerciale, parte a Shopping City Sibiu - The Extension, Unitatea nr. S1
persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru
Foști — 2 persoane
persoanăadministrator 11.02.2008 – 18.02.2009
persoanănu mai e în registruadministrator 23.03.2016
Litigii / Dosare in instanta
1 dosar
ATENȚIE: Căutarea se face după numele firmei, așa că pot apărea rezultate pentru alte companii cu denumiri similare.Pentru a confirma că dosarul aparține firmei căutate și pentru a-i vedea calitatea în proces, dați click pe link-ul dosarului.
SC TRIUMF CONCEPT SRLApelant Parte responsabilă civilmente
ANAF-DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTIApelant Parte civilă
Parcursul dosarului (2 etape · 64 termene)
ApelCurtea de Apel BucurestiAdmis apel (12.12.2023)12 termene ▸ ▾
Admis apelHotarare
Decizia penală nr.1980/A din 12 Decembrie 2023 - În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.proc.pen. admite apelul declarat de către inculpatul PETRESCU FLORIN VALENTIN, păr?ile responsabile civilmente S.C. Ziggy Construct S.R.L. ?i S.C. Triumf Concept S.R.L. împotriva sentin?ei penale nr. 94 din data de 01.02.2021 pronun?ată de Tribunalul Bucureşti în dosarul cu nr. 9011/3/2017.
Desfiinţează, în parte, sentinţa atacată şi rejudecând:
În baza art. 5 C.pen. cu aplicarea deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale şi cu referire la deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2021 ale Curţii Constituţionale constată că legea penală mai favorabilă inculpatului din prezenta cauză pentru toate infrac?iunile pentru care a fost trimis în judecată este Codul penal în vigoare, anterior modificării aduse prin Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022.
În baza art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. şi art. 5 C.pen. cu referire la art. 155 alin. (1) C. pen., astfel cum a fost interpretat prin deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Petrescu Florin Valentin sub acuzaţia comiterii infracţiunii de infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (faptă săvârşită în intervalul 04.01.2013 – 26.08.2013 pe relaţia S.C. Triumf Concept S.R.L.) prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost modificată prin Legea 50/2013), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 Cod penal, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale.
Reduce pedeapsa principală de la 10 ani închisoare, aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (faptă săvârşită în intervalul 02.07.2010 – 23.12.2013 pe relaţia S.C. Ziggy Construct S.R.L.) prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost modificată prin Legea 50/2013), cu referire la art. 79 alin. 3 C.pen. ?i aplicarea art. art. 75 alin. (2) lit. b) (pentru încălcarea termenului rezonabil al procesului), art. 35 alin. 1 ?i art. 5 alin. 1 C.pen. la 6 ani închisoare.
În temeiul art.67 alin.1 si 2 din C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b ?i g din C.pen. (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a desfă?ura activitatea de administrator al unei societă?i comerciale), pe o durată de 5 ani, care se va executa de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale, potrivit art.68 alin.1 lit.c din C.pen.
În temeiul art.65 din C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelora?i drepturi, care se va executa pe durata executării pedepsei principale.
Înlătură dispozi?ia de obligare a inculpatului la plata sumei de 5.000 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Triumf Concept S.R.L ?i reduce cheltuielile judiciare stabilite de către prima instanţă în sarcina inculpatului de la suma de 40.000 lei, din care suma de 35.000 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Ziggy Construct S.R.L. şi 5.000 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Triumf Concept S.R.L. la suma de 35.000 lei, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Ziggy Construct S.R.L.
Men?ine restul dispozi?iilor sentin?ei penale apelate, în măsura în care nu sunt contrare prezentei.
În baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.proc.pen, respinge ca nefondat apelul formulat de apelanta-parte civilă A.N.A.F. – DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI împotriva aceleia?i sentin?e penale.
În baza art. 275 alin. 2) C.proc.pen., obligă apelanta parte civilă la plata a 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare datorate statului
În temeiul art.275 alin.3 din C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelurilor admise rămân în sarcina statului.
În temeiul art.275 alin.6 din Codul de procedură penală onorariile avoca?ilor din oficiu ai inculpatului-intimat PETRESCU FLORIN VALENTIN, ?i onorariile par?iale ale avoca?ilor din oficiu ai păr?ilor responsabile civilmente S.C. Ziggy Construct S.R.L. ?i S.C. Triumf Concept S.R.L., rămân în sarcina statului ?i se vor suporta din fondurile Ministerului Justi?iei.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa publică de azi, 12 decembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, pin mijlocirea grefei instanţei.
Cai de atac (10)
Recurs in casaţie — declarata de PETRESCU FLORIN VALENTIN, (05.04.2024)
Recurs in casaţie — declarata de PETRESCU FLORIN VALENTIN, (04.03.2024)
Apel — declarata de ANAF-DIRECTIA GENERALĂ JURIDICĂ, (15.02.2021)
Apel — declarata de ANAF-DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI, (15.02.2021)
Apel — declarata de ANAF-DIRECTIA GENERALĂ JURIDICĂ, (11.02.2021)
Apel — declarata de ANAF-DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI, (11.02.2021)
Apel — declarata de SC TRIUMF CONCEPT SRL, (09.02.2021)
Apel — declarata de PETRESCU FLORIN VALENTIN, (08.02.2021)
Apel — declarata de SC ZIGGY CONSTRUCT SRL, (05.02.2021)
Apel — declarata de SC ZIGGY CONSTRUCT SRL, (04.02.2021)
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Stabile?te pronun?area la data de 12 decembrie 2023.
Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza ?i acordă termen de judecată la data de 21.11.2023, ora 13:00, camera P55 - Ioan Tanoviceanu, S1 C2A.
Încheiereincheieredesedinta
În baza art. 476 C.pr.pen. respinge ca neîntemeiată cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, formulată de apelantul-inculpat Petrescu Florin-Valentin.
Definitivă.
Pronunţată azi, 17.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea continuării cercetării judecătoreşti - amâna judecarea cauzei şi va stabili un nou termen de judecată la data de 24.10.2023, ora 13:00, complet C2 A, sala P55 - Ioan Tanoviceanu.Cu privire la cererea de sesizare a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, cu dezlegarea chestiunii de drept invocată ?i precizată prin cererea depusă la acest termen de judecată, va stabili pronun?area la data de 17 octombrie 2023.
Amână cauzaincheieredesedinta
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 2 din data de 20.06.2023, dispune amânarea cauzei la data de 26.09.2023, ora 13:00, camera P55 - Ioan Tanoviceanu.
Amână cauzaincheieredesedinta
Deliberând, va încuviinţa cererea de amânare a judecării cauzei , sens în care va amâna judecarea cauzei şi va stabili un nou termen de judecată la data de 27 iunie 2023, ora 13:00, complet C2 A, sala P55 - Ioan Tanoviceanu
Amână cauzaincheieredesedinta
Fata de cererea de amânare - amâna cauza ?i acordă termen pe fond la data de 30.05.2023, ora 12:00, camera P55 - Ioan Tanoviceanu, S1 C2A.
Stabile?te termen intermediar în vederea verificării măsurii asiguratorii la data de 19.05.2023, ora 14:00, camera P55 - Ioan Tanoviceanu.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.05.2023, ora 12:00, Sala P55, pentru discutarea probelor.
Amână cauzaincheieredesedinta
amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 04.04.2023 ora 12.00 Sala P55, pt imposibilitatea de prezentare a avocatului ales
SuspendatincheiereSuspendare
În baza art. 476 alin. 4 C.p.p., dispune suspendarea cauzei, până la soluţionarea sesizărilor ce fac obiectul dosarului nr. 1341/1/2022 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea unor chestiuni de drept.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 28.06.2022.
Soluţionareincheieredesedinta
În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., men?ine măsura sechestrului asigurător, instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti din data de 04.03.2016 cu privire la suma de 15.600 lei consemnata la CEC BANK S.A., Sucursala Victoria, în data de 03.03.2016, conform recipisei de consemnare nr. 4190915/1, respectiv chitanţei nr. 78242181/1, pe numele inculpatului Petrescu Florin Valentin, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune.
În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin sentinţa penală nr. 94/F/01.02.2021 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Petrescu Florin Valentin, până la concurenţa sumelor de 13.754.194 lei şi 40.000 lei, precum şi părţii responsabile civilmente S.C. Triumf Concept S.R.L., până la concurenţa sumelor de 298.178 lei şi 5.000 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestora.
Executorie.
Cu drept de contesta?ie în 48 de ore de la comunicare.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 31.05.2022.
În temeiul disp. art. 279 C. pr. pen. dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul minutei ?i dispozitivului sentin?ei penale nr. 94/01.02.2021, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia I Penală în cauza cu nr. 9011/3/2017, în sensul că onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, dna. avocat Popescu Mihaela Alina, în cuantum de 868 lei (delega?ie nr. 48810/18.11.2020), rămâne în sarcina statului ?i se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei în favoarea Baroului Bucure?ti.
Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 13.04.2021.
Condamnare fără acord de recunoaştereHotarare
Constată că prin încheierea din data de 18.11.2019 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor deduse judecăţii în ceea ce îl priveşte pe inc. Petrescu Florin Valentin, din infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (pe relaţia S.C. Ziggy Construct S.R.L.), şi art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (pe relaţia S.C. Triumf Concept S.R.L.), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (pe relaţia S.C. Ziggy Construct S.R.L.), şi art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. (pe relaţia S.C. Triumf Concept S.R.L.), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.
Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpatului Petrescu Florin Valentin este vechiul Cod Penal (C. pen. 1968).
În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost modificată prin Legea 50/2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. (1968), cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul PETRESCU FLORIN VALENTIN (cu date) la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (faptă săvârşită în intervalul 02.07.2010 – 23.12.2013 pe relaţia S.C. Ziggy Construct S.R.L.).
În temeiul art. 65 alin. 2 C. pen. (1968) aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. (1968) pe o perioadă de 5 (cinci) ani.
În temeiul art. 71 C. pen. (1968) aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. (1968).
În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost modificată prin Legea 50/2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. (1968) şi art. 5 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul PETRESCU FLORIN VALENTIN la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (faptă săvârşită în intervalul 04.01.2013 – 26.08.2013 pe relaţia S.C. Triumf Concept S.R.L.).
În temeiul art. 65 alin. 2 C. pen. (1968) aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. (1968) pe o perioadă de 3 (trei) ani.
În temeiul art. 71 C. pen. (1968) aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. (1968).
În temeiul art. 34 alin. 1 lit. b C. pen. (1968) contopeşte pedepsele de 10 ani închisoare şi 3 ani închisoare aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare, inculpatul Petrescu Florin Valentin având de executat în final pedeapsa principală rezultantă de 10 ani închisoare.
În temeiul art. 35 alin. 3 C. pen. (1968) aplică inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 10 închisoare pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, b şi c (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. (1968) pe o durată de 5 (cinci) ani.
În temeiul art. 71 C. pen. (1968) aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. (1968).
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală rezultantă aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestului preventiv executate în cauză de la data de 03.03.2016 la 11.03.2016.
Dispune comunicare dispozitivului prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, în conformitate cu disp. art. 13 din Lg. nr. 241/2005.
În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C. proc. pen. rap. la art. 1357 C. civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (cu date) şi obligă inculpatul Petrescu Florin Valentin să plătească acesteia suma de 13.769.794 lei cu titlu de prejudiciu cauzat bugetului de stat, din care sumele de 13.471.616 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Ziggy Construct S.R.L. (cu date) şi 298.178 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Triumf Concept S.R.L. (cu date), la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente fiecărui debit principal, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti din data de 01.03.2016 asupra bunurilor imobile aparţinând părţii responsabile civilmente S.C. Ziggy Construct S.R.L., până la concurenţa sumelor de 13.471.616 lei şi 35.000 lei reprezentând cuantumul despăgubirilor civile şi a cheltuielilor judiciare, astfel:
- imobile inscrise la BCPI Slobozia în CF nr. 20362, CF vechi 129, reprezentate de: teren extravilan în suprafata din acte 5000 mp, măsurată 4.999 mp, nr. cadastral 374 şi constructii nr. cadastral 374 C1, reprezentat de microferma de păsări 424, 35 mp, situate în extravilanul Orasului Amara, De 338, judet Ialomita, tarlaua 335/1, parcela 5;
- imobil inscris la BCPI Slobozia în CF nr. 20066, CF vechi 134, reprezentat de teren extravilan în suprafată măsurată de 3.505 mp, număr cadastral 375/2, situate în extravilanul Orasului Amara, De 338, judet Ialomita, tarlaua 335/1, parcela 4;
- imobile înscrise la BCPI Brasov în cartea funciară nr. 115580, nr. CF vechi 39274, reprezentate de: teren intravilan in suprafată din acte de 639 mp, nr. cadastral 115580 şi constructii D+P+M1+M2 compusă din 7 camere şi dependinte, suprafaţă construită la sol 184, 21 mp, nr. cadastral 115580-C1, situate în Mun. Braşov, strada Fântăniţa Călugărului, FN, jud. Braşov;
- cotă indiviză de 1/40 din terenul in suprafaţă totală de 568,50 situat in Mun. Brasov, parcela nr. 5, reprezentand drum de acces, inscris la BCPI Brasov în CF nr.139587, CF vechi 11848A+7, nr. cadastral 14204/1/5;
- imobil inscris la BCPI Ploiesti în cartea funciară 22214, CF vechi 5428, nr. cadastral 22214, reprezentat de teren extravilan în suprafaţă din acte 25.000 mp şi măsurată 6.249 mp, situate în extravilanul comunei Ariceştii Rahtivani, judetul Prahova;
- imobil înscris la BCPI Ploiesti în cartea funciară 22212, CF vechi 5422, nr. cadastral 22212, reprezentat de teren extravilan in suprafaţă din acte 25.000 mp şi măsurată 16.506 mp, situate în extravilanul comunei Ariceştii Rahtivani, judetul Prahova;
- imobil înscris la BCPI Ploiesti în cartea funciară 22213, CF vechi 5463, nr. cadastral 22213, reprezentat de teren extravilan in suprafaţă din acte 25.000 mp şi măsurată 2.244 mp, situate în extravilanul comunei Ariceştii Rahtivani, judetul Prahova;
- cota de 1/2 din imobil inscris la BCPI Sectorul 1 în cartea funciară 215062, CF vechi 55382, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă din acte 191 mp, masurată 191, situat în Bucureşti, strada Lacul Sărat nr. 2, sectorul 1.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti din data de 04.03.2016 cu privire la suma de 15.600 lei consemnata la CEC BANK S.A., Sucursala Victoria, în data de 03.03.2016, conform recipisei de consemnare nr. 4190915/1, respectiv chitanţei nr. 78242181/1, pe numele inculpatului Petrescu Florin Valentin, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c şi art. 11 din Lg. 241/2005 dispune luarea măsurii asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Petrescu Florin Valentin, până la concurenţa sumelor de 13.754.194 lei şi 40.000 lei, precum şi părţii responsabile civilmente S.C. Triumf Concept S.R.L., până la concurenţa sumelor de 298.178 lei şi 5.000 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestora.
În temeiul art. 25 alin. 3 C. pr. pen. dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: un număr de 200 facturi fiscale emise de S.C. Euroinvest Intermed Best Quality S.R.L. pentru S.C. Ziggy Construct S.R.L. în perioada 2010 – 2013, evidenţiate în Anexa nr. 3.4 la raportul de expertiză efectuat în cursul urmăririi penale (filele 482 – 490 din vol. 88 d.u.p.) şi aflate la filele 18 – 24 şi 170 – 410 din vol. 107 d.u.p.; un număr de 79 facturi fiscale emise de S.C. Egoist 2007 S.R.L. pentru S.C. Ziggy Construct S.R.L. în cursul anului 2010, evidenţiate în Anexa nr. 3.4 la raportul de expertiză efectuat în cursul urmăririi penale (filele 483 – 496 din vol. 88 d.u.p.) şi aflate la filele 66 – 130 din vol. 107 d.u.p.; un număr 25 facturi fiscale emise de S.C. Alcor Prodserv S.R.L. pentru S.C. Ziggy Construct S.R.L. în cursul anului 2013, evidenţiate în Anexa nr. 3.4 la raportul de expertiză efectuat în cursul urmăririi penale (fila 491 - 492 din vol. 88 d.u.p.) şi aflate la filele 136 - 160 din vol. 107 d.u.p.; un număr 6 facturi fiscale emise de S.C. Alcor Prodserv S.R.L. pentru S.C. Triumf Concept S.R.L. în cursul anului 2013 (facturile seriile ALCO nr. 3758662/04.01.2013, nr. 3758683/01.06.2013, nr. 3758684/18.06.2013, nr. 3758686/21.06.2013, nr. 3758693/31.07.2013 şi nr. 3758698/26.08.2013) aflate la filele 47 - 54 din vol. 129 d.u.p.
În temeiul art. 274 C. pen. obligă inculpatul Petrescu Florin Valentin la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 40.000 lei, din care suma de 35.000 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Ziggy Construct S.R.L. şi 5.000 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Triumf Concept S.R.L.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 01.02.2021.
Stabileste termen pentru pronuntare la data de 28.12.2020 pentru a da posibilitatea părtilor sa depună concluzii scrise.
Amână cauzaincheieredesedinta
Având in vedere cererea de amânare, pentru imposibilitate de prezentare, din motive medicale, a apărătorului ales al inculpatului.
Amână cauzaincheieredesedinta
În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a C. pr. pen. respinge cererea părţii responsabile civilmente S.C. Ziggy Construct S.R.L. privind efectuarea unei expertize tehnice judiciare în specialitatea construcţii şi în specialitatea financiar-contabilă şi fiscală (cerere formulată la data de 15.10.2020, f. 32 şi urm. vol. V dosar instanţă).
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.10.2020.
Amână cauzaincheieredesedinta
Asupra cererii de probe formulată de partea responsabilă civilmente SC Ziggy Construct SRL, stabileşte termen pentru pronuntare la data de 26.10.2020.
Pe fondul cauzei acordă un nou termen la data de 12.11.2020, ora 09:30
Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru a da posibilitatea părtilor să i-a cunostinta de motivarea instantei privind respingerea cererii de probe.
Încheiereincheieredesedinta
În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a şi b C. pr. pen. respinge cererea părţii responsabile civilmente S.C. Ziggy Construct S.R.L. şi a inc. Petrescu Florin Valentin privind efectuarea unei expertize financiar - contabile şi fiscale (cereri formulate la data de 20.06.2019, f. 202, respectiv la data de 19.09.2019, f. 257 şi 317 vol. IV dosar instanţă).
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.08.2020.
Pe fondul cauzei: Pentru a da posibilitatea părtilor să i-a la cunostinta de motivarea instantei, amâna cauza şi acorda un nou termen la data de 17.09.2020, ora 10:00.
În ceea ce priveste proba cu expertiza tehnică judiciară solicitată, amână pronunţarea la data de 30 Iulie 2020.
Amână pronunţareaincheieredesedinta
În ceea ce priveste proba cu expertiza tehnică judiciară solicitată, amână pronun?area la data de 13 Iulie 2020.
Amână cauzaincheieredesedinta
In ceea ce priveste proba cu expertiza solicitată, stabileste termen pentru pronuntare la data de 26.06. 2020.
Pe fondul cauzei stabileste termen la 06.08.2020, ora 09;30
Amână cauzaRezolutie
In considerarea măsurilor adoptate prin DECRETUL 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, din 16.03.2020, Cap V art.42 alin 6 prevede: judecarea proceselor civile, altele decât cele prevăzute la alin. 1, se suspendă de plin drept pe durata stării de urgenţă instituite prin acesta, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop.
Amână cauzaincheieredesedinta
Având în vedere hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020 şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului, dispune amânarea cauzei la data de 19.03.2020, ora 10:00
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020, va dispune amânarea cauzei la data de 20.02.2020, ora 10.00.
Amână cauzaincheieredesedinta
Având in vedere imposibilitatea de prezentare din motive medicale a apărătorului ales al părtii responsabile civilmente SC Ziggy Construct SRL
Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru ca apărarea să ia cunostintă de motivarea instantei referitore la respingerea cererii privind expertiza tehnică judiciară în specialitatea construcţii.
Amână cauzaincheieredesedinta
În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a C. pr. pen. respinge cererea părţii responsabile civilmente S.C. Ziggy Construct S.R.L. şi a inc. Petrescu Florin Valentin privind efectuarea unei expertize tehnice judiciare în specialitatea construcţii (cereri formulate la data de 20.06.2019, f. 202, respectiv la data de 19.09.2019, f. 257 vol. IV dosar instanţă).
În temeiul disp. art. 386 C. pr. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Petrescu Florin Valentin prin actul de sesizare în ceea ce priveşte fapta prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. (relaţia cu SC TRIUMF CONCEPT SRL), în sensul înlăturării dispoziţiilor alin. 2 din încadrarea juridică a acestei fapte.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.11.2019.
Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronuntarea la data de 18.11.2019.
Amână cauzaincheieredesedinta
Pe fondul cauzei: Amâna cauza si acordă un nou termen la data de 28.11.2019, ora 09:00.
Asupra cererii de schimbare de incadrare juridică şi asupra probei cu expertiza tehnică in construcţii, stabileste termen pentru pronuntare la data de 12.11.2019.
Amână cauzaincheieredesedinta
Imposibilitate de prezentare a apăratorului ales al partii responsabile civilmente SC Ziggy Construct
Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru a da posibilitatea Ministerului Public să ia cunoştinţă de inscrisurile depuse de catre aparare.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de lipsa celor doi martori
Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea continuării cercetării judecătpreşti, respectiv audierea martorilor.
Amână cauzaincheieredesedinta
In vederea audierii martorilor.
Amână cauzaincheieredesedinta
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, respectiv audierea martorilor
Amână cauzaincheieredesedinta
In vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv audierea martorilor
Amână cauzaincheieredesedinta
In vederea continuării cercetarii judecatoresti, respectiv audierea martorilor
Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru a da posibilitatea inculpatului să-şi angajeze un alt apărător ales.
Încheiereincheiererecuzare
În baza art. 68 C. proc. pen., raportat la art. 64 alin. 1 lit. f C. proc. pen., respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a domnului judecător Joiţa Marius Iulian, formulată de inculpatul Petrescu Florin-Valentin, prin apărătorul ales.
În baza art. 275 alin. 2 C. proc. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 50 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţa publică din 25.10.2018.
Încheiereincheieredesedinta
Înaintează dosarul preşedintelui de secţie pentru desemnarea completului competent să soluţioneze cererea de recuzare.
În vederea soluţionării cererii de recuzare stabile?te termen pe fondul cauzei la data de 08.11.2018, ora 09:00, termen în cunoştinţa părţilor.
Amână cauzaincheieredesedinta
In vederea audierii martorilor
Amână cauzaincheieredesedinta
Lipsa raportului de expertiză.
Amână cauzaincheieredesedinta
Lipsa raportului de expertiză.
Amână cauzaincheieredesedinta
Lipsa raport expertiză.
Amână cauzaincheieredesedinta
In vederea emiterii adresei către expertul desemnat in cauză.
Amână cauzaincheieredesedinta
Admite cererea privind efectuarea unei expertize tehnice judiciare specialitatea constructii având următoarele obiective:
1. Să se stabilească dacă lucrările de constructii indicate în lista depusă la dosar la data de 06.03.2018 au fost efectuate în perioada 02.07.2010-23.12.2013
2. Să se verifice realitatea efectuării lucrărilor de construcţii la imobilele mentionate mai sus prin raportare la proiectele tehnice
3. Să se identifice necesarul de materiale de constructie aferent fiecărei lucrări conform documentatiei tehnice .
Desemnarea expertului va fi făcută la termenul din data de 29.03.2018
Atrage atentia părţilor că au dreptul să solicite ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat de acestea .
Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.03.2018.
Amână cauzaincheieredesedinta
Prorogă pronuntarea asupra cererii privind efectuarea expertizei tehnice în construcţii la data de 08.03.2018.
Amână cauzaincheieredesedinta
In vederea revenirii cu citarea martorei la cele două adrese indicate de catre apărare, cu mandate de aducere.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de lipsa martorei Savin Carmen.
Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru lipsa dosarului de urmărire penală aflat la Curtea de Apel Bucureşti, soluţia asupra căii de atac aflându - se în pronunţare la instanţa de control judiciar.
Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea audierii martorilor.
Amână cauzaincheieredesedinta
In vederea audierii martorilor.
Amână cauzaincheieredesedinta
Lipsa dosarului de urmărire penală.
Amână cauzaincheieredesedinta
Încuviinţează cererea inculpatului şi a părtii responsabile civilmente SC Triumf Concept SRL privind reaudierea martorei Gherghe Loredana precum şi audierea martorilor Stătescu Bogdan Constantin şi Savin Carmen .
Încuviinţează inculpatului şi părtii responsabile civilmente SC Triumf Concept SRL proba cu înscrisuri.
În baza 100 alin.4 lit.f Cod pr. penală raportat la art. 115 alin.1 lit.a Cod pr. penală respinge cererea inculpatului şi a părtii responsabile civilmente SC Triumf Concept privind audierea coinculpatilor Craiciu Celino Mihai, Soare Constantin Nicolae, Cucu Ciprian, Ionescu Dan , Axante Gheorghe şi Călin Daniela Florentina în calitate de martori întrucât administrarea probei este contrară legii.
Respinge cererea inculpatului şi a părtii responsabile civilmente SC Triumf Concept privind efectuarea unei expertize tehnice în constructii precum şi cea privind emiterea unor adrese către Primăria Sectorului 1 ca nefiind relevante în raport de obiectul probatiunii .
Prorogă pronunţarea asupra cererii privind efectuarea unei expertize financiar contabile după administrarea celorlalte probe.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.05.2017.
Amână cauzaincheieredesedinta
Pe cererea de probatorii, stabileşte termen pentru pronuntare la data de 18.05.2017.
Pe fond: amâna cauza la data de 08.06.2017.
Amână cauza
Lipsă apărare inculpat.
Amână cauzaincheieredesedinta
Constatând că în cauză a fost admisă cererea de abţinere formulată în cauză de presedintele de complet cu nr. 12, şi totodată pentru a se lua la cunosţinţă de actele şi lucrările dosarului, umează a amâna un nou termen de judecată.
Amână cauzaincheiereabtinere
In temeiul art. 68 alin 2 C.p.p. rap. la art. 66 C.p.p. si art. 64 alin 1 lit f C.p.p. admite cererea de ab?inere a doamnei judecător Voica Valerica.
Dispune trimiterea cauzei la registratura in vederea repartizării aleatorii.
In baza art. 275 alin 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân in sarcina acestuia.
Făra cale de atac.
Pronunţată în şedinţă publica, astăzi, 31.03.2017.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.