MOLDO METAL CONSTRUCT SRL

1. 27.03.20181965/99/2018Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

   Tribunalul IasiApel → FondPenalAchitat inculpat (28.09.2023)

   Parti (6)

   • STĂNESCU MANDOLINAInculpat Apelant
   • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞIParte civilă Intimată
   • SC MOLDO METAL CONSTRUCT SRLParte responsabilă civilmente
   • SC MOLDO METAL CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR ACORD SPRL IAŞIParte responsabilă civilmente
   • STĂNESCU MANDOLINAInculpat
   • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞIParte civilă

   Parcursul dosarului (2 etape · 49 termene)

   1. FondTribunalul IasiCondamnare fără acord de recunoaştere (02.02.2021)35 termene ▸ ▾

      1. 02.02.2021 09:00Condamnare fără acord de recunoaştereHotarare

         A.1. În baza dispoziţiilor art.396 alin.2 Cod procedură penală condamnă pe inculpata Stănescu Mandolina, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală constând în evidenţierea în actele contabile ori în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, în formă continuată, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit. „c” şi alin.2 din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale” (în forma în vigoare, după modificările aduse prin Legea nr.50/2013) , cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal vechi din 1969 şi, respectiv, cu aplicarea art.5 alin.1 din Noul Cod penal din 2009 (fapte comise la datele de 26.11.2012, 07.03.2013 şi 24.09.2013), la pedeapsa principală de 7(şapte) ani, 2(două) luni şi 20(douăzeci) zile închisoare. A.2. În baza dispoziţiilor art.65 alin.2 şi 3 Cod penal vechi din 1969 cu referire la art.12 alin.1 din Legea nr. 241/2015, aplică inculpatei Stănescu Mandolina, pentru comiterea acelea?i infrac?iuni, pedeapsa complementară a interzicerii exerci?iului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în funcţii elective publice), lit. „b” (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerci?iului autorită?ii de stat) şi lit. „c” (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale) din Codul penal vechi din 1969, pe o durată de 5 ani, executarea acestei pedepse urmând a se realiza potrivit art. 66 Cod penal vechi din 1969. A.3. În baza dispoziţiilor art.71 Cod penal vechi din 1969 cu referire la art.12 alin.1 din Legea nr.241/2015, aplică inculpatei Stănescu Mandolina, pentru comiterea acelea?i infrac?iuni, pedeapsa accesorie a interzicerii exerci?iului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. „a” teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în funcţii elective publice), lit. „b” (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerci?iului autorită?ii de stat) şi lit. „c” (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale) din Codul penal vechi din 1969, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art.71 Cod penal vechi din 1969. B.1. Constată că infracţiunea dedusă judecăţii (menţionată la lit.A) a fost comisă în condi?ii de concurs real prevăzut de art.33 alin.1 lit. „a” din Cod penal vechi din 1969 cu infracţiunea de ”complicitate la evaziune fiscală” prev. şi ped. de art.26 din Cod penal vechi din 1969 raportat la art. 9 alin.1, lit.”c” din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal din 1969 şi art.5 din Noul Cod penal, precum şi cu aplicarea art.396 alin.10 raportat la art.375 Cod procedură penală (patru acte materiale comise la datele de 26.10.2012, 26.11.2012 şi 12.12.2002), pentru care inculpata Stănescu Mandolina a fost condamnată la pedeapsa principală rezultantă de 1(un) an şi 8(opt) luni închisoare prin sentinţa penală nr. 247/17.03.2020 a Tribunalului Iaşi (astfel cum a fost modificată ?i a rămas definitivă prin decizia penală nr. 416/13.07.2020 a Cur?ii de Apel Iaşi), cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. B.2. În baza dispoziţiilor art.97 alin.1 din Noul Cod penal cu referire la Decizia nr.7/HP/2016 a ÎCCJ, anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante de 1(un) an şi 8(opt) luni închisoare aplicate inculpatei Stănescu Mandolina prin sentinţa penală nr. 247/17.03.2020 a Tribunalului Iaşi (astfel cum a fost modificată ?i a rămas definitivă prin decizia penală nr. 416/13.07.2020 a Cur?ii de Apel Iaşi). B.3. Descontopeşte pedepsele rezultante, respectiv pedeapsa principală rezultantă de 1(un) an şi 8(opt) luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. „a” (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în funcţii publice), „b” (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerci?iului autorită?ii de stat) şi „g” (dreptul de a fi administrator al unor societăţi comerciale) din Noul Cod penal, pe o durată de 2(doi) ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Noul Cod penal, pe durata ?i în condi?iile stabilite de art.65 din Noul Cod penal, aplicate inculpatei Stănescu Mandolina prin sentinţa penală nr. 247/17.03.2020 a Tribunalului Iaşi (astfel cum a fost modificată ?i a rămas definitivă prin decizia penală nr. 416/13.07.2020 a Cur?ii de Apel Iaşi), în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, cu înlăturarea sporului de 4(patru) luni închisoare, astfel: a) – pedeapsa principală de 1(un) an şi 4(patru) luni închisoare şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. „a” teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în funcţii elective publice), lit. „b” (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerci?iului autorită?ii de stat) şi lit. „c” (dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale) din Cod penal din 1969, pe durata pedepsei principale, aplicate inculpatei Stănescu Mandolina pentru săvârşirea infracţiunii de ”complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată (4 acte materiale), prev. şi ped. de art.26 din Cod penal vechi din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.„c” din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013, de modificare a Legii nr. 241/2005), cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal, precum şi cu aplicarea art.396 alin.10 raportat la art.375 Cod procedură penală (patru acte materiale comise la datele de 26.10.2012, 26.11.2012 şi 12.12.2002) prin sentinţa penală nr. 247/17.03.2020 a Tribunalului Iaşi (astfel cum a fost modificată ?i a rămas definitivă prin decizia penală nr. 416/13.07.2020 a Cur?ii de Apel Iaşi) ; b) - pedeapsa principală de 1(un) an închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. „a” (dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în funcţii publice), „b” (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerci?iului autorită?ii de stat) şi „g” (dreptul de a fi administrator al unor societăţi comerciale) din Noul Cod penal, pe o durată de 2(doi) ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a), b) şi g) din Noul Cod penal, pe durata ?i în condi?iile stabilite de art.65 din Noul Cod penal, aplicate inculpatei Stănescu Mandolina pentru săvârşirea infracţiunii de „refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor financiare şi fiscale, în termen de 15 zile de la somaţie” prev. şi ped. de art.4 din Legea nr. 241/2005, republicată, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod pr. penală (comisă la finele lunii septembrie 2015), prin sentinţa penală nr. 536/03.03.2017 pronun?ată în dosarul nr. 4041/245/2016 al Judecătoriei Iaşi (rămasă definitivă prin neapelare la data de 21.03.2017), pedeapsă principală cu privire la care, prin sentinţa penală nr. 247/17.03.2020 a Tribunalului Iaşi (astfel cum a fost modificată ?i a rămas definitivă prin decizia penală nr. 416/13.07.2020 a Cur?ii de Apel Iaşi), s-a dispus anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei; c) - sporul obligatoriu de 4(patru) luni închisoare, stabilit potrivit Noului Cod penal, pe care îl înlătură. B.4. Constată că infracţiunea dedusă judecăţii (menţionată la lit.A) a fost comisă, în acelaşi timp, în condi?ii de concurs real - prevăzut de art. 38 alin.1 din Noul Cod penal cu referire la art. 10 din „Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal” – şi cu infracţiunea de „refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor financiare şi fiscale, în termen de 15 zile de la somaţie” (comisă la finele lunii septembrie 2015) prev. şi ped. de art.4 din Legea nr. 241/2005, republicată, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod pr. penală (menţionată la pct. B.3.lit.”b” din prezenta sentinţă). C.1. În baza art.97 alin.1 din Noul Cod penal raportat la art.38 alin.1, art.40 alin.1 şi art.39 alin.1 lit. „b” din Noul Cod penal cu referire la art.10 din „Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal” şi la Decizia nr.7/HP/2016 a Î.C.C.J., contope?te pedepsele principale aplicate pentru cele trei infrac?iuni concurente, respectiv pedeapsa de 7(şapte) ani, 2(două) luni şi 20(douăzeci) zile închisoare aplicată pentru infracţiunea dedusă judecăţii (lit.A) şi pedepsele de 1(un) an şi 4(patru) luni închisoare şi, respectiv, de 1(un) an închisoare (de la lit.B.3.), aplicând pedeapsa cea mai grea dintre ele de 7(şapte) ani, 2(două) luni şi 20(douăzeci) zile închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din totalul (de 2 ani şi 4 luni) celorlalte două pedepse, respectiv un spor în cuantum de 9(nouă) luni şi 10(zece) zile închisoare, stabilind, astfel, pentru inculpata Stănescu Mandolina pedeapsa principală rezultantă de executat de 8(opt) ani închisoare. C.2. În baza art. 45 alin. 2, 3 lit. „a” raportat la art.38 alin.1 din Noul Cod penal cu referire la art.10 din Legea nr. 187/2002 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal”, aplică acelea?i inculpate, alături de pedeapsa principală rezultantă, ?i pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. „a” (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice func?ii publice), lit. „b” (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerci?iului autorită?ii de stat) ?i lit. „g” din Noul Cod penal cu referire la art.12 alin.1 din Legea nr. 241/2015 (ultimul, dintre ele, constând în interzicerea dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale), pentru o perioadă de 5 ani, care se va calcula conform dispoziţiilor art. 68 din Noul Cod penal. C.3. În baza art.45 alin.5 Cod penal raportat la art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal cu referire la art. 10 din Legea nr. 187/2002 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal”, aplică acelea?i inculpate, alături de pedeapsa principală rezultantă, ?i pedeapsa accesorie rezultantă, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. „a”, lit. „b” şi lit. ”g” din Noul Cod penal (ultimul cu referire la art.12 alin.1 din Legea nr. 241/2015), cu acela?i con?inut ca în cazul pedepsei complementare, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art.65 alin.3 din Noul Cod penal. D.1. În baza dispoziţiilor art.19 şi art. 25 alin. 1 cu referire la art.397 alin.1 din Codul de procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357 ?i art. 1373 Cod civil, admite, în parte, acţiunea civilă formulată în cauză şi, în consecinţă, obligă inculpata Stănescu Mandolina să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (D.G.R.F.P.) Iaşi suma de 692.032 lei (echivalentul a 153.685,32 euro la cursul mediu din perioada comiterii faptelor) cu titlu de prejudiciu nerecuperat, la care se adaugă dobânda legală prevăzută de art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală până la achitarea integrală ?i efectivă a debitului. 2. Respinge, ca nefondate, restul preten?iilor civile formulate de partea civilă A.N.A.F., prin D.G.R.F.P. Ia?i. E.1. În baza dispoziţiilor art.11 din Legea nr. 241/2005 raportat la art.404 alin.4 lit.”c”, art.397 alin.2 şi la art. 249 alin.1,2,5 şi 6 din Codul de procedură penală cu referire la decizia R.I.L. nr.19/16.10.2017 a Î.C.C.J., menţine – atât în vederea reparării prejudiciului, dar ?i pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare - măsurile asigurătorii luate în faza judecăţii, prin încheierea din data de 13.08.2018 pronunţată în dosarul asociat nr. 1965/99/2018/a3 al Tribunalului Iaşi, constând în instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatei Stănescu Mandolina, până la concurenţa sumei de 692.032 lei (reprezentând valoarea prejudiciului produs), la care se adaugă suma de 8.000 lei (reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat la plata cărora a fost obligată inculpata prin prezenta sentinţă), deci, în total, până la concurenţa sumei de 700.032 lei. 3. Executorie în ceea ce priveşte menţinerea măsurilor asigurătorii. 4. Stabile?te ca, în procesul de punere în aplicare a măsurilor asigurătorii, să fie sechestrate bunuri doar până la concuren?a sumei totale men?ionate mai sus. 5. Menţine dispoziţia din încheierea de data de 13.08.2018 pronunţată în dosarul asociat nr. 1965/99/2018/a3 al Tribunalului Iaşi în sensul stabilirii ca măsurile asigurătorii să fie puse în aplicare de către organele competente ale A.N.A.F.. Un extras după prezenta sentin?ă, se va comunica părţii civile A.N.A.F. – Direcţia Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi, pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii men?inute. F. În baza art.19, art.25 alin.3 şi art.397 alin.1 Cod pr. penală dispune desfiin?area par?ială a următoarelor înscrisurilor falsificate, în partea în care au fost înregistrate/înscrise sau, după caz, declarate achiziţiile fictive de la presupuşii furnizori SC „Comesad Construct” SRL şi SC „Logistic Metconf” SRL, respectiv: a) › declara?iile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional D 394 depuse la organele fiscale competente : ? D394 depusă la 26.11.2012 şi înregistrată la aceea?i dată sub nr. FISIASA – 194484 - 2012, aferentă lunii iunie 2012 (f.4-vol.III.d.u.p. şi f.39-vol.IV.d.u.p.); ? D394 depusă la 26.11.2012 şi înregistrată la aceea?i dată sub nr. FISIASA – 194493 – 2012, aferentă lunii iulie 2012 (f.5-vol.III.d.u.p. şi f.40-vol.IV.d.u.p.); ? D394 depusă la 26.11.2012 şi înregistrată la aceea?i dată sub nr. FISIASA – 194500 – 2012, aferentă lunii august 2012 (f.6-vol.III.d.u.p. şi f.41-vol.IV.d.u.p.); ? D394 depusă la 26.11.2012 şi înregistrată la aceea?i dată sub nr. FISIASA – 194512 - 2012 , aferentă lunii septembrie 2012 (f.7-vol.III.d.u.p. şi f.42-vol.IV.d.u.p.); ? D394 depusă la 07.03.2013 şi înregistrată la aceea?i dată sub nr. FISIASA – 21929 – 2013, aferentă lunii octombrie 2012 (f.8-vol.III.d.u.p. şi f.43-vol.IV.d.u.p.); ? D394 depusă la 07.03.2013 şi înregistrată la aceea?i dată sub nr. FISIASA – 21930 – 2013, aferentă lunii noiembrie 2012 (f.9-vol.III.d.u.p. şi f.44-vol.IV.d.u.p.); ? D394 depusă la 07.03.2013 şi înregistrată la aceea?i dată sub nr. FISIASA – 21933 – 2013, aferentă lunii decembrie 2012 (f.10-vol.III.d.u.p. şi f.45-vol.IV.d.u.p.); şi ? D394 depusă la 24.09.2013 şi înregistrată la aceea?i dată sub înregistrată cu nr. FISIASA – 106.272 – 2013, aferentă lunii ianuarie 2013 (f.11-vol.III.d.u.p. şi f.46-vol.IV.d.u.p.). b) › declara?iile D300 (deconturile de TVA) depuse la organele fiscale competente : ? nr.FISIASA-194481-2012/26.11.2012, aferentă lunii iunie 2012 (f.26-vol.III.d.u.p.); ? nr. FISIASA-194488-2012/26.11.2012, aferentă lunii iulie 2012 (f.27-vol.III.d.u.p.); ? nr. FISIASA-194496-2012/26.11.2012, aferentă lunii august 2012 (f.28-vol.III.d.u.p.); ? nr. FISIASA-194509-2012/26.11.2012, aferentă lunii septembrie 2012 (f.29-vol.III.d.u.p.); ? nr. FISIASA-21928-2013/07.03.2013, aferentă lunii octombrie 2012 (f.30-vol.III.d.u.p.); ? nr. FISIASA-21931-2013/07.03.2013, aferentă lunii noiembrie 2012 (f.31-vol.III.d.u.p.); ? nr. FISIASA-21932-2013/07.03.2013, aferentă lunii decembrie 2012 (f.32-vol.III.d.u.p.); ? nr. FISIASA-106253-2013/24.09.2013 aferent lunii ianuarie 2013 (f.33-vol.III.d.u.p). G. În baza dispoziţiilor art.13 alin.1 din Legea nr. 241/2005 şi a art.7 şi art. 21 lit. „g” din Legea nr. 26/1990, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. H.1. În baza dispoziţiilor art. 398 şi art. 404 alin. 4 lit. „e” raportat la art. 274 alin. 1 teza finală şi art. 272 alin. 1 şi 2 Cod pr. penală dispune plata onorariului avocatului desemnat din oficiu pentru inculpată (în procedura de camera preliminară – cu privire la care, până în prezent, nu s-a dispus achitarea), în cuantum de 260 lei (delega?ia nr. 2379/28.03.2018 – av. Negrea Diana), din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. 2. În baza dispoziţiilor art. 398 şi art. 404 alin. 4 lit. „e” raportat la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod pr. penală obligă pe inculpata Stănescu Mandolina să plătească statului suma 8.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în procesul penal (din care 2263,16 lei în faza de urmărire penală), sumă în care nu se includ onorariile avoca?ilor desemnaţi din oficiu pentru inculpată pe parcursul procesului penal. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei pentru procuror, inculpată şi partea civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.02.2021.

      2. 28.01.2021 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În baza art. 391 alin. 2 CPP, amână pronun?area la data de 02.02.2021.

      3. 22.01.2021 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Din lipsa de timp pentru a delibera, amână pronun?area pentru data de 28.01.2021.

      4. 07.01.2021 13:30Încheiereincheieredesedinta

         În baza art. 391 alin. 1 CPP, stabileşte pronun?area la data de 22.01.2021.

      5. 10.12.2020 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Având în vedere lipsa inculpatei Stănescu Mandolina, acordă termen la data de 07.01.2021, ora 13:30.

      6. 26.11.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Având în vedere lipsa justificată a inculpatei Stănescu Mandolina de la termenul de astăzi, amână cauza la data de 10.12.2020, ora 13:30.

      7. 29.10.2020 09:45Amână cauzaincheieredesedinta

         Admite cererea de amânare formulată de inculpată, prin apărător, pentru motive medicale şi fixează un nou termen de judecată la data de 26.11.2020, ora 13:00.

      8. 01.10.2020 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Încuviin?ează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei, pentru a da posibilitatea inculpatei să se prezinte în vederea audierii şi fixează un nou termen în data de 29.10.2020, ora 09:45.

      9. 11.08.2020 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

         I. Pentru a se prezenta inculpata in vederea audierii, amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 01.10.2020, ora 09.30. II. În baza art. 391 alin. 1 CPP, stabileşte pronuntarea cu privire la cererea formulată de partea civilă de luare a măsurilor asiguratorii la data de 13.08.2020 .

      10. 16.07.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de lipsa martorei Stănescu Virginia, citată pentru termenul de astăzi şi pentru a da posibilitatea avocatului inculpatei să ia cunoştinţă de con?inutul cererii părţii civile de luare a măsurilor asiguratorii, fixează un nou termen de judecată la data de 11.08.2020, ora 10:30.

      11. 02.07.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Fa?ă de lipsa martorei Stănescu Virginia, citată cu mandat de aducere pentru termenul de astăzi, acordă termen de judecată la data de 16.07.2020, ora 12:00.

      12. 04.06.2020 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Având în vedere lipsa martorei din lucrări Stănescu Virginia, acordă termen la data de 02.07.2020, ora 10:40.

      13. 20.05.2020 09:00Repus pe rol

          Constată că, începând cu data de 15.05.2020, a operat încetarea cauzei de suspendare de drept a judecării dosarului nr. 1965/99/2018. Repune cauza pe rol şi stabileşte termen pentru continuarea judecăţii pentru data de 04.06.2020, ora 11:30, sala I, et. I.

      14. 07.05.2020 11:00Suspendat

          termen rămas fără obiect ca urmare a constatării suspendării de drept la data de 20.03.2020.

      15. 26.03.2020 09:30Termen preschimbat

          termen rămas fără obiect ca urmare a preschimbării la data de 07.05.2020.

      16. 20.03.2020 09:00Stare de urgenta

          Constată suspendarea de drept a judecătorii dosarului nr. 1965/99/2018 pe toată durata stării de urgenţă, conform art. 43 alin. 2 din Decretul Pre?edintelui României nr. 195/16.03.2020 şi art. I lit. A, pct. V din Hot. nr. 9/19.03.2020 a Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Iaşi.

      17. 27.02.2020 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru a da posibilitatea părţilor de a lua cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză depus la dosar pentru termenul de astăzi, precum şi pentru a continua cercetarea judecătorească cu audierea martorilor din lucrări, acordă un nou termen de judecată la data de 26.03.2020, ora 09:30.

      18. 30.01.2020 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor din lucrări, acordă termen la data de 27.02.2020, ora 09:30.

      19. 16.01.2020 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Având în vedere lipsa de asistenţă juridică obligatorie pentru inculpata Stănescu Mandolina pentru termenul de astăzi, amână cauza la data de 30.01.2020, ora 09:30.

      20. 15.01.2020 09:00Termen preschimbat
      21. 28.11.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru a se depune raportul de expertiză, amana cauza si acordă termen la data de 15.01.2020, ora 09.00.

      22. 31.10.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cerererile de amânare formulate de apărătorului inculpatei si de expert şi acordă termen la data de 28.11.2019.

      23. 03.10.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Fata de lipsa raportului de expertiză, amana cauza si acordă termen la data de 31.10.2019, ora 09,00.

      24. 05.09.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Fata de lipsa de apărare a inculpatei, precum şi pentru a se reveni cu adresă către expert, amana cauza la data de 03.10.2019, ora 09.00.

      25. 13.06.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Având în vedere lipsa raportului de expertiză, acordă termen de judecată la data de 05.09.2019.

      26. 16.05.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru întocmirea raportului de expetiză financiar contabilă, acordă termen de judecată la data de 13.06.2019.

      27. 18.04.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          pentru a se face dovada achitării onorariului provizoriu stabilit pentru expertul cauzei, acordă termen de judecată la daat de 16.05.2019.

      28. 04.04.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Având în vedere lipsa expertului desemnat în cauză, acordă termen la data de 18.04.2019.

      29. 07.03.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 04.04.2019 pentru discutarea obiectivelor raportului de expertiză.

      30. 07.02.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Având în vedere lipsa de apărare, acordă termen de judecată la data de 07.03.2019.

      31. 10.01.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Având în vedere lipsa de apărare, acordă termen de judecată la data de 07.02.2019.

      32. 13.12.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 10.01.2018.

      33. 01.11.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei pentru ca aceasta să se poată prezenta personal în instanţă şi acordă termen de judecată la data de 13.12.2018.

      34. 04.10.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru ca partea responsabilă civilmente să fie citată prin lichidatorul judiciar, acordă termen de judecată ladata de 01.11.2018.

      35. 06.09.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea angajării unui apărător ales, acordă termen de judecată la data de 04.10.2018.

   2. ApelCurtea de Apel IasiAchitat inculpat (28.09.2023)14 termene ▸ ▾

      1. 28.09.2023 09:00Achitat inculpatHotarare

         În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală, admite apelul formulat de inculpata Stănescu Mandolina împotriva sentinţei penale nr. 36/ 02.02.2021, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 1965/99/2018. În temeiul art. 423 din Codul de procedură penală, desfiinţează în parte sentinţa apelată, în latură penală şi în latură civilă, şi în rejudecare: Înlătură dispoziţiile privind condamnarea inculpatei Stănescu Mandolina pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 si art. 5 alin.1 din Codul penal (pct. A.1), aplicarea pedepsei complementare si a pedepsei accesorii (pct. A.2 si A.3), stabilirea pedepselor rezultante fa?ă de antecedenta penală a inculpatei (pct. B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2 ?i C.3), solutionarea actiunii civile (pct. D.1 ?i 2), dispozitia de comunicare, în temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, a copiei hotărârii către Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi (pct. G) si de obligare a inculpatei la plata cheltuielilor judiciare către stat (pct. H.2). În temeiul art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I şi teza a II a din Codul de procedură penală, achită pe inculpata Stănescu Mandolina (...) pentru infracţiunea de „evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 si art. 5 alin.1 din Codul penal. În temeiul art. 397 alin.1 din Codul de procedură penală raportat la art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală, lăsa nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finantelor Publice Iaşi. În temeiul art. 397 alin. 5 din Codul de procedură penală, menţine dispoziţiile privind măsurile asigurătorii luate în faza de judecată, prin încheierea din data de 13.08.2018 pronunţată în dosarul asociat nr. 1965/99/2018/a3 al Tribunalului Iaşi, constând în instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatei Stănescu Mandolina doar până la concurenţa sumei de 692.032 lei, măsuri asiguratorii ce vor înceta de drept dacă partea civilă nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la pronunţarea prezentei decizii. Înlătură dispozitia de mentinere a măsurilor asiguratorii cu privire la suma de 8.000 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat la plata cărora a fost obligată inculpata prin sentin?a apelată. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru desfă?urarea procesului penal (faza de urmărire penală, faza de cameră preliminară si faza de judecată în primă instantă) rămân în sarcina statului. Mentine toate celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru soluţionarea apelului inculpatei rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 300 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpată, av. Vele?cu Mădălina Laura, conform delega?iei nr. 19.573/14.01.2022, rămâne în sarcina statului şi se avansează Baroului Iaşi din fondul special al Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 28.09.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. 21.09.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronuntarea la data de 28.09.2023, prin punerea solutiei la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.

      3. 15.09.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronuntarea la data de 21.09.2023, prin punerea solutiei la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.

      4. 27.07.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 20.06.2023 a Adunării generale a judecătorilor Curţii de Apel Iaşi, prin care s-a decis adoptarea unei acţiuni de protest care presupune judecarea numai a unor cauze în materie penală, respectiv a celor cu inculpaţi aflaţi sub puterea măsurilor preventive, a celor de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a cauzelor în care este posibilă intervenirea prescriptiei răspunderii penale, amână pronunţarea pentru data de 15.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

      5. 21.06.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Având în vedere forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 4 din data de 20 iunie 2023 a Adunării Generale a judecătorilor Curţii de Apel Iaşi, amână pronunţarea la data de 27.07.2023. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

      6. 11.05.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronuntarea la data de 21.06.2023, prin punerea solutiei la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.

      7. 07.03.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronuntarea la data de 11.05.2023, prin punerea solutiei la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.

      8. 07.02.2023 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Stabileşte pronuntarea în cauză la data de 07.03.2023, prin punerea solutiei la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.

      9. 06.12.2022 15:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Faţă de rezilierea contractului de asistenţă juridică intervenită la acest termen de judecată, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 07.02.2023, ora 13.00, pentru când se va desemna un apărător din oficiu pentru inculpata apelantă.

      10. 22.11.2022 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amnână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 06.12.2022, ora 15.00, în vederea audierii martorului Hârjoi Sorin.

      11. 27.09.2022 14:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 22.11.2022, ora 11:00, în vederea audierii martorilor Sârghei Irina şi Hîrjoi Sorin.

      12. 28.06.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 27.09.2022, ora 14.30, în vederea administrării probatoriului încuviinţat.

      13. 03.05.2022 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 28.06.2022, ora 13.00, în vederea pregătirii apărării.

      14. 08.03.2022 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 03.05.2022, ora 13.30, la solicitarea inculpatei, în vederea pregătirii apărării.

   Cai de atac (1)

   • Apel — declarata de STĂNESCU MANDOLINA, (18.02.2021)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.