VALMI GIX SRL

1. 15.10.20241289/98/2024Intimat Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP) art. 549 indice 1 CPP

   Tribunalul IalomitaFondPenalSoluţionare (27.11.2024)

   Parti (6)

   • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IALOMIŢAPetent
   • BALABAN GICAIntimat
   • SC VALMI GIX SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMAN PRIN ANAF - DGRFP PLOIESTI-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢAIntimat Parte civilă
   • ROMPETROL DOWNSTREAM SRLIntimatposibil 12751583
   • LUKOIL ROMANIA SRLIntimat

   Termene si solutii (2)

   1. 27.11.2024 08:30Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      În baza art. 549 ind. 1 alin. 5 lit. b Cod procedură penală, admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi dispune desfiinţarea înscrisurilor menţionate în rechizitoriul nr. 263/175/P/2018 din data de 06.06.2024, respectiv: -1786 de bonuri fictive având ca furnizor SC LUKOIL ROMANIA SRL; -232 bonuri fiscale emise în fals în numele SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, înscrisuri ce pot fi identificate cu datele înscrise în tabelele anexă la raportul de constatare iniţial ?i ata?ate în original la dosarul penal. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Dispune comunicarea încheierii părţilor şi procurorului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Contestaţia se depune la Tribunalul Ialomiţa. Pronunţată astăzi, 27.11.2024, prin punerea prezentei soluţii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

   2. 30.10.2024 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

      va amâna cauza pentru lipsa de procedură

2. 11.06.2024655/98/2024/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

   Tribunalul IalomitaFondPenalSoluţionare (18.07.2024)

   Parti (3)

   • BALABAN GICAInculpat
   • SC VALMI GIX SRLParte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMAN PRIN ANAF - DGRFP PLOIESTI-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢAParte civilă

   Termene si solutii (1)

   1. 18.07.2024 13:00SoluţionareIncheierefinalacamerapreliminara

      În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 263/175/P/2018 din 06.06.2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomi?a, privind pe inculpata BALABAN GICA, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. În temeiul art. 342 Cod procedură penală, constată că Tribunalul Ialomi?a este competent material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză. Dispune începerea judecăţii cauzei faţă de inculpata BALABAN GICA pentru infracţiunea reţinută în sarcina ei prin rechizitoriu. Prezenta încheiere se comunică procurorului, inculpatei, părţii responsabile civilmente şi părţii civile. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri, conform art. 347 alin. 1 Cod procedură penală. Contestaţia se depune la Tribunalul Ialomi?a. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 18.07.2024.

3. 11.06.2024655/98/2024Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c Lg. nr. 241/2005

   Tribunalul IalomitaFondPenalCondamnare cu acord de recunoaştere (06.11.2024)

   Parti (3)

   • BALABAN GICAInculpat
   • SC VALMI GIX SRLParte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMAN PRIN ANAF - DGRFP PLOIESTI-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢAParte civilă

   Termene si solutii (5)

   1. 06.11.2024 08:30Condamnare cu acord de recunoaştereHotarare

      În baza art. 396 alin. (2) C.proc.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cpp, condamnă pe inculpata BALABAN GICA, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală in formă continuată, faptă comisă în perioada 04.01.2016 – 15.02.2018. În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi dreptul de a fi administrator, fondator, director sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 3 ani, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 Cod penal, interzice inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În baza art. 91 Cp, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o durată de 3 ani, termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 92 Cp. În baza art. 93 alin. 1 Cp, pe durata termenului de supraveghere, condamnata Balaban Gica va respecta următoarele măsuri de supraveghere: f. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ialomiţa, la datele fixate de acesta; g. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; h. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; i. să comunice schimbarea locului de muncă; j. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 Cp, impune condamnatei sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de către Serviciul Probaţiune sau organizat in colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 şi 4 Cp, pe parcursul termenului de supraveghere, în cazul în care stare de sănătate îi va permite, condamnata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile. Desemnează Primăria Comunei Dridu şi Dispensarul Uman, ca entităţi din cadrul comunităţii unde urmează să execute obligaţia de a presta munca neremunerată în folosul comunităţii. În temeiul art. 404 alin. 2 Cpp, pune în vedere condamnatei dispoziţiile art. 96 Cp, a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării şi executarea pedepsei. În baza art. 397 alin. (1) Cpp raportat la art. 19 şi art. 23 alin. 3 Cpp, cu referire la art. 1349 Cod civil, admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ploie?ti- Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Ialomiţa. Dispune obligarea inculpatei Balaban Gica în solidar cu partea responsabilă civilmente VALMI GIX SRL, J21/322/2008, CUI 23799579, cu sediul social în sat Moviliţa, comuna Moviliţa, judeţul Ialomiţa, la plata sumei de 51.903 lei – TVA, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală calculate de la data scadenţei obligaţiei fiscale şi până la data achitării efective. În baza art. 397 alin. 2 rap. art. 249 alin. 1, 2, 5 ?i 6 C.proc.pen. ?i art. 254 C.proc.pen, cu aplicarea art. 11 din Legea 241/2005, admite cererea formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ploie?ti- Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Ialomiţa, privind luarea măsurilor asigurătorii. Dispune înfiin?area popririi ?i a sechestrului asigurător în favoarea părţii civile Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ploie?ti- Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Ialomiţa, asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatei Balaban Gica şi părţii responsabilă civilmente VALMI GIX SRL, precum ?i asupra sumelor de bani aflate în conturile identificate ca fiind de?inute de inculpata sau partea responsabilă civilmente, precum şi asupra altor bunuri mobile şi imobile ce vor putea fi identificate ca aparţinând inculpatei sau părţii responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de 51.903 lei. Dispozi?ia de luare a măsurilor asigurătorii este executorie, conform art. 397 alin. 4 C.proc.pen. În temeiul art. 404 alin. 4 Cpp raportat la art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală, dispune desfiinţarea totală a celor 764 bonuri fiscale întocmite în fals în numele SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, evidenţiate în tabelul anexă a raportului de constatare supliment şi ataşate la dosarul cauzei, în vol.3 dup. În temeiul art. 12 şi art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea prezentei hotărâri Oficiului Naţional al Registrului Comer?ului la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. 1 şi 3 Cpp, obligă pe inculpata Balaban Gica în solidar cu partea responsabilă civilmente VALMI GIX SRL la plata sumei de 5.000 lei (din care 3.361,37 lei din cursul urmăririi penale) cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Suma de 1070 lei (onorariului cuvenit aferent delegaţiei pentru procedura de cameră preliminară în cuantum de 720 lei, precum şi onorariului parţial aferent fazei de judecată în cuantum de 350 lei), ce reprezintă onorariul avocat desemnat din oficiu inculpatului, conform delegaţiilor pentru asistenţa judiciară obligatorie ataşate la dosar va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Ialomi?a, avocat Boboc Adam. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 06.11.2024, prin punerea prezentei soluţii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

   2. 23.10.2024 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Având nevoie de tiomp în vederea deliberării va stabili pronunţarea la data de 06.11.2024

   3. 09.10.2024 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 23.10.2024, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în ?edin?ă publică, astăzi, 09.10.2024.

   4. 18.09.2024 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Având nevoie de timp în vederea deliberării va stabili probnunţarea la data de 09.10.2024

   5. 04.09.2024 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1, 2 Cod procedură penală stabileşte pronunţarea la data de 18.09.2024, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.09.2024

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.