FERNANDO M & CO SRL

1. 25.05.202115419/3/2021Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

   Curtea de Apel BucurestiFond → ApelPenalRetras (15.05.2024)

   Parti (8)

   • NIŢU CARMENInculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • SC ALL PLANTS INTERNATIONAL SRL PRIN ADMINISTRATOR NIŢU CARMENParte responsabilă civilmente
   • SC FERNANDO M&CO SRL PRIN ADMINISTRATOR NIŢU CARMENParte responsabilă civilmente
   • SC FERNANDO M&CO SRL PRIN ADMINISTRATOR NIŢU MARINParte responsabilă civilmente
   • PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTIApelant Apelant
   • NIŢU CARMENApelant Intimat - Inculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă

   Parcursul dosarului (2 etape · 24 termene)

   1. ApelCurtea de Apel BucurestiRetras (15.05.2024)2 termene ▸ ▾

      1. 15.05.2024 09:00RetrasHotarare

         Decizia penală nr.588/A din 15 Mai 2024 - În baza art.415 C.proc.pen. ia act de retragerea apelului declarat de apelanta – intimată – inculpată NI?U CARMEN împotriva sentinţei penale nr.1232/F/19.10.2023 pronunţate de Tribunalul Bucure?ti – Secţia I Penală, în dosarul nr.15419/3/2021. În baza art.421 alin.1 pct.2 lit.a C.proc.pen. admite apelul declarat de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURE?TI împotriva aceleia?i sentin?e penale. Desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată ?i, rejudecând: În baza art.275 alin..3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în fond, în cuantum de 20.700 lei, rămân în sarcina acestuia. Men?ine restul dispozi?iilor sentin?ei penale apelate în măsura în care nu contravin prezentei. *** În baza art.275 alin.2 ?i 3 C.proc.pen. obligă apelanta-intimată-inculpată la plata către stat a sumei de 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, restul cheltuielilor judiciare avansate în apelul procurorului rămânând în sarcina statului. În baza art.275 alin.6 C.proc.pen. avansează din fondurile Ministerului Justi?iei onorariul par?ial cuvenit avocatului din oficiu, în cuantum de 300 lei, cheltuieli care rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 15.05.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

      2. 10.04.2024 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         amana pronuntarea la data de 15.05.2024.

   2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (19.10.2023)22 termene ▸ ▾

      1. 19.10.2023 08:30SoluţionareHotarare

         1. În baza art. 17 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 16. alin.1 lit.f C.pr.pen. ?i art. 153 C.pen., art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i a Deciziei C.C.R. nr. 358/2022, încetează procesul penal faţă de inculpata NIŢU CARMEN sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (24 acte materiale), deoarece a intervenit prescripţia răspunderii penale. 2. În baza art. 17 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 16. alin.1 lit.f C.pr.pen. ?i art. 153 C.pen., art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i a Deciziei C.C.R. nr. 358/2022, încetează procesul penal faţă de inculpata NIŢU CARMEN sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit.b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (31 acte materiale), deoarece a intervenit prescripţia răspunderii penale. Ia act că persoana vătămată - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2.312.932 lei, reprezentând prejudiciul material cauzat bugetului de stat (obliga?ia fiscală principală), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii. În baza art. 397 alin.1 C.pr.pen. raportat la art. 25 alin.1 C.pr.pen.. cu aplicarea Deciziei C.C.R. nr. 586/2016, admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă - Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă pe inculpata NIŢU CARMEN, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente: SC ALL PLANTS INTERNAŢIONAL SRL ?i SC FERNANDO M&CO SRL, la plata sumei totale de 302.804,44 lei (63.183,17 lei + 239.617,27 lei), reprezentând obligaţia fiscală principală datorată, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii şi care urmează a fi calculate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data când obligaţiile au devenit scadente şi până la data executării integrale a plăţii. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 455/P/2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din data de 17.03.2021 cu privire la următoarele bunuri imobile, proprietatea inculpatei NIŢU CARMEN: imobil înscris în Cartea Funciară nr.103205 a localităţii .., constând în teren intravila în suprafaţă de 428 mp situat în ..; imobil înscris în Cartea Funciară nr.103205 -CI a localităţii ... constând în construcţie cu suprafaţa la sol de 119 mp, situat în .., .. şi imobil înscris în Cartea Funciară nr.111209 a localităţii .. constând în teren intravilan în suprafaţă de 127 mp cu număr cadastral 745/6/3, în vederea recuperării prejudiciul cauzat. În baza art. 274 alin. 3 C.pr.pen. ?i art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă pe inculpata NIŢU CARMEN în solidar cu păr?ile responsabile civilmente: SC ALL PLANTS INTERNAŢIONAL SRL ?i SC FERNANDO M&CO SRL, la plata sumei de 20.700 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 5.631,95 lei pentru cheltuielile judiciare aferente urmăririi penale). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19 octombrie 2023.

      2. 15.09.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         stabileste termen de pronuntare la data de 19.10.2023

      3. 23.06.2023 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Fa?ă de formele de protest adoptate de Adunarea Generală a Judecătorilor prin Hotărârea nr. 4/20.06.2023, va amâna cauza ?i va fixa termen de judecata la data de 15.09.2023, ora 09.00, sala 213.

      4. 07.06.2023 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

         În baza art. 386 C. pr. pen., admite cererea inculpatei NI?U CARMEN, prin apărător ales şi schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor deduse judecăţii privind pe inculpata NIŢU CARMEN, din infracţiunile prevăzute de: art. 9 alin 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin 2 C.pen. 1968 (24 acte materiale) şi art.9 alin.1 lit.b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. 1968 (31 acte materiale), ambele cu aplic. art. 33 lit.a C.pen. 1968 în infrac?iunile prevăzute de: art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (24 acte materiale) ?i art. 9 alin.1 lit.b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (31 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (Codul penal în vigoare între publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei C.C.R. nr. 297/2018 (25.06.2018) şi data intrării în vigoare a O.U.G. din data de 30.05.2022). În baza art. 273 C. pr. pen. rap. la art. 23 alin. 1 din O.G. nr. 2/2000, admite în parte cererea formulată de expertul contabil judiciar ?TEFĂNESCU GABRIELA, majorează onorariul de expert cu suma de 12.560 lei (diferen?a de 1.500 de lei până la cuantumul majorat de 14 060 lei fiind achitată în cursul judecă?ii de inculpată) ?i dispune plata acestei sume din fondul cheltuielilor judiciare special alocat. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea încheierii la dispoziţia păr?ilor, procurorului ?i a expertului contabil judiciar ?tefănescu Gabriela, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 07.06.2023.

      5. 06.06.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amana pronuntarea la data de 07 Iunie 2023. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor, astazi, 06.06.2023, prin mijlocirea grefier instantei.

      6. 26.05.2023 10:00Amână pronunţareaincheieredesedinta

         Amana pronuntarea pe cererea de schimbare a incadrarii juridice formulate de inculpata la data de 06 Iunie 2023. Acordă termen pentru dezbateri la 23 Iunie 2023, ora 09:30, sala 213

      7. 12.05.2023 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

         În vederea exprimării pozi?iei în scris a inculpatei cu privire la încetarea procesului penal, acordă termen la 26.05.2023, ora 10:00, sala 213

      8. 28.04.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În vederea comunicării raportului de expertiză fiscal contabilă către ANAF şi pentru a se lua cunoştinţă de con?inutul acestuia, acordă termen la 12.05.2023, ora 09:30, sala 208

      9. 17.03.2023 09:15Amână cauzaincheieredesedinta

         Faţă de lipsa raportului de expertiză, dispune amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 28.04.2023, ora 09:00, sala 213.

      10. 20.01.2023 09:15Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de solicitarea apărătorului ales al inculpatei Niţu Carmen de acordare a unui termen de judecată mai lung pentru efectuarea expertizei contabile, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 17.03.2023, ora 09:15, sala 208.

      11. 09.12.2022 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 20.01.2023, ora 09:15, completul CF47, sala 208.

      12. 28.10.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 09.12.2022, ora 09:30, completul CF47, sala 213.

      13. 02.09.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 28.10.2022, ora 09:00, completul CF47, sala 208.

      14. 19.07.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de lipsa de apărare a inculpatei, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 02.09.2022, ora 09:00, sala 208.

      15. 24.06.2022 08:45Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.07.2022, ora 09:00, completul CF47, sala 208.

      16. 10.06.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.06.2022, ora 08:45, completul CF47, sala 213.

      17. 27.05.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.06.2022, ora 09:00, completul CF47, sala 208.

      18. 29.04.2022 09:15Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.05.2022, ora 09:00, completul CF47, sala 213.

      19. 15.04.2022 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 29.04.2022, ora 09:15, completul CF47, sala 213.

      20. 18.03.2022 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 15.04.2022, ora 09:30, completul CF47, sala 208.

      21. 18.02.2022 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru a asigura posibilitatea inculpatei să se prezinte în faţa instanţei de judecată în vederea audierii, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 18.03.2022, ora 09:30, completul CF47, sala 208.

      22. 21.01.2022 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de lipsa de apărare a inculpatei Niţu Carmen, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 18.02.2022, ora 09:30, sala 208, complet CF47. Pune in vedere aparărătorului să ia legătura cu inculpata pentru a se prezenta la termenul de judecată acordat.

   Cai de atac (2)

   • Apel — declarata de NIŢU CARMEN, (30.10.2023)
   • Apel (24.10.2023)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.