UPLIFE MANAGEMENT SRL

Încheierea nr. 114/CP - În temeiul art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen. rap. la art. 347 C.pr.pen., respinge contestaţia formulată de: contestatorul-inculpat-intimat Tufan Cătălin Constantin împotriva încheierilor de ?edin?ă din data de 29.11.2022 ?i 26.05.2023, pronunţate de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul 24953/3/2020/a1 ca nefondată. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă contestatorul inculpat Tufan Cătălin Constantin la plata sumei de 500 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 347 C.pr.pen. rap. la art.347 C.pr.pen. admite în parte contesta?ia formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti împotriva încheierii de ?edin?ă din data de 26.05.2023, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul 24953/3/2020/a1. În baza art. 347 al. 3 C.pr.pen. desfiin?ează încheierea penală (din data de 26.05.2023) contestată ?i rejudecând: Constată regularitatea actului de sesizare, respectiv rechizitoriul nr. 1746/P/2014 din data de 24.09.2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a?a cum a fost remediat prin Ordonan?a din 24.09.2020, doar sub aspectul descrierii infrac?iunii de evaziune fiscală. Men?ine dispozi?iile privind: - neregularitatea rechizitoriului nr. 1746/P/2014 din data de 24.09.2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din perspectiva clarităţii acuza?iei ce fundamentează dispozi?ia de trimitere în judecată a inculpa?ilor în raport de infrac?iunea de spălare a banilor. - constatarea nulită?ii relative a mijloacelor de probă constând în declaraţiile numiţilor Costache Adrian (10.08.2015-filele 27-29, vol. 3 dup), Cotiga Titi ((18.08.2015, 25.11.2015, -filele 56-59, vol. 3 dup) şi Bărbulescu Andreea (16.03.2016-filele 458-459, vol. 2 dup) ?i excluderea juridică şi materială din cadrul ansamblului probator declaraţiile numiţilor Costache Adrian (10.08.2015-filele 27-29, vol. 3 dup), Cotiga Titi ((18.08.2015, 25.11.2015, -filele 56-59, vol. 3 dup) şi Bărbulescu Andreea (16.03.2016-filele 458-459, vol. 2 dup). - constatarea nulită?ii absolute a actelor de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică ?i, pe cale de consecinţă, nulitatea absolută a proceselor-verbale de consemnare a convorbirilor şi comunicărilor telefonice interceptate: a) În dosarul de urmărire penală nr. 1746/P/2014, în privin?a inculpa?ilor: - Cătălin-Constantin TUFAN - autoriza?ia nr. 40771UP din 20.06.2014 (20.06.2014-19.07.2014), prelungită prin autoriza?iile nr. 24997/3 din 18.07.2014 (20.07.2014-18.08.2014) ?i nr. 28141/3 din 18.08.2014(19.08.2014-17.09.2014); - Ioan-Bogdan TENEA - autoriza?ia nr. 4078/UP/ din 20.06.2014 (20.06.2014-19.07.2014), prelungită prin autoriza?iile nr. 24997/3 din 18.07.2014 (20.07.2014-18.08.2014 ?i nr. 28141/3 din 18.08.2014 (19.08.2014-17.09.2014); -Liviu BĂRBULESCU - autoriza?ia nr. 40821UP din 20.06.2014 (20.06.2014-19.07.2014), prelungită prin autoriza?iile nr. 24997/3 din 18.07.2014 (20.07.2014-18.08.2014) ?i nr. 28141/3 din 18.08.2014 (19.08.2014-17.09.2014). b) în dosarul penal nr. 4153/P/2012, în privinţa inculpaţilor: - Nicolae-Lucian VANEA – autorizaţiile nr. 1070/Al/1-2 (01.10.2013-30.10.2013) ?i nr. 1093/Al/1-8 din 09.10.2013 (09.10.2013-07.112013), cu prelungirile nr. 1174/Al din 30.10.2013 (31.10.201329.11.2013), nr. 1214/Al din 07.11.2013 (08.11.2013-07.12.2013), nr. 1356/Al din 10.12.2013 (10.12.2013-08.01.2014) ?i nr. 21/Al din 13.01.2014 (13.01.2014-11.02.2014); -Tiberiu-Constantin NEGOESCU - autoriza?iile nr. 1174/Al/I ?i nr. 1174/Al/10 din 30.10.2013 (31.10.2013-29.11.2013), cu prelungirile nr. 1356/Al din 10.12.2013 (10.12.2013-08.01.2014) ?i nr. 21/Al din 13.01.2014 (13.01.2014-11.02.2014), ?i nr. 2691UP din 14.02.2014 (14.02.2014-15.03.2014); -Cristian-Nicolae PĂUN-autorizaţiile cu nr. 1174/AI/5-6 (31.10.2013-29.11.2013), cu prelungirile nr. 1356/Al 10.12.2013 (10.12.2013-08.01.2014) ?i nr. 21/Al din 13.01.2014 (13.01.2014-11.02.2014) ?i nr. 269/UP din 14.02.2014 (14.02.2014-15.03.2014), precum ?i excluderea juridică şi materială din dosar procesele-verbale în care au fost redate în formă scrisă convorbirile telefonice interceptate în baza mandatelor mai sus-menţionate. Men?ine dispozi?iile privind restituirea cauzei la parchet. În baza art. 275 al. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Dispune avansarea onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu, corespunzătoare fazei camerei preliminare, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Bucureşti, sub condiţia definitivării soluţiei dispuse în cauză. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 27.02.2024.

Amână pronun?area în cauză la data de 27.02.2024

Amână cauza la data de 23.01.2024, ora 13:00.

Lipsă procedură.

În baza art.345 alin.3 lit. a C.pr.penală restituie la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti cauza privind pe inculpaţii: 1.Tufan Cătălin Constantin, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 1.1.- evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.2.- spălare a banilor în formă continuată (29 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.3.- evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.4.- spălare a banilor în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.5.- evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.p.; 1.6.- spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 1.7.- evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.8- spălare a banilor în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.9.- evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.10.- spălare a banilor în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.11.- evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.p.; 1.12.- spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; - toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p. 2. Tenea Ioan-Bogdan, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 2.1.- evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.2.- spălare a banilor în formă continuată (29 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.3.- evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.4.- spălare a banilor în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.5.- evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.p.; 2.6.- spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 2.7.- evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.8.- spălare a banilor în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.9.- evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.10.- spălare a banilor în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.11.- evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.p.; 2.12.- spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; - toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p. 3. Bărbulescu Liviu, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 3.1.- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.2.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (29 de acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.3.- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.4.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.5.- complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 3.6.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.7.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.8.- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.9.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.10.- complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 3.11.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; - toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p. 4. Negoescu Tiberiu-Constantin, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 4.1.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (29 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 4.2.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 4.3.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 4.4.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 4.5.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 4.6.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; - toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p. 5. Păun Cristian–Nicolae, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 5.1.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (29 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 5.2.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 5.3.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 5.4.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 5.5.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 5.6.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; - toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p. 6. Vanea Nicolae-Lucian, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 6.1.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (29 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 6.2.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 6.3.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 6.4.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 6.5.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 6.6.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; - toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Dispune avansarea onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu, corespunzătoare fazei camerei preliminare, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Bucureşti, sub condiţia definitivării soluţiei dispuse în cauză. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 26.05.2023.