OPTION AUTO SRL

1. 22.09.202127633/3/2021Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c ?i al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 41 al. 2 CP 1968; art. 29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu apl. art. 41 alin. 2 CP 1968; cu apl. art. 33 lit. a CP 1968 şi art.

   Tribunalul BucurestiApel → FondPenalÎncheiere (17.01.2025)

   Parti (8)

   • PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTIApelant Apelant
   • SONMEZ ERTUGRULApelant Intimat - Inculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂApelant Parte civilă
   • DIESEL TEHNIC SRLApelant Parte responsabilă civilmente
   • SONMEZ ERTUGRULInculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • DIESEL TEHNIC SRLParte responsabilă civilmente
   • OPTION AUTO SRLParte responsabilă civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 30 termene)

   1. FondTribunalul BucurestiÎncheiere (17.01.2025)27 termene ▸ ▾

      1. 17.01.2025 14:00Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

         Admite sesizarea din oficiu. În baza art. 278 C.proc.pen. dispune îndreptarea erorilor din cuprinsul considerentelor sentinţei penale nr. 189/F/15.02.2024 referitoare la facturile fiscale nr. 575/14.05.2008, nr. 879/26.01.2009, 877/23.01.2009, 875/22.01.2009, 873/21.01.2009, 871/20.01.2009, 869/19.01.2009 şi 867/16.01.2009, vizând piesele auto mondial, facturi falsificate, folosite la înregistrarea achizi?iilor fictive şi desfiinţate prin sentinţa penală anterior menţionată. Se va menţiona corect în considerentele sentinţei penale nr. 189/F/15.02.2024 datele corecte a următoarelor facturi fiscale ce au fost desfiinţate sentinţei penale nr. 189/F/15.02.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală după cum urmează: factura fiscală nr. 575/13.05.2008 PIESE AUTO MONDIAL (şi nu data de 14.05.2008, cum din eroare s-a menţionat) factura fiscală nr. 879/27.01.2009 PIESE AUTO MONDIAL (şi nu data de 26.01.2009, cum din eroare s-a menţionat) factura fiscală nr. 877/26.01.2009 PIESE AUTO MONDIAL (şi nu data de 23.01.2009, cum din eroare s-a menţionat) factura fiscală nr. 875/23.01.2009 PIESE AUTO MONDIAL (şi nu data de 22.01.2009, cum din eroare s-a menţionat) factura fiscală nr. 873/22.01.2009 PIESE AUTO MONDIAL (şi nu data de 21.01.2009, cum din eroare s-a menţionat) factura fiscală nr. 871/21.01.2009 PIESE AUTO MONDIAL (şi nu data de 20.01.2009, cum din eroare s-a menţionat) factura fiscală nr. 869/20.01.2009 PIESE AUTO MONDIAL (şi nu data de 19.01.2009, cum din eroare s-a menţionat) factura fiscală nr. 867/19.01.2009 PIESE AUTO MONDIAL (şi nu data de 16.01.2009, cum din eroare s-a menţionat). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. 189/F/15.02.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 27633/3/2021. În baza art. 278 alin. (3) C.pr.pen., dispoziţiile prezentei încheieri vor fi menţionate la sfârşitul Sentinţei penale nr. 189/F/15.02.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 27633/3/2021. În baza art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 17.01.2025.

      2. 15.02.2024 08:30Încetat procesul penalHotarare

         În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul SONMEZ ERTUGRUL, cetăţean turc, fiul lui .............................................., necunoscut cu antecedente penale, cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (798 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul SONMEZ ERTUGRUL cu privire la infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, faptă prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (694 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. şi art. 25 alin.1 C.proc.pen. admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ şi: - obligă inculpatul Sonmez Ertugrul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DIESEL TEHNIC SRL la plata către partea civilă a sumei de 1.533.259 lei; - obligă inculpatul Sonmez Ertugrul la plata către partea civilă a sumei de 1.623.227 lei; În baza art. 25 alin. 3 C.proc.pen. dispune desfiin?area totală a facturilor falsificate folosite la înregistrarea achizi?iilor fictive, facturi enumerate in considerentele prezentei hotărâri. In baza art. 13 din Legea 241/2005 dispune comunicarea către Oficiul National al Registrului Comer?ului a unei copii de pe prezenta hotărâre, la data rămânerii definitive a acesteia. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. menţine măsura sechestrului asigurator, instituită prin Ordonan?a nr. 461/P/2017 din data de 23.06.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti ?i modificată prin Ordonan?a nr. 461/P/2017 din data de 07.07.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra bunurilor inculpatului Sonmez Ertugrul. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 15.02.2024.

      3. 08.02.2024 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Având în continuare nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza disp. art. 391 alin. (1) C.p.p. amână pronunţare la data 15 februarie 2024.

      4. 30.01.2024 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Având în continuare nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza disp. art. 391 alin. (1) C.p.p. amână pronunţare la data 8 februarie 2024.

      5. 18.01.2024 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare, pronunţare şi pentru redactarea hotărârii, în temeiul art. 391 alin. (3) C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 30 ianuarie 2024.

      6. 14.12.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare, pronunţare şi pentru redactarea hotărârii, în temeiul art. 391 alin. (3) C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 18 ianuarie 2024.

      7. 16.11.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare, pronunţare şi pentru redactarea hotărârii, în temeiul art. 391 alin. (3) C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 14 decembrie 2023.

      8. 16.10.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         În baza disp. art. 391 alin. (2) C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 16 noiembrie 2023.

      9. 21.08.2023 08:30Repus pe rolRezolutie

         Repune cauza pe rol şi acordă termen la data de 16 octombrie 2023, sala 239, ora 09:00, pentru când se citează inculpatul Sonmez Ertugrul, partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, partea responsabilă civilmente SC Diesel Tehnic SRL.

      10. 25.05.2023 08:30Încheiereincheieredesedinta

          În baza art. 2 din Legea 340/2009 respinge ca neîntemeiată cererea de sesizare a Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene în vederea pronun?ării unei hotărâri preliminare, formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti. În baza art. 2 alin. 2 C.proc.civ ?i art. 413 alin. 1 pct 11 C.proc.civ. dispune suspendarea judecării cauzei până la pronun?area Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene în cauza înregistrată sub nr. C-107/23. Cu drept de contesta?ie în termen de 24 de ore de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 25.05.2023.

      11. 11.05.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Având în continuare nevoie de timp pentru a delibera asupra cererii de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în temeiul art. 405 alin. (2) C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 25 mai 2023.

      12. 27.04.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Având în continuare nevoie de timp pentru a delibera asupra cererii de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în temeiul art. 405 alin. (2) C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 11 mai 2023.

      13. 13.04.2023 08:30Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Având în continuare nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 405 alin. (2) C.proc.pen., amână pentru pronun?are la data de 27 aprilie 2023.

      14. 03.04.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

          În temeiul art. 405 alin. (2) C.proc.pen., stabileşte termen pentru pronun?are la data de 13 aprilie 2023 cu privire la cererea Ministerului Public privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

      15. 16.03.2023 08:30Soluţionareincheieredesedinta

          În baza art. 395 alin. 1 C.proc.pen. repune cauza pe rol. Stabile?te termen la data de 03.04.2023, ora 9.00, pentru care se citează păr?ile ?i se încuno?tin?ează apărătorii acestora. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 16.03.2023.

      16. 16.02.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare si pentru redactarea hotărârii, în temeiul art. 391 alin. (1) C.proc.pen., amână pronuntarea la data de 16 martie 2023.

      17. 01.02.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare ?i pentru redactarea hotărârii, în temeiul art. 391 alin. (1) C.proc.pen., amână pronun?are la data de 16 februarie 2023.

      18. 20.01.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare ?i pentru redactarea hotărârii, în temeiul art. 391 alin. (1) C.proc.pen., amână pronun?are la data de 1 februarie 2023.

      19. 09.01.2023 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

          În baza disp. art. 391 alin. (1) C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 20 ianuarie 2023.

      20. 28.12.2022 08:30Încheiereincheieredesedinta

          În baza art. 181 C.proc.pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul Sonmez Ertugrul privind efectuarea unei noi expertize financiar-contabile. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 28.12.2022.

      21. 22.12.2022 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Amână pronunţarea la data de 28.12.2022, în ceea ce priveşte cererea inculpatului de efectuare a unei expertize financiar-contabile sau a unui supliment la expertiză

      22. 12.12.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 22.12.2022, în ceea ce priveşte cererea inculpatului de efectuare a unei expertize financiar-contabile sau a unui supliment la expertiză. T-pentru continuarea cercetării judecătoreşti-09.01.2023, sala 239, ora 13:00.

      23. 14.11.2022 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen la data de 12.12.2022, ora 13.00, sala 239, pentru a da posibilitatea apărării să precizeze cererea pe latură civilă.

      24. 19.09.2022 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          T-14.11.2022, sala 239,ora 14:00, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

      25. 18.07.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          T-19.09.2022, sala 239, ora 11:00, în vederea administrării în continuare a probatoriului.

      26. 27.06.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei, în vederea administrării probatoriului constând în audierea primilor doi martori inseraţi în citativul rechizitoriului. Se citează martorii Tătar (fostă Ichim) Nicoleta – Cristina şi Popa (fostă Mocanu) Tatiana, potrivit dispozi?iilor art. 353 Cod procedură penală raportat la art. 257 alin. (1) Cod procedură penală. Acordă un nou termen de judecată la data de 18 iulie 2022, sala 239, ora 09:00, CF45, pentru când inculpatul Sonmez Ertugrul şi partea civilă partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. (2) şi (7) C.p.p. Se citează partea responsabilă civilmente SC Diesel Tehnic SRL, ca în precedent. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27 iunie 2022.

      27. 30.05.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Termen la data de 27 iunie 2022, sala 239, ora 09:00, în vederea obţinerii unor relaţii suplimentare de la ONRC, cu privire la situaţia juridică a celor două părţi responsabile civilmente.

   2. ApelCurtea de Apel BucurestiAdmis apel (12.07.2024)3 termene ▸ ▾

      1. 12.07.2024 09:00Admis apelHotarare

         Decizia penală nr.952/A din 12 iulie 2024 - În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, inculpatul Sonmez Ertugrul ?i partea responsabilă civilmente Diesel Tehnic SRL , împotriva sentinţei penale nr. 189/F din data de15 februarie 2024 , pronunţată de Tribunalul Bucure?ti în dosarul penal nr. 27633/3/2021. În baza art. 421 alin 1 pct 2 lit a Cod procedură penală admite apelul formulat de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală împotriva sentinţei penale nr. 189/F din data de 15 februarie 2024 , pronunţată de Tribunalul Bucure?ti în dosarul penal nr. 27633/3/2021. Desfiin?ează în parte sentin?a apelată ?i rejudecând pe latură civilă : - Obligă inculpatul Sonmez Ertugrul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Diesel Tehnic SRL la plata către partea civilă a sumei de 1.533.259 lei care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală; - Obligă inculpatul Sonmez Ertugrul la plata către partea civilă a sumei de 1.623.227 lei care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală; Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentinţei care nu contravin prezentei În baza art. 274 al.3 C.p.p. obligă apelantul Sonmez Ertugrul, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Diesel Tehnic SRL ,să plătească suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronun?ată, după redactare, astăzi, 12.07.2024, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin.(1) Cod procedură penală.

      2. 04.07.2024 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână deliberarea, pronun?area ?i redactarea hotărârii la data de 12 iulie 2024.

      3. 11.06.2024 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea la data de 04.07.2024

   Cai de atac (4)

   • Apel — declarata de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, (04.03.2024)
   • Apel — declarata de DIESEL TEHNIC SRL, (01.03.2024)
   • Apel — declarata de SONMEZ ERTUGRUL, (01.03.2024)
   • Apel (20.02.2024)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.