URBIS DESIGN SRL

Nr. Reg. Com. J2009000512227EUID ROONRC.J2009000512227Infiintata 06.03.2009

Adresa:TRANDAFIRILOR nr. 21, Lunca Cetățuii, jud. Iași, 707085

In functiune

ONRC · 22.08.2026

Activa fiscal

ANAF · 19.08.2026

Platitor TVAdin 10.03.2009

La incasare: Nu
Split TVA: Nu

ANAF · 19.08.2026

Datorii la stat170.041 RON la 31.03.2026

Principal: 151.991 RON
Accesorii: 18.050 RON

ANAF · 30.06.2026

Constatator negativfirma nu a participat la achizitii publice

conform SEAP · 01.09.2026

Cifra de afaceri (2025)

2.658.617 RON -2.4%

Profit / Pierdere

4.899 RON -28.9%

Nr. mediu salariati

2 -50.0%

Pe unde s-a plimbat

Evolutie financiara

2009–2025

Informatii firma

ONRC · 08.07.2026ANAF · 02.09.2026MO IV · 29.08.2026

Date de contact

Telefon: —
Email: —
Website: —

Forma de organizare

SRL

Activitate

Cod CAEN principal

0146 — Creșterea porcinelorCAEN Rev. 3(evidența ANAF, văzut la 06.07.2026)

Coduri CAEN secundare

0141 — Creșterea bovinelor de lapteCAEN Rev. 3
0142 — Creșterea altor bovineCAEN Rev. 3
0143 — Creșterea cailor și a altor cabalineCAEN Rev. 3

Vezi inca 165 de coduri CAEN secundare →

0144 — Creșterea cămilelor și a camelidelorCAEN Rev. 3
0145 — Creșterea ovinelor și caprinelorCAEN Rev. 3
0147 — Creșterea păsărilorCAEN Rev. 3
0148 — Creșterea altor animaleCAEN Rev. 3
0150 — Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)CAEN Rev. 3
0161 — Activități auxiliare pentru producția vegetalăCAEN Rev. 3
0162 — Activități auxiliare pentru creșterea animalelorCAEN Rev. 3
0163 — Activități după recoltare și pregătirea semințelorCAEN Rev. 3
0322 — Acvacultura în ape dulciCAEN Rev. 3
0330 — Activități anexe pescuitului și acvaculturiiCAEN Rev. 3
0510 — Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)CAEN Rev. 3
0520 — Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)CAEN Rev. 3
0710 — Extracția minereurilor feroaseCAEN Rev. 3
0721 — Extracția minereurilor de uraniu și toriuCAEN Rev. 3
0729 — Extracția altor minereuri metalifere neferoaseCAEN Rev. 3
0811 — Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardezieiCAEN Rev. 3
0812 — Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinuluiCAEN Rev. 3
0891 — Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturaleCAEN Rev. 3
0892 — Extracția turbeiCAEN Rev. 3
0893 — Extracția săriiCAEN Rev. 3
0899 — Alte activități extractive n.c.a.CAEN Rev. 3
1011 — Prelucrarea și conservarea cărniiCAEN Rev. 3
1012 — Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăreCAEN Rev. 3
1013 — Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)CAEN Rev. 3
1020 — Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelorCAEN Rev. 3
1039 — Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.CAEN Rev. 3
1041 — Fabricarea uleiurilor și grăsimilorCAEN Rev. 3
1042 — Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similareCAEN Rev. 3
1051 — Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilorCAEN Rev. 3
1061 — Fabricarea produselor de morăritCAEN Rev. 3
1062 — Fabricarea amidonului și a produselor din amidonCAEN Rev. 3
1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserieCAEN Rev. 3
1072 — Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserieCAEN Rev. 3
1073 — Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similarCAEN Rev. 3
1081 — Fabricarea zahăruluiCAEN Rev. 3
1082 — Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoaseCAEN Rev. 3
1085 — Fabricarea de mâncăruri preparateCAEN Rev. 3
1089 — Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.CAEN Rev. 3
1091 — Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermăCAEN Rev. 3
1092 — Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companieCAEN Rev. 3
1101 — Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcooliceCAEN Rev. 3
1102 — Fabricarea vinurilor din struguriCAEN Rev. 3
1812 — Alte activități de tipărire n.c.a.CAEN Rev. 3
2223 — Fabricarea de uși și ferestre din material plasticCAEN Rev. 3
2224 — Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcțiiCAEN Rev. 3
2225 — Prelucrarea și finisarea articolelor din material plasticCAEN Rev. 3
2433 — Producția de profile obținute la receCAEN Rev. 3
2511 — Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metaliceCAEN Rev. 3
2512 — Fabricarea de uși și ferestre din metalCAEN Rev. 3
2732 — Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electroniceCAEN Rev. 3
3311 — Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metalCAEN Rev. 3
3319 — Repararea și întreținerea altor echipamenteCAEN Rev. 3
3524 — Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizareCAEN Rev. 3
4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențialeCAEN Rev. 3
4211 — Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilorCAEN Rev. 3
4212 — Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.CAEN Rev. 3
4213 — Construcția de poduri și tuneluriCAEN Rev. 3
4221 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluideCAEN Rev. 3
4222 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicațiiCAEN Rev. 3
4291 — Construcții hidrotehniceCAEN Rev. 3
4299 — Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.aCAEN Rev. 3
4311 — Lucrări de demolare a construcțiilorCAEN Rev. 3
4312 — Lucrări de pregătire a terenuluiCAEN Rev. 3
4313 — Lucrări de foraj și sondaj pentru construcțiiCAEN Rev. 3
4321 — Lucrări de instalații electriceCAEN Rev. 3
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționatCAEN Rev. 3
4323 — Lucrări de izolațiiCAEN Rev. 3
4324 — Alte lucrări de instalații pentru construcțiiCAEN Rev. 3
4331 — Lucrări de ipsoserieCAEN Rev. 3
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherieCAEN Rev. 3
4333 — Lucrări de pardosire și placare a perețilorCAEN Rev. 3
4334 — Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuriCAEN Rev. 3
4335 — Alte lucrări de finisareCAEN Rev. 3
4341 — Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcțiiCAEN Rev. 3
4342 — Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiriCAEN Rev. 3
4350 — Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civilCAEN Rev. 3
4391 — Activități de zidărieCAEN Rev. 3
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.CAEN Rev. 3
4611 — Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricateCAEN Rev. 3
4612 — Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrieCAEN Rev. 3
4613 — Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcțiiCAEN Rev. 3
4614 — Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioaneCAEN Rev. 3
4615 — Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărieCAEN Rev. 3
4616 — Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din pieleCAEN Rev. 3
4617 — Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutunCAEN Rev. 3
4618 — Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.CAEN Rev. 3
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverseCAEN Rev. 3
4621 — Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucratCAEN Rev. 3
4623 — Comerț cu ridicata al animalelor viiCAEN Rev. 3
4631 — Comerț cu ridicata al fructelor și legumelorCAEN Rev. 3
4632 — Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și molușteCAEN Rev. 3
4633 — Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibileCAEN Rev. 3
4634 — Comerț cu ridicata al băuturilorCAEN Rev. 3
4635 — Comerț cu ridicata al produselor din tutunCAEN Rev. 3
4636 — Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoaseCAEN Rev. 3
4637 — Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimenteCAEN Rev. 3
4638 — Comerț cu ridicata specializat al altor alimenteCAEN Rev. 3
4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutunCAEN Rev. 3
4683 — Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitareCAEN Rev. 3
4684 — Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzireCAEN Rev. 3
4685 — Comerț cu ridicata al produselor chimiceCAEN Rev. 3
4686 — Comerț cu ridicata al altor produse intermediareCAEN Rev. 3
4690 — Comerț cu ridicata nespecializatCAEN Rev. 3
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutunCAEN Rev. 3
4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentareCAEN Rev. 3
4721 — Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspeteCAEN Rev. 3
4722 — Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carneCAEN Rev. 3
4723 — Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelorCAEN Rev. 3
4724 — Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoaseCAEN Rev. 3
4725 — Comerț cu amănuntul al băuturilorCAEN Rev. 3
4726 — Comerț cu amănuntul al produselor din tutunCAEN Rev. 3
4727 — Comerț cu amănuntul al altor produse alimentareCAEN Rev. 3
4740 — Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicațiiCAEN Rev. 3
4751 — Comerț cu amănuntul al textilelorCAEN Rev. 3
4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsitCAEN Rev. 3
4753 — Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podeaCAEN Rev. 3
4754 — Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasniceCAEN Rev. 3
4755 — Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.CAEN Rev. 3
4761 — Comerț cu amănuntul al cărțilorCAEN Rev. 3
4762 — Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărieCAEN Rev. 3
4763 — Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportiveCAEN Rev. 3
4764 — Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilorCAEN Rev. 3
4769 — Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.CAEN Rev. 3
4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminteiCAEN Rev. 3
4772 — Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din pieleCAEN Rev. 3
4774 — Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopediceCAEN Rev. 3
4775 — Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerieCAEN Rev. 3
4776 — Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acesteaCAEN Rev. 3
4777 — Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilorCAEN Rev. 3
4778 — Comerț cu amănuntul al altor bunuri noiCAEN Rev. 3
4779 — Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazieCAEN Rev. 3
4782 — Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehiculeCAEN Rev. 3
4783 — Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motocicleteCAEN Rev. 3
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializatCAEN Rev. 3
4911 — Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistraleCAEN Rev. 3
4912 — Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoareCAEN Rev. 3
4931 — Transporturi terestre de pasageri, pe bază de graficCAEN Rev. 3
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionaleCAEN Rev. 3
4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandăCAEN Rev. 3
4934 — Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturiCAEN Rev. 3
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.CAEN Rev. 3
4941 — Transporturi rutiere de mărfuriCAEN Rev. 3
4942 — Servicii de mutareCAEN Rev. 3
5210 — DepozităriCAEN Rev. 3
5224 — ManipulăriCAEN Rev. 3
5232 — Activități de intermediere pentru transportul de pasageriCAEN Rev. 3
5590 — Alte servicii de cazareCAEN Rev. 3
6310 — Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexeCAEN Rev. 3
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriateCAEN Rev. 3
6831 — Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliareCAEN Rev. 3
6832 — Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contractCAEN Rev. 3
7020 — Activități de consultanță în afaceri și managementCAEN Rev. 3
7111 — Activități de arhitecturăCAEN Rev. 3
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acesteaCAEN Rev. 3
7330 — Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicăriiCAEN Rev. 3
7491 — Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketingCAEN Rev. 3
7499 — Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.CAEN Rev. 3
7711 — Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoareCAEN Rev. 3
7712 — Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere greleCAEN Rev. 3
7732 — Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcțiiCAEN Rev. 3
7733 — Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)CAEN Rev. 3
7739 — Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.CAEN Rev. 3
8122 — Activități specializate de curățenieCAEN Rev. 3
8130 — Activități de întreținere peisagisticăCAEN Rev. 3
8210 — Activități de secretariat și servicii suportCAEN Rev. 3

Sediu

Sediu principal: TRANDAFIRILOR 21, Sat Lunca Cetățuii, Comuna Ciurea, Iași, 707085vezi adresa →
Sedii secundare si puncte de lucru: —
Sucursale UE: —

Conexiuni cu alte firme

vezi graful legăturilor Vizibil după autentificare

3 persoaneMO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026ANAF · 02.09.2026

(4 firme)

asociat 17.05.2017 · ultima mențiune în acte 17.02.2025administrator 27.12.2012

Arata firmele →

activadin 2007
falimentdin 2005
activadin 2003

(5 firme)

asociat 06.03.2009 – 20.02.2014administrator 16.12.2019 · ultima mențiune în acte 31.10.2024

Arata firmele →

activadin 2011
radiatadin 2009
falimentdin 2005
radiatadin 2001

Fosti — 1 persoana

(6 firme)

asociat 17.02.2014 – 10.08.2017

Arata firmele →

activadin 2023
activadin 2022
activadin 2022
radiatadin 2015
radiatadin 1994

TRANDAFIRILOR 21, Sat Lunca Cetățuii, Comuna Ciurea, Iași, 707085sediu actual
vezi adresa →
Perioada: 06.03.2009 – prezent
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.

Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.

Acționari și Administratori

Vezi mișcările în firmă Vizibil după autentificare

MO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026

Nume	Cotă Capital	Părți sociale
persoanăfostă nu mai e administrator	100%	500
persoanăadministrator	—	—
1 deținător în act	100%

Foști — 2 persoane

persoanăasociat 17.02.2014 – 10.08.2017
persoanăasociat 28.04.2015

Mentiuni in Monitorul Oficial

vezi istoricul publicărilor în monitor Vizibil după autentificare

23 de acte publicateMO IV · 29.08.2026

Persoane identificate in actele publicate (4)

in firma (MO IV)cota 80%
asociat 06.03.2009 – 20.02.2014administrator 16.12.2019 · ultima mențiune în acte 31.10.2024
- 16.12.2019
- 20.02.2014
- 27.12.2012
- 06.03.2009
in firma (MO IV)fost cota 100%
asociat 17.05.2017 · ultima mențiune în acte 17.02.2025administrator 27.12.2012
- 10.08.2017
in firma (MO IV)cota 100%
asociat 28.04.2015
- 28.04.2015

Vezi încă 1 persoană →

iesitcota 0%
asociat 17.02.2014 – 10.08.2017
- 10.08.2017
- 28.04.2015
- 20.02.2014

Acte publicate

30.05.2025NotificareMO IV nr. 2488/2025(53/8.501.281)
30.05.2025HotărâreMO IV nr. 2488/2025(52/8.501.280)
- Actualizare obiect de activitate (CAEN)
(asociat unic)
30.12.2024NotificareMO IV nr. 5273/2024(60/8.295.556)
30.12.2024HotărâreMO IV nr. 5273/2024(59/8.295.555)
- Numire administrator
(asociat unic) · (administrator)
17.01.2020NotificareMO IV nr. 194/2020(24/5.962.588)

vezi toate cele 23 de acte, pe ani

Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.

Litigii / Dosare in instanta

5 dosareportal.just.ro · 16.08.2026

ATENȚIE: Căutarea se face după numele firmei, așa că pot apărea rezultate pentru alte companii cu denumiri similare.Pentru a confirma că dosarul aparține firmei căutate și pentru a-i vedea calitatea în proces, dați click pe link-ul dosarului.

29.05.202622234/245/2026Pârâtdetalii ▸inchide ▾
cerere de valoare redusă
Judecatoria IasiFondCivil
Parti (2)
- VETERIN DISTRIBUTION SRLReclamant
- URBIS DESIGN SRLPârât
25.01.202410361/99/2017/a3Inculpatdetalii ▸inchide ▾
contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)
Curtea de Apel IasiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (15.04.2024)
Parti (6)
- SC PANDORA IMPEX SRLInculpat
- SC URBIS DESIGN SRLInculpat
- AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALEParte civilă
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
- SC PANDORA IMPEX SRLInculpat Contestator
- SC URBIS DESIGN SRLInculpat Contestator
Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Iasica nefondat (15.04.2024)2 termene ▸ ▾
  15.04.2024 09:00ca nefondatHotarare
  În baza art. 250 ind.2 C.proc.pen. cu ref. la art. 250 ind.1 alin.3 C.proc.pen., respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpatele-contestatoare S.C. PANDORA IMPEX S.R.L., având numărul de ordine (...) S.C. URBIS DESIGN S.R.L., având numărul de ordine (...) împotriva încheierii din 18.03.2024, pronun?ate de Tribunalul Ia?i în dosarul nr. 10361/99/2017/a3. În temeiul art. 275 alin.2 C.proc.pen., obligă pe fiecare contestatoare la plata a câte unei sume de 200 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 15.04.2024.
  12.04.2024 11:45Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Stabileşte pronunţarea la data de 15.04.2024. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
2. FondTribunalul IasiRezolvat chestiuni prealabile (18.03.2024)3 termene ▸ ▾
  18.03.2024 09:00Rezolvat chestiuni prealabileincheierefinaladezinvestire
  Respinge cererea formulată de inculpata S.C. PANDORA IMPEX S.R.L. de constatare ca fiind încetate de drept măsurile asigurătorii dispuse în cauză. În temeiul dispoziţiilor art. 2502 din Codul de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor sechestrului asigurător dispuse în cauză asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatelor S.C. PANDORA IMPEX S.R.L. şi S.C. URBIS DESIGN S.R.L., şi, pe cale de consecinţă: Menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa procurorului din data de 13.11.2017 emisă în dosarul penal nr. 130/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, asupra următorului bun imobil aparţinând inculpatei S.C. PANDORA IMPEX S.R.L.: imobil (cota 1/1) compus din: 1. teren extravilan cu suprafa?a de 23.031 mp, situat în jud. Ia?i, extravilan comuna Andrie?eni, nr. cadastral 60005; 2. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 971 mp – cu destina?ia hală suine, cu suprafa?a utilă de 911,96 mp, situată în jude?ul Ia?i, extravilan comuna Andrie?eni, nr. cadastral 60005-C21; 3. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 971 mp – cu destina?ia hală suine, cu suprafa?a utilă de 911,96 mp, situată în jude?ul Ia?i, extravilan comuna Andrie?eni, nr. cadastral 60005-C22; 4. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 29 mp – cu destina?ia cameră frigorifică, cu suprafa?a utilă de 26,05 mp, situată în jude?ul Ia?i, extravilan comuna Andrie?eni, nr. cadastral 60005-C23; 5. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 16 mp – anexă, cu suprafa?a utilă de 14,77 mp, situată în jude?ul Ia?i, extravilan comuna Andrie?eni, nr. cadastral 60005-C24; 6. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 47 mp – cu destina?ia vestiar, cu suprafa?a utilă de 39,58 mp, situată în jude?ul Ia?i, extravilan comuna Andrie?eni, nr. cadastral 60005-C25; 7. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 18 mp – cu destina?ia bazin colectare, cu suprafa?a utilă de 15,39 mp, situată în jude?ul Ia?i, extravilan comuna Andrie?eni, nr. cadastral 60005 – C26; 8. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 30 mp – cu destina?ia rezervor, cu suprafa?a utilă de 30 mp, situată în jude?ul Ia?i, extravilan comuna Andrie?eni, nr. cadastral 60005-C27, până la concurenţa sumei de 3.383.047,75 lei. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa procurorului din data de 17.11.2017 emisă în dosarul penal nr. 130/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, asupra următorului bun imobil aparţinând inculpatei S.C. URBIS DESIGN S.R.L.: imobil (cota 1/1) compus din: 1. teren extravilan, cu suprafa?a măsurată de 20.399 mp (din acte 20.398 mp), situat în jud. Ia?i, T52, nr. cadastral 60004; 2. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 970 mp – hala de îngră?are porci având structură metalică, cu funda?ii din beton, cu închideri din tablă cutată, acoperi? tip ?arpantă ?i învelitoare din tablă cutată, având suprafa?a utilă de 920,85 mp, situată în jud. Ia?i, nr. cadastral 60004 – C12; 3. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 970 mp - hala de îngră?are porci având structură metalică, cu funda?ii din beton, cu închideri din tablă cutată, acoperi? tip ?arpantă ?i învelitoare din tablă cutată, având suprafa?a utilă de 920,85 mp, situată în jud. Ia?i, nr. cadastral 60004 – C13; 4. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 47 mp – filtru sanitar având structură metalică, cu funda?ii din beton, cu închideri din panouri tristrat termoizolante, acoperi? tip ?arpantă ?i învelitoare panouri tristrat termoizolante, cu suprafa?a utilă de 39,41 mp, situată în jud. Ia?i, nr. cadastral 60004-C14, până la concurenţa sumei de 3.345.105,58 lei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 18 martie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatelor, a părţilor civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
  04.03.2024 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amana pronuntarea in cauza la data de 18.03.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
  20.02.2024 13:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Stabileste termen de pronuntare in cauza la data de 04.03.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Cai de atac (2)
- Contestaţie(NCPP) — declarata de SC PANDORA IMPEX SRL, (25.03.2024)
- Contestaţie(NCPP) — declarata de SC URBIS DESIGN SRL, (18.03.2024)
03.08.20185160/99/2018Debitordetalii ▸inchide ▾
procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Tribunalul IasiFondFalimentAlte soluţii (09.10.2024)
Parti (15)
- SC URBIS DESIGN SRL- PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL VIZITIU SERGIU CONSTANTINDebitor
- KORNYEI AGRARIPARI ZRT, CG. 11-10-001714Creditor
- A&S SECURE INSOLVENCY IPURL ( FOSTĂ AA TOTAL INSOLVENCY IPURL)Lichidator
- CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SACreditor creditor
- E.ON ENERGIE ROMANIA SACreditorposibil 18806181 posibil 22043010
- COMUNA CIUREACreditor
- SC SALUBRIS SA IAŞICreditor
- D.G.R.F.P. IAŞI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞICreditor
- SC AGRIMARVAS SRLCreditor
- SC IMPULS LEASING ROMANIA IFN SACreditor
- MUNICIPIUL IASI - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE IASICreditor
- SC RCI LEASING ROMANIA IFN SACreditor
- SC RCI BROKER DE ASIGURARE SRLCreditorposibil 17907641
- UAT COMUNA ANDRIEŞENICreditor
- VETERIN DISTRIBUTION SRLCreditor
Termene si solutii (30)
1. 09.10.2024 09:00Alte soluţiiHotarare
  Aprobă raportul administratorului judiciar A&S SECURE INSOLVENCY IPURL ( anterior AA TOTAL INSOLVENCY IPURL). În temeiul art. 175 alin.1 teza I din Legea nr. 85/2014, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei URBIS DESIGN SRL, prin reinserţia societă?ii in circuitul economic. În temeiul art.180 din Legea nr. 85/2014, descarcă administratorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art.179 din Legea nr. 85/2014, dispune notificarea prezentei sentinţe direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ia?i, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Executorie. Cu drept de apel care se depune la Tribunalul Ia?i în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin BPI. Pronunţată în ?edin?ă publică azi, 09.10.2024.
2. 15.05.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 9.10.2024 pentru clarificarea situatiei unor creanţe curente şi pentru efectuarea demersurilor care se impun pentru închiderea procedurii de reorganizare, urmând ca administratorul judiciar să se pronunţe şi asupra cererii de plată depuse de DGRFP Iaşi astăzi, în şedinţă
3. 07.02.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 15.05.2024 pentru clarificarea situatiei unor creanţe curente şi solutionarea litigiilor în care este parte debitoarea
4. 11.10.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 7.02.2024 pentru derularea planului de reorganizare şi pentru solu?ionarea litigiilor în care debitoarea este parte
5. 03.05.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 11.10.2023 pentru derularea planului de reorganizare şi pentru solu?ionarea litigiilor în care debitoarea este parte
6. 08.02.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 03.05.2023 în vederea derulării planului de reorganizare
7. 26.10.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 8.02.2023 pentru a fi analizată de către lichidatorul judiciar cererea de plată depusă de către AJFP Iaşi
8. 08.06.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 26.10.2022 pentru derularea planului de reorganizare
9. 02.03.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 8.06.2022 în vederea derulării planului de reorganizare
10. 01.03.2022 09:00Termen intermediar
11. 28.12.2021 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Din oficiu, preschimbă termenul acordat la data de 1.03.2022 complet S4 fal, pentru data de 2.03.2022 complet S2 fal, cu citarea părţilor prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
12. 19.10.2021 09:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 1.03.2022 pentru continuare procedură
13. 25.05.2021 09:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 19.10.2021 pentru continuare procedură
14. 11.05.2021 09:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Termen de control la data de 25.05.2021
15. 02.03.2021 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 11.05.2021, ora 9:30, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
16. 24.11.2020 09:00Amână cauzaHotarareintermediara
  Confirmă planul de reorganizare judiciară a debitorului SC URBIS DESIGN SRL, cu sediul în sat Lunca Cetăţuii, propus de debitor prin administrator special VIZITIU SERGIU CONSTANTIN În baza art.141 din Legea nr.85/2014, de la data prezentei sentinţe activitatea debitorului este reorganizată conform planului şi se va limita doar la acele activităţi comerciale pentru care debitorul dispune de baza materială necesară , urmând ca acesta să-şi conducă activitatea sub supravegherea administratorului judiciar desemnat în cauză, şi în conformitate cu planul confirmat. Pune în vedere debitorului şi administratorului judiciar obligaţia prezentării către comitetul creditorilor a rapoartelor trimestriale asupra situaţiei financiare a debitorului şi a cheltuielilor efectuate ,conform art.144 din Legea nr.85/2014. Stabileşte termen la data de 02.03.2021, ora 10,00 , pentru continuarea procedurii . Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.11.2020.
17. 17.11.2020 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronun?area la 24.11.2020
18. 03.11.2020 09:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 17.11.2020 ora 10,00 pentru confirmare plan de reorganizare
19. 06.10.2020 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acorda termen la 3.11.2020 pentru confirmare plan de reorganizare
20. 09.06.2020 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Respinge ca neintemeiate obiectiunile formulate de creditorul CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SA la rapoartele de evaluare intocmite de evaluatorul SC GETIKA FINANCIAR SRL in cauza privind pe debitorul SC URBIS DESIGN SRL. Executorie. Cu drept de apel in termen de 7 zile de la comunicare. Pronuntata prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.06.2020.
21. 02.06.2020 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 6.10.2020 pentru continuare procedură şi amână pronun?area la 9.06.2020 în ce priveşte obiec?iunile la raportul de evaluare.Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
22. 24.03.2020 09:00Termen preschimbat
  Termen preschimbat la 2.06.2020
23. 16.03.2020 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Citare părţi cu men?iunea:Termenul a fost preschimbat din data de 24.03.2020 pentru data de 02.06.2020 pentru prevenirea infec?iei cu Coronavirus Covid 19 . În vederea reducerii riscului de infectare cu Coronavirus Covid 19 sau alte infecţii respiratorii, vă rugăm să luaţi în considerare: transmiterea şi primirea corespondenţei cu instanţa exclusiv în format electronic, prin e-mail sau fax, evitarea prezenţei la instanţă dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsă sau a amânării acesteia din considerente de boală, dacă este cazul.
24. 11.02.2020 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Faţă de stadiul procedurii şi având în vedere Hotărârea nr.2 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iasi din data de 04.02.2020 prin care s-a hotărât continuarea protestului pe perioadă nedeterminată , în forma suspendării judecării cauzelor, cu excepţia cauzelor urgente stabilite prin hotărârea indicată, raportat la obiectul cauzei de faţă şi faptul că solu?ionarea acesteia nu reclamă urgenţa, acordă termen la 24.03. 2020, pentru discutare obiec?iuni la raportul de evaluare
25. 15.10.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 11.02.2020 pentru continuare procedură
26. 21.05.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la data de 15.10.2019 pentru continuarea procedurii.
27. 26.02.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 21.05.2019 pentru continuare procedură
28. 30.10.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 26.02.2019 pentru continuare procedură
29. 16.10.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 30.10.2018 pentru continuare procedură
30. 08.08.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedintasecreta
  Admite cererea formulată de creditorul KORNYEI AGRARIPARI ZRT, Cg. 11-10-001714 şi cea formulată de debitoarea SC URBIS DESIGN SRL . În temeiul art. 71 din Legea nr.85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC URBIS DESIGN SRL În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, Numeşte în calitate de administrator judiciar provizoriu pe AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor în condiţiile art. 57 din lege. Fixează onorariu administratorului judiciar provizoriu de 1000 lei/lunar. În temeiul art. 99 din Legea nr.85/2014 dispune notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi oficiului registrului comerţului, conform prevederilor Codului de procedură civilă şi publicarea notificării, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Pune în vedere debitorului să predea până la data de 20.08.2018 actele prevăzute de art. 67 din lege administratorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe la 24.09.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 15.10.2018. Contestaţiile la tabel vor fi depuse la Tribunal în termen de 7 zile de la publicarea in Buletinul procedurilor in Insolvenţă a tabelului preliminar. Fixează termenul pentru verificarea definitivării tabelului de creanţe la data de 16.10.2018 Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 22.10.2018, in locaţia ce va fi stabilita de administratorul judiciar şi dispune convocarea creditorilor debitorului pentru alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţiei acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii. Dispune trimiterea notificărilor către debitor, către toţi creditorii debitorului, către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se afla sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, de către administratorul judiciar. Administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului-sindic până la data de 28.08.2018 un raport prin care să propună fie intrarea in faliment in procedură simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie şi până la data de 18.09.2018 raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi a existenţei premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile art. 169, precum şi celelalte situaţii incidente, iar lunar câte un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi măsuri concrete privind desfăşurarea procedurii precum si dovada publicării in extras in Buletinul procedurilor in insolvenţă. În temeiul art. 39 din Lege , dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la o unitate bancară de pe raza municipiului Iaşi, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare . Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08.08.2018.
Cai de atac (2)
- Apel — declarata de CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SA, (07.12.2020)
- Apel — declarata de CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SA, (19.06.2020)
22.12.201710361/99/2017Inculpatdetalii ▸inchide ▾
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Curtea de Apel IasiFond → ApelPenalAmână pronunţarea (24.07.2026)
Parti (46)
- BĂLĂNICI LIVIUInculpat
- BĂLĂNICI CRISTINAInculpat
- VIZITIU SERGIU CONSTANTINInculpat
- RABEI MONICA MARIAInculpat
- IONESCU IOAN CRISTINELInculpat
- PÂNZARU COSTELInculpat
- MARICIUC OVIDIUInculpat
- SÎRGHI IRINAInculpat
- RADU GEORGE CIPRIANInculpat
- NICOLAU GABRIELInculpat
- ŢUGUI VASILICĂInculpat
- PĂDURARU IONInculpat
- SANDU MIHAELAInculpat
- PEPINE MIRCEAInculpat
- STĂNESCU DĂNUŢInculpat
- STĂNESCU FERDINANDInculpat
- STĂNESCU DRAGOSInculpat
- MUNTEANU GAGARINInculpat
- SC PANDORA IMPEX SRLInculpat
- SC URBIS DESIGN SRLInculpat
- AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALEParte civilă
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞIParte civilă
- BĂLĂNICI LIVIUInculpat apelant
- BĂLĂNICI CRISTINAInculpat apelantă
- VIZITIU SERGIU CONSTANTINInculpat Apelant
- RABEI MONICA MARIAInculpat apelantă
- IONESCU IOAN CRISTINELInculpat apelant
- PÂNZARU COSTELInculpat apelant
- MARICIUC OVIDIUInculpat Apelant
- SÎRGHI IRINAInculpat intimat în apelul procurorului
- RADU GEORGE CIPRIANInculpat Apelant
- NICOLAU GABRIELInculpat Apelant
- ŢUGUI VASILICĂInculpat apelant
- PĂDURARU IONInculpat intimat
- SANDU MIHAELAInculpat apelantă
- PEPINE MIRCEAInculpat apelant
- STĂNESCU DĂNUŢInculpat intimat
- STĂNESCU FERDINANDInculpat intimat
- STĂNESCU DRAGOŞInculpat intimat
- MUNTEANU GAGARINInculpat intimat
- SC PANDORA IMPEX SRLInculpat apelant
- SC URBIS DESIGN SRLInculpat apelant
- AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALEParte civilă intimat
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă intimat
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞIParte civilă intimat
Parcursul dosarului (2 etape · 107 termene)
1. ApelCurtea de Apel IasiAmână pronunţarea (24.07.2026)13 termene ▸ ▾
  22.09.2026 09:00termen
  24.07.2026 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  În temeiul art. 121 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, faţă de imposibilitatea constituirii completului de judecată, amână pronunţarea la data de 22.09.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
  24.06.2026 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea asupra apelurilor formulate la data de 24.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
  24.04.2026 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Stabileşte pronunţarea asupra apelurilor formulate la data de 24.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
  16.04.2026 09:00Încheiereincheieredesedinta
  În baza art. 100 alin. 4 Cod de procedură penală, respinge ca nefondate cererile formulate de inculpa?ii-apelan?i S.C. Urbis Design S.R.L., Vizitiu Sergiu Constantin, Rabei Monica Maria ?i Pânzaru Costel privind efectuarea unei expertize tehnice în specialitatea construc?ii ?i a unei expertize judiciare evaluatorii pentru stabilirea valorii de circula?ie a fermei de porci situată în com. Andrie?eni, apar?inând Sc Urbis Design Srl . În baza art. 100 alin. 4 Cod de procedură penală, respinge ca nefondate cererile formulate de inculpa?ii-apelan?i S.C. Urbis Design S.R.L., Vizitiu Sergiu Constantin, Rabei Monica Maria, Pânzaru Costel ?i Pepine Mircea privind emiterea unei adrese către Serviciul Român de Informa?ii pentru solicitarea de informa?ii privind o colaborare dintre S.R.I. ?i D.N.A. în perioada 26.05.2016-18.12.2017 în dosarul nr. 130/P/2016 al DNA Ia?i . Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, azi, 16.04.2026.
  30.03.2026 09:00Încheiereincheiererecuzare
  În temeiul dispoziţiilor art. 68 Cod procedură penală şi art. 64 aliniatul 1 litera f Cod procedură penală respinge ca nefondate cererile de recuzare a doamnelor magistrat – judecător Mocanu Claudia Georgiana şi Mititelu Maricica, cereri formulate de inculpaţii SC Urbis Design SRL, Vizitiu Sergiu, Rabei Monica, Pânzaru Costel, SC Pandora Impex Srl, Bălănici Liviu, Bălănici Cristina. Definitivă . Pronunţată azi, 30.03.2026 , prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
  27.03.2026 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Având în vedere cererile de recuzare şi cererile de probatorii depuse la dosarul cauzei la acest termen de judecată, dispune: 1. Înaintarea cererilor de recuzare, după întocmirea încheierii de şedinţă, completului imediat următor în vederea soluţionării, conform Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 2. În ceea ce priveşte cererile de probatorii, acestea vor fi soluţionate ulterior soluţionării cererilor de recuzare, în măsura în care prezentul complet va rămâne, în continuare, învestit cu soluţionarea cauzei. 3.Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.04.2026, ora 09:00.
  27.03.2026 10:00Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala
  În temeiul art. 279 din Codul de procedură penală, înlătură omisiunile din cuprinsul încheierii de şedinţă din data de 02.03.2026, pronunţate de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 10361/99/2017, în sensul că paragraful: „(...)” va avea cu următorul conţinut corect: „(...)”. Despre înlăturarea omisiunilor din cuprinsul încheierii de şedinţă se va face menţiune la sfârşitul actului corectat, potrivit art. 278 alin. 3 din Codul de procedură penală. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 27.03.2026.
  02.03.2026 10:30Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.03.2026, ora 10:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă iar martorul Maftei Cristian va fi citat cu mandat de aducere.
  27.02.2026 09:00Încheiereincheieredesedinta
  I. În baza art. 100 alin. 2 şi alin. 3 Cod procedură penală, cu ref. la art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a teza finală Cod procedură penală rap. la art. 374 alin. 10 Cod procedură penală, dispune din oficiu reaudierea în faza apelului a martorei Gafiţa Iuliana . În baza art. 100 alin. 2 şi alin. 3 Cod procedură penală, cu ref. la art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a teza finală Cod procedură penală, admite cererea formulată de inculpata-intimată Sîrghi Irina privind administrarea probei testimoniale prin audierea în faza apelului a martorului Maftei Cristian . În baza art. 100 alin. 4 Cod de procedură penală, respinge ca nefondată cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public privind reaudierea martorei Mihăilescu Cătălina . II. În baza art. 100 alin. 2 şi alin. 3 Cod procedură penală admite cererea inculpatului Nicolau Gabriel privind administrarea probei cu înscrisuri, respectiv a contractului de servicii nr. 24 din 04.04.2011 (f. 127-129, vol. II, dosar instanţă apel) şi extrase de cont aferente anului 2012 ( f. 130-146, vol. II, dosar instanţă apel) . III. În baza art. 100 alin. 4 Cod de procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpaţii-apelanţi S.C. Urbis Design S.R.L., Vizitiu Sergiu Constantin, Rabei Monica Maria, Pânzaru Costel şi Pepine Mircea privind audierea în calitate de martori a numiţilor Romel Costandache şi Laurenţiu Păduraru, precum şi cererea de administrare a probei cu înscrisuri, constând în: bilanţurile anuale aferente Sc Urbis Design Srl pentru perioada 2012-2023, acte ce privesc activitatea Sc Agroplanter Investments Srl: balanţa parteneri aferentă perioadei 2018-2025, fişe analitice parteneri aferente anului 2018, contract de proiectare şi execuţie a şcolii generale din satul Lunca Cetăţuii, state de plată aferente perioadei 2018-2024, contracte de muncă aferente anului 2018, precum şi nota contabilă explicativă eliberată de Sc Real Trade Srl referitoare la TVA-ul aferent relaţiei comerciale desfăşurată cu Sc Agroplanter Investments Srl . IV. În baza art. 100 alin. 4 Cod de procedură penală, respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul-apelant Ţugui Vasilică privind efectuarea unei expertize criminalistice grafice asupra înscrisurilor reprezentate de oferta nr. 21/05.03.2011 şi oferta nr. 15/01.03.2011 presupus emise de Sc Daltis Srl . Dispune citarea martorilor încuviinţaţi, respectiv a martorului Maftei Cristian şi Gafiţa Iuliana, cu mandate de aducere, în vederea audierii acestora, pentru termenul de judecată din data de 02.03.2026, ora 10.30. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, azi, 27.02.2026.
  09.02.2026 10:30Amână cauzaincheieredesedinta
  I. Stabileşte pronunţarea cu privire la cererile de ridicare a măsurii asiguratorii la data de 27.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei. II. Stabileşte pronunţarea asupra cererilor de probe la data de 27.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei. III. În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 02.03.2026, ora 10:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.
  22.01.2026 14:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Având în vedere lipsa de apărare în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Nicolau Gabriel şi lipsa unui reprezentant legal pentru inculpata SC PANDORA IMPEX SRL, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 09.02.2026, ora 10:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.
  19.01.2026 09:00Încheiereincheiereabtinere
  În temeiul art. 64 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Constantin Gabriel Tarlion de la soluţionarea dosarului nr. 10.361/99/2017 aflat pe rolul Curţii de Apel Iaşi. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 19.01.2026, prin punerea la dizpoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
2. FondTribunalul IasiÎncetat procesul penal (29.10.2025)94 termene ▸ ▾
  29.10.2025 09:00Încetat procesul penal_Hotarare
  În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Bălănici Liviu, pentru instigare la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata Bălănici Cristina, pentru comiterea infracţiunii de „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Vizitiu Sergiu-Constantin, pentru comiterea infracţiunii de „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata Rabei Maria-Monica, pentru comiterea infracţiunii de „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Ionescu Ioan-Cristinel, pentru complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Ionescu Ioan-Cristinel, cu aceleaşi date de identificare, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Pânzaru Costel, pentru complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Pânzaru Costel, cu aceleaşi date de identificare, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Mariciuc Ovidiu, pentru complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) Cod procedură penală, achită pe inculpata Sîrghi Irina, pentru complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, întrucât nu există probe că inculpata a săvârşit infracţiunea. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Radu George-Ciprian, pentru cele două fapte de complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzute de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Nicolau Gabriel, pentru cele două fapte de complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzute de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Ţugui Vasilică, pentru cele două fapte de complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzute de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Păduraru Ion, pentru cele două fapte de complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzute de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata Sandu Mihaela, pentru cele două fapte de complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzute de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata Sandu Mihaela, cu aceleaşi date de identificare, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Pepine Mircea, pentru complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Stănescu Dănuţ, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Stănescu Ferdinand, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Stănescu Dragoş, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 alin. (1) Cod penal (cu înlăturarea art. 35 alin. 1 Cod penal), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Munteanu Gagarin, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 148 Cod penal, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata PANDORA IMPEX SRL, (administrator Bălănici Cristina), pentru comiterea infracţiunii de „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 148 Cod penal, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata URBIS DESIGN SRL,(mandatar practician în insolvenţă Moisescu Ioana Irina), pentru comiterea infracţiunii de „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat art. 19 alin. (1) şi art. 25 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi obligă pe inculpaţi la plata despăgubirilor civile după cum urmează: - pe inculpaţii SC PANDORA IMPEX SRL, Bălănici Liviu, Bălănici Cristina, Ionescu Ioan-Cristinel, Radu George-Ciprian, Ţugui Vasilică, Nicolau Gabriel, Păduraru Ion, Sandu Mihaela, în solidar, la plata sumei de 3.383.047,74 lei, creanţă principală, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data efectuării fiecărei plăţi până la data plăţii integrale a debitului principal (pentru contractul de finanţare nr. C121A1111240017/01.02.2012, având ca beneficiar pe inculpata SC PANDORA IMPEX SRL); - pe inculpaţii SC URBIS DESIGN S.R.L., Vizitiu Sergiu-Constantin, Rabei Maria-Monica, Pânzaru Costel, Mariciuc Ovidiu, Radu George-Ciprian, Ţugui Vasilică, Nicolau Gabriel, Păduraru Ion, Sandu Mihaela şi Pepine Mircea, în solidar, la plata sumei de 3.345.105,58 lei, creanţă principală, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data efectuării fiecărei plăţi până la data plăţii integrale a debitului principal (pentru contractul de finanţare nr. C121A1111240018/10.02.2012, având ca beneficiar pe inculpata SC URBIS DESIGN SRL). În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. (1) Cod procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale împotriva inculpatei Sîrghi Irina. În temeiul art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat art. 19 alin. (1) şi 25 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă pe inculpatul Ionescu Ioan-Cristinel să plătească părţii civile, cu titlu de despăgubiri civile, suma de 442.306 lei, reprezentând debitul principal, din care suma de 9.584 lei în solidar cu inculpatul Stănescu Dănuţ, suma de 213.910 lei în solidar cu inculpatul Stănescu Ferdinand, suma de 126.480 lei în solidar cu inculpatul Stănescu Dragoş, iar suma 92.332 lei în solidar cu inculpatul Munteanu Gagarin, sumă la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate conform legislaţiei fiscale, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În temeiul art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat art. 19 alin. (1) şi 25 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă pe inculpaţii Pânzaru Costel şi Sandu Mihaela, în solidar, să plătească părţii civile, cu titlu de despăgubiri civile, suma de 153.769 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate conform legislaţiei fiscale, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. Respinge, în rest, ca neîntemeiate, pretenţiile civile formulate de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală raportat la art. 249 alin. (5) din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune: - menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa procurorului din data de 13.11.2017 emisă în dosarul penal nr. 130/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, asupra următorului bun imobil aparţinând inculpatei S.C. PANDORA IMPEX S.R.L.: imobil (cota 1/1) compus din: 1. teren extravilan cu suprafa?a de 23.031 mp, situat în ..., nr. cadastral 60005; 2. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 971 mp – cu destina?ia hală suine, cu suprafa?a utilă de 911,96 mp, situată în ....; 3. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 971 mp – cu destina?ia hală suine, cu suprafa?a utilă de 911,96 mp, situată în ....; 4. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 29 mp – cu destina?ia cameră frigorifică, cu suprafa?a utilă de 26,05 mp, situată în ....; 5. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 16 mp – anexă, cu suprafa?a utilă de 14,77 mp, situată în ....; 6. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 47 mp – cu destina?ia vestiar, cu suprafa?a utilă de 39,58 mp, situată în ....; 7. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 18 mp – cu destina?ia bazin colectare, cu suprafa?a utilă de 15,39 mp, situată în ....; 8. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 30 mp – cu destina?ia rezervor, cu suprafa?a utilă de 30 mp, situată în ...., până la concurenţa sumei de 3.383.047,74 lei; - menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa procurorului din data de 17.11.2017 emisă în dosarul penal nr. 130/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, asupra următorului bun imobil aparţinând inculpatei S.C. URBIS DESIGN S.R.L.: imobil (cota 1/1) compus din: 1. teren extravilan, cu suprafa?a măsurată de 20.399 mp (din acte 20.398 mp), situat în ...; 2. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 970 mp – hala de îngră?are porci având structură metalică, cu funda?ii din beton, cu închideri din tablă cutată, acoperi? tip ?arpantă ?i învelitoare din tablă cutată, având suprafa?a utilă de 920,85 mp, situată în ...; 3. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 970 mp - hala de îngră?are porci având structură metalică, cu funda?ii din beton, cu închideri din tablă cutată, acoperi? tip ?arpantă ?i învelitoare din tablă cutată, având suprafa?a utilă de 920,85 mp, situată în .....; 4. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 47 mp – filtru sanitar având structură metalică, cu funda?ii din beton, cu închideri din panouri tristrat termoizolante, acoperi? tip ?arpantă ?i învelitoare panouri tristrat termoizolante, cu suprafa?a utilă de 39,41 mp, situată în jud...., până la concurenţa sumei de 3.345.105,58 lei. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, raportat la art. 397 alin. (2) Cod de procedură penală cu aplicarea art. 249 alin. (5) Cod de procedură penală şi art. 20 din Legea nr. 78/2000, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Bălănici Liviu, Bălănici Cristina, Ionescu Ioan-Cristinel, Radu George-Ciprian, Ţugui Vasilică, Nicolau Gabriel, Păduraru Ion, Sandu Mihaela, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză părţii civile Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (pentru contractul de finanţare nr. C121A1111240017/01.02.2012, având ca beneficiar pe inculpata SC PANDORA IMPEX SRL), până la concurenţa sumei de 3.383.047,74 lei, creanţă principală, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data efectuării fiecărei plăţi până la data plăţii integrale a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. (4) Cod de procedură penală. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, raportat la art. 397 alin. (2) Cod de procedură penală cu aplicarea art. 249 alin. (5) Cod de procedură penală şi art. 20 din Legea nr. 78/2000, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Vizitiu Sergiu-Constantin, Rabei Maria-Monica, Pânzaru Costel, Mariciuc Ovidiu, Radu George-Ciprian, Ţugui Vasilică, Nicolau Gabriel, Păduraru Ion, Sandu Mihaela şi Pepine Mircea, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză părţii civile Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (pentru contractul de finanţare nr. C121A1111240018/10.02.2012, având ca beneficiar pe inculpata S.C. URBIS DESIGN S.R.L.), până la concurenţa sumei de 3.345.105,58 lei creanţă principală, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data efectuării fiecărei plăţi până la data plăţii integrale a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. (4) Cod de procedură penală. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, raportat la art. 397 alin. (2) Cod de procedură penală cu aplicarea art. 249 alin. (5) Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Ionescu Ioan-Cristinel, Stănescu Dănuţ, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragoş şi Munteanu Gagarin, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, fiecare până la concurenţa sumei la care a fost obligat prin prezenta sentinţă penală, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. (4) Cod de procedură penală. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, raportat la art. 397 alin. (2) Cod de procedură penală cu aplicarea art. 249 alin. (5) Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Pânzaru Costel şi Sandu Mihaela, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, fiecare până la concurenţa sumei de 153.769 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate conform legislaţiei fiscale, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. (4) Cod de procedură penală. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. g) din Codul de procedură penală raportat la art. 397 alin. (3) Cod de procedură penală cu aplicarea art. 25 alin. (3) Cod de procedură penală, dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri false, aflate la dosarul de urmărire penală, depuse şi la A.F.I.R.: - cerere de aderare nr. 116/19.09.2010 a PANDORA IMPEX SRL la COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL 2 MOLDOVA 2007 IA?I SUD (f. 314 vol. 27 d.u.p.); - adeverin?ă nr. 013/21.04.2011 ce apare că a fost eliberată de COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL 2 MOLDOVA 2007 IA?I SUD (f. 315 vol. 27 d.u.p.); - hotărâre nr. 99/20.09.2010 a asocia?ilor COOPERATIVEI AGRICOLE DE GRADUL 2 MOLDOVA 2007 IA?I SUD (f. 316 vol. 27 d.u.p.); - ofertă nr. 21/05.03.2011 ce apare ca fiind emisă de DALTIS SRL către PANDORA IMPEX SRL (f. 103-108 vol. 200 d.u.p.); - contractul de prestări servicii nr. 147/26.09.2012 aparent încheiat între PANDORA IMPEX SRL ?i AGROPLANTER INVESTMENT SRL (f. 29 vol. 201 d.u.p.), - factura fiscală nr. 2/05.10.2012 ce apare ca fiind emisă de AGROPLANTER INVESTMENT SRL către PANDORA IMPEX SRL (f. 22 vol. 212 d.u.p.); - proces-verbal nr. 621/05.10.2012 de predare-primire ?i recep?ie a serviciilor de verificare tehnică a proiectului ce apare ca fiind încheiat între AGROPLANTER INVESTMENT SRL ?i PANDORA IMPEX SRL (f. 124 vol. 211 d.u.p.); - deviz financiar servicii de verificare tehnică aferent facturii nr. 2/05.10.2012 ce apare ca fiind încheiat între prestator AGROPLANTER INVESTMENT SRL ?i beneficiar PANDORA IMPEX SRL (f. 116 vol. 212 d.u.p.); - declara?ia numitei Bălănici Cristina, în calitate de reprezentant al PANDORA IMPEX SRL, înaintată la data de 21.09.2011 la Centrului Regional de Plă?i pentru Dezvoltare Rurală ?i Pescuit Ia?i, numai în privinţa menţiunilor privind data studiului de fezabilitate -12.04.2011 (f. 1 - 64 vol. 29 d.u.p.); - cerere de aderare nr. 45/19.09.2010 a URBIS DESIGN SRL la Cooperativa Agricolă de Gradul 2 Moldova 2007 Ia?i Sud (f. 119 vol. 100 d.u.p.); - hotărârea nr. 98/20.09.2010 a asocia?ilor Cooperativei Agricole de Gradul 2 Moldova 2007 Ia?i Sud (f. 121 vol. 100 d.u.p.); - adeverin?ă nr. 012/21.04.2011 ce apare că a fost eliberată de Cooperativa Agricolă de Gradul 2 Moldova 2007 Ia?i Sud (f. 120 vol. 100 d.u.p.); - oferta nr. 15/01.03.2011 ce apare ca fiind emisă de DALTIS SRL către SC URBIS DESIGN SRL (f. 158-163 vol. 100 d.u.p.); - contractul de prestări servicii nr. 7/02.09.2012, ce apare ca fiind încheiat între URBIS DESIGN SRL ?i PHOENIX MARKETING SRL (f. 126 vol. 58 d.u.p.) şi actul adiţional nr. 1 din 10.09.2012 la contractul de prestări servicii nr. 7/02.09.2012, ce apare ca fiind încheiat între URBIS DESIGN SRL ?i PHOENIX MARKETING SRL (f. 127 vol. 58 d.u.p.); - declara?ia inculpatului Vizitiu Sergiu-Constantin, în calitate de reprezentant al URBIS DESIGN SRL, înaintată la data de 16.09.2011 Centrului Regional de Plă?i pentru Dezvoltare Rurală ?i Pescuit Ia?i, numai în privinţa menţiunilor privind data studiului de fezabilitate - 12.04.2011(f. 3-6 vol. 102 d.u.p.); - declara?ii de conformitate nr. 5417/04.11.2013, 5433/05.11.2013, 5604/11.11.2013, 5821/15.11.2013, 5877/17.11.2013, 6302/29.11.2013, 6404/02.12.2013, 6415/03.12.2013, 6518/05.12.2013, 187/14.01.2014, 204/16.01.2014, 212/17.01.2014, 215/18.01.2014, 238/18.01.2014 ?i 411/02.02.2014 ce figurează că au fost emise de AGROPLANTER INVESTMENT SRL către REAL TRADE SRL (f. 125, 130, 131, 134, 139, 140, 143-145 vol. 95 d.u.p., f. 61,64, 69, 70, 78-80 vol. 64 d.u.p., f. 76, 81 vol. 70 d.u.p., f. 30 vol. 76 d.u.p., f. 95-96 vol. 80 d.u.p.). În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. g) din Codul de procedură penală raportat la dispoziţiile art. 397 alin. (3) Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 25 alin. (3) Cod de procedură penală, dispune: - desfiinţarea parţială a declaraţiilor fiscale depuse de SC GLM CONSTRUCŢII SRL la organele fiscale privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de la ANDORA MET TUB, FORMEM STAR SRL, INTER MOLDOVA TOOLS, BS METTALIC COMPANY SRL ?i OIL TRANZING METAL SRL, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii, respectiv: D 394 nr. FISIASA- 56190-2013- aferentă lunii ianuarie 2013 (f. 157 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA- 56189-2013- aferentă lunii februarie 2013 (f. 158 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA- 56188-2013- aferentă lunii martie 2013 (f. 159 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA- 82841-2013- aferentă lunii iunie 2013 (f. 162 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA- 108754-2013- aferentă lunii august 2013 (f. 164 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA- 127856-2013- aferentă lunii septembrie 2013 (f. 165 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA- 141260-2013- aferentă lunii noiembrie 2013 (f. 167 vol. 189 d.u.p.), D394 nr. FISIASA-158280-2014, aferentă lunii decembrie 2013 (f. 168 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA-178780-2014, aferentă lunii februarie 2014 (f. 170 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA – 193632-2014, aferentă lunii martie 2014 (f. 171 vol. 189 d.u.p), D 394 nr. FISIASA – 233301-2014, aferentă lunii iunie 2014 (f. 174 vol. 189 d.u.p.), respectiv D300 aferente lunilor ianuarie 2013 (f. 81 vol. 189), februarie 2013 (f. 82-83 vol. 189 d.u.p.), martie 2013 (f. 84-85 vol. 189 d.u.p.), iunie 2013 (f. 90-91 vol. 189 d.u.p.), august 2013 (f. 94-95 vol. 189 d.u.p.), septembrie 2013 (f. 96-97 vol. 189 d.u.p.), noiembrie 2013 (f. 100-101 vol. 189 d.u.p.), decembrie 2013 (f. 102-103 vol. 189 d.u.p.), februarie 2014 (f. 106-107 vol. 189 d.u.p.), martie 2014, iunie 2014 (f. 112-113 vol. 189 d.u.p.); - desfiinţarea parţială a următoarelor declaraţiilor fiscale depuse la organele fiscale, numai în partea care se referă la livrări fictive de bunuri către GLM CONSTRUCŢII SRL: D 394 nr. INTERNT – 42463119-2013, aferentă lunii octombrie 2013 depusă de OIL TRANZING METAL SRL (f. 84 vol. 181 d.u.p), D 394 nr. FISIASJ-6966-2015 aferentă lunii noiembrie 2013 depusă de INTER MOLDOVA TOOLS SRL (f. 65 vol. 181 d.u.p.), D 394 nr. FISIASJ – 1493-2014, aferentă lunii februarie 2014 depusă de INTER MOLDOVA TOOLS SRL (f. 72 vol. 181 d.u.p.), D 394 nr. FISIASJ-2417-2014, aferentă lunii martie 2014 depusă de INTER MOLDOVA TOOLS SRL (f. 71 vol. 181 d.u.p.), D394 nr. FISIASJ-4182-2014, aferentă lunii iunie 2014 INTERMOLDOVA TOOLS SRL (f. 60 vol. 181 d.u.p.), D394 nr. FISIASA-230303-2014, aferentă lunii martie 2014 depusă de FORMEM STAR SRL (f. 54 vol. 181 d.u.p.), D394 nr. INTERNT – 45694006-2014, aferentă lunii decembrie 2013 depusă de ANDORA MET TUB SRL (f. 43 vol. 181 d.u.p.) ; - desfiinţarea parţială a declaraţiilor fiscale depuse de SC REAL TRADE la organele fiscale privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de la SC AGROPLANTER INVESTMENT SRL, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii: D 394 nr. INTERNT – 43252408-2013, aferentă lunii noiembrie 2013, depusă la data de 20.12.2013 (f. 24 vol. 174 d.u.p.), D 394 nr. INTERNT – 45262931-2014, aferentă lunii decembrie 2013, depusă la data de 27.01.2014 (f. 25 vol. 174 d.u.p.), D394 nr. INTERNT – 58176978-2014, aferentă lunii ianuarie 2024, depusă la data de 24.09.2014 (f. 26 vol. 174 d.u.p.), D394 nr. INTERNT-61598175-2014, aferentă lunii februarie 2014, depusă la data de 24.11.2014 (f. 27 vol. 174 d.u.p.), D394 nr. INTERNT-58177078-2014, aferentă lunii martie 2014, depusă la data de 24.09.2014 (f. 28 vol. 174 d.u.p.), D394 nr. INTERNT-61598306-2014, aferentă lunii aprilie 2014, depusă la data de 24.11.2014 (f. 29 vol. 174 d.u.p.), D394 nr. INTERNT-62658166-2014, aferentă lunii mai 2014, depusă la data de 19.12.2014 (f. 30 vol. 174 d.u.p.), D394 nr. INTERNT-61598603-2014, aferentă lunii iunie 2014, depusă la data de 24.11.2014 (f. 30 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 43252190-2013, aferentă lunii noiembrie 2013, depusă la data de 20.12.2013 (f. 1 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 45262270-2014, aferentă lunii decembrie 2013, depusă la data de 27.01.2014 (f. 2 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 47026654-2014, aferentă lunii ianuarie 2014, depusă la data de 25.02.2014 (f. 3 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 48448966-2014, aferentă lunii februarie 2014, depusă la data de 25.03.2014 (f. 4 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 50567953-2014, aferentă lunii martie 2014, depusă la data de 25.04.2014 (f. 5 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 52286320-2014, aferentă lunii aprilie 2014, depusă la data de 26.05.2014 (f. 6 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 53767225-2014, aferentă lunii mai 2014, depusă la data de 25.06.2014 (f. 7 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 55927552-2014, aferentă lunii iunie 2014, depusă la data de 25.07.2014 (f. 8 vol. 174 d.u.p.); - desfiinţarea parţială a următoarelor declaraţiilor fiscale depuse de AGROPLANTER INVESTMENT SRL la organele fiscale, numai în partea care se referă la livrări fictive de bunuri către REAL TRADE SRL: D394 nr. INTERNT-45259736-2014, aferentă lunii decembrie 2013, D394 nr. INTERNT-47178611-2014, aferentă lunii ianuarie 2014, D394 nr. INTERNT-48446894-2014, aferentă lunii februarie 2014, D394 nr. INTERNT-49930882-2014, aferentă lunii martie 2014, D394 nr. INTERNT-53765417-2014, aferentă lunii mai 2014, D394 nr. INTERNT-56103143-2014, aferentă lunii iunie 2014; - desfiinţarea totală a contractului de vânzare-cumpărare din data de 29.10.2013, aparent încheiat între SC AGROPLANTER INVESTMENT SRL şi SC REAL TRADE SRL (f. 309 -310 vol. 244 d.u.p.); - desfiinţarea totală a celor 56 de facturi fictive aparent emise de SC AGROPLANTER INVESTMENT SRL, ordinele de plată a valorii celor 56 de facturi fictive, procesele-verbale de compensare, ordinele de plată, chitanţele şi NIR-urile aferente fiecăreia dintre cele 56 de facturi (f. 160-308 vol. 244 d.u.p.) - desfiinţarea parţială a balanţelor lunare de verificare ale REAL TRADE SRL, aferente lunilor noiembrie 2013, decembrie 2013, ianuarie 2014, februarie 2014, martie 2014, aprilie 2014, mai 2014 şi iunie 2014 şi a registrelor-jurnal ale REAL TRADE SRL, aferente lunilor noiembrie 2013, decembrie 2013, ianuarie 2014, februarie 2014, martie 2014, aprilie 2014, mai 2014 şi iunie 2014, numai în partea care se referă la pretinsele achiziţii de la AGROPLANTER INVESTMENT SRL (vol. 243 d.u.p.). În baza art. 272 şi art. 275 alin. (6) Cod de procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Mariciuc Ovidiu, în faza de judecată, în cuantum de 1.253 lei (delegaţie nr. 2749/09.04.2019 – avocat Amironoaie Gabriela), onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Pânzaru Costel, în faza de judecată, în cuantum de 1.253 lei (delegaţie nr. 2748/09.04.2019 – avocat Amariei Roxana), onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Rabei Maria Monica, în faza de judecată, în cuantum de 1.253 lei (delegaţie nr. 2747/09.04.2019 – avocat Alexa Alice Daniela), onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Vizitiu Sergiu Constantin, în faza de judecată, în cuantum de 1.253 lei (delegaţie nr. 2746/09.04.2019 – avocat Alexa Ana), onorariul parţial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpata SC URBIS DESIGN SRL, în faza de judecată, în cuantum de 626,50 lei – 50% (delegaţie nr. 2751/09.04.2019 – avocat Archip Georgiana), onorariul parţial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul Stănescu Ferdinand în faza judecăţii în cuantum de 626,50 lei – 50% (delegaţie nr. 11279/23.02.2021 – avocat Costin Octavian Bogdan), vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi şi vor rămâne în sarcina statului. Dispune majorarea onorariilor cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu în faza judecăţii pentru inculpaţii Stănescu Dănuţ, (delegaţie nr. 11277/23.02.2021 – avocat Cotan Alina), Stănescu Dragoş (delegaţie nr. 11281/23.02.2021- avocat Balan Cornelia Maria), Munteanu Gagarin (delegaţie nr. 11282/23.02.2021– avocat Cocină Gabriela Veronica), Sandu Mihaela (delegaţie nr. 2750/09.04.2019 – avocat Andrei Raluca), Pepine Mircea (delegaţie nr. 2752/09.04.2019 – avocat Archir Gabriela), la dublul limitei minime şi, în baza dispoziţiilor art. 272 Cod de procedură penală şi art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, dispune ca onorariile majorate cuvenite acestor apărători, în cuantum de 2.506 lei/fiecare, să fie avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi şi să rămână în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) teza finală Cod procedură penală, obligă pe inculpaţii Bălănici Liviu, Bălănici Cristina, Vizitiu Sergiu-Constantin, Rabei Maria-Monica, Ionescu Ioan - Cristinel, Pânzaru Costel, Mariciuc Ovidiu, Radu George-Ciprian, Nicolau Gabriel, Ţugui Vasilică, Păduraru Ion, Sandu Mihaela, Pepine Mircea, Stănescu Dănuţ, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragoş, Munteanu Gagarin, PANDORA IMPEX SRL şi URBIS DESIGN SRL la plata sumei de 2.100 lei/fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 700 lei/fiecare cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în ceea ce o priveşte pe inculpata Sîrghi Irina rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 29 octombrie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor, a părţilor civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
  10.10.2025 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronuntarea pentru data de 29.10.2025, pentru când solutia va fi pusă la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
  11.09.2025 09:00Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amana pronuntarea pentru data de 10.10.2025, pentru când solutia va fi pusă la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
  13.08.2025 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  În baza art. 121 alin. 2 din Regulamentului de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători, amână pronunţarea în cauza penală de faţă pentru data de 11.09.2025, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
  17.06.2025 10:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Stabileste termen de pronuntare pentru data de 13.08.2025, pentru când solutia va fi pusa la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.
  20.05.2025 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru audiere inculpati, acorda termen la 17.06.2025, ora 10:30
  06.05.2025 11:30Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea administrării probei testimoniale acordă termen la 20.05.2025, ora 10:00, cu privire la inculpatii care vor arăta că doresc să dea declaraţie se va proceda la audierea lor la data de 17.06.2025, ora 13:00
  08.04.2025 10:30Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea administrării probei testimoniale acordă termen la 06.05.2025, ora 11:30, cu privire la inculpa?ii care vor arăta că doresc să dea declaraţie se va proceda la audierea lor la data de 20.05.2025, ora 10.00.
  11.03.2025 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea administrării probei testimoniale acordă termen la 08.04.2025, ora 10:30
  28.01.2025 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea administrării probei testimoniale acordă termen la 11.03.2025, ora 11:00
  26.11.2024 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea administrării probei testimoniale ?i pentru a se depune raportul de expertiză, acordă termen la 28.01.2025, ora 13:00
  15.10.2024 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea administrării probei testimoniale ?i pentru a se comunica obiectiunile formulate la raportul de expertiză, către expert, pentru refacerea raportului de expertiză, acordă termen la 26.11.2024, ora 12:00
  10.09.2024 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza şi acordă termen la data de 15.10.204, ora 12:00, în vederea administrării probei testimoniale.
  11.07.2024 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza şi acordă termen la data de 10.09.204, ora 10:00, în vederea administrării probei testimoniale.
  20.06.2024 15:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza şi acordă termen la data de 11.07.204, ora 10:00, în vederea administrării probei testimoniale.
  28.05.2024 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza şi acordă termen la data de 20.06.204, ora 15:00, în vederea administrării probei testimoniale.
  16.04.2024 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza şi acordă termen la data de 28.05.204, ora 12:00, în vederea administrării probei testimoniale.
  19.03.2024 12:30Amână cauzaincheieredesedinta
  In vederea administrarii probei testimoniale, acorda termen la data de 16.04.2024, ora 12:00.
  18.03.2024 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi de efectuare a unor suplimente de expertiză la rapoartele de expertiză contabilă judiciară întocmite în cauză. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul Mariciuc Ovidiu, prin apărător ales, de audiere a experţilor contabili ce au întocmit rapoartele de expertiză contabilă judiciară în cauză. I. În baza dispoziţiilor art. 180 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune efectuarea unui supliment de expertiză la raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul contabil Mărcuţanu Cristina, cu participarea expertului contabil parte Axinte Verginia. Stabileşte ca, în completarea raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul contabil Mărcuţanu Cristina, cu participarea expertului contabil parte Axinte Verginia, să se răspundă la următoarele obiective: 1. Să se stabilească dacă SC REAL TRADE SRL a dedus TVA ca urmare a operaţiunile economice/achiziţiilor, aferente perioadei semestrul II 2013 - semestrul I 2014, pretins realizate de la SC AGROPLANTER INVESTMENT SRL iar, în caz afirmativ, să se stabilească valoarea efectivă a TVA-ului aferent acestor achiziţii, datorat ca urmare a înregistrării în evidenţele contabile ori în alte documente legale şi/sau prin pretinsa declarare a acestor tranzacţii, pretins a fi fictive. 2. Să se stabilească care ar fi fost TVA-ul datorat efectiv de SC REAL TRADE SRL, dacă nu s-ar fi înregistrat în contabilitatea societăţii sau în alte documente legale ori dacă nu s-ar fi declarat operaţiunile economice/achiziţiile, aferente perioadei semestrul II 2013 - semestrul I 2014, pretins realizate de la SC AGROPLANTER INVESTMENT SRL, enumerate în rechizitoriu; se va indica ce TVA ar fi avut de plată SC REAL TRADE SRL către bugetul de stat independent de înregistrarea în contabilitate a acestor operaţiuni. 3. În situaţia în care s-ar admite, conform acuzaţiilor, că operaţiunile economice/achiziţiile enumerate în rechizitoriu, aferente perioadei semestrul II 2013 - semestrul I 2014, sunt fictive (mai exact facturile fiscale şi plăţile acestora nu ar reflecta operaţiuni reale), să se stabilească dacă SC REAL TRADE SRL şi-a diminuat sau nu (şi în caz afirmativ cu ce sumă) TVA-ul datorat bugetului de stat, prin pretinsa înregistrare în contabilitate ori în alte documente legale şi/sau prin pretinsa declarare a acestor operaţiuni comerciale. La această întrebare, expertul va descrie/explica mecanismul concret de producere a prejudiciului eventual identificat, cu indicarea reglementărilor specifice din domeniul fiscal eventual încălcate. În cazul în care se va consta producerea unui prejudiciu, se va indica data la care, din perspectiva dispoziţiilor legale din domeniul fiscal şi al exigibilităţii taxelor fiscale analizate, s-a produs acest prejudiciu. II. În baza dispoziţiilor art. 180 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune efectuarea unui supliment de expertiză la raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul contabil Pahone Cristian, cu participarea experţilor contabili parte Ifrim Ileana şi Crăciunescu Sorin. Stabileşte ca, în completarea raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul contabil Pahone Cristian, cu participarea experţilor contabili parte Ifrim Ileana şi Crăciunescu Sorin, să se răspundă la următoarele obiective: 1. Să se stabilească care ar fi fost TVA-ul datorat efectiv de SC GLM CONSTRUCŢII SRL, dacă nu s-ar fi declarat operaţiunile economice/achiziţiile enumerate în rechizitoriu, aferente perioadei semestrul I 2013 - semestrul II 2014, pretins realizate de la ANDORA MET TUB, FORMEM STAR SRL, BS METALLIC COMPANY SRL, INTER MOLDOVA TOOLS, OIL TRANZING METAL SRL; se va indica ce TVA ar fi avut de plată SC GLM CONSTRUCŢII SRL către bugetul de stat independent de declararea acestor operaţiuni. 2. În situaţia în care s-ar admite, conform acuzaţiilor, că operaţiunile economice/achiziţiile enumerate în rechizitoriu, aferente perioadei semestrul I 2013 - semestrul II 2014, sunt fictive (mai exact achiziţiile/plăţile acestora nu ar reflecta operaţiuni reale), să se stabilească dacă SC GLM CONSTRUCŢII SRL şi-a diminuat sau nu (şi în caz afirmativ cu ce sumă) TVA-ul datorat bugetului de stat, prin pretinsa declarare a acestor operaţiuni comerciale. La această întrebare, expertul va descrie/explica mecanismul concret de producere a prejudiciului eventual identificat, cu indicarea reglementărilor specifice din domeniul fiscal eventual încălcate. În cazul în care se va consta producerea unui prejudiciu, se va indica data la care, din perspectiva dispoziţiilor legale din domeniul fiscal şi al exigibilităţii taxelor fiscale analizate, s-a produs acest prejudiciu. În cazul în care se va consta producerea unui prejudiciu, se va efectua conversia din moneda na?ională în euro a acestuia, la cursul de schimb din momentul exigibilităţii datoriei fiscale. 3. Independent de concluzia la care va ajunge expertul la întrebarea nr. 2, pornind de la ipoteza avansată de acuzare, a caracterului fictiv al operaţiunilor economice/achiziţiilor enumerate în rechizitoriu, aferente perioadei semestrul I 2013 - semestrul II 2014, expertul va preciza dacă estimarea eventualului prejudiciu constând în TVA se poate efectua prin compararea sumelor din D394 ale GLM CONSTRUCŢII SRL, ca reprezentând achiziţii de la ANDORA MET TUB, FORMEM STAR SRL, BS METALLIC COMPANY SRL, INTER MOLDOVA TOOLS, OIL TRANZING METAL SRL, cu situaţia plăţilor efectuate către aceleaşi societăţi (conform constatărilor de la obiectivul nr. 2 al raportului de expertiză efectuat în cauză), iar în caz afirmativ, va proceda la estimarea prejudiciului prin această metodă şi va indica prevederile legale avute în vedere la calcularea eventualului prejudiciu. Cu privire la aceste obiective suplimentare procurorul şi părţile au dreptul de a face observaţii precum şi de a cere modificarea sau completarea acestora. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 18 martie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
  04.03.2024 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Amana pronuntarea la data de 18.03.2024 cu privire la solicitarile formulate in cauza de catre DNA si de catre aparatorul inculpatului Marciuc Ovidiu.
  20.02.2024 13:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Stabileste termen de pronuntare la data de 04.03.2024 cu privire la solicitarile formulate in cauza de catre DNA si de catre aparatorul inculpatului Marciuc Ovidiu. Amana cauza si acorda termen la data de 19.03.2024, ora 12:30, in vederea administrarii probei testimoniale.
  23.01.2024 10:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Având în vedere Hotărârea nr. 7 din data de 14.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, prin care s-a hotărât declanşarea unei forme de protest pe o durată nedeterminată, constând în amânarea judecării cauzelor, cu excepţia unor cauze urgente, limitativ prevăzute în hotărârea adunării generale, raportat la Hotărârea nr. 2 din data de 11.01.2024 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, prin care s-a decis menţinerea formei de protest, constând în amânarea cauzelor, cu excepţia unor cauze urgente, limitativ prevăzute în hotărârea adunării generale,constatând că prezenta cauză nu se circumscrie cauzelor urgente ce se judecă pe durata protestului, amâna cauza la data de 20.02.2024, ora 13,30
  12.01.2024 09:00Încheiereincheieredesedinta
  DISPUNE: În baza art. 172 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, admite solicitarea inculpatei Sîrghi Irina de efectuare a unei expertize grafoscopice. Dispune efectuarea de către Laboratorul Interjude?ean de Expertize Criminalistice Iaşi a unei expertize grafoscopice, având următoarele obiective: 1. dacă semnătura existentă pe înscrisul intitulat „Formular de ofertă nr. 94/23.04.2013” emisă de SC ENVIRO CONSTRUCT SRL, aflată la dosarul instanţei (volumul XIII – filele nr. 117-228) a fost executată de inculpata Sîrghi Irina; 2. dacă semnătura existentă pe înscrisul intitulat „Formular de ofertă nr. 94/23.04.2013” emisă de SC ENVIRO CONSTRUCT SRL, aflată la dosarul instanţei (volumul XIII – filele nr. 117-228) este realizată olograf sau a fost aplicată pe document într-o altă manieră (scanare, fotocopiere, impresiunea unei ştampile); 3. care este succesiunea de aplicare a celor două reprezentări grafice menţinate la pct. 1 şi pct. 2. Se vor pune la dispoziţie următoarele modele de comparaţie: cererea nr. 111934/02.11.2014 de eliberare a actului de identitate, completată şi semnată de inculpata Sîrghi Irina (ataşată la coperta dosarului instanţei volumul XIV) şi un set de şapte înscrisuri, în original, depuse de inculpata Sîrghi Irina la dosarul cauzei, introduse într-un plic, sigilat şi predat la Grefierul şef al Secţiei Penale din cadrul Tribunalului Iaşi, conform procesului-verbal din data de 27.02.2023 (f. 43 dosar instanţă volum XV), respectiv:cerere înregistrată sub nr. 10730/13.09.2012 la BRD – Sucursala Iaşi – 1 filă; cerere înregistrată sub nr. 52460/13.11.2012 la AFPM Iaşi – 1 filă; cerere înregistrată sub nr. 262048/08.01.2013 la AFPM Iaşi – 1 filă; proces-verbal de predare-primire înregistrat sub nr. 20523/18.03.2013 la Secretariatul oraşului Târgu Frumos – 1 filă; adresă înaintată sub nr. 1766/12.06.2013 la Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi – 1 filă; adresă înaintată sub nr. 4787/17.12.2013 la Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi – 1 filă; cerere înregistrată sub nr. 3083/16.01.2014 la DGRFP – Trezoreria Iaşi – 1 filă. Se vor înainta în original (cu păstrarea unor copii la dosarul cauzei) oferta nr. 94/23.04.2013 emisă de SC ENVIRO SA aflată la dosarul instanţei şi înscrisurile de comparaţie, precum şi o copie de pe actul de sesizare a instanţei (în format electronic) în vederea efectuării expertize criminalistice grafoscopice dispuse. Se va contacta apărătorul ales al inculpatei pentru a comunica, în termen de 5 zile de la momentul contactării, dacă menţine solicitarea ca la efectuarea expertizei să participe expertul parte Horgan Gheorghe, pentru a fi transmis acest aspect Laboratorului Interjude?ean de Expertize Criminalistice Iaşi. Se va solicita Laboratorului Interjude?ean de Expertize Criminalistice Iaşi să comunice cuantumul taxei care se impune a fi achitată pentru efectuarea expertizei criminalistice grafoscopice dispuse, dacă este necesară achitarea unei sume cu titlu de avans şi cuantumul acesteia şi contul în care se impun a fi virate sumele în discuţie. În conformitate cu dispoziţiile art. 100 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală, Admite cererea formulată de inculpatul Ţugui Vasilică de audiere a martorilor Bozaru Alina şi Ţugui Anamaria Magdalena. Admite cererea formulată de inculpatul Radu George-Ciprian de audiere a martorei Tugui Anamaria Magdalena. În temeiul art. 100 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, Respinge cererile formulate de inculpatul Ţugui Vasilică de audiere a martorului Ţugui Alexandru şi de depunere la dosarul cauzei a unui DVD, conţinând înregistrarea unor emisiuni TV cu profil financiar-economic. Respinge cererile formulate de inculpatul Radu George-Ciprian de audiere a martorului Ţugui Alexandru şi de depunere la dosarul cauzei a unui DVD, conţinând înregistrarea unor emisiuni TV cu profil financiar-economic. Respinge cererile inculpaţilor Pânzaru Costel şi Sandu Mihaela, de efectuare a unei expertize tehnice în specialitatea construcţii. Respinge solicitarea inculpatului Ionescu Ioan-Cristinel de audiere a martorului Băetu Răzvan. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 12.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
  29.12.2023 09:00ÎncheiereincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Având în vedere Hotărârea nr. 7 din data de 14.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână pronuntarea la data de 12.01.2024, pentru când pronunţarea soluţiei se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
  18.12.2023 09:00Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Având în vedere Hotărârea nr. 7 din data de 14.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână pronun?area la data de 29.12.2023, pentru când pronunţarea soluţiei se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
  04.12.2023 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Amână pronun?area cu privire la probatoriile formulate la data de 18.12.2023
  21.11.2023 11:00Amână cauza
  21.11.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la data de 23.01.2024, ora 10,30, în vederea efectuării cercetării judecătore?ti
  24.10.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Având în vedere că la acest termen de judecată se asigură permanenta titularului completului de judecată, în vederea respectării principiilor continuitătii completului de judecată şi administrării probelor în mod nemijlocit de către titularul completului de judecată învestit cu solutionarea cauzei, stabileste nou termen în cauză la data de 21.11.2023, ora 11:00.
  26.09.2023 10:30Termen preschimbat
  Având în vedere hotărârea CSM nr.847 din data 15.06.2023 prin care am fost numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău începând cu data de 01.10.2023, în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată şi nemijlocirii administrării probelor: Dispun: Preschimbă termen de judecată la data de 24.10.2023, ora 11.00 cu citarea părţilor şi încunoştinţarea avocaţilor aleşi/din oficiu.
  13.06.2023 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Fata de cererea de amanare formulata de dl Amuntencei, acorda termen la data de 26.09.2023, ora 10:30.
  02.05.2023 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru a se pune in discutie cererile de probe, acorda termen la data de 13.06.2023, ora 13:00.
  04.04.2023 14:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Fata de cererea de amanare formulata de dna avocat Fluturel Mihaela, amana cauza si acorda termen la data de 02.05.2023, ora 13:00.
  21.02.2023 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Fata de cererea de amanare formulata de dl avocat Amuntencei Robert, acorda termen la data de 04.04.2023, ora 14:00.
  09.01.2023 12:00Amână cauza
  Termen ramas fara obiect ca urmare a desfiintarii completului D12C
  09.01.2023 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amana cauza si acorda termen la data de 21.02.2023, ora 13:00, pentru când se vor pune in discutie obiectiunile formulate la rapoartele de expertiza efectuate in cauza.
  08.12.2022 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Având în vedere cererile de amânare formulate de av. Amuntencei Robert şi av. Bran Liviu, precum şi pentru respectarea principiilor continuităţii şi nemijlocirii, amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 09.01.2023, ora 12.00.
  10.11.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Având în vedere cererea de amânare formulată de av. Amuntencei Robert, precum şi pentru respectarea principiilor continuităţii şi nemijlocirii, acordă termen de judecată la data de 08.12.2022, ora 11.00.
  24.10.2022 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, faţă de lipsa martorilor din lucrări, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.11.2022, ora 13:00.
  07.10.2022 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Având în vedere cererea de amânare formulată de inculpatul Mariciuc Ovidiu, prin apărător, precum şi pentru a se lua la cunoştinţă de con?inutul rapoartelor de expertiză înaintate la dosar, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 24.10.2022, ora 12.00.
  14.09.2022 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Faţă de lipsa de apărare a inculpatei Sandu Mihaela, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.10.2022, ora 10:00.
  18.08.2022 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Sandu Mihaela şi Pepine Mircea, precum şi pentru a se reveni cu citarea martorilor absenţi, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 14.09.2022, ora 10:00.
  10.08.2022 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Amana pronuntarea la data de 18.08.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiză.
  16.06.2022 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 18.08.2022, ora 11:00. S tabileste pronuntarea la data de 10.08.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiza.
  14.06.2022 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Amana pronuntarea la data de 16.06.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiză.
  13.06.2022 09:00Termen preschimbat
  Termen preschimbat pentru data de 14.06.2022, conform rezolutiei judecătorului din data de 09.06.2022.
  06.06.2022 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Amână pronuntarea la data de 13.06.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiza.
  27.05.2022 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.06.2022, ora 11:00. Stabileste pronuntarea la data de 06.06.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiza.
  13.05.2022 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Amana pronuntarea la data de 27.05.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiză.
  06.05.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amana pronuntarea la data de 13.05.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiză.
  29.04.2022 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.05.2022, ora 11:00. Stabileste pronuntarea la data de 06.05.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiza.
  07.04.2022 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 29.04.2022, ora 11:00.
  24.03.2022 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 07.04.2022, ora 12:00.
  24.02.2022 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.03.2022, ora 12:00.
  27.01.2022 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.02.2022, ora 10:00.
  25.01.2022 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Pronuntarea asupra obiectivelor expertizei grafice va avea loc la data de 27.01.2022.
  13.01.2022 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.01.2022, ora 10:00.
  14.12.2021 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.01.2022, ora 12:00.
  22.11.2021 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.12.2021, ora 10:00.
  02.11.2021 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 22.11.2021, ora 10:00.
  28.10.2021 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Stabileşte, cu caracter provizoriu, următoarele obictive în ceea ce priveşte expertizele contabile încuviinţate în cauză. A. -în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală imputată inculpatului Ionescu Ioan Cristinel, cu complicitatea inculpa?ilor Stănescu Dănu?, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragoş şi Munteanu Gagarin 1.să se stabilească dacă operaţinile comerciale avute în vedere în actul de sesizare al instanţei, derulate în perioada semestrul I 2013 – semestrul II 2014, între S.C. GLM Construc?ii S.R.L. (beneficiar) şi S.C. Andora Met Tub S.R.L., S.C. Formem Star S.R.L., S.C. BS Metallic Company S.R.L., S.C. Inter Moldova Tools S.R.L., ?i S.C. Oil Tranzing Metal S.R.L., - - furnizori, au fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţilor menţionate (cu stabilirea înscrisurilor avute în vedere, eviden?ierea acestora în termenul legal, întocmirea potrivit cerinţelor legi, pentru a fi considerate documente justificative), în cazul societăţilor furnizoare şi în ceea ce priveşte modul de achiziţie a produselor, cu precizarea, pentru fiecare dintre societăţile implicate dacă şi în ce măsură le-au evidenţiate în declaraţiile fiscale, cu respectarea dispoziţiilor legale. 2. să se stabilească dacă societă?ile implicate, respectiv S.C. GLM Construc?ii S.R.L. (beneficiar) S.C. Andora Met Tub S.R.L., S.C. Formem Star S.R.L., S.C. BS METALLIC COMPANY S.R.L., S.C. INTER MOLDOVA TOOLS S.R.L., ?i S.C. OIL TRANZING METAL S.R.L. (furnizori) au achitat (integral/parţial) produsele sau serviciile ce au făcut obiectul relaţiilor comerciale dintre beneficiar şi furnizori, pentru aceştia din urmă urmând a se stabili şi dacă, potrivit evidenţelor contabile şi documentelor fiscale, au efectuat la rândul lor, plăţi (totale/parţiale) către furnizorii proprii. 3.să se stabilească dacă, în raport de aspectele constate la pct.1 şi 2 anterior menţionate, s-au produs modificări în ceea ce priveşte sumele datorate bugetului de stat de către S.C. GLM Construc?ii S.R.L.cu titlu de TVA, respectiv dacă, în urma acestor operaţiuni comerciale s-a solicitat compensarea TVA-ului plătit ca urmare a acestor achiziţii cu cel colectat, respectiv dacă s-a solicitat recuperarea de TVA de la bugetul de stat B. -în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală imputată inculpatului Pânzaru Costel, cu complicitatea inculpatei Sandu Mihaela 1.să se stabilească dacă operaţinile comerciale avute în vedere în actul de sesizare al instanţei, derulate în perioada semestrul II 2013 – semestrul I 2014, în numele S.C. Real Trade S.R.L. (beneficiar) şi S.C. Agroplanter Investment S.R.L. - furnizor, au fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţilor menţionate (cu stabilirea înscrisurilor avute în vedere, evidenţierea acestora în temenul legal, întocmirea potrivit cerinţelor legi, pentru a fi considerate documente justificative), în cazul societăţii furnizoare şi în ceea ce priveşte modul de achiziţie a produselor, cu precizarea, pentru fiecare dintre societăţile implicate dacă şi în ce măsură le-au evidenţiate în declaraţiile fiscale, cu respectarea dispoziţiilor legale. 2. să se stabilească dacă societă?ile implicate, respectiv S.C. Real Trade S.R.L. (beneficiar) S.C. Agroplanter Investment S.R.L. (furnizor) au achitat (integral/parţial) produsele sau serviciile ce au făcut obiectul relaţiilor comerciale dintre beneficiar şi furnizor, pentru acesta din urmă urmând a se stabili şi dacă, potrivit evidenţelor contabile şi documentelor fiscale, a efectuat la rândul lor, plăţi (totale/parţiale) către furnizorii proprii. 3.să se stabilească dacă, în raport de aspectele constate la pct.1 şi 2 anterior menţionate, s-au produs modificări în ceea ce priveşte sumele datorate bugetului de stat de către S.C. Real Trade S.R.L. cu titlu de TVA, respectiv dacă, în urma acestor operaţiuni comerciale s-a solicitat şi realizat compensarea TVA-ului plătit ca urmare a acestor achiziţii cu cel colectat, respectiv dacă s-a solicitat recuperarea de TVA de la bugetul de stat. Obiectivele stabilite vor fi comunicate experţilor desemnaţi în cauză urmând a se proceda la discutarea acestora, în prezenţa expertilor desemnaţi, a părţilor şi a apărătorilor aleşi ai acestora, la termenul din data de 02.11.2021. Un exemplar al prezentei încheieri se va comunica părţii civile A.N.A.F. – Serviciul juridic, în vederea comunicării de obiective şi precizării unui punct de vedere. Se va solicita inculpatului Ionescu Ioan Cristinel, prin apărătorul ales, să depună la dosar înscrisuri în sensul existenţei calităţii de expert contabil judiciar (art.18 alin.1 din O.G.2/2000, cu referire la art.11-14) al expertului contabil Sorin Crăciunescu, indicat de către inculpat sau să indice numele unui alt expert care să îndeplinească condi?iile anterior menţionate. Se va interpela inculpata Sandu Mihaela cu privire la participarea unui expert numit la solicitarea sa. Se vor stabili onorariile provizorii şi termenul de efectuare a rapoartelor de expertiză. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.10.2021.
  26.10.2021 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Amână pronunţarea pentru data de 28.10.2021 cu privire la obiectivele expertizei contabile
  21.10.2021 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână pronunţarea pentru data de 26.10.2021 cu privire la obiectivele expertizei contabile
  14.10.2021 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Amână pronunţarea pentru data de 21.10.2021 cu privire la obiectivele expertizei contabile
  05.10.2021 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 02.11.2021, ora 10:00.
  14.09.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 05.10.2021, ora 11:00.
  05.08.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  - Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.09.2021, ora 13:00.
  02.08.2021 09:00Încheiereincheieredesedinta
  -în ceea ce priveşte probele solicitate de către inculpatul Ionescu Ioan Cristinel (f.131 vol.1 inst., f.188 vol.7 inst.) a. raportat dispoziţiile art. 100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, art.172 Cod procedură penală, respinge cererea de audiere a martorului Băetu Răzvan precum şi cererea de efectuarea a unei expertize judiciare în construcţii, b. în ceea ce priveşte cererea de efectuare a unei expertize financiar-contabile, în condiţiile art.100 alin.3 Cod procedură penală, art.172 Cod procedură penală, admite cererea urmând ca, în raport de măsurile ce vor fi dispuse ulterior, referitor la ceilalţi inculpa?i din prezenta cauză, să se pună în discuţia părţilor obiectivele acestei expertize, pornind de la obiectivele arătate de inculpat. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpa?ii Pandora Imprex S.R.L., Bălănici Liviu, Bălănici Cristina a. menţine dispoziţia de admitere a cererii de administrarea probei cu înscrisuri, constatând că s-au înaintat la dosar Statutul şi Actul Constitutiv al Cooperativei Agricole de Gradul 2 Moldova 2007 Iaşi Sud, s-au depus la dosarul cauzei înscrisurile constând în „fişe de verificare a dosarului de achiziţii” şi „fişa de avizare a dosarelor de achiziţii” emise de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării. b. raportat la dispoziţiile art. 100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, art.172 Cod procedură penală, respinge cererea de efectuare a unei expertize în domeniul financiar-contabil. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpa?ii inculpaţii Vizitiu Sergiu Constantin, Rabei Monica Maria, Pânzaru Costel şi S.C. Urbis Design S.R.L. a. în temeiul art. 100 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, respinge cererea de emitere a unei adresei către D.N.A. – Structura Centrală pentru a comunica dacă urmărirea penală a fost soluţionată cu privire la documentele emise de către Cooperativa Agricolă de Gradul 2 Moldova 2007 Iaşi Sud. b. menţine dispoziţia de încuviinţare a depunerii la dosarul cauzei a rapoartelor de expertiză extrajudiciare, aflate la dosar, la momentul pronunţării prezentei încheieri; c. în ceea ce priveşte cererea inculpatului Pânzaru Costel de efectuare a unei expertize financiar-contabile, în condiţiile art.172 Cod procedură penală, art.100 alin.3 Cod procedură penală, o admite, urmând să se pună în discuţia părţilor obiectivele acestei expertize, pornind de la obiectivele arătate de inculpat. d. raportat la cererea de efectuarea a unei expertize tehnice în specialitatea construcţii, instanţa prorogă pronunţarea după depunerea expertizei financiar-contabile şi ascultarea martorilor. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpata Sîrghi Irina: a. admite cererea de audierea a martorilor Gafiţa Iuliana, Ciudin Ana Maria, Maftei Cristian în condiţiile art.100 alin.3 Cod procedură penală, şi dispune audierea în calitate de martor a uneia dintre persoanele indicate, persoană ce va fi precizată de inculpată. Respinge cererea de audierea a martorilor Amza Constantin, Păduraru Laurenţiu, Mititelu Andreea şi Ţicău Eugen – experţi verificatori ai proiectului, în condiţiile art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală. b. menţine dispoziţia de încuviin?are a probei cu înscrisuri în circumstanţiere constând în acte medicale, depuse la dosar, precum şi de depunere a unor înscrisuri privind situaţia de fapt, aflate la acest moment la dosar. c. în condiţiile art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, raportat la teza probatorie şi la acuzaţia adusă inculpatei, respinge ca nerelevantă proba constând în emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi pentru a se comunica stadiul dosarelor de urmărire penală precum şi solicitarea constând în emiterea unei adrese către D.N.A.–Serviciul Teritorial Iaşi pentru a înainta la dosarul cauzei procesele verbale de consemnare a activităţilor de supraveghere tehnică, a înregistrărilor audio, respectiv a mesajelor text, efectuate în dosarul penal nr.6/P/2013, raportat la caracterul confidenţial al acestor înscrisuri. d. menţine dispoziţia de încuviin?are a solicitării inculpatei constând în emiterea unei adrese către S.C. Tehnopolis pentru a se comunica copie de pe registrul de intrări – ieşiri acces în incinta Parcul Ştiinţifc Şi Tehnologic Tehnopolis din luna aprilie 2013. e. în ceea ce priveşte solicitarea de efectuarea a unei expertize criminalistice grafice, cu obiectivele indicate, instanţa prorogă pronunţarea după administrarea probei încuviin?ate la lit. a. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpatul Ţugui Vasilică şi inculpatul Radu George Ciprian: a. raportat la dispoziţiile art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, respinge ca nerelevante probele constând în audierea în calitate de martori a numiţilor Bozaru Alina, Ţugui Alexandru, Ţugui Anamaria Magdalena şi a soţiei martorului Doroftei Strujac Lucian, precum şi depunerea la dosar a unui DVD conţinând înregistrarea video a emisiunii la care a participat inculpatul Radu George Ciprian în studioul IBS TV – dispunând restituirea către inculpat a DVD-ului depus la termenul din data de 16.03.2021. b. menţine dispoziţiile vizând solicitarea de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în format electronic, a ghidul aplicabil cererilor de finanţare depuse la data de 29.04.2011, administrarea probei cu înscrisuri referitoare la situaţia de fapt şi în circumstanţiere solicitată de către inculpat, precum şi depunerea la dosarul cauzei de către apărare a rapoartele de expertiză extrajudiciare întocmite, probe aflate la dosar; -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpatul Nicolau Gabriel, în raport de dispoziţiile art.100 alin.3 Cod procedură penală, menţine dispoziţiile vizând admiterea cererii formulate, referitor la depunerea de înscrisuri referitoare la activitatea de consiliere desfăşurată de inculpat, implicit de S.C. Consagra S.R.L., precum şi limitele acestei activită?i în rela?ia contractuală cu S.C. Cora -Trans S.R.L., S.C. Pandora Impex S.R.L. şi Urbis Designe S.R.L., înscrisuri referitoare la profilul socio-profesional al inculpatului; -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpata Sandu Mihaela a. respinge cererea de excludere a declaraţiei date în calitate de martor, de către inculpată, având în vedere împrejurarea că această cerere a fost formulată de către inculpată în procedura de cameră preliminară, fiind respinsă cererea, cu caracter definitiv, prin încheierea prin care s-a constat, printre altele, legalitatea administrării probelor. b. admite cererea de efectuare a unei expertize financiar-contabile, pentru considerentele anterior arătate şi în limitele anterior arătate, în condiţiile art.172 Cod procedură penală, art.100 alin.3 Cod procedură penală, urmând să se pună în discuţia părţilor obiectivele acestei expertize, pornind de la obiectivele arătate de inculpată. c. raportat la cererea de efectuarea a unei expertize tehnice în specialitatea construcţii, instanţa prorogă pronunţarea după depunerea expertizei financiar-contabile şi ascultarea martorilor. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpatul Pepine Mircea: a. respinge cererea de excludere a declaraţiei date în calitate de martor, de către inculpat, având în vedere împrejurarea că această cerere a fost formulată de către inculpat în procedura de cameră preliminară, fiind respinsă cererea, cu caracter definitiv, prin încheierea prin care s-a constat, printre altele, legalitatea administrării probelor. -în ceea ce priveşte proba solicitată de inculpatul Mariciuc Ovidiu (f.248, vol.1 inst.), menţine dispoziţia de admitere a cererii de depunere la dosar a raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpa?ii inculpaţii Stănescu Dănuţ, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragos, Munteanu Gagarin: a. admite cererea de efectuare a unei expertize financiar-contabile, rap.la art.172 Cod procedură penală, art.100 alin.3 Cod procedură penală, urmând să se pună în discuţia părţilor obiectivele acestei expertize, pornind de la obiectivele arătate de inculpaţi, avându-se în vedere şi proba admisă la solicitarea inculpatului IONESCU IOAN CRISTINEL. b. în cond. art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, respinge solicitarea unui punct de vedere sau concluzia organului fiscal în ceea ce priveşte impozitele datorate de către societăţile administrate de către inculpaţi. c. în condiţiile art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, cu referire la art.172 Cod procedură penală, respinge ca neutilă cauzei cererea de cererea de efectuare a unei expertize tehnice judiciare în construcţii. d. constată că inculpatul Stănescu Ferdinand, prin apărătorul ales, a solicitat, la termenul din data de 16.03.2021, prorogarea discutării probei cu înscrisuri constând în dosarul fiscal al S.C. INTER MOLDOVA TOOLS S.R.L., motivat de faptul că nu a avut timpul necesar să verifice dacă nu cumva aceste înscrisuri sunt deja la dosarul cauzei, fără a face precizări ulterioare în acest sens. - în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpatul Păduraru Ion: a. respinge solicitarea de audiere, în calitate de martori, a numiţilor Enculescu Eugen, Volf Laurenţiu, Pantazi Bogdan, la dispoziţiile art.100 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, b. în ceea ce priveşte cererea de efectuare a unei expertize grafice, constată că inculpatul, prin apărător ales, a solicitat la termenul din data de 16.03.2021, prorogarea pronun?ării asupra acestei probe după audierea tuturor martorilor. c. respinge cererea privind confruntarea între inculpatul Păduraru Ion şi alte persoane, efectuarea unor eventuale confruntări urmând a fi dispuse în vedere în raport de modul de desfăurare a cercetării judecătoreşti. Cu drept de apel, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 02.08.2021.
  29.07.2021 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amana pronuntarea la data de 02.08.2021 cu privire la cererile de probatorii formulate in cauza.
  28.06.2021 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 05.08.2021, ora 13:00. Stabileste pronuntarea la data de 29.07.2021 cu privire la cererile de probatorii formulate in cauza.
  04.06.2021 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 28.06.2021, ora 10:00.
  14.05.2021 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 04.06.2021, ora 09:00.
  19.04.2021 09:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.05.2021, ora 09:00.
  30.03.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.04.2021, ora 09:30.
  29.03.2021 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Amână pronuntarea cu privire la cererile de probatorii formulate in cauza la data de 30.03.2021.
  16.03.2021 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 30.03.2021, ora 13:00. Stabileste pronuntarea la data de 29.03.2021 cu privire la cererile de probatorii formulate in cauza.
  02.03.2021 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru discutarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.03.2021, ora 11:00.
  16.02.2021 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Având în vedere lipsa de apărare a inculpaţilor Stănescu Dănuţ, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragoş şi Munteanu Gagarin, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 02.03.2021, ora 10:00
  19.01.2021 10:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Având în vedere cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inculpaţilor Stănescu Dănuţ, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragoş şi Munteanu Gagarin, văzând şi lipsa apărătorului ales al inculpatului Nicolau Gabriel, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.02.2021, ora 10:00
  08.12.2020 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru asigurarea continuităţii completului de judecată, precum şi faţă de lipsa martorilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.01.2021, ora 10:30
  24.11.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Faţă de lipsa martorilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 08.12.2020, ora 10:00
  29.09.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea citării noului mandatar al inculpatei persoane juridice, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.11.2020, ora 12:00
  06.08.2020 09:30Termen preschimbat
  Termen preschimbat la data de 29.09.2020, ora 12:00
  30.06.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Faţă de cererile de amânare formulate în cauză de către apărătorii aleşi, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 06.08.2020, ora 09:30
  07.04.2020 12:00Amână cauza
  Constată suspendată de drept judecarea prezentei cauze pe toată durata stării de urgenţă.
  10.03.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru audierea martorilor din lucrări, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 07.04.2020, ora 12:00
  28.01.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru administrarea probei testimoniale, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.03.2020, ora 12:00
  11.12.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru citarea martorilor cu mandat de aducere, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 28.01.2020, ora 12:00
  12.11.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Respinge, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene prin înaintarea întrebărilor preliminare formulate de către inculpata S.C. Pandora Impex S.R.L, prin apărător, în înscrisul depus la filele 48- 62 vol. VI şi, în consecinţă, va respinge cererea de suspendare a judecării cauzei până la pronunţarea unei hotărâri preliminare.
  15.10.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Stabileşte pronunţarea cu privire la cererea de sesizare a CJUE pentru data de 12.11.2019
  17.09.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru a se pronunţa cu privire la cererea de înlocuire formulată de către practicianul în insolvenţă, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 15.10.2019, ora 12:00
  11.06.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea administrării probei testimoniale, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 17.09.2019, ora 12:00
  14.05.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea administrării probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 11.06.2019, ora 12:00
  05.03.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Faţă de cererile de amânare formulate, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.05.2019, ora 12:00, pentru când inculpaţii îşi vor preciza poziţia procesuală şi pentru când se va da cuvântul la probe
Cai de atac (8)
- Apel — declarata de NICOLAU GABRIEL, (19.11.2025)
- Apel — declarata de RADU GEORGE CIPRIAN, (07.11.2025)
- Apel — declarata de ŢUGUI VASILICĂ, (07.11.2025)
- Apel (06.11.2025)
- Apel — declarata de MARICIUC OVIDIU, (04.11.2025)
- Apel — declarata de IONESCU IOAN CRISTINEL, (04.11.2025)
- Apel — declarata de BĂLĂNICI CRISTINA, BĂLĂNICI LIVIU, SC PANDORA IMPEX SRL, (30.10.2025)
- Apel — declarata de PÂNZARU COSTEL, PEPINE MIRCEA, VIZITIU SERGIU CONSTANTIN, RABEI MONICA MARIA, SANDU MIHAELA, SC URBIS DESIGN SRL, (29.10.2025)
28.01.2014469/99/2014Creditordetalii ▸inchide ▾
procedura insolvenţei
Tribunalul IasiFondFalimentAmână cauza (08.04.2026)
Parti (69)
- SC HUGE CONSTRUCT SRLDebitor
- REDRESIS SPRLLichidator
- SC VIACONS RUTIER SRLCreditor
- SC STRONG IMAGE CONSTRUCT SRLCreditor
- SC GENERAL PROIECT CONSULTING SRL, PRIN AV. NIŢOI SCHLICH DANIELPetent
- SC DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRLCreditorposibil 2045181
- SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRLCreditorposibil 12751583
- SC EVW HOLDING SRLCreditor
- FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PT. ÎNTREP.MICI ŞI MIJLOCII SA IFNCreditor
- SC NEXUS ELECTRONICS SRLCreditor
- SC CITADIN SACreditor
- SC MIHOC NORD VEST SRLCreditor
- SC SERENIS SRLCreditor
- SC AUTO-MAX SRLCreditorposibil 12665407 posibil 16479954 posibil 5033939 posibil 8681560
- SC DANEX CONSULT SRLCreditor
- GARANTI BANK SACreditor
- SC ELIS VEST SRLCreditor
- SC SCHUBERT&FRANZKE SRLCreditor
- SC ADEMS SRLCreditor
- SC CONS ADIMAR SRLCreditor
- SC RKMAC SRLCreditor
- SC TRIMEC SRLCreditor
- SC DEDEMAN SRLCreditor
- SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL,PRIN AV. ANDREI MARIANCreditor
- RAIFFEISEN BANK SACreditorposibil 361820
- SC TRIPLAST SRL, CU SEDIUL ALES AV. PUŞDERCĂ ADRIANCreditorposibil 13837500 posibil 14516495 posibil 3480604
- EON ENERGIE ROMÂNIA SACreditorposibil 22043010
- SC ROBMET SRLCreditor
- SC TEHNOTERM SRLCreditor
- SC MOTOARCTIVE IFN SACreditor
- SC EUROTECH SRLCreditor
- SC SERVICII PUBLICE CIUREA SRLCreditor
- SC AM COS COMPANY SRLCreditor
- SC GECO-CONSTRUCT SRLCreditorposibil 15265456 posibil 19157767
- OMV PETROM MARKETING SRLCreditor
- SC IMPULS LEASING ROMÂNIAIFN SA, PRIN MANDATAR SC AVESTIS INTERNATIONAL SRLCreditor
- PIRAEUS BANK ROMÂNIA SACreditor
- SC IASICON SA IAŞICreditor
- SC CONTINENTAL IMPORT EXPORT SRLCreditor
- SC OMEGA GROUP SRL, PRIN ADM. JUD. OMEGA SPRLCreditorposibil 1197521 posibil 15476151 posibil 18074086 posibil 8444491
- SC SALUBRIS SA IAŞICreditor
- SC TEHNO WORLD SRLCreditor
- MUNICIPIUL IAŞI – DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI A FINANŢELOR PUBLICE LOCALECreditor
- SC SYMMETRICA SRL, CU SEDIUL ALESCreditor
- SC TINSEN SRL,PRIN AVOCAT LUCIAN ARNĂUTUCreditor
- SC ELKAS HOME SRLCreditor
- SC MARWA TRAVEL SRLCreditor
- SC EULER HERMES EUROPE SA BRUXELLES - SUCURSALA BUCUREŞTI, CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. PALANCIUC MARWAS LUCIANA FIDACreditor
- SC BARADY SERVICES SRLCreditor
- SC SPIROCA SRLCreditor
- ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE - DIRECŢIA APELOR PRUTCreditor
- SC VIVIENE SRLCreditor
- SC NIRVANA CONSTRUCT SRLCreditor
- SC HOMETEC BUILD SRLCreditor
- SC ICROMES SRL BOTOŞANI, PRIN ADM.JUD. CABINET IND. INSOLVENŢĂ LAZĂR MIHAELACreditor
- VIZITIU SERGIU CONSTANTINCreditor
- SC URBIS DESIGN SRLCreditor
- SC OSCAR DOWNSTREAM SRLCreditor
- SC IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE SACreditor
- SC VIAROM CONSTRUCT SRLCreditor
- SC GENERAL PROIECT CONSULTING SRLCreditor
- SC MODEST IMPEX SRL, PRIN ADM. JUD. RELCO ACTIVE SPRLCreditorposibil 1056999 posibil 3605236 posibil 4069292
- EKY -SAM SRLCreditor
- SC OBITORY CONSTRUCT SRLCreditor
- SC STRONG CONSTRUCT SRLCreditor
- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞICreditor
- SC HUGE CONSTRUCT SRL PRIN AV. IRINA IACOBDebitor
- SC BLACK SEA SUPPLIERS SRLCreditor
- COMUNA CIUREACreditor
Termene si solutii (50)
1. 16.09.2026 09:00termen
2. 08.04.2026 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la data de 16.09.2026, pentru discutarea propunerii de închidere a procedurii
3. 11.02.2026 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la data de 08.04.2026 pentru când se va repeta procedura de citare cu părţile prin BPI.
4. 24.09.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În considerarea măsurii limitării temporare a activităţii de judecată, dispusă prin Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, având în vedere că obiectul prezentului dosar nu figurează pe lista cauzelor exceptate de la aplicarea măsurii, amână cauza pentru data de 11.02.2026.
5. 02.04.2025 09:00Repus pe rolincheieredesedinta
  Repus pe rol. Lichidatorul judiciar va depune raport final complet şi bilan?ul de lichidare al debitoarei.
6. 05.02.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  acordă termen de judecată la data de 02.04.2025 pentru citarea părţilor prin BPI pentru închiderea procedurii.
7. 16.10.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la data de 05.02.2025, cu citarea părtilor în BPI pentru închiderea procedurii
8. 08.05.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la data de 16.10.2024, pentru închiderea procedurii
9. 31.01.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pune în vedere, prin încheiere, lichidatorului judiciar să analizeze cerere de actualizare a creanţei. Amână judecarea cauzei la data de 8.05.2024, fără citarea părţilor, pentru continuare procedură.
10. 20.09.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână judecarea cauzei la data de 31.01.2024, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii, termen la care lichidatorul judiciar va depune raportul de activitate cu privire la măsurile întreprinse în cadrul procedurii.
11. 12.04.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la data de 20.09.2023, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
12. 01.02.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amănă cauza la data de 12.04.2023, cu citarea părţilor în BPI, pentru închiderea procedurii.
13. 05.10.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 01.02.2023, ora 09:00, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
14. 04.05.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 5.10.2022, ora 9, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
15. 23.02.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 4.05.2022, ora 9, cu citarea părţilor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pentru închiderea procedurii, soluţionarea eventualelor obiecţiuni, cu menţiunea pentru creditori că au posibilitatea de a continua procedura în măsura avansării sumelor necesare acesteia.
16. 10.11.2021 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 23.02.2022, ora 9, cu citarea părţilor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pentru închiderea procedurii, soluţionarea eventualelor obiecţiuni, cu menţiunea pentru creditori că au posibilitatea de a continua procedura în măsura avansării sumelor necesare acesteia.
17. 15.09.2021 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 10.11.2021, ora 9, cu citarea părţilor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pentru închiderea procedurii, soluţionarea eventualelor obiecţiuni, cu menţiunea pentru creditori că au posibilitatea de a continua procedura în măsura avansării sumelor necesare acesteia.
18. 05.05.2021 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 15.09.2021, ora 9, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
19. 24.02.2021 09:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 5.05.2021, ora 9, cu citarea părţilor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pentru închiderea procedurii, soluţionarea eventualelor obiecţiuni, cu menţiunea pentru creditori că au posibilitatea de a continua procedura în măsura avansării sumelor necesare acesteia.
20. 09.12.2020 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 24.02.2021, ora 9:30, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
21. 14.10.2020 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 9.12.2020, ora 9, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
22. 08.07.2020 09:15Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 14.10.2020, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
23. 13.05.2020 09:00Stare de urgenta
  „Conform art. 63 alin.11 din Anexa 1 a Decretului Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, nr. 240/14.04.2020, constată suspendată de drept, pe durata stării de urgenţă, judecata cauzei. Conform art. 63 al. 13 din Anexa 1 a Decretului, după încetarea stării de urgenţă judecata cauzei va fi reluată din oficiu, iar în termen de 10 zile de la reluarea activităţii instanţa de judecată va fixa termen de judecată.”
24. 05.02.2020 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 13.05.2020, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
25. 23.10.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 5.02.2020, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
26. 15.05.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 23.10.2019, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
27. 06.02.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 15.05.2019, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
28. 10.10.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la 6.02.2019 pentru continuare procedură
29. 02.05.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 10.10.2018, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
30. 07.02.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 2.05.2018, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
31. 11.10.2017 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amană cauza la data de 7.02.2018 pentru continuarea procedurii insolvenţei
32. 03.05.2017 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 11.10.2017, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii insolvenţei în vederea valorificării bunurilor
33. 08.02.2017 09:00Termen preschimbat
  Preschimbat termenul
34. 25.01.2017 09:00Amână cauzaHotarareintermediara
  Admite cererea administratorului judiciar CONSULTANŢĂ, REORGANIZARE, LICHIDARE SPRL Iaşi In temeiul art. 107, lit. c, pct. A, din Legea privind procedura insolvenţei; Dispune începerea procedurii falimentului debitorului SC HUGE CONSTRUCT SRL Desemnează lichidator judiciar pe CONSULTANŢĂ, REORGANIZARE, LICHIDARE SPRL Iaşi şi care, în lipsa unei convenţii încheiată cu creditorii, va fi remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul – sindic. Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridică acesteia dreptul de administrare . Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la data 06.02.2017. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la data de 13.03.2017. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la data de 13.04.2017. Fixează termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la data de 21.04.2017 Fixează termenul limită pentru soluţionare contestaţii, întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de 03.05.2017. In temeiul art.113 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Definitivă. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 25.01.2017
35. 14.12.2016 09:00Încheiereincheieredesedinta
  Admite cererea de preschimbare şi fixează termen la 25.01.2017.
36. 23.11.2016 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 8.02.2017, cu citarea părţilor în BPI, pentru intrarea în faliment
37. 14.09.2016 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 23.11.2016, cu citarea părţilor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pentru intrarea în faliment
38. 13.04.2016 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 14.09.2016, cu citarea părţilor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pentru intrarea în faliment a debitoarei.
39. 09.12.2015 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 13.04.2016 pentru continuarea procedurii reorganizării judiciare
40. 09.09.2015 09:00Amână cauzaHotarareintermediara
  Confirmă planul de reorganizare
41. 02.09.2015 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronunţarea la data de 9.09.2015 cu privire la confirmarea/infirmarea planului de reorganizare. Fixează termen la data de 9.12.2015 pentru continuarea procedurii
42. 04.08.2015 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Acordă termen la data de 02.09.2015 pentru a se depune la dosar dovada publicării în BPI a procesului verbal al adunării creditorilor din data de 11.05.2015
43. 17.06.2015 09:00Amână cauzaincheieredesedintasecreta
  Admite cererea de preschimbare şi fixează termen la data de 4.08.2015
44. 06.05.2015 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la 2.09.2015 pentru confirmarea sau infirmarea planului de reorganizare
45. 25.02.2015 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la data de 6.05.2015 pentru continuarea procedurii în vederea soluţionării dosarului asociat A3.
46. 29.10.2014 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Stabileşte termen pentru continuare procedură la 25.02.2015.
47. 04.06.2014 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Stabileşte termen pentru continuare procedură la 29.10.2014.
48. 07.05.2014 09:00Termen preschimbat
49. 26.02.2014 09:00Amână cauzaincheieredesedintasecreta
  Admite cererile. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei. Numeşte în calitate de administrator judiciar pe Consultanţă, Reorganizare, Lichidare S.P.R.L. Iaşi. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi definitivarea tabelului creanţelor la 04.06.2014.
50. 17.02.2014 09:00Amână cauzaincheieredesedintasecreta
  Admite cererea. Preschimbă termenul de judecată la data de 26.02.2014.
Cai de atac (1)
- Apel (12.10.2015)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.

Procedura de insolventa / Publicari in BPI

1 procedura in Buletinul Procedurilor de InsolventaBPI · 31.08.2026

Dosar 5160/99/2018

Tribunalul Iaşiinchisa la 09.10.2024

Procedura deschisa la 08.08.2018

08.08.2018Deschiderea procedurii+1
Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 15335/2018
24.10.2018Tabel preliminar de creante+1
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 20148/2018
27.07.2020Tabel definitiv de creante
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 12353/2020
24.11.2020Plan de reorganizare
Sentinţă privind confirmarea planului de reorganizare · BPI 20231/2020
09.10.2024Inchiderea procedurii
Sentinţă de închidere a procedurii · BPI 19135/2024

Publicari in BPI

29.10.2024Sentinţă de închidere a proceduriiBPI 19135/2024
29.10.2024Comunicare sentinţăBPI 19135/2024
25.09.2024CitaţieBPI 16590/2024
17.09.2024Raport finalBPI 15906/2024
27.05.2024Proces verbal al şedinţei adunării creditorilorBPI 9864/2024

+90Vezi tabelele de creante si celelalte acte95 de acte in total, grupate pe tip

Istoric

3 coduri CAENONRC · 08.07.2026ANAF · 27.08.2026MFP · 19.08.2026MO IV · 29.08.2026

Adrese

1 adresa identificata

TRANDAFIRILOR 21, Sat Lunca Cetățuii, Comuna Ciurea, Iași, 707085sediu actualONRC
vezi adresa →
Perioada: 06.03.2009 – prezent

Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".

Denumiri

o singura denumire cunoscuta

Coduri CAEN

3 coduri

2009 – 20114120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeCAEN Rev. 2
20120161 — Activități auxiliare pentru producția vegetală
2013 – 20250146 — Creșterea porcinelor

Indicatori financiari

2009–2025MFP · 19.08.2026

An	Cifra de afaceri	Profit / Pierdere	Datorii totale	Active fixe	Active circulante	Capitaluri proprii	Nr. salariati
2025	2.658.617 RON	4.899 RON	6.260.338 RON	4.940.570 RON	3.007.972 RON	224.720 RON	2
2024	2.723.791 RON	6.887 RON	5.458.127 RON	2.926.113 RON	4.382.877 RON	220.124 RON	4
2023	1.535.368 RON	568.346 RON	6.491.107 RON	3.212.405 RON	5.289.933 RON	213.237 RON	4
2022	5.415.364 RON	113.720 RON	6.364.933 RON	3.506.789 RON	4.981.542 RON	-355.109 RON	5
2021	4.532.082 RON	-287.455 RON	4.100.600 RON	3.801.526 RON	2.208.717 RON	-222.862 RON	5
2020	4.436.040 RON	323.938 RON	4.197.575 RON	4.096.263 RON	2.465.665 RON	64.593 RON	5
2019	2.456.736 RON	305.994 RON	4.717.347 RON	4.386.861 RON	2.538.156 RON	-259.345 RON	5
2018	1.000.963 RON	-747.115 RON	4.417.855 RON	4.670.754 RON	1.760.359 RON	-565.339 RON	8
2017	2.963.604 RON	-154.910 RON	5.327.134 RON	5.443.193 RON	2.842.661 RON	221.776 RON	8
2016	4.734.946 RON	40.916 RON	4.836.284 RON	5.683.122 RON	3.578.038 RON	1.490.296 RON	8
2015	4.402.920 RON	34.302 RON	5.020.361 RON	6.006.244 RON	3.565.332 RON	1.449.380 RON	—
2014	3.554.135 RON	84.918 RON	5.365.774 RON	5.903.587 RON	4.146.356 RON	1.415.078 RON	4
2013	7.402.680 RON	161.115 RON	2.757.087 RON	1.789.270 RON	4.671.702 RON	320.845 RON	3
2012	4.299.991 RON	70.881 RON	667.596 RON	97.070 RON	730.256 RON	159.730 RON	—
2011	3.989.807 RON	33.566 RON	583.116 RON	91.522 RON	580.443 RON	88.849 RON	1
2010	4.998.979 RON	25.835 RON	291.685 RON	88.527 RON	258.442 RON	55.284 RON	10
2009	5.237.523 RON	27.449 RON	206.198 RON	—	235.647 RON	29.449 RON	11

Vezi bilantul detaliat

Indicator	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Cifra de afaceri	2.658.617 RON	2.723.791 RON	1.535.368 RON	5.415.364 RON	4.532.082 RON	4.436.040 RON	2.456.736 RON	1.000.963 RON	2.963.604 RON	4.734.946 RON	4.402.920 RON	3.554.135 RON	7.402.680 RON	4.299.991 RON	3.989.807 RON	4.998.979 RON	5.237.523 RON
Venituri totale	2.813.132 RON	3.144.368 RON	1.702.623 RON	3.377.955 RON	2.643.691 RON	3.572.484 RON	2.634.733 RON	1.417.147 RON	1.899.133 RON	2.649.175 RON	2.564.213 RON	3.886.349 RON	7.402.705 RON	4.300.240 RON	3.990.223 RON	4.999.061 RON	5.237.552 RON
Cheltuieli totale	2.806.147 RON	3.127.767 RON	1.123.443 RON	3.215.122 RON	2.894.787 RON	3.209.647 RON	2.308.807 RON	2.151.731 RON	2.054.043 RON	2.600.465 RON	2.521.197 RON	3.780.392 RON	7.210.902 RON	4.215.853 RON	3.949.069 RON	4.963.398 RON	5.204.845 RON
Profit brut	6.985 RON	16.601 RON	579.180 RON	162.833 RON	0 RON	362.837 RON	325.926 RON	0 RON	0 RON	48.710 RON	43.016 RON	105.957 RON	191.803 RON	84.387 RON	41.154 RON	35.663 RON	32.707 RON
Pierdere bruta	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	251.096 RON	0 RON	0 RON	734.584 RON	154.910 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	—	—
Profit net	4.899 RON	6.887 RON	568.346 RON	113.720 RON	0 RON	323.938 RON	305.994 RON	0 RON	0 RON	40.916 RON	34.302 RON	84.918 RON	161.115 RON	70.881 RON	33.566 RON	25.835 RON	27.449 RON
Pierdere neta	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	287.455 RON	0 RON	0 RON	747.115 RON	154.910 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	—	—
Active fixe (imobilizate)	4.940.570 RON	2.926.113 RON	3.212.405 RON	3.506.789 RON	3.801.526 RON	4.096.263 RON	4.386.861 RON	4.670.754 RON	5.443.193 RON	5.683.122 RON	6.006.244 RON	5.903.587 RON	1.789.270 RON	97.070 RON	91.522 RON	88.527 RON	—
Active circulante	3.007.972 RON	4.382.877 RON	5.289.933 RON	4.981.542 RON	2.208.717 RON	2.465.665 RON	2.538.156 RON	1.760.359 RON	2.842.661 RON	3.578.038 RON	3.565.332 RON	4.146.356 RON	4.671.702 RON	730.256 RON	580.443 RON	258.442 RON	235.647 RON
Stocuri	1.527.182 RON	798.490 RON	24.033 RON	13.917 RON	3.836 RON	5.131 RON	29.123 RON	8.024 RON	61.809 RON	139.251 RON	1.186.192 RON	1.081.638 RON	71.183 RON	169.162 RON	406.515 RON	151.453 RON	4.740 RON
Creante	1.480.503 RON	3.513.135 RON	5.185.964 RON	4.782.894 RON	1.949.654 RON	1.989.167 RON	2.101.744 RON	1.430.749 RON	2.162.648 RON	2.728.521 RON	1.478.460 RON	2.573.347 RON	4.588.604 RON	515.172 RON	138.285 RON	90.358 RON	226.061 RON
Casa si conturi la banci	287 RON	71.252 RON	79.936 RON	184.731 RON	255.227 RON	471.367 RON	407.289 RON	321.586 RON	618.204 RON	710.266 RON	900.680 RON	491.371 RON	11.915 RON	45.922 RON	35.643 RON	16.631 RON	4.846 RON
Cheltuieli in avans	0 RON	0 RON	—	0 RON	0 RON	—	—	55.674 RON	64.582 RON	34.201 RON	34.201 RON	34.201 RON	—	—	—	—	—
Datorii totale	6.260.338 RON	5.458.127 RON	6.491.107 RON	6.364.933 RON	4.100.600 RON	4.197.575 RON	4.717.347 RON	4.417.855 RON	5.327.134 RON	4.836.284 RON	5.020.361 RON	5.365.774 RON	2.757.087 RON	667.596 RON	583.116 RON	291.685 RON	206.198 RON
Venituri in avans	1.463.484 RON	1.630.739 RON	1.797.994 RON	2.478.507 RON	2.132.505 RON	2.299.760 RON	2.467.015 RON	2.634.271 RON	2.801.526 RON	2.968.781 RON	3.136.036 RON	3.303.292 RON	3.383.040 RON	—	—	—	—
Capitaluri proprii	224.720 RON	220.124 RON	213.237 RON	-355.109 RON	-222.862 RON	64.593 RON	-259.345 RON	-565.339 RON	221.776 RON	1.490.296 RON	1.449.380 RON	1.415.078 RON	320.845 RON	159.730 RON	88.849 RON	55.284 RON	29.449 RON
Capital subscris varsat	5.000 RON	5.000 RON	5.000 RON	5.000 RON	5.000 RON	5.000 RON	5.000 RON	5.000 RON	5.000 RON	2.500 RON	2.500 RON	2.500 RON	2.000 RON	2.000 RON	2.000 RON	2.000 RON	2.000 RON
Nr. mediu salariati	2	4	4	5	5	5	5	8	8	8	—	4	3	—	1	10	11

Achizitii publice

SEAP/SICAPSICAP / e-licitatie.ro · 01.09.2026

1 contract atribuit, in valoare de 57.500 lei

Achizitii directe
0 contracte
0 lei
Licitatii publice
0 contracte
0 lei
Achizitii offline
1 contract
57.500 lei

Cum se citesc cifrele — si ce nu putem sti

„Castigat” si „executat” sunt lucruri diferite

Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.

Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.

Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.

Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.

O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.

Ce inseamna „in derulare”

Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.

De ce «Castigat» poate fi mic, desi firma a "Executat" mult

Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).

Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.

Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.

Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.

De unde stim ca un contract chiar a fost executat

La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.

Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 393.291 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.937.090 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.446 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.

Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.485 din cele 393.291 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,4% nu s-a publicat nimic.

La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.231.847 de cumparaturi, adica sub 0,1%.

Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.

* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.

Cum calculam cand documentul lipseste

Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.

daca perioada s-a incheiat, il consideram executat;
daca nu s-a incheiat, il trecem la „in derulare”.

La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.

Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.

Ce nu putem sti

Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.

Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.

Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.

Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 02.09.2026, 18:29).

Ultimele contracte

Nu am gasit contracte publice pentru aceasta firma in SEAP/SICAP.

Firme partenere

nicio oferta depusa in SICAP

Firma nu apare in nicio declaratie de participare din SICAP — nu a depus oferte, deci nu are cu cine sa fi licitat impreuna.