ATENȚIE: Căutarea se face după numele firmei, așa că pot apărea rezultate pentru alte companii cu denumiri similare.Pentru a confirma că dosarul aparține firmei căutate și pentru a-i vedea calitatea în proces, dați click pe link-ul dosarului.
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Tribunalul ClujFondPenalAlte soluţii (28.11.2018)
Parti (27)
PASCA ALEXANDRU VICTORInculpat
STOIA IOANInculpat
ODAGESCU ANCA VIRGINIAInculpat
VALEAN MARIAInculpat
PAP IRIMIEInculpat
NECULA CORNELIAInculpat
VÂNTU VIRGILInculpat
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
STANESCU BRÎNDUSA ELENAInculpat
ARMAS SIMIONInculpat
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA BUCURESTIParte civilă
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PRIN DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCAParte civilă
ODAGESCU ANCA VIRGINIA dom. procesual alesInculpat
NECULA CORNELIA cu dom.procesula alesInculpat
Termene si solutii (12)
Alte soluţiiIncheierefinalacamerapreliminara
Respinge exceptiile invocate de catre inculpatii N C domiciliata în judetul Cluj, si cu domiciliul procesual ales în loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, S I domiciliat jud. Cluj, P AL V domiciliat în jud. Cluj, O A V domiciliata în jud. Bistrita-Nasaud, si cu domiciliul procesual ales în jud. Cluj, V M domiciliata în jud. Cluj, si P I domiciliat în jud. Bistrita–Nasaud, S B E domiciliata în judetul Iasi si de catre partile responsabile civilmente S.C. „Assa Grup” SRL Cluj-Napoca si S.C. „Trans Aliment” SRL Cluj-Napoca, formulate personal, prin aparatorii alesi sau desemnati din oficiu. Constata ca Tribunalul Cluj este competent din punct de vedere material ?i teritorial în solu?ionarea prezentei cauze. În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul cu nr.266/P/2015 al Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Cluj , privind pe inculpatii : P AL V - domiciliat în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, fara antecedente penale, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „T A ” SRL);pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „T A” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 2. S I - domiciliat în jud. Cluj, cu antecedente penale, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL); pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „T A” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „T A” SRL);pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „N M G” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 3. O A V domiciliata în jud. Bistrita-Nasaud, fara antecedente penale, trimisa în judecata: -pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „T A” SRL);pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C.„T A ” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.4. V M - domiciliata în jud. Cluj, fara antecedente penale, trimisa în judecata:-pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „N M G” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G SRL);pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.5. P I -domiciliat în jud. Bistrita–Nasaud, cu antecedente penale, trimis în judecata:pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (comisa prin intermediul S.C. „T A” SRL);pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C.„T A” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.6. N C – domiciliata în judetul Cluj, fara antecedente penale, trimisa în judecata:pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G ” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „A G ” SRL);-totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 7. V V - domiciliat în judetul Iasi, cu resedinta în judetul Iasi, cu antecedente penale, trimis în judecata:pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „T A” SRL); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.8. S B E - domiciliata în judetul Iasi, fara antecedente penale, trimisa în judecata:-pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL).9. A S - domiciliat judetul Iasi, fara antecedente penale, , trimis în judecata:pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „T A” SRL);-totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala. Dispune începerea judecatii cauzei privind pe inculpatii P AL V, S I, O A V, V M, P I , N C , V V , S B E, A S , urmând ca termenul de judecata în sedinta publica sa fie stabilit dupa ramânerea definitiva a prezentei încheieri. Cu drept de contestatie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta camerei de consiliu , azi 28.11.2018, ora 16:50.
Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
A.P. 28.11.2018
Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
stabileste termen pentru pronuntare la data de 14 11 2018 si pentru depunerea concluziilor scrise
Respinge cererea privind sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru pronuntarea unei hotarâri preliminare formulata de inculpata Odagescu Anca Virginia in dosarulul cu nr. 7358/117/2017/a1 al Tribunalului Cluj. Pronuntata în sedinta publica azi 31.10.2018.
Amână cauza
Amână cauzaincheieredesedinta
amâna cauza fata de lipsa av.ales al inculpautlui P I si în vederea administrarii probatoriului încuviintat
Amână cauzaincheieredesedinta
în vederea introducerii în cauza a lichidatorului judiciar al societatii SC. I.M.O
Amână cauzaincheiererecuzare
În temeiul art. 68 C.pr.pen. raportat la art. 64 lit. f C.pr.pen. admite cererea de recuzare a d-lui judecator C. D. formulata de catre inculpata A. V. O., prin aparator ales, de la solutionarea cauzei cu nr. 7358/117/2017/a1 având ca obiect examinarea competentei instantei, a legalitatii sesizarii acesteia prin rechizitoriu, a legalitatii administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala de catre organele de urmarire penala în dosarul nr. 266/P/2015, emis la data de 19.10.2018 de Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Cluj privind pe inculpatii: P. A. V., S. I., O. A. V., V. M., P. I., N. C., V. V., S. B. E., A. S., partile civile: M. F. P. P.A. N. A. F.B., M. F. P.P.D. R. A F. PU. C.N., partile responsabile civilmente: S.C. "A.G." SRL , S.C. "T. A." SRL , S.C. "N.M.G." SRL .
Mentine actele si masurile dispune în cauza.
Trimite dosarul la compartimentul Registratura în vederea unei noi repartizari aleatorii.
În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia solutionarii prezentei vor ramâne în sarcina acestuia.
Definitiva.
Pronuntata în sedinta publica, astazi, 07.09.2018.
Amână cauzaincheieredesedinta
Admite cererea formulata de inculpatul S. I., prin aparator ales si, în consecinta:
În temeiul art.29 al.4 din Legea 47/1992 rep., dispune sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a disp. art. 3 al. 3 si 4, art. 4 al. 9, 11 si 13 din OUG nr.74/2013 si art. 172 al. 10 C.pr.pen., invocata în cauza.
În baza art. 275 al.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului.
Definitiva.
Pronuntata în sedinta publica din data de 15.06.2018.
Amână cauza
termen preschimbat
Amână cauzaincheieredesedinta
în vederea depunerii la dosarul cauzei a practicii judiciare solicitate
Amână cauzaincheieredesedinta
în vederea îndeplinirii procedurii de citare
Amână cauzaincheieredesedinta
în vederea introducerii în cauza a partilor responsabile civilmente
Cai de atac (6)
Contestaţie(NCPP) — declarata de STOIA IOAN, (25.01.2019)
Contestaţie(NCPP) — declarata de NECULA CORNELIA, (07.12.2018)
Contestaţie(NCPP) — declarata de VALEAN MARIA, (04.12.2018)
Contestaţie(NCPP) — declarata de PAP IRIMIE, (03.12.2018)
Contestaţie(NCPP) — declarata de ODAGESCU ANCA VIRGINIA dom. procesual ales, (03.12.2018)
Contestaţie(NCPP) — declarata de PASCA ALEXANDRU VICTOR, S.C. "ASSA GRUP" SRL CLUJ-NAPOCA, S.C. "TRANS ALIMENT" SRL CLUJ-NAPOCA, SC EVER SALT SRL, (29.11.2018)
6 alte firme la aceasta adresa (1 in acelasi apartament, 5 la aceasta adresa) →↑ 6 alte firme la aceasta adresa (1 in acelasi apartament, 5 la aceasta adresa)
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.