FABRICA DE ZAHAR PACKING SRL
Nr. Reg. Com. J40/559/2010EUID ROONRC.J40/559/2010Infiintata 19.01.2010
Adresa:Șos. PANTELIMON nr. 115, bl. 400A, ap. 41, Sector 2, București, 021597
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95% |
| persoanăfostă | 5% |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Fată de lipsa raportului de expertiză, pentru citarea martorilor M.D.E, L.O.M, B.D ?i pentru a emite adresă către DNA, amână cauza si acordă termen la data de 13.10.2026, ora 13:00, sala 239.
Fată de lipsa raportului de expertiză si pentru citarea martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 23.06.2026, ora 12:30, sala 239.
Fată de lipsa raportului de expertiză si pentru citarea martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 26.05.2026, ora 13:00, sala 239.
Fată de lipsa raportului de expertiză si pentru citarea martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 14.04.2026, ora 12:00, sala 243.
I. În baza dispozi?iilor art. 172 raportat la art. 100 alin. (2) din Codul de procedură penală, admite obiectivele raportului de expertiză formulate de inculpa?ii Atifco International S.A., Atef El Said Abd El Aziz El Keleni ?i Ali A Ali, II. Admite, în parte, obiectivele raportului de expertiză formulate de inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, III. Admite, în parte, obiectivele raportului de expertiză formulate de inculpatul Mardar Cristian ?i, pe cale de consecin?ă, stabileşte obiectivele expertizei specialitatea contabilitate-fiscalitate încuviin?ate prin încheierea din 09.12.2025 ca fiind următoarele: 1. Să se stabilească, pe baza înscrisurilor de la dosar, pentru perioada 2010-2012 pentru societă?ile: A. Atifco International S.A, SAM Plus International S.R.L., Viman Wood S.R.L., Fabrica de Zahăr ?tefăne?tii de Jos S.R.L., Fabrica de Zahăr Packing S.R.L. ?i COM Cereal Nord S.R.L. B. Atanasov Komers 2011 LTD, Belisima Ivanka Trifonova LTD, Biotrixton KFT, CIV Commerce 59 LTD, M&M Trading LTD, World Trust LTD ?i Smart Bild LTD C. Lenovo Intern Line S.R.L., Corimad Mistic Time S.R.L., Verdo Stim S.R.L., Glacoza Stim SRL, Asteria Expres SRL, Procid Impex SRL, Bio Tripon Oil SRL Data înfiin?ării, asocia?ii ?i administratorii, obiectul/obiectivele de activitate, perioada de activitate (starea de func?ionare în toată această perioadă - suspendare activitate, radiere, insolven?ă etc.), precum ?i perioada în care au de?inut cod de TVA raportat la data rela?iilor comerciale cu Atifco International S.A., cifra de afaceri declarată. 2.1. Să se stabilească, pe baza înscrisurilor de la dosar, achizi?iile ?i livrările interne pentru perioada 2010-2012 de către Atifco International S.A. de la societă?ile identificate la obiectivul nr. 1.A. În cadrul acestui obiectiv se vor furniza societă?ile furnizoare ale societă?ii Atifco Interna?ional S.A., urmând a se indica data, produsele ?i valoarea rela?iilor comerciale. 2.2. Să se stabilească, pe baza înscrisurilor de la dosar, achizi?iile ?i livrările pentru perioada 2010-2012 de către Atifco International S.A. de la societă?ile identificate la obiectivul nr. 1.B. În cadrul acestui obiectiv se vor furniza societă?ile furnizoare ale societă?ii Atifco Interna?ional S.A., urmând a se indica data, produsele ?i valoarea rela?iilor comerciale. 3. Să se stabilească, pe baza înscrisurilor contabile de la dosar, dacă societatea Atifco International S.A. a înregistrat în contabilitate ?i a declarat rela?iile comerciale identificate la obiectivele 2.1. ?i 2.2., modul de constituire, declarare, re?inere ?i virare la bugetul de stat a impozitelor ?i taxelor aferente activită?ilor economice derulate; 4. Să se stabilească, pe baza înscrisurilor contabile de la dosar, dacă societatea Atifco International S.A. a înregistrat în gestiune mărfurile achizi?ionate (inclusiv trecerea dintr-un regim de gestiune în altul ?i includerea mărfurilor în procesul de produc?ie) de la societă?ile identificate ca furnizori la obiectivele 2.1 ?i 2.2. În cadrul acestui obiectiv, se vor stabili următoarele: dacă societatea a valorificat mărfurile achizi?ionate, dacă a înregistrat în contabilitate veniturile ob?inute ?i dacă a colectat TVA aferent acestor vânzări de mărfuri. Se va stabili dacă a existat vreo cheltuială/TVA deductibilă aferentă achizi?iilor de la societă?ile identificate ca furnizori la obiectivele 2.1. ?i 2.2. ?i care să nu fi fost urmate de opera?iuni comerciale de vânzare care au generat venit ?i TVA colectată. 5. Să se stabilească care erau, pentru perioada 2010-2012, obliga?iile fiscale pe care le avea societatea Atifco International S.A. către bugetul de stat, adică ce tipuri de impozite, taxe şi contribu?ii datora ca urmare a activită?ii comerciale desfă?urate în respectiva perioadă, precum declara?iile fiscale pe care aceasta avea obliga?ia să le depună. 6. În ipoteza în care opera?iunile la care se face referire în rechizitoriu sunt fictive, atât prin raportare la opera?iunile comerciale cu partenerii externi, cât ?i cu partenerii interni, să se stabilească dacă există sau nu un prejudiciu cauzat bugetului de stat, ?i, în caz afirmativ, să se calculeze cuantumul total al acestuia. În cadrul acestui obiectiv expertul va stabili dacă ?i în ce măsură societatea Atifco International S.A. şi-a diminuat obliga?iile fiscale fa?ă de bugetul de stat, respectiv TVA ?i impozitul pe profit. De asemenea, prejudiciul va fi indicat atât sub aspectul cuantumului total, cât ?i defalcat pentru fiecare opera?iune comercială pretins fictivă (în format tabelar). IV. Respinge, ca inadmisibile, obiectivele formulate de inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman la punctele 1, 2, 4. V. Respinge, ca inadmisibile, obiectivele formulate de inculpatul Mardar Cristian la punctele 1, 2. VI. Respinge, ca nefiind utile, celelalte obiective formulate de inculpatul Mardar Cristian. Emite adresă la expert pentru ca până la următorul termen de judecată să precizeze dacă cuantumul de 2.000 lei, stabilit la termenul de judecată din data de 09.12.2025, pentru onorariul provizoriu este rezonabil prin raportare la obiectivele la care trebuie să răspundă ?i ?inând cont de complexitatea întregului dosar. În caz negativ, să precizeze care este onorariul provizoriu pe care îl apreciază ca fiind rezonabil pentru a fi pus în dezbaterea contradictorie a păr?ilor. Prorogă la următorul termen de judecată stabilirea modalită?ii de defalcarea a onorariului provizoriu. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 13.01.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpa?ilor, părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână ponuntarea asupra obiectivelor expertizei la data de 13.01.2026.
Amână ponuntarea asupra obiectivelor expertizei la data de 30.12.2025.
Stabileste ponuntarea asupra obiectivelor expertizei la data de 16.12.2025. -------------------------- Pe fond, amână cauza si acordă termen la data de 03.02.2026, ora 12:00, sala 239, pentru când se citează martori si se emite adresă către expertul desemnat în vederea întocmirii raportului de expertiză.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 09.12.2025, ora 12:00, sala 239, pentru când se citează martori.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucuresti nr. 3/26.08.2025, amână cauza si acordă termen la data de 28.10.2025, ora 10:00, sala 243.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 02.09.2025, ora 10:00, sala 243, pentru când se citează martori.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 10.06.2025, ora 13:00, sala 243, pentru când se citează martorii lipsă la acest termen.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 01.04.2025, ora 12:00, sala 239, pentru când se citează martorii lipsă la acest termen si următorii 5 martori din rechizitoriu.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 04.02.2025, ora 12:00, sala 239, pentru când se citează martorii lipsă la acest termen si următorii 3 martori din rechizitoriu.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 26.11.2024, ora 12:30, sala 243, pentru când se vor cita martorii N.P., C.M., O.A.,M.G.,V.M., A.C.,N.L.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 15.10.2024, ora 12:30, sala 239, pentru când se vor cita martorii P.E., V.M., N.P., C.M. si P.G.
Fată de lipsa de apărare a inculpatei SC VERDO STIM SRL, amână cauza si acordă termen la data de 17.09.2024, ora 11:00, sala 239, pentru când se va emite adresă către Baroul Bucuresti si se vor cita martorii P.E., V.M., N.P., C.M.
În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 11.06.2024, ora 11:00, sala 243, pentru când se citează martorii P.E., V.M., B.N., N.P., C.M.
Pentru a emite adresă către lichidatorul judiciar al inculpatei S.C. ATIFCO INTERNA?IONAL S.A. BUCURE?TI, amână cauza si acordă termen la data de 14.05.2024, ora 11:00, sala 243.
Pentru a fi lămurită situatia inculpatilor, amână cauza si acordă termen la data de 16.04.2024, ora 11:00, sala 234.
În raport de protestul apărătorilor desemnati din oficiu ai inculpatilor S.C. GLACOZA STIM S.R.L, Abdulmounim Alzaid, S.C. FABRICA DE ZAHĂR PACKING S.R.L., Moubarak Mahmoud Sleiman,S.C. BIO TRIPON OIL S.R.L, S.C. LENOVO INTERN LINE S.R.L,S.C. COM CEREAL NORD S.R.L, S.C. VERDO STIM S.R.L,S.C. FABRICA DE ZAHĂR STEFĂNESTII DE JOS S.R.L.,S.C. VIMAN WOOD S.R.L., amână cauza si acordă termen la data de 05.03.2024, ora 12:00, sala 239.
Fată de lipsa de procedură cu inculpatul Stiube Viorel, amână cauza si acordă termen la data de 06.02.2024, ora 12:00, sala 239.
Fată de modalitatea nelegală de completare a dovezii de primire a citatiei către inculpatul Stiube Viorel, amână cauza si acordă termen la data de 12.12.2023, ora 12:00, sala 239.
Fată de lipsa inculpatului Stiube Viorel, amână cauza si acordă termen la data de 14.11.2023, ora 12:00, sala 239.
Fată de lipsa inculpatului Stiube Viorel, amână cauza si acordă termen la data de 03.10.2023, ora 10:30, sala 243.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatei S.C. VIMAN WOOD S.R.L., amână cauza şi acordă termen la data de 05.09.2023, ora 12:00.
Încuviintează cererea de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare, formulată de apărătorul ales al inculpatului Mardar Cristian, si acordă termen la data de 19.06.2023, ora 12:00, sala 239.
Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 22.05.2023, ora 11:00, sala 239.
Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 25.04.2023, ora 10:00, sala 239.
În raport de lipsa inculpatilor Zayed Hussein, Abdulmounim Alzaid si Stiube Viorel, amână cauza si acordă termen la data de 28.03.2023, sala 239.
În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 340/2009 rap. la art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, respinge ca neîntemeiată cererea formulată de către Ministerul Public privind sesizarea Curţii de Justiţiei a Uniunii Europene. Cu cale de atac, odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei, azi, 21.02.2013.
Amână pronuntarea asupra cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, formulată de reprezentantul Ministerului Public la data de 21.02.2023
Amână cauza si acordă termen la data de 28.02.2023, ora 10:00, sala 239. *********** Stabileste pronuntarea asupra cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, formulată de reprezentantul Ministerului Public la data de 14.02.2023.****** Asupra verificării măsurilor asigurătorii, stabileste pronuntarea la data de 03.02.2023.
Pentru ca apărătorii inculpa?ilor să ia la cuno?tin?ă de cererea de sesizare a Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene, amână cauza ?i acordă termen la data de 31.01.2023, ora 12:00, sala 239.
Încuviinţează cererea de amânare pentru imposibilitate de prezentare, formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Atef El Said Abdel Aziz El Keleni, Ali Ali şi Atifco International SA, av. Breazu Cătălin, şi acordă termen la data de 06.12.2022, ora 11:00, sala 239.
Încuviinţează cererile de amânare pentru imposibilitate de prezentare, formulate de apărătorul ales al inculpatului Omar Hamid, av. Georgescu Andrei Adrian, şi de apărătorul ales al inculpaţilor Atef El Said Abdel Aziz El Keleni, Ali Ali şi Atifco International SA, av. Breazu Cătălin, şi acordă termen la data de 08.11.2022, ora 09:00, sala 239.
Faţă de lipsa dosarului de fond, lipsa dosarului de urmărire penală, amână cauza şi acordă termen la data de 11.10.2022, ora 11:30, sala 239.
Amână cauza şi acordă termen la data de 13.09.2022, ora 09:00, sala 239, pentru când se va pune în discuţie suspendarea cauzei, în baza art. 476 alin. 4 C.p.p.
Amână cauza şi acordă termen la data de 21.06.2022, ora 09:00, sala 239.
Faţă de lipsa înscrisului de la inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amână cauza şi acordă termen la data de 10.05.2022, ora 09:00, sala 243.
Faţă de lipsa înscrisului de la inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman şi lipsa răspunsului de la Ambasada României în Republica Libaneză, amână cauza şi acordă termen la data de 12.04.2022, ora 12:30, sala 243.
Pentru ca inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman să trimită un înscris prin care să îşi exprime poziţia procesuală, amână cauza şi acordă termen la data de 01.03.2022, ora 12:30, sala 239.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatei S.C. SAM PLUS INTERNATIONAL S.R.L., amână cauza şi acordă termen la data de 18.01.2022, ora 09:00, sala 243.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatei S.C. SAM PLUS INTERNATIONAL S.R.L., amână cauza şi acordă termen la data de 23.11.2021, ora 09:00, sala 243.
Pentru ca inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman să îşi precizeze poziţia procesuală, amână cauza şi acordă termen la data de 26.10.2021, ora 13:00, sala 243.
Pentru a comunica inculpaţilor rechizitoriul înaintat de Direcţia Naţională Anticorupţie după aplicarea Deciziei nr. 22/2018 a Curţii Constituţionale, amână cauza şi acordă termen la data de 28.09.2021, ora 12:00, sala 243.
Pentru ca inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman să îşi precizeze poziţia procesuală, amână cauza şi acordă termen la data de 16.07.2021, ora 12:00, sala 239.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii Ştiube Viorel şi S.C. LENOVO INTERN LINE S.R.L., amână cauza şi acordă termen la data de 08.06.2021, ora 13:00, sala 243.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amână cauza şi acordă termen la data de 11.05.2021, ora 12:30, sala 243.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amână cauza şi acordă termen la data de 13.04.2021, ora 12:00, sala 243.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amână cauza şi acordă termen la data de 02.02.2021, ora 12:00, sala 239.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, amână cauza şi acordă termen la data de 08.12.2020, ora 12:00, sala 239.
Faţă de lipsa de procedură şi lipsa de apărare a inculpatului Moubarak Mahmoud Sleiman, amână cauza şi acordă termen la data de 27.10.2020, sala 243.
Faţă de lipsa de procedură şi lipsa de apărare, amână cauza şi acordă termen la data de 01.09.2020, ora 12:00, sala 243.
Ca urmare a repartizării ciclice a tuturor cauzelor de pe completul de fond CF30, termenul de judecată din data de 18 mai 2020, acordat anterior în cauză, nu mai este valabil. Conform rezoluţiei preşedintelui de complet CF3, următorul termen de judecată este la data de 23.06.2020, sala 239, ora 12:00.
Având în vedere Procesul-verbal nr. 5/29.04.2020 al Domnului Preşedinte al Secţiei I Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti, prin care cauza pendinte a fost repartizata ciclic completului CF 3, va acorda termen de judecată la data de 23.06.2020, sala 239, ora 12:00, pentru când va dispune citarea părţilor.
În vederea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID- 19, Tribunalul, în temeiul art. 353, alin. (10) Cod procedură penală dispune preschimbarea termenului de judecată stabilit în prezenta cauză din data de 23 martie 2020, pentru data de 18 mai 2020, sala 208, când se vor cita părţile şi se vor încunoştinţa apărătorii aleşi/desemnaţi din oficiu (av. Scopelitis Carmen,av. Cătălin Breazu,av. Georgescu Maria,av. Vieru Sorin Virgil,av. Ilie Marius Constantin, av. Andronic Florentina,av. Chircuţă Mihaela,av. Diaconu Ticu Marcela, av. Fodoriu Liliana,av. Melinte Mariana,av. Lungu Dragoş Constantin,av. Chirilă Vasile,av. Emilia Pipie, av. Pană Dorin, av. Cojocaru Anişoara, av. Guţanu Cristina, av. Broască Bogdan, av. Defta Elena.
Amână judecarea cauzei, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului până la data pronunţării deciziei de către Curtea Constituţională a României, în raport de împrejurarea că obiectul acesteia nu face parte din categoria cauzelor urgente, şi în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată. Fixează un nou termen la data de 23 martie 2020, sala 208, ora 8:30, CF30, pentru când se citează părţile, ca în precedent, iar cei doi inculpaţi, Ştiube Viorel, aflat în stare de detenţie la Penitenciarul Satu Mare, şi Abdul Mounim Al Zaid, aflat în stare de detenţie la Penitenciarul Bucureşti Jilava, se citează prin administraţia locului de deţinere, inculpata persoană juridică S.C. ATIFCO INTERNA?IONAL S.A. BUCURE?TI, inculpaţii Omar Hamid, şi Mardar Cristian, Zayed Hussein, având termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin. (2) C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24 februarie 2020.
În baza hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020, în raport de împrejurarea că obiectul acesteia nu face parte din categoria cauzelor urgente, amână judecarea cauzei la data de 24.02.2020, sala 208, ora 10:00, CF30, termen pentru care se depun toate diligenţele în vederea asigurării asistenţei juridice tuturor părţilor.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2.423.083 RON | -748.449 RON | 4.456.202 RON | 410 RON | 3.652.818 RON | -802.974 RON | 0 |
| 2010 | 23.809.113 RON | -54.726 RON | 4.072.609 RON | 410 RON | 4.017.673 RON | -54.526 RON | — |
| Indicator | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.423.083 RON | 23.809.113 RON |
| Venituri totale | 2.423.083 RON | 23.809.385 RON |
| Cheltuieli totale | 3.171.532 RON | 23.864.111 RON |
| Pierdere bruta | 748.449 RON | 54.726 RON |
| Pierdere neta | 748.449 RON | 54.726 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 410 RON | 410 RON |
| Active circulante | 3.652.818 RON | 4.017.673 RON |
| Stocuri | 607.498 RON | 2.469.714 RON |
| Creante | 3.043.145 RON | 1.180.784 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.175 RON | 367.175 RON |
| Datorii totale | 4.456.202 RON | 4.072.609 RON |
| Capitaluri proprii | -802.974 RON | -54.526 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON |