PROD - ACTA LINE S.A.

n baza art.250/2 Cod procedură penală menţine menţine măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţele procurorului din: data de 9.04.2013, din data de 3.04.2013, şi din data de 27.10.2017, date în dosarul nr.9 D/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial Cluj, ca fiind legale şi temeinice, întrucât temeiurile care au stat la baza luării acestora subzistă. Dispune instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra celorlalte bunuri mobile şi imobile ale inculpaţilor: P.I.-V., T. A. V. C., SC.P. A. L. S.A, şi asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului P. M.-C., fiecare până la concurenţa prejudiciului pretins cauzat părţii civile Statul Român-prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, de 1.600.384,6272 lei şi a accesoriilor la această sumă şi a cheltuielilor judiciare în cuantum de 8.333 lei. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu parţial în sumă de 1020 lei în favoarea av.M. M. C., desemnată în apărarea inculpaţilor P. I.-V., T. A. V. C. şi P. M.-C., ce rămâne în sarcina statului. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 9.08.2023.

Amână pronun?area hotărârii judecătoreşti la data de 09.08.2023

Amână pronun?area hotărârii judecătoreşti la data de 08.08.2023

amână judecarea cauzei la data de 7 august 2023,orele 10,00, în vederea îndeplinirii procedurii de citare.

amână judecarea cauzei la data de 31 iulie 2023,orele 10,00, în vederea îndeplinirii procedurii de citare.

redeschide dezbaterile şi stabileşte termen la data de 24 iulie 2023, orele 9,00.

amână pronunţarea hotărârii la data de 12 iulie 2023.

amână judecarea cauzei la data de 11 iulie 2023,orele 10,00.

preschimbă termenul de judecată pentru data de 19.09.2023, ora 11:30.

În baza art. 4251 al.7 pct.1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondată contestaţia formulată de către inculpatul P.M.C.împotriva încheierii penale nr. 91/J/2023 pronunţată la data de 09.08.2023 de T. B.N.. În baza art. 272, alin. 2, C. proc. pen. suma de 340 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei d-nei avocat E. A. M. N. în calitate de apărător din oficiu al contestatorului. În baza ar. 275, alin. 2, obligă contestatorul la plata sumei de 300 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în contesta?ie. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia participanţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 19.09.2023.

În baza art. 425/1 alin. 7 pct.1 lit.b) Cod procedură penală raportat la art. 250/1 Cod procedură penală respinge ca inadmisibile contestaţiile declarate de către contestatorii – inculpaţi Ş I şi G P I , împotriva dispoziţiei de luare a sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor în vederea recuperării prejudiciului cauzat Statului Român – A.N.A.F., dispusă prin sentinţa penală nr. 73/F/01.10.2025 a Tribunalului Bistriţa – Năsăud. În baza art. 275 alin.2 şi 4 Cod procedură penală obligă contestatorii să achite în favoarea statului suma de 200 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare, ocazionate de soluţionarea prezentelor contestaţii. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia participanţilor prin mijlocirea grefei Curţii de Apel, azi, 11.11.2025.

amânarea pronunţării hotărârii pentru data de 11 noiembrie 2025

În baza art. 68 rap.la art.64 alin.1 lit.f C.pr.pen., admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător SIM, cu privire la soluţionarea dosarului penal nr. 4565/112/2017 al Curţii de Apel Cluj. Dispune reîntregirea completului de judecată cu judecătorul de pe lista de permanenţă. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 03 noiembrie 2025, prin punerea minutei încheierii la dispoziţia procurorului şi a părţilor.

Constată că prin Încheierea penală din data de 22.03.2021, pronunţată în dosarul nr.1432/107/2019/a1 al Tribunalului Alba, modificată prin Încheierea penală nr. 84/28.06.2021 a Curţii de Apel Alba Iulia, pronunţată în dosarul penal nr.270/57/2021, s-a constatat nulitatea absolută a tuturor măsurilor de supraveghere tehnică efectuate în dosarul de urmărire penală nr.129D/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-DIICOT-Serviciul Teritorial Alba, respectiv interceptări convorbiri şi comunicări telefonice, interceptările convorbirilor purtate prin intermediul sistemelor informatice şi înregistrări trafic de date purtate (preluate în dosarul de urmărire penală nr. 9 D/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial Cluj), cu excepţia măsurii de supraveghere tehnică dispusă prin Autorizaţia nr.134/18.06.2013 a Tribunalului Alba, emisă în baza Încheierii Penale nr.182/1/2013, pusă în executare cu sprijinul Serviciului de Operaţiuni Speciale Alba din cadrul DOS-IGPR. Dispune îndepărtarea de la dosar a acestor mijloace de probă şi a suporţilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică şi eliminarea redării conţinutului acestora din dosarul nr. 4565/112/2017, curpinzând şi dosarele de urmărire penală aferente (la care au fost reunite dosarele nr.790/112/2018 şi 469/112/2018, cu dosarele de urmărire penală aferente) ale Tribunalului Bistriţa-Năsăud, la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Respinge cererea formulată de inculpaţii P.M.-C., P.I.-V., C.B., P.F., privind constatarea nulităţii absolute parţiale a declaraţiei martorului S.A., şi cea de înlăturare din materialul probator a martorilor J.M. şi J.M., formulată de inculpaţii Ş.I., G.P.-I. şi D.A.-M., ca fiind neîntemeiate. Constată că legea penală mai favorabilă este legea penală nouă. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului: P.I.-V., pentru săvârşirea infracţiunilor de: ini?iere ?i constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 296 1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; de?inerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal ?i comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 40 de litri alcool etilic, în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 296 1 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului T.-A.V.-C., pentru săvârşirea infracţiunilor de: iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 296 1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003), în formă continuată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; de?inerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal ?i comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 40 de litri alcool etilic, în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 296 1 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului P.M.-C., pentru săvârşirea infracţiunilor de: iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. de de art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 296 1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003), în formă continuată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; de?inerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal ?i comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 40 de litri alcool etilic, în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 296 1 alin. 1 lit l din Legea nr. 571/2003), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C.M.-T., pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.; deţinere în afara antrepozitului fiscal pe teritoriul României de produse accizabile peste limita a 40 de litri alcool etilic şi comercializare de astfel de produse, în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 Cod fiscal (care a preluat art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003), cu aplic. art. 5 alin. 1 şi art. 35 alin. 1 C. pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Ş.I., pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la de?inerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal ?i comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 40 de litri alcool etilic, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 296 1 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; În baza art.16 al.1 lit.c rap. la art.396 al.1 Cod procedură penală achită pe inculpatul Ş.I. de sub învinuirea comiterii infracţiunii prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen., întrucât nu există probe că a săvârşit infracţiunea. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului G.P.-I., pentru săvârşirea infracţiunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal şi comercializare pe teritoriul României de produse accizabile peste limita a 40 de litri alcool etilic, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003), cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 C. pen. (anterior art. 290 C. pen. 1969) cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., favorizarea infractorului, prev. de art. 269 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen. şi art. 38 alin. 1 lit. a C.pen.; În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului P.F., pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 2 Cod penal rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (care a preluat art. 2961 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C.B.-N., pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 2 Cod penal rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 2961 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003) cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului N.T., pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 296 1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei S.I., pentru săvârşirea infracţiunilor de: fals intelectual prev. de art. 321 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C. pen. raportat la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 296 1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003), cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.; În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei D.A.-M., pentru săvârşirea infracţiunilor de: fals intelectual prev. de art. 321 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C. pen. raportat la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 296 1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003), cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.; În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului G.V., pentru săvârşirea infracţiunilor: prev. şi ped. de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, articol care incriminează folosirea, în mod direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii dacă respectivele fapte au fost săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei SC P.-A. L. SA (Persoană juridică inculpată), pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen., evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 296 1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului H.C., pentru comiterea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., fals intelectual prev. de art. 321 alin. 1 C. pen.. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. şi complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C. pen. raportat la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 2961 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003), cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1, 2 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului S.I., pentru comiterea infracţiunii de de?inere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 40 de litri alcool etilic, prev. şi ped. de art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal (care a preluat art. 296 1 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003), cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. În baza art.16 al.1 lit.c rap. la art.396 al.1 Cod procedură penală achită pe inculpatul Ş.I. de sub învinuirea comiterii infracţiunii prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen., întrucât nu sunt probe că inculpatul a comis infracţiunea. Constată că inculpatul G.V., a fost re?inut pentru o perioadă de 24 de ore, la data de 06.03.2013. Constată că inculpatul N.T. a fost re?inut pentru o perioadă de 24 de ore, la data de 06.03.2013. Constată că inculpatul P.M.-C. a fost re?inut pentru o perioadă de 24 de ore, la data de 06.03.2013. Constată că inculpatul T.-A.V.-C. a fost re?inut pentru o perioadă de 24 de ore, la data de 06.03.2013. Constată că inculpatul P.I.-V. a fost re?inut pentru o perioadă de 24 de ore, la data de 06.03.2013. Obligă pe inculpaţii P.I.-V., T.A.V.-C., P.M.-C., N.T. şi S.C. P.A.L. S.A (în calitate de inculpată şi parte responsabilă civilmente), să plătească părţii civile Statul Român-prin ANAF, cu sediul în Bucureşti, sector 5, str.Apolodor nr.1, la plata sumei de 1.529.249,36 lei cu titlu despăgubiri civile, din această sumă fiind obligaţi în solidar cu inculpatul C.M.-T., suma de 125.917,79 lei, şi cu fiecare din inculpaţii C.B.-N. şi P.F. în solidar la plata sumei de 188.064,37 lei, cu titlu de despăgubiri civile, sume reprezentând accize, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente, calculate până la achitarea integrală a debitului, potrivit O.G nr.92/2003 şi Legii nr.207/2015-Codul de procedură fiscală. Obligă pe inculpatul Ş.I. să plătească părţii civile Statul Român-prin ANAF suma de 18.717,23 lei, cu titlu de despăgubiri civile, sumă reprezentând accize, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente, calculate până la achitarea integrală a debitului, potrivit O.G nr.92/2003 şi Legii nr.207/2015-Codul de procedură fiscală. Obligă pe inculpatul Ş.I. să plătească părţii civile Statul Român-prin ANAF suma de 22.470,45 lei, cu titlu de despăgubiri civile, sumă reprezentând reprezentând accize, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente, calculate până la achitarea integrală a debitului până la plata integrală a debitului, potrivit O.G nr.92/2003 şi Legii nr.207/2015-Codul de procedură fiscală. Obligă pe inculpatul G.P.-I. să plătească părţii civile Statul Român-prin ANAF suma de 29.947,58 lei, cu titlu de despăgubiri civile, sumă reprezentând accize, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente, calculate până la achitarea integrală a debitului, potrivit O.G nr.92/2003 şi Legii nr.207/2015-Codul de procedură fiscală. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român-prin ANAF, privind obligarea în solidar a inculpaţilor P.I.-V., T.A.V.-C., P.M.-C., N.T. şi S.C. P.A. L. S.A (inculpată şi parte responsabilă civilmente) la plata sumei de 365.073 lei, reprezentând impozit pe profit, şi a sumei de 560.273 lei, reprezentând TVA, şi accesorii la acestea, ca fiind neîntemeiată. Constată că partea civilă Statul Român-prin ANAF nu s-a constituit parte civilă în cauză faţă de ceilalţi inculpaţi. Menţine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţele procurorului din data de 9.04.2013, din data de 3.04.2013, şi din data de 27.10.2017, date în dosarul nr.9 D/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial Cluj, până la concurenţa prejudiciului cauzat părţii civile Statul Român-prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, de 1.529.249,36 lei-accize, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente la această sumă şi a cheltuielilor judiciare în cuantum de 8.333 lei, astfel: Menţine sechestrul asigurător instituit prin Ordonanţa procurorului din data de 9.04.2013, în vederea reparării prejudiciului, asupra imobilelor apar?inând inculpatului P.I.-V.: imobilul situat în ... , eviden?iat în ...; imobilul situat în ..., care figurează pe numele inculpatului P.I.-V., ..., eviden?iat în ... . Menţine sechestrul asigurător instituit prin Ordonanţa procurorului din data de 9.04.2013, în vederea reparării prejudiciului, asupra imobilului apar?inând inculpatului T.-A. V.-C., respectiv imobilul situat în ..., eviden?iat în .... Menţine sechestrul asigurător instituit în vederea confiscării speciale prin Ordonanţa procurorului din data de 3.04.2013, asupra instala?iei de produs alcool, aflată în fabrica de la punctul de lucru din ..., al SC P.A. L. SA. Menţine sechestrul asigurător instituit în vederea confiscării speciale prin Ordonanţa procurorului din data de 27.10.2017, asupra autoutilitarei marca ..., cu nr. de identificare ..., cu nr. de înmatriculare ..., aflată în spaţiul (beciul) aparţinând SC P. P. SRL situat pe platforma industrială de la adresa ... . Menţine sechestrul asigurător instituit în vederea confiscării speciale prin Ordonanţa procurorului din data de 27.10.2017, asupra componentelor instalaţiei de stocare şi îmbuteliere a alcoolului: Tanc inox vertical, înalţime 2400mm; diametru 1420 mm; fara manta; 3 picioare; indicator de nivel; uşa vizitare eliptica 440 x 310 mm; agitator vetical cu 4 palete antrenat de motoreductor vertical; pâlnie de alimentare; 2 ştuţuri filetate, cu rol de stocare lichide; Tanc inox vertical, fara manta; partea superioara tronconica; agitator cu motoreductor antiex; diametrul 1250 mm; înalţimea parţii cilindrice 2200 mm; gura de alimentare verticala; ştuţ ?30mm; sticla nivel; racord evacuare jos; uşa vizitare jos, 3 picioare; cu rol de stocare lichide; Tanc inox vertical, fara manta, Vtotal = 4091 litri; seria 200018; 3 picioare; sticla de nivel; gura vizitare ovala la partea inferioara; ?exterior= 1350 mm;înalţime 2900 mm; înalţimea porţiunii cilindrice 2580 mm uşa de vizitare ovala 430 x 300 mm, cu rol de stocare lichide; Dispozitiv de îmbuteliat, cadru metalic, H= 850 mm; lungime 1200 mm laţime 400 mm; rezervor cilindric cu 5 robinete de alimentare cu bila, diametrul exterior 290mm, lungime 1000mm, distanţa între robinete 200 mm; 2 ştuţuri de alimentare la partea superioara; Htotal = 1680 mm, având rol de a introduce lichidul în recipiente, cu acţionarea manuală a robinetului; Pompa centrifuga, tip EDARA JEXM/A 030, Hmax= 31m;Hmin= 18 m; U= 220V, P= 0,6 kW, furtun ?=40mm; 2filtre p max=8 bari, tip ATLAS, Italia, având rolul de a alimenta cu lichid dispozitivul de îmbuteliat; Maşina baxat, L=3003 mm; laţime 940 mm; H =1900 mm ?tambur=250 mm; cadru metalic vopsit; tablou electric lateral; reductor aer comprimat; tambur superior şi inferior; motoreductor antrenare banda din plasa inox, suflanta racire aer; TT150 debit aer minim 467 m3/h, debit aer maxim562 m3/h, având rolul de a ambala în ambalaje de transport, recipientele tip pet umplute cu lichid; Motopompa Tip HONDA WB 20 XP, cu furtun de alimentare-evacuare DN 50 mm, cu rol de transvazare lichide. Menţine sechestrul asigurător instituit în vederea confiscării speciale asupra următoarelor bunuri: 2.998 flacoane tip PET cu o capacitate de 1 litru fiecare, conţinând un lichid de culoare roz inscripţionat DROPIA, soluţie anti mucegai, rămase în custodia DJAOV Bistriţa-Năsăud, 858 flacoane tip PET cu o capacitate de 5 litri fiecare, conţinând un lichid de culoare roz inscripţionat DROPIA, soluţie anti mucegai, rămase în custodia DJAOV Bistriţa-Năsăud; 120 flacoane tip PET cu o capacitate de 5 litri fiecare, conţinând un lichid incolor, rămase în custodia DJAOV Bistriţa Năsăud, etichetele inscripţionate „DROPIA – SOLUŢIE ANTIMUCEGAI – produs îmbuteliat de SC C. SA, B.M.” ambalate astfel: 4 pachete a 18.000 de bucăţi intacte, un pachet a 10.800 de bucăţi intact şi un pachet a 18.000 de bucăţi desfăcut (numerotate proba L2/15). Menţine sechestrul asigurător instituit prin Încheierea penală nr. 91/J/2023 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, asupra celorlalte bunuri mobile şi imobile ale inculpaţilor: P.I.-V., T.A.V.C., SC.P. A. L. S.A, şi asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului P.M.-C., fiecare până la concurenţa prejudiciului pretins cauzat părţii civile Statul Român-prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, de 1.529.249,36 lei cu dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente la această sumă şi a cheltuielilor judiciare în cuantum de 8.333 lei. Admite cererea formulată de partea civilă Statul Român-prin ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpaţilor cu privire la care nu au fost instituite măsuri asigurătorii şi în consecinţă va fi instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile ale inculpaţilor C.M.-T., C.B.-N., P.F., N.T., Ş.I., Ş.I. şi G.P.-I. până la concurenţa sumelor la care fiecare a fost obligat cu titlu de despăgubiri civile. Dispune confiscarea specială a instala?iei de produs alcool, aflată în fabrica de la punctul de lucru din ... , al SC P. A. L. SA, a autoutilitarei marca ..., cu nr. de identificare ..., cu nr. de înmatriculare ..., aflată în spaţiul (beciul) aparţinând SC P. P. SRL situat pe platforma industrială de la adresa ... ; a componentelor instalaţiei de stocare şi îmbuteliere a alcoolului: Tanc inox vertical, înalţime 2400mm; diametru 1420 mm; fara manta; 3 picioare; indicator de nivel; uşa vizitare eliptica 440 x 310 mm; agitator vetical cu 4 palete antrenat de motoreductor vertical; pâlnie de alimentare; 2 ştuţuri filetate, cu rol de stocare lichide; Tanc inox vertical, fara manta; partea superioara tronconica; agitator cu motoreductor antiex; diametrul 1250 mm; înalţimea parţii cilindrice 2200 mm; gura de alimentare verticala; ştuţ ?30mm; sticla nivel; racord evacuare jos; uşa vizitare jos, 3 picioare; cu rol de stocare lichide; Tanc inox vertical, fara manta, Vtotal = 4091 litri; seria 200018; 3 picioare; sticla de nivel; gura vizitare ovala la partea inferioara; ?exterior= 1350 mm;înalţime 2900 mm; înalţimea porţiunii cilindrice 2580 mm uşa de vizitare ovala 430 x 300 mm, cu rol de stocare lichide; Dispozitiv de îmbuteliat, cadru metalic, H= 850 mm; lungime 1200 mm laţime 400 mm; rezervor cilindric cu 5 robinete de alimentare cu bila, diametrul exterior 290mm, lungime 1000mm, distanţa între robinete 200 mm; 2 ştuţuri de alimentare la partea superioara; Htotal = 1680 mm, având rol de a introduce lichidul în recipiente, cu acţionarea manuală a robinetului; Pompa centrifuga, tip EDARA JEXM/A 030, Hmax= 31m;Hmin= 18 m; U= 220V, P= 0,6 kW, furtun ?=40mm; 2filtre p max=8 bari, tip ATLAS, Italia, având rolul de a alimenta cu lichid dispozitivul de îmbuteliat; Maşina baxat, L=3003 mm; laţime 940 mm; H =1900 mm ?tambur=250 mm; cadru metalic vopsit; tablou electric lateral; reductor aer comprimat; tambur superior şi inferior; motoreductor antrenare banda din plasa inox, suflanta racire aer; TT150 debit aer minim 467 m3/h, debit aer maxim562 m3/h, având rolul de a ambala în ambalaje de transport, recipientele tip pet umplute cu lichid; Motopompa Tip HONDA WB 20 XP, cu furtun de alimentare-evacuare DN 50 mm, cu rol de transvazare lichide, şi a următoarelor bunuri: 2.998 flacoane tip PET cu o capacitate de 1 litru fiecare, conţinând un lichid de culoare roz inscripţionat DROPIA, soluţie anti mucegai, rămase în custodia DJAOV Bistriţa Năsăud, 858 flacoane tip PET cu o capacitate de 5 litri fiecare, conţinând un lichid de culoare roz inscripţionat DROPIA, soluţie anti mucegai, rămase în custodia DJAOV Bistriţa Năsăud; 120 flacoane tip PET cu o capacitate de 5 litri fiecare, conţinând un lichid incolor, rămase în custodia DJAOV Bistriţa Năsăud, etichetele inscripţionate „DROPIA – SOLUŢIE ANTIMUCEGAI – produs îmbuteliat de SC C. SA, B.M.” ambalate astfel: 4 pachete a 18.000 de bucăţi intacte, un pachet a 10.800 de bucăţi intact şi un pachet a 18.000 de bucăţi desfăcut (numerotate proba L2/15). Dispune confiscarea specială a cantită?ii de 690 litri alcool produs în afara antrepozitului, ridicată de la inculpatul Ş.I., ce se află la camera de corpuri delicte a IPJ Bistri?a-Năsăud. În baza art.275 al.6 Cod procedură penală stabileşte onorariu avocaţial din oficiu în sumă de 800 lei, în favoarea av. O.O.-L. din cadrul Baroului Cluj, desemnat în apărarea inculpatului N.T., ce rămâne în sarcina statului. În baza art.275 al.6 Cod procedură penală stabileşte onorariu avocaţial din oficiu parţial în sumă de 502 lei în favoarea av.M.L.-D., din cadrul Baroului Bistriţa-Năsăud, desemnat în apărarea inculpatului C.B.-N., ce rămâne în sarcina statului. În baza art.275 al.6 Cod procedură penală stabileşte onorariu avocaţial din oficiu parţial în sumă de 2.300 lei în favoarea av.N.C.-A., din cadrul Baroului Bistriţa-Năsăud, desemnată în apărarea inculpaţilor P.M.-C., P.I.-V., Ş.I., D.A.-M. şi N.T., ce rămâne în sarcina statului. În baza art.275 al.6 Cod procedură penală stabileşte onorariu avocaţial din oficiu în sumă de 2.800 lei în favoarea av.H.B.-L., din cadrul Baroului Bistriţa-Năsăud, desemnată în apărarea inculpatei S.C. P.A. L. S.A., ce rămâne în sarcina statului. În baza art.275 al.6 Cod procedură penală stabileşte onorariu avocaţial din oficiu parţial în sumă de 1.900 lei în favoarea av.G.G.-L., din cadrul Baroului Bistriţa-Năsăud, desemnată în apărarea inculpaţilor N.T., D.A.-M., Ş.I. şi G.P.-I., ce rămâne în sarcina statului. Respinge cererea formulată de expert S.M., privind acordarea unei sume de 6.495 lei cu titlu de onorariu expert, ca fiind neîntemeiată. Respinge cererea formulată de martorul T.N, privind acordarea de cheltuieli judiciare (deplasările la DIICOT-ST Cluj, ca fiind neîntemeiată, şi cererea formulată de martorul T.N., privind acordarea de daune morale (în total 10.000 lei) ca fiind inadmisibilă. Obligă pe fiecare din inculpaţii P.I.-V., T.A.V.-C., P.M.-C., P.F., C.B.-N., şi S.C. P. A. L. S.A să plătească statului suma de 46.550 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, iar pe inculpatul C.M.-T. să plătească statului suma de 36.550 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art.275 al.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare aferente dispoziţiei de achitare a inculpaţilor Ş.I. şi Ş.I. rămân în sarcina statului. Conform art.275 al.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare aferente instrumentării cauzei privind pe inculpaţii Ş.I., Ş.I., G.P.-I., D.A.-M., H.C., S.I., N.T., G.V., rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 1.10.2025.