MITALI ENERGO GROUP SRL
Nr. Reg. Com. J40/4298/2010EUID ROONRC.J40/4298/2010Infiintata 27.04.2010
Adresa:Str. ION BĂIULESCU nr. 44, Sector 5, București
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firma a fost infiintata in 2010, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Firma a fost infiintata in 2010, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
pronunţare la data de 22.09.2026
amână pronunţarea pronunţarea pentru data de 16.06.2026
amână pronunţarea pentru data de 28.04.2026
stabileste pronunţarea pentru data de 24.02.2026
amână cauza la data de 13.01.2026 ora 11,00
În temeiul dispoziţiilor Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu nr.4/26.08.2025 amână judecarea prezentei cauze până la reluarea activităţii de judecată, urmând ca părţile să fie citate.
in vederea depunerii raportului de expertiză de către expertul parte, amana cauza la data de 09.09.2025 ora 12.00
în baza art. 100 alin. 4 lit. a c.p.p. respinge cererea formulată de inculpatul Caraion Corneliu de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză depus la data de 18.12.2024. cale de atac odată cu fondul cauzei. pronunţată în şedinţă publică azi, 17.06.2025
amână pronunţarea pentru data de 17.06.2025
stabileste pronuntarea cu privire la efectuarea unui supliment la raportul de experetiză la data de 28.05.2025. Amana cauza pe fond la data de 24.06.2025 ora 11.00
amână cauza la data de 20.05.2025 ora 11,30
amână cauza la data de 06.05.2025 ora 12,00
pentru a lua la cunostinţă de raportul de expertiză amână cauza la data de 26.03.2025 ora 11,00
Repune pe rol cauza pentru ca păr?ile să ia cuno?tin?ă de raportul de expertiză depus la data de 18.12.2024. Stabile?te termen de judecată în cauză la data de 11.03.2025, cu citarea păr?ilor, în ?edin?ă publică, ora 12:00. Cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 20.01.2025.
amână pronunţarea pentru data de 20.01.2025
amână pronunţarea pentru data de 18 decembrie 2024
amână pronunţarea pentru data de 28.11.2024
amână pronunţarea pentru data de 29.10.2024
stabileste pronunţarea pentru data de 24.09.2024
pentru lipsă procedură amână cauza la data de 18.06.2024 ora 12,00
pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 16.04.2024 ora 12,00
Admite declaraţia de abţinere formulată de d-ra judecător Ghi?ă Oi?a. Dispune repartizarea aleatorie a cauzei 589/122/2023 între restul completelor de judecată care judecă în aceea?i materie. În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.12.2023.
Trimite dosarul la completul imediat următor în vederea soluţionării cererii de abţinere.
În baza art. 68 C. proc. pen., raportat la art. 64 alin.1 lit.e C.proc.pen., admite cererea de abţinere formulată de judecător Marcău Cătălin Antonius. În baza art. 110 alin. 2 din Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.11.2023.
acordă termen la data de 06.12.2023
pentru lipsă de procedură acordă termen de judecată la data de 18.10.2023
pentru lipsă de apărare acordă termen la data de 20.09.2023
DP 1280/A/ În baza art. 415 alin. 1 C.pr.pen. ia act de retragerea apelului declarat de inculpatul Hoştină Marius împotriva sentinţei penale nr. 83/31.03.2023 a Tribunalului Giurgiu – Secţia penală. În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. admite apelurile declarate de avocaţii din oficiu Ţone Liliana, Chilat Magdalena, Lupu Andi-Mirela, Deacu Cristian-Ştefan şi Maticiuc Aurel împotriva aceleiaşi sentinţe. Desfiinţează în parte hotărârea apelată şi, rejudecând: Stabileşte în favoarea fiecăruia dintre apelanţii Ţone Liliana, Chilat Magdalena, Deacu Cristian-Ştefan şi Maticiuc Aurel un onorariu majorat în cuantum de 3.000 de lei pentru asistenţa juridică asigurată în cauză în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii în primă instanţă. Stabileşte în favoarea apelantei Lupu Andi-Mirela un onorariu parţial în cuantum de 500 de lei, pentru asistenţa juridică acordată inculpatei Roca Cristina în cursul judecăţii în primă instanţă până la prezentarea avocatului ales. Stabileşte în favoarea apelantei Lupu Andi-Mirela un onorariu majorat în cuantum de 2.000 de lei, pentru asistenţa juridică acordată inculpatei Grosu Elena în cursul judecăţii în primă instanţă. Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii apelate. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. îl obligă pe apelantul-inculpat Hoştină Marius la plata sumei de 300 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în apel, inclusiv onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul Hoştină Marius, în cuantum de 1.360 de lei, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 20.07.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei.
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 20.07.2023
În baza art. 5 Cod penal, reţine ca fiind mai favorabilă inculpa?ilor legea penală în vigoare după data publicării Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 a Curţii Constituţionale (publicata˘ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25.06.2018), până la data intrării în vigoare a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022 (30.05.2022). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Caraion Corneliu, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) S.C. CARCO HOLDING S.R.L, în relaţia cu: S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 198 acte materiale S.C. JDERIŢA SRL -18 acte materiale S.C. METAL REMAIER SRL – 78 acte materiale S.C. MARION FEROMETAL SRL - 104 acte materiale SC LUKAS ARMANDO SRL – 61 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) S.C. CARCO HOLDING S.R.L., în relaţia cu: S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 25 acte materiale S.C. JDERIŢA SRL – 11 acte materiale S.C. METAL REMAIER SRL - 30 acte materiale S.C. MARION FEROMETAL SRL – 39 acte materiale SC LUKAS ARMANDO SRL – 16 acte materiale - instigare la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) - 2 acte materiale- (Nichita (Mirea) Elena Liliana şi Bularda Rodica) şi art. 52 alin. 2 C.p. (noul Cod penal); tuturor faptelor, cu aplicare art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal)ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Croitoru Adriana, , pentru săvârşirea în infracţiunile de: - aderare la unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), S.C. METAL REMAIER COM S.R.L., în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 78 acte materiale - S.C. ECOPLAST INDUSTRIES GROUP S.R.L. 1 act material - SC FLEX METAL SRL, 25 acte materiale - S.C. TOBIAS S.R.L 5 acte materiale - S.C. EUROVIA INVEST S.R.L., 29 acte materiale - spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 92 acte materiale (noul Cod penal); tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului David Florian, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din C.p. (noul Cod penal), - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - S.C. LUKAS ARMANDO SRL, în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 61 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 192 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 21 acte materiale - SC MARCRIS GRAIN SRL, 10 acte materiale - ZANETI OPTAINS SRL, 1 act material - S.C. ECOPLAST INDUSTRIES GROUP S.R.L., 2 acte materiale - S.C. TOBIAS S.R.L, 164 acte materiale - S.C. EUROVIA INVEST S.R.L, 316 acte materiale - SC FLEX METAL SRL 253 acte materiale - SC DRAGONUL S.R.L. 6 acte materiale - spălare de bani, în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 983 acte materiale (noul Cod penal), toate, cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Grosu Elena, pentru săvârşirea în infracţiunile de: - aderare la unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), S.C. JDERIŢA SRL, în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 22 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 10 acte materiale - spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 92 acte materiale (noul Cod penal); tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Hoştina Marius, , pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) S.C. SUN CAPITAL S.R.L, în relaţia cu: - S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 119 acte materiale - S.C. MARION FEROMETAL SRL – 102 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL - 192 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) S.C. SUN CAPITAL S.R.L, în relaţia cu: - S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 51 acte materiale - S.C. MARION FEROMETAL SRL – 46 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL - 49 acte materiale; tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Mărgean Mihai, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 din C.p. (noul Cod penal), - complicitate la evaziune fiscală prev. de prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal): - S.C. JDERIŢA SRL, 32 - acte materiale - S.C. LUKAS ARMANDO S.R.L.- 797 acte materiale - S.C. MITALI ENERGO GRUP S.R.L.- 356 acte materiale - S.C.METAL REMAIER COM S.R.L.- 110 acte materiale - S.C. MARION FEROMETAL S.R.L.- 319 acte materiale - complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal): - S.C. JDERIŢA SRL – 22 acte materiale, - S.C. LUKAS ARMANDO S.R.L.- 983 acte materiale, - S.C. MITALI ENERGO GRUP S.R.L., 113 acte materiale, - S.C.METAL REMAIER COM S.R.L., 92 acte materiale, - S.C. MARION FEROMETAL S.R.L., 169 acte materiale, toate cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la evaziune fiscală prev. de prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - SC CARCO HOLDING SRL- 449 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 413 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 30 acte materiale - S.C. EUROVIA INVEST S.R.L. 345 acte materiale - S.C. TOBIAS S.R.L. 169 acte materiale, toate cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Mitiţescu Alin, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din C.p. (noul Cod penal), - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - S.C. MITALI ENERGO GRUP S.R.L. în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 198 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 119 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 5 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 23 acte materiale - SC VOEST BBP SRL, - 11 acte materiale - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - S.C. JDERIŢA SRL. în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 22 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 10 acte materiale - spălare de bani, în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 113 acte materiale (noul Cod penal) cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) (S.C. JDERIŢA SRL) – 22 acte materiale, toate cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal), art. 41 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Necşulescu Marian, , pentru săvârşirea, infracţiunilor de: - evaziune fiscală şi spălare de bani, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, sub forma iniţierii şi constituirii, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) - S.C. MITALI ENERGO GRUP S.R.L. în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 198 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 119 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 5 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 23 acte materiale - SC VOEST BBP SRL, - 11 acte materiale - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) S.C. LUKAS ARMANDO S.R.L, în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 61 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 192 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 21 acte materiale - SC MARCRIS GRAIN SRL, 10 acte materiale - ZANETI OPTAINS SRL, 1 act material - S.C. ECOPLAST INDUSTRIES GROUP S.R.L., 2 acte materiale - S.C. TOBIAS S.R.L, 164 acte materiale - S.C. EUROVIA INVEST S.R.L, 316 acte materiale - SC FLEX METAL SRL 253 acte materiale - SC DRAGONUL S.R.L. 6 acte materiale - spălare de bani, în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 113 acte materiale (noul Cod penal). - spălare de bani, în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 983 acte materiale (noul Cod penal), toate, cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Olteanu Marius Ionuţ pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la unui grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), S.C. MARION FEROMETAL S.R.L, în relaţia cu: - SC CARCO HOLDING SRL- 104 acte materiale - S.C. SUN CAPITAL S.R.L.- 102 acte materiale - S.C. „T.S.I. LUMAR TRANSPORTING” S.R.L, - 4 acte materiale - SC GYK SIRALU TRANS SRL- 2 acte materiale - SC AUTO TRANS EXPRES SRL, - 1 act material - SC GALROM TRANS SRL 92- 2 acte materiale - S.C. MARCRIS GRAIN S.R.L. - 68 acte materiale. - spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen., 92 acte materiale (noul Cod penal); tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Pescaru Luigi, , pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) S.C. CARCO HOLDING S.R.L, în relaţia cu: S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 198 acte materiale S.C. JDERIŢA SRL -18 acte materiale S.C. METAL REMAIER SRL – 78 acte materiale S.C. MARION FEROMETAL SRL - 104 acte materiale SC LUKAS ARMANDO SRL – 61 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) S.C. CARCO HOLDING S.R.L., în relaţia cu: S.C. MITALI ENERGO GROUP S.R.L. – 25 acte materiale S.C. JDERIŢA SRL – 11 acte materiale S.C. METAL REMAIER SRL - 30 acte materiale S.C. MARION FEROMETAL SRL – 39 acte materiale SC LUKAS ARMANDO SRL – 16 acte materiale - instigare la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal) - 2 acte materiale- (Nichita (Mirea) Elena Liliana şi Bularda Rodica) şi art. 52 alin. 2 C.p. (noul Cod penal); tuturor faptelor, urmează a se aplica art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Todea Anamaria, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cp (noul Cod penal), rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal), SC EUROVIA INVEST SRL, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL – 29 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 316 acte materiale, ambele cu aplic. art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Vlăduceanu Irinel, pentru săvârşirea infracţiunilor de - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal), SC EUROVIA INVEST SRL, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL – 29 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 316 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) SC EUROVIA INVEST SRL, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL - 19 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 642 acte materiale, toate, cu aplic. art. 38 alin.1 C.p şi art. 5 C.p. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Zamfir Simona Maria pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (noul Cod penal): S.C. TOBIAS S.R.L, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL – 5 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 164 acte materiale - complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), S.C. TOBIAS S.R.L, în relaţia cu: - S.C. METAL REMAIER SRL - 6 acte materiale - SC LUKAS ARMANDO SRL – 22 acte materiale, toate, cu aplic. art. 38 alin.1 C.p şi art. 5 C.p. (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 397 alin 2 Cod proc.pen, mentine măsurile asigurătorii dispuse în cauză, dispuse prin ordonanţele nr. 124/D/P/2010 din datele de 04.10.2011 ?i 30.12.2011 ale DIICOT Biroul Teritorial Giurgiu, măsuri pe care le men?ine. Constată că prin încheierea din 11.02.2022 s-a dispus revocarea măsurii asigurătorie luată asupra imobilului numitului Zamfir Ion, deţinut în devălmăşie situat la adresa de domiciliu (), compus din clădire cu suprafaţa de 53,07 m.p., balcon cu suprafaţa de 7,34 m.p. având o valoare impozabilă de 147.798 lei şi teren în folosinţă cu suprafaţa de 5,25 m.p. dobândit la data de 20.07.1993 şi a garajului situat la adresa de domiciliul în suprafaţă de 18 m.p. având numărul de identificare 1G/0386. În baza art. 26 Cpp disjunge ac?iunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, precum ?i latura penală cu privire la inculpata Roca Cristina ?i dispune crearea unui nou dosar. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit domnului avocat Deacu ?tefan pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Mi?itescu Alin se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit doamnei avocat Mihu? Georgeta pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Pescaru Luigi se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit doamnei avocat Tone Liliana pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Nec?ulescu Marian se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit domnului avocat Maticiuc Aurel pentru asisten?a juridică acordată inculpatului David Florian se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul în cuantum de 1805 lei cuvenit doamnei avocat Chilat Magdalena pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Olteanu Marius Ionut se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată la data de 31.03.2023 prin punerea prezentei hotărâri la dispozi?ia inculpa?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
stabileşte pronunţarea la data de 31.03.2023
faţă de cererea formulată în vederea efectuării raportului de expertiză contabilă acordă termen de judecată la data de 06.03.2023,
pentru efectuare expertiză acordă termen la data de 30.01.2023 ora 10.00
acordă termen de judecată la data de 29.11.2022, ora 10.00
acordă termen de judecată la data de 05.10.2022
acordă termen de judecată la data de 09.06.2022
amana cauza ?i acorda termen la data de 11.05.2022, ora. 12.00, fa?ă de cererea de amnanare formulata la dosarul cauzei
acorda termen la data de 09.03.2022
amână cauza la data de 09.02.2022
pentru lipsa raportului de expertiză contabilă acordă termen de judecată la data de 12.01.2022
în vederea administrării probatoriului acordă termen de judecată la data de 13.10.2021
în vederea administrării probatoriului acordă termen la data de 21.07.2021
amână cauza la data de 05.05.2021
in vederea efectuarii comisiilor rogatorii si pentru lipsa raportului de expertiza acorda termen la data de 07.04.2021
acorda termen la data de 10.02.2021, ora 12.00
pentru administrare probatoriu, audiere martori acorda termen la data de 16.12.2020
pentru lipsa martorilor acorda termen de judecata la data de 14.10.2020.
pentru lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente acorda termen de judecata la data de 28.07.2020.
fata de cererea de amânare acorda termen la data de 10.06.2020, ora 13,00.
Amână cauza la data de 06.05.2020, ora 13.00, având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 21.02.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu, prin care s-a hotărât organizarea formei de protest a judecătorilor, respectiv suspendarea activităţii cu excepţia cauzelor urgente.
fata de cererea de amânare formulata acorda termen la data de 11.03.2020.
faţă de lipsa de apărare amana cauza la data de 15.01.2020
amana cauza la data de 06.11.2019
amână cauza la data de 18.09.2019
În baza art. 249 si urm.C.p.p. admite cererea formulată de inculpatul CARARION CORNELIU. Aprobă efectuarea lucrării de branşament cu apă şi racord canalizare menajeră cu privire la imobilul situat în ,,,,,, , identificat cu număr cadastral ,,,,,, , proprietatea lui HAGIVELI CHENAN , HAGIVELI SEHER , GHELASE DUMITRU şi CARAION CORNELIU , aflat sub sechestru asigurător dispus în baza ordonanţei nr.124/D/P/2010 din data de 30.12.2011 , emisă de DIICOT-Biroul Teritorial Giurgiu. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică , azi 06.06.2019.
pentru lipsa raportului de expertiză şi audierea martorilor, amână cauza la data de 25.06.2019 pronuntarea cu privire la cererea formulata de inculpatul Caraion Corneliu la data de 06.06.2019.
pentru continuitatea completului amână cauza la data de 29.05.2019
pentru administrare probatoriu termen la 08.05.2019
pentru continuitatea completului de judecata acorda termen de judecata la data de 06.03.2019.
PENTRU LIPSA DE PROCEDURA ACORDA TERMNE LA 15.02.2019
acorda termen la data de 11.01.2019.
amână cauza la data de 12.12.2018
pentru audiere martori amână cauza la data de 31.10.2018
pentru audiere martori amână cauza la data de 10.10.2018
pentru audiere martori acorda termen la data de 19.09.2018.
pentru audiere martori acordă termen la data de 27.06.2018, ora 10:00.
în vederea administrarii probatoriului pentru audiere martori acorda termen la data de 06.06.2018.
in vederea administrarii probatoriului acorda termen la data de 11.05.2018, ora 10.00.
pentru audiere martori acorda termen la data de 25.04.2018.
pentru administrare probatorii acordă termen la data de 14.03.2018.
fată de cererea formulată, pentru lipsă de apărare si pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 21.02.2018.
pentru lipsă de apărare si pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 10.01.2018
pentru lipsă de apărare acordă termen la data de 28.11.2017, ora 11:00.
pentru lipsă de apărare şi pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 11.10.2017.
pentru lipsa dosarului de fond acordă termen de judecată la data de 05.09.2017.
pentru lipsa dosarului de fond amână cauza la data de 14.06.2017 ora 13,00
Respinge cererea inculpatilor Roca Cristina, Grosu Elena, Todea Ana Maria, Zamfir Simona Maria, Vladuceanu Irinel si partea responsabila civilmente SC Eurovia Invest SRL de restituire a cauzei la Parchetul de pe langa Inalta Curte de casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu pentru refacere rechizitoriului. Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.342 C.p.p. si art.346 alin.3 C.p.p. ridicata de inculpatul Caraion Corneliu, ca inadmisibila. În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 124D/P/2010 al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu privind pe inculpatii CARAION CORNELIU, CROITORU ADRIANA, DAVID FLORIAN, GROSU ELENA, HOSTINA MARIUS, MIHAI MARGEAN, MITITESCU ALIN, NECSULESCU MARIAN, OLTEANU MARIUS IONUT, PESCARU LUIGI, ROCA CRISTINA, TODEA ANA MARIA, VLADUCEANU IRINEL, ZAMFIR SIMONA MARIA, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatii CARAION CORNELIU, CROITORU ADRIANA, DAVID FLORIAN, GROSU ELENA, HOSTINA MARIUS, MIHAI MARGEAN, MITITESCU ALIN, NECSULESCU MARIAN, OLTEANU MARIUS IONUT, PESCARU LUIGI, ROCA CRISTINA, TODEA ANA MARIA, VLADUCEANU IRINEL, ZAMFIR SIMONA MARIA. Termenul de judecata se va stabili dupa ramanerea definitiva a prezentei incheieri, pentru cand vor fi citate partile. Prezenta se comunica Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu si inculpatilor, conf. art.346 alin.1 – teza finala C.p.p. Cu drept de contestatie in 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 17.01.2017.
amână pronunţarea la data de 17.01.2017.
pronunţare la data de 13.01.2017.
pentru lipsă de apărare amână cauza la data de 10.01.2017, ora 11,00
pentru lipsa de apărare amână cauza la data de 24.11.2016, ora 13,00
pentru lipsă de apărare amână cauza la data de 15.11.2016 ora 11,00
pentru lipsă de procedură cu inculpatul Hoştină Marius, amână cauza la data de 19.10.2016 ora 13,00
pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 28.09.2016 ora 12,30
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.09.2016, ora 13:00 pentru a da posibilitatea părţilor de a lua cunoştinţă de Ordonanţa din 13.07.2016.
Admite exceptia invocata de inculpati privind neregularitatea actului de sesizare. Constata neregularitatea actului de sesizare. Respinge cererea formulata de inculpati privind excluderea probelor administrate in cursul urmaririi penale, ca neintemeiata. In baza art.345 alin.2 C.p.p. dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu. Stabileste termen de judecata la data de 09.08.2016, ora 12.00 pentru cand vor fi citate partile. Definitiva. Dată în camera de consiliu, azi 07.07.2016.
amână pronunţarea la data de 07.07.2016
amână pronunţarea la data de 29.06.2016
pentru lipsă de apărare acordă termen la data de 23.06.2016.
acordă termen la data de 09.06.2016.
pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 19.05.2016.
acordă termen la 26.04.2016.
pentru lipsă de procedură acordă termen la 17.03.2016.
pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 16.02.2016.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".