MILKA COMPLET TRADE SRL
Nr. Reg. Com. J40/4775/2010EUID ROONRC.J40/4775/2010Infiintata 10.05.2010
Adresa:Str. CĂTINEI nr. 26, Sector 6, București, 062346
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Standul 7 „Pavilion Flora”
sectorul 6, incinta complexului comercial en-gross S.C. NEW STARS COMPANY IMPEX – S.R.L., standul nr. 5 din corpul B
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În baza art. 2502 C.proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonan?a nr. 32/D/P/2012 din data de 12.02.2016 a DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu asupra bunurilor apar?inând inculpa?ilor KANJ JAMAL ?i KANJ CARMEN ?i men?ine aceste măsuri. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 11.08.2026.
amână pronunţarea pentru data de 11.08.2026
amana pronuntarea la data de 06.08.2026.
amana pronuntarea la data de 23.07.2025.
amana pronuntarea la data de 25.06.2026.
amana cauza la data de 09.09.2026 ora 11.00 pentru citarea martorilor
amana cauza la data de 17.06.2026 ora 13.00, in vederea citarii martorilor
amână cauza la data de 15.04.2026 ora 13,00
amana cauza la data de 11.02.2026, ora 12.00
În temeiul dispoziţiilor Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu nr.4/26.08.2025 amână judecarea prezentei cauze până la reluarea activităţii de judecată, urmând ca părţile să fie citate.
Amână cauza la data de 10.09.2025.
Amână cauza la data de 11.06.2025, ora 12:30.
amana cauza la data de 08.05.2025 ora 12.00
Pentru continuitatea completului de judecata amana cauza la data de 25.03.2025.
Amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată pentru data de 25.02.2025 ora 12.00, având în vedere lipsa titularului de complet ?i în vederea respectării principiului continuită?ii completului de judecată.
Pentru continuitatea completului de judecata amana cauza la data de 21.01.2024, ora 12.00
În baza art. 250 ind.2 C.p.p. constată legalitatea şi temeinicia măsurii asigurătorii a sechestrului, măsură luată prin ordonanţa nr.32 D/P/2012 din data de 01.07.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -Biroul Teritorial Giurgiu. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului, măsură luată prin ordonanţa nr.32 D/P/2012 din data de 01.07.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -Biroul Teritorial Giurgiu. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 07.03.2024.
Stabile?te pronun?area la data de 07.03.2024.
În temeiul art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal cu privire la săvârsirea de către inculpatul HUSAM SULEIMAN ALI IBRAHIM a infrac?iulilor de: - aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal). - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (5 acte materiale). - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (13 acte materiale); tuturor faptelor, urmează a se dispune aplicarea art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 Cp (noul Cod penal), ca urmare a decesului acestuia. În baza art. 5 Cod penal, reţine ca fiind mai favorabilă inculpa?ilor legea penală în vigoare după data publicării Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 a Curţii Constituţionale (publicata˘ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25.06.2018), până la data intrării în vigoare a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022 (30.05.2022). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Kanj Jamal, , pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (13 acte materiale-neînregistrarea unor operaţiuni în contabilitatea SC BLUE BIRD SRL) - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (5 acte materiale-înregistrarea unor operaţiuni fictive în contabilitatea SC BLUE BIRD SRL); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, prin neînregistrarea unor venituri în contabilitatea SC ECO EGGS FARM SRL - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (5 acte materiale - neînregistrarea unor venituri în contabilitatea SC HAIETY IMPEX SRL); - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (178 acte materiale, reprezentând efectuarea unui număr de 27 achiziţii intracomunitare pentru S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL, efectuarea unui număr de 27 operaţiuni bancare în numele S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL şi 124 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL). - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (41 acte materiale, reprezentând efectuarea unui număr de 24 achiziţii intracomunitare pentru S.C THE EXTRA MILE SRL şi 17 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele S.C THE EXTRA MILE SRL). - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (S.C. GAMZELI SRL). - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (42 acte materiale, reprezentând efectuarea unui număr de 24 achiziţii intracomunitare pentru SC TIGIST IMPEX SRL şi 130 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele SC TIGIST IMPEX SRL). - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (78 acte materiale, reprezentând efectuarea de achiziţii intracomunitare pentru S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL, şi 34 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL); tuturor faptelor, urmează a se dispune aplicarea art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 Cp (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Kanj Carmen, , pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (13 acte materiale-neînregistrarea unor operaţiuni în contabilitatea SC BLUE BIRD SRL); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (5 acte materiale-înregistrarea unor operaţiuni fictive în contabilitatea SC BLUE BIRD SRL); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, prin neînregistrarea unor venituri în contabilitatea SC ECO EGGS FARM SRL; - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (5 acte materiale - neînregistrarea unor venituri în contabilitatea SC HAIETY IMPEX SRL); - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (178 acte materiale, reprezentând efectuarea unui număr de 27 achiziţii intracomunitare pentru S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL, efectuarea unui număr de 27 operaţiuni bancare în numele S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL şi 124 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL). - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (41 acte materiale, reprezentând efectuarea unui număr de 24 achiziţii intracomunitare pentru S.C THE EXTRA MILE SRL şi 17 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele S.C THE EXTRA MILE SRL). - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (S.C. GAMZELI SRL). - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (42 acte materiale, reprezentând efectuarea unui număr de 24 achiziţii intracomunitare pentru SC TIGIST IMPEX SRL şi 130 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele SC TIGIST IMPEX SRL). - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (78 acte materiale, reprezentând efectuarea de achiziţii intracomunitare pentru S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL, şi 34 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL); tuturor faptelor, urmează a se dispune aplicarea art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 Cp (noul Cod penal). - transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, în scopul îngreunării urmăririi penale, prevăzute de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 52 alin. 3 Cod penal (Noul cod penal); tuturor faptelor, urmează a se dispune aplicarea art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 Cp (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Beyazkendir Abdullah, , pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (27 acte materiale-achiziţii intracomunitoare) (10 acte materiale-livrări interne) S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (S.C. GAMZELI SRL). - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (46 acte materiale) (S.C. BUL CHIKEN COMPANY SRL); - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (203 acte materiale) (S.C. TIGIST IMPEX SRL);tuturor faptelor, urmează a se dispune aplicarea art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 Cp (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Rajoub Hachem, , pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 (S.C THE EXTRA MILE SRL); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (23 acte materiale) S.C. TIGIST IMPEX SRL; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (76 acte materiale) (S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL);tuturor faptelor, urmează a se dispune aplicarea art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal), art. 41 alin. 1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 Cp (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Bagis Ali, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de: - aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (27 acte materiale); tuturor faptelor, urmează a se dispune aplicarea art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 Cp (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 397 C. proc. pen., raportat la art. 25 alin. 1, art. 19 ?i art. 23 alin. 3 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi art. 1357 C. civ., respectiv a art. 165 alin. 1 din Codul de procedură fiscală, admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, împotriva inculpaţilor după cum urmează: 1. KANJ JAMAL, , pentru evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea 241/2005 în calitate de administrator de fapt la S.C. TIGIST IMPEX SRL, CUI 27796869, S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL, CUI 27492479, S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL, CUI 26900464, S.C. HAIETY IMPEX SRL, CUI 17915210, S.C. BLUE BIRD TRADE SRL, CUI 28525531, S.C. GAMZELI SRL, CUI 11173090, S.C. THE EXTRA MILE SRL, CUI 26720870, S.C. ECO EGGS FARM SRL, CUI 27041061, la plata sumei de 11.000.740 lei, astfel - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 1.079.285 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Rajoub Hachem, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TIGIST IMPEX SRL. - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 4.100.230 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Rajoub Hachem, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL CHICKEN COMPANY SRL. - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 564.974 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Bagis Ali, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MILKA COMPLET TRADE SRL. - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 25.833 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Rajoub Hachem, şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAIETY IMPEX SRL. - obligă inculpatulla achitarea prejudiciului de 453.065 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen, şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BLUE BIRD TRADE SRL. - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 50.176 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GAMZELI SRL. - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 756.619 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Rajoub Hachem şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC THE EXTRA MILE SRL - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 3.970.558 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ECO EGGS FARM SRL. 2. KANJ CARMEN, pentru evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea 241/2005 în calitate de administrator de fapt la S.C. TIGIST IMPEX SRL, CUI 27796869, S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL, CUI 27492479, S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL, CUI 26900464, S.C. HAIETY IMPEX SRL, CUI 17915210, S.C. BLUE BIRD TRADE SRL, CUI 28525531, S.C. GAMZELI SRL, CUI 11173090, S.C. THE EXTRA MILE SRL, CUI 26720870, S.C. ECO EGGS FARM SRL, CUI 27041061, la plata sumei de 11.000.740 lei, astfel - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 1.079.285 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Rajoub Hachem, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. TIGIST IMPEX SRL, CUI 27796869 - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 4.100.230 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Rajoub Hachem, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL CHICKEN COMPANY SRL. - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 564.974 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Bagis Ali, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MILKA COMPLET TRADE SRL. - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 25.833 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Rajoub Hachem, şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAIETY IMPEX SRL. - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 453.065 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, şi în solidar cu partea responsabilă civilmente C BLUE BIRD TRADESRL. - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 50.176 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GAMZELI SRL. - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 756.619 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Rajoub Hachem şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC THE EXTRA MILE SRL. - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 3.970.558 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ECO EGGS FARM SRL. 3. RAJOUB HACHEM pentru evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 în calitate de împuternicit la S.C. TIGIST IMPEX SRL, CUI 27796869, S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL, CUI 27492479, S.C. HAIETY IMPEX SRL, CUIJ791 '52T0TŞ.C. THE EXTRA MILE SRL, CUI 26720870 cu suma totală de 5.961.967 lei, astfel - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 1.079.285 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TIGIST IMPEX SRL. - obligă inculpatulla achitarea prejudiciului de 4.100.230 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL CHICKEN COMPANY SRL. - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 25.833 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Rajoub Hachem, şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAIETY IMPEX SRL., - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 756.619 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Kanj Carmen şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC THE EXTRA MILE SRL. 4. BEYAZKENDIR ABDULAH, pentru evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin.-1 lit. b) din Legea 241/2005 în calitate de administrator de fapt la S.C. TIGIST IMPEX SRL, CUI 27796869, S.C. BUL CHICKEN CQMPANY SRL, CUI 27492479, S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL/CUI 26900464, S.C. GAMZELI SRL, CUI 11173090, cu suma totală de 5.794.665 lei, astfel: - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 1.079.285 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Rajoub Hachem, cu inculpatul Kanj Carmen şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TIGIST IMPEX SRL - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 4.100.230 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Rajoub Hachem, cu inculpatul Kanj Carmen şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL CHICKEN COMPANY SRL - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 564.974 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Bagis Aii, cu inculpatul Kanj Carmen şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MILKA COMPLET TRADE SRL. - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 50.176 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Kanj Carmen şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GAMZELI SRL. 5. BAGIS ALI, pentru evaziune fiscală în formă continuată prevăzut|ude-art. 9 alin. 1 lit. lit. b) din Legea 241/2005 în calitate de împuternicea' SC MILKA COMPLET TRADE SRL, CUI 26900464 cu suma totală de 564.974 lei, astfel: - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 564.974 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MILKA COMPLET TRADE SRL, reprezentând obligaţia fiscală principală datorată la care se adaugă sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate şi care urmează a fi calculate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data când obligaţiile au devenit scadente şi până la data executării integrale a plăţii. În baza art. 397 alin 2 Cod proc.pen menţine măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonan?a nr. 32D/P/2012 din data de 01.07.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie D.I.I.C.O..T . - Biroul Teritorial Giurgiu. Ia act că prin ordonanţa din 27.06.2013, faţă de inculpaţii Kanj Jamal, Kanj Carmen, Rajoub Hachem, Beyazkendir Abdullah şi Bagis Ali s-a dispus luarea măsurii reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, iar prin încheierea din 28.06.2013, Tribunalul Giurgiu a dispus luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii Kanj Jamal şi Kanj Carmen, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru perioada 28.06.2013 până la 26.07.2013, inculpata Kanj Carmen fiind pusă în libertate la data de 02.07.2013, iar inculpatul Kanj Jamal la expirarea perioadei – 26.07.2013. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul actulizat în cuantum de 1805 lei cuvenit domnului avocat Pană Robert pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Bagis Ali se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul actualizat în cuantum de 1805 lei cuvenit domnului avocat Olaru Bogdan pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Beyazkendir Abdulah se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Onorariul traducătorului de limba turcă Omer Ildihan pentru prezentul termen de judecata în cuantum de 556,38 lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul traducătorului de limba arabă Al Kasm Aref în cuantum de 950 lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată la data de 09.03.2023 prin punerea prezentei hotărâri la dispozi?ia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
amână pronunţarea la data de 09.03.2023.
stabileşte pronunţarea la data de 28.02.2023
Respinge cerere formulată de inculpaţii Kanj Jamal şi kanj Carmen de suplimentare a probatoriului cu un nou raport de expertiză fiscală. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21.02.2023.
în pronuţare pe proba privind efectuarea unei expertize financiar contabile , termen de fond la data de 22.02.2023
faţă de cererile de amînare formulate acordă termen de judecată la data de 07.12.2022, ora 10.00
faţă de cererea de amînarea acordă termen de judecată la data de 19.10.2022
acordă termen de judecata la data de 06.07.2022
amana cauza la data der 11.05.2022 ora 12.00
amână cauza la data de 09.03.2022
Schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpaţii Kanj Jamal, Kanj Carmen, Bayazhendir Abdullah, Rajoub Hachem şi Bagis Ali, astfel: - Pentru inculpatul Kanj Jamal din infracţiunile prev, de art. 8 din legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26 Cp din 1969. cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi cu aplicarea art. 33 lit. a .C.p..din 1969 în infracţiunile prev, de art. 8 din legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit.b, c ,alin 3 din Legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp din 1969 şi cu aplicarea art. 33 lit. a.C.p. din 1969. - Pentru inculpata Kanj Carmen din infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26.C.P.din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. din 1969 în infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit.b, c, alin 3 din Legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp din 1969 şi cu aplicarea art. 33 lit. a.C.p. din 1969. - Pentru inculpatul Bayazhendir Abdullah, din infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26.C.P.din 1969 cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. din 1969 în infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit.b, alin 3 din Legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp din 1969 şi cu aplicarea art. 33 lit. a.C.p. din 1969. - Pentru inculpatul Rajoub Hachem din infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26.C.P.din 1969 cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. din 1969 în infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplic art. 37 lin 1 lit a Cp din 1969 şi art. 26 Cp din 1969 rap la art. 9 lit.b, alin 3 din Legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, cu aplic art. 37 alin 1 lit a Cp in 1969 ,cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp din 1969 şi cu aplicarea art. 33 lit. a.C.p. din 1969. - Pentru inculpatul Bagis Ali din infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26.C.P.din 1969 cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. din 1969 în infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 Cp din 1969 rap la art. 9 lit.b, alin 2 din Legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, cu aplic art. 41 alin. 2 Cp din 1969 şi cu aplicarea art. 33 lit. a.C.p. din 1969. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată, în ?edin?ă publică, azi 11.01.2022.
in pronuntare pe cererea de schimbare încadrare juridică termen de fond la data de 12.01.2022
faţă de cererile formulată acordă termen de judecată la data de 17.11.2021
fata de cererea formulata acorda termen la data de 15.09.2021
în vederea administrării probatoriului acordă termen de judecată la data de 09.06.2021
amâna cauza la data de 05.05.2021
termen 14.04.2021 ora 14,00
Schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpaţii Kanj Jamal, Kanj Carmen, Bayazhendir Abdullah, Rajoub Hachem şi Bagis Ali, astfel: Pentru inculpatul KANJ JAMAL din infracţiunea prev. de art. 367 alin. 1, art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, în infracţiunea prev, de art. 8 din legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii, respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26 V.C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 2 cu aplicarea art. 33 lit. a V.C.p.. Pentru inculpata KANJ CARMEN din infracţiunea prev. de art. 367 alin. 1, art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, în infracţiunea prev, de art. 8 din legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii, respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26 V.C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 2 cu aplicarea art. 33 lit. a V.C.p.. Pentru inculpatul BAYAZHENDIR ABDULLAH, din infracţiunea prev. de art. 367 alin. 1, art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, în infracţiunea prev, de art. 8 din legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, cu aplicarea art. 33 lit. a V.C.p.. Pentru inculpatul RAJOUB HACHEM din infracţiunea prev. de art. 367 alin. 1, art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, în infracţiunea prev, de art. 8 din legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii, respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26 V.C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 2 cu aplicarea art. 33 lit. a V.C.p.. Pentru inculpatul BAGIS ALI din infracţiunea prev. de art. 367 alin. 1, art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, în infracţiunea prev, de art. 8 din legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26 V.C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 2 cu aplicarea art. 33 lit. a V.C.p. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată, în ?edin?ă publică, azi 06.04.2021.
in pronuntare pe schimbarea de incadrare , termen de fond 07.04.2021
fata de lipsa martorilor acorda term en la data de 10.03.2021
pentru lipsa martorilor acorda termen la data de 10.02.2021, ora 13.00
pronuntare pe cererea privind expertiza contabila , termen de fond la data de 18.11.2020
pentru lipsa martorilor acorda termen de judecata la data de 16.09.2020
În baza art.353 alin.10 C.P.P şi Hotărârea C.S.M nr.191/2020 preschimbă termenul de judecată din data de 06.05.2020 pentru data de 24.06.2020 pentru când se citează părţile din proces. Se vor încunoştiinţa avocaţii din cauză.
Amână cauza la data de 06.05.2020, ora 13.30, având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 21.02.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu, prin care s-a hotărât organizarea formei de protest a judecătorilor, respectiv suspendarea activităţii cu excepţia cauzelor urgente.
Faţă de lipsa martorilor, amana cauz ala data de 11.03.2020, ora 13.00
faţă de lipsa martorilor amana cauza la data de 15.01.2020
amana cauza la data de 06.11.2019 pentru angajare apărător
Amână cauza pentru desemnare apărător din oficiu.
pentru audierea martorilor, amână cauza la data de 17.07.2019
pentru citare martori acorda termen la data de 29.05.2019.
pentru audiere martori acorda termen la data de 17.04.2019.
amână cauza la data de 20.02.2019
acorda termen la data de 23.01.2019.
pentru lipsă martori amână cauza la data de 21.11.2018
pentru audiere martori, amână cauza la data de 10.10.2018
pentru audiere martori acordă termen la data de 19.09.2018, ora 11:00.
pentru audiere martori acorda termen la data de 06.06.2018.
in vederea administrării probatoriului acorda termen la data de 11.05.2018, ora 11.30.
fata de cererea formulata acorda termen la data de 25.04.2018.
fata de cererea formulata acorda termen la data de 14.03.2018.
fată de cererea formulată acordă termen la data de 21.02.2018.
pentru audiere martori acordă termen la data de 19.12.2017.
in vederea audierii martorilor acordă termen la data de 01.11.2017.
pentru lipsa martorilor acordă termen la data de 20.09.2017.
în vederea audierii martorilor acordă termen la data de 14.06.2017.
în vederea audierii martorilor acordă termen la data de 09.05.2017.
pentru audiere martori acordă termen la data de 12.04.2017.
pentru audiere martori acordă termen la 01.03.2017.
pentru audierea inculpoatuluiamână cauza la data de 25.01.2017
pentru audierea inculpaţilor amână cauza la data de 15.12.2016, ora 11,30.
pentru audierea inculpaţilor amână cauza la data de 22.11.2016, ora 10,00
în vederea audierii martorilor amână cauza la data de 25.10.2016 ora 11,00
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 28.09.2016, ora 13:00 faţă de cererea inculpatului Rajoub Hachem în vedera angăjării unui avocat.
Decizia penală nr.1111/A din 18 Septembrie 2024 - În baza art. 421 alin.1 pct. 2 lit. b C.p.p. admite apelurile declarate de inculpaţii Kanj Carmen, Kanj Jamal şi Rajoub Hachem împotriva sentinţei penale nr. 66 din data de 09.03.2023 pronunţate de Tribunalul Giurgiu, în dosarul nr. 295/122/2016. În baza art. 419 C.p.p. extinde efectele apelurilor ?i cu privire la inculpa?ii Bagis Ali ?i Beyazkendir Abdullah. Desfiinţează în parte sentin?a penală apelată, numai cu privire la latura civilă, ?i trimite cauza spre rejudecare la aceea?i instan?ă, respectiv Tribunalul Giurgiu. Menţine toate dispoziţiile primei instanţe, cu excepţia celor privind admiterea în parte a acţiunii civile şi obligarea inculpaţilor la plata prejudiciului. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului, măsură luată prin ordonanţa nr.32 D/P/2012 din data de 01.07.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -Biroul Teritorial Giurgiu. În baza art. 275 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Onorariile par?iale ale avoca?ilor din oficiu, desemna?i în apel pentru inculpa?ii Kanj Carmen, Kanj Jamal, Rajoub Hachem, Husam Suleiman Ali Ibrahim, Bagis Ali ?i Beyazkendir Abdullah, în cuantum de câte 1.000 lei fiecare, se suportă din fondurile Ministerului Justi?iei. Onorariul interpretului de limbă turcă Omer Bayar, în echivalentul a 30 ore de servicii prestate, se suportă din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 18.09.2024.
Amana pronuntarea la data de 18.09.2024.
Amana pronuntarea la data de 17.09.2024.
Amana pronuntarea la data de 12.09.2024.
Amana pronuntarea la data de 11.09.2024.
Amana pronuntarea la data de 10.09.2024.
Amana pronuntarea la data de 05.09.2024
Amana pronuntarea la data de 20.08.2024.
Amana pronuntarea la data de 15.07.2024.
Amana pronuntarea la data de 11.07.2024.
Amana pronuntarea la data de 10.07.2024.
Amana pronuntarea la data de 04.07.2024.
Amana pronuntarea la data de 26.06.2024.
Stabileste pronuntarea la data de 12.06.2024.
Fata de lipsa de aparare, amana cauza la data de 24.05.2024, ora 11.30, sala P55.
In vederea revenirii cu adresa catre Baroul Bucuresti, amana cauza la data de 26.04.2024, ora 12.00, sala P55.
Respinge cererea de administrare a probei testimoniale şi a probei cu expertiza contabilă, formulată de apelanţii-inculpaţi Kanj Carmen, Kanj Jamal şi Rajoub Hachem, ca nefiind utilă soluţionării cauzei. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 07.03.2024.
Stabile?te pronun?area cu privire la cererile de probe, la data de 07.03.2024. In vederea emiterii unei adrese catre Baroul Bucuresti, amana cauza la data de 29.03.2024, ora 12.00, sala P55.
Pentru a se lua cunostinta de cererile depuse, amana cauza la data de 01.03.2024, ora 12.30, sala P55.
Amana cauza la data de 02.02.2024, ora 11.30, sala P55.
Respinge cererea de efectuare a unui nou raport de expertiză contabilă formulată de apelanţii-inculpaţi Kanj Carmen, Kanj Jamal şi Rajoub Hachem, ca nefondată. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 19 decembrie 2023.
Amână cauza la data de 19.01.2024, ora 11,00, sala P55. Stabileşte pronun?area asupra solicitării de efectuare a unui raport de expertiză pentru data de 19.12.2023.
În vederea depunerii înscrisurilor de către apărătorul ales al apelanţilor-inculpaţi.
Respinge cererea de efectuare a unui nou raport de expertiză contabilă formulată de apelanţii-inculpaţi Kanj Carmen, Kanj Jamal şi Rajoub Hachem, ca nefondată. Amână judecarea cauzei acordă un nou termen de judecată la data de 17 noiembrie 2023, ora 12,00, Sala P55, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 20.10.2023.
lipsă apărare
Faţă de Hotărârea nr.2 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti.
Anagajare apărător ales.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 59.165 RON | -5.389 RON | 46.993 RON | 411 RON | 41.593 RON | -4.989 RON | — |
| Indicator | 2010 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 59.165 RON |
| Venituri totale | 59.165 RON |
| Cheltuieli totale | 64.554 RON |
| Pierdere bruta | 5.389 RON |
| Pierdere neta | 5.389 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 411 RON |
| Active circulante | 41.593 RON |
| Stocuri | 1.689 RON |
| Creante | 38.820 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.084 RON |
| Datorii totale | 46.993 RON |
| Capitaluri proprii | -4.989 RON |
| Capital subscris varsat | 400 RON |