FUPET TRADING SRL
Nr. Reg. Com. J05/860/2010EUID ROONRC.J05/860/2010Infiintata 06.07.2010
Adresa:Str. GEORGE BARIȚIU nr. 5, Oradea, jud. Bihor, 410020
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Prin rezoluţia din 11.03.2025 s-a dispus preschimbarea termenului de judecată pentru data de 13.03.2025, ora 11:00
În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală cu referire la art. 2502 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul PAPALIA ANTONINO împotriva încheierii penale din data de 21 februarie 2025 pronunţată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 22339/3/2019/a6. În temeiul art. 275 alin.2 Cod procedură penală, obligă inculpatul contestator PAPALIA ANTONINO la plata sumei de câte 400 lei cheltuieli judiciare în contesta?ie în favoarea statului. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 20 martie 2025.
Stabileşte termen de pronunţare a hotărârii pentru data de 20 martie 2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Faţă de cererea de amânare a cauzei, formulată de apărătorul contestatorului şi având în vedere lipsa de procedură cu contestatorul, va dispune amânarea cauzei şi va stabili termen de judecată pentru data de 19 martie 2025, ora 9,30, sala 4.
În temeiul art. 250 ind. 2 Cod de procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 88/D/P/2011 din data de 16.12.2015 emise de D.I.I.C.O.T. Structura centrală (f. 29-66 vol. 15 du.p.), asupra bunurilor mobile şi imobile, sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare precum şi asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale la care sunt asociaţi/acţionari inculpaţii: - RACZ PETER ATTILA ...; - PAPALIA ANTONINO, ... aplicat prin procesul-verbal din data de 17.12.2015 asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 152986 a localităţii Oradea; - MERAI KATALIN, ...; - STROIE CARMEN, ... aplicat prin procesul-verbal din data de 25.02.2016 asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. ... a localită?ii Constan?a; - MĂRGĂRIT VASILE BOGDAN, ...; - HALASZ ADALBERT, ...; - COSTACHE DUMITRU, ...; - KATONA ANDREA, ... În temeiul art. 250 ind. 2 Cod de procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 88/D/P/2011 din data de 16.12.2015 emise de D.I.I.C.O.T. Structura centrală (f. 29-41, 54-66 vol. 15 du.p.), asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile (active corporale şi necorporale - mijloace fixe, vehicule, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice), precum şi asupra păr?ilor sociale/ac?iunilor de?inute de următoarele persoane juridice, părţi responsabile civilmente: - Fupet Trading SRL, ...; - Fornix International SRL, ... În temeiul art. 250 ind. 2 Cod de procedură penală, menţine măsura popririi asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 1811/P/2010 din data de 19.05.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, asupra tuturor conturilor aparţinând părţii responsabile civilmente Fupet Trading SRL – ... (vol. 202, filele 21-22), fiind identificată suma de 2.280.732 de lei în contul Fupet Trading SRL, deschis la Banca ..., sumă poprită (vol. 202, filele 23-24). În temeiul art. 250 ind. 2 Cod de procedură penală, menţine măsura popririi asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 1811/P/2010 din data de 24.03.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, a popririi asupra tuturor conturilor aparţinând inculpatei SC Oil Record SRL – ... (vol. 279, filele 57-60), fiind identificată suma de 239.696,22 de lei în contul Oil Record SRL, deschis la ..., sumă poprită (vol. 279, filele 56-58). În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 21 februarie 2025.
Stabileşte termen de pronunţare pentru data de 21.02.2025.
În baza dispoziţiilor articolului 279 Cod procedură penală, respinge ca inadmisibilă cererea formulată de inculpatul contestator CHIRILĂ CĂLIN GAVRIL, de înlăturare a omisiunii vădite din Decizia penală nr.36/C pronunţată de Curtea de Apel Oradea la data de 12.06.2024 în dosar nr.22339/3/2019/a4. În baza articolului 275 aliniatul 2 Cod procedură penală, obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 500 lei, cheltuieli judiciare către stat în cererea de înlăturare a omisiunii vădite. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 26 noiembrie 2024.
În baza dispoziţiilor art. 4251 alin. (7) pct. 2 lit. a) Cod procedură penală raportat la art. 2502 Cod procedură penală, admite contesta?iile formulate de inculpaţii BALAJ CĂLIN ADRIAN şi CHIRILĂ CĂLIN GAVRIL, împotriva încheierii penale din 29 februarie 2024 pronunţate de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 22339/3/2019/a4. Desfiin?ează în parte încheierea atacată şi rejudecând: Dispune ridicarea măsurii asiguratorii instituite prin ordonan?a din 16 decembrie 2015 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie – Direcţia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Oradea în dosarul nr. 88/D/P/2011 asupra bunurilor imobile şi mobile, aparţinând inculpaţilor: - BALAJ CĂLIN ADRIAN, respectiv sechestrul asigurator aplicat prin procesul verbal din data de 17.12.2015 asupra imobilului teren intravilan înscris în cartea funciară nr. 54954 a localităţii SÂNMARTIN, adresa: localitatea Sânmartin, strada Pădurii, nr.12, judeţul Bihor şi poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare instituită în baza ordonan?ei din 16 decembrie 2015 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie – Direcţia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Oradea în dosarul nr. 88/D/P/2011; - CHIRILĂ CĂLIN GAVRIL, respectiv sechestrul asigurator aplicat prin procesul verbal din data de 21.12.2015 şi procesul verbal din data de 25 februarie 2016 asupra următoarelor bunuri: - imobil înscris în cartea funciară nr. 152685-C1-U2 a localităţii ORADEA- apartament situat în Oradea, str.Sfântul Apostol Andrei, nr.50, bloc D13, ap.8, judeţul Bihor; - imobil înscris în cartea funciară nr. 152165-C1-U3 a localităţii ORADEA- apartament situat în Oradea, str.Nufărului, nr.72, bl.AN72, ap.3, jud.Bihor. Menţine dispoziţiile încheierii atacate care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în ?edin?a publică din data de 12.06.2024.
În vederea deliberării amână pronunţarea hotărârii la data de 12.06.2024.
Fata de cererile de amanare formulate, pentru depunerea înscrisurilor doveditoare privind bunurile asupra cărora mai există instituite măsuri asiguratorii acordă termen la data de 03.06.2024, sala 4 subsol, ora 11
Prin rezoluţia din 26.03.2024 s-a dispus preschimbarea termenului de judecată pentru data de 28.03.2024, sala 1, ora 11,00
În vederea precizării bunurilor asupra cărora s-a instituit măsura asiguratorie criticată
Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 26 aprilie 2024
Amână pronunţarea asupra cauzei pentru data de 05.04.2024
Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 4 aprilie 2024
În temeiul art. 250 ind.2 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 88/D/P/2011 din data de 16.12.2015 emise de D.I.I.C.O.T. Structura centrală (f. 29-66 vol. 15 du.p.), asupra bunurilor mobile şi imobile, sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare precum şi asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale la care sunt asociaţi/acţionari inculpaţii: - BALAJ CĂLIN ADRIAN, aplicat prin procesul verbal din data de 17.12.2015 s-a aplicat asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 54954 a localităţii SÂNMARTIN; - RACZ PETER ATTILA, - PAPALIA ANTONINO, aplicat prin procesul verbal din data de 17.12.2015 asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 152986 a localităţii Oradea, - MERAI KATALIN, STROIE CARMEN, aplicat prin procesul verbal din data de 25.02.2016 asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 204519-C1-U15 a localită?ii Constan?a - MĂRGĂRIT VASILE BOGDAN, HALASZ ADALBERT, COSTACHE DUMITRU, CHIRILĂ CĂLIN GAVRIL, aplicat prin procesul verbal din data de 25.02.2016 asupra următoarelor bunuri: - imobil înscris în cartea funciară nr. 152685-C1-U2 a localităţii ORADEA - imobil înscris în cartea funciară nr. 152165-C1-U3 a localităţii ORADEA În temeiul art. 250 ind.2 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 88/D/P/2011 din data de 16.12.2015 emise de D.I.I.C.O.T. Structura centrală (f. 29-41, 54-66 vol. 15 du.p.), asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile (active corporale şi necorporale - mijloace fixe, vehicule, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice), precum şi asupra păr?ilor sociale/ac?iunilor de?inute de următoarele persoane juridice, părţi responsabile civilmente: Fupet Trading SRL, Fornix International SRL, În temeiul art. 250 ind.2 Cod procedură penală, menţine măsura popririi asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 1811/P/2010 din data de 19.05.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, asupra tuturor conturilor aparţinând părţii responsabile civilmente Fupet Trading SRL (vol. 202, filele 21-22), fiind identificată suma de 2.280.732 de lei în contul Fupet Trading SRL, deschis la Banca Transilvania, sumă poprită (vol. 202, filele 23-24). În temeiul art. 250 ind.2 Cod procedură penală, menţine măsura popririi asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 1811/P/2010 din data de 24.03.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, a popririi asupra tuturor conturilor aparţinând inculpatei SC Oil Record SRL (vol. 279, filele 57-60), fiind identificată suma de 239.696,22 de lei în contul Oil Record SRL, deschis la BRD Agenţia Pandurului, sumă poprită (vol. 279, filele 56-58). În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică astăzi, 29.02.2024.
fată de lipsa de procedură cu p.civilă ?i totodată lipsa de apărare a inc. P.A
În vederea administrării probaţiunii, acordă termen la data de 17.09.2026, ora 10:00, sala 4.
Având în vedere cererea de amânare a cauzei pentru pregătirea apărării, va acorda termen la data de 23.06.2026, ora 09:00, sala 4.
Admite cererea formulată de petentul-avocat din oficiu ARDELEANU CRISTINA ?i, în consecinţă: În temeiul art. 279 Cod de procedură penală, înlătură omisiunea vădită din considerentele şi dispozitivul sentin?ei penale nr. 51/P/2026 din 23.02.2026 pronunţate de Tribunalul Bihor, în sensul că s-a omis a se dispune următoarele: „Onorariul apărătorului din oficiu Ardeleanu Cristian, cu delega?ia nr. 4762/2022, în cuantum de 2720 lei, onorariul fiind majorat în temeiul art. 10 alin. 2 din Protocol, se avansează din fondurile Ministerului de Justi?ie.” Despre înlăturarea omisiunii vădite se face menţiune la sfârşitul actului corectat. Definitivă. Dată în camera de consiliu din 25.02.2026.
Constată că legea penală mai favorabilă este Legea nr. 286/2009 privind Codul penal şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu referire la intervalul cuprins între publicarea în Monitorul oficial al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018 – şi momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 71/2022 (perioada 25.06.2018-30.05.2022). I.În temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Racz Peter Attila, ca urmare a decesului, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal (noul Cod penal), - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 Cod penal – 2190 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 Cod penal (noul Cod penal), - spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 Cod penal (noul Cod penal) art. 5 Cod penal (noul Cod penal) – 70 de acte materiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (noul Cod penal) II.În temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 154 Cod penal, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Balaj Călin Adrian, pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal (noul Cod penal) şi - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 Cod penal – 2190 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 Cod penal (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (noul Cod penal) III.În temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 154 Cod penal, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Papalia Antonino, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal (noul Cod penal) şi - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 Cod penal – 2190 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 Cod penal (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (noul Cod penal) IV. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 154 Cod penal, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Merai Katalin, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal (noul Cod penal) şi - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 Cod penal – 2190 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 Cod penal (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (noul Cod penal) V. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 154 Cod penal, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Stroie Carmen, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal (noul Cod penal) şi - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 Cod penal – 53 de acte materiale (noul Cod penal) art. 5 Cod penal (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal VI. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 154 Cod penal, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Chirilă Călin Gavril, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, sub forma sprijinirii, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 Cod penal (noul Cod penal) cu aplicarea art. 5 Cod penal (noul Cod penal) ?i - complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 Cod penal – 630 de acte materiale - (noul Cod penal) art. 5 Cod penal (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal VII. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 154 Cod penal, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Mărgărit Vasile Bogdan, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal (noul Cod penal), - complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 Cod penal – 990 de acte materiale (noul Cod penal) art. 5 Cod penal (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (noul Cod penal) VIII. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 154 Cod penal, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Halasz Adalbert, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal (noul Cod penal) cu aplicarea art. 5 Cod penal (noul Cod penal) şi - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 Cod penal – 625 de acte materiale (noul Cod penal) art. 5 Cod penal (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (noul Cod penal); IX. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 154 Cod penal, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Costache Dumitru, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - spălare de bani, prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 Cod penal - 2 acte materiale, art. 5 Cod penal (noul Cod penal). X. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 154 Cod penal, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Katona Andrea, pentru săvârşirea infracţiunii de: - complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal - 5 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 Cod penal (noul Cod penal). XI. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 154 Cod penal, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Oil Record SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 Cod penal – 152 de acte materiale. În temeiul art. 397 alin. 1, art. 19 alin.1 şi art. 25 Cod de procedură penală admite în parte ac?iunea civilă ?i va dispune a.obligarea inculpa?ilor Balaj Călin Adrian, Papalia Antonino, Merai Katalin, Chirilă Călin Gavril, Stroie Carmen, Halasz Adalbert, în solidar ?i a păr?ii responsabile civilmente S.C Fupet Trading S.R.L, în solidar cu inculpatul Halasz Adalbert, la plata sumei de 26.732.309,24 lei către partea civilă precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitelor principale şi până la achitarea efectivă; b. obligarea inculpa?ilor Balaj Călin Adrian, Papalia Antonino, Merai Katalin, Chirilă Călin Gavril, Stroie Carmen ?i Mărgărit Vasile Bogdan, în solidar, la plata sumei de 37.259.556,93 lei către partea civilă precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitelor principale şi până la achitarea efectivă; c. obligarea inculpa?ilor Balaj Călin Adrian, Papalia Antonino, Merai Katalin, Chirilă Călin Gavril, Stroie Carmen, Katona Andreea în solidar ?i a păr?ii responsabile civilmente S.C Fornix Interna?ional S.R.L, în solidar cu inculpata Katona Andreea, la plata sumei de 235.944,58 lei către partea civilă precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitelor principale şi până la achitarea efectivă;d. obligarea inculpa?ilor Balaj Călin Adrian, Papalia Antonino, Merai Katalin, Stroie Carmen ?i Oil Record S.R.L la plata , în solidar a sumei de 2.488.801,41 ?i 578.860.69 lei către partea civilă precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitelor principale şi până la achitarea efectivă. În temeiul art. 25 alin. 5 Cod de procedură penală lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă exercitată împotriva inculpatului Racz Peter Attila. În temeiul art. 397 alin. 2 ?i 5 Cod de procedură penală menţine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 88/D/P/2011 din data de 16.12.2015 emise de D.I.I.C.O.T. Structura centrală (f. 29-66 vol. 15 d.u.p.), asupra bunurilor mobile şi imobile, sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare precum şi asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale la care sunt asociaţi/acţionari inculpaţii: - RACZ PETER ATTILA; - PAPALIA ANTONINO; - MERAI KATALIN; - STROIE CARMEN; - MĂRGĂRIT VASILE BOGDAN; - HALASZ ADALBERT; - KATONA ANDREA. În temeiul art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 88/D/P/2011 din data de 16.12.2015 emise de D.I.I.C.O.T. Structura centrală (f. 29-41, 54-66 vol. 15 du.p.), asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile (active corporale şi necorporale - mijloace fixe, vehicule, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice), precum şi asupra păr?ilor sociale/ac?iunilor de?inute de următoarele persoane juridice, părţi responsabile civilmente: - Fupet Trading SRL, CUI 27138944; - Fornix International SRL, CUI 22643058 În temeiul art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală, menţine măsura popririi asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 1811/P/2010 din data de 19.05.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, asupra tuturor conturilor aparţinând părţii responsabile civilmente Fupet Trading SRL (vol. 202, filele 21-22), fiind identificată suma de 2.280.732 de lei în contul Fupet Trading SRL, deschis la Banca Transilvania, sumă poprită (vol. 202, filele 23-24). În temeiul art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală, menţine măsura popririi asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 1811/P/2010 din data de 24.03.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, a popririi asupra tuturor conturilor aparţinând inculpatei SC Oil Record SRL (vol. 279, filele 57-60), fiind identificată suma de 239.696,22 de lei în contul Oil Record SRL, deschis la BRD Agenţia Pandurului, sumă poprită (vol. 279, filele 56-58). În temeiul art. 397 alin. 2 ?i 5 Cod de procedură penală ridică măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 88/D/P/2011 din data de 16.12.2015 emise de D.I.I.C.O.T. Structura centrală (f. 29-66 vol. 15 d.u.p.), asupra bunurilor mobile şi imobile, sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare precum şi asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale la care este asociat/acţionar inculpatul COSTACHE DUMITRU. Constată că inculpa?ii Balaj Călin Adrian, Merai Katalin, Papalia Antonino ?i Chirilă Călin Gavril au fost re?inu?i 24 de ore prin ordonan?a nr. 88/D//P/2011 din 17.12.2015, respectiv 21.12.2015(Chirilă Călin). Onorariul apărătorilor din oficiu Mărginean Alexandru, cu delega?ia nr. 5642/2024, în cuantum de 1440 lei (f.193 vol 4 d.i), Ciule Nicoleta, cu delega?ia nr. 4880/2022 (f.227 vol I d.i), în cuantum de 2720 lei, onorariul fiind majorat în temeiul art. 10 alin. 2 din Protocol, Hercu? Izabela, cu delega?ia nr. 2780/2023, în cuantum de 2720 lei (f,58 vol 3 d.i), onorariul fiind majorat în temeiul art. 10 alin. 2 din Protocol, se avansează din fondurile Ministerului de Justi?ie. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare imputate inculpatului Mărgărit Vasile ?i Racz Attila rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b Cod penal obligă pe inculpa?ii Balaj Călin Adrian, Papalia Antoniu, Merai Katalin, Chirilă Gavril, Stroie Carmen, Costache Dumitru ?i Oil Record la plata sumei de 40.000 lei, fiecare, în favoarea statului. În temeiul art. 275 Cod de procedură penală raportat la art. 274 alin. 3 Cod de procedură penală obligă pe inculpatul Halasz Adalbert în solidar cu partea responsabilă civilmente Fupet Trading SRL la plata sumei de 40.000 lei în favoarea statului. În temeiul art. 275 Cod de procedură penală raportat la art. 274 alin. 3 Cod de procedură penală obligă pe inculpatul Katona Andreea în solidar cu partea responsabilă civilmente Fornix International SRL la plata sumei de 40.000 lei în favoarea statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedin?a publică din data de 23.02.2026, prin punerea hotărârii la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronunţarea pentru data de 23.02.2026.
Stabileste termen pentru deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 12.02.2026.
Amână judecarea cauzei pentru termenul din 05.12.2025 - ora 09:00, sala de şedinţă nr. 5, subsol, în vederea administrării probelor şi dezbaterii pe fond a cauzei.
Amână judecarea cauzei la data de 21.11.2025 - ora 09:30, sala de şedinţă nr. 5, subsol, în vederea administrării probelor.
Amână judecarea cauzei la data de 17.10.2025 - ora 09:30, sala de şedinţă nr. 5, subsol, în vederea administrării probelor.
Amână judecarea cauzei la data de 19.09.2025 - ora 09:30, sala de şedinţă nr. 5, în vederea administrării probaţiunii.
Amână judecarea cauzei pentru termenul din 10.07.2025 - ora 09:30, sala de şedinţă nr. 5, subsol, în vederea administrării probelor.
Amână judecarea cauzei pentru termenul din 13.06.2025 - ora 10:00, sala de şedinţă nr. 5, subsol, în vederea administrării probelor.
Amână judecarea cauzei pentru termenul din 15.05.2025 - ora 10:00, sala de şedinţă nr. 5, subsol, în vederea administrării probelor.
Amână judecarea cauzei pentru termenul din 11.04.2025 - ora 9:00, sala de şedinţă nr. 5, subsol, în vederea administrării probelor.
Amână judecarea cauzei pentru termenul din 14.03.2025 - ora 9:00, sala de şedinţă nr. 5, subsol, în vederea administrării probelor.
Amână judecarea cauzei pentru termenul din 14.02.2025 ora 9:00 Sala de şedinţă nr 5 subsol, în vederea administrării probelor.
Amână judecarea cauzei pentru termenul din 17.01.2025 - ora 09:00, sala de şedinţă nr. 5, subsol, în vederea administrării probelor.
Amână judecarea cauzei pentru termenul din data de 26.11.2024 - ora 09:00, sala de şedinţă nr. 5 subsol, în vederea administrării probelor.
Amână judecarea cauzei pentru termenul din data de 11.10.2024 - ora 09:00, sala de şedinţă nr. 5 subsol, în vederea administrării probelor.
Amână judecarea cauzei pentru termenul din data de 13.09.2024 - ora 09:00, sala de şedinţă nr. 5 subsol, în vederea administrării probelor.
in vederea administrării probelor testimoniale, amana cauza la data de 30.05.2024, sala 7, ora 11.00
fată de lipsa de apărarea a inc. P.A
pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata
faţă de lipsa apărării şi având in vedere schimbarea componen?ei completului de judecată, amâna cauza la data de 07.12.2023, sala 7, ora 14.00
fa?ă de lipsa de apărare- obiectivă a inc. Oil Record SRL, asisten?a juridică fiind obligatorie, în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpată
In vederea administrarii probatoriului amana cauza pentru data de 14.09.2023, ora 13:00, sala 7.
In vederea administrarii probatoriului testimonial, amana cauza pentru data de 15.06.2023, ora 14:00,sala 7.
în vederea administrării probatoriului amână judecarea cauzei la data de 27.04.2023, ora 10:00, sala 7
în vederea administrării probelor încuviinţate amână judecarea cauzei la data de 23.03.2023, ora 12:00, sala 7
Respinge cererea de disjungere a cauzei faţă de inculpata Katona Andrea. Uneşte cu fondul cauzei excepţia nelegalităţii sesizării instanţei invocată de inculpata Katona Andrea. amână judecarea cauzei la data de 23.02.2023, ora 12:00 sala 7, în vederea discutării probatoriului
pentru a se prezenta la cauză to?i avoca?ii apărării,amână judecarea cauzei la data de 18.01.2023, ora 10.00, sala 7
În baza art. 68 alin. 5 raportat la art. 64 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală, admite declara?ia de abţinere formulată de doamna judecător I. V., de la soluţionarea cererii de abţinere formulată de doamna judecător M. C. în dosarul cu nr. 22339/3/2019. Fără cale de atac separată. Dată în cameră de consiliu azi, data de 17.09.2021.
În baza art. 68 alin. 5 raportat la art. 64 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală, admite declara?ia de abţinere formulată de doamna judecător M. C., de la judecarea dosarului nr. 22339/3/2019. Fără cale de atac separată. Dată în cameră de consiliu azi, data de 17.09.2021.
În temeiul art. 68, raportat la art. 65 alin. 1 şi art. 64 alin. 1 lit. f din codul de procedură penală, respinge ca nefondată declaraţia de abţinere, formulată de doamna procuror Cotrău Maria, din cadrul DIICOT-Serviciul Teritorial Oradea, în dosarul nr.22339/3/2019 al Tribunalului Bihor, Secţia Penală. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 27.10.2020.
În temeiul art. 346 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 342 C.proc.pen. admite excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Bucureşti invocată de din oficiu de judecătorul de cameră preliminară. În temeiul art. 50 alin. 1, 3 şi 4 C.proc.pen. rap. la art. 36 alin. 1 lit. c C.proc.pen. şi art. 41 alin. 1 lit. a C.proc.pen. declină competenţa de soluţionare a cauzei privind pe inculpaţii RACZ PETER ATTILA, BALAJ CĂLIN ADRIAN, PAPALIA ANTONINO, MERAI KATALIN, STROIE CARMEN, CHIRILĂ CĂLIN GAVRIL, MĂRGĂRIT VASILE BOGDAN, HALASZ ADALBERT, COSTACHE DUMITRU, KATONA ANDREA şi OIL RECORD SRL, în favoarea Tribunalului Bihor, căreia îi trimite dosarul. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 272 C.proc.pen. onorariul parţial pentru apărărorii desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii BALAJ CĂLIN ADRIAN, MĂRGĂRIT VASILE BOGDAN, COSTACHE DUMITRU şi OIL RECORD SRL, în sumă de 277 lei pentru fiecare apărător se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 21.11.2019.
în vederea soluţionării dosarului penal
în vederea soluţionării definitive a dosarelor penale
Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 26 august 2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bihor (completată prin Hotărârea nr.7 din 5 septembrie 2025), prin care s-a decis suspendarea activităţii de judecată, începând cu data de 27 august 2025, prezenta cauză nu se judecă. Părţile urmează a fi înştiinţate în timp util cu privire la data reluării judecăţii.
în vederea soluţionării dosarului penal
în vederea soluţionării dosarului penal
în vederea soluţionării dosarului penal
pentru solu?ionarea dosarului penal
pentru solu?ionarea dosarului penal
pentru solu?ionarea dosarului penal
pentru solu?ionarea dosarului penal
pentru solu?ionarea dosarului penal
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitoarei
pentru valorificarea bunurilor debitoarei
pentru valorificarea bunurilor debitoarei
pentru valorificarea bunurilor debitoarei
pentru valorificarea bunurilor debitoarei
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru soluţionarea dosarului penal şi a contestaţiei
pentru soluţionarea dosarului penal şi a contestaţiei
pentru soluţionarea dosarului penal şi a contestaţiei
pentru soluţionarea dosarului penal şi a contestaţiei
pentru soluţionarea dosarului penal şi a contestaţiei
PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII
PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII
PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII
PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII
admite cererea, dispune trecerea debitorului în faliment. fixează termen de judecată pe data de 20.01.2015
pentru recuperarea creanţelor
PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII
pentru valorificarea bunurilor debitoarei
pentru valorificarea bunurilor debitoarei
În vederea valorificării bunurilor debitoarei
admite cererea, dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei, numeşte adm judiciar pe ROMEXPERT. Fixează termen de judecată pe data de 14.05.2013
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Procedura deschisa la 05.03.2013
Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 6598/2013
Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului în formă generală · BPI 18964/2014
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.309.634 RON | — | — | -3.309.634 RON | — |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.309.634 RON | — | — | -3.309.634 RON | — |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.309.634 RON | — | — | -3.309.634 RON | — |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.309.634 RON | — | — | -3.309.634 RON | — |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.309.634 RON | — | — | -3.309.634 RON | — |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 3.309.634 RON | — | — | -3.309.634 RON | — |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 3.309.634 RON | — | — | -3.309.634 RON | — |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 3.309.634 RON | — | — | -3.309.634 RON | — |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 3.309.634 RON | — | — | -3.309.634 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 3.309.634 RON | — | — | -3.309.634 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 3.309.634 RON | — | — | -3.309.634 RON | — |
| 2011 | 17.269.303 RON | 47.374 RON | 2.403.244 RON | — | 2.527.021 RON | 123.777 RON | 1 |
| 2010 | 34.528.843 RON | 76.203 RON | 3.036.453 RON | 245 RON | 3.110.570 RON | 76.403 RON | 1 |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.269.303 RON | 34.528.843 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.273.590 RON | 34.528.843 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | 0 RON | — | 17.216.394 RON | 34.438.038 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57.196 RON | 90.805 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47.374 RON | 76.203 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 245 RON |
| Active circulante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.527.021 RON | 3.110.570 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92.316 RON | — |
| Creante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151.468 RON | 2.800.268 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.283.237 RON | 310.302 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.041 RON |
| Datorii totale | 3.309.634 RON | 3.309.634 RON | 3.309.634 RON | 3.309.634 RON | 3.309.634 RON | 3.309.634 RON | 3.309.634 RON | 3.309.634 RON | 3.309.634 RON | 3.309.634 RON | 3.309.634 RON | 2.403.244 RON | 3.036.453 RON |
| Capitaluri proprii | -3.309.634 RON | -3.309.634 RON | -3.309.634 RON | -3.309.634 RON | -3.309.634 RON | -3.309.634 RON | -3.309.634 RON | -3.309.634 RON | -3.309.634 RON | -3.309.634 RON | -3.309.634 RON | 123.777 RON | 76.403 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |