BLUE & ZIBIS SRL

În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală şi art. 2502 raportat la art. 2501 Cod procedură penală admite contestaţia formulată de Statul român prin Ministerul Finan?elor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Bra?ov, împotriva încheierii pronunţate la 10.10.2024 de Tribunalul Braşov în dosarul penal nr. 4806/62/2023/a2, pe care o desfiinţează în ceea ce priveşte dispoziţia de revocare a măsurii popririi asiguratorii instituite asupra conturilor inculpaţilor. Rejudecând în aceste limite: În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală constată legalitatea ?i temeinicia popririi asiguratorii dispuse în cauză prin ordonan?ele procurorului din data de 05.06.2015, emise în dosarul nr. 81/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bra?ov, ?i menţine măsura popririi asigurătorii instituite prin ordonan?ele procurorului din data de 5.06.2015, emise în dosarul nr. 81/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bra?ov, asupra sumelor existente ?i a celor viitoare din conturile bancare apar?inând : - inculpatei Marincaş Lavinia deschise la BRD – Groupe Societe Generale SA (poprire confirmată prin adresa nr. 570.00712.06.2015 emisă de BRD – Groupe Societe Generale SA ) şi Banca Comercială Română SA (poprire confirmată prin adresa nr. 4041/15.06.2015 emisă de BCR SA) până la concuren?a sumei de 27.550.373 lei ?i - inculpatului Vay Reimond deschise la BRD – Groupe Societe Generale SA (poprire confirmată prin adresa nr. 570.00712.06.2015 emisă de BRD – Groupe Societe Generale SA), Banca Comercială Română SA, (poprire confirmată prin adresa nr. 3988/11.06.2015 emisă de BCR SA) Credit Europe Bank SA (poprire confirmată prin adresa nr. 33542/17.06.2015 emisă de Credit Europe Bank SA), Banca Românească SA (poprire confirmată prin adresa nr. 160889/11.06.2015 emisă de Banca Românească SA) şi OTP Bank România SA (poprire confirmată prin adresa nr. 144647/15.06.2015 emisă de OTP Bank România SA) până la concuren?a sumei de 25.391.137 lei, în vederea recuperării eventualului prejudiciu cauzat prin prezumata activitate infrac?ională repro?ată fiecărui inculpat. Menţine celelalte dispoziţii ale incheierii contestate. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor fi lăsate în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată la 11.12.2024 prin punerea la dispoziţia procurorului şi părţilor prin intermediul grefei instanţei.

Având nevoie de timp de a delibera pronunţarea la 11.12.2024.

Având nevoie de timp de a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor de a depune concluzii scrise, în temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru pronunţare la 03.12.2024.

În baza art. 2502 C.pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător dispus în cauză prin ordonanţele procurorului din data de 21.05.2015, emise în dosarul nr. 81/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, şi menţine măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei Marincaş Lavinia până la concurenţa sumei de 27.550.373 lei şi măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului Vay Reimond până la concurenţa sumei de 25.391.137 lei, în vederea recuperării eventualului prejudiciu cauzat prin prezumata activitate infracţională reproşată fiecărui inculpat, bunuri indicate în cuprinsul ordonanţelor referite, după cum urmează: - Imobile aflate în proprietatea comună a inculpaţilor Marincaş Lavinia şi Vay Reimond: 1. Clădire situată la adresa din ***, în suprafaţă de 251 mp - înscrisă în CF ***, nr. topo ***, ***; 2. Clădire situată la adresa din ***, în suprafaţă de 82 mp; 3. Teren situat la adresa din ***, în suprafaţă de 320 mp - înscrisă în CF ***, nr. topo *** (arabil); 4. Teren situat la adresa din ***, în suprafaţă de 994 mp - înscrisă în CF ***, nr. topo ***; 5. Teren extravilan (fâneţe) - CF ***, nr. topo ***,, suprafaţă 9.000 mp; 6. Teren extravilan (fâneţe) - CF ***, nr. topo ***,, suprafaţă 7.500 mp; 7. Teren extravilan (fâneţe) - CF ***, nr. topo ***,, suprafaţă 4.200 mp; 8. Teren extravilan (arabil) - CF ***, nr. topo ***,, suprafaţă 4.300 mp; 9. Teren extravilan (arabil) - CF ***, nr. topo ***,, suprafaţă 7.500 mp; 10. Teren extravilan (arabil) - CF ***, suprafaţă 30 mp; 11. Teren extravilan (arabil) - CF ***, suprafaţă 23 mp; 12. Teren extravilan (arabil) - CF ***, suprafaţă 32 mp; 13. Teren extravilan (arabil) - CF ***, suprafaţă 6.562 mp; 14. Teren extravilan (arabil) - CF ***, suprafaţă 200 mp; 15. Teren extravilan (arabil) - CF ***, suprafaţă 6.000 mp; 16. Teren extravilan (arabil) - CF ***, suprafaţă 11.000 mp; 17. Teren extravilan (arabil) - CF ***, suprafaţă 6.000 mp; 18. Teren extravilan (arabil) - CF ***, suprafaţă 6.000 mp; 19. Teren extravilan (arabil) - CF ***, suprafaţă 6.000 mp; 20. Teren extravilan (arabil) - CF ***, suprafaţă 7.891 mp; - Autovehicule aflate în proprietatea comună a inculpaţilor Marincaş Lavinia şi Vay Reimond: 1. Remorcă VM MEYER - nr. identificare ***, serie şasiu ***, nr. înmatriculare ***, dobândită în anul 2011; 2. Autoturism marca Dacia Logan cu seria motorului ***, serie şasiu ***, nr. identificare ***, capacitate cilindrică 1390, nr. înmatriculare ***, dobândit în anul 2010; 3. Autoturism marca Volkswagen New Beetle cu seria motorului ***, serie şasiu ***, nr. identificare ***, capacitate cilindrică 1390, nr. înmatriculare ***, dobândit în anul 2012; 4. Vehicul marca REM. Marsa - nr. identificare ***, dobândit în anul 2012; 5. Vehicul marca REM. Marsa - nr. identificare ***, dobândit în anul 2012; 6. Vehicul marca REM. Marsa - nr. identificare ***, dobândit în anul 2012; 7. Vehicul marca REM. Marsa - nr. identificare ***, dobândit în anul 2012; 8. Motocicletă marca Loncin LX500ST cu seria motorului ***, nr. identificare ***, serie şasiu ***, capacitate cilindrică 493, nr. înmatriculare ***, dobândită în anul 2014; 9. Autoturism marca Hyundai IX35 cu seria motorului ***, serie şasiu ***, nr. identificare ***, capacitate cilindrică 1995, nr. înmatriculare ***, dobândit în anul 2014; 10. Tractor rutier marca Ford 4000, cu seria motorului ***, serie şasiu ***, nr. identificare ***, capacitate cilindrică 2561, nr. înmatriculare ***, dobândit în anul 2000; 11. Autoturism marca BMW X6 cu seria motorului ***, serie şasiu ***, nr. identificare ***, capacitate cilindrică 2993, nr. înmatriculare ***, dobândit în anul 2014, - Tractorul cu seria motorului ***, nr. identificare ***, capacitate cilindrică 3289, aflat în proprietatea exclusivă a inculpatului Vay Reimond. În baza art. 2502 C.pr.pen., dispune ridicarea popririi asigurătorii instituite prin ordonanţele procurorului din data de 5.06.2015, emise în dosarul nr. 81/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, asupra sumelor existente şi a celor viitoare din conturile bancare aparţinând inculpaţilor Marincaş Lavinia şi Vay Reimond până la concurenţa sumei de 9.987.908 lei, în vederea recuperării eventualului prejudiciu cauzat prin prezumata activitate infracţională reproşată fiecărui inculpat, conturi indicate în cuprinsul ordonanţelor referite, după cum urmează: - conturile inculpatei Marincaş Lavinia de la BCR S.A., BRD Groupe Societe Generale S.A. şi ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucureşti S.A.; - conturile inculpatului Vay Reimond de la Unicredit Ţiriac Bank S.A., BRD Groupe Societe Generale S.A., BCR S.A., Banc Post S.A., Credit Europe Bank S.A., Banca Românească S.A., ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucureşti S.A. şi OTP Bank România S.A. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 10.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Preschimbă termenul la data de 11 aprilie 2024, ora 10:00.

În temeiul art. 425 ind. 1 alin. 7 pct.2 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 347 Cod procedură penală respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Vay Reimond şi Marincaş Lavinia împotriva încheierii penale din data de 6.02.2024 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Braşov, pronun?ată în dosarul 4806/62/2023/a1, pe care o men?ine. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă fiecare contestator la plata către stat a sumei de câte 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în contestaţie. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 22.04.2024.

Având nevoie de timp de a delibera amână pronunţarea la data de 22.04.2024.

Având nevoie de timp de a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor de a depune concluzii scrise, în temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru pronunţare la 19.04.2024.

Respinge, în parte, ca inadmisibile, şi, în parte, ca neîntemeiate, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Marincaş (fostă Vay) Lavinia şi Vay Reimond, prin apărător ales, privind legalitatea sesizării instanţei şi a administrării probelor de către organele de urmărire penală. În baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen., constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 81/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, privind pe inculpaţii: - MARINCAŞ (fostă VAY) LAVINIA, trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale - fiecare aferent unui an din perioada 2011-2015), 2. evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale - fiecare aferent unui an din perioada 2012-2015) şi 3. evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (3 acte materiale - fiecare aferent unui an din perioada 2013-2015), toate cu aplic. art. 38 C.pen. - VAY REIMOND, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale - fiecare aferent unui an din perioada 2011-2015) şi 2. evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale - fiecare aferent unui an din perioada 2012-2015), ambele cu aplic. art. 38 C.pen. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Marincaş (fostă Vay) Lavinia şi Vay Reimond. Cu drept de a formula contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 6.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei.