DMK CLUB CONSULTANŢĂ ŞI SERVICII SRL
Nr. Reg. Com. J23/1096/2011EUID ROONRC.J23/1096/2011Infiintata 21.04.2011
Adresa:Intr. ȘCOLII nr. 2, Mogoșoaia, jud. Ilfov, 077135
ONRC · 25.08.2026
ANAF · 25.08.2026
ANAF · 25.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Firma a fost infiintata in 2011, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Firma a fost infiintata in 2011, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 65% |
| persoană | 35% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Amână pronunţarea în cauză la data de 28.08.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.07.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.07.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 21.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 06.07.2026.
În vederea efectuării, pentru fiecare dintre inculpaţi, a unor verificări prin intermediul grefierului delegat aflat în cadrul instanţei, care are acces la baza de date informatizată a persoanei, precum şi în vederea obţinerii fişelor de cazier judiciar ale acestora, instanţa va amână cauza şi va acordă termen la data de 9 iunie 2026, ora 11:30.
Pentru a da posibilitatea părţilor să studieze raportul de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 12.05.2026.
Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 31.03.2026.
Avand in vedere lipsa raportului de expertiza, amana cauza la data de 10.03.2026 ora 10.30 sala 208
Având în vedere lipsa de procedură şi lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 13.01.2026, ora 10.30, sala 208
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea cauzei până la data reluării activită?ii de judecată.
Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 23.09.2025, ora 10.30, sala 208
Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 17.06.2025, ora 10.00, sala 213
Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 08.04.2025, ora 10.00, sala 208
Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 19.11.2024, ora 10.00, sala 208
Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 22.10.2024, ora 10.00, sala 208
Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 24.09.2023, ora 10.00, sala 208
Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 04.06.2023, ora 10.00, sala 208
Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 23.04.2023, ora 10.00, sala 213
Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 27.02.2023, ora 11.00, sala 213
Fata de lipsa raportului de expertiza ,amana cauza la data de 21.11.2023, ora 11.00
Fata de lipsa raportului de expertiza şi în vederea readministrării probatoriului,amana cauza la data de 24.10.2023, ora 11.00
Fata de lipsa raportului de experiza amana cauza si acorda termen la data de 26.09.2023, ora 11.00
Fata de lipsa raportului de experiza amana cauza si acorda termen la data de 20.06.2023, ora 09.30.
termen preschimbat la data de 11.04.2023
Fata de lipsa raportului de experiza amana cauza si acorda termen la data de 11.04.2023, ora 11.00.
Fata de lipsa raportului de experiza şi în vedere asigurăririi continuităţii completului de judecată, acordă termen la data de 14.02.2023 ora 11,00 sala 208
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 17.01.2023, ora 11:00, sala 208, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 22.11.2022, ora 11:00, sala 208, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 25.10.2022, ora 11:00, sala 208, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 27.09.2022, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 07.06.2022, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 10.05.2022, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 12.04.2022, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 15.03.2022, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 15.02.2022, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Ionescu Miron, amâna cauza la data de 18.01.2022, ora 10.00 sala 208
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 23.11.2021, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 26.10.2021, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 28.09.2021, ora 09:00, sala 208, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 22.06.2021, ora 09:00, sala 213, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 25.05.2021, ora 09:00, sala 213, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 27.04.2021, ora 09:00, sala 213, Complet CF23.
Fata de imposibilitatea obiectiva de prezentare a aparatorului ales al inculpatului Ionescu Miron, amana cauza la data de 30.03.2021, ora 09.00, sala 213.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 02.02.2021, ora 09:00, sala 213, Complet CF23.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 02.02.2021, ora 12:30, sala 213, Complet CF23
Fixează obiectivele expertizei financiar contabile (specialitatea contabilitate fiscalitate) încuviinţate prin încheierea din data de 30.09.2020: 1. Să se analizeze rela?iile comerciale dintre BUY BOX SRL ?i TOCA PAPER SRL ?i societă?ile AUTO LEADER CONSTRUCT SRL, CONSTRUCT BUSINESS SOLUTIONS SRL, EXPERT CLEANING SOLUTIONS SRL, GLOBAL TRADING SERVICES&CONSTRUCT SRL, INTERNATIONAL COMPLETE SOLUTIONS SRL, LEADER ACTIV CONSTRUCT SRL, MSH WEB ACTIVITY SRL, WEB&ADVERTISING PRODUCTION SRL ?i WEB LINES ADVERTISING SRL, precum ?i între acestea din urmă. În cazul în care se stabile?te că opera?iunile desfă?urate nu s-au realizat în realitate (conform rechizitoriului nr. 594/D/P/2012 livrările au fost fictive ?i drept urmare ?i cheltuielile înregistrate de cele 9 societă?i au fost nereale), care este cuantumul prejudiciului creat bugetului de stat şi din ce se compune acesta. Se va eviden?ia, separat pentru fiecare dintre societă?ile men?ionate ?i mecanismul concret de producere al eventualului prejudiciului adus bugetului de stat. În cazul în care se stabile?te că relaţiile comerciale/o parte dintre acestea s-au realizat în realitate, să se stabilească mecanismul de producere al eventualului prejudiciului adus bugetului de stat, prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate (art. 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005), men?ionându-se care au fost operaţiunile comerciale reale şi veniturile izvorâte din tranzacţii reale care nu au fost evidenţiate în contabilitatea acestor societăţi. Se va eviden?ia, separat pentru fiecare dintre societă?ile men?ionate ?i mecanismul concret de producere al eventualului prejudiciului adus bugetului de stat. 2. Să se analizeze circuitul financiar al sumelor transferate din conturile beneficiarilor în conturile celor 9 societă?i a cetă?enilor moldoveni (AUTO LEADER CONSTRUCT SRL, CONSTRUCT BUSINESS SOLUTIONS SRL, EXPERT CLEANING SOLUTIONS SRL, GLOBAL TRADING SERVICES&CONSTRUCT SRL, INTERNATIONAL COMPLETE SOLUTIONS SRL, LEADER ACTIV CONSTRUCT SRL, MSH WEB ACTIVITY SRL, WEB&ADVERTISING PRODUCTION SRL ?i WEB LINES ADVERTISING SRL), cu identificarea destina?iei finale a sumelor încasate de cele 9 societă?i, respectiv cu identificarea retragerilor în numerar. Cât din această sumă este în coresponden?ă cu TVA ?i cu impozitul pe profit dedus de firmele beneficiare? 3. Care este natura sumelor scoase din patrimoniul beneficiarilor, respectiv plă?ile efectuate pe rela?ia beneficiari-societă?ile cetă?enilor moldoveni ?i transferate către societă?ile cetă?enilor moldoveni ?i cum au grefat/influen?at acestea patrimoniul societă?ilor beneficiare? 4. Să se determine dacă există coresponden?ă între retragerile în numerar ?i sumele provenite din evaziune fiscală precum ?i din complicitate la evaziune fiscală ?i care au fost persoanele care au colectat ?i în beneficiul cărora au intrat aceste sume (conform actului de sesizare în sensul că livrările ?i serviciile celor 9 societă?i ale cetă?enilor moldoveni către societă?ile beneficiare au fost fictive ?i respectiv cheltuielile înregistrate de acestea din urmă au fost nereale iar retragerile în numerar sunt ca urmare a plă?ilor, prestărilor de servicii ?i livrărilor de bunuri ce au fost considerate ca fictive potrivit rechizitoriului). Expertul desemnat va avea în vedere înscrisurile existente în dosarul de urmărire penală nr. 594/D/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – DIICOT, referatul din data de 28.02.2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – DIICOT, considerentele deciziei penale nr. 1532/A/01.11.2017 a Cur?ii de Apel Bucure?ti. Stabileşte cuantumul provizoriu al onorariului expertului la suma de 4.000 de lei, care se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei (din cheltuielile alocate special în acest sens). Încuviin?ează pentru Ministerul Public un expert parte, respectiv domnul Şuteu Alexandru. În baza art. 177 alin. (1) C. proc. pen. dispune încuno?tin?area expertului desemnat în cauză, doamna Hoffman Maria, căruia i se va comunica o copie a prezentei încheieri şi a încheierii din data de 30.09.2020, punându-i-se în vedere să studieze actele şi lucrările dosarului, urmând a fi chemată la un termen ulterior, conform art. 177 C. proc. pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.12.2020.
Cu privire la obiectivele raportului de expertiză solicitate, în temeiul dispozitiilor art. 391 alin.(2) Cod Procedură Penală, având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 04.12.2020
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 08 Noiembrie 2020, ora 12:30, sala 208, Complet CF23. Cu privire la obiectivele raportului de expertiză solicitate, în temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 1 Cod Procedură Penală, stabileşte pronun?area la data de 24 Noiembrie 2020
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 10 Noiembrie 2020, ora 12:00, sala 213, complet CF23
În baza art. 172 C. proc. pen. încuviinţează cererile inculpaţilor Miron Ionescu şi Rînja Victor, prin apărători, de efectuare a unei expertize financiar contabile. Prorogă discutarea obiectivelor după depunerea de către reprezentantul Ministerului Public a obiectivelor expertizei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.09.2020.
În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 2 Cod Procedură Penală, amână pronun?area asupra solicitării de încuviinţare a probei cu expertiză tehnică judiciară la data de 30 Septembrie 2020
Stabileşte termen pe fondul cauzei la data de 13 Octombrie 2020, ora 12:00, sala 213, Complet CF23 În temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 1 Cod Procedură Penală, stabileşte pronun?area asupra solicitării de încuviinţare a probei cu expertiză tehnică judiciară la data de 29 Septembrie 2020
Încuviin?ează cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Ionescu Miron, Avocat Pătraşcu Răzvan de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării, sens în care va amâna judecarea cauzei şi va stabili termen de judecată la data de 15 Septembrie 2020, ora 13:00, sala 213, complet CF23
Încuviin?ează cererea inculpaţilor Miron Ionescu, Hariton Ivan, Rînja Victor şi Doagă Parascovia Onisim, de audiere a inculpaţilor Dîmbu Viorel, Hariton Ivan, Rînja Victor, Petraşcu Aurel, Toma Vladimir Efim, Doagă Parascovia Onisim prin comisie rogatorie. Pune în vedere atât reprezentantului Ministerului Public cât şi inculpaţilor să indice, în scris, până al termenul următor, întrebările ce urmează a fi adresate inculpaţilor cu ocazia audierii. Încuviin?ează cererea inculpaţilor Miron Ionescu, Dîmbu Viorel, Hariton Ivan, Rînja Victor, Petraşcu Aurel, Toma Vladimir Efim, Doagă Parascovia Onisim, prin apărători, proba cu înscrisurile existente la dosarele cauzei. Încuviin?ează cererea apărătorului inculpatului Dîmbu Viorel de audiere, în calitate de martor a numitului Luca Ianoş. Pune în vedere atât reprezentantului Ministerului Public cât şi apărătorilor inculpaţilor Miron Ionescu, Dîmbu Viorel, Hariton Ivan, Rînja Victor, Petraşcu Aurel, Toma Vladimir Efim, Doagă Parascovia Onisim să depună, în scris, până la termenul următor, întrebările ce urmează a fi adresate martorului Luca Ianoş. Încuviin?ează cererile reprezentantului Ministerului Public şi a apărătorului inculpatului Hariton Ivan de reaudiere a martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale (rechizitoriul nr. 594/D/P/2012), respectiv martorii Bănică Elenea Daniela, Marin Mihai, Simina Ruxandra, Bostan Beatrice Elenea, Gheorghiţă Lucian Horia, Ţugurel Costinel Anuşel, Michinici Cristina, Şaptefraţi Ştefan, Zăvoianu Alin Cristian, Croitoru Andreea, Vlănţoiu George Ştefan, Dumitrescu Ioana Izabela. Prorogă solicitarea reprezentantului Ministerului Public şi a apărătorului inculpatului Hariton Ivan de reaudiere a următorilor martori audiaţi în cursul urmăririi penale: Gheorghiţă Irina, Ceptureanu Marilena, Marin Corina Valentina, Mitache Mugurel Ioan, Vrânceanu Andra Ioana, Nica Cristina, Oprea Luminiţa, Fotea Georgiana, Nedelescu Mirela, Căprioreanu Andreea Cătălina, Corbeanu Iulia, Mititelu Luminiţa, Becheru Răzvan Cezar, Ştefan Iulia Silvia. Dispune citarea în calitate de martori a numi?ilor Bănică Elenea Daniela şi Marin Mihai pentru termenul următor. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.06.2020.
În temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 1 Cod Procedură Penală, va amâna pronun?area la data de 18 Iunie 2020 în ceea ce priveşte cererile de probatorii puse în discuţie la termenul de judecată din data de 09.06.2020
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 7 Iulie 2020, ora 13:00, sala 208, complet CF23
faţă de lipsa de apărare, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 9 Iunie 2020, ora 11:00, pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă
în vederea prevenirii infectării cu virusul Covid-19 şi cu respectarea hotărârii pre?edintelui Tribunalului Bucureşti din data de 11.03.2020, preschimba termenul de judecata la data de 12.05.2020.
Având în vedere hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020 şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului până la data pronunţării deciziei de către Curtea Constituţională a României, dispune amânarea cauzei şi stabileşte termen la data de 17 martie 2020, ora 11:00
Amână cauza la data de 18.02.2020, ora 09;00, în vederea asigurării continuităţii completului de judecată
Faţă de lipsa de procedură, amână cauza la dta de 21.01.2020, ora 11,00.
Amână cauza la data de 26.11.2019 în vederea asigurării continuităţii completului de judecată.
Amână cauza la data de 29.10.2019 în vederea asigurării continuităţii completului de judecată.
Amână cauza la data de 01.10.2019 în vederea asigării continuităţii completului de judecată.
În vederea îndeplinirii comisiei rogatorii acordă termen la data de 03.09.2019.
Soluţia se află in dosarul 14683/3/2019
Amână pronunţarea cu privire la latura civila la data de 21.05.2019. Acordă termen de fond la data de 04.06.2019 .
Pentru continuarea cercetarii judecatoreşti acordă termen de judecata la data de 07.05.2019, ora 10:00.
Pentru continuarea cercetarii judecatoreşti acordă termen de judecata la data de 09.04.2019, ora 10:00.
Pentru continuarea cercetarii judecatoreşti acordă termen de judecata la data de 12.03.2019, ora 10:00.
Pentru continuarea cercetarii judecatoreşti acordă termen de judecata la data de 12.02.2019, ora 11:00.
Admite reunire dosarului 39284/3/2018 la dosarul 18266/3/2015* considerând că este un caz de reunire având în vedere şi considerentele deciziei instan?ei de apel. Faţă de lipsa de procedură amână cauza la data 15.01.2019.
Având in vedere hotărârea Colegiului de conducere nr. 33/2018, prin care s-a aprobat desfiinţarea completului de judecată CF7, prezentul dosar a fost repratizat ciclic completului CF23, conform procesului verbal nr. 3 din 01.10.2018.
Faţă de lipsa de procedură şi lipsa de apărare, acorda termen la data de 20.11.2018, ora 12,00, sala 208.
Amână cauza în baza art. 354 alin. 2 C.p.p. (continuitatea completului de judecată).
-pentru continuitatea completului de judecată
-Amână cauza pentru continuitatea completului de judecată, lipsa de procedură constatată şi pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză efectuat în cauză.
-LIPSĂ RAPORT DE EXPERTIZĂ
-lipsă raport de expertiză contabilă
Respinge ca neîntemeiată cerere de conexare a dosarului nr. 37764/3/2016 la prezenta cauză (18266/3/2015* , reunit cu dosarul 11777/3/2017) şi înaintează dosarul la completul CF19 iniţial investit, pentru soluţionare. Cu apel odată cu fondul. Acordă termen în prezenta cauză la data de 15.03.2018, pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15.02.2018.
În baza art. 68 raportat la art. 64 alin. 3 C.p.p. admite cererea de abţinere formulată de d-nul judecător Mihai Bălănescu de la judecarea dosarului înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia I penală sub numărul 18266/3/2015*, precum şi a dosarului nr. 11777/3/2017 de pe rolul aceleiaşi instanţe, dosare reunite prin decizia nr. 1532/A/1.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală în dosarul nr. 18266/3/2015. Înaintează cauza [dosarele nr. 18266/3/2015* şi 11777/3/2017 reunite] către Serviciul Registratură, în vederea repartizării aleatorii. Cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea cererii de abţinere rămîn în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 7.12.2017.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".