ABC SPATII COMERCIALE SRL

DP 694/A/ În baza art. 421 pct.2 lit. a C. proc. pen. admite apelurile declarate de inculpaţii Simoiu Gabriel, Mitroi Narcis Adrian, şi Anton Adriana Cristina, împotriva sentinţei penale nr. 1208/07.11.2022 pronunţate de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, pe care o desfiinţează în parte, şi, rejudecând: 1.În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi cu apl. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen, condamnă pe inculpatul Simoiu Gabriel, la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată – 347 acte materiale. În baza art. 67 alin. 2 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. c C. pen. În baza art. 65 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g C. pen., pedeapsă care se va executa potrivit art. 65 alin. 3 C. pen. În baza art. 72 alin. (1) C. pen., deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Simoiu Gabriel durata arestării preventive şi a arestului la domiciliu, începând cu data de 16.06.2015 şi până la data de 10.12.2015. 2.În baza art. 48 alin. 1 C. pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi a art. 19 din Legea nr. 682/2002, condamnă pe inculpatul Mitroi Narcis Adrian, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – 607 acte materiale. În baza art. 67 alin. 2 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. c C. pen. În baza art. 65 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g C. pen., pedeapsă care se va executa potrivit art. 65 alin. 3 C. pen. În baza art. 72 alin. 1 C. pen., deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Mitroi Narcis Adrian durata reţinerii, arestării preventive şi a arestului la domiciliu, începând cu data de 16.06.2015 şi până la data de 12.12.2015. 3.În baza art. 48 alin. 1 C. pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., art. 19 din Legea 682/2002 şi art. 75 alin. 2 lit. b C. pen condamnă pe inculpata Anton Cristina Adriana, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - 535 acte materiale. În baza art. 67 alin. 2 C. pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g C. pen., respectiv dreptul a fi aleasă în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C. pen. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g C. pen.. În baza art. 91 C.pen. suspendă executarea pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatei Anton Adriana Cristina, pe un termen de 4 ani (calculat de la data de 07.06.2024) sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bucureşti. În baza art. 68 alin. 1 lit. b C.pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.66 al.1 lit.a, b şi g C. pen., pe o perioadă de 5 ani, se execută de la data de 07.06.2024. Pedeapsa accesorie constând în interzicerea aceloraşi drepturi este executabilă în condiţiile în care pedeapsa principală devine executabilă. Conform art. 93 alin. 1 C. pen. obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe în prealabil orice schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.pen. pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatei să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune Bucureşti sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art.93 al.3 C.pen. inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile în cadrul DGASPC Sector 4 sau Arhiepiscopiei Bucureştilor. Atrage atenţia inculpatei cu privire la dispoziţiile art. 96 C. pen. 4. Obligă pe inculpatul Simoiu Gabriel la plata către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală a sumei 6.787.733,92 lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat, aferent activităţilor desfăşurate prin intermediu SC Sim Top Promotions SRL, SC Niga Impex SRL, SC Pro Communications & Advertising SRL, Pro Communicatios SRL, SC Vogue Advertising & Communicatios SRL, SC Lahoma Prod SRL, SC Indivar Exquisite SRL, SC Qubus Provider SRL, SC Semper Concept Advertising SRL, SC Brillant Agency Promotion SRL, din care, în ceea ce prive?te suma de 1.805.990 lei, inculpatul va fi obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Sim Top Promotions SRL. Obligă inculpatul la plata obligaţiilor fiscale accesorii, care se vor calcula în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data când obligaţiile principale, care compun prejudiciul total, au devenit scadente până la data executării integrale a plăţii. Ia act că inculpata Anton Adriana Cristina a achitat suma de 30.067 lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat, aferent activităţilor desfăşurate prin intermediul SC Mc Real Business SRL, urmând ca aceasta să plătească părţii civile ANAF numai obligaţiile fiscale accesorii aferente debitului principal. În baza art. 397 C proc pen rap. la art. 404 alin. 4 lit. c C proc pen, menţine măsura sechestrului asigurator, instituită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 3733/P/2014 din data de 15.06.2015 şi prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 3733/P/2014 din data de 23.06.2017, cu privire la bunurile ce aparţin inculpaţilor şi părţilor reponsabile civilmente menţionaţi, până la concurenţa următoarelor sume: - în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Mitroi Narcis Adrian, până la concurenţa sumei de 112.236 lei; - în ceea ce priveşte partea responsabilă civilmente SC Abc Spaţii Comerciale SRL, până la concurenţa sumei de 112.236 lei; - în ceea ce o priveşte pe inculpata Anton Adriana Cristina, până la concurenţa sumei de 15.637 lei; - în ceea ce priveşte partea responsabilă civilmente SC MC Real Business SRL, până la concurenţa sumei de 15.637 lei; - în ceea ce îl prive?te pe inculpatului Simoiu Gabriel, până la concurenţa sumei de 6.975.407 lei; - în ceea ce priveşte partea responsabilă civilmente SC Sim Top Prmotion SRL, până la concurenţa sumei de 1.805.990 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, care nu sunt contrare prezentei decizii. 5.În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.proc. pen. respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi partea responsabilă civilmente SC Sim Top Promotion SRL împotriva sentinţei penale nr. 1208/07.11.2022 pronunţate de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală. În baza art. 275 alin. 2 C. proc. pen., obligă apelanta parte responsabilă civilmente la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariile avocaţilor din oficiu care au asigurat asistenţa juridică a inculpaţilor Mitroi Narcis Adrian şi Anton Adriana Cristina, în cuantum de 4000 de lei fiecare, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ie, prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 07.06.2024.

Stabileşte termen pentru pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 07.06.2024.

Stabileşte termen pentru redactarea şi pronun?area hotărârii la data de 31 Mai 2024.

Stabileşte termen pentru redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 10 Mai 2024.

Încuviinţează solicitarea formulată de către apelantul-inculpat Simoiu Gabriel pentru a-i da posibilitatea să achite din prejudiciu.

În vederea solicitării de relaţii din partea DNA şi DIICOT, respectiv faţă de imposibilitatea de prezentare a apelanţilor-inculpaţi M.N. şi A.C. din motive medicale.

Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză contabilă.

ÎNCH/A În baza art. 250 ind. 2 C. proc. pen. constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii asigurătorii a sechestrului, instituite prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 3733/P/2014 din data de 15.06.2015 şi prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 3733/P/2014 din data de 23.06.2017 şi menţine măsura asiguratorie cu privire la bunurile ce aparţin inculpaţilor şi părţilor reponsabile civilmente menţionaţi, până la concurenţa următoarelor sume: - în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Mitroi Narcis Adrian, până la concurenţa sumei de 112.236 lei; - în ceea ce priveşte partea responsabilă civilmente SC ABC SPAŢII COMERCIALE SRL, până la concurenţa sumei de 112.236 lei; - în ceea ce o priveşte pe inculpata Anton Adriana Cristina, până la concurenţa sumei de 15.637 lei; - în ceea ce priveşte partea responsabilă civilmente SC MC REAL BUSINESS, până la concurenţa sumei de 15.637 lei; - în ceea ce îl priveşte-pe inculpatului Simoiu Gabriel, până la concurenţa sumei de 6.975.407 lei; - în ceea ce priveşte partea responsabilă civilmente SC SIM TOP PROMOTION SRL, până la concurenţa sumei de 1.805.990 lei. Respinge cererile formulate de inculpaţii Mitroi Narcis Adrian şi Anton Adriana Cristina de restrângere a măsurii asigurătorii a sechestrului. Cu contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţie prin intermediul grefei, azi, 01.11.2023.

Pentru administrarea de probe.

Pentru ca expertul desemnat în cauză să răspundă la obiectivele formulate de către apelanta-parte responsabilă civilmente şi de către apelantul-inculpat S.G. la suplimentul raportului de expertiză.

Faţă de Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti din data de 20.06.2023.

Faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză contabilă.

În vederea administrării probatoriului încuviinţat.

Încuviinţează solicitarea de amânare a cauzei formulată de către reprezentanta Ministerului Public şi de către apărătorul ales al apelantului-inculpat Mitroi Narcis Adrian pentru a lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Pentru a da posibilitatea reprezentantei Ministerului Public şi instanţei de apel să ia cunoştinţă de motivele de apel şi de cererile în probaţiune formulate în cauză.

În vederea pregătirii apărării.

I. Schimbă calificarea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Mitroi Narcis Adrian (pct. I.2 din rechizitoriu), în infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C. proc. pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Mitroi Narcis Adrian cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen. (8 acte materiale), reţinută în sarcina inculpatului în legătură cu SC ABC SPAŢII COMERCIALE SRL (pct. I.1 din rechizitoriu), ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C. proc. pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Mitroi Narcis Adrian cu privire la infracţiunea de infracţiunea de spălarea banilor, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen. (44 acte materiale), reţinută în sarcina inculpatului în legătură cu SC ABC SPAŢII COMERCIALE SRL (pct. I.2 din rechizitoriu), ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., condamnă pe inculpatul Mitroi Narcis Adrian, la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea complicită?ii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată – 607 acte materiale (pct. I.3 – I.16 din rechizitoriu). În baza art. 67 alin. (2) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. c) C. pen. În baza art. 65 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., pedeapsă care se va executa potrivit art. 65 alin. (3) C. pen. Schimbă calificarea complicită?ii la infracţiunea de spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. – 678 acte materiale (pct. I.17 – I.30 rechizitoriu), pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Mitroi Narcis Adrian, în complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen. – 678 acte materiale (pct. I.17 – I.30 rechizitoriu). În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. achită pe inculpatul Mitroi Narcis Adrian pentru complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen. – 678 acte materiale (pct. I.17 – I.30 rechizitoriu). În baza art. 72 alin. (1) C. pen., deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Mitroi Narcis Adrian durata reţinerii, arestării preventive şi a arestului la domiciliu, începând cu data de 16.06.2015 şi până la data de 12.12.2015. II. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., condamnă pe inculpatul Simoiu Gabriel, la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată – 347 acte materiale (pct. II.1-II.10 din rechizitoriu). În baza art. 67 alin. (2) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. c) C. pen. În baza art. 65 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., pedeapsă care se va executa potrivit art. 65 alin. (3) C. pen. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. achită pe inculpatul Simoiu Gabriel sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. – 393 acte materiale (pct. II.11 – II.15 rechizitoriu). În baza art. 72 alin. (1) C. pen., deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Simoiu Gabriel durata arestării preventive şi a arestului la domiciliu, începând cu data de 16.06.2015 şi până la data de 10.12.2015. III. În baza art. 396 alin. (1) şi (8) C. proc. pen., art. 18 C. proc. pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen., încetează procesul penal faţă de inculpata Anton Adriana Cristina cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen. (pct. III.1 din rechizitoriu), ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., condamnă pe inculpata Anton Cristina Adriana, la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată - 535 acte materiale (pct. III.3-III.12 din rechizitoriu). În baza art. 67 alin. (2) C. pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. c) C. pen. În baza art. 65 C. pen. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., pedeapsă care se va executa potrivit art. 65 alin. (3) C. pen. Schimbă calificarea infracţiunii de spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. – 5 acte materiale (pct. III.2 rechizitoriu), pentru care a fost trimisă în judecată inculpata Anton Cristina Adriana în infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. achită pe inculpata Anton Cristina Adriana pentru infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen. – 5 acte materiale (pct. III.2 rechizitoriu). În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen., 19 alin. (5) C. proc. pen., art. 25 alin. (1) şi (5) C. proc. pen., coroborat cu art. 1.357 alin. (1) ?i art. 1.382 Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă promovată de Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală. Constată că inculpa?ii au achitat par?ial prejudiciul cauzat bugetului de stat, după cum urmează: inculpatul Mitroi Narcis Adrian suma de 71.550 lei, inculpata Anton Adriana Cristina suma de 14.430 lei ?i inculpatul Simoiu Gabriel suma de 348.005 lei. Obligă pe inculpatul Mitroi Narcis Adrian, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ABC SPAŢII COMERCIALE SRL, la plata către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală a sumei 112.236 lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat, aferent activităţilor desfăşurate prin intermediul SC ABC SPAŢII COMERCIALE SRL. La această sumă urmează să se calculeze obligaţiile fiscale accesorii, care se vor calcula în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data când obligaţia a devenit scadentă până la data executării integrale a plăţii. Obligă pe inculpata Anton Adriana Cristina la plata către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală a sumei 15.637 lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat, aferent activităţilor desfăşurate prin intermediul SC MC REAL BUSINESS SRL. La această sumă urmează să se calculeze obligaţiile fiscale accesorii, care se vor calcula în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data când obligaţia a devenit scadentă până la data executării integrale a plăţii. Obligă pe inculpatul Simoiu Gabriel la plata către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală a sumei 6.975.407 lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat, aferent activităţilor desfăşurate prin intermediul SC SIM TOP PROMOTION SRL, SC NIGA IMPEX SRL, SC PRO COMMUNICATION & ADVERTISING SRL, SC PRO COMMUNICATION SRL, SC VOGUE ADVERTISING & COMMUNICATION SRL, SC LAHOMA PROD SRL, SC INDIVAR EXQUISITE SRL, SC QUBUS PROVIDER SRL, SC SEMPER CONCEPT ADVERTISING SRL şi SC BRILIANT AGENCY PROMOTION SRL, din care, în ceea ce prive?te suma de 1.805.990 lei, inculpatul va fi obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SIM TOP PROMOTION SRL. La această sumă urmează să se calculeze obligaţiile fiscale accesorii, care se vor calcula în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data când obligaţia a devenit scadentă până la data executării integrale a plăţii. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen., restrânge sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 3733/P/2014 din data de 15.06.2015 şi prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 3733/P/2014 din data de 23.06.2017, urmând ca măsura asigurătorie să fie menţinută până la concurenţa următoarelor sume: - în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Mitroi Narcis Adrian, până la concurenţa sumei de 112.236 lei; - în ceea ce priveşte partea responsabilă civilmente SC ABC SPAŢII COMERCIALE SRL, până la concurenţa sumei de 112.236 lei; - în ceea ce o priveşte pe inculpata Anton Adriana Cristina, până la concurenţa sumei de 15.637 lei; - în ceea ce priveşte partea responsabilă civilmente SC MC REAL BUSINESS, până la concurenţa sumei de 15.637 lei; - în ceea ce îl prive?te pe inculpatului Simoiu Gabriel, până la concurenţa sumei de 6.975.407 lei; - în ceea ce priveşte partea responsabilă civilmente SC SIM TOP PROMOTION SRL, până la concurenţa sumei de 1.805.990 lei. Constată că prin încheierea din data de 20.07.2022, în dosarul nr. 10680/3/2019/a3 s-a dispus valorificarea următoarelor bunuri mobile, asupra cărora s-au instituit măsuri asigurătorii prin ordonanţa nr. 3733/P/2014 din data de 15.06.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti: - autoturismul marca HYUNDAI SANTA FE CM C5D34, serie motor …, serie ?asiu …, culoare neagră, an fabrica?ie 2007, cu nr. de înmatriculare …; - autoturismul marca DACIA LOGAN SD LSDEK, serie motor …, serie ?asiu …, culoare ro?ie, an fabrica?ie 2007, cu nr. de înmatriculare …; - autoturismul marca DACIA LOGAN SD LSDJ4, serie motor …, serie ?asiu …, culoare albă, an fabrica?ie 2012, cu nr. de înmatriculare …. *** În baza art. 25 alin. (3) C. proc. pen. va dispune desfiinţarea totală a facturilor fiscale ce nu atestă operaţiuni reale de achiziţie şi a documentor contabile care atestă relaţiile comerciale nereale, după cum urmează : Facturi fiscale emise în relaţia SC SIM TOP PROMOTION SRL– firme cu comportament de tip ,,fantomă” şi documente contabile care atestă relaţiile comerciale nereale, vol. 24 – 28 ale dosarului de urmărire penală Denumire Furnizor Data Nr. Doc. Valoare achiziţii Top Solution 04.06.2013 062 45.630 Top Solution 14.06.2013 075 48.298 Top Solution 05.07.2013 080 25.000 Top Solution 13.07.2013 087 25.000 Top Solution 24.07.2013 096 24.000 Top Solution 03.09.2013 102 33.522 Top Solution 15.10.2013 113 15.000 Top Solution 18.10.2013 118 8.000 Top Solution 23.10.2013 123 12.000 Top Solution 04.11.2013 136 7.500 Top Solution 12.11.2013 142 6.500 Top Solution 13.11.2013 143 5.000 Top Solution 27.11.2013 150 8.300 Top Solution 04.02.2014 009 44.000 Top Solution 20.02.2014 018 40.800 Top Solution 27.02.2014 023 38.000 Top Solution 05.03.2014 025 27.500 Top Solution 07.04.2014 045 17.800 Top Solution 15.02.2014 050 40.000 Top Solution 08.09.2014 067 30.000 Top Solution 09.10.2014 086 20.180 Top Solution 21.10.2014 090 42.150 Top Solution 04.11.2014 092 36.000 Top Solution 06.11.2014 095 41.550 Top Solution 11.11.2014 097 5.000 Top Solution 13.11.2014 100 5.000 Top Solution 17.11.2014 103 5.000 Top Solution 19.11.2014 105 5.000 Top Solution 24.11.2014 108 5.000 Top Solution 26.11.2014 110 5.000 Top Solution 04.12.2014 112 42.260 Top Solution 12.12.2014 116 33.245 Top Solution 17.12.2014 120 36.755 Top Solution 18.12.2014 124 30.670 Top Solution 07.01.2015 129 45.030 Top Solution 12.01.2015 133 39.800 Top Solution 19.01.2015 139 38.290 Suport Advertising 31.05.2013 41 45.632 Suport Advertising 17.06.2013 47 48.500 Suport Advertising 27.06.2013 53 34.500 Suport Advertising 11.09.2013 116 5.500 Suport Advertising 04.10.2013 133 25.000 Suport Advertising 07.10.2013 136 11.400 Suport Advertising 08.11.2013 137 13.375 Suport Advertising 14.11.2013 141 15.872 Suport Advertising 18.11.2013 147 13.800 Suport Advertising 20.11.2013 154 14.000 Suport Advertising 13.01.2014 004 28.500 Suport Advertising 16.01.2014 008 20.100 Suport Advertising 12.02.2014 018 38.000 Suport Advertising 13.02.2014 016 12.000 Suport Advertising 05.03.2014 026 14.950 Suport Advertising 08.04.2014 033 25.000 Suport Advertising 04.06.2014 043 45.000 Suport Advertising 06.06.2014 046 23.900 Suport Advertising 10.06.2014 050 21.800 Suport Advertising 17.06.2014 059 15.000 Suport Advertising 11.07.2014 070 43.500 Suport Advertising 06.08.2014 083 39.400 Suport Advertising 15.08.2014 088 37.100 Suport Advertising 02.09.2014 091 33.500 Suport Advertising 13.10.2014 111 32.420 Suport Advertising 03.11.2014 114 4.987 Suport Advertising 10.11.2014 117 4.993 Suport Advertising 28.11.2014 121 5.000 Suport Advertising 03.12.2014 122 5.000 Suport Advertising 05.12.2014 124 5.000 Suport Advertising 09.12.2014 126 4.980 Suport Advertising 15.12.2014 127 4.990 Suport Advertising 19.12.2014 129 5.000 Suport Advertising 22.12.2014 132 5.000 Suport Advertising 29.12.2014 135 4.995 Suport Advertising 13.01.2015 142 4.990 Suport Advertising 23.01.2015 152 5.000 Suport Advertising 26.01.2015 156 4.925 Wedo 17.05.2013 046 49.600 Wedo 06.06.2013 051 56.544 Wedo 17.06.2013 067 49.290 Wedo 05.09.2013 072 16.710 Wedo 09.10.2013 079 27.890 Latika 03.12.2013 111 50.800 Latika 05.12.2013 114 5.000 Latika 10.12.2013 118 5.000 Latika 31.12.2013 148 5.000 Latika 06.01.2014 005 30.600 Latika 09.01.2014 008 28.800 Latika 10.01.2014 010 15.000 Latika 06.02.2014 018 47.000 Latika 12.02.2014 023 45.800 Latika 19.02.2014 027 55.900 Latika 20.02.2014 029 7.500 Latika 26.02.2014 035 46.750 Latika 28.03.2014 055 37.500 Latika 04.08.2014 094 43.400 Latika 19.08.2014 098 40.600 Latika 25.08.2014 102 41.800 Latika 09.09.2014 112 47.500 Latika 04.12.2014 133 36.980 Latika 10.12.2014 140 32.120 Latika 09.01.2015 169 5.000 Latika 15.01.2015 172 4.939 Latika 28.01.2015 182 5.000 Sondaj Management 13.06.2013 059 58.900 SondajManagement 28.06.2013 092 44.392 SondajManagement 16.07.2013 108 26.000 SondajManagement 17.10.2013 149 9.500 SondajManagement 25.10.2013 154 7.800 SondajManagement 08.11.2013 145 9.000 SondajManagement 12.11.2013 153 11.200 SondajManagement 21.11.2013 160 8.500 SondajManagement 27.11.2013 167 8.400 SondajManagement 04.12.2013 174 29.600 SondajManagement 14.02.2014 250 47.000 SondajManagement 19.02.2014 258 41.200 SondajManagement 17.03.2014 271 31.000 SondajManagement 02.04.2014 284 23.500 SondajManagement 08.05.2014 301 48.000 SondajManagement 02.06.2014 320 31.100 SondajManagement 09.06.2014 326 30.000 SondajManagement 26.06.2014 349 15.000 SondajManagement 07.07.2014 355 43.600 SondajManagement 11.08.2014 366 35.800 SondajManagement 18.08.2014 371 36.950 SondajManagement 03.09.2014 374 38.400 SondajManagement 05.11.2014 398 5.000 SondajManagement 12.11.2014 400 4.970 SondajManagement 18.11.2014 407 5.000 SondajManagement 25.11.2014 410 4.990 SondajManagement 16.12.2014 416 4.980 SondajManagement 23.12.2014 417 5.000 SondajManagement 30.12.2014 419 5.000 SondajManagement 31.12.2014 420 4.950 SondajManagement 09.01.2015 427 38.420 SondajManagement 16.01.2015 436 37.850 Daruka Invest 21.03.2013 016 49.401,60 Daruka Invest 09.05.2013 044 47.740 Daruka Invest 07.06.2013 063 53.964,80 Daruka Invest 05.09.2013 107 58.000 Daruka Invest 08.10.2013 131 7.950 Daruka Invest 18.10.2013 138 8.500 Daruka Invest 38.10.2013 144 35.000 Daruka Invest 07.11.2013 154 6.000 Daruka Invest 13.11.2013 163 6.000 Daruka Invest 22.11.2013 173 12.000 Daruka Invest 28.11.2013 181 8.000 Daruka Invest 03.03.2014 250 45.000 Daruka Invest 10.04.2014 270 23.700 Daruka Invest 02.05.2014 272 30.000 Daruka Invest 09.05.2014 280 27.000 Daruka Invest 02.07.2014 305 42.900 Daruka Invest 08.07.2014 310 50.000 Daruka Invest 17.07.2014 314 65.700 Daruka Invest 17.09.2014 326 15.500 Daruka Invest 06.10.2014 328 35.650 Daruka Invest 23.10.2014 331 41.050 Daruka Invest 05.11.2014 335 43.450 Daruka Invest 13.11.2014 340 5.000 Daruka Invest 19.11.2014 344 5.000 Daruka Invest 21.11.2014 346 5.000 Daruka Invest 27.11.2014 349 5.000 Daruka Invest 02.12.2014 350 42.120 Daruka Invest 10.12.2014 356 29.450 Daruka Invest 24.12.2014 363 19.000 Admin Invest 30.03.2012 058 21.700 Admin Invest 04.04.2012 061 1.004,40 Admin Invest 26.04.2012 44.640 Admin Invest 22.05.2012 079 37.200 Admin Invest 07.06.2012 099 39.680 Admin Invest 29.06.2012 0117 31.000 Admin Invest 02.07.2012 0132 40.300 Admin Invest 17.07.2012 0146 45.260 Admin Invest 03.08.2012 0163 43.426,05 Admin Invest 17.08.2012 0195 51.099,16 Admin Invest 31.08.2012 021 48.666,28 Admin Invest 04.09.2012 0205 49.600 Admin Invest 20.09.2012 0220 48.050 Admin Invest 26.09.2012 0224 39.901,96 Admin Invest 28.09.2012 0230 37.533,56 Admin Invest 02.11.2012 0262 40.352,08 Admin Invest 29.11.2012 0294 35.379,68 Admin Invest 27.12.2012 0356 58.156 Admin Invest 05.07.2013 0418 37.500 Admin Invest 23.07.2013 0423 37.500 MNA Quest Invest 15.03.2012 039 22.940 MNA Quest Invest 04.04.2012 055 44.020 MNA Quest Invest 24.05.2012 087 24.800 MNA Quest Invest 13.06.2012 097 44.640 MNA Quest Invest 05.07.2012 144 52.576 MNA Quest Invest 27.07.2012 154 52.452 MNA Quest Invest 30.07.2012 161 18.600 MNA Quest Invest 08.08.2012 173 44.911,56 MNA Quest Invest 21.08.2012 194 33.506,04 MNA Quest Invest 28.08.2012 217 29.798,44 MNA Quest Invest 07.09.2012 219 43.744,72 MNA Quest Invest 13.09.2012 233 40.898,92 MNA Quest Invest 24.09.2012 248 35.191,20 MNA Quest Invest 27.09.2012 263 29.029,64 MNA Quest Invest 02.10.2012 268 14.880 MNA Quest Invest 06.11.2012 304 42.421,64 MNA Quest Invest 28.11.2012 351 47.519,28 MNA Quest Invest 18.12.2012 363 57.748,04 MNA Quest Invest 10.07.2013 398 40.000 MNA Quest Invest 30.07.2013 408 35.000 Vital Business 31.01.2012 0600 33.480 Facturi fiscale emise în relaţia SC FERMA DE IDEI SRL – firme cu comportament de tip ,,fantomă” şi documente contabile care atestă relaţiile comerciale nereale, vol. 41 ale dosarului de urmărire penală DATA Nr. document Furnizori Valoare 29.03.2013 SOM011 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 18.000,00 08.04.2013 SOM013 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 10.152,42 07.05.2013 SOM038 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 5.612,90 18.06.2013 SOM063 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 5.685,48 27.06.2013 SOM085 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 17.500,00 10.07.2013 SOM 2013 096 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 17.370,97 04.08.2013 SOM2013 115 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 17.701,61 04.09.2013 SOM2013 123 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 17.500,00 01.10.2013 SOM2013 143 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 41.633,87 07.01.2014 214 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 11.789,52 14.02.2014 SOM2013 249 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 6.681,45 19.02.2014 SOM2013 261 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 14.806,45 03.03.2014 262 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 10.887,10 05.03.2014 270 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 11.693,55 20.03.2014 278 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 11.129,03 02.04.2014 283 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 12.175.81 06.05.2014 SOM2013 297 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 5.778,23 02.06.2014 319 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 22.548,39 09.07.2014 356 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 7.592,74 12.08.2014 369 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 11.480,65 02.09.2014 373 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 16.959,68 16.09.2014 378 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 11.464,52 02.10.2014 386 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 9.811,29 21.10.2014 393 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 11.464,52 03.11.2014 395 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 23.416,13 10.11.2014 399 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 19.138,71 14.112014 405 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 11.472,58 03.12.2014 412 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 19.967,74 06.01.2015 424 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 16.483,87 09.02.2015 440 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 13.561,29 17.02.2015 441 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 4.032,26 20.02.2015 442 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 4.012,10 26.02.2015 443 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 3.875,00 06.03.2015 444 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 4.032,26 11.03.2015 447 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 3.991,94 16.03.2015 448 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 3.943,55 19.03.2015 450 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 3.943,55 24.03.2015 453 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 3.991,94 27.03.2015 455 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 3.858,87 31.03.2015 458 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 2.774,19 06.04.2015 459 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 3.487,90 15.04.2015 462 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 3.550,81 23.04.2015 465 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 2.588,71 27.04.2015 467 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 2.491,94 30.04.2015 468 Val. intr. SONDAJ MANAGEMENT SRL 2.709,68 23.09.2011 0390 Val. intr. VITAL BUSINESS GROUP SRL 9.677,42 25.10.2011 0434 Val. intr. VITAL BUSINESS GROUP SRL 3.200,00 01.11.2011 0437 Val. intr. VITAL BUSINESS GROUP SRL 3.268,87 16.11.2011 0460 Val. intr. VITAL BUSINESS GROUP SRL 2.100,00 30.11.2011 0479 Val. intr. VITAL BUSINESS GROUP SRL 1.800,00 30.11.2011 0482 Val. intr. VITAL BUSINESS GROUP SRL 6.530,00 19.12.2011 VBC0547 Val. intr. VITAL BUSINESS GROUP SRL 21.673,50 23.12.2011 VBC0554 Val. intr. VITAL BUSINESS GROUP SRL 29.000,00 30.03.2012 VBC0656 Val. intr. VITAL BUSINESS GROUP SRL 19.099,02 15.06.2012 VBC0669 Val. intr. VITAL BUSINESS GROUP SRL 5.798,39 Facturi fiscale emise în relaţia SC FUNKY ADVERTISING SRL – firme cu comportament de tip ,,fantomă” şi documente contabile care atestă relaţiile comerciale nereale, vol. 40 ale dosarului de urmărire penală Denumire Furnizor DATA NR. DOC. VALOARE ACHIZIŢII TOP SOLUTION CONSULTING 18.10.2013 19.307 SONDAJ MANAGEMENT 01.02.2013 2013 4.774 SONDAJ MANAGEMENT 08.03.2013 5 4.960 SONDAJ MANAGEMENT 21.11.2013 162 56.392,82 SONDAJ MANAGEMENT 09.12.2013 177 36.997 SONDAJ MANAGEMENT 04.03.2014 265 6.227,53 SONDAJ MANAGEMENT 20.03.2014 274 15.051,05 SONDAJ MANAGEMENT 02.06.2014 318 5.278,32 SONDAJ MANAGEMENT 17.06.2014 332 5.279,16 SONDAJ MANAGEMENT 26.06.2014 348 5.273,28 SONDAJ MANAGEMENT 30.06.2014 352 5.266,56 SONDAJ MANAGEMENT 04.11.2014 396 51,725,31 SONDAJ MANAGEMENT 17.11.2014 406 19.128,36 SONDAJ MANAGEMENT 05.12.2014 414 38.667,34 SONDAJ MANAGEMENT 05.01.2015 422 23.766,97 SONDAJ MANAGEMENT 12.01.2015 430 21.119,02 SONDAJ MANAGEMENT 14.01.2015 434 3.929,06 SUPORT ADVERTISING 07.03.2013 11 4.972,40 SUPORT ADVERTISING 28.03.2013 16 4.960 SUPORT ADVERTISING 19.04.2013 22 5.869,45 SUPORT ADVERTISING 04.10.2013 134 52.943,29 SUPORT ADVERTISING 04.12.2013 163 27.849,78 SUPORT ADVERTISING 05.03.2014 024 25.678,92 SUPORT ADVERTISING 03.06.2014 042 28.543,45 SUPORT ADVERTISING 09.06.2014 049 5.709,34 SUPORT ADVERTISING 16.06.2014 057 5.714,80 SUPORT ADVERTISING 10.07.2014 068 23.227,53 SUPORT ADVERTISING 25.07.2014 079 23.351,82 SUPORT ADVERTISING 06.08.2014 085 31.970,40 SUPORT ADVERTISING 02.09.2014 090 32.820,23 SUPORT ADVERTISING 05.09.2014 095 22.016,05 SUPORT ADVERTISING 16.09.2014 103 57.091,58 SUPORT ADVERTISING 22.09.2014 106 25.095,39 SUPORT ADVERTISING 26.09.2014 108 57.091,58 SUPORT ADVERTISING 09.10.2014 110 32.800,48 SUPORT ADVERTISING 21.10.2014 112 49.482,72 SUPORT ADVERTISING 24.10.2014 113 32.914,27 DARUKA INVEST SRL 10.05.2013 46 39.744,24 MNA QUEST INVEST SRL 07.09.2012 221 38.989,92 MNA QUEST INVEST SRL 18.12.2012 360 5.234,66 ADMIN INVEST SOLUTION 29.06.2012 125 14.880 ADMIN INVEST SOLUTION 02.07.2012 133 8.453,86 ADMIN INVEST SOLUTION 03.08.2012 166 10.003,05 ADMIN INVEST SOLUTION 20.09.2012 222 14.970,54 ADMIN INVEST SOLUTION 03.12.2012 314 5.883,87 WEDO MANAGEMENT 25.05.2013 45 16.100 WEDO MANAGEMENT 17.06.2013 64 7.740,82 WEDO MANAGEMENT 04.09.2013 071 22.000 WEDO MANAGEMENT 02.12.2013 081 34.362 Facturi fiscale emise în relaţia SC DARIVAL CONS SRL – firme cu comportament de tip ,,fantomă” şi documente contabile care atestă relaţiile comerciale nereale, vol. 31 - 33 ale dosarului de urmărire penală Denumire Furnizor DATA NR DOC VLOAREA TOTALĂ Vital Business 08.04.2011 0242 12.400 Vital Business 30.06.2011 0299 37.200 Vital Business 01.09.2011 0363 100.000 Vital Business 30.09.2011 0394 100.000 Vital Business 03.10.2011 0405 155.000 Vital Business 25.10.2011 0433 155.000 Vital Business 01.11.2011 0440 186.000 Vital Business 16.11.2011 0461 186.000 Vital Business 30.11.2011 0480 128.000 Vital Business 05.12.2011 0492 68.200 Vital Business 23.12.2011 0555 74.400 Admin Invest 30.04.2012 075 37.200 Admin Invest 22.05.2012 081 37.200 Admin Invest 07.06.2012 0100 44.640 Admin Invest 17.07.2012 0143 43.400 Admin Invest 04.09.2012 0204 40.920 Admin Invest 08.10.2012 0238 80.600 Admin Invest 19.10.2012 0247 55.800 Admin Invest 29.10.2012 0256 78.120 Admin Invest 19.11.2012 0276 55.800 Admin Invest 04.12.2012 0316 68.200 Admin Invest 21.12.2012 0342 68.200 MNA Quest 11.04.2012 059 42.780 MNA Quest 26.06.2012 108 43.338 MNA Quest 30.07.2012 158 36.580 MNA Quest 02.10.2012 270 74.400 MNA Quest 16.10.2012 282 68.200 MNA Quest 31.10.2012 302 80.600 MNA Quest 10.12.2012 355 55.800 MNA Quest 18.12.2012 361 55.800 MNA Quest 21.12.2012 373 62.000 MNA Quest 14.06.2013 397 -62.000 Daruka Invest 03.09.2013 106 5.000 Daruka Invest 05.09.2013 108 5.000 Daruka Invest 10.09.2013 109 5.000 Daruka Invest 12.09.2013 112 5.000 Daruka Invest 13.09.2013 113 5.000 Daruka Invest 17.09.2013 117 5.000 Daruka Invest 18.09.2013 120 5.000 Daruka Invest 19.09.2013 121 5.000 Daruka Invest 26.09.2013 124 5.000 Daruka Invest 30.09.2013 128 5.000 WEDO 06.06.2013 053 50.000 Facturi fiscale emise în relaţia SC AIRVENT CONSULTING SRL – firme cu comportament de tip ,,fantomă” şi documente contabile care atestă relaţiile comerciale nereale, vol. 39 ?i vol. 7, filele 32 – 46 ale dosarului de urmărire penală Denumire Furnizor DATA NR. DOC. VAL. ACHIZIŢII VITAL BUSINESS GROUP 21.01.2011 0175 28.000 VITAL BUSINESS GROUP 21.02.2011 0184 21.700 VITAL BUSINESS GROUP 16.03.2011 0192 38.000 VITAL BUSINESS GROUP 01.08.2011 0323 30.000 VITAL BUSINESS GROUP 24.08.2011 342 27.000 ADMIN INVEST 31.01.2012 034 4.650 ADMIN INVEST 29.02.2012 044 2.999,99 ADMIN INVEST 30.03.2012 054 24.800 ADMIN INVEST 29.06.2012 0120 15.000 ADMIN INVEST 29.07.2012 0152 22.000 MNA QUEST 05.07.2012 142 20.000 ADMIN INVEST 08.10.2012 0234 6.200 ADMIN INVEST 15.11.2012 0272 17.360 ADMIN INVEST 20.12.2012 0341 7.440 WEDO MANAGEMENT 22.01.2013 008 4.960 WEDO MANAGEMENT 06.02.3013 015 29.760 WEDO MANAGEMENT 14.02.2013 017 4.848 WEDO MANAGEMENT 27.02.2013 019 29.760 WEDO MANAGEMENT 28,03.2013 028 29.760 WEDO MANAGEMENT 06.03.2013 022 4.886 DARUKA 15.04.2013 026 4.850 DARUKA 19.04.2013 029 4.950 DARUKA 30.04.2013 038 18.100 DARUKA 09.05.2013 045 4.712 DARUKA 30.05.2013 053 24.800 WEDO MANAGAMENT 17.05.2013 044 4.836 SONDAJ MANAGEMENT 24.05.2013 042 4.960 DARUKA 30.05.2013 053 28.000 TOP SOLUTION 04.06.2013 063 18.600 SUPORT SOLUTION 13.06.2013 43 12.400 TOP SOLUTION 14.06.2013 072 18.600 SUPORT ADVERTISING 14.11.2013 146 6.224 SUPORT ADVERTISING 04.12.2013 161 12.400 SONDAJ MANAGEMENT 04.12.2013 174 4.836 TOP SOLUTON 10.12.2013 158 14.880 SONDAJ MANAGEMENT 11.12.2013 183 4.960 SONDAJ MANAGEMENT 19.12.2013 195 4.774 SONDAJ MANAGEMENT 04.03.2014 264 7.440 SONDAJ MANAGEMENT 20.03.2014 276 7.440 SONDAJ MANAGEMENT 07.04.2014 029 14.880 SONDAJ MANAGEMENT 08.05.2013 302 4.836 SONDAJ MANAGEMENT 15.05.2014 309 4.588 SONDAJ MANAGEMENT 19.05.2014 312 4.712 SONDAJ MANAGEMENT 19.05.2014 317 4.526 SONDAJ MANAGEMENT 02.06.2014 321 11.160 SUPORT ADVERTISING 03.06.2014 040 14.880 SUPORT ADVERTISING 09.06.2014 047 11.160 SUPORT ADVERTISING 02.09.2014 093 9.920 SUPORT ADVERTISING 16.09.2014 102 4.836 SUPORT ADVERTISING 22.09.2014 107 4.712 SONDAJ MANAGEMENT 03.12.2014 413 9.920 SUPORT ADVERTISING 06.12.2014 125 4.712 SUPORT ADVERTISING 14.12.2014 128 4.836 SUPORT ADVERTISING 19.12.2014 130 4.960 SUPORT ADVERTISING 22.12.2014 131 4.898 SONDAJ MANAGEMENT 30.12.2014 419 9.920 Facturi fiscale emise în relaţia SC X-TREME ADVANCE CONSULT SRL – firme cu comportament de tip ,,fantomă” şi documente contabile care atestă relaţiile comerciale nereale, vol. 34 – 38 ale dosarului de urmărire penală Denumire Furnizor DATA NR. DOC. VALOARE ACHIZIŢII VITAL BUSINESS GROUP 30.01.2012 598 10.761 ADMIN INVEST 30.01.2012 033 56.966 ADMIN INVEST 28.02.2012 042 33.462 VITAL BUSINESS GROUP 29.02.2012 653 10.783 VITAL BUSINESS GROUP 30.03.2012 0657 10.859 ADMIN INVEST 30.03.2012 056 32.578 ADMIN INVEST 30.04.2012 074 69.435 MNA QUEST 26.04.2012 060 10.856 MNA QUEST 27.07.2012 153 11.533 ADMIN INVEST 30.07.2012 154 59.396 ADMIN INVEST 28.08.2012 199 60.372 MNA QUEST 28.08.2012 216 11.077 ADMIN INVEST 20.09.2012 219 24.098 MNA QUEST 25.09.2012 252 11.204 MNA QUEST 16.10.2012 283 11.330 ADMIN INVEST 31.10.2012 0260 28.889 MNA QUEST 28.11.2012 350 11.182 ADMIN INVEST 29.11.2012 292 44.699 ADMIN INVEST 21.12.2012 340 72.156 MNA QUEST 28.12.2012 372 10.985 TOP SOLUTION 04.03.2013 7 10.805 SONDAJ 08.03.2013 267 70.699 TOP SOLUTION 22.03.2013 406 10.949 SONDAJ MANAG 29.03.2013 481 70.118 SONDAJ 28.08.2013 121 19.986 SONDAJ 24.09.2013 135 20.791 LATIKA 06.11.2013 081 18.900 SONDAJ 07.11.2013 144 6.649 DARUKA 07.11.2013 153 8500 SUPORT ADV 08.11.2013 140 5.000 SONDAJ 12.11.2013 152 6.680 LATIKA 13.11.2013 095 6.200 DARUKA 13.11.2013 162 9.000 SUPORT ADV 14.11.2013 145 5.000 DARUKA 15.11.2013 166 12.000 LATIKA 18.11.2013 101 15.000 LATIKA 19.11.2013 102 5.000 SONDAJ 20.11.2013 158 6.668 SONDAJ 21.11.2013 159 6.667 DARUKA 22.11.2013 172 7.350 SONDAJ 27.11.2013 166 6.666 DARUKA 28.11.2013 180 6.850 LATIKA 29.11.2013 107 9.800 SUPORT ADV 04.12.2013 160 22.700 SUPORT ADV 18.12.2013 172 26.400 SUPORT ADV 27.12.2013 177 7.000 SUPORT ADV 30.12.2013 182 18.900 SUPORT ADV 03.02.2014 010 23.900 TOP SOLUTION 06.02.2014 10 11.297 SUPORT ADV 12.02.2014 017 15.700 TOP SOLUTION 20.02.2014 17 11.139 SUPORT ADV 04.03.2014 022 47.608 SONDAJ MANAG 03.03.2014 268 44.834 SONDAJ MANAG 28.03.2014 279 55.488 Facturi fiscale emise în relaţia SC RENESYSTEMS SRL – firme cu comportament de tip ,,fantomă” şi documente contabile care atestă relaţiile comerciale nereale, vol. 39 ale dosarului de urmărire penală Denumire Furnizor DATA NR DOC. VALOARE ACHIZIŢII SONDAJ MANAGEMENT 04.09.2013 124 32.500 SONDAJ MANAGEMENT 09.12.2013 176 49.600 SONDAJ MANAGEMENT 05.03.2014 269 56.043 SONDAJ MANAGEMENT 08.05.2014 300 54.996 SONDAJ MANAGEMENT 17.06.2014 333 48.635 SONDAJ MANAGEMENT 03.09.2014 375 48.071 SONDAJ MANAGEMENT 16.09.2014 380 53.722 SONDAJ MANAGEMENT 21.11.2014 408 57.836 SONDAJ MANAGEMENT 31.12.2014 421 33.356 SONDAJ MANAGEMENT 20.03.2015 451 -39.781 TOP SOLUTION 13.09.2013 107 29.500 TOP SOLUTION 01.11.2013 135 48.000 TOP SOLUTION 03.12.2013 157 51.150 TOP SOLUTION 10.12.2013 159 54.250 TOP SOLUTION 18.03.2013 043 55.942,60 TOP SOLUTION 02.05.2014 051 55.183,72 TOP SOLUTION 02.06.2014 053 21.817,06 TOP SOLUTION 04.08.2014 63 54.969,20 TOP SOLUTION 04.09.2014 065 54.634,40 TOP SOLUTION 06.10.2014 084 43.761,09 TOP SOLUTION 11.11.2014 098 54.936,96 Facturi fiscale emise în relaţia SC ONLINE MEDIA TRENDS SRL – firme cu comportament de tip ,,fantomă” şi documente contabile care atestă relaţiile comerciale nereale, vol. 43 Denumire Furnizor DATA NR. DOC. VALOARE ACHIZIŢII ADMIN INVEST SOLUTIONS SRL 11.06.2012 107 7.258 ADMIN INVEST SOLUTIONS SRL 29.06.2012 0124 3.629 ADMIN INVEST SOLUTIONS SRL 01.07.2012 124 3.629 SC SONDAJ MANAGEMENT SRL 24.05.2013 43 4.000 SC SONDAJ MANAGEMENT SRL 18.06.2013 62 4.000 SC SONDAJ MANAGEMENT SRL 10.07.2013 095 3.940 SC SONDAJ MANAGEMENT SRL 16.07.2013 109 4.000 SC SONDAJ MANAGEMENT SRL 04.08.2013 114 4.000 SC SONDAJ MANAGEMENT SRL 28.08.2013 120 4.000 SC SONDAJ MANAGEMENT SRL 04.09.2013 122 3.980 SC SONDAJ MANAGEMENT SRL 24.09.2013 134 4.000 SC SONDAJ MANAGEMENT SRL 16.10.2013 146 3.992 SC SONDAJ MANAGEMENT SRL 25.10.2013 155 4.032 SC SONDAJ MANAGEMENT SRL 21.11.2013 161 3.975 SC SONDAJ MANAGEMENT SRL 27.11.2013 168 4.032 SC SONDAJ MANAGEMENT SRL 04.12.2013 173 3.952 SC SONDAJ MANAGEMENT SRL 11.12.2013 182 4.032 SC TOP SOLUTION CONSULTING 18.04.2013 29 2.222 SC TOP SOLUTION CONSULTING 04.06.2013 64 2.222 SC TOP SOLUTION CONSULTING 15.10.2013 114 4.016 SC TOP SOLUTION CONSULTING 18.10.2013 119 3.919 SC TOP SOLUTION CONSULTING 23.10.2013 124 4.032 SC TOP SOLUTION CONSULTING 05.11.2013 138 3.895 SC TOP SOLUTION CONSULTING 13.11.2013 144 4.032 SC TOP SOLUTION CONSULTING 24.11.2013 152 4.008 SC TOP SOLUTION CONSULTING 10.12.2013 160 4.032 SC TOP SOLUTION CONSULTING 30.12.2013 181 3.855 SC DARUKA INVEST SRL 14.03.2014 251 20.000 SC DARUKA INVEST SRL 14.03.2014 257 20.000 SC SUPORT ADVERTISING SRL 30.04.2013 27 3.800 SC SUPORT ADVERTISING SRL 16.05.2013 38 3.950 SC SUPORT ADVERTISING SRL 13.06.2013 44 4.000 SC SUPORT ADVERTISING SRL 02.07.2013 060 4.000 SC SUPORT ADVERTISING SRL 18.07.2013 069 4.000 SC SUPORT ADVERTISING SRL 02.08.2013 087 4.000 SC SUPORT ADVERTISING SRL 21.08.2013 106 4.000 SC SUPORT ADVERTISING SRL 11.09.2013 117 4.000 SC SUPORT ADVERTISING SRL 20.09.2013 128 3.900 SC SUPORT ADVERTISING SRL 21.09.2013 129 565 SC SUPORT ADVERTISING SRL 07.10.2013 135 4.032 SC SUPORT ADVERTISING SRL 14.11.2013 143 4.032 SC SUPORT ADVERTISING SRL 20.11.2013 155 4.032 SC SUPORT ADVERTISING SRL 04.12.2013 162 4.032 SC SUPORT ADVERTISING SRL 18.12.2013 171 4.032 SC SUPORT ADVERTISING SRL 27.12.2013 176 4.032 Facturi fiscale emise în relaţia SC DOTS ADVERTISING SRL – firme cu comportament de tip ,,fantomă” şi documente care atestă relaţiile comerciale nereale, vol. 44 - 46 ale dosarului de urmărire penală Denumire Furnizor DATA NR. DOC. VALOARE ACHIZIŢII Top Solution 22.03.2013 013 8.308 Top Solution 18.04.2013 029 15.252 Top Solution 17.05.2013 053 12.896 Top Solution 14.06.2013 073 10.540 Top Solution 05.07.2013 078 17.547 Top Solution 09.08.2013 098 11.100 Top Solution 02.12.2013 154 43.700 Top Solution 02.09.2014 064 5.335 Top Solution 08.09.2014 123 5.335 Top Solution 10.09.2014 071 4.510 Top Solution 16.09.2014 075 5.650 Top Solution 19.09.2014 077 6.520 Top Solution 22.09.2014 080 5.900 Top Solution 23.09.2014 082 5.500 Top Solution 04.12.2014 111 5.600 Top Solution 09.12.2014 114 4.800 Top Solution 15.12.2014 119 5.120 Top Solution 18.12.2014 123 4.650 Admin Invest 08.08.2012 190 35.340 Admin Invest 28.09.2012 229 17.360 Admin Invest 08.10.2012 240 26.000 Admin Invest 19.11.2012 277 20.880 MNA Quest Invest 24.05.2012 088 6.200 MNA Quest Invest 26.06.2012 107 5.580 MNA Quest Invest 05.07.2012 139 6.200 MNA Quest Invest 08.08.2012 174 16.120 MNA Quest Invest 21.08.2012 198 16.120 MNA Quest Invest 25.09.2012 254 14,880 MNA Quest Invest 10.12.2012 356 20.832 Facturi fiscale emise în relaţia SC MC REAL BUSINESS SRL – firme cu comportament de tip ,,fantomă”, şi documente care atestă relaţiile comerciale nereale, vol. 42 ale dosarului de urmărire penală Denumire Furnizor DATA NR. DOC. VALOARE ACHIZIŢII VITAL BUSINESS 17.12.2012 0675 -21.935,60 VITAL BUSINESS 19.12.2012 0676 -12.896 ADMIN INVEST 21.12.2012 0343 -37.200 ADMIN INVEST 21.12.2012 0344 -30.132 În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, inculpaţii Mitroi Narcis Adrian, Simoiu Gabriel şi Anton Adriana Cristina nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale, iar dacă au fost aleşi, sunt decăzuţi din drepturi. În baza art. 274 alin. (1), (2) şi (3) C. proc. pen., art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) C. proc. pen. obligă pe fiecare inculpat, în solidar cu fiecare parte responsabilă civilmente, la plata cheltuielilor judiciare către stat, după cum urmează: -pe inculpatul Mitroi Narcis Adrian, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ABC SPA?II COMERCIALE SRL, la plata sumei de 5.000 de lei (2.000 lei pentru faza de urmărire penală şi 3.000 de lei pentru faza de cameră preliminară şi judecată); -pe inculpatul Simoiu Gabriel, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SIM TOP PROMOTION SRL la plata sumei de 5.000 de lei (2.000 lei pentru faza de urmărire penală şi 3.000 de lei pentru faza de cameră preliminară şi judecată); -pe inculpata Anton Adriana Cristina, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MC REAL BUSINESS SRL, la plata sumei de 5.000 de lei (2.000 lei pentru faza de urmărire penală şi 3.000 de lei pentru faza de cameră preliminară şi judecată). Onorariul avocatului din oficiu care a asigurat asistenţa juridică a inculpatului Simoiu Gabriel, în cuantum de 868 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin intemediul grefei instan?ei, astăzi, 07.11.2022.