PM LOGIC STATEMENT SRL

1. 28.01.20222188/3/2022Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

   Curtea de Apel BucurestiFond → ApelPenalAdmis apel (14.07.2023)

   Parti (16)

   • MODAN FLORICAInculpat
   • MODAN CONSTANTINInculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • VALCRIS CONSTRUCT TOP SRLParte responsabilă civilmente
   • CIR EUROPA DEVELOPMENT SRLParte responsabilă civilmente
   • A&M TRADE SRLParte responsabilă civilmenteposibil 17275219posibil 22226271
   • PM LOGIC STATEMENT SRLParte responsabilă civilmente
   • MADA RARES 18 IMPEX SRLParte responsabilă civilmente
   • MODAN FLORICAApelant Inculpat
   • MODAN CONSTANTINApelant Inculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂApelant Parte civilă
   • VALCRIS CONSTRUCT TOP SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • CIR EUROPA DEVELOPMENT SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • A&M TRADE SRLIntimat Parte responsabilă civilmenteposibil 17275219posibil 22226271
   • PM LOGIC STATEMENT SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • MADA RARES 18 IMPEX SRLIntimat Parte responsabilă civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 11 termene)

   1. ApelCurtea de Apel BucurestiAdmis apel (14.07.2023)4 termene ▸ ▾

      1. 14.07.2023 09:00Admis apelHotarare

         DP 1251/A- În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelul declarat de inculpatul Modan Constantin. Desfiinţează în parte sentinţa penală nr.78/26.01.2023 a Tribunalului Bucure?ti-Sec?ia I Penală şi, rejudecând: În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicată fa?ă de inculpatul Modan Constantin pentru comiterea infrac?iunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art.396 alin.10 Cpp şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art.93 alin.1 Cod penal obligă inculpatul Modan Constantin ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucure?ti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.2 lit. b) Cod penal impune inculpatului Modan Constantin obliga?ia să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de proba?iune sau organizat în colaborare cu institu?ii din comunitate. În baza art.93 alin.3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile în cadrul uneia dintre următoarele două institu?ii: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 Bucureşti sau Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 91 alin. 4 Cod penal şi art. 404 alin. 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului Modan Constantin asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. privind cauzele de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale atacate, inclusiv în privin?a aplicării pedepselor complementare ?i accesorii fa?ă de inculpa?ii apelan?i. În baza art.421 pct.1 lit.b C.pr.pen., respinge ca nefondate apelurile formulate de inculpata Modan Florica ?i de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală-Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Bucure?ti împotriva sentinţei penale nr.78/26.01.2023 a Tribunalului Bucure?ti-Sec?ia I Penală. În baza art.275 alin.2,4 C.pr.pen., obligă pe inculpata ?i partea civilă la plata sumei de câte 450 lei, cheltuieli judiciare către stat. În baza art.274 alin.1 C.pr.pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Modan Florica, în cuantum de 942 lei, se suportă din bugetul Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia procurorului ?i păr?ilor, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 14.07.2023.

      2. 14.06.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronunţarea la data de 14.07.2023.

      3. 16.05.2023 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Stabileşte termen pentru motivarea şi pronunţarea hotărârii la data de 14.06.2023.

      4. 18.04.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru angajare avocat.

   2. FondTribunalul BucurestiCondamnare fără acord de recunoaştere (26.01.2023)7 termene ▸ ▾

      1. 26.01.2023 08:30Condamnare fără acord de recunoaştereHotarare

         În baza art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41 alin. (1) ?i art. 43 alin. (5) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen. ?i art. 79 alin. (3) C. pen., condamnă pe inculpata Modan Florica, fiica lui ............................................ la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în stare de recidivă postexecutorie (2514 acte materiale). În baza art. 67 alin. (2) C. pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. c) C. pen. În baza art. 65 C. pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., pedeapsă care se va executa potrivit art. 65 alin. (3) C. pen. În baza art. 72 alin. (1) C. pen., deduce din pedeapsa aplicată inculpatei Modan Florica durata re?inerii ?i arestării preventive, începând cu data de 09.02.2016 şi până la data de 09.06.2016. În baza art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen., condamnă pe inculpatul Modan Constantin, fiul lui .................................... la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (6 acte materiale). În baza art. 67 alin. (2) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. c) C. pen. În baza art. 65 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., pedeapsă care se va executa potrivit art. 65 alin. (3) C. pen. În baza art. 72 alin. (1) C. pen., deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Modan Constantin durata re?inerii ?i arestării preventive, începând cu data de 09.02.2016 şi până la data de 09.06.2016. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen., 19 alin. (5) C. proc. pen., art. 25 alin. (1) C. proc. pen., coroborat cu art. 1357 alin. (1) Cod civil, art. 1.373 alin. (1) Cod civil, art. 1.382 Cod civil ?i art. 1.383 Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă promovată de Statul Român, reprezentant legal prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti. Obligă pe inculpata Modan Florica, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente, la plata către partea civilă Statul Român, reprezentant legal prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti a următoarelor sume: - 1.098.779,2 lei, din care 1.051.492,30 lei reprezintă TVA, iar 47.286,96 lei reprezintă impozit pe profit, în solidar cu partea responsabilă civilmente VALCRIS CONSTRUCT SRL; - 463.677,22 lei (echivalentul a 104.117,21 euro), reprezentând TVA, în solidar cu partea responsabilă civilmente MĂDĂ RAREŞ 18 IMPEX SRL; - 696.291,6 lei, din care 656.663,84 reprezintă TVA iar 39.627,76 lei, reprezintă impozit pe profit în solidar cu partea responsabilă civilmente CIR EUROPA DEVELOPMENT SRL; - 315.130,80 lei, reprezentând TVA, în solidar cu partea responsabilă civilmente PM LOGIC STATEMENT SRL; - 30.368,74 lei, reprezentând TVA în cuantum de 26.972,93 lei şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în cuantum de 3.395,81 lei, în solidar cu partea responsabilă civilmente A&M TRADE SRL; - 42.254 lei, reprezentând TVA, în solidar cu partea responsabilă civilmente VALCRIS CONSTRUCT TOP SRL; - 146.175,71 lei, reprezentând TVA, în solidar cu partea responsabilă civilmente CIR EUROPA DEVELOPMENT SRL; - 724.258 lei din care 289.703 lei impozit pe profit şi 434.555 lei TVA, în solidar cu partea responsabilă civilmente PM LOGIC STATEMENT SRL. La aceste sume urmează să se calculeze obliga?iile fiscale accesorii, obliga?ii ce se vor calcula în conformitate cu legisla?ia fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă până la data executării integrale a plă?ii. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. men?ine măsura asigurătorie dispusă prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti din data de 08.02.2016 cu privire la toate bunurile mobile şi imobile (construcţii, terenuri, autoturisme, obiecte de valoare, sume aflate în conturi bancare etc.), aparţinând inculpatei Modan Florica, până la concurenţa sumei de 3.516.935,57 lei. Obligă pe inculpatul Modan Constantin, în solidar cu partea responsabilă civilmente A&M TRADE SRL, la plata către partea civilă Statul Român, reprezentant legal prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti a sumei de 145.463,39 lei, reprezentând TVA în cuantum de 128.941,12 lei şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în cuantum de 16.522,27 lei. La această sumă urmează să se calculeze obliga?iile fiscale accesorii, obliga?ii ce se vor calcula în conformitate cu legisla?ia fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă până la data executării integrale a plă?ii. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. men?ine măsura asigurătorie dispusă prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 16.02.2022, în dosarul nr. 2188/3/2022/a1.1, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile (construcţii, terenuri, autoturisme, obiecte de valoare, sume aflate în conturi bancare etc.), aparţinând inculpatului Modan Constantin, până la concurenţa sumei de 145.463,39 de lei. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 constată decăderea inculpa?ilor Modan Florica ?i Modan Constantin din dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare. În baza art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti. În baza art. 536 raportat la art. 528 C. proc. pen. dispune comunicarea prezentei hotărâri Judecătoriei Cornetu, în a cărei circumscripţie domiciliază inculpata Modan Florica, pentru a analiza anularea reabilitării judecătoreşti dispuse prin sentinţa penală nr. 372 din data de 19.10.2015 a Judecătoriei Cornetu, în dosarul nr. 4951/1748/2015, definitivă prin necontestare. În baza art. 274 alin. (1) şi (3) C. proc. pen., obligă pe inculpata Modan Florica, în solidar cu părţile responsabile civilmente VALCRIS CONSTRUCT SRL, MĂDĂ RAREŞ 18 IMPEX SRL, CIR EUROPA DEVELOPMENT SRL, PM LOGIC STATEMENT SRL ?i A&M TRADE SRL la plata sumei de 27.600 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (22.600 de lei în faza de urmărire penală şi 5.000 de lei în faza de cameră preliminară şi de judecată) ?i pe inculpatul Modan Constantin, în solidar cu partea responsabilă civilmente A&M TRADE SRL la plata sumei de 11.000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (6.000 de lei în faza de urmărire penală şi 5.000 de lei în faza de cameră preliminară şi de judecată). Onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpata Modan Florica, în cuantum de 1495 de lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei, azi, 26.01.2023.

      2. 17.01.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronunţarea la data de 26.01.2023

      3. 20.12.2022 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronunţarea la data de 17.01.2023

      4. 22.11.2022 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Stabileşte pronunţarea la data de 20.12.2022

      5. 25.10.2022 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru stabilirea situaţiei juridice a inculpatei MODAN FLORICA, acordă termne la data de 22.11.2022 ora 8,30 sala 208, CF 23

      6. 27.09.2022 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

         În vederea precizării poziţiei procesuale de către inculpaţi, acordă termen la data de 25.10.2022 ora 8,30, sala 208

      7. 07.06.2022 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

         In vederea obţinerii de relaţii şi faţă de lipsa inculpatei MODAN FLORICA, acordă termen la data de 27.09.2022 ora 8,30 sala 208

   Cai de atac (3)

   • Apel — declarata de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, (13.02.2023)
   • Apel — declarata de MODAN FLORICA, (30.01.2023)
   • Apel — declarata de MODAN CONSTANTIN, (28.01.2023)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.