LEVYANY FLORAL SRL

1. 09.07.20142517/102/2014Intimat Inculpatdetalii ▸inchide ▾

   constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)

   Tribunalul MuresApel → FondPenalPronunţă o nouă hotărâre (27.05.2024)

   Parti (39)

   • Cornea Ciprian SeverPetent
   • HUSSEN MALAZApelant Inculpat
   • SAIEH AL HUSSEINApelant Inculpat
   • SHEKH- MOUHAMAD ABDUL- RAHMANApelant Inculpat
   • CADIŞ VASILEInculpat
   • HUNYADI ZOLTAN LEVENTEApelant Inculpat
   • BAN AURELIANApelant Inculpat
   • SC MANGO BUSINESS SRL PRIN CORELI CONSULT IPURLIntimat Inculpat
   • SC SPRING CHERY SRL - PRIN.ADMIN.JUD.CIUBUCĂ DANIntimat Inculpat
   • SC CARGO FRUIT SRL - PRIN LICHIDATOR JUD. CIUBUCĂ DANIntimat Inculpat
   • SC AQUARIUS SRLIntimat Inculpat
   • SC LEVYANY FLORAL SRL PRIN ADM JUD ŞUT LORICAIntimat Inculpat
   • SC ITALROMA EXPORT IMPORT SRL PRIN ADM JUD IOJA PAULAIntimat Inculpat
   • AJFP MUREŞApelant Parte civilă
   • COSTEA VASILEIntimat avocat
   • CUPŞA ARISIntimat avocat
   • SC SPRING CHERY SRL - PRIN ADM.JUD.CIUBUCĂ DANIntimat Inculpat
   • SC AQUARIUS SRL - PRIN ADM.JUD. ŞUT LORICA ILEANAIntimat Inculpat
   • SC LEVYANY FLORAL SRL - PRIN ADM.JUD.ŞUT LORICA ILEANAIntimat Inculpat
   • SC ITALROMA EXPORT IMPORT SRL - PRIN ADM.JUD.IOJA PAULA SABINAIntimat Inculpat
   • CORELI CONSULT IPURLLichidator
   • BENTEA EMANUELReprezentant legal
   • CIUBUCĂ DANLichidator
   • HUSSEN MALAZInculpat
   • SAIEH AL HUSSEINInculpat
   • SHEKH- MOUHAMAD ABDUL- RAHMANInculpat
   • HUNYADI ZOLTAN LEVENTEInculpat
   • BAN AURELIANInculpat
   • SC MANGO BUSINESS SRL PRIN CORELI CONSULT IPURLInculpat
   • SC SPRING CHERY SRL - PRIN.ADMIN.JUD.CIUBUCĂ DANInculpat
   • SC CARGO FRUIT SRL - PRIN LICHIDATOR JUD. CIUBUCĂ DANInculpat
   • SC AQUARIUS SRLInculpat
   • SC LEVYANY FLORAL SRL PRIN ADM JUD ŞUT LORICAInculpat
   • SC ITALROMA EXPORT IMPORT SRL PRIN ADM JUD JOJA PAULAInculpat
   • AJFP MUREŞParte civilă
   • SC SPRING CHERY SRL - PRIN ADM.JUD.CIUBUCĂ DANInculpat
   • SC AQUARIUS SRL - PRIN ADM.JUD. ŞUT LORICA ILEANAInculpat
   • SC LEVYANY FLORAL SRL - PRIN ADM.JUD.ŞUT LORICA ILEANAInculpat
   • SC ITALROMA EXPORT IMPORT SRL - PRIN ADM.JUD.IOJA PAULA SABINAInculpat

   Parcursul dosarului (2 etape · 100 termene)

   1. FondTribunalul MuresCondamnare (17.06.2022)82 termene ▸ ▾

      1. 17.06.2022 09:00CondamnareHotarare

         Respinge cererea de repunere a cauzei pe rol formulată de către părţi la data de 10.06.2022 ca neîntemeiată. Condamnă inculpatul H.M., la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 1 şi 2 Cod pr.pen. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executări pedepsei ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Condamnă inculpatul H.M. la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. ( 430 acte materiale), cu aplicarea art. 396 alin. 1 şi 2 Cod pr.pen. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale (funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), pe o durată de 5 ani. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale (funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Încetează procesul penal cu privire la inculpatul H.M. pentru săvârşirea infracţiunii de "spălare de bani" în formă continuată, prev. de art. 49 al.1 lit.a din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al.1 C.p - 70 acte materiale ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale prin aplicarea art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp cu aplicarea Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022. Încetează procesul penal cu privire la inculpatul H.M., pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea credinţă a bunului societăţii, prev. de art. 272 al.1 lit.b din Legea nr. 31/1990 ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale prin aplicarea art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp cu aplicarea Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022 Constată că faptele pentru care a fost condamnat inculpatul au fost savarsite în concurs real, prev de art 38 alin 1 C pen. In baza art 39 alin 1 lit b C pen, contopeste cele doua pedepse de 4 ani inchisoare si de 10 ani inchisoare, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare, la care se adauga un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsa (1 an şi 4 luni inchisoare), rezultand pedeapsa totala de 11 ani şi 4 luni inchisoare, pe care inculpatul H.M. o va executa in regim privativ de libertate. În baza art 45 alin 3 lit a C pen, rap la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum si dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale, pe o perioadă de 5 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. În baza art. 45 alin 5 Cpen rap. la art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat , precum si dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Condamnă inculpatul S.A.H. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 1 şi 2 Cod pr.pen. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executări pedepsei ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului S.A.H. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Condamnă inculpatul S.A.H. la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. ( 430 acte materiale), cu aplicarea art. 396 alin. 1 şi 2 Cod pr.pen. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale (funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), pe o durată de 5 ani. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale (funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Încetează procesul penal cu privire la inculpatul S.A.H., pentru săvârşirea infracţiunii de"spălare de bani" în formă continuată, prev. de art. 49 al.1 lit.a din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al.1 C.p - 70 acte materiale ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale prin aplicarea art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp cu aplicarea Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022. Constată că faptele pentru care a fost condamnat inculpatul au fost savarsite în concurs real, prev de art 38 alin 1 C pen. In baza art 39 alin 1 lit b C pen, contopeste cele doua pedepse de 4 ani inchisoare si de 10 ani inchisoare, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare, la care se adauga un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsa (1 an şi 4 luni inchisoare), rezultand pedeapsa totala de 11 ani şi 4 luni inchisoare, pe care inculpatul S.A.H. o va executa in regim privativ de libertate. În baza art 45 alin 3 lit a C pen, rap la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum si dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale, pe o perioadă de 5 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. În baza art. 45 alin 5 Cpp şi art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat , precum si dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Condamnă inculpatul S.M.A.R. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 1 şi 2 Cod pr.pen. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executări pedepsei ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Condamnă inculpatul S.M.A.R. la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. (80 acte materiale), cu aplicarea art. 396 alin. 1 şi 2 Cod pr.pen. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale (funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), pe o durată de 5 ani. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale (funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Încetează procesul penal cu privire la inculpatul S.M.A.R. pentru săvârşirea infracţiunii de "spălare de bani" în formă continuată, prev. de art. 49 al.1 lit.a din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al.1 C.p - 5 acte materiale ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale prin aplicarea art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp cu aplicarea Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022. Constată că faptele pentru care a fost condamnat inculpatul au fost savarsite in concurs real, prev de art 38 alin 1 C pen. In baza art 39 alin 1 lit b C pen, contopeste cele doua pedepse de 3 ani inchisoare si de 8 ani inchisoare, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani inchisoare, la care se adauga un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsa (1 an inchisoare), rezultand pedeapsa totala de 9 ani inchisoare, pe care inculpatul S.M.A.R. o va executa in regim privativ de libertate. În baza art 45 alin 3 lit a C pen, rap la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum si dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale, pe o perioadă de 5 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. În baza art. Art. 45 alin 5 Cpen rap. la art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat , precum si dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Încetează procesul penal cu privire la inculpatul C.M. pentru săvârşirea infracţiunilor de: - "constituire grup infracţional organizat", prev. de art. 367 al.1 şi 2 C.p., "complicitate la evaziune fiscală" în formă continuată, prev. de art. 48 al.1 C.p. rap. la art. 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p şi "spălare de bani" în formă continuată, prev. de art. 49 al.1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. ca urmare a intervenirii decesului potrivit art. art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp. Condamnă inculpatul H.Z.L., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 1 şi 2 Cod pr.pen. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executări pedepsei ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Condamnă inculpatul H.Z.L., la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală" în formă continuată, prev. de art. 48 alin 1 Cpen şi 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. ( 181 acte materiale), cu aplicarea art. 396 alin. 1 şi 2 Cod pr.pen. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale (funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), pe o durată de 5 ani. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale (funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Încetează procesul penal cu privire la inculpatul H.Z.L., pentru săvârşirea infracţiunii de "spălare de bani" în formă continuată, prev. de art. 49 al.1 lit.c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al.1 C.p - 28 acte materiale ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale prin aplicarea art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp cu aplicarea Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022. Constată că faptele pentru care a fost condamnat inculpatul au fost savarsite in concurs real, prev de art 38 alin 1 C pen. In baza art 39 alin 1 lit b C pen, contopeste cele doua pedepse de 3 ani inchisoare si de 9 ani inchisoare, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 9 ani inchisoare, la care se adauga un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsa (1 an inchisoare), rezultand pedeapsa totala de 10 ani inchisoare, pe care inculpatul H.Z.L. o va executa in regim privativ de libertate. În baza art 45 alin 3 lit a C pen, rap la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum si dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale, pe o perioadă de 5 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat , precum si dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Condamnă inculpatul B.A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 1 şi 2 Cod pr.pen. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executări pedepsei ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Condamnă inculpatul B.A. la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală" în formă continuată, prev. de art. 48 alin 1 Cpen şi 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. ( 415 acte materiale), cu aplicarea art. 396 alin. 1 şi 2 Cod pr.pen. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale (funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), pe o durată de 5 ani. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale (funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Încetează procesul penal cu privire la inculpatul B.A. pentru săvârşirea infracţiunii de "spălare de bani" în formă continuată, prev. de art. 49 al.1 lit.c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al.1 C.p - 30 acte materiale ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale prin aplicarea art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp cu aplicarea Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022. Constată că faptele pentru care a fost condamnat inculpatul au fost savarsite in concurs real, prev de art 38 alin 1 C pen. In baza art 39 alin 1 lit b C pen, contopeste cele doua pedepse de 3 ani inchisoare si de 10 ani inchisoare, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare, la care se adauga un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsa (1 an inchisoare), rezultand pedeapsa totala de 11 ani inchisoare, pe care inculpatul B.A. o va executa in regim privativ de libertate. În baza art 45 alin 3 lit a C pen, rap la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum si dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale, pe o perioadă de 5 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat , precum si dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Încetează procesul penal cu privire la următoarele inculpate societăţi comerciale, ca urmare a intervenirii radierii: SC MANGO BUSINESS SRL pentru săvârşirea infracţiunii de: evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. SC SPRING CHERRY SRL pentru săvârşirea infracţiunii de "evaziune fiscală" în formă continuată, prev. de art. 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. SC LEVYANY FLORAL SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de "complicitate la evaziune fiscală" în formă continuată", prev. de art. 48 al.1 C.p. rap. la art. 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p., prin aplicarea art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp. În temeiul art. 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p – 80 acte materiale, cu aplicarea art. 396 alin. 2 procedură penală, condamnă la pedeapsa amenzii penale în număr de 270 zile-amendă pe inculpata SC CARGO FRUIT SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Stabile?te cuantumul unei zile amendă la valoarea de 500 lei, urmând ca în final, inculpata să execute amenda penală în valoare de 135.000lei. În temeiul art. 136 alin 3 lit. d şi f C.pen rap. la art. 138 Cpen aplică inculpatei SC CARGO FRUIT SRL pedepsele complementare constând în interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 3 ani şi afişarea la punctul de lucru al acesteia a hotărârii de condamnare. În temeiul art. 396 alin. 2 procedură penală, condamnă la pedeapsa amenzii penale în număr de 280 zile-amendă pe inculpata SC AQUARIUS SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 al.1 C.p. rap. la art. 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p – 194 acte materiale. Stabile?te cuantumul unei zile amendă la valoarea de 500 lei, urmând ca în final, inculpata să execute amenda penală în valoare de 140.000lei. În temeiul art. 136 alin 3 lit. d şi f C.pen rap. la art. 138 Cpen aplică inculpatei SC AQUARIUS SRL, pedepsele complementare constând în interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 3 ani şi afişarea la punctul de lucru al acesteia a hotărârii de condamnare. În temeiul art. 396 alin. 2 procedură penală, condamnă la pedeapsa amenzii penale în număr de 280 zile-amendă pe inculpata SC AQUARIUS SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 al.1 C.p. rap. la art. 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p – 194 acte materiale. Stabile?te cuantumul unei zile amendă la valoarea de 500 lei, urmând ca în final, inculpata să execute amenda penală în valoare de 140.000lei. În temeiul art. 136 alin 3 lit. d şi f C.pen rap. la art. 138 Cpen aplică inculpatei SC AQUARIUS SRL, pedepsele complementare constând în interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 3 ani şi afişarea la punctul de lucru al acesteia a hotărârii de condamnare. În temeiul art. 396 alin. 2 procedură penală, condamnă la pedeapsa amenzii penale în număr de 270 zile-amendă pe inculpata SC ITALROMA EXPORT IMPORT SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 al.1 C.p. rap. la art. 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p – 40 acte materiale. Stabile?te cuantumul unei zile amendă la valoarea de 300 lei, urmând ca în final, inculpata să execute amenda penală în valoare de 81.000lei. În temeiul art. 136 alin 3 lit. d şi f C.pen rap. la art. 138 Cpen aplică inculpatei SC ITALROMA EXPORT IMPORT SRL, pedepsele complementare constând în interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 3 ani şi afişarea la punctul de lucru al acesteia a hotărârii de condamnare. In baza art 404 alin 4 lit a C pr pen , rap la art 72 alin 1 C pen, deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii de 24 de ore, în arestul IPJ Mureş, începând cu data de 02.04.2014 orele 16,00, a inculpaţilor HM, SAH, SMAE, orele 18,30 a inculpatului BA şi orele 20,40 a inculpatului HZL. În baza art 25 alin 3 C pr pen, dispune desfiintarea urmatoarelor facturi fiscale: 777846/05.12.2013;2226281/08.12.2013;2922103/19.05.2013;639337/14.12.2013;2082/01.03.2012;2083/01.03.2012;2084/01.03.2012;2085/01.03.2012;3174/02.04.2012;3175/02.04.2012;3173/04.04.2012;1677/23.03.2012;1678/23.03.2012;1679/23.03.2012;1680/23.03.2012;1681/24.03.2012;1682/26.03.2012;1683/26.03.2012;1684/26.03,2012;319/30.03.2012;719/13.04.2012;720/13.04.2012;777847/10.02.2014;553343/15.01.2014;352444/16.01.2014;352445/27.01.2014. 0036451/11.12.2013, 0036453/15.12.2013, 0036452/19.12.2013, 0036458/25.12.2013, 0036456/30.01.2014, 0599018/14.01.2014, 0599020/25.01.2014, 3579829/24.10.2013, 3769914/11.01.20143579831/18.01.2014, 3769917/31.01.2014, 628506/27.10.2013, 0633660/10.12.2013, 0633661/11.12.2013, 0633667/13.12.2013, 0634011/14.01.2014, 0634012/24.01.2014, 0634014/29.01.2014, 9685505/14.12.2013, 9685507/21.12.2013, 9685513/22.12.2013, 9685506/18.01.2014, 9685508/29.01.2014, 0345562/25.01.2014, 0345564/31.01.2014, 2922352/17.10.2013, 2922353/19.10.2013, 2922357/21.10.2013, 0553352/02.12.2013, 0553357/07.12.2013, 0553362/12.12.2013, 0553367/15.12.2013, 0553372/28.12.2013, 0553377/29.12.2013, 0751603/04.02.2014, 0751610/13.02.2014, 0751617/14.02.2014, 0751625/17.02.2014, 0751632/18.02.2014, 0751640/19.02.2014, 0751647/24.02.2014, 0751655/26.02.2014, 0751662/27.02.2014, 1257613/26.12.2013, 1257618/31.12.2013, 0781302/05.12.2013, 0283303/04.02.2014, 0283310/13.02.2014, 0283317/14.02.2014, 0283325/17.02.2014, 0283332/18.02.2014, 0283340/19.02.20140283347/24.02.2014, 0283358/26.02.2014, 0283362/27.02.2014, 2228852/26.12.2013, 2228856/28.12.2013, 2922108/19.06.2013, 2922112/21.06.2013, 3797821/30.01.2014, 3797819/24.01.2014, 3797816/11.01.2014, 352135/23.10.2013, 2770387/08.12.2013, 643107/04.12.2013, 639288/07.12.2013 In baza art. 397 alin. 1 C.p.p rap la art 25 C pen , admite în parte in acţiunea civilă promovată de partea civilă Ministerul Finantelor Publice şi obliga inculpaţii, la plata sumelor: Inculpaţii HM şi SAH pentru suma de 2.304.451 lei în solidar cu inculpaţii SC Italroma Import Export până la suma de 261.974, cu inculpatul BA până la concurenţa sumei de 1.750.812 lei, cu SC Aquarius SRL până la concurenţa valorii de 765.058 lei, HZL până la concrenţa sumei de 723.780 lei. Inculpatul SMAR în solidar cu SC Cargo Fruit SRL până la concrenţa sumei de 599.269 lei precum si la plata obligatiilor fiscale acccesorii, în conditiile Codului de Procedura Fiscală. In baza art 404 alin 4 lit c C pr pen, rap la art 11 din Legea 241/2005, menţine măsura asiguratorie asupra bunurilor mobile si imobile după cum urmează: Măsurile dispuse prin ordonanţa din 08.04.2014 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 29.000 euro identificată asupra inculpatului HM, asupra sumei de 99.400 lei identificată asupra inculpatului SAH, suma de 21.000 lei identificată asupra inculpatului BA ?i suma 113.080 lei identificată la sediul SC Spring Cherry SRL Tg.Mure? Măsurile dispuse prin ordonanţa din 22.04.2014 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asigurător asupra: Autovehiculelor SC AQUARIUS SRL: - Autoturism de teren marca Porsche Cayenne valoare 35.700 lei - Autoutilitară furgon marca Dacia 1304T, – valoare 500 lei Valoarea totală a bunurilor – 36.200 lei Autovehiculelor aparţinând inculpatului SMAR: - Autoturism marca Nissan Tiida – valoare 13.400 lei - Autoutilitară furgon marca Iveco Daily – valoare 11.200 lei - Autoutilitară furgon marca MAN 8.185 – valoare 13.400 lei - Autoturism marca Opel Astra Caravan– valoare 2300 lei Valoarea totală a bunurilor – 40.300 lei Autovehiculelor SC ITALROMA EXPORT IMPORT SRL: - Autoturism marca Dacia Logan– valoare 6.300 lei - Autoturism marca Mercedes Benz E 200CDI– valoare 15.600 lei - Autoturism marca Dacia Logan – valoare 6.300 lei - Remorcă transport auto marca Carbo AT2000T– valoare 4.500 lei - Autoutilitară furgon marca Opel Corsa- valoare 4.500 lei - Autoutilitară furgon marca Volkswagen LT32– valoare 15.600 lei - Autoturism de teren marca BMW X5 4.4I valoare 22.300 lei Valoarea totală a bunurilor – 90.700 lei - prin ordonanţa din 14.05.2014 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asigurător asupra: Autovehiculelor SC AQUARIUS SRL: - Autoturism marca FORD FOCUS C-MAX– valoare 12.500 lei - Autoturism marca MERCEDES BENZ SPRINTER – valoare 15.750 lei - Semiremorcă marca PRIM-BALL – valoare 6.750 lei; În baza art 13 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, se va comunica prezenta hotarare in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva la Oficiul National al Registrului Comertului, in vederea inregistrarii cuvenitelor mentiuni şi oficiului pentru emigrări. În baza art.274 alin.1 C.pr.pen. obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare catre stat in cuantum de 9000 lei fiecare. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 274 alin. 1 teza a II-a Cod pr.pen. onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu rămân în sarcina statului, urmând a fi avansate din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Mureş. Cu apel în 10 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.06.2022

      2. 13.06.2022 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Constată că din eroare s-a acordat acest termen de pronunţare într-o zi nelucrătoare şi stabileşte un nou termen pentru pronunţarea soluţiei la data de 17 iunie 2022.

      3. 06.05.2022 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Având nevoie de timp pentru deliberare, în acord cu dispoziţiile art.391 alin.1 Cod procedură penală, stabileşte termen de pronunţare la data de 13 iunie 2022.

      4. 20.04.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Acordă termen de judecată la data de 6 mai 2022 - orele 13.00.

      5. 07.04.2022 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Admite cererile de amânare şi acordă termen de judecată la data de 20 aprilie 2022 - orele 13.00.

      6. 04.03.2022 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Acordă termen de judecată la data de 7 aprilie 2022 - orele 12.00.

      7. 18.02.2022 09:00Repus pe rolincheieredesedinta

         În baza art.395 alin.1 Cod procedură penală cu referire la Hotărârea CJUE în cauza C-28220 dispune repunerea cauzei pe rol în vederea reluării dezbaterilor şi stabileşte termen de judecată la data de 4 martie 2022 - orele 8:30.

      8. 04.02.2022 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Având nevoie de timp pentru deliberare, în acord cu dispoziţiile art.391 alin.2 Cod procedură penală, amână pronunţarea soluţiei la data de 18 februarie 2022.

      9. 06.01.2022 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Având nevoie de timp pentru deliberare, în acord cu dispoziţiile art.391 alin.2 Cod procedură penală, amână pronunţarea soluţiei la data de 4 februarie 2022.

      10. 09.12.2021 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Având nevoie de timp pentru deliberare, în acord cu dispoziţiile art.391 alin.2 Cod procedură penală, amână pronunţarea soluţiei la data de 6 ianuarie 2022.

      11. 21.10.2021 14:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

          Având nevoie de timp pentru deliberare, în acord cu dispoziţiile art.391 alin.1 Cod procedură penală, stabileşte termen de pronunţare asupra soluţiei la data de 9 decembrie 2021.

      12. 08.10.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererile de amânare şi acordă termen de judecată la data de 21 octombrie 2021 - orele 14.00. Pune în vedere domnilor avocaţi să se prezinte la termenul stabilit sau să-şi asigure substituirea.

      13. 13.09.2021 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 8 octombrie 2021 - orele 13.

      14. 16.06.2021 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererea de amânare şi acordă termen de judecată la data de 13 septembrie 2021 - orele 13.30.

      15. 26.05.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererile de amânare şi acordă termen de judecată la data de 16 iunie 2021 - orele 13.30.

      16. 26.04.2021 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 26 mai 2021 - orele 13.00.

      17. 29.03.2021 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererile de amânare şi acordă termen de judecată la data de 26 aprilie 2021 - orele 12.30.

      18. 19.02.2021 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererile de amânare şi acordă termen de judecată la data de 29 martie 2021 - orele 10.30.

      19. 27.01.2021 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 19 februarie 2021 - orele 10.30.

      20. 22.12.2020 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 27 ianuarie 2021, orele 11.00.

      21. 06.11.2020 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru continuitatea completului, acordă termen de judecată la data de 22 decembrie 2020 - orele 10.00.

      22. 05.10.2020 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

          acordă termen de judecată la data de 6 noiembrie 2020 - h.10.00.

      23. 23.09.2020 09:45Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 5 octombrie 2020 - orele 8.30.

      24. 31.07.2020 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 23 septembrie 2020 - orele 9.45.

      25. 22.07.2020 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 31 iulie 2020 - orele 13.30.

      26. 15.06.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru studierea raportului de expertiză, acordă termen de judecată la data de 22 iulie 2020 - orele 9.30.

      27. 25.05.2020 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererile de amânare şi acordă termen de judecată la data de 15 iunie 2020 - orele 12.00.

      28. 27.03.2020 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererile de amânare în contextul pandemiei de Covid 19 şi acordă termen de judecată la data de 25 mai 2020 - orele 9.30.

      29. 27.01.2020 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Mureş din data de 21 ianuarie 2020, prin care s-a decis adoptarea unor măsuri de protest, în sensul ca, începând din data de 27 ianuarie 2020, la Tribunalul Mureş să se dispună amânarea tuturor cauzelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia celor care au caracter urgent, se va amâna prezentul dosar pentru data de 27 martie 2020 - orele 11.00.

      30. 22.11.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 27 ianuarie 2020 - orele 11.00.

      31. 25.09.2019 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 22 noiembrie 2019 - orele 11.00.

      32. 19.06.2019 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 25 septembrie 2019 orele 11.30.

      33. 06.05.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 19 iunie 2019 - orele 10.00.

      34. 15.03.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 6 mai 2019.

      35. 22.02.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 15 martie 2019 - orele 9.00.

      36. 30.01.2019 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 22 februarie 2019 - orele 9.00.

      37. 14.01.2019 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 30 ianuarie 2019 - orele 13.00.

      38. 21.11.2018 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 14 ianuarie 2019 - orele 9.30.

      39. 12.10.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 21 noiembrie 2018 - orele 9.30.

      40. 10.09.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei pentru data de 12 octombrie 2018.

      41. 15.06.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 10 septembrie 2018.

      42. 18.05.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 15 iunie 2018 - orele 9.00.

      43. 16.03.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 18 mai 2018.

      44. 16.02.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 16 martie 2018.

      45. 05.01.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată pentru data de 16 februarie 2018.

      46. 06.12.2017 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată pentru data de 5 ianuarie 2018.

      47. 03.11.2017 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 6 decembrie 2017.

      48. 25.09.2017 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 3 noiembrie 2017.

      49. 03.07.2017 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru efectuarea expertizei dispuse în cauză, acordă termen la data de 22 noiembrie 2017, iar pentru verificări preliminare cu privire la efectuarea expertizei, acordă termen de judecată la data de 25 septembrie 2017.

      50. 28.06.2017 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru citarea expertului desemnat în cauză, acordă termen la data de 3 iulie 2017 - orele 9.30.

      51. 26.05.2017 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 28 iunie 2017 - orele 9.30.

      52. 28.04.2017 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru continuarea administrării probatoriului, acordă termen de judecată la data de 26 mai 2017 - orele 11.00.

      53. 27.03.2017 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru continuarea administrării probatoriului, acordă termen de judecată la data de 28 aprilie 2017 - orele 12.00.

      54. 24.02.2017 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 27 martie 2017 - orele 12.00.

      55. 30.01.2017 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru continuarea administrării probatoriului, acordă termen de judecată la data de 24 februarie 2017 - orele 11.00.

      56. 09.12.2016 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru continuarea administrării probatoriului, acordă termen de judecată la data de 30 ianuarie 2017 - orele 11.00.

      57. 04.11.2016 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru continuarea administrării probatoriului, acordă termen de judecată la data de 9 decembrie 2016 - orele 11.00.

      58. 10.10.2016 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru continuarea administrării probatoriului, acordă termen de judecată la data de 4 noiembrie 2016 - orele 11.00.

      59. 14.09.2016 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererea de amânare şi acordă termen de judecată la data de 10 octombrie 2016 - orele 11.00.

      60. 29.06.2016 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen de judecată la data de 14.09.2016 - orele 12.00, pentru continuarea administrării probatoriului.

      61. 23.05.2016 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru continuarea administrării probatoriului, acordă termen de judecată la data de 29 iunie 2016 - orele 12.00.

      62. 22.04.2016 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru continuarea administrării probatoriului, acordă termen de judecată la data de 23 mai 2016 - orele 12.00.

      63. 30.03.2016 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru continuarea administrării probatoriului, acordă termen de judecată la data de 22 aprilie 2016 - orele 10.30.

      64. 17.02.2016 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru administrarea probatoriului în cauză, acordă termen de judecată la data de 30 martie 2016 - orele 10.00.

      65. 22.01.2016 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru asigurarea asistenţei juridice a inculpaţilor, acordă termen de judecată la data de 17 februarie 2016 - orele 12.00.

      66. 14.12.2015 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru a da posibilitatea avocatului titular al cauzei de a fi prezent la audierea inculpaţilor, admite cererea de amânare şi acordă termen de judecată la data de 22 ianuarie 2016, orele 10.00.

      67. 02.11.2015 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru asigurarea prezenţei unui traducător autorizat de limba arabă, admite cererea de amânare şi acordă termen de judecată la data de 14 decembrie 2015 - orele 10.00.

      68. 05.10.2015 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru a se reveni cu adresă la lichidatorul judiciar, acordă un nou termen de judecată, la data de 2 noiembrie 2015 - ora 10.00.

      69. 11.09.2015 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru lipsa relaţiilor solicitate de la lichidatorii judiciari, acordă un nou termen de judecată, la data de 5 octombrie 2015 - ora 10.00.

      70. 22.06.2015 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza la data de 11 septembrie 2015 pentru a se reveni cu adresele către lichidatorii judiciari ai societăţilor care au calitatea de inculpaţi.

      71. 03.06.2015 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          pentru asigurarea asistenţei juridice şi pentru a se reveni cu adrese către lichidatorii judiciari amână cauza la data de 22 iunie 2015, ora 9.30.

      72. 06.05.2015 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru clarificarea situaţiei persoanelor juridice care au calitatea de inculpat în cauză, acordă termen de judecată la data de 03 iunie 2015 - orele 10.00.

      73. 22.04.2015 09:00Încheiereincheieredesedinta

          În temeiul prevederilor art. 362 Cod procedură penală, raportat la art. 208 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia luării măsurii controlului judiciar anterior dispusă şi, în temeiul prevederilor art. 242 alin. 1 Cod procedură penală, revocă această măsură faţă de fiecare din inculpaţii: - HUSSEN MALAZ, - SAIEH AL HUSSEIN, - SHEKH-MOUHAMAD ABDUL-RAHMAN, - CADIŞ VASILE, - HUNYADI ZOLTAN LEVENTE şi - BAN AURELIAN. Respinge cererea formulată de reprezentanta Ministerul Public, de menţinere a acestei măsuri preventive faţă de fiecare dintre inculpaţi. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 aprilie 2015, orele 15,00.

      74. 03.04.2015 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru clarificarea situaţiei persoanelor juridice care au calitatea de inculpat în cauză, precum şi a unor aspecte vizând latura civilă, acordă termen de judecată la data de 06 mai 2015 - orele 10.00. Pentru discutarea chestiunilor vizând măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de cei şase inculpaţi, fixează termen intermediar la data de 22 aprilie 2015.

      75. 25.02.2015 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru clarificarea situaţiei persoanelor juridice care au calitatea de inculpat în cauză, precum şi a unor aspecte vizând latura civilă, acordă termen de judecată la data de 03 aprilie 2015. În temeiul prevederilor art. 362 Cod procedură penală, raportat la art. 208 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia luării măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii: - HUSSEN MALAZ, - SAIEH AL HUSSEIN, - SHEKH-MOUHAMAD ABDUL-RAHMAN, - CADIŞ VASILE, - HUNYADI ZOLTAN LEVENTE şi - BAN AURELIAN şi menţine măsura controlului astfel dispusă faţă de fiecare dintre inculpaţi. Respinge cererile formulate de avocaţii aleşi ai inculpaţilor, privind revocarea măsurii controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 februarie 2015, orele 14,15.

      76. 21.01.2015 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În temeiul prevederrilor art. 348 Cod procedură penală, art. 207 alin. 4 Cod procedură penală raportat la art. II alin. 2 din OUG nr. 82/2014 privind Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia luării măsurii controlului judiciar luată prin încheierea penală nr. 49/DL din data de 4 aprilie 2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalul Mureş, faţă de inculpaţii: - HUSSEN MALAZ, - SAIEH AL HUSSEIN, - SHEKH-MOUHAMAD ABDUL-RAHMAN, - CADIŞ VASILE, - HUNYADI ZOLTAN LEVENTE şi - BAN AURELIAN şi menţine măsura controlului astfel dispusă faţă de fiecare dintre inculpaţi. Respinge cererile formulate de avocaţii aleşi ai inculpaţilor, privind revocarea măsurii controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu din data de 21 ianuarie 2015, orele 16,15.

      77. 12.01.2015 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În baza art. 598 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, admite contestaţia la executare, formulată de inculpatul HUSSEN MALAZ. Lămureşte dispozitivul încheierii penale nr. 49/DL/4 aprilie 2014, dată în dosarul nr. 1231/102/2014 al Tribunalului Mureş, în sensul că obligaţia impusă inculpatului - de a nu desfăşura activităţi legate de administrarea vreunei entităţi economice - permite îndeplinirea atribuţiilor de serviciu conform contractului de muncă încheiat cu SC „Ali Baba Express” SRL Tg. Mureş – acelea de lucrător comercial, în condiţiile în care nu presupun efectuarea de acte specifice activităţii de administrare entitate economică - prevăzute de Legea nr. 31/1990 şi de Lega nr. 82/1991. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Fixează termen la data de 21.01.2015 - orele 12.00 - pentru a se purta discuţii în ceea ce priveşte legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, dispusă în cauză. Dată în camera de consiliu, din data de 12 ianuarie 2015, orele 13,30.

      78. 19.12.2014 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru a-i da posibilitatea inculpatului să-şi precizeze cererea şi să depună la dosar înscrisurile la care s-a făcut referire, acordă termen de judecată la data de 12 ianuarie 2015. Pentru termenul stabilit, va dispune citarea celorlalţi inculpaţi şi încunoştinţarea domnilor avocaţi pentru verificarea temeiniciei şi legalităţii măsurii controlului judiciar.

      79. 14.11.2014 09:00Termen intermediarHotarare

          În temeiul art. 345 alin. 1 din Codul de procedură penală, respinge ca neîntemeiate toate cererile şi excepţiile formulate şi ridicate de inculpaţii HUSSEN MALAZ, SAIEH AL HUSSEIN şi SHEKH-MOUHAMAD ABDUL-RAHMAN. În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 27/D/P/2013 emis de Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT – Serviciu Teritorial Tg. Mureş, la data de 8 iulie 2014, respectiv legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, în cauza penală privind pe inculpaţii: - HUSSEN MALAZ; - SAIEH AL HUSSEIN; - SHEKH-MOUHAMAD ABDUL-RAHMAN; - CADIŞ VASILE; - HUNYADI ZOLTAN LEVENTE; - BAN AURELIAN; - SC MANGO BUSINESS SRL; - SC SPRING CHERRY SRL; - SC CARGO FRUIT SRL; - SC AQUARIUS SRL; - SC LEVYANY FLORAL SRL şi - SC ITALROMA EXPORT IMPORT SRL. Dispune începerea judecăţii, termenul urmând a fi fixat după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. În baza art. 346 alin. 1 din Codul de procedură penală, dispune comunicarea încheierii de îndată DIICOT – Serviciul Teritorial Tg. Mureş şi inculpaţilor. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Dată în camera de consiliu, azi, 14 noiembrie 2014.

      80. 29.10.2014 09:00Termen intermediarIncheierecamerapreliminara

          În baza art. 598 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, admite contestaţia la executare, formulată de inculpaţii:- SAIEH AL HUSSEIN şi SHEKH-MOUHAMAD ABDUL-RAHMAN. Lămureşte dispozitivul încheierii penale nr. 49/DL/4 aprilie 2014, dată în dosarul nr. 1231/102/2014 al Tribunalului Mureş, în sensul că obligaţia impusă fiecăruia din cei doi inculpaţi - de a nu desfăşura activităţi legate de administrarea vreunei entităţi economice - permite îndeplinirea atribuţiilor de serviciu conform contractului de muncă încheiat cu SC „Spring Cherry” SRL Tg. Mureş – acelea de manipulant marfă şi relaţii cu clienţii, în condiţiile în care nu presupun efectuarea de acte specifice activităţii de administrare entitate economică - prevăzute de Legea nr. 31/1990 şi de Lega nr. 82/1991.

      81. 23.07.2014 11:00Termen intermediarIncheierecamerapreliminara

          În conformitate cu dispoziţiile art. 348 Cod procedură penală (Legea nr. 135/2010) raportat la art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată prin încheierea penală nr. 49/DL din data de 4 aprilie 2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalul Mureş, faţă de inculpaţii: - HUSSEN MALAZ; - SAIEH AL HUSSEIN; - SHEKH-MOUHAMAD ABDUL-RAHMAN; - CADIŞ VASILE; - HUNYADI ZOLTAN LEVENTE; - BAN AURELIAN. Respinge cererile formulate de avocaţii aleşi ai inculpaţilor, privind revocarea măsurii controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu din data de 23 iulie 2014, orele 15,15.

      82. 11.07.2014 09:00Amână cauzaIncheierecamerapreliminara

          Având în vedere lipsa de procedură constatată la acest termen de judecată, va acorda termen pentru verificarea legalitătii si temeiniciei măsurii controlului judiciar dispus fată de inculpatii Hussen Malaz, Saieh Al Hussein, Shekh-Mouhamad Abdul-Rahman, Cadis Vasile, Hunyadi Zoltan Levente si Ban Aurelian la data de 23 iulie 2014, orele 11, 00.

   2. ApelCurtea de Apel Targu MuresPronunţă o nouă hotărâre (27.05.2024)18 termene ▸ ▾

      1. 27.05.2024 13:00Pronunţă o nouă hotărâre Hotarare

         I. În conformitate cu art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelurile declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASA?IE ?I JUSTI?IE – D.I.I.C.O.T. – SERVICIUL TERITORIAL TG. MURE?, inculpa?ii H M (), S AL H (), S M AL – R (), H Z LE () şi B A (), împotriva sentin?ei penale nr. 86 din 17 iunie 2022, pronun?ate de Tribunalul Mure?, în dosarul penal nr. 2517/102/2014 şi, în consecin?ă: În baza art. 423 alin. 1 Cod procedură penală, desfiinţează parţial hotărârea atacată şi rejudecând cauza în limitele de mai jos: A. 1. a.) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului H M (), pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, b.) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală, raportat la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului H M, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (în forma în vigoare în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 55/2021), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (430 de acte materiale) şi art. 5 alin. 1 Cod penal. 2. a.) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului S AL HU (), pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, b.) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală, raportat la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului S AL H, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (în forma în vigoare în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 55/2021), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (430 de acte materiale) şi art. 5 alin. 1 Cod penal. 3. a.) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului S M A – R (), pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, b.) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului S M A – R, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (80 de acte materiale) şi art. 5 alin. 1 Cod penal. 4.) a.) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului H Z L (), pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, b.) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală, raportat la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului H Z L, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (în forma în vigoare în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 55/2021), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (181 de acte materiale) şi art. 5 alin. 1 Cod penal. 5. a.) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia prescrip?iei răspunderii penale), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B A () pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, b.) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală, raportat la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B A, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (în forma în vigoare în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 55/2021), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (415 de acte materiale) şi art. 5 alin. 1 Cod penal. 6.) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia radierii), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei S.C. CARGO FRUIT S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (80 de acte materiale). 7.) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală (interven?ia radierii), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei S.C. AQUARIUS S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (194 de acte materiale). 8.) În baza art. 396 alin. 1 şi 6 cu referire la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală, raportat la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei S.C. ITALROMA EXPORT IMPORT S.R.L. (prin administrator judiciar Ioja Paula Sabina cu sediul în Bistriţa, str. Grănicerilor, nr.7, et. P, jud. Bistriţa Năsăud, sediul firmei în Bistriţa, str. Dimitrie Cantemir, nr.3, jud. Bistriţa Năsăud), pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (în forma în vigoare în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 55/2021), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (40 de acte materiale) şi art. 5 alin. 1 Cod penal. Constată că, la data de 02.04.2014 s-a dispus reţinerea inculpaţilor - apelanţi pe o durată de 24 de h, respectiv a inculpaţilor H M, S AL H, S-M A R începând cu orele 16,00, a inculpatului B A de la orele 18,30 şi a inculpatului H Z L de la orele 20,40. B. 1.) În baza art. 397 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, respinge acţiunea civilă promovată de partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. BRAŞOV – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MUREŞ, împotriva inculpaţilor H M, S A H, H Z L şi B A, ca urmare a reparării integrale de către inculpaţii HH M, S A H, H Z L şi B A,a prejudiciului cauzat – de aceşti inculpaţi - bugetului consolidat al statului, în cuantum de 2.304.451 lei, precum şi accesoriilor aferente acestei sume. 2.) În baza art. 397 alin. 1 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, admite acţiunea civilă promovată de partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. BRAŞOV – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MUREŞ, împotriva inculpatului S M A – Rşi în consecinţă obligă inculpatul S M A – R să plătească părţii civile suma de 599.269 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat – de acest inculpat - bugetului consolidat al statului, precum şi accesoriile aferente acestei sume, începând cu data producerii prejudiciului şi până la data recuperării integrale a acestuia. Constată că din prejudiciul mai sus indicat inculpatul S M A – R a achitat suma de 116.000 lei. C. 1.) Ridică măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonan?a din 08 aprilie 2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Tg. Mure?, asupra sumei de 29.000 euro identificată asupra inculpatului H M, asupra sumei de 99.400 lei identificată asupra inculpatului S Al H, suma de 21.000 lei identificată asupra inculpatului B A ?i suma 113.080 lei identificată la sediul SC Spring Cherry SRL Tg.Mure?. 2.) Ridică măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonan?a din 22 aprilie 2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Tg. Mure?, asupra: Autovehiculelor SC AQUARIUS SRL: - Autoturism de teren marca Porsche Cayenne 3.2I, an fabrica?ie 2005, seria ?asiu WP1AA29P65LA20111, număr de înmatriculare BN01RYP – valoare 35.700 lei, - Autoutilitară furgon marca Dacia 1304T, an fabrica?ie 1996, seria ?asiu UU1D26119V0074697, număr de înmatriculare BN20SCH – valoare 500 lei, Valoarea totală a bunurilor – 36.200 lei Autovehiculelor SC ITALROMA EXPORT IMPORT SRL: - Autoturism marca Dacia Logan, an fabrica?ie 2006, seria ?asiu UU1LSDEJH36278317, număr de înmatriculare BN04SZP – valoare 6.300 lei, - Autoturism marca Mercedes Benz E 200CDI, an fabrica?ie 2005, seria ?asiu WDB2110041A927505, număr de înmatriculare BN04UGN – valoare 15.600 lei, - Autoturism marca Dacia Logan, an fabrica?ie 2006, seria ?asiu UU1LSDEJH36429055, număr de înmatriculare BN04TZB – valoare 6.300 lei, - Remorcă transport auto marca Carbo AT2000T, serie ?asiu 506842, număr de înmatriculare BN09ACU – valoare 4.500 lei, - Autoutilitară furgon marca Opel Corsa, an fabrica?ie 2005, seria ?asiu W0L0XCF0854148888, număr de înmatriculare BN12RPM - valoare 4.500 lei, - Autoutilitară furgon marca Volkswagen LT32, an fabrica?ie 2002, seria ?asiu WV1ZZZ2DZ2H011562, număr de înmatriculare BN04THV – valoare 15.600 lei, - Autoturism de teren marca BMW X5 4.4I, an fabrica?ie 2000, seria ?asiu WBAFB3345YLH00627, număr de înmatriculare BN20RYP – valoare 22.300 lei, Valoarea totală a bunurilor – 90.700 lei 3.) Ridică măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonan?a din 14 mai 2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Tg. Mure?, asupra: Autovehiculelor SC AQUARIUS SRL: - Autoturism marca FORD FOCUS C-MAX, an fabrica?ie 2004, seria ?asiu WF0MXXGCDM4A41431, număr de înmatriculare BN08ACU – valoare 12.500 lei, - Autoturism marca MERCEDES BENZ SPRINTER , an fabrica?ie 2000, seria ?asiu WDB9036621R148236, număr de înmatriculare BN65VLD – valoare 15.750 lei, - Semiremorcă marca PRIM-BALL, an fabrica?ie 1994, seria ?asiu VV5STNSFRRV945620, număr de înmatriculare BN07ACU – valoare 6.750 lei; D. Men?ine dispozi?iile sentin?ei penale apelate, vizând: - încetarea procesului penal cu privire la inculpatul H M, pentru săvâr?irea infracţiunii de "spălare de bani" în formă continuată, prev. de art. 49 al.1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al.1 C.p - 70 acte materiale ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale prin aplicarea art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap. la art. 396 alin 6 Cpp cu aplicarea Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022, - încetarea procesului penal cu privire la inculpatul H M, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea credinţă a bunului societăţii, prev. de art. 272 al.1 lit.b din Legea nr. 31/1990 ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale prin aplicarea art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp cu aplicarea Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022, - încetarea procesului penal cu privire la inculpatul S AL H, pentru săvârşirea infracţiunii de "spălare de bani" în formă continuată, prev. de art. 49 al.1 lit.a din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al.1 C.p - 70 acte materiale ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale prin aplicarea art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp cu aplicarea Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022, - încetarea procesului penal cu privire la inculpatul S-M A-R, pentru săvârşirea infracţiunii de "spălare de bani" în formă continuată, prev. de art. 49 al.1 lit.a din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al.1 C.p - 5 acte materiale ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale prin aplicarea art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp cu aplicarea Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022. - încetarea procesului penal cu privire la inculpatul C V - , administrator în cadrul SC Aquarius SRL Bistriţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - "constituire grup infracţional organizat", prev. de art. 367 al.1 şi 2 C.p., "complicitate la evaziune fiscală" în formă continuată, prev. de art. 48 al.1 C.p. rap. la art. 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p şi "spălare de bani" în formă continuată, prev. de art. 49 al.1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. ca urmare a intervenirii decesului potrivit art. art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp. - încetarea procesului penal cu privire la inculpatul H Z L, pentru săvârşirea infracţiunii de "spălare de bani" în formă continuată, prev. de art. 49 al.1 lit.c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al.1 C.p - 28 acte materiale ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale prin aplicarea art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp cu aplicarea Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022. - încetarea procesului penal cu privire la inculpatul B A, pentru săvârşirea infracţiunii de "spălare de bani" în formă continuată, prev. de art. 49 al.1 lit.c din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al.1 C.p - 30 acte materiale ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale prin aplicarea art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp cu aplicarea Deciziei CCR nr. 358/26.05.2022. - încetarea procesului penal cu privire la următoarele inculpate societăţi comerciale, ca urmare a intervenirii radierii: SC MANGO BUSINESS SRL - CUI 29554462, cu sediul în mun. Tg. Mure? str. Dezrobirii, nr. 63/A, jud. Mure? pentru săvârşirea infracţiunii de: evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. SC SPRING CHERRY SRL - CUI 32496019, cu sediul în mun. Tg. Mure? str. Dezrobirii, nr. 63/A, jud. Mure? pentru săvârşirea infracţiunii de "evaziune fiscală" în formă continuată, prev. de art. 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. SC LEVYANY FLORAL SRL, CUI 28877040, cu punctul de lucru în mun. Bistri?a str. Dimitrie Cantemir nr. 3, jud. Bistri?a Năsăud pentru săvârşirea infracţiunii de "complicitate la evaziune fiscală" în formă continuată", prev. de art. 48 al.1 C.p. rap. la art. 9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. prin aplicarea art.16 alin 1 lit. f) Cpp rap la art. 396 alin 6 Cpp., - desfiinţarea, în baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, a facturilor fiscale menţionate; - men?inerea măsurilor asigurătorii instituite în cauză, prin ordonanţa din 22 aprilie 2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Tg. Mure?, asupra autovehiculelor aparţinând inculpatului S M A R: - Autoturism marca Nissan Tiida, an fabrica?ie 2007, seria ?asiu 3N1BCAC11UK405444, număr de înmatriculare MS11SHD – valoare 13.400 lei, - Autoutilitară furgon marca Iveco Daily, an fabrica?ie 2003, seria ?asiu ZCFC3591005452246, număr de înmatriculare MS11MKJ – valoare 11.200 lei, - Autoutilitară furgon marca MAN 8.185, an fabrica?ie 2001, seria ?asiu WMAL33ZZZ1Y080044, număr de înmatriculare MS11CGS – valoare 13.400 lei şi - Autoturism marca Opel Astra Caravan, an fabrica?ie 1995, seria ?asiu W0L000051S2543674, număr de înmatriculare MS09EMX – valoare 2300 lei, valoarea totală a bunurilor – 40.300 lei, - comunicarea prezentei hotărâri la O.N.R.C. şi - lăsarea contravalorii onorariilor avocaţilor în sarcina statului. II. În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondat apelul declarat de apelanta – parte civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. BRAŞOV – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MUREŞ (cu sediul în Tg. Mureş, str. Gheorghe Doja, nr.1-3, jud. Mureş), împotriva sentinţei penale nr. 86 din 17 iunie 2022, pronun?ate de Tribunalul Mure? în dosarul penal nr. 2517/102/2014. III. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, obligă inculpaţii H M, S AL H, H Z L şi B A să plătească, fiecare, în favoarea statului suma de câte 9.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare parţiale avansate de stat în prim grad. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare parţiale avansate de stat în prim grad – aferente soluţionării acţiunii penale îndreptate împotriva S M A – R - în cuantum de 9.000 lei, rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare parţiale avansate de stat în procedura soluţionării apelurilor, în sumă de 2.800 lei, rămân în sarcina statului şi în baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă apelanta - parte civilă să plătească în favoarea statului suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare parţiale. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul par?ial al avoca?ilor desemna?i din oficiu pentru: - inculpatul H Z L, în sumă de 2.260 lei (900 lei, corespunzătoare delegaţiei pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 4494/2022 şi 1.360 lei, aferentă delegaţiei pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 4291/2023) şi - inculpatul B A, în sumă de 1360 lei (680 lei corespunzătoare delegaţiei pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 4462/2022 şi 680 lei corespunzătoare delegaţiei pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 1941/2024), rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei, în favoarea Baroului Mureş. Definitivă. Pronunţată la data de 27 mai 2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. 13.05.2024 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronunţarea la data de 27 mai 2024, ora 10,00

      3. 08.05.2024 15:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Stabileşte termen de pronunţare la data de 13 mai 2024, ora 10,00

      4. 17.04.2024 14:30Amână cauzaincheieredesedinta

         acordă un ultim termen pentru achitarea diferenţei de prejudiciu

      5. 22.03.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Admite cererea formulată de apărătorul inculpaţilor Hussen Malaz, Saieh al Hussein şi Shekh Mouhamad Abdul Rahman şi amână cauza la data de 17 aprilie 2024, ora 14:30.

      6. 06.03.2024 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

         emiterea unei adrese către organele fiscale din Mureş şi Bistriţa Năsăud pentru a comunica relaţii.

      7. 14.02.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         stabileşte termen în data de 06/03/2024, ora 14:00 -asigurarea asistenţei juridice obligatorii

      8. 26.01.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         emiterea unei adrese către AJFP Mureş pentru a comunica cuantumul sumei rămase de acoperit din prejudiciul stabilit raportat la depunerile(platile)succesive efectuate de inculpaţi

      9. 08.11.2023 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Amână cauza la data de 26 ian. 2024, ora 13,00

      10. 11.10.2023 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

          termen în data de 08/11/2023, ora 12:00 faţă de lipsa unuia dintre judecătorii titulari, lipsa apărătorului inculpatului (motive medicale), traducere înscrisuri depuse, achitarea diferenţei de prejudiciu.

      11. 10.10.2023 8:30Încheiereincheiereabtinere

          În baza art. 64 alin. 4 Cod de procedură penală, admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător I.P. Constată că domnul judecător I.P. este incompatibil să soluţioneze apelurile formulate împotriva sentinţei penale nr. 86 din 17 iunie 2022, pronunţată de Tribunalul Mureş, în dosarul nr. 2517/102/2014. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 10 octombrie 2023.

      12. 14.06.2023 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

          admite cererea formulată şi dispune acordarea a încă unui termen pentru achitarea diferenţelor de prejudiciu

      13. 22.03.2023 14:30Amână cauzaincheieredesedinta

          admite cererea formulată şi dispune acordarea unui ultim termen pentru achitarea diferenţei de prejudiciu

      14. 08.02.2023 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

          încuviinţează cererea de amânare şi acordă un nou termen pentru a da posibilitatea inculpaţilor să achite prejudiciul

      15. 18.01.2023 15:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza la data de 8 februarie 2023, ora 14.00, în vederea administrării probatoriului încuviinţat.

      16. 23.11.2022 15:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza la data de 18 ianuarie 2023, ora 15:00, pentru a da posibilitatea inculpatului-apelant Ban Aurelian să îşi angajeze avocat.

      17. 12.10.2022 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Stabileşte termen pe data de 23/11/2022, ora 15:00.

      18. 11.10.2022 8:30Încheiereincheiereabtinere

          În baza art. 64 alin. 4 Cod de procedură penală, admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător dr. M.V.. Constată că doamna judecător dr. M.V. este incompatibilă să soluţioneze apelurile declarate împotriva sentinţei penale nr.86/17.06.2022 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr.2517/102/2014. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 11 octombrie 2022.

   Cai de atac (14)

   • Apel — declarata de AJFP MUREŞ, (07.07.2022)
   • Apel — declarata de AJFP MUREŞ, (06.07.2022)
   • Apel (04.07.2022)
   • Apel (30.06.2022)
   • Apel — declarata de HUNYADI ZOLTAN LEVENTE, (24.06.2022)
   • Apel — declarata de BAN AURELIAN, (23.06.2022)
   • Apel — declarata de HUSSEN MALAZ, SAIEH AL HUSSEIN, SHEKH- MOUHAMAD ABDUL- RAHMAN, (21.06.2022)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de HUNYADI ZOLTAN LEVENTE, (28.01.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de BAN AURELIAN, CADIŞ VASILE, (28.01.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de SHEKH- MOUHAMAD ABDUL- RAHMAN, (23.01.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de HUSSEN MALAZ, SAIEH AL HUSSEIN, (23.01.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de SHEKH- MOUHAMAD ABDUL- RAHMAN, (21.11.2014)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de HUSSEN MALAZ, SAIEH AL HUSSEIN, (21.11.2014)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de CADIŞ VASILE, (25.07.2014)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.