RAU NOVO PELL SRL
Nr. Reg. Com. J10/1047/2011EUID ROONRC.J10/1047/2011Infiintata 06.12.2011
Adresa:Lunca Jariștei, jud. Buzău
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2023
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administrator | 50% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 50% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronun?ată azi, 19.11.2024, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Admite cererea de radiere formulată de reclamantul OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI, , în contradictoriu cu pârâta SC RAU NOVO PELL SRL, şi în consecinţă: Dispune radierea din registrul comerţului a pârâtei SC RAU NOVO PELL SRL şi înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii de radiere a acestei societăţi. Sentinţa pronunţată se va comunica pârâtei la sediul social declarat, Oficiului registrului comer?ului pentru radierea societă?ii din registrul comer?ului, Ministerului Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Administra?iei Jude?ene a Finan?elor Publice Buzău şi se va publica cu titlu gratuit, pe pagina de internet a Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la efectuarea publicită?ii, conform prevederilor art. 237 alin. (9) din Legea societă?ilor nr. 31/1990. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21.05.2024.
În temeiul art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) Cod procedură penală, respinge ca nefondate apelurile declarate de apelanţii-inculpaţi: 1. DRAGOMIR CONSTANTIN; 2. MOAŢĂ LAURENŢIU 3. TOMA ION; 4. MANOLE CODRUŢ-MIHAI; 5. MANOLE FLOAREA, împotriva sentinţei penale nr. 16 din data de 20.02.2025 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 3052/114/2015**. În temeiul art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă apelanţii-inculpaţi la plata sumelor de câte 600 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 29 mai 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului, a părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabile?te deliberarea, redactarea ?i pronun?area la data de 29 mai 2025.
Stabile?te deliberarea, redactarea ?i pronun?area la data de 22 mai 2025. Pronun?ată în ?edin?ă publică astăzi, 28 aprilie 2025.
1.În baza art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen., cu reţinerea art.153 alin.1 şi art.154 alin.1 lit.b C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Fercu Mihai Mădălin sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 cod penal ?i art. 5 alin. 1 cod penal (faptă comisă în perioada 17.02.2012-30.05.2014) întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. În baza art. 396 al.6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al.1 lit. f) C.pr.pen cu reţinerea art.153 alin.1 şi art.154 alin.1 lit.c C.pen, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului FERCU MIHAI - MĂDĂLIN, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 2.În baza art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen., cu reţinerea art.153 alin.1 şi art.154 alin.1 lit.b C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Dragomir Constantin sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 cod penal ?i art. 5 alin. 1 cod penal (faptă comisă în perioada 17.02.2012-30.05.2014) întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. În baza art. 396 al.6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al.1 lit. f) C.pr.pen cu reţinerea art.153 alin.1 şi art.154 alin.1 lit.c C.pen, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Dragomir Constantin, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 3 În baza art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen., cu reţinerea art.153 alin.1 şi art.154 alin.1 lit.b C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Moaţă Laurenţiu sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. art. 48 cod penal rap. la de art.9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 cod penal ?i art. 5 alin. 1 cod penal (faptă comisă în perioada 20.02.2012-11.12.2013) întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. În baza art. 396 al.6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al.1 lit. f) C.pr.pen cu reţinerea art.153 alin.1 şi art.154 alin.1 lit.c C.pen, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Moaţă Laurenţiu , pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 4. În baza art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen., cu reţinerea art.153 alin.1 şi art.154 alin.1 lit.b C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Toma Ion sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 cod penal rap la art.9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 cod penal ?i art. 5 alin. 1 cod penal (faptă comisă în perioada 17.02.2012-30.05.2014) întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. În baza art. 396 al.6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al.1 lit. f) C.pr.pen cu reţinerea art.153 alin.1 şi art.154 alin.1 lit.c C.pen, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Toma Ion, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 5. În baza art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen., cu reţinerea art.153 alin.1 şi art.154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Manole Codruţ Mihai sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 rap la art.9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 cod penal ?i art. 5 alin. 1 cod penal (faptă comisă în perioada 01.10.2013-31.12.2013) întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. În baza art. 396 al.6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al.1 lit. f) C.pr.pen cu reţinerea art.153 alin.1 şi art.154 alin.1 lit.c C.pen, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Manole Codruţ Mihai, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 6 În baza art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen., cu reţinerea art.153 alin.1 şi art.154 alin.1 lit.b C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata Manole Floarea sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 cod penal rap la art.9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 cod penal ?i art. 5 alin. 1 cod penal (faptă comisă în perioada 01.10.2013-31.12.2013) întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. În baza art. 396 al.6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al.1 lit. f) C.pr.pen cu reţinerea art.153 alin.1 şi art.154 alin.1 lit.c C.pen, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Manole Floarea, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Fercu Mihai Mădălin a fost reţinut, arestat preventiv şi în arest la domiciliu în perioada de la 16.09.2015 - 30.01.2018. Constată că inculpaţii Dragomir Constantin, Moaţă Laurenţiu şi Toma Ion au fost reţinuti la data de 16.10.2015 ? În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Ministerul Finan?elor Publice ca reprezentant al Statului Român, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Buzău. Obligă în solidar pe inculpaţii: Fercu Mihai Mădălin, Dragomir Constantin( amândoi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Rau Novo Pell SRL cu sediul în comuna Siriu, sat Lunca Jariştei nr. 82, camera nr. 1, judeţul Buzău, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J10/1047/2011, CUI 29422232) şi Moaţă Laurenţiu la plata sumei de 3.838.756, 65 de lei reprezentând TVA precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. Obligă în solidar pe inculpaţii: Fercu Mihai Mădălin, Dragomir Constantin( amândoi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Rau Novo Pell SRL) şi Toma Ion la plata sumei de 1.477.175, 94 lei reprezentând TVA precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. Obligă în solidar pe inculpaţii: Fercu Mihai Mădălin, Dragomir Constantin( amândoi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Rau Novo Pell SRL), Manole Floarea şi Manole Codruţ Mihai la plata sumei de 151.766,38 lei reprezentând TVA precum şi la sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. ? În temeiul art. 404 alineatul 4 litera c Cod procedură penală instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune dar şi plata cheltuielilor judiciare către stat , asupra bunurilor tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Fercu Mihai Mădălin, Dragomir Constantin, Moaţă Laurenţiu, Toma Ion, Manole Floarea şi Manole Codruţ Mihai, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumelor la care inculpaţii vor fi obligaţi prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedură fiscală. ? În baza art. 404 al. 4 lit. i) cu ref la art. 25 al. 3 C.pr.pen. dispune desfiinţarea facturi fictive, astfel: SC INTERNAŢIONAL TEAM SRL – facturile nr: 302/3.02.2014, 303/4.02.2014,304/5.02.2014,305/6.02.2014;306/7.02.2014,307/8.02.2014,308/10.02.2014,309/11.02.2014,310/12.02.2014,311/14.02.2014,312/19.02.2014,313/24.02.2014,301/1.02.20214,517/5.03.2014,516/4.03.2014,515/3.03.2014,467/28.04.2014,466/24.04.2014,465/17.04.2014;464/16.04.2014;519/7.03.2014,456/10.03.2014,518/6.03.2014,460/17.03.2014,459/13.03.2014,458/12.03.2014,457/11.03.2014,462/26.03.2014,461/21.03.2014, 463/27.03.2014, 27/2.12.2013, 25/4.12.2013; SC TERMOPLAST COMERŢ SI INDUSTRIE SRL - facturile nr: 1/1.11.2013; 2/4.11.2013, 03/6.11.2013, 04/7.11.2013, 05/10.11.2013, 06/11.11.2013, 07/13.11.2013, 08/14.11.2013, 09/18.11.2013, 10/20.11.2013, 11/21.11.2013, 12/23.11.2013, 13/2.11.2013, 14/3.12.2013, 15/4.12.2013, 16/5.12.2013, 18/6.12.2013, 19/7.12.2013, 20/9.12.2013, 21/10.12.2013, 22/11.12.2013; SC ELRO POWER INSTAL SRL - facturile nr.:252/19.05.2014, 255/30.05.2014, 254/27.05.2014; SC CENTER PRODMETAL SRL - facturile nr: 0200/3.01.2014, 0201/6.01.2014, 0214/31.01.2014, 0213/30.01.2014, 0212/29.01.2014, 0211/28.01.2014, 0210/24.01.2014, 0209/22.01.2014, 0208/20.01.2014,0207/16.01.2014,0206/14.01.2014,205/13.01.2014,204/11.01.2014,0203/10.01.2014, 0202/8.01.2014, 001/1.12.2013, 002/3.12.2013, 004/5.12.2013, 006/6.12.2013, 008/9.12.2013, 009/10.12.2013, 012/16.12.2013, 011/12.12.2013; SC DAVIS COMPLET CONSTRUCT SRL – facturile nr: 1400/3.10.2013, 1402/5.10.2013, 1401/4.10.2013, 1404/8.10.2013, 1403/7.10.2013, 1405/9.10.2013, 1406/10.10.2013, 1407/14.10.2013, 1409/16.10.2013, 1408/15.10.2013, 1410/17.10.2013, 1412/23.10.2013, 1411/21.10.2013, 1413/28.10.2013, 1016/2.08.2013, 1017/4.08.2013, 1018/12.08.2013, 1019/15.08.2013; SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL – facturile nr: 456/4.06.2013, 457/6.06.2013, 458/7.06.2013, 161/3.05.2013, 162/6.05.2013, 163/10.05.2013, 164/13.05.2013, 000273/1.04.2013, 158/4.04.2013, 159/8.04.2013, 160/11.04.2013, 000451/16.04.2013; SC LEATHER PRODUCTION COMPANY SRL – facturile nr: 18/2.04.2012, 19/9.04.2012, 20/11.04.2012, 159/20.04.2012, 451/23.04.2012, 452/27.04.2012, 453/30.04.2012, 151/17.02.2012, 152/18.02.2012, 153/21.02.2012, 154/22.02.2012, 11/26.02.2012, 52/27.02.2012, 203/14.03.2012, 13/20.03.2012, 14/23.03.2012, 26.03.2012, 16/29.03.2012, 17/30.03.2011, 457/3.05.2012, 455/5.05.2012, 456/8.05.2012, 457/10.05.2012, 460/18.05.2012, 459/16.05.2012, 458/14.05.2012; SC RICDOI CONSTRUCT SRL – facturile nr: 101/1.10.2013, 102/2.10.2013, 103/3.10.2013, 11/26.01.2013, 10/25.01.2013, 09/23.01.2013, 08/21.01.2013, 07/19.01.2013, 06/17.01.2013, 04/16.01.2013, 3/15.01.2013, 2/15.01.2013, 53/14.01.2013, 52/11.01.2013, 01/810.01.2013, 51/8.01.2013, 63/3.01.2013, 513/5.06.2013, 14/7.06.2013, 18/7.06.2013, 15/10.06.2013, 16/11.06.2013, 17/12.06.2013, 19/21.06.2013, 59/7.05.2013, 60/9.05.2013, 61/14.05.2013, 62/20.05.2013, 12/1.04.2013, 54/13.04.2013, 57/24.04.2013, 55/19.04.2013, 84/3.09.2013, 83/2.09.2013, 86/5.09.2013, 85/4.09.2013, 88/7.09.2013, 87/6.09.2013, 89/9.09.2013, 90/10.09.2013, 92/12.09.2013, 91/11.09.2013, 93/13.09.2013, 95/17.09.2013, 94/16.09.2013, 97/19.09.2013, 98/20.09.2013, 99/21.09.2013, 100/24.09.2013, 43/25.09.2013, 4427.09.2013, 70/1.08.2013, 71/3.08.2013, 72/6.08.2013, 73/8.08.2013, 74/9.08.2013, 75/10.08.2013, 76/12.08.2013, 77/14.08.2013, 78/16.08.2013, 79/19.08.2013, 81/22.08.2013, 80/21.08.2013, 65/4.07.2013, 66/9.07.2013, 67/15.07.2013, 68/18.07.2013, 69/24.07.2013; SC LA MOAŢĂ COM PROD SRL – facturile nr. 110/21.05.2012, 111/03.05.2012, 112/24.05.2012, 113/28.05.2012, 109/16.05.2012, 107/10.05.2012, 108/11.05.2012, 106.08.05.2012, 105/05.05.2012, 104/03.05.2012, 103/02.05.2012, 124/29.06.2012, 122/28.06.2012, 121/26.06.2012,120/25.06.2012, 119/22.06.2012, 118/20.06.2012, 117/16.06.2012, 117/15.06.2012, 116/14.06.2012, 115/08.06.2012, 114/04.06.2012, 88/29.03.2012, 87/27.03.2012, 86/26.03.2012, 82/16.03.2012, 81/14.03.2012, 80/12.03.2012, 79/09.03.2012, 78/07.03.2012, 77/05.03.2012, 76/03.03.2012, 75/02.03.2012, 74/01.03.2012, 73.29.02.2012, 72/27.02.2012, 71/23.02.2012, 70/20.02.2012, 102/30.04.2012, 101/28.09.2012, 100/26.04.2012, 99/23.,98/21.04.2012, 97/20.04.2012, 96/13.04.2012, 95/10.04.2012, 94/07.04.2012, 93/06.04.2012, 92/05.04.2012, 91/04.04.2012, 90/03.04.2012, 173/03.11.2012, 174/06.11.2012, 175/14.11.2012, 176/19.11.2012, 177/21.11.2012, 178/24.11.2012, 179/28.11.2012, 180/30.11.2012, 172/26.10.2012, 171/23.10.2012, 165/16.10.2012, 164/08.10.2012, 126/04.07.2012, 125/02.07.2012, 89/02.04.2012, 127/06.07.2012, 128/09.07.2012, 129/11.07.2012, 130/16.07.2012, 131/18.07.2012, 132/19.07.2012, 133/23.07.2012, 134/26.07.2012, 135/30.07.2012, 153/02.08.2012, 152/01.08.2012, 151/24.07.2012, 136/03.08.2012, 154/04.08.2012, 137/07.08.2012, 155/07.08.2012, 138/09.08.2012, 156/09.08.2012, 139/10.08.2012, 140/13.08.2012, 141/14.08.2012, 157/17.08.2012, 142/20.08.2012, 158/21.08.2012, 143/25.08.2012, 159/23.08.2012, 163/18.09.2012, 144/03.09.2012, 150/12.09.2012, 160/01.09.2012, 145/04.09.2012, 161/03.09.2012, 162/04.09.2012, 146/05.09.2012148/07.09.2012, 147/06.09.2012, 181/04.12.2012, 182/08.12.2012; SC FELLYS CHIC SRL – facturile nr. 32/04.11.2013, 33/05.11.2013, 34/07.11.2013, 35/08.11.2013, 36/12.11.2013, 37/14.11.2013, 38/16.11.2013, 39/19.11.2013, 40/22.11.2013, 1/01.10.2013, 2/02.10.2013, 8/08.10.2013, 7/07.10.2013, 6/06.10.2013, 5/05.10.2013, 4/04.10.2013, 3/03.10.2013, 27/27.10.2013, 26/26.10.2013, 25/25.10.2013, 24/24.10.2013, 23/23.10.2013, 22/22.10.2013, 21/21.10.2013, 20/20.10.2013, 19/19.10.2013, 18/18.10.2013, 17.17.10.2013, 16.16.10.2013, 15/15.10.2013, 14/14.10.2013, 13/13.10.2013, 12/12.10.2013, 11/11.10.2013, 10/10.10.2013, 9/09.10.2013, 29/29.10.2013, 28/28.10.2013, 30/30.10.2013, 31/31.10.2013, 151/04.12.2013, 152/06.12.2013, 153/09.12.2013, 154/10.12.2013, 155/11.12.2013, 156/12.12.2013, 157/13.12.2013, 158/14.12.2013, 159/16.12.2013, 160/17.12.2013, 161/18.12.2013, 162/19.12.2013, 163/20.12.2013, 164/21.12.2013, 166/24.12.2013, 165/13.12.2013, 167/27.12.2013, 168/28.12.2013, 169/29.12.2013, 170/30.12.2013, 171/31.12.2013; Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, după rămânerea definitivă. În baza art. 274 al. 1, 2 şi 3 C.pr.pen. obligă pe inculpatul Fercu Mihai – Mădălin, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Rau Novo Pell SRL, la plata sumei de 13000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 274 al. 1, 2 şi 3 C.pr.pen. obligă pe inculpatul Dragomir Constantin , în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Rau Novo Pell SRL, la plata sumei de 9000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 274 al. 1, 2 C.pr.pen. obligă pe inculpatul Moaţă Laurenţiu, la plata sumei de 13000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 274 al. 1, 2 C.pr.pen. obligă pe inculpatul Toma Ion, la plata sumei de 13000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 274 al. 1, 2 C.pr.pen. obligă pe inculpatul Manole Codruţ Mihai, la plata sumei de 5000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat În baza art. 274 al. 1, 2 C.pr.pen. obligă pe inculpata Manole Floarea, la plata sumei de 7000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, azi 20.02.2025.
Amână pronuntarea la 20 februarie 2025.
Amână pronuntarea la 06.02.2025.
amana pronuntarea la 23.01.2025
amana pronun?area la 9.01.2025
amana pronun?area la 30.12.2024
amana pronun?area la 19.12.2024
Amana pronuntarea în cauza la data de 05.12.2024.
amana pronun?area la 5.11.2024
în baza art 391 cod pr penalaă stabileste data pronunţării la 8.10.2024
amana cauza la 10.09.2024 - ora 10,30 pentru ca inculpaţii personal sa comunice dacă solicita sau nu continuarea procesului penal.
amana cauza pentru efectuarea de verificări la ONRC
amana cauza la 11.06.2024 ora 10,30 termen acordat la cererea aparatorilor inculpatilor pentru a se lua cunostinta de actul de remediere si pt comunicarea unui exemplar din acesta partii civile
Constată din oficiu neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr.434/P/2014 al Parchetului de pe Tribunalul Buzău, în ceea ce priveşte descrierea faptelor, a actelor materiale reţinute în sarcina inculpaţilor Fercu Mihai Mădălin, Manole Codruţ Mihai, Manole Floarea, Moaţă Lurenţiu, Dragomir Constantin şi Toma Ion precum şi a întinderii prejudiciului. Se va comunica încheierea motivată Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, pentru ca, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul să înainteze actul de remediere.. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea prin care instanţa se va pronunţa cu privire la modalitatea de remediere a rechizitoriului de către procuror. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi 09.05.2024.
pe excepţia invocată din oficiu, amână pronun?area la 9 mai 2024, pe fondul cauzei stabileşte termen la 21 mai 2024
amana cauza la 23.04.2024 - ora 10,30 pentru lipsa de apărare inculpaţii F.M, M.C,M.F, M.L.
amâna cauza la 26.03.2024 ora 10,30- emiterea adrese parte civilă şi parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău
În temeiul art.100 alin. 4 lit. b cod procedură penală şi art 6 CEDO, respinge următoarele probe solicitate: ? proba cu reaudierea expertului Păsoi Cătălin şi a specialistului antifraudă Barbu Cătălin ? proba cu reaudierea martorilor din rechizitoriu. Prorogă pronunţarea cu privire la utilitatea administrării probei cu efectuarea expertizei, după punerea în discuţia părţilor a administrării probei cu înscrisuri. Ia act că inculpa?ii ?i-au manifestat inten?ia de a fi audia?i în cauză după administrarea probatoriului. Pronunţată prin aducerea la cunoştinţa părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei , azi 19.02.2024.
amână pronun?area pe cererea de probe la 19.02.2024
Cu privire la cererile de probe formulate în cauză, amână pronun?area la 6.02.2024, cu privire la fondul cauzei amână cauza la 20.02.2024 ora 10,30
amână cauza la 23.01.2024 ora 9.30 termen acordat la cererea inculpatului Toma Ion pentru angajare de apărător.
În baza art.64 al.3 C.pr.pen. cu referire la art.68 C.pr.pen., admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Pâslaru Cristian Daniel cu privire la soluţionarea dosarului nr.3052/114/2015** iar în temeiul dispoziţiilor art.109 al.2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti dispune repartizarea aleatorie a cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.12.2023.
În baza art. 284 C.p.p., admite în parte cererea formulată de petentul Stîngă Iulian şi, în consecinţă, reducea amenda judiciară aplicată prin încheierea din data de 16.11.2023 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. 3052/114/2015*, la 700 lei. În baza art. 275 alin. 3) C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.02.2024.
Amână pronunţarea la 20.02.2024.
Amână pronunţarea la 19.02.2024.
Respinge cererea privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul deciziei penale nr.1556/11.12.2023 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti în dosar nr.3052/114/2015*, formulată de petentul - avocat Dobre Claudiu Florin. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 09.04.2024.
Având în vedere că preşedintele completului de judecată se află în concediu legal de odihnă, amână pronunţarea la data de 09 aprilie 2024.
Admite sesizarea din oficiu privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul deciziei penale nr. 1556/11.12.2023 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti. Conform art.278 Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul deciziei penale nr. 1556/11.12.2023 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, în sensul că va mentiona „În baza art.275 alin.6 Cod procedură penală, dispune plata onorariilor partiale ale avocaţilor din oficiu până la prezentarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 500 lei, respectiv : avocat Stanescu Andreea Maria (pentru apelantul inculpat Moata Laurentiu), avocat Stanimir Artus Gabriel (pentru apelantul - inculpat Fercu Mihai ) precum si a onorariilor aparatorilor din oficiu desemnati pentru apelantii inculpati, in cuantum de 1360 lei pentru fiecare din inculpatii Dragomir Constantin, Fercu Mihai Mădălin, Manole Codruţ Mihai, Manole Floarea, Moaţă Laurenţiu, Toma Ion , care se vor avansa din fondurile Ministerului Justitiei in contul Baroului Prahova ” si nu „În baza art.275 alin.6 Cod procedură penală, dispune plata onorariilor partiale ale avocaţilor din oficiu până la prezentarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 500 lei, respectiv : avocat Stanescu Andreea Maria (pentru apelantul inculpat Moata Laurentiu), avocat Stanimir Artus Gabriel (pentru apelantul - inculpat Fercu Mihai ) precum si a onorariilor aparatorilor din oficiu desemnati pentru apelantii inculpati, in cuantum de 1360 lei pentru fiecare.”, cum im mod gresit s-a mentionat. Menţine restul dispoziţiilor deciziei penale. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni pe cele două exemplare ale deciziei penale. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.03.2024.
Avand nevoie de timp pentrfu a studia actele şi lucrarile dosarului amana pronuntarea la 04.04.2024.
Având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la 19.03.2024.
Având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la 05.03.2024
În baza art.279 Cod procedură penală, admite cererea formulată de către doamna avocat Duran Gratiela din Baroul Prahova. Înlătură omisiunea vădită strecurată în minuta si dispozitivul deciziei penale nr 1556 de la data de 11.12.2023 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, în dosarul nr. 3052/114/2015*, în sensul că în temeiul disp. art. 275 alin. 6 cod procedură penală dispune plata sumei de 500 lei, reprezentând onorariul partial cuvenit pentru avocatul desemnat din oficiu pentru apelantul Manole Codrut Mihai, din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova. Menţine restul dispoziţiilor încheierii. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni pe cele două exemplare ale încheierii. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 20.12.2023.
Având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la 20.12.2023.
În baza art.421 pct.2 lit.b Cod procedură penală, admite apelurile declarate de partea civilă ANAF prin ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU şi inculpaţii FERCU MIHAI MĂDĂLIN, DRAGOMIR CONSTANTIN, MOAŢĂ LAURENŢIU, TOMA ION, fiul MANOLE CODRUŢ – MIHAI si MANOLE FLOAREA, împotriva sentinţei penale nr.34 din 27 februarie 2023 pronunţată de Tribunalul Buzău, pe care o va desfiinţa şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, potrivit considerentelor acestei decizii. În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art.275 alin.6 Cod procedură penală, dispune plata onorariilor partiale ale avocaţilor din oficiu până la prezentarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 500 lei, respectiv : avocat Stanescu Andreea Maria (pentru apelantul inculpat Moata Laurentiu), avocat Stanimir Artus Gabriel (pentru apelantul - inculpat Fercu Mihai ) precum si a onorariilor aparatorilor din oficiu desemnati pentru apelantii inculpati, in cuantum de 1360 lei pentru fiecare. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 11 decembrie 2023.
În baza art.391 alin.2 Cod procedură penală, stabileşte deliberarea şi pronunţarea la data de 11 decembrie 2023.
În baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, stabileşte deliberarea şi pronunţarea la data de 08 decembrie 2023.
In baza art 386 C pr pen, respinge ca nefondată cererea inculpatului Fercu Mihai Madalin de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin.1 lit.a,b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen in infracţiunile de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin.1 lit.a,b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 06.12.2023. Acordă termen în continuare la data de 07 decembrie 2023, Sala 4, ora 13,00.
In baza art 386 C pr pen, respinge ca nefondată cererea inculpatului Dragomir Constantin de schimbare a încadrării juridice, formulata la termenul din data de 05.12.2023 respectiv: “- din infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.c alin.3, pentru „autorii” Fercu Mihai Mădălin şi Dragomir Constantin şi pentru infracţiunea prevăzută de art.48 Cod penal, rap.la art.9 alin.1 lit.c alin.3 pentru Moaţă Laurenţiu – complice şi pentru infracţiunea prev. de rt.48 rap.la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/205 pentru inculpatul Toma Ion – complice, încadrare juridică potrivit Rechizitorului şi pentru care au fost judecaţi şi condamnaţi în primă instanţă, în infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.c alin.3, pentru toţi cei patru autori Fercu Mihai Mădălin, Dragomir Constantin şi Moaţă Laurenţiu şi art.9 alin.1 lit.c alin.2 din Legea nr.241/2005 pentru Toma Ion, deci nu mai există complicitate pentru cei doi inculpaţi.” Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 05.12.2023. Acordă termen în continuare la data de 06 decembrie 2023, ora 09,00, Sala 4.
Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin 1 lit c din Legea 241/2005, invocată de către apelantii inculpati Fercu Mihai Madalin si Moata Laurentiu. Fără cale de atac. Respinge ca inadmisibila cererea de trimitere a Rechizitoriului la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau pentru indreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul acestuia. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 04 decembrie 2023. Acordă termen în continuare la data de 05 decembrie 2023, Sala 4, ora 09,00.
Amână judecarea cauzei la data de 04 decembrie 2023, ora 09,30, Sala 4, faţă de imposibilitatea de prezentare la termenul de astăzi a apărătorului ales al apelanului - inculpat Dragomir Constantin.
Acordă termen la data de 29.11.2023, ora 11,30. In baza art 386 C pr pen, respinge ca nefondată cererea inculpatului Toma Ion de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunile de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 al. 1 lit. a, b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen in infracţiunile de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 al. 1 lit. a, b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 28.11.2023.
In baza art. 100 al. 4 lit.b C.p.p respinge ca neîntemeiata proba cu expertiza contabila solicitata de apelantul inculpat Moata Laurentiu prin apărător la termenul din data de 09.11.2023. In baza art 386 C pr pen, respinge ca nefondată cererea inculpatului Moata Laurentiu de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunile de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 al. 1 lit. a, b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen in infracţiunile de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 al. 1 lit. a, b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen In baza art 386 C pr pen, respinge ca inadmisibila cererea inculpatului Fercu Mihai Madalin de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin.1 lit.a,b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. in infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. si art 46 alin 1 C pen pentru perioada 2012-28.05.2013, infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. si art 46 alin 2 C pen pentru perioada 28.05.2013 – 30.05.2014 si infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin.1 lit.a,b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 27.11.2023. Acordă termen în continuare la data de 28 noiembrie 2023, ora 10,00, Sala 3.
Având în vedere imposibilitatea prezentarii avocatului ales a 4 dintre apelanţii-inculpaţi se amana cauza la 27.11. ora 12.30.
Avand in vedere lipsa aparatorului ales se amana cauza la 21.11.2023 ora 12.00.
În baza art. 68 raportat la art. 64 alin. 1 lit. f) Cod proc. penală, respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Apostu Lavinia Nuşa şi domnul judecător Constantin Niţă formulată de apelantul inculpat Moaţă Laurenţiu prin apărătorul ales. În baza art.275 alin. 2 Cod. proc. penală obligă pe apelantul inculpat Moaţă Laurenţiu la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.11.2023.
Avand in vedere recuzarea intregului complet de catre aparatorul ales al apelantului inculpat se acorda termen de control la 16.11.2023.
In baza art. 100 al. 4 lit.b C.p.p respinge ca neîntemeiata proba cu expertiza contabila solicitata de apelantul inculpat Fercu Mihai Madalin prin apărător. In baza art. 100 al. 4 lit.b C.p.p va respinge ca neîntemeiata solicitatarea privind audierea părţii civile din dosar, AJFP Buzău, prin reprezentant, formulata de apelantii inculpati Fercu Mihai Madalin si Moata Laurentiu, prin apărător. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 13.11.2023.
Amână pronunţarea asupra cererii de probatorii şi acordă termen în continuare la data de 14.11.2023, ora 13.
In baza art. 100 al. 4 lit.b C.p.p respinge ca neîntemeiata proba cu expertiza contabila solicitata de apelantul inculpat Moata Laurentiu prin apărător. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 07.11.2023.
Amână pronun?area la data de 07.11.2023.
Amână pronunţarea asupra cererii de probatorii la data de 02.11.2023 şi acordă termen în continuare la data de 09.11.2023.
Avand in vedere cererea avocatului ales al unuia dintre apelantii-inculpati, care din mmotive de sanatate nu il mai poate reprezenta, pentru a-i da posibilitatea acestuia sa-şi angajeze alt avocat ales se acorda termen de judecata la 30.10.2023 ora 12.00.
Amână cauza şi acordă termen la data de 12.10.2023, pentru când îi pune în vedere apărătorului ales al apelantului-inculpat Moanţă Laurenţiu să depună documente justificative cu privire la imposibilitatea de prezentare la acest termen de judecată.
Admite în parte probele solicitate, respectiv : În baza art. 100 al. 2 C.p.p. admite proba cu înscrisurile deja aflate la dosarul cauzei cât şi proba cu adresă la DNA – Structura Centrală privind lămuriri în cea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor art. 19 din Legea 682/2002 raportat la denunţurile formulate de apelantul inculpat Toma Ion. În baza art. 100 al. 4 lit. a şi b C.p.p respinge ca neîntemeiate celelalte probatorii solicitate de apelanţii inculpaţi prin apărători. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20.09.2023.
Având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la 20.09.2023.
Pentru pronunţarea asupra probeor solicitate de părti fixeaza termen la 19.09.2023. Pentru continuarea judecatii acorda termen de judecata la 21.09. ora 11.00.
Faţă de lipsa avocatului ales al unuia dintre apelanţii inculpati se amână cauza la 11.09.2023 ora 11.00
Constatand lipsa de procedura cu contestatorul-condamnat care nu a fost prezentat in instanta se acorda termen de judecata la 10.08.2023 ora 11.00.
Avand in vedere cererea pentru lipsa apărare formulată de apelantul-inculpat se acordă termen de judecată la 06.06.2023-ora 11.00.
1. În baza art. 396 al.6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al.1 lit. f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului FERCU MIHAI - MĂDĂLIN, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 9 al. 1 lit. c) şi al. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art 35 al. 1 C. pen. rap. la art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul FERCU MIHAI - MĂDĂLIN, la o pedeapsă de 10 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit.a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 4 ani. În baza art. 65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit.a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Constată că această infracţiune este în pluralitate intermediară cu infracţiunea prev. de art. 9 al. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, art. 41 al. 2 Cp, art. 74 al. 1 lit. a) Cp, art. 74 al. 1 lit. b) Cp, art. 74 al. 1 lit. c) Cp, art. 76 al. 1 lit. d) Cp cu aplic. ped. accesorie prev. de 71 Cp, art. 71 al. 5 Cp, art. 64 al. 1 lit. a) teza II Cp, art. 64 al. 1 lit. b) Cp, art. 64 al. 1 lit. c) Cp, pentru care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare, art. 81-82 Cp, suspendată condiţionat executarea pedepsei – termen de încercare 3 ani, prin sentinţa penală nr. 91/23.05.2013, pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 6493/114/2012, definitivă prin decizia penală nr. 1424/23.04.2014 a ICCJ În baza art. 96 al. 4 C.pen. revocă suspendarea condiţionată pentru pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 91/23.05.2013, pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 6493/114/2012, definitivă prin decizia penală nr. 1424/23.04.2014 a ICCJ. În baza art. 96 al. 5 C.pen. rap. la art. 44 al. 1, 2 C.pen, art. 39 al. 1 lit. b) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare pe care o spore?te cu 1/3 din pedeapsa de 1 an, în final rezultând o pedeapsă de executat de 10 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 45 alin.2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 4 ani. Conform art. 68 al.1 lit. c) C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi va fi executată după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 45 alin.5 C.pen., art. 65 al. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Pedeapsa principală se execută în regimul prevăzut de art. 60 C.pen. În baza art. 72 C.pen. compută din pedeapsa de executat durata reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu, de la 16.09.2015 şi până la 30.01.2018. 2. În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al. 1 lit.f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului DRAGOMIR CONSTANTIN, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 9 al. 1 lit. c) şi al. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art 35 C.pen şi art. 5 C.pen., cu referire la art.396 al.10 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul DRAGOMIR CONSTANTIN, la o pedeapsă de 4 ani şi 8 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 67 al. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a), b), C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 2 ani. Conform art. 68 al.1 lit. c) C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi va fi executată după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art.65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit.a), b) C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Pedeapsa principală se execută în regimul prevăzut de art. 60 C.pen. În baza art. 72 C.pen. compută din pedeapsa de executat durata reţinerii din 16.10.2015. 3. În baza art. 396 al.6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al.1 lit.f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului MOAŢĂ LAURENŢIU, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c), al. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul MOAŢĂ LAURENŢIU, la o pedeapsă de 9 ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 67 al. 2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 4 ani. Conform art. 68 al.1 lit. c) C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi va fi executată după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al. 1 lit. a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Pedeapsa principală se execută în regimul prevăzut de art. 60 C.pen. În baza art. 72 C.pen. compută din pedeapsa de executat durata reţinerii din 16.10.2015. 4. În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al. 1 lit.f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului TOMA ION, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c), al. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul TOMA ION, la o pedeapsa de 8 ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 67 al. 2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al. 1 lit. a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Constată că această infracţiune este concurentă cu infracţiunea prev. de art. 26 C.pen.1968, art. 8 al. 1 din Legea nr. 241/2005, art. 41 al. 2 C.pen.1968, art. 396 al. 10 c.pr.pen., art. 5 C.pen.2009, pentru care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare, la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a) (teza a II-a), lit. b), lit. c) C.pen.1968 pe o durată de 1 an şi la pedeapsa accesorie prev de art.64 al.1 lit.a) (teza a II-a), lit. b), lit. c) C.pen.1968, pedepse a căror executare a fost suspendată condiţionat în baza art. 82 C.pen.1968, prin sentinţa penală nr. 82/27.06.2019, pronunţată în dosarul nr. 3633/107/2016 al Tribunalului Alba, definitivă prin decizia penală nr. 285/03.06.2020 a Curţii de Apel Alba Iulia. În baza art. 97 al. 1 C.pen. anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 82/27.06.2019, pronunţată în dosarul nr. 3633/107/2016 al Tribunalului Alba, definitivă prin decizia penală nr. 285/03.06.2020 a Curţii de Apel Alba Iulia. În baza art.38 al. 1 C.pen., art. 39 al. 1 lit. b) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare pe care o spore?te cu 1/3 din pedeapsa de 2 ani, în final rezultând o pedeapsă de executat de 8 ani şi 8 luni închisoare. În baza art. 45 alin.2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. Conform art. 68 al.1 lit. c) C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi va fi executată după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 45 alin.5 C.pen., art. 65 al. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit. a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Pedeapsa principală se execută în regimul prevăzut de art. 60 C.pen. În baza art. 72 C.pen. compută din pedeapsa de executat durata reţinerii din 16.10.2015. 5. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit. f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului MANOLE CODRUŢ – MIHAI, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen, art. 396 al. 10 C.pr.pen. raportat la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al. 1 lit. f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului MANOLE CODRUŢ - MIHAI, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen., art. 396 al. 10 C.pr.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 6. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit. f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatei MANOLE FLOAREA, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen,, art. 396 al. 10 C.pr.pen. raportat la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al. 1 lit. f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatei MANOLE FLOAREA, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen., art. 396 al. 10 C.pr.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art.19 C.pr.pen., art. 25 al, 1,5 C.pr.pen., art. 86 al. 1 C.pr.pen. raportat la., art.1357 al. 1 C.civ., art. 1382 C.civ., admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Ministerul Finan?elor Publice ca reprezentant al Statului Român, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Buzău, cu sediul în mun. Buzău, strada Constantin Garoflid nr. 7, jud. Buzău. Obligă inculpatul Fercu Mihai Mădălin la plata sumei de 5.467.698,97 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat şi a sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, din care, şi în solidar cu ceilalţi inculpaţi şi părţile responsabile civilmente, după cum urmează: - în solidar cu inculpatul Dragomir Constantin, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC RAU NOVO PELL SRL, cu sediul în comuna Siriu, sat Lunca Jariştei nr. 82, camera nr. 1, judeţul Buzău, înregistrată în Registrul Comerţului , dar numai în limita sumei de 1.166.957,28 lei, şi a obligaţiilor fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate pană la data achitării integrale a sumei de 1.166.957,28 lei; - în solidar cu inculpatul Moaţă Laurenţiu, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC TERMOPLAST COMERŢ ŞI INDUSTRIE SRL, cu sediul în comuna Vărăşti, sat Dobreni, str. Filip Corlăţescu nr. 20, judeţul Giurgiu, înregistrată în Registrul Comerţului , dar numai în limita sumei de 3.838.756,65 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate pană la data achitării integrale a sumei de 3.838.756,65 lei; - în solidar cu inculpatul Toma Ion, acesta în solidar şi cu SC LEATHER PRODUCTION COMPANY SRL, cu sediul în or. Buftea, str. Muncii nr. 1, bl. 1, sc. A, et. 1, ap. 3, judeţ Ilfov, înregistrată în Registrul Comerţului , dar numai în limita sumei de 1.477.175,94 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate pană la data achitării integrale a sumei de 1.477.175,94 lei; - în solidar cu inculpaţii Manole Codruţ - Mihai şi Manole Floarea, dar numai în limita sumei de 151.766,38 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate pană la data achitării integrale a sumei de 151.766,38 lei; În baza art. 404 al. 4 lit. i) cu ref la art. 25 al. 3 C.pr.pen. dispune desfiinţarea facturi fictive, astfel: SC INTERNAŢIONAL TEAM SRL – facturile nr: 302/3.02.2014, 303/4.02.2014,304/5.02.2014,305/6.02.2014;306/7.02.2014,307/8.02.2014,308/10.02.2014,309/11.02.2014,310/12.02.2014,311/14.02.2014,312/19.02.2014,313/24.02.2014,301/1.02.20214,517/5.03.2014,516/4.03.2014,515/3.03.2014,467/28.04.2014,466/24.04.2014,465/17.04.2014;464/16.04.2014;519/7.03.2014,456/10.03.2014,518/6.03.2014,460/17.03.2014,459/13.03.2014,458/12.03.2014,457/11.03.2014,462/26.03.2014,461/21.03.2014, 463/27.03.2014, 27/2.12.2013, 25/4.12.2013; SC TERMOPLAST COMERŢ SI INDUSTRIE SRL - facturile nr: 1/1.11.2013; 2/4.11.2013, 03/6.11.2013, 04/7.11.2013, 05/10.11.2013, 06/11.11.2013, 07/13.11.2013, 08/14.11.2013, 09/18.11.2013, 10/20.11.2013, 11/21.11.2013, 12/23.11.2013, 13/2.11.2013, 14/3.12.2013, 15/4.12.2013, 16/5.12.2013, 18/6.12.2013, 19/7.12.2013, 20/9.12.2013, 21/10.12.2013, 22/11.12.2013; SC ELRO POWER INSTAL SRL - facturile nr.:252/19.05.2014, 255/30.05.2014, 254/27.05.2014; SC CENTER PRODMETAL SRL - facturile nr: 0200/3.01.2014, 0201/6.01.2014, 0214/31.01.2014, 0213/30.01.2014, 0212/29.01.2014, 0211/28.01.2014, 0210/24.01.2014, 0209/22.01.2014, 0208/20.01.2014,0207/16.01.2014,0206/14.01.2014,205/13.01.2014,204/11.01.2014,0203/10.01.2014, 0202/8.01.2014, 001/1.12.2013, 002/3.12.2013, 004/5.12.2013, 006/6.12.2013, 008/9.12.2013, 009/10.12.2013, 012/16.12.2013, 011/12.12.2013; SC DAVIS COMPLET CONSTRUCT SRL – facturile nr: 1400/3.10.2013, 1402/5.10.2013, 1401/4.10.2013, 1404/8.10.2013, 1403/7.10.2013, 1405/9.10.2013, 1406/10.10.2013, 1407/14.10.2013, 1409/16.10.2013, 1408/15.10.2013, 1410/17.10.2013, 1412/23.10.2013, 1411/21.10.2013, 1413/28.10.2013, 1016/2.08.2013, 1017/4.08.2013, 1018/12.08.2013, 1019/15.08.2013; SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL – facturile nr: 456/4.06.2013, 457/6.06.2013, 458/7.06.2013, 161/3.05.2013, 162/6.05.2013, 163/10.05.2013, 164/13.05.2013, 000273/1.04.2013, 158/4.04.2013, 159/8.04.2013, 160/11.04.2013, 000451/16.04.2013; SC LEATHER PRODUCTION COMPANY SRL – facturile nr: 18/2.04.2012, 19/9.04.2012, 20/11.04.2012, 159/20.04.2012, 451/23.04.2012, 452/27.04.2012, 453/30.04.2012, 151/17.02.2012, 152/18.02.2012, 153/21.02.2012, 154/22.02.2012, 11/26.02.2012, 52/27.02.2012, 203/14.03.2012, 13/20.03.2012, 14/23.03.2012, 26.03.2012, 16/29.03.2012, 17/30.03.2011, 457/3.05.2012, 455/5.05.2012, 456/8.05.2012, 457/10.05.2012, 460/18.05.2012, 459/16.05.2012, 458/14.05.2012; SC RICDOI CONSTRUCT SRL – facturile nr: 101/1.10.2013, 102/2.10.2013, 103/3.10.2013, 11/26.01.2013, 10/25.01.2013, 09/23.01.2013, 08/21.01.2013, 07/19.01.2013, 06/17.01.2013, 04/16.01.2013, 3/15.01.2013, 2/15.01.2013, 53/14.01.2013, 52/11.01.2013, 01/810.01.2013, 51/8.01.2013, 63/3.01.2013, 513/5.06.2013, 14/7.06.2013, 18/7.06.2013, 15/10.06.2013, 16/11.06.2013, 17/12.06.2013, 19/21.06.2013, 59/7.05.2013, 60/9.05.2013, 61/14.05.2013, 62/20.05.2013, 12/1.04.2013, 54/13.04.2013, 57/24.04.2013, 55/19.04.2013, 84/3.09.2013, 83/2.09.2013, 86/5.09.2013, 85/4.09.2013, 88/7.09.2013, 87/6.09.2013, 89/9.09.2013, 90/10.09.2013, 92/12.09.2013, 91/11.09.2013, 93/13.09.2013, 95/17.09.2013, 94/16.09.2013, 97/19.09.2013, 98/20.09.2013, 99/21.09.2013, 100/24.09.2013, 43/25.09.2013, 4427.09.2013, 70/1.08.2013, 71/3.08.2013, 72/6.08.2013, 73/8.08.2013, 74/9.08.2013, 75/10.08.2013, 76/12.08.2013, 77/14.08.2013, 78/16.08.2013, 79/19.08.2013, 81/22.08.2013, 80/21.08.2013, 65/4.07.2013, 66/9.07.2013, 67/15.07.2013, 68/18.07.2013, 69/24.07.2013; SC LA MOAŢĂ COM PROD SRL – facturile nr. 110/21.05.2012, 111/03.05.2012, 112/24.05.2012, 113/28.05.2012, 109/16.05.2012, 107/10.05.2012, 108/11.05.2012, 106.08.05.2012, 105/05.05.2012, 104/03.05.2012, 103/02.05.2012, 124/29.06.2012, 122/28.06.2012, 121/26.06.2012,120/25.06.2012, 119/22.06.2012, 118/20.06.2012, 117/16.06.2012, 117/15.06.2012, 116/14.06.2012, 115/08.06.2012, 114/04.06.2012, 88/29.03.2012, 87/27.03.2012, 86/26.03.2012, 82/16.03.2012, 81/14.03.2012, 80/12.03.2012, 79/09.03.2012, 78/07.03.2012, 77/05.03.2012, 76/03.03.2012, 75/02.03.2012, 74/01.03.2012, 73.29.02.2012, 72/27.02.2012, 71/23.02.2012, 70/20.02.2012, 102/30.04.2012, 101/28.09.2012, 100/26.04.2012, 99/23.,98/21.04.2012, 97/20.04.2012, 96/13.04.2012, 95/10.04.2012, 94/07.04.2012, 93/06.04.2012, 92/05.04.2012, 91/04.04.2012, 90/03.04.2012, 173/03.11.2012, 174/06.11.2012, 175/14.11.2012, 176/19.11.2012, 177/21.11.2012, 178/24.11.2012, 179/28.11.2012, 180/30.11.2012, 172/26.10.2012, 171/23.10.2012, 165/16.10.2012, 164/08.10.2012, 126/04.07.2012, 125/02.07.2012, 89/02.04.2012, 127/06.07.2012, 128/09.07.2012, 129/11.07.2012, 130/16.07.2012, 131/18.07.2012, 132/19.07.2012, 133/23.07.2012, 134/26.07.2012, 135/30.07.2012, 153/02.08.2012, 152/01.08.2012, 151/24.07.2012, 136/03.08.2012, 154/04.08.2012, 137/07.08.2012, 155/07.08.2012, 138/09.08.2012, 156/09.08.2012, 139/10.08.2012, 140/13.08.2012, 141/14.08.2012, 157/17.08.2012, 142/20.08.2012, 158/21.08.2012, 143/25.08.2012, 159/23.08.2012, 163/18.09.2012, 144/03.09.2012, 150/12.09.2012, 160/01.09.2012, 145/04.09.2012, 161/03.09.2012, 162/04.09.2012, 146/05.09.2012148/07.09.2012, 147/06.09.2012, 181/04.12.2012, 182/08.12.2012; SC FELLYS CHIC SRL – facturile nr. 32/04.11.2013, 33/05.11.2013, 34/07.11.2013, 35/08.11.2013, 36/12.11.2013, 37/14.11.2013, 38/16.11.2013, 39/19.11.2013, 40/22.11.2013, 1/01.10.2013, 2/02.10.2013, 8/08.10.2013, 7/07.10.2013, 6/06.10.2013, 5/05.10.2013, 4/04.10.2013, 3/03.10.2013, 27/27.10.2013, 26/26.10.2013, 25/25.10.2013, 24/24.10.2013, 23/23.10.2013, 22/22.10.2013, 21/21.10.2013, 20/20.10.2013, 19/19.10.2013, 18/18.10.2013, 17.17.10.2013, 16.16.10.2013, 15/15.10.2013, 14/14.10.2013, 13/13.10.2013, 12/12.10.2013, 11/11.10.2013, 10/10.10.2013, 9/09.10.2013, 29/29.10.2013, 28/28.10.2013, 30/30.10.2013, 31/31.10.2013, 151/04.12.2013, 152/06.12.2013, 153/09.12.2013, 154/10.12.2013, 155/11.12.2013, 156/12.12.2013, 157/13.12.2013, 158/14.12.2013, 159/16.12.2013, 160/17.12.2013, 161/18.12.2013, 162/19.12.2013, 163/20.12.2013, 164/21.12.2013, 166/24.12.2013, 165/13.12.2013, 167/27.12.2013, 168/28.12.2013, 169/29.12.2013, 170/30.12.2013, 171/31.12.2013; În baza art.12 din Legea nr.241/2005, îi decade pe inculpaţii Fercu Mihai – Mădălin, Dragomir Constantin, Moaţă Laurenţiu şi Toma Ion, din dreptul de a fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă au fost aleşi sunt decăzuţi din aceste drepturi. În baza art.13 al.1 din Legea nr.241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe se va comunica, la data rămânerii definitive, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru a se face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, după rămânerea definitivă. În baza art. 274 al. 1, 2 C.pr.pen. obligă pe inculpatul Fercu Mihai – Mădălin, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Rau Novo Pell SRL, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J10/1047/2011, CUI 29422232 la plata sumei de 10.600 lei cheltuieli judiciare către stat (din care 5.000 lei costul expertizei tehnice contabile întocmită de expert Pantelimon Maria – f.99 vol. IV rejud.), pe inculpatul Dragomir Constantin, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Rau Novo Pell SRL, la plata sumei de 3.600 lei cheltuieli judiciare către stat, pe inculpatul Moaţă Laurenţiu, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Termoplast Comerţ şi Industrie SRL, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J52/136/2013, CUI 31297379, la plata sumei de 4.600 lei cheltuieli judiciare către stat, pe inculpatul Toma Ion, partea responsabilă civilmente SC Leather Production Company SRL, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J23/948/2012, CUI 29067300, la plata sumei de 3.600 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art.275 al. 6 C.pr.pen., onorariul pentru apărătorul din oficiu desemnat inculpatului Moaţă Laurenţiu(delegaţia nr.1799/28.12.2022), în suma de 942 lei, avansat din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Buzău, rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.02.2023.
in baza art 391 alin 1 cod pr penala stabile?te data a pronun?ării ziua de 27.02.2023
amana cauza la 3.02.2023 pentru lipsa de apărare a inculpatului Moaţă Laurenţiu
amana cauza la 16.12.2022 ora 10:30 pentru a se publica in M.O. D.67/2022 a ICCJ
amâna cauza la 15.11.2022 ora 10.30
amâna cauza la 23.09.2022 ora 11:00 termen acordat la cererea scrisă a av. inc Toma Ion şi Fercu Mihai
În baza art. 395 al. 1 Cpp repune cauza pe rol pentru reluarea dezbaterilor, cu privire la Decizia nr. 358/2022 a CCR. Stabileste termen la data de 05.08.2022, ora 10,00. Dispune citarea părţilor si incunostiintarea apărătorilor acestora.
amana pronun?area, deliberarea şi motivarea hotărârii la data de 30.06.2022
În temeiul art.391 alin.3 din Codul de procedură penală (astfel cum a fost modificat prin Legea nr.130/2021), amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 21.06.2022
În baza art.391 alin.1 C.proc.pen. astfel cum au fost modificate prin Legea nr.130 din 12 mai 2021, stabileşte deliberarea, redactarea pronunţarea şi motivarea hotărârii la data de 11.05.2022
Respinge ca nefondată cererea inculpatei Manole Floarea de schimbarea încadrării juridice a faptei din complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală şi infracţiunea de spălare de bani, prevăzute de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 şi art. 29 alin.1 lit.a,b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 şi art. 38 C.pen., în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 C.pen. Cu drept de apel odată cu fondul Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.03.2022.
cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de apărarea inculpatei Manole Florea stabile?te termen pentru pronun?are la data de 23.03.2022. Cu privire la fondul cauzei: stabile?te termen pentru dezbateri asupra fondului la data de 29.03.2022 ora 13:30
Respinge ca nefondată cererea inculpatului Toma Ion de schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.pen., în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.pen. Cu drept de apel odată cu fondul Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.03.2022.
cu privire la fondul cauzei: amâna cauza la 15.03.2022 ora 15:00 Cu privireb la cererea de schimbare a încadrării juridice: amâna pronun?area la 14.03.2022
amâna cauza la 8.03.2022 ora 11,30 pentru emiterea unei adrese către partea civila
amâna cauza la 8.02.2022 ora 15: lipsa aparatorului inc Fercu Mihai Madalin
amână cauza la 25.01.2022 ora 11,00 pentru lipsa de apărare
amâna cauza la 16.12.2021 ora 10.30 pentru lipsa de apărare a inculpatului Fercu Mihai Madalin
În baza art.68 al.2 C.pr.pen., respinge cererea de recuzare a preşedintelui completului de judecată, formulată de inculpaţii Fercu Mihai Mădălin şi Manole Floarea, prin apărătorul lor, ca nefondată. În baza art.275 al.2 C.pr.pen., obligă inculpaţii la plata sumei de câte 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi 03.11.2021.
Suspendată judecata pana la solu?ionarea cererii de recuzare a domnului judecător , pre?edintele completului de judecată, cerere formulată de apărarea inculpatului Fercu Mihai Madălin
amâna cauza la 2.11.2021 ora 11:30 termen acordat la cererea apărătorului inculpatului Toma Ion reiterarea formulării cererilor de probe.
amână cauza la 5.10.2021 ora 14.00 pentru lipsa martorului
amână cauza la 14.09.2021 ora 13:00 pentru continuarea administrării probelor prin audierea expertului
amână cauza la 6.07.2021 ora 13.00 pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului Moaţă laurenţiu, avocat Vlădescu Carmen
amână cauza la 29.06.2021 ora 11,00 pentru când se vor emite mandate de aducere pe numele martorilor lipsa
amână cauza la 25 mai 2021 ora 11:00 pentru continuarea administrării probatoriilor prin audierea de martori.
amână cauza la 23.03.2021 ora 11:00 pentru continuarea audierii martorilor
amână cauza la 23.02.2021 ora 13:00 pentru continuarea administrării probatoriilor
amână cauza la 5.02.2021 ora 11:00 pentru lipsa apărătorului inculpatului Manole Codruţ
amână cauza la 26.01.2021 ora 13,00 pentru emiterea mandatelor de aducere privind martorii lipsă la acest termen de judecată şi pentru a se emite adresa Tribunalului Giurgiu în vederea comunicarii unei copii după rechuizitoriul din dosarul nr.1622/122/2019
admite cererea de amânare formulată în cauză
amână cauza la 10.11.2020 ora 11.00 pentru reaudierea martorilor
amână cauza la 6.10.2020 ora 11.00 termen acordat la cererea apărătorului ales al inculpatului Toma Ion
amână cauza la 8.09.2020 termen la care vor fi audiaţi inculpaţii
amână cauza la 14.07.2020 ora 10:00 pentru ca apărarea să formuleze cererii cu privire la reluarea cercetării judecătoreşti, motivat pe fiecare probă în parte.
cu privire la fondul cauzei: amână cauza la 25.06.2020 - ora 12.00. cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice: Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Toma Ion. În baza art 283 alin 4 lit n Cod procedură penală aplică inculpatului Toma Ion, sancţiunea amenzii judiciare în suma de 5000 lei. In baza art. 284 alin 2 cod procedură penală împotriva amenzii judiciare se poate formula cerere de anulare ori reducere a amenzii în termen de 10 zile de la comunicare. Cu apel odată cu fondul în ceea ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 9.06.2020
cu privire la fondul cauzei amână cauza la 9.06.2020 - ora 13.00. Cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice: Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei formulată de inculpatul Fercu Mihai Mădălin, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă agravantă prev.de art 9 alin 1 lit.c şi alin 3 din legea nr.241/2005, în infracţiunea de evaziune fiscală în forma prev.de art 9 alin 1 lit c din Legea nr.241/2005, ca nefondată. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 4.06.2020
În baza art. 386 alin. 1 Cod proc. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei săvârşită de inculpatul DRAGOMIR CONSTANTIN, din art. art. 9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. în art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. . Cu apel odată cu fondul Pronunţată în şedinţa publică, azi, 21.05.2020
amâna pronun?area cu privire la schimbarea de încadrare juridică formulată de apărarea inculpatului Dragomir Constantin la data de 21.05.2020. Amână cauza pe fond la data de 4.06.2020 ora 13:00
amână cauza la 19 mai 2020 ora 11.00 pentru lipsa de apărare .
amână cauza la 23.04.2020 pentru lipsa de apărare
amână cauza la 31.03.2020. pentru lipsa de apărare. In raport de dispozi?iile art 43 din D. 195/2020 referitoare la judecarea pe perioada stării de urgenta - cauza are ca obiect şi infrac?iunea spălarea de bani.
cu privire la fondul cauzei: amână cauza la 19.03.2020 ora 12.00 Cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice :Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei formulată de inculpatul Fercu Mihai Mădălin, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă agravantă prev.de art 9 alin 1 lit.c şi alin 3 din legea nr.241/2005, în infracţiunea de evaziune fiscală în forma prev.de art 9 alin 1 lit c din Legea nr.241/2005, ca nefondată. Cu apel odată cu fondul.
În baza art.68 C.pr.pen., respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul Toma Ion, prin apărătorul său, avocat Manolache Daniel, cu privire la soluţionarea dosarului nr.3052/114/2015*, ca nefondată. În baza art.275 al.2 C.pr.pen., obligă inculpatul Toma Ion la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.03.2020.
Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei formulată de inculpatul Toma Ion, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă agravantă prev.de art 9 alin 1 lit.c şi alin 2 din legea nr.241/2005, în infracţiunea de evaziune fiscală în forma prev.de art 9 alin 1 lit c din Legea nr.241/2005, ca nefondată. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 3.03.2020
Cu privire la fondul cauzei - amână cauza la 10.03.2020 ora - 11:00 Cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de apărarea inculpatului Toma Ion - amână pronun?area la 3.03.2020
amână cauza la 26.02.2020 ora 12:00 pentru lipsă de apărare pentru inculpatul Toma Ion şi Fercu Mihai Măsălin
amână cauza la 18.02.2020, termen acordat la cererea apărătorilor inculpa?ilor lipsa din cauza condi?iilor meteo
amână cauza la 6.02.2020 ora 11:00 pentru lipsa rela?iilor solicitate păr?ii civile
amână cauza la 21.01.2020 pentru a se reveni cu adresa la partea civilă
amână cauza la 17.12.2019 ora 11:00 pentru lipsa de apărare
amână cauza la 28.11.2019 ora 11:00 pentru a se solicita relatii părţii civile
În baza art.68 C.pr.pen., respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul Fercu Mihai Mădălin, prin apărătorul său av.Chioibaş Profir, cu privire la soluţionarea dosarului nr.3052/114/2015*, ca nefondată. În baza art.275 al.2 C.pr.pen., obligă inculpatul Fercu Mihai Mădălin la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.11.2019.
amâna cauza la 4.11.2019 ora 11:00 pentru lipsa de apărare a inculpatului Toma Ion
amână cauza la 15.10.2019 ora 11:00 termen acordat la cererea scrisă a apărătorilor inculpaţilor Fercu Mihai Mădălin, manole Floarea şi manole Codruţ
amână cauza la 26.09.2019 ora 11:00 pentru lipsa de apărare a inculpatului Dragomir Constantin şi Moată Laurenţiu
Amână cauza la data de 12.09.2019, pentru lipsa apărătorilor aleşi ai inculpaţilor Manole Floarea, Moaţă Laurenţiu şi Udrea Ion.
amână cauza la 16.07.2019 ora 11:00 pentru a se lua cunoştinţă de lucrarea de expertiză efectuată.
amână cauza la 18.06.2019 ora 13:00 pentru lipsa expertizei
amână cauza la 21 mai 2019 ora 13:00 pentru lipsa de apărare a inculpatului Toma Ion şi pentru când se va reveni cu adrese ANAF şi se vor emite noi mandate de aducere pentru martorii lipsa.
amână cauza la 24.04.2019 ora 13:00 pentru când se vor emite mandate de aducere pe numele martorilor lipsa, iar apărătorul inculpatului Toma Ion va depune la dosar cererea în probaţiune cu privire la obiectivele expertizei.
amână cauza la 4.04.2019 ora 12:00 pentru continuarea administrării probatoriilor
amână cauza la 13.03.2019 ora 10.00 pentru continuarea probatoriilor
amâna cauza la 27.02.2019 ora 11.00 pentru administrarea in continuare a porbatoriilor
În baza art.68 C.pr.pen., respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul Fercu Mihai Mădălin, prin apărătorul său, ca nefondată. În baza art.283 al.4 lit.n C.pr.pen., dispune sancţionarea inculpatului Fercu Mihai Mădălin cu amendă judiciară în cuantum de 2.000 lei. În baza art.275 al.2 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac cu privire la soluţionare cererii de recuzare. Cu drept de anulare ori de reducere a amenzii judiciare în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.01.2019.
În baza art.68 C.pr.pen., respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul Fercu Mihai Mădălin, prin apărătorul său. În baza art.275 al.2 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.01.2019.
amână cauza 23.01.2018. ora 11:00 pentru continuarea administarii probelor
amână cauza la 19.12.2018 pentru administrare de probatorii
amână cauza la 21.11.2018 ora 10:00 pentru lipsa apărătorului ales al inc. Moaţă Laurenţiu
amână cauza la 8.11.2018 pentru când se vor introduce în cauza in calitate de parti responsabil civilmente cele 4 societăţi comerciale şi vor fi citati martorii din acte.
amână cauza la data de 16.10.2018 FP4 R pentru constituirea legală a completului de judecată,urmare a admiterii cererii de abţinere
Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Bucur Iuliana Mihaela. Fără cale de atac. Pronunţată in şedinţa camerei de consiliu astăzi 19.09.2018
amână cauza la data de 20.09.2018 ora 11,00 pentru a se emite adrese ANAF pentru a preciza daca se solicita introducerea in cauza in calitate de părti responsabile civilmente a societătilor mentionate in considerentele deciziei CAP Ploiesti
amână cauza la 26.06.2018 ora 12,00 pentru lipsă de apărare
amână cauza la 22 mai 2018 ora 9,00 pentru lipsă de apărare
Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Jilavu Clara. Dispune repartizarea aleatorie a cauzei. Prezenta încheiere nu este supusă niciunei căi de atac, in conformitate cu art. 68 alin.7 Cod procedură penală. Pronunţată in sedinţa camerei de consiliu astăzi 28.02.2018
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 29.095 RON | 13.650 RON | 2.949 RON | -12.496 RON | 0 |
| 2014 | 2.290.048 RON | -74.269 RON | 29.095 RON | 13.650 RON | 2.178 RON | -13.267 RON | 2 |
| 2013 | 6.610.338 RON | 12.421 RON | 1.848.591 RON | 13.650 RON | 1.895.943 RON | 61.002 RON | 4 |
| 2012 | 15.440.179 RON | 47.981 RON | 972.013 RON | 21.300 RON | 998.994 RON | 48.281 RON | 3 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2.290.048 RON | 6.610.338 RON | 15.440.179 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2.290.575 RON | 6.611.656 RON | 15.441.070 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 2.364.074 RON | 6.596.678 RON | 15.383.950 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 14.978 RON | 57.120 RON |
| Pierdere bruta | — | 73.499 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 12.421 RON | 47.981 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 74.269 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 13.650 RON | 13.650 RON | 13.650 RON | 21.300 RON |
| Active circulante | 2.949 RON | 2.178 RON | 1.895.943 RON | 998.994 RON |
| Stocuri | 55 RON | 55 RON | 87.247 RON | 133.332 RON |
| Creante | 2.354 RON | 1.583 RON | 1.804.045 RON | 846.279 RON |
| Casa si conturi la banci | 540 RON | 540 RON | 4.651 RON | 19.383 RON |
| Datorii totale | 29.095 RON | 29.095 RON | 1.848.591 RON | 972.013 RON |
| Capitaluri proprii | -12.496 RON | -13.267 RON | 61.002 RON | 48.281 RON |
| Capital subscris varsat | — | 600 RON | 600 RON | 300 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 2 | 4 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.