IMEX GRAND TOTAL SRL

1. 26.05.20222238/104/2022Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 c.p.

   Tribunalul OltApel → FondPenalÎncheiere (17.11.2023)

   Parti (6)

   • Mihai MihaiInculpat
   • Mihai DorinApelant Inculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN ANAF- D.G.R.F.P. CRAIOVA - A.J.P.F. OLTApelant Parte civilă
   • SC IMEX GRAND TOTAL SRLParte responsabilă civilmente
   • Mihai DorinInculpat
   • STATUL ROMAN PRIN ANAF-DGRFP CRAIOVA-AJPF OLTParte civilă

   Parcursul dosarului (2 etape · 14 termene)

   1. FondTribunalul OltSoluţionare (29.06.2023)10 termene ▸ ▾

      1. 29.06.2023 09:00SoluţionareHotarare

         În baza art. 396 alin.1 şi 6 C.p.p., art. 16 alin.1 lit. f C.p.p. şi art. 154 lit c C.p. precum si a Deciziilor 259/2018 si 356/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, precum si a Deciziei 67/2022 a ICCJ încetează procesul penal privind pe inculpatul MIHAI MIHAI, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală, fapta prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c) din Leg. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi art. 5 Cod Penal - 100 acte materiale, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art 396 alin 1 Cod proc pen, condamnă pe inculpatul Mihai Dorin, la pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală fapta prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c) din Leg. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi art. 5 Cod Penal – 23 acte materiale În baza art. 67 alin. 2 C.p. aplică inculpatului Mihai Dorin pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) din CP pe o durată de 3 ani şi anume dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura o activitate de natura celei folosite la comiterea infracţiunii respectiv dreptul de a fi administrator de societate comercială pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e, a cărei executare se va face conform art. 68 C.p. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului Mihai Dorin, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi de ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s – a folosit pentru săvârşirea infracţiunii – administrator de societate comercială, de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 91 din Codul penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ?i va stabili un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozi?iilor art. 92 din Codul penal, care se va calcula de la data când hotărârea prin care s – a pronun?at suspendarea executării pedepsei sub supraveghere rămâne definitivă. În baza art. 93 alin. 1 din Codul penal, obliga pe inculpat ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune Sibiu, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c) să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal impune condamnatului să execute următoarea obliga?ie: - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Mihai Dorin va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Sibiu, jud. Sibiu sau în cadrul Consiliului Local Sibiu, jud. Sibiu pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 91 alin. 4 din Codul penal, atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 96 din Codul penal. În baza art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală atrage aten?ia inculpatului asupra consecin?elor nerespectării măsurilor de supraveghere ?i obliga?iilor impuse ?i ale săvâr?irii de noi infrac?iuni în cursul termenului de supraveghere. În baza art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 25 alin. 1 din Codul de procedură penală rap. la art. 19 alin. 1, 2 şi 5 din Codul procedură penală coroborat cu art. 1357 alin. 1 din Codul civil, art. 1373 alin. 1 din Codul civil, art. 1382 din Codul civil şi art. 1383 din Codul civil, instanţa admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi îl obligă pe inculpatul Mihai Mihai, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC IMEX GRAND TOTAL SRL., la plata către partea civila Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, a sumei de 98.191 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (obligaţia fiscală principală datorată), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective a debitului. În baza art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 25 alin. 1 din Codul de procedură penală rap. la art. 19 alin. 1, 2 şi 5 din Codul procedură penală coroborat cu art. 1357 alin. 1 din Codul civil, art. 1373 alin. 1 din Codul civil, art. 1382 din Codul civil şi art. 1383 din Codul civil, instanţa admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi îl obligă pe inculpatul Mihai Dorin, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC IMEX GRAND TOTAL SRL, la plata către partea civila Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, a sumei de 20.786 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (obligaţia fiscală principală datorată), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate potrivit Codului de procedură fiscală până la data plăţii efective a debitului. În baza 404 raportat la art. 249 C.p.p. si art. 11 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modif. ulterioare şi Deciziei RIL nr. 19/2017(M. Of. nr. 953 din 04.12.2017), dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului judiciar asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea inculpatului Mihai Mihai şi a părţii responsabile civilmente SC IMEX GRAND TOTAL SRL., până la concurenţa sumei de 98.191 lei. În baza 404 raportat la art. 249 C.p.p. si art. 11 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu modif. ulterioare şi Deciziei RIL nr. 19/2017(M. Of. nr. 953 din 04.12.2017), dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului judiciar asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea inculpatului Mihai Dorin şi a părţii responsabile civilmente SC IMEX GRAND TOTAL SRL., până la concurenţa sumei de 20.786 lei. Potrivit dispoziţiilor art. 397 alin. 4 din Codul de procedură penală, dispoziţiile din hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii. În baza art. 404 alin. 4 lit. f din Codul procedură penală, desfiinţează facturile fiscale care atestă operaţiuni comerciale cu caracter fictiv şi care au fost folosite de către inculpaţi în activitatea infracţională, astfel: I. Furnizor SC GREEN METAL STEEL SRL – CUI 32439064, J12/3295/2013, cu sediul în mun. Cluj Napoca 1. Factura nr. 1651 din 02.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 2. Factura nr. 1652 din 03.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 3 Factura nr. 1653 din 04.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 4 Factura nr. 1654 din 05.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 5 Factura nr. 1655 din 06.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 6 Factura nr. 1656 din 07.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 7 Factura nr. 1657 din 08.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 8 Factura nr. 1658 din 09.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 9 Factura nr. 1659 din 10.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 10 Factura nr. 1660 din 11.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 11 Factura nr. 1661 din 12.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 12 Factura nr. 1662 din 13.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 13 Factura nr. 1663 din 14.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 14 Factura nr. 1664 din 15.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 15 Factura nr. 1665 din 16.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 16 Factura nr. 1666 din 17.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 17 Factura nr. 1667 din 18.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 18 Factura nr. 1668 din 19.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 19 Factura nr. 1669 din 20.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 20 Factura nr. 1670 din 21.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 21 Factura nr. 1671 din 22.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 22 Factura nr. 1672 din 23.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 23 Factura nr. 1673 din 24.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 24 Factura nr. 1674 din 25.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 25 Factura nr. 1675 din 26.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 26 Factura nr. 1676 din 27.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 27 Factura nr. 1677 din 28.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 28 Factura nr. 1678 din 29.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 29 Factura nr. 1679 din 30.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 30 Factura nr. 1680 din 31.01.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 31 Factura nr. 1711 din 01.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 32 Factura nr. 1712 din 02.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 33 Factura nr. 1713 din 03.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 34 Factura nr. 1714 din 04.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 35 Factura nr. 1715 din 05.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 36 Factura nr. 1716 din 06.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 37 Factura nr. 1717 din 07.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 38 Factura nr. 1718 din 08.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 39 Factura nr. 1719 din 09.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 40 Factura nr. 1720 din 10.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 41 Factura nr. 1721 din 11.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 42 Factura nr. 1722 din 12.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 43 Factura nr. 1723 din 13.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 44 Factura nr. 1724 din 14.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 45 Factura nr. 1725 din 15.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 46 Factura nr. 1726 din 16.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 47 Factura nr. 1727 din 17.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 48 Factura nr. 1728 din 18.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 49 Factura nr. 1729 din 19.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 50 Factura nr. 1730 din 20.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 51 Factura nr. 1731 din 21.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 52 Factura nr. 1732 din 22.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 53 Factura nr. 1733 din 23.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 54 Factura nr. 1734 din 24.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 55 Factura nr. 1735 din 25.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 56 Factura nr. 1736 din 26.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 57 Factura nr. 1737 din 27.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 58 Factura nr. 1738 din 28.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 59 Factura nr. 1739 din 29.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 60 Factura nr. 1740 din 30.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 61 Factura nr. 1741 din 31.03.2015 în valoare de 4977 lei, din care 963 lei TVA 62 Factura nr. 1681 din 01.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 63 Factura nr. 1682 din 04.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 64 Factura nr. 1683 din 03.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 65 Factura nr. 1684 din 04.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 66 Factura nr. 1685 din 05.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 67 Factura nr. 1686 din 06.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 68 Factura nr. 1687 din 07.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 69 Factura nr. 1688 din 08.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 70 Factura nr. 1689 din 09.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 71 Factura nr. 1690 din 10.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 72 Factura nr. 1691 din 11.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 73 Factura nr. 1692 din 12.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 74 Factura nr. 1693 din 13.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 75 Factura nr. 1694 din 14.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 76 Factura nr. 1695 din 15.02.2015 în valoare de 4992 lei, din care 966 lei TVA 77 Factura nr. 1696 din 16.02.2015 în valoare de 4613 lei, din care 893 lei TVA 78 Factura nr. 1670 din 17.02.2015 în valoare de 4613 lei, din care 893 lei TVA 79 Factura nr. 1671 din 18.02.2015 în valoare de 4613 lei, din care 893 lei TVA 80 Factura nr. 1701 din 19.02.2015 în valoare de 4613 lei, din care 893 lei TVA 81 Factura nr. 1702 din 20.02.2015 în valoare de 4613 lei, din care 893 lei TVA 82 Factura nr. 1703 din 21.02.2015 în valoare de 4613 lei, din care 893 lei TVA 83 Factura nr. 1704 din 22.02.2015 în valoare de 4613 lei, din care 893 lei TVA 84 Factura nr. 1705 din 23.02.2015 în valoare de 4613 lei, din care 893 lei TVA 85 Factura nr. 1706 din 24.02.2015 în valoare de 4613 lei, din care 893 lei TVA 86 Factura nr. 1707 din 25.02.2015 în valoare de 4613 lei, din care 893 lei TVA 87 Factura nr. 1708 din 26.02.2015 în valoare de 4613 lei, din care 893 lei TVA 88 Factura nr. 1709 din 27.02.2015 în valoare de 4613 lei, din care 893 lei TVA 89 Factura nr. 1710 din 28.02.2015 în valoare de 4613 lei, din care 893 lei TVA II. Furnizor SC PRO REMAT PLASMET SRL – CUI 33270302, J15/342/2014, cu sediul în sat Teţcoiu, com Mătăsaru, jud Dâmboviţa 1. Factura nr. 523 din 17.02.2015 în valoare de 4910 lei, din care 950 lei TVA 2. Factura nr. 524 din 18.02.2015 în valoare de 4935 lei, din care 955 lei TVA 3. Factura nr. 525 din 19.02.2015 în valoare de 4433 lei, din care 858 lei TVA 4. Factura nr. 526 din 20.02.2015 în valoare de 3007 lei, din care 582 lei TVA 5. Factura nr. 527 din 23.02.2015 în valoare de 4669 lei, din care 904 lei TVA 6. Factura nr. 528 din 24.02.2015 în valoare de 4576 lei, din care 886 lei TVA 7. Factura nr. 529 din 25.02.2015 în valoare de 4266 lei, din care 826 lei TVA 8. Factura nr. 530 din 26.02.2015 în valoare de 4873 lei, din care 943 lei TVA 9. Factura nr. 531 din 27.02.2015 în valoare de 4873 lei, din care 943 lei TVA 10. Factura nr. 532 din 02.03.2015 în valoare de 4873 lei, din care 943 lei TVA 11. Factura nr. 533 din 03.03.2015 în valoare de 23436 lei, din care 4536 lei TVA III. Furnizor SC MEXIC METAL SRL – CUI 29588457, J22/128/2012, cu sediul în Hârlău, jud Iaşi 1 Factura nr. 1745 din 01.06.2015 în valoare de 4872 lei, din care 943 lei TVA 2 .Factura nr. 1746 din 02.06.2015 în valoare de 4922 lei, din care 953 lei TVA 3 .Factura nr. 1747 din 03.06.2015 în valoare de 4771 lei, din care 923 lei TVA 4 .Factura nr. 1748 din 04.06.2015 în valoare de 4872 lei, din care 943 lei TVA 5 .Factura nr. 1749 din 05.06.2015 în valoare de 4922 lei, din care 953 lei TVA 6 .Factura nr. 1750 din 06.06.2015 în valoare de 4671 lei, din care 904 lei TVA 7 .Factura nr. 1751 din 07.06.2015 în valoare de 4922 lei, din care 953 lei TVA 8 .Factura nr. 1752 din 08.06.2015 în valoare de 4771 lei, din care 923 lei TVA 9 .Factura nr. 1753 din 09.06.2015 în valoare de 4570 lei, din care 885 lei TVA 10 .Factura nr. 1754 din 10.06.2015 în valoare de 4871 lei, din care 943 lei TVA 11 .Factura nr. 1755 din 11.06.2015 în valoare de 4820 lei, din care 932 lei TVA 12 .Factura nr. 1756 din 12.06.2015 în valoare de 4820 lei, din care 932 lei TVA 13 .Factura nr. 1757 din 13.06.2015 în valoare de 4820 lei, din care 932 lei TVA 14 .Factura nr. 1758 din 14.06.2015 în valoare de 4820 lei, din care 932 lei TVA 15 .Factura nr. 1759 din 15.06.2015 în valoare de 4820 lei, din care 932 lei TVA 16 .Factura nr. 1760 din 16.06.2015 în valoare de 4820 lei, din care 932 lei TVA 17 .Factura nr. 1761 din 17.06.2015 în valoare de 4820 lei, din care 932 lei TVA 18 .Factura nr. 1762 din 18.06.2015 în valoare de 4820 lei, din care 932 lei TVA 19 .Factura nr. 1763 din 19.06.2015 în valoare de 4820 lei, din care 932 lei TVA 20 .Factura nr. 1764 din 20.06.2015 în valoare de 4820 lei, din care 932 lei TVA 21 .Factura nr. 1765 din 21.06.2015 în valoare de 4820 lei, din care 932 lei TVA 22 .Factura nr. 1766 din 22.06.2015 în valoare de 4820 lei, din care 932 lei TVA 23 .Factura nr. 1767 din 23.06.2015 în valoare de 1745 lei, din care 279 lei TVA În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale dispune ca inculpatul Mihai Dorin să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 13 alin. 1 din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare pentru vreuna dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege, instanţa comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 4 şi 5 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din OG 39/2015 privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, copia dispozitivului acesteia se transmite Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt. În baza art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Mihai Dorin, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC IMEX GRAND TOTAL SRL, la plata sumei de 3700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (în care sunt incluse şi cheltuielile din faza de urmărire penală). În baza art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Mihai Mihai, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC IMEX GRAND TOTAL SRL, la plata sumei de 3700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (în care sunt incluse şi cheltuielile din faza de urmărire penală). În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. şi art. 5 alin.1 lit. k din Protocolul nr. 14511/2019 încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR, suma de 942 lei reprezentând onorariu pentru apărător desemnat din oficiu, avocat Mitru Mare Mădălina, conform delegaţiei de asistenţă judiciară obligatorie nr. 2121/2022, rămâne în sarcina statului ?i va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt. În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. suma de 500 lei reprezentând onorariu redus pentru apărător desemnat din oficiu, avocat Ispas Dumitru Daniel, conform delegaţiei de asistenţă judiciară obligatorie nr. 2120/2022, rămâne în sarcina statului ?i va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.06.2023, la Tribunalul Olt.

      2. 12.06.2023 12:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         In baza art. 391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare si deliberare la data de 29 iunie 2023

      3. 29.05.2023 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

         pentru lipsa de apărare a incualptului Mihai Dorin, amana cauza la data de 12.06.2023 ora 12:30 pentrucand pune in vedere aparatorului sa faca dovada imposibilitatii prezentarii.

      4. 08.05.2023 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Amana cauza la data de 29.05.2023 ora 9:30 pentru ca inculpatul Mihaia Mihai prin avocat să depună inscrisuri

      5. 10.04.2023 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

         amana cauz ala data de 08.05.2023 ora 9:30 pentru cand se emiet adresa catre comisile rogate. se emite mandat de aducere pentru martorul lipsa

      6. 20.03.2023 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

         pentru lipsa comisiilor rogatorii si a martorului, amana cauza la data de 10.04.2023 ora 10:00. se emite adresa catre instan?ele rogate. se citeaza martorul prin intermediul organelor de politie.

      7. 13.02.2023 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

         dispune efectuarea de comisie rogatorie pentru martorii Stanescu Doina si Stanescu Matei la instan?a de domiciliu. se renun?ă la auderea martorului Mihai Gabriela se citeaza martorul Mereu Liviu. amana cauza la data de 20.03.2023 ora 10:00

      8. 06.02.2023 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Încuviinţează solicitarea Ministerului Public de audiere a martorilor: Stănescu Matei, Stănescu Doina ?i Mihai Gabriela, prin comisie rogatorie. Pune în vedere Ministerului Public ?i păr?ilor să precizeze în scris întrebările la care cei trei martori urmează să răspundă. Pune în vedere păr?ilor să precizeze în scris dacă în?eleg să fie chema?i de către organul judiciar care va efectua comisia rogatorie. Se vor efectua verificări în baza de date cu privire la martorul Mereu Liviu Iosif, urmând ca instanţa să se pronun?e în func?ie de rezultatul acestor verificări. Se va renunţa la audierea martorului Goman Ion. Acordă termen la data de 13.02.2023 ora 10:00 sala 1, complet Cprel-CPI 7, pentru când se va cita martorul Mihai Petre cu mandat de aducere. Pronunţată în ?edin?a publică, azi 06.02.2023.

      9. 16.01.2023 09:45Amână cauzaincheieredesedinta

         Respinge pentru inculpatul MIhai Dorin aplicarea procedurii simplificate. dispune reaudierea martorilor din rechizitoriu. se vor face verificari cu privire la martorul Mereu Liviu. Respinge pentru inculpatul Mihai Mihai proba cu testul poligraf. Admite proba privind efectuarea raportului de expertiza si se pune in vedere Ministerului public si aparatorilor sa formuleze obiective. acorda termen la data de 06.02.2023 ora 10,00

      10. 28.11.2022 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererea de amânare formulată de inculpatul Mihai Mihai si pune in vedere acestuia că este singurul termen acordat pentru angajare apărător si pregătirea apărării. In baza art. 265 C.p.p. se emite mandat de aducere pentru inculpatul Mihai Dorin la organele de jandarmerie din localitatea de domiciliu. Acordă termen de judecată la data de 16.01.2023 ora 9:45 sala 1.

   2. ApelCurtea de Apel CraiovaÎncheiere (17.11.2023)4 termene ▸ ▾

      1. 17.11.2023 09:00Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

         Admite cererea. În baza art. 279 raportat la art. 278 Cod procedură penală, Dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul deciziei penale nr.1857 din data de 15 noiembrie 2023 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 2238/104/2022, în sensul că se va menţiona „În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală onorariul parţial al apărătorilor desemna?i din oficiu pentru asisten?a juridică obligatorie a apelantului inculpat Mihai Dorin şi a intimatului inculpat Mihai Mihai, în cuantum de 300 lei fiecare, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei ?i rămâne în sarcina statului.” Definitivă. Pronunţată în şedinţa în şedinţă publică, astăzi, 17.11.2023.

      2. 15.11.2023 09:00Schimbat în parteHotarare

         În temeiul art.421 pct.2 lit.a C.pr.pen., admite apelul declarat de apelantul-inculpat Mihai Dorin împotriva sentinţei penale nr. 147/29.06.2023 a Tribunalului Olt – Secţia Penală, pronunţată în dosarul nr. 2238/104/2022. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, în fond, rejudecând: Constată că legea penală mai favorabilă este Legea 241/2005 în vigoare la data pronunţării prezentei (text în vigoare începând cu data 25.05.2023). În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a C.pr.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Mihai Dorin cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. (23 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 C.penal, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale. În baza art. 421 pct.1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de către apelanta parte civilă ANAF – DGRFP Craiova – Administraţia Finanţelor Publice Olt împotriva sentinţei penale nr.147/29.06.2023 a Tribunalului Olt – Secţia Penală, pronunţată în dosarul nr. 2238/104/2022. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu contravin prezentei. În temeiul art.275 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelului declarat de inculpat rămân în sarcina statului. În temeiul art.275 alin.2 lit.a C.pr.pen., obligă apelantul inculpat Mihai Dorin în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Imex Grand Toral SRL la plata cheltuielilor judiciare ocazionate de judecata în fond, în cuantum de 3700 lei. În temeiul art.275 alin.2 lit.a C.pr.pen., obligă apelanta parte civilă ANAF – DGRFP Craiova – Administraţia Finanţelor Publice Olt la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 300 lei. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 15 noiembrie 2023.

      3. 09.11.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, art. 405 alin. 1 Cod procedură penală şi 121 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instenţelor judecătoreşte stabileşte un nou termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 15.11.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.11.2023.

      4. 10.10.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         În temeiul art. 391 alin. 1 raportat la art. 405 alin. 1 Cod procedură penală stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 09.11.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.10.2023.

   Cai de atac (3)

   • Apel — declarata de Mihai Dorin, (10.07.2023)
   • Apel — declarata de STATUL ROMÂN PRIN ANAF- D.G.R.F.P. CRAIOVA - A.J.P.F. OLT, (07.07.2023)
   • Apel — declarata de STATUL ROMAN PRIN ANAF-DGRFP CRAIOVA-AJPF OLT, (07.07.2023)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.