SWEET DIAMOND SRL
Nr. Reg. Com. J40/1172/2012EUID ROONRC.J40/1172/2012Infiintata 10.02.2012
Adresa:LT. COL. DUMITRU PAPAZOGLU nr. 62, ap. ap1, Sector 3, București, 031204
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 38.100 RON | 10.637 RON | 622.591 RON | — | 563.140 RON | -59.451 RON | — |
| 2014 | 27.500 RON | 26.464 RON | 652.813 RON | — | 582.725 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38.100 RON | 27.500 RON | 112.816 RON | 37.072 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -70.088 RON |
| — |
| 2013 | 112.816 RON | -32.351 RON | 651.888 RON | — | 555.336 RON | -96.552 RON | — |
| 2012 | 37.072 RON | -64.401 RON | 417.873 RON | 165 RON | 353.507 RON | -64.201 RON | 2 |
| Venituri totale | 38.100 RON | 27.500 RON | 112.817 RON | 37.074 RON |
| Cheltuieli totale | 26.945 RON | 211 RON | 141.994 RON | 101.475 RON |
| Profit brut | 11.155 RON | 27.289 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | — | 0 RON | 29.177 RON | 64.401 RON |
| Profit net | 10.637 RON | 26.464 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 32.351 RON | 64.401 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 165 RON |
| Active circulante | 563.140 RON | 582.725 RON | 555.336 RON | 353.507 RON |
| Stocuri | 502.815 RON | 497.495 RON | 497.495 RON | 349.122 RON |
| Creante | 58.447 RON | 57.648 RON | 57.648 RON | 0 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.878 RON | 27.582 RON | 193 RON | 4.385 RON |
| Datorii totale | 622.591 RON | 652.813 RON | 651.888 RON | 417.873 RON |
| Capitaluri proprii | -59.451 RON | -70.088 RON | -96.552 RON | -64.201 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Decizia penală nr.281/CO.În baza art. 425 ind.1 alin. (1) ?i (7) pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, raportat la art. 2501 ?i 2502 din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondată, contesta?ia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism, împotriva încheierii din data de 24.03.2026, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penală. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. Onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru intimatul – inculpat Dumitrache Marian rămâne în sarcina statului ?i va fi avansat din fondurile speciale ale Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată la data de 12.05.2026, prin punerea hotărârii la dispozi?ia ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei, conform art. 405 alin. (1) din Codul de procedură penală.
Amanat fata de lipsa de procedura cu partile civile
În baza art. 2502 Cod. proc. pen., revocă măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţele din datele de 19.08.2013, 03.10.2013, 20.11.2013 şi 19.11.2015 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism în dosarul penal nr. 151/D/P/2012, astfel cum au fost restrânse prin încheierea din data de 25.11.2021 în dosarul nr. 47811/3/2015/a21 şi încheierea din data de 19.01.2022 în dosarul nr. 47811/3/2015/a22. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie, în termen de 48 de ore de la comunicare, pentru procuror ?i pentru inculpa?i. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor prin intermediul grefei instan?ei, azi, 24.03.2026.
În temeiul art. 2502 Cod. proc. pen. constată că subzistă temeiurile ce au determinat luarea ?i men?inerea măsurilor asiguratorii ale sechestrului, instituite prin ordonanţele din datele de 19.08.2013, 03.10.2013, 20.11.2013 şi 19.11.2015 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism în dosarul penal nr. 151/D/P/2012. Menţine măsurile asiguratorii ale sechestrului, instituite prin ordonanţele din datele de 19.08.2013, 03.10.2013, 20.11.2013 şi 19.11.2015 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism în dosarul penal nr. 151/D/P/2012, astfel cum au fost restrânse prin încheierea din data de 25.11.2021 în dosarul nr. 47811/3/2015/a21 şi încheierea din data de 19.01.2022 în dosarul nr. 47811/3/2015/a22. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie, în termen de 48 de ore de la comunicare, pentru procuror ?i pentru inculpa?i. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi 26.02.2025.
Stabileşte pronun?area la 26.02.2025.
În baza art. 250 ind. 2 C. proc. pen. menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţele din datele de 19.08.2013, 03.10.2013, 20.11.2013 şi 19.11.2015 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, astfel cum au fost restrânse prin încheierea din data de 25.11.2021 în dosarul nr. 47811/3/2015/a21 şi încheierea din data de 19.01.2022 în dosarul nr. 47811/3/2015/a22. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansare de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 07.11.2023.
În vederea readministrării probatoriului, amână cauza la data de 08 septembrie 2026, ora 11.00, sala 208.
Pentru respectarea principiului continuităţii completului amână cauza la 2 iunie 2026, ora 11.00, sala 213.
Pentru respectarea principiului continuităţii completului amână cauza la 05 mai 2026, ora 11.00, sala 213.
În temeiul art. 273 alin. (1) ?i (5) din Codul de procedură penală, admite cererile formulate de martorele D.L şi M. (fostă I.) M.. Dispune restituirea cheltuielilor efectuate de martora D.L.prilejuite de prezentarea acesteia la Tribunalul Bucure?ti, la data de 11.02.2025, în dosarul nr. 47811/3/2015, în cuantum de 168,05 lei, în contul RO.... Dispune restituirea cheltuielilor efectuate de martora M. (fostă I) M. prilejuite de prezentarea acesteia la Tribunalul Bucure?ti, la data de 08.04.2025, în dosarul nr. 47811/3/2015, în cuantum de 280 lei, în contul RO.... Sumele vor fi avansate din fondul cheltuielilor judiciare special alocat. Prezenta încheiere se comunică Compartimentului Financiar Contabil din cadrul tribunalului bucure?ti. Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 05.02.2026.
Amână cauza la data de 10.03.2026, ora 11.00, sala 213.
În vederea audierii martorilor, amână cauza la data de 27.01.2025, ora 11.00, sala 208.
În vederea audierii martorilor, amână cauza la data de 02.12.2025, ora 12.00, sala 208.
Faţă de lipsa martorilor, amână cauza la data de 21.10.2025, ora 12.00, sala 213.
În vederea audierii martorilor, amână cauza la 09.09.2025, ora 11.30, sala 208.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la 17 iunie 2025, ora 11.00, sala 208.
În vederea audierii martorilor amână cauza la 20 mai 2025, ora 12.00, sala 208.
Pentru a se lua la cuno?tin?ă despre concluziile raportului de expertiză şi pentru reaudierea martorilor, amână cauza la 08.04.2025, ora 11.00, sala 213.
În vederea audierii martorilor încuviin?a?i, acordă termen la 11.02.2025, ora 13.00, sala 213.
În vederea audierii martorilor, amână cauza la data de 14.01.2025, ora 11.00, sala 213.
Rămâne în pronun?are asupra cererilor de probe şi amână cauza la data de 22.10.2024, ora 11.00, sala 213.
Faţă de lipsa de procedură amână cauza pentru termenul din 04.06.2024, ora 11.00, sala 213, pentru când instanţa pune în vedere să se depună cereri de readministrare probe şi de administrare de probe noi. În vederea finalizării expertizei dispuse în cauză acordă termen la data de 22.10.2024, ora 11.00, sala 213.
Având în vedere admiterea cererii de abţinere, repartizarea cauzei la completul CF28 şi că termenul fixat de completul CF23 este în aceeaşi dată cu şedinţa de judecată a completului CF28 nu se vor mai reface/face procedurile de citare pentru completul CF28, urmând a fi menţinut termenul din 23.04.2024, ora 09.00, cu modificarea sălii de şedinţă. Dosarul se strigă la sala 208.
În baza art. 68 C.pr.pen.rap.la art. 66 C.pr.pen. şi art. 64 alin.1 lit. f C.pr.pen., admite declaraţia de abţinere a domnului judecător Mihai Drago? Mocanu de la solu?ionarea dosarului nr. 47811/3/2015. Actele îndeplinite ?i măsurile dispuse de către domnul judecător Mihai Drago? Mocanu în cauză se men?in. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 12.03.2024.
In vederea solutionarii cererii de abtinere, acorda termen la data de 23.04.2024 ora 09.00 sala 213
lipsa apărare inculpaţi si lipsa raport expertiza, acorda termen la data de 12.03.2024 ora 09.00 sala 208
Respinge cererile inculpaţilor Hamdan Ziyad, Aamdan Mohamad, Oltean Elena Zamfira, respectiv Dumitru George-Romică, de clarificare a acuzaţiei în conformitate cu cele reţinute prin Hotărârea din data de 21 octombrie 2021 a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza C-282/20, ca neîntemeiate. Cu drept pe apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.11.2023 PE FONDUL CAUZEI: Fata de lipsa raportului de expertiza şi în vederea readministrării probatoriului,amana cauza la data de 30.01.2024, ora 09.00, sala 213
Fata de lipsa raportului de expertiza şi în vederea readministrării probatoriului,amana cauza la data de 07.11.2023, ora 09.00, sala 213
Fata de lipsa raportului de experiza amana cauza si acorda termen la data de 26.09.2023, ora 11.00.
Fata de lipsa raportului de experiza amana cauza si acorda termen la data de 06.06.2023, ora 11.00.
Fata de lipsa raportului de experiza amana judecarea cauzei la data de 11.04.2023 ora 11.00.
Fata de lipsa raportului de experiza şi în vedere asigurăririi continuităţii completului de judecată, acordă termen la data de 14.02.2023 ora 11,00 sala 208
faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 17.01.2023 ora 11.00 sala 208
faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 22.11.2022 ora 11.00 sala 208
faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 25.10.2022 ora 10.00 sala 208
faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 11.10.2022 ora 10.00 sala 213
faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 27.09.2022 ora 11.00 sala 208
faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 07.06.2022 ora 11.00 sala 208
faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 10.05.2022 ora 11.00 sala 208
faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 15.03.2022 ora 11.00 sala 208
faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 15.02.2022 ora 11.00 sala 208
faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 18.01.2022 ora 11.00 sala 208
faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 23.11.2021 ora 11.00 sala 208
faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 26.10.2021 ora 11.00 sala 208
Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Hamdam Ziyad, Aamdan MOhamad şi Oltean Elena Zamfira, acordă termen la data de 28.09.2021 ora 11.00 sala 208.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 08.06.2021, ora 10:30, sala 208, Complet CF23.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 11.05.2021, ora 10:30, sala 208, Complet CF23.
În vederea citării martorilor, amână cauza şi acorda termen de judecată la data de 13.04.2021, ora 09:30, sala 208.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 16.03.2021, ora 12:30, sala 208, Complet CF23.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 02.03.2021, ora 10:30, sala 213, Complet CF23.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 02.02.2021, ora 10:30, sala 213, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 08 Noiembrie 2020, ora 10:30, sala 208, Complet CF23
Clarifică obiectivele expertizei financiar-contabile dispuse în cauză, în sensul că obiectivele la care trebuie să răspundă expertul se vor circumscrie opera?iunilor comerciale ?i financiare desfă?urate de următoarele societă?i comerciale: 1. BERGNER INTERNAŢIONAL SRL 2. BOHMAN INTERNAŢIONAL SRL 3. ROMA ROSE COMPANY SRL 4. ROMAROSE INVEST SRL 5. DEKAPOLIS INTERNAŢIONAL SRL 6. DEKAPOLISCOMPANY SRL 7. RAMA STAR INTERNAŢIONAL SRL 8. SYN ELECTRIC GRUP SRL 9. ALIS HOLDING SRL 10. OPORTUNITY SRL 11. SAB FASHION SRL 12. GEO BEST SRL 13. KAISERHOFF SRL 14. CHEF INOX SRL 15. SWEET DIAMOND SRL 16. ROMAROSE TRADING SRL 17. DEKAPOLIS INVEST SRL 18.DANSK INTERNAŢIONAL SRL 19. WELLBERG INTERNAŢIONAL SRL În ceea ce prive?te societă?ile menţionate la pct. 1-17 obiectivele la care trebuie să răspundă expertul se vor circumscrie opera?iunilor comerciale ?i financiare desfă?urate de cele 17 societă?i comerciale în perioada 01.01.2011-31.12.2013. În ceea ce prive?te societă?ile DANSK INTERNAŢIONAL SRL ?i WELLBERG INTERNAŢIONAL SRL se va avea în vedere că aceste societă?i comerciale au fost înfiin?ate la data de 18.10.2013, respectiv 19.05.2013 iar opera?iunile presupus infrac?ionale, conform actului de sesizare, s-au derulat până în anul 2015, motiv pentru care vor fi analizate opera?iunile comerciale ?i financiare ale acestor două societă?i în perioada 2013-2015. 1. Să se precizeze data înfiin?ării, sediul social/punctele de lucru, obiectul principal de activitate, cine au fost/sunt asocia?ii, administratorii sau persoanele împuternicite să ac?ioneze în numele acestor societă?i de la data înfiin?ării la zi. 2. Să se men?ioneze, în legătură cu toate societă?ile anterior men?ionate, în perioada de referin?ă anterior men?ionată, prin raportare la înscrisurile existente la dosarul de urmărire penală, toate conturile bancare de?inute, unită?ile bancare la care au fost deschise, persoanele împuternicite să efectueze opera?iuni pe aceste conturi, precum ?i dacă reprezentan?ii societă?ilor men?ionate au beneficiat de carduri ?i/sau de servicii de internet banking, arătându-se persoana care a ridicat de la unitatea bancară dispozitivele necesare utilizării acestor servicii. 3. Să se analizeze în legătură cu societă?ile men?ionate rulajele bancare, cu precizarea concretă a beneficiarilor transferurilor bancare interne ?i externe precum ?i a documentelor justificative care au stat la baza acestor transferuri. 4. Să se identifice ?i să se prezinte în mod detaliat documentele justificative aferente opera?iunilor de import- export efectuate de societă?ile de mai sus. 5. Raportat la constatările de la obiectivul nr. 4, să se precizeze care au fost documentele justificative prezentate organelor vamale pentru realizarea opera?iunilor de import. Analiza documentelor de import se va face având în vedere următoarele aspecte: - identificarea comisionarului vamal, a reprezentantului în vamă al societă?ii importatoare, pozi?ia tarifară a bunurilor ?i a lucrătorului vamal care a efectuat controlul fizic al bunurilor importate. - identificarea documentelor de înso?ire a mărfii, atât de natură comercială cât ?i de altă natură, în special acelora în baza cărora s-a stabilit încadrarea tarifară a bunurilor importate. 6. În măsura în care, din documentele analizate mărfurile importate de societă?i au fost transportate direct către beneficiari – persoane juridice – pe teritoriul României, să se identifice societă?ile care au întocmit documentele de transport, care au fost mijloacele de transport ?i persoanele conducători auto înscrise în respectivele documente de transport precum ?i modul de decontare al cheltuielilor de transport pe parcurs intern pentru mărfurile importate de aceste societă?i. În acest scop să se prezinte individualizat pe fiecare document de transport intern care au fost beneficiarii de pe pia?a internă a bunurilor importate ?i care au fost documentele de vânzare a mărfurilor către beneficiarii interni pentru care au fost efectuate transporturile, cu indicarea individualizată pe beneficiar a cantită?ilor, pre?urilor de vânzare ?i a valorii totale de vânzare a mărfurilor respective. 7. Să se analizeze documentele de intrare ?i de ie?ire din gestiune a mărfurilor de la societă?ile importatoare precum ?i a modalită?ii de încasare a contravalorii mărfurilor revândute pe pia?a internă. Analiza se va face pe fiecare furnizor-importator în corela?ie cu fiecare beneficiar-cumpărător de marfă de pe pia?a internă. 8. Să se identifice sursele de finan?are a importurilor realizate de societă?ile anterior men?ionate, modalitatea de plată ?i sumele achitate de importatori în contul societă?ilor externe furnizoare de mărfuri înscrise pe documentele de import identificate. 9. În cadrul fiecărei opera?iuni comerciale ?i de import, se va men?iona calitatea acestor societă?i de importator ?i/sau furnizor intern ?i/sau beneficiar. 10. Să se men?ioneze modul de eviden?iere, declarare ?i virare a obliga?iilor bugetare către stat, rezultate din rela?iile comerciale desfă?urate între societă?ile comerciale men?ionate ?i între acestea ?i alte societă?i comerciale. 11. Să se determine existen?a, perioada în care a fost produs ?i cuantumul prejudiciului adus bugetului de stat ca urmare a opera?iunilor de import ?i/sau comerciale desfă?urate de societă?ile men?ionate, distinct pentru fiecare societate în parte ?i distinct pentru fiecare opera?iune de import sau comercială efectuată. În cadrul acestui obiectiv, se va eviden?ia modalitatea de producere a eventualului prejudiciu adus bugetului de stat, fie prin: - omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate (art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea 241/2005); - evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005). 12. În ceea ce prive?te SC GEO BEST SRL, distinct de aspectele men?ionate anterior, expertul urmează: 12.1. Să identifice natura plăţilor efectuate prin contul USD deschis la Firenze Bank SA de către inculpatul Dumitru George Romică la datele de 18.01.2011, 03.02.2011 ?i 21.03.2011, în cuantum total de 115.369 USD, în sensul de a se stabili dacă au reprezentat plă?i aferente unei singure operaţiuni de import sau plă?i par?iale/totale a mai multor operaţiuni de import efectuate anterior importului din data de 05.01.2011. 12.2. Să se identifice facturile care au fost achitate integral/par?ial prin intermediul Dispoziţiilor de plata externă din datele de 18.01.2011, 03.02.2011 ?i 21.03.2011 ?i Documentele Vamale de Import (DVI-uri) aferente acestor operaţiuni comerciale de import. 12.3. Dacă facturile care au format obiectul Declaraţiei de import din data de 05.01.2011 au fost achitate ?i la ce dată. Expertul desemnat va avea în vedere toate înscrisurile depuse la dosarul de urmărire penală, înscrisurile depuse în cursul judecării prezentei cauze (atât de inculpa?i cât ?i cele solicitate din oficiu de către instan?ă), diagrama C-LYNX solicitată în cursul judecării cauzei de către instan?ă. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi 06.11.2020.
În temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 2 Cod Procedură Penală, amână pronuntarea la data de 6 Noiembrie 2020.
Avand nevoie de timp pentru a delibera, stabileste pronuntarea la data de 02.11.2020
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 10 Noiembrie 2020, ora 10:00, sala 213, complet CF23. Cu privire la aspectele discutate, în temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 1 Cod Procedură Penală, stabileşte pronun?area la data de 28 Octombrie 2020
Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 13 Octombrie 2020, ora 10:00, sala 213, complet CF23
Încuviin?ează cererea inculpaţilor de reaudiere a martorilor ABEABOERU PETRICĂ, BUTOI TEODORA, VASILE MIRONA, GAVRILĂ AUREL, GAVRILĂ JEANA, BOSTAN NARCISA, DRAGOMIR LIANA, VASILIU LUMINIŢA, BUTARU (fostă ARDELEANU) LAVINIA ALINA, MIRCEA (fostă IONIŢĂ) MĂDĂLINA, GHENU ELENA RODICA, ATUDOSIEI (fostă CHIRIACOF) IOANA TEODORA, menţionaţi în actul de sesizare, precum şi a martorului MOROŞANU MARIUS GABRIEL (martor propus de inculpatul Savu Marian). Dispune citarea în calitate de martori a numi?ilor ABEABOERU PETRICĂ, BUTOI TEODORA, VASILE MIRONA pentru termenul următor. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.07.2020.
Amână pronun?area asupra probelor la data de 28 Iulie 2020. Termen de fond 15 Septembrie 2020, ora 10:00, sala 213, complet CF23
Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 15 Septembrie 2020, ora 10:00, complet CF23, sala 213
Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 7 Iulie 2020, ora 10:00
Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 9 Iunie 2020, ora 08:30, complet CF23, sala 208
în vederea prevenirii infectării cu virusul Covid-19 şi cu respectarea hotărârii pre?edintelui Tribunalului Bucureşti din data de 11.03.2020, preschimba termenul de judecata la data de 12.05.2020.
Având în vedere hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020 şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului până la data pronunţării deciziei de către Curtea Constituţională a României, precum şi în vederea asigurării continuităţii completului de judecată şi faţă de lipsa de procedură, dispune amânarea cauzei şi stabileşte termen la data de 17 martie 2020, ora 11:00
Amână cauza la data de 18.02.2020, ora 09;00, în vederea asigurării continuităţii completului de judecată
Amână cauza la data de 21.01.2020 faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală.
Amână cauza la data de 26.11.2019 faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală şi în vederea asigării continuităţii completului de judecată.
Amână cauza la data de 29.10.2019 faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală şi în vederea asigării continuităţii completului de judecată.
Amână cauza la data de 01.10.2019 faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală şi în vederea asigării continuităţii completului de judecată.
Faţă de lipsa raportului de expertiza acorda termen la data de 03.09.2019
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 04.06.2019, ora 11,30.
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 07.05.2019, ora 11,30.
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 09.04.2019, ora 11,30.
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 12.03.2019, ora 11,30.
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 12.02.2019, ora 11,30.
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 15.01.2019, ora 11,00
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 20.11.2018, ora 11,00
lipsa expertiză.
-lipsă expertiză
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 16.08.2018, ora 11,00
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 05.06.2018, ora 11,00
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 08.05.2018, ora 11,00
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 10.04.2018, ora 11,00
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 13.02.2018, ora 11,00
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 16.01.2018, ora 11,00
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 05.12.2017, ora 11,00
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 24.10.2017, ora 11,00
Faţă de lipsa raportului de exepertiză fiscală, acordă termen la data de 26.09.2017, ora 11,00
Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 06.06.2017, ora 11,00.
Pentru lipsa raportaului de exeprtiză , acordă termen la data de 09.05.2017, ora 11,00.
Pentru lipsa raportaului de exeprtiză , acordă termen la data de 11.04.2017, ora 11,00.
Pentru a le da posibilitatea inculpatilor OLtean Elena si Bercuş Simona sa-şi angajeze apărător ales, acordă termen la data de 14.03.2017, ora 11,00
Pentru lipsa raportaului de exeprtiză , acordă termen la data de 14.02.2017, ora 11,00.
Pentru lipsa raportaului de exeprtiză precum si in vederea audierii martorilor din acte, acordp termen la data de 17.01.2017, ora 11,00.
Pentru lipsa raportaului de exeprtiză precum si in vederea audierii martorilor din acte, acordp termen la data de 06.12.2016, ora 11,00
În vederea administrării probatoriului, acorda termen la data de 22.11.2016.
Pentru a-i da posibilitatea apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatii Szin Florian si Dumitrache Marian sa studieze dosarul, precum şi faţă de lipsa de procedura cu partea responsabilă civilmente SC Dekapolis Company, acorda termen la data de 25.10.2016.
Faţă de lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente Kaiserhoff, urmând a fi citata la adresa indicata de către Registrul Comertului, urmează a acorda termen la data de 27 septembrie 2016, ora 11,00.
În vederea introducerii în cauza a părţilor responsabile civilmente, acordă termen la data de 18 august 2016.
Pentru imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatilor Hamdan Ziyad si Aamdan Mohamad, acorda termen la data de 07 iunie 2016.
În baza prevederilor art. 348 alin. 2 raportat la art. 207 alin. 2, 4, 7 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Aamdan Mohamad, prin Ordonanţa din data de 19.11.2015 pronunţată in dosarul nr. 151/D/P/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT- Structura Centrală şi menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpatului. Respinge, ca nefondată, cererea inculpatului Aamdan Mohamad, de înlăturare a obligaţiei de a nu părăsi teritoriul României sau de încuviinţare a părăsirii temporare a teritoriului României. Constată încetată de drept delegaţia avocatului din oficiu pentru inculpata Bercuş Simona. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 07.01.2016.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.