TOP TELESHOP SRL
Nr. Reg. Com. J40/2486/2012EUID ROONRC.J40/2486/2012Infiintata 07.03.2012
Adresa:COMPOZITORILOR nr. 10, bl. Z21, ap. 54, Sector 6, București, 061605
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Decizia penală nr. 236/C - În baza art. 250 ind. 2 rap. la art. 250 ind. I C.pr.pen. ?i la art. 425 ind. I alin. 7 pct. I lit. b C.pr.pen., respinge, ca nefondată, contesta?ia formulată de inculpatul CIOBANU IANCU DRAGO? împotriva încheierii din data de 29.03.2024, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală în dosarul nr. 13855/3/2022/a2. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul apărătorului din oficiu pentru partea responsabilă civilmente în cuantum de 510 lei se avansează din fondurile Ministerului de Justitie. Definitivă. Pronun?ată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 30.04.2024.
imposibilitate prezentare apărător ales
În baza dispozi?iilor art. 250 ind. 2 cod procedură penală raportat la art. 249 alin. 1 şi alin. 5 cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti prin ordonan?ele nr. 1931/P/2014 din data de 06.07.2015 ?i nr. 590/P/2018 din data de 14.06.2021 (astfel cum au fost extinse prin ordonanţa nr. 590/P/2018 din data de 13.05.2022). În baza art. 27 alin. 9 din Legea nr. 318/2015 dispune transferarea sumelor de bani indisponibilizate de la partea responsabilă civilmente SC. TOP TELESHOP S.R.L - C.U.I. .... (aflate în conturile ..... apar?inând S.C. TOP TELESHOP S.R.L. la Raiffeisen Bank S.A., respectiv în contul numărul ...... apar?inând S.C. TOP TELESHOP S.R.L. la Raiffeisen Bank S.A.) în subconturile bancare prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 aflate în administrarea ANABI. Prezenta va fi comunicată către Raiffeisen Bank S.A. şi către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate pentru punere în executare. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 29.03.2024.
Încheierea nr. 642/CP - În temeiul art. 425 ind. 1 alin.7 pct.1 lit.b rap. la art.347 din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul CIOBANU IANCU-DRAGOŞ împotriva încheierii din camera de consiliu de la data de 24 aprilie 2023, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală în Dosarul nr.13855/3/2022/a1. În temeiul art.275 alin.2 din Codul de procedură penală, obligă pe contestatorul inculpat la plata către stat a sumei de 200 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare. În temeiul art.275 alin.6 rap. la art.272 alin.1, 2 din Codul de procedură penală, onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru intimata parte responsabilă civilmente TOP TELESHOP SRL, în cuantum de 510 lei, rămâne în sarcina statului, fiind suportat din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 20 noiembrie 2023.
amână pronunţarea la data de 20 noiembrie 2023
stabileşte pronun?area la data de 09 noiembrie 2023
În baza art. 345 alin. (1) ?i (2) din Codul de procedură penală, respinge cererile ?i excep?iile formulate de inculpatul CIOBANU IANCU-DRAGOŞ ?i de partea responsabilă civilmente TOP TELESHOP S.R.L, privind neregularitatea actului de sesizare, nelegalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală. În baza art. 346 alin. (2) din Codul de procedură penală, constată legalitatea administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală şi a sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 590/P/2018, din 23.05.2022, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti privind pe inculpatul: ? CIOBANU IANCU-DRAGOŞ (date), trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 (forma modificată prin Legea nr. 55/2021), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (1.223 acte materiale). Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul CIOBANU IANCU-DRAGOŞ. Cu drept de contestaţie, în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, la data de 24.04.2023, solu?ia fiind pusă la dispoziţia publicului prin mijlocirea grefei.
Amână pronunţarea asupra cererilor şi excepţiilor la data de 24.04.2023 - B.C.
Conform disp. art. 391 alin. 1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 22.03.2023 - B.C.
Conform disp. art. 391 alin. 1 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 08.03.2023 - B.C.
T la data de 03.02.2023, ora 11.00, sala 239 - depunere înscrisuri în probatoriu.
T la data de 09.12.2022, ora 09.00, sala 239 - lipsa apărătorului din oficiu desemnat pentru a asigura asistenţa juridică/reprezentarea părţii responsabile civilmente, pentru soluţionarea cererii de recuzare a grefierului cu atribuţii în şedinţa de judecată.
T la data de 11.11.2022, ora 09.00, sala 239 - pentru ataşarea răspunsurilor la cererea de probatoriu.
T la data de 14.10.2022, ora 09.00, sala 239 - pronunţare asupra cererilor de probatoriu.
T la data de 30.09.2022, ora 12.00, sala 243 - cererea apărării de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării.
T la data de 16.09.2022, ora 09.00, sala 239 - comunicare OPIS, pronunţare cu privire la cererea apărării.
Conform disp. art. 344 alin. 2 C.p.p. stabileşte în cauză un termen de 20 de zile pentru formulare cereri şi excepţii.
Decizia penală nr. 909/A din data de 05.06.2025 - În baza art.421 pct.2 lit.b teza a II-a C.p.p. admite apelul declarat de apelul declarat de apelantul–inculpat CIOBANU-IANCU DRAGOŞ împotriva sentin?ei penale nr.1404/14.11.2024 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală, pronunţate în dosarul nr.13855/3/2022. Dispune desfiin?area, în parte, a sentin?ei penale şi rejudecând: În baza art.396 alin. 8 rap. la art. 16 alin.1 lit. f teza a II-a C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CIOBANU-IANCU DRAGOŞ - sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi art 5 din C.p. (331 acte materiale săvârşite în perioada 12 aprilie 2012 – 29 noiembrie 2014) – cu excluderea art.9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 (892 acte materiale săvârşite în perioada ianuarie 2015). În baza art. 397 alin.1 C.p.p. rap. la art. 19 C.p.p. ?i art. 25 alin.5 C.p.p. admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ?i îl obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. TOP TELESHOP S.R.L la plata către partea civilă a sumei de 248.668,81 lei reprezentând debit principal, la care se adăugă obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.249 C.p.p. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asigurătorii dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti prin ordonan?ele nr. 1931/P/2014 din data de 06.07.2015 ?i nr. 590/P/2018 din data de 14.06.2021 (astfel cum au fost extinse prin ordonanţa nr. 590/P/2018 din data de 13.05.2022), cu precizările efectuate prin încheierea din 29.03.2024 a Tribunalului Bucureşti (referitoare la transferul banilor în conturile ANABI) până la concurenţa sumei de 248.668,81 lei reprezentând debit principal, la care se adăugă obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. Menţine celelalte dispoziţii din sentinţa penală apelată care nu sunt contrare prezentei. În baza art.275 alin.3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat în ceea ce priveşte pe apelantul – inculpat CIOBANU-IANCU DRAGOŞ în faza de urmărire penală, fond şi în apel rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin.6 C.p.p., onorariul avocatului desemnat din oficiu al apelantului-inculpat, avocat Bonifate Nicoleta Dumitra, în cuantum de 998 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia parchetului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei, azi, 05.06.2025.
Stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactare la data de 05.06.2025.
Termen în vederea efectuării cercetării judecătoreşti în apel prin audierea martorilor încuviinţaţi.
Termen pentru a da posibilitatea inculpatului să-şi angajeze un avocat.
În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CIOBANU IANCU-DRAGOŞ sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. Pen. şi art 5 din C.Pen. În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 19 C.pr.pen. ?i art. 25 C.pr.pen., cu referire la art. 1349, art. 1357 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ?i obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. TOP TELESHOP S.R.L la plata către partea civilă a sumei de 280.119 lei, reprezentând debit principal, la care se adaugă accesorii calculate conform legisla?iei fiscale, aferente debitului principal, până la plata efectivă a debitului principal, reprezentând daune materiale. În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 19 C.pr.pen. ?i art. 25 C.pr.pen., cu referire la art. 1349, art. 1357 C.civ. ?i art. 23 alin. 3 C.pr.pen, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ?i obliga inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. TOP TELESHOP S.R.L la plata către partea civilă a sumei de 30.936 lei, reprezentând obliga?ii accesorii calculate conform legisla?iei fiscale, aferente debitului principal (în cuantum de 37.740 lei) achitat de inculpat, reprezentând daune materiale. În temeiul art. 249 C.proc.pen. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asigurătorii dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti prin ordonan?ele nr. 1931/P/2014 din data de 06.07.2015 ?i nr. 590/P/2018 din data de 14.06.2021 (astfel cum au fost extinse prin ordonanţa nr. 590/P/2018 din data de 13.05.2022), cu precizările efectuate prin încheierea din 29.03.2024 a Tribunalului Bucureşti (referitoare la transferul banilor în conturile ANABI). În temeiul art. 72 C. Pen. constata că inculpatul CIOBANU IANCU DRAGOŞ a fost reţinut pe o durată de 24 de ore (începând cu data de 04.03.2015, ora 22.00 până la data de 05.03.2015 ora 22.00), iar ulterior s-a aflat în stare de arest preventiv începând cu data de 05.03.2015 până la data de 08.05.2015. În temeiul art. 25 alin. 3 Cod. proc. pen. dispune desfiin?area, în integralitate, a celor 329 facturi identificate în considerentele prezentei hotărâri. În baza art. 275 alin. 1 punctul 3 litera b) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 20.000 de lei vor fi suportate de inculpat. În temeiul art. 274 alin. 1 teza finală Cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpat, rămâne în sarcina statului ?i va fi avansat din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 274 alin. 1 teza finală Cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru partea responsabilă civilmente, în cuantum de 2.000 lei (majorat), rămâne în sarcina statului ?i va fi avansat din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14.11.2024.
Conform disp. art. 391 C.p.p. amână pronunţarea la data de 14.11.2024 - Ş.M.M.
Conform disp. art. 391 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 06.11.2024 - Ş.M.M.
T la data de 11.10.2024, ora 13.00, sala 239 - pentru audierea martorilor lipsă la termenul de judecată.
T la data de 27.09.2024, ora 09.00, sala 243 - administrare probatoriu, audiere martori.
T la data de 21.06.2024, ora 12.00, sala 239 - pentru continuitatea completului de judecată, citare martori în vederea audierii, mandate de aducere pentru martorii lipsă la termen, verificare adrese de domiciliu.
T la data de 24.05.2024, ora 12.00, sala 239 - citare martori în vederea audierii, mandate de aducere pentru martorii lipsă la termen.
Admite în parte probele solicitate de către inculpatul Ciobanu Iancu-Dragoş şi de partea responsabilă civilmente SC Top Teleshop SRL. În baza art. 100 alin. 4 lit. b) C.P.P. respingere cererea de efectuare a unei noi expertize fiscal-contabile. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.04.2024.
Pronunţarea asupra cererilor de probatoriu la data de 04.04.2024. T la data de 26.04.2024, ora 10.00, sala 239 - administrare probatoriu.
T la data de 29.03.2024, ora 09.00, sala 239 - lipsă apărător ales, adresă către Baroul Bucureşti pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
T la data de 15.03.2024, ora 09.00, sala 243, pentru lipsa inculpatului la termen, mandat de aducere la domiciliu.
T la data de 01.03.2024, ora 09.00, sala 239 - cererea inculpatului de amânare în vederea angajării unui apărător ales, adresă către Baroul Bucureşti pentru înlocuirea apărătorului din oficiu desemnat în cauză pentru a asigura asistenţa juridică/reprezentarea părţii responsabile civilmente, urmare intervenirii unui motiv de incompatibilitate a avocatului.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 497.509 RON | 12.028 RON | 93.595 RON | — | 90.611 RON | -2.984 RON | — |
| 2012 | 414.442 RON | -14.611 RON | 105.966 RON | 119 RON | 91.436 RON | -14.411 RON | — |
| Indicator | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 497.509 RON | 414.442 RON |
| Venituri totale | 497.509 RON | 414.519 RON |
| Cheltuieli totale | 484.874 RON | 429.130 RON |
| Profit brut | 12.635 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 14.611 RON |
| Profit net | 12.028 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 14.611 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 119 RON |
| Active circulante | 90.611 RON | 91.436 RON |
| Stocuri | 38.440 RON | 34.284 RON |
| Creante | 31.291 RON | 54.321 RON |
| Casa si conturi la banci | 20.880 RON | 2.831 RON |
| Datorii totale | 93.595 RON | 105.966 RON |
| Capitaluri proprii | -2.984 RON | -14.411 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON |