LIZMETAL S.R.L.

1. 22.11.20214534/86/2021Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

   Curtea de Apel SuceavaFond → ApelPenalSchimbat în parte (08.01.2024)

   Parti (10)

   • STĂNESCU BUSUIOCInculpat
   • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVAParte civilă
   • S.C. LIZMETAL S.R.L.Parte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • S.C. LIZMETAL S.R.L.- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEXINSOLV I.P.U.R.L.Parte responsabilă civilmente
   • STĂNESCU BUSUIOCIntimat Inculpat
   • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVAApelant Parte civilă
   • S.C. LIZMETAL S.R.L.Intimat Parte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂApelant Parte civilă
   • S.C. LIZMETAL S.R.L.- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEXINSOLV I.P.U.R.L.Intimat Parte responsabilă civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 17 termene)

   1. ApelCurtea de Apel SuceavaSchimbat în parte (08.01.2024)7 termene ▸ ▾

      1. 08.01.2024 8:30Schimbat în parteHotarare

         În temeiul art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelul declarat de către Statul Român prin A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ia?i – A.J.F.P. Suceava împotriva sentin?ei penale nr. 67 din data de 15 martie 2023 a Tribunalului Suceava, sentin?ă pe care o desfiin?ează în parte, în latură civilă, sub aspectul cuantumului sumei acordate cu titlu de despăgubiri civile. Înlătură dispozi?ia privind obligarea inculpatului Stănescu Busuioc la plata către partea civilă a sumei de 267.982 lei – rest neachitat (276.982 lei – 9.000 lei), cu titlu de despăgubiri civile (T.V.A.) ?i accesorii constând în dobânzi ?i penalită?i de întârziere care se calculează în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de la data săvâr?irii infrac?iunii ?i până la data achitării efective a debitului. Obligă inculpatul Stănescu Busuioc la plata către partea civilă a sumei de 276.982 lei, cu titlu de despăgubiri civile (T.V.A.) ?i accesorii constând în dobânzi ?i penalită?i de întârziere care se calculează în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de la data săvâr?irii infrac?iunii ?i până la data achitării efective a debitului. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate care nu sunt contrare prezentei. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată, astăzi, 08.01.2024, prin punerea deciziei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin intermediul grefei instan?ei, conform dispozi?iilor art. 405 alin. (1) din Codul de procedură penală.

      2. 12.12.2023 8:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 08.01.2024. Pronunţată astăzi, 12.12.2023, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

      3. 13.11.2023 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Stabileşte termen pentru deliberare, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 12.12.2023. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 13.11.2023.

      4. 02.10.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
      5. 18.09.2023 10:30Amână cauzaincheieredesedinta
      6. 19.06.2023 9:00Amână cauzaincheieredesedinta
      7. 12.06.2023 8:30Termen preschimbat

         Termenul a fost preschimbat la data de 19.06.2023.

   2. FondTribunalul Suceavaadmite cererea (21.03.2023)10 termene ▸ ▾

      1. 21.03.2023 9:00admite cerereaincheiereindreptareeroaremateriala

         În baza art. 278 Cod procedură penală îndreaptă eroarea materială strecurată în dispozitivul sentinţei penale nr. 67 din data de 15.03.2023, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 4534/86/2021, în sensul că, în loc de: „În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul Busuioc Dumitru să plătească statului suma de 1.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, din care suma de 500 de lei din cursul urmăririi penale.”, se va trece: „În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul Stănescu Busuioc să plătească statului suma de 1.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, din care suma de 500 de lei din cursul urmăririi penale. În temeiul art. 279 raportat la art. 278 cod procedură penală, înlătură omisiunea vădită strecurată în dispozitivul sentinţei penale nr. 67 din data de 15.03.2023, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosar nr. 4534/86/2021, în sensul că se va menţiona: „Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 15 martie 2023.” Menţiunile despre îndreptarea erorii materiale şi înlăturarea omisiunii vădite, în sensul celor dispuse, urmează a se efectua pe toate exemplarele sentinţei penale menţionate. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 21.03.2023.

      2. 15.03.2023 9:00CondamnareHotarare

         Condamnă pe inculpatul Stănescu Busuioc, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 rep., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică prin Încheierea din 24.10.2022), la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod Penal şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen În baza art. 67 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului Stănescu Busuioc pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 3 (trei) ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. b C.pen. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii. În baza art. 91 alin. 1 raportat la art. 92 alin. 1 şi 2 cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei principale aplicate pe un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza dispoziţiilor art.93 al.2 Cod penal pe durata termenului de încercare, tribunalul impune condamnatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Proba?iune Suceava sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art.92 alin. 3 raportat la art.93 alin. 1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza dispoziţiilor art.93 al.3 Cod penal pe durata termenului de supraveghere condamnatul Stănescu Busuioc va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria com. Bosanci, jud. Suceava sau Primăria com. Ipoteşti, jud. Suceava, pe o perioada de 90 de zile, afară de cazul în care datorită stării de sănătate nu poate presta această muncă. În temeiul art.407 alin. 2 cod procedură penală, raportat la art.96 alin. 1, 4, 6 cod penal, art.91 alin. 4 cod penal, tribunalul atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere impuse prin prezenta sau săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, constând în sancţiunea revocării suspendării sub supraveghere urmată de executarea pedepsei. În temeiul art. 19, art. 25 alin. 1 cu referire la art. 397 alin.1 Cod procedură penală şi art. 1349, 1357 Cod civil, instanţa admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi- Administrare Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava şi, pe cale de consecinţă, dispune obligarea inculpatului Stănescu Busuioc la plata către partea civilă a sumei de 267.982 lei - rest neachitat (276.982 lei -9.000 lei) , cu titlu de despăgubiri civile (T.V.A.) şi accesorii constând în dobânzi şi penalităţi de întârziere care se calculează în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală, de la data săvârşirii infracţiunii şi până la data achitării efective a debitului. În temeiul articolului 404 alin.4 lit.c C.p.p. menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 32/P/2019 din 17.11.2020, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpatului Stănescu Busuioc, inclusiv autovehiculul proprietatea acestuia marca Ford Tranzit cu nr. de înmatriculare SV 13 BOS având valoarea totală aproximativă de 14.000 lei, până la concurenţa sumei de 267.982 lei. La data rămânerii definitive a prezentei sentinţe se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul Stănescu Busuioc să plătească statului suma de 1.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, din care suma de 500 de lei din cursul urmăririi penale.

      3. 13.02.2023 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Deliberarea, redactarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 15.03.2023, conform art. 391 Cod proc. penală. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13.02.2023.

      4. 16.01.2023 9:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Acordă termen de judecată la data de 13.02.2023, ora 09:00, în vederea lămuririi laturii civile a cauzei, urmând ca apărătorii inculpatului să efectueze demersuri sub acest aspect.

      5. 05.12.2022 9:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Acordă termen de judecată la data de 16.01.2023, ora 09,00, faţă de lipsa relaţiilor solicitate de la partea civilă, sens în care se va reveni cu adresă către aceasta, conform celor de la fila 125 dosar.

      6. 24.10.2022 9:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Acordă termen de judecată la data de 05.12.2022, orele 09:00, în vederea efectuării unei adrese către partea civilă pentru a comunica inculpatul a achitat vreo sumă de bani, din valoarea prejudiciului cu care aceasta s-a constituit parte civilă în cauză, raportat la înscrisurile care vor fi depuse alăturat.

      7. 28.09.2022 9:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Acordă termen de judecată la data de 24.X.2022, ora 09,00, pentru când instanţa va proroga pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de inculpat, prin apărători şi pentru a da posibilitatea inculpatului să achite o parte din prejudiciu. Totodată se va emite adresă către partea civilă pentru a comunica dacă în perioada 2018-2019, inculpatul a achitat vreo sumă de bani, din valoarea prejudiciului cu care aceasta s-a constituit parte civilă în cauză.

      8. 20.06.2022 9:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Încuviinţează cererea formulată de avocat ales Bulboacă Ioan sens în care, în considerarea art. 377 al. 2 Cod procedură penală, acordă un singur termen de judecată pentru a-i da posibilitatea să depună la dosar spre analiză în interesul inculpatului înscrisurile în circumstanţiere de care înţelege să se prevaleze în cauza de faţă şi, eventual, cel vizat să-şi materializeze intenţia exprimată la nivel declarativ de a depune diligenţe în vederea achitării parţiale a prejudiciului. Amână judecarea cauzei la data de 28.09.2022, ora 09:00 – C6F, termen în cunoştinţa părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.06.2022.

      9. 23.05.2022 9:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Amână judecarea cauzei la data de 20.06.2022, ora 09:00 – C6F, pentru când va fi citată partea responsabilă civilmente S.C. LIZMETAL S.R.L. – prin lichidator judiciar LEXINSOLV I.P.U.R.L. Suceava, de la sediul acestuia, situat în mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, celelalte părţi având termen în cunoştinţă. Pune în vedere inculpatului că-i incumbă obligaţia de a se prezenta la termenul viitor de judecată pentru a-şi exprima poziţia procesuală pe care înţelege să o adopte în procesul penal de faţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.05.2022.

      10. 11.04.2022 9:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Încuviinţează cererea formulată de avocat Andrişan Ionel, în calitate de apărător ales al inculpatului Stănescu Busuioc şi acordă termenul solicitat în vederea pregătirii apărării. În baza art. 6 rap. la art. 5 al. 1 pct. a din Protocolul privind stabilirea onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică în materie penală încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, dispune plata către avocat Popescu Patricia desemnat din oficiu pentru inculpat (conform delegaţiei nr. 2625/2021 – f. 41 ds. 4534/86/2021/a1), a sumelor de : 627 lei, reprezentând onorariul integral din procedura camerei preliminare şi 217 lei, reprezentând 25% din onorariul total de 868 lei ce i s-ar fi cuvenit dacă prestaţia sa avocaţială ar fi fost finalizată faza de judecată. Amână judecata la data de 23.05.2022 ora 09:00 – C6F, termen în cunoştinţa părţilor şi pune în vedere inculpatului că-i incumbă obligaţia de a se prezenta fără a fi citat, pentru a-şi exprima personal poziţia procesuală pe care înţelege să o adopte în cauză. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.04.2022.

   Cai de atac (1)

   • Apel — declarata de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA, (27.03.2023)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.