Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru CAPRI SOFT SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 35871/3/2021Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. b şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP
    Tribunalul BucurestiFondPenalAmână pronunţarea (29.06.2026)
    Parti (14)
    Termene si solutii (30)
    1. termen
    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Având în continuare nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza disp. art. 391 alin. (1) C.p.p. va amâna pronunţare la data de 11 august 2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Având nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza disp. art. 391 alin. (1) C.p.p. amână pronunţare la data 29 iunie 2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-20 mai 2026, sala 239, ora 14:00, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatul Ozdal Ali Riza.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-22 aprilie 2026, sala 239, ora 14:00, pentru a-i oferi posibilitatea reprezentantului Ministerului Public să-şi exprime punctul de vedere cu privire la precizările formulate de apărătorul ales al inculpatului Ozdal Ali Riza, referitoare la efectuarea unui supliment la raportul de expertiză şi pentru prezentarea inculpaţilor Ozdal Hasan şi Ozdal Serkan.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza, având în vedere imposibilitatea obiectivă de prezentare a apărătorului ales al inculpatului Ozdal Ali Riza, av. Petrescu Laurenţiu, din motive medicale. Îi pune în vedere apărătorului ales al inculpatului Ozdal Ali Riza, av. Petrescu Laurenţiu să depună la dosar înscrisuri medicale. Acordă termen la data de 25 februarie 2026, sala 239, ora 12:00, Complet specializat corupţie 5,

    7. Amână cauzaRezolutie

      Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea cauzei până la data reluării activită?ii de judecată.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-24 septembrie 2025, sala 243, ora 12:30,având în vedere imposibilitatea de prezentare a ap. ales al inc. O. A. R

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-22 iulie 2025, sala 239, ora 12:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-4 iunie 2025, sala 243, ora 13:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-21 mai 2025, sala 239, ora 12:00, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-23 aprilie 2025, sala 239, ora 13:00, pentru administrarea în continuare a probatoriului constând în audierea martorilor din rechizitoriu.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-26 martie 2025, sala 239, ora 12:30, pentru administrarea în continuare a probatoriului constând în audierea martorilor din rechizitoriu.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-26 februarie 2025, sala 239, ora 12:30, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      T- 29 ianuarie 2025, sala 239, ora 12:30, în vederea audierii în continuare a martorilor lipsă la acest termen, faţă de care se emit mandate de aducere.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-4 decembrie 2024, sala 239, ora 12:30, pentru a se reveni cu citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-6 noiembrie 2024, sala 239, ora 12:30, în vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-9 octombrie 2024, sala 239, ora 13:00, în vederea administrării în continuare a probatoriului constând în audierea martorilor din rechizitoriu.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-11 septembrie 2024, sala 239, ora 13:00, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-19.06.2024, sala 239, ora 14:00, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-22 mai 2024, sala 239, ora 14:00, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      În baza art. 283 alin. (3) C.p.p., dispune sancţionare dnei av. Mindicanu Mihaela cu amendă judiciară în cuantum de 1000 lei. I se vor aduce la cunoştinţă apărătorului disp. art. 284 alin. (2) Cod procedură penală, în sensul că persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii, iar cererea de anulare sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de şedinţă. În raport de disp. art. 265 alin. (1) C.p.p, rap. la art. 381 alin. (8) C.p.p, se emit mandate de aducere pe numele martorilor Szabo Valentina, Morcov Elena Raluca, Răduţ Simona, Matei Georgiana Daniela, Soare Nicoleta – Cristina, Poiana - Mitu Larisa Doinita, Berneanu Nicoliţa Nicoleta, Iacob Rebeca. Amână judecarea cauzei, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatul Ozdal Hasan. Acordă termen la data de 24 aprilie 2024, sala 239, ora 13:00, CF5, termen pentru când inculpaţii Ozdal Hasan, Ozdal Eray, Ozdal Ali Riza, Ozdal Serkan, Ozdal Muhammed, Radu Mihaela, părţile responsabile civilmente SC Capri Soft SRL şi SC Spectre Juno International SRL, S.C Sedal Avsa SRL, partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin.(2) şi (7) C.p.p. Se citează părţile responsabile civilmente S.C Best Innovative Fashion SRL, S.C Big & Zizi SRL, S.C Hayikikt Brand SRL, S.C Ertex Fashion SRL, ca în precedent. Conform disp. art. 259 alin. (5) C.p.p, se citează partea responsabilă civilmente S.C Best Innovative Fashion SRL şi prin afişare la sediul Tribunalului Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 martie 2024.

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-13 martie 2024, ora 11:00, sala 243, în vederea administrării probatoriului încuviinţat, constând în audierea primilor 10 martori din citativul rechizitoriului.

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-14.02.2024, sala 243, ora 14:00, faţă de lipsa de apărare constatată.

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-31.01.2024, sala 239, ora 11:00, faţă de lipsa de apărare constatată.

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei, având în vedere imposibilitatea obiectivă de prezentare a apărătorului ales al inculpaţilor Ozdal Hasan şi Ozdal Eray, av. Bogdan Vlad. Acordă termen la data de 17 ianuarie 2024, sala 243 ora 10:00, CF5

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-08.11.2023, sala 239, ora 11:00, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpata Radu Mihaela, dar şi cu inculpatul Ozdal Eray.

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-11.10.2023, sala 239, ora 10:00, în vederea prezentării unui interpret de limbă turcă, pentru a-şi exprima poziţia procesuală inculpaţii cetăţeni turci.

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti din data de 20 iunie 2023, amână cauza şi acordă termen la data de 13 septembrie 2023, sala 239, ora 09:30.

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-21 iunie 2023, sala 239, ora 09:30, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpaţii Ozdal Hasan şi Ozdal Eray.

  2. 2157/93/2020Debitordetalii ▸
    deschiderea procedurii la cererea creditorului
    Tribunalul IlfovFondFalimentAmână cauza (05.05.2026)
    Parti (2)
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ILFOVCreditor
    • CAPRI SOFT SRLDebitor
    Termene si solutii (19)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, amână judecarea cauzei la data de 03.11.2026.

    3. Alte cauzeRezolutie

      În baza Hotărârii nr. 6/21.10.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ilfov, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, amână judecarea cauzei la data de 04.11.2025.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru solu?ionarea definitivă a cererii de atragere a răspunderii patrimoniale.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii ?i solu?ionarea definitivă a dosarelor asociate.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii si solutionarea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru soluţionarea cererii de atragere a răspunderii.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii şi soluţionarea cererii de atragere a răspunderii.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    11. Alte soluţiiHotarareintermediara

      Aproba raportul de activitate întocmit cf. art. 92 alin. 1 lit. D din L.85/2014. În temeiul art. 145 alin. 1 lit. D) rap. la art. 92 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitoarei. În temeiul art. 85 alin. 1 şi art. 145 alin.2 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitoarei şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. În temeiul art. 145 alin 2 lit. c din legea nr. 85/2014 confirmă lichidator judiciar pe CII Sameş Iuliana care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 5000 lei, exclusiv TVA, din averea debitorului. Dispune notificarea, de către lichidator a intrării în faliment tuturor creditorilor notificaţi conform art. 99 din Legea nr. 85/2014, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru efectuarea menţiunii, precum şi aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 147 alin. 2 din Legea nr.85/2014. Dispune în sarcina lichidatorului obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în cont să nu dispună de acesta fără ordinul judecătorului sindic sau a lichidatorului judiciar, obligaţia de notificare a băncilor revenindu-i lichidatorului. În temeiul art. 145 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 stabileşte termenul limită conform art. 146 alin. 2 lit. a pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei în vederea întocmirii tabelului suplimentar al creanţelor ca fiind de 45 de zile de la data intrării în faliment; conform art. 146 alin. 2 lit. b - termenul limita de verificare a creanţelor, de întocmire si publicare a tabelului suplimentar la 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit.a; conform art. 146 alin. 2 lit. d termenul limită pt. întocmirea tabelului definitiv consolidat la 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b. In condiţiile art. 147 alin.2 din Legea nr. 85/2014 dispune ca lichidatorul judiciar sa efectueze notificarea creditorilor indicaţi de acest text in termen de 5 zile de la data intrării in faliment. Fixează termen pt. examinarea stadiului procedurii pentru data de 1.11 2022. Respinge cererea de plată a onorariului ca prematură. Executorie. Cu drept de a formula apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cererea de apel se va putea depune numai la Tribunalul Ilfov. Pronunţată la data de 28 iunie 2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    12. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea pentru data de 28 iunie 2022. Pronunţată la data de 21 iunie 2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    13. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea pentru data de 21 Iunie 2022 pentru când soluţia se va dispune la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 07 Iunie 2022.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru emiterea adresei încuviinţate.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru soluţionarea dosarelor asociate.

    17. Alte soluţiiHotarareintermediara

      Admite cererea creditoarei. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei Pune în vedere debitoarei faptul că este obligată să depună în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 şi 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă CII Sames Iuliana cu o remuneraţie de 5.000 lei din averea debitoarei. Fixează următoarele termene limită: - b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului de 45 de zile de la deschiderea procedurii; - c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe de 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la litera b; - d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor de 25 de zile de la expirarea termenului prevăzut la litera c; - e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor va fi fixată de administratorul judiciar în maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la litera c. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitoarei, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitoare în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitoarei şi oficiului Registrului comerţului sau, după caz, Registrului societăţilor agricole ori Registrului asociaţilor şi fundaţiilor în care debitoarea este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitoarei, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen de control în şedinţă publică, pentru analiza stadiului continuării procedurii, la data de 22 iunie 2021. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Ilfov. Pronunţată la data de 9 martie 2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    18. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea pentru data de 09 Martie 2021 pentru când soluţia se va dispune la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 23 Februarie 2021.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru refacererea procedurii de citare la adresa din extrasul ONRC.

  3. 35871/3/2021/a3Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (22.04.2026)
    Parti (14)
    Termene si solutii (1)
    1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

      In baza art.250 ind.2 C.p.p. dispune: A. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 10.12.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinut prin ordonanţele nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 şi 13.10.2021 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor: 1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ... până la concurenţa sumei de 2.309.044,89 lei, în scopul garantării reparării prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 2.OZDAL MUHAMMED - fiul lui ..., până la concurenţa sumei de 1.961.865,35 lei, în scopul garantării reparării prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 infracţiuni) şj respectiv art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infracţiune); 3.OZDAL ERAY - fiul lui ... până la concurenţa sumei de 75.211,05 lei, în scopul garantării reparării prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; B. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) aparţinând inculpaţilor: 1.OZDAL SERKAN - fiul lui ..., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. 2.RADU MIHAELA - fiica lui ..., până la concurenţa sumei de 1.323.728,12 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea a 4 infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală", prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (3 infracţiuni) şi respectiv art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infracţiune). C. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane inculpaţilor (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora): 1. OZDAL SERKAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. 2. RADU MIHAELA - fiica lui ...., până la concurenţa sumei de 1.323.728,12 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea a 4 infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală", prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic, art. 35 alin. 1 C.pen. (3 infracţiuni) şi respectiv art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infracţiune). D. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) aparţinând părţilor responsabile civilmente: 1. SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în comuna Afumaţi, şoseaua Bucureşti - Urziceni, nr. 17, tarlaua 111, parcela 425, lot 7-H1 M7, judeţ Ilfov, societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar Cil SAMEŞ IULIANA, cu sediul în ..., până la concurenţa sumei de 617.639 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 2. SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 739.402,41 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 952.003,48 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 270.459.46 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 75.211,05 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. E. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane părţilor responsabile civilmente (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora"): 1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., , societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar Cil SAMEŞ IULIANA, cu sediul în Bucureşti, Str. Theodor Speranţia, nr. 104, bloc S 26, scara 2, parter, ap. 29, sectorul 3 - până la concurenţa sumei de 617.639 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 2.SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urinare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în...., până la concurenţa sumei de 739.402,41 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., - până la concurenţa sumei de 952.003,48 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în Bucureşti, str. Triumfului, nr. 8, sectorul 1 - până la concurenţa sumei de 270.459.46 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ..., până la concurenţa sumei de 75.211,05 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. F. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) aparţinând inculpaţilor: 1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ..., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.OZDAL ERAY - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.OZDAL MUHAMMED - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.OZDAL SERKAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5. RADU MIHAELA - fiica lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. G. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane inculpaţilor (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora"): 1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.OZDAL ERAY - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.OZDAL HLASAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.OZDAL MUHAMMED - fiul lui...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5.OZDAL SERKAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 6. RADU MIHAELA - fiica lui...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. H.menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare efc.) aparţinând părţilor responsabile civilmente: 1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar Cil SAMEŞ IULIANA, cu sediul în...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.SC BEST INNOVATTVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 6. SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa suinei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. I. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane părţilor responsabile civilmente (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora): 1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar CII SAMEŞ IULIANA, cu sediul în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., - până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ....., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în comuna Berceni, str. Primăverii, nr. 86E, camera 4, judeţul Ilfov - până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. Men?ine dispozi?ia din încheierea de verificare din 12. 10. 2022 pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară, în sensul obligării inculpatului Ozdal Hasan la consemnarea sumei de 10.000 lei la dispozitia instantei cu titlu de garantie pentru achitarea cheltuielilor judiciare in folosul statului (în măsura în care aceasta nu a fost adusă la îndeplinire). Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare copie minută. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 22.04. 2026.

  4. 35871/3/2021/a4Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiFondPenal
    Parti (14)
  5. 2157/93/2020/a2Reclamantdetalii ▸
    atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014) T.R. - 03.05.2023
    Tribunalul IlfovFondFalimentAdmite cererea (14.11.2024)
    Parti (2)
    • CAPRI SOFT SRLReclamant
    • OZDAL ALI RIZAPârât
    Termene si solutii (7)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea de chemare în judecată având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă, ac?iune formulată de reclamantul C.I.I. SAMES IULIANA, în calitate în lichidator judiciar al debitoarei CAPRI SOFT S.R.L., în contradictoriu cu pârâtul OZDAL ALI. Angajează răspunderea patrimonială a pârâtului pentru întregul pasiv neacoperit al societăţii debitoare. Obligă pârâtul la suportarea pasivului neacoperit al societă?ii debitoare, în cuantum total de 880.999,27 lei. Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov. Pronun?ată astăzi, 14.11.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 14.11.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 31.10.2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 31.10.2024. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. . Pronunţată astăzi, 16.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      În temeiul art. 396 alin. (1) din C. proc. civ., amână pronunţarea la data de 16.10.2024. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. . Pronunţată astăzi, 03.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 03.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.09.2024.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronuntarea la data de 18.09.2024, cu mentiunea că, pronuntarea hotărârii se va face prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei, potrivit dispozitiilor art. 396 alin. (2) C. proc. civ. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.09.2024.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 03.09.2024.

  6. 35871/3/2021/a2Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (05.05.2025)
    Parti (14)
    Termene si solutii (2)
    1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      In baza art.250 ind.2 C.p.p. dispune: A. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 10.12.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinut prin ordonanţele nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 şi 13.10.2021 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor: 1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ... până la concurenţa sumei de 2.309.044,89 lei, în scopul garantării reparării prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 2.OZDAL MUHAMMED - fiul lui ..., până la concurenţa sumei de 1.961.865,35 lei, în scopul garantării reparării prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 infracţiuni) şj respectiv art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infracţiune); 3. OZDAL ERAY - fiul lui ... până la concurenţa sumei de 75.211,05 lei, în scopul garantării reparării prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; B. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) aparţinând inculpaţilor: 1.OZDAL SERKAN - fiul lui ..., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. 2.RADU MIHAELA - fiica lui ..., până la concurenţa sumei de 1.323.728,12 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea a 4 infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală", prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (3 infracţiuni) şi respectiv art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infracţiune). C. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane inculpaţilor (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora): 1. OZDAL SERKAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. 2. RADU MIHAELA - fiica lui ...., până la concurenţa sumei de 1.323.728,12 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea a 4 infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală", prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic, art. 35 alin. 1 C.pen. (3 infracţiuni) şi respectiv art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infracţiune). D. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) aparţinând părţilor responsabile civilmente: 1. SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în comuna Afumaţi, şoseaua Bucureşti - Urziceni, nr. 17, tarlaua 111, parcela 425, lot 7-H1 M7, judeţ Ilfov, societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar Cil SAMEŞ IULIANA, cu sediul în ..., până la concurenţa sumei de 617.639 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 2. SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 739.402,41 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 3. SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 952.003,48 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 4. SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 270.459.46 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 75.211,05 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. E. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane părţilor responsabile civilmente (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora"): 1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., , societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar Cil SAMEŞ IULIANA, cu sediul în Bucureşti, Str. Theodor Speranţia, nr. 104, bloc S 26, scara 2, parter, ap. 29, sectorul 3 - până la concurenţa sumei de 617.639 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 2.SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urinare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în...., până la concurenţa sumei de 739.402,41 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., - până la concurenţa sumei de 952.003,48 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în Bucureşti, str. Triumfului, nr. 8, sectorul 1 - până la concurenţa sumei de 270.459.46 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ..., până la concurenţa sumei de 75.211,05 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. F. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) aparţinând inculpaţilor: 1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ..., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.OZDAL ERAY - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.OZDAL MUHAMMED - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.OZDAL SERKAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5. RADU MIHAELA - fiica lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. G. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane inculpaţilor (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora"): 1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.OZDAL ERAY - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.OZDAL HLASAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.OZDAL MUHAMMED - fiul lui...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5.OZDAL SERKAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 6. RADU MIHAELA - fiica lui...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. H.menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare efc.) aparţinând părţilor responsabile civilmente: 1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar Cil SAMEŞ IULIANA, cu sediul în...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.SC BEST INNOVATTVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 6. SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa suinei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. I. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane părţilor responsabile civilmente (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora): 1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar CII SAMEŞ IULIANA, cu sediul în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., - până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ....., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în comuna Berceni, str. Primăverii, nr. 86E, camera 4, judeţul Ilfov - până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. Men?ine dispozi?ia din încheierea de verificare din 12. 10. 2022 pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară, în sensul obligării inculpatului Ozdal Hasan la consemnarea sumei de 10.000 lei la dispozitia instantei cu titlu de garantie pentru achitarea cheltuielilor judiciare in folosul statului (în măsura în care aceasta nu a fost adusă la îndeplinire). Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare copie minută. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 05. 05. 2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În baza art. 405 alin. (2) C.proc.pen. stabile?te termen pentru pronun?are la data de 5 mai 2025.

1–6 din 6

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)