CAMY & DAVID SRL
Nr. Reg. Com. J16/123/2013EUID ROONRC.J16/123/2013Infiintata 24.01.2013
Adresa:IALOMIȚA nr. 61A, Craiova, jud. Dolj
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În temeiul art. 250 ind.2 C. Pr. Pen., men?ine măsurile asiguratorii luate prin încheierea din data de 22.09.2022 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 5097/63/2021/a2 constând în: - poprirea asiguratorie asupra sumelor din conturile bancare ale inculpatului Mihai Jan, poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Mihai Jan şi sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Mihai Jan, până la concurenţa sumei de 1.827.161 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. - poprirea asiguratorie asupra sumelor din conturile bancare ale inculpatului Ristea Mihai Toma, poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Ristea Mihai Toma şi sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Ristea Mihai Toma, până la concurenţa sumei de 677.626 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 2502 Cod procedură penală men?ine măsurile asiguratorii dispuse asupra patrimoniului inculpaţilor Mihai Jan şi Ristea Mihai Toma prin ordonan?a nr. 773/P/2015 din 20.10.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Măsurile asigurătorii se aduc la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agen?iei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit art. 251 C. Pr. Pen. În temeiul art. 275 al. 3 C. Pr. Pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?a publică din 20.12.2023.
Amână pronun?area la data de 20.12.2023.
Respinge apelul declarat de inculpatul Mihai Jan împotriva sentinţei penale nr. 342 din data de 05 iulie 2024 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 5097/63/2021 ca nefondat. Deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Mihai Jan durata executată de la 05.07.2024 – data pronunţării hotărârii atacate cu apel, la 01.10.2024 (data când a fost liberat condiţionat din executarea MEPI nr. 27/2021BIS din 20.04.2023). Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, împotriva aceleiaşi sentinţe. Desfiinţează în parte sentinţa, pe latură penală, doar în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Ristea Mihai Toma şi rejudecând, Ia act că prin încheierea de la 05.12.2024 s-a dispus în privinţa inculpatului Ristea Mihai Toma în baza art. 386 Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală în forma continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit.c) din Legea nr. 241/2005 în forma în vigoare ulterior modificărilor introduse prin Legea nr. 126/2024, cu aplic. art. 35 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit.c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 în forma în vigoare anterior modificărilor introduse prin Legea nr. 126/2024, cu aplic. art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal împotriva inculpatului Ristea Mihai Toma pentru infracţiunea de evaziune fiscală în forma continuată prev. de art. art. 9 alin. 1 lit.c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca efect al prescripţiei răspunderii penale. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei care nu contravin prezentei decizii. Obligă inculpatul Mihai Jan la plata către stat a sumei de 300 lei, cheltuieli judiciare în apel. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului declarat de Parchet rămân în sarcina statului. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu se vor achita din fondurile Ministerului Justiţiei, rămânând în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor, persoanelor vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 20 decembrie 2024.
În temeiul art. 391 alin.1 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se vor face la data de 20.12.2024. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.12.2024.
cerere de amânare formulată de avocat Bogdan Săndulescu
cerere de amânare formulată de apelantul inculpat Mihai Jan în vederea angajării de apărător
I. În temeiul art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 (forma în vigoare conform modificării aduse prin Legea 126/2024), cu aplic. art. 35 al. 1 C. Pen. (2426 acte materiale), art. 5 C. Pen. şi art. 396 al. 2 C. Pr. Pen., Condamnă pe inculpatul Ristea Mihai Toma la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. În temeiul art. 67 al. 1 şi 2 C. Pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 3 ani, ce se va executa conform art. 68 al. 1 lit. b C. Pen. În baza art. 65 al. 1 C. Pen., interzice, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, ce se va executa în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În baza art. 91 C. Pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă, pe durata termenului de supraveghere de 4 ani, termen stabilit potrivit art. 92 C. Pen. În baza art. 93 al. 1 C. Pen., impune inculpatului ca, pe perioada termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 al. 2 lit. b C. Pen., impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Dolj. În baza art. 93 al. 3 C. Pr. Pen., impune inculpatului ca pe perioada termenului de supraveghere să presteze 90 zile muncă neremunerată în folosul Primăriei Comunei Coţofenii din Faţă, jud. Dolj, afara de cazul in care din cauza starii de sanatate nu poate presta aceasta munca. În baza art. 91 al. 4 C. Pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. Pen. referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul Ristea Mihai Toma să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. II. În temeiul art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 (forma în vigoare conform modificării aduse prin Legea 126/2024), cu aplic. art. 35 al. 1 C. Pen. (2426 acte materiale), art. 5 C. Pen. şi art. 396 al. 2 C. Pr. Pen., Condamnă pe inculpatul Mihai Jan la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, cu executarea pedepsei în regim de detenţie. În temeiul art. 67 al. 1 şi 2 C. Pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 3 ani, ce se va executa conform art. 68 al. 1 lit. c C. Pen. În baza art. 65 al. 1 C. Pen., interzice, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe durata executării pedepsei, conform art. 65 al. 3 Cod penal. Constată că fapta ce face obiectul prezentului dosar este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul Mihai Jan a fost condamnat prin S.P. nr. 18/21.01.2021 a Tribunalului Dolj, definitivă prin D.P. nr. 793/20.04.2023 a Curţii de Apel Craiova (ca urmare a admiterii contestaţiei în anulare), faptă săvârşită în perioada mai 2011 – decembrie 2012, şi pentru care a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 4 ani şi 6 luni, cu executarea acesteia în regim de detenţie. În temeiul art. 38 al. 1 rap. la art. 39 al. 1 lit. b C. Pen., contopeşte pedeapsa aplicată în prezenta cauză cu pedeapsa aplicată prin S.P. nr. 18/2021, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă o treime din cea de-a doua pedeapsă, respectiv 1 an şi 2 luni, pedeapsa rezultantă finală fiind de 5 ani şi 8 luni închisoare, cu executarea acesteia în regim de detenţie. În temeiul art. 45 al. 1 C. Pen., rap. la art. art. 65 al. 1 C. Pen., interzice, ca pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa rezultantă, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani, ce se va executa conform art. 68 al. 1 lit. c C. Pen. În temeiul art. 45 al. 5 C. Pen., rap. la art. 65 al. 1 C. Pen., interzice, pe lângă pedeapsa rezultantă, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe durata executării pedepsei, conform art. 65 al. 3 Cod penal. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul Mihai Jan să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. Deduce din pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 8 luni aplicată inculpatului Mihai Jan perioada executată în baza S.P. nr. 18/2021, de la 22.12.2021 la zi. Anulează M.E.P.Î. nr. 27/2021 BIS din 20.04.2023 emis în baza S.P. nr. 18/2021 şi dispune emiterea unor noi forme de executare, în conformitate cu prezenta sentinţă. Menţine celelalte dispoziţii ale S.P. nr. 18/2021 a Tribunalului Dolj, dacă nu contravin prezentei sentinţe. III. În temeiul art. 397 al. 1, art. 19 C. Pr. Pen. rap. la art. 1257 şi art. 1349 al. 1 C. Civ., Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, (cu sediul în Bucureşti, str. APOLODOR, nr. 17, sector 5), prin mandatar DGRFP Craiova, (cu sediul în Craiova, Mitropolit Firmilian, nr. 2, Judeţ DOLJ). Obligă pe inculpaţii Ristea Mihai Toma şi Mihai Jan, în solidar, la plata către partea civila Statul Roman, prin ANAF, a sumei de 677.626 lei, reprezentând impozit pe veniturile din alte surse, TVA şi impozit pe profitul suplimentar şi, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Obligă pe inculpatul Mihai Jan la plata către partea civila Statul Roman, prin ANAF, a sumei de 1.148.535 lei (diferenţa dintre prejudicial stabilit la suma de 1.826.661 lei, suma de 677.626 la plata căreia a fost obligat în solidar împreună cu inculpatul Ristea Mihai Toma şi suma de 500 lei achitată de inculpate în cursul judecăţii), reprezentând impozit pe veniturile din alte surse, TVA şi impozit pe profitul suplimentar şi, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Obligă pe inculpatul Mihai Jan la plata către partea civilă Statul Român, prin ANAF a dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei de 500 lei de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii fiecărei sumei în parte, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. IV. În temeiul art. 404 al. 4 lit. c Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, men?ine măsurile asiguratorii luate prin încheierea din data de 22.09.2022 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 5097/63/2021/a2 constând în: - poprirea asiguratorie asupra sumelor din conturile bancare ale inculpatului Mihai Jan, poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Mihai Jan şi sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Mihai Jan, până la concurenţa sumei de 1.827.161 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. - poprirea asiguratorie asupra sumelor din conturile bancare ale inculpatului Ristea Mihai Toma, poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Ristea Mihai Toma şi sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Ristea Mihai Toma, până la concurenţa sumei de 677.626 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. Men?ine măsurile asiguratorii dispuse asupra patrimoniului inculpaţilor Mihai Jan şi Ristea Mihai Toma prin ordonan?a nr. 773/P/2015 din 20.10.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Măsurile asigurătorii se aduc la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agen?iei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit art. 251 C. Pr. Pen. În temeiul art. 397 al. 3 C. Pr. Pen. raportat la art. 25 al. 3 C. Pr. Pen., V. Dispune desfiinţarea celor 2426 facturi fictive înregistrate în contabilitatea SC RMT METAL SRL în perioada mai 2013 – martie 2015 enumerate în Rechizitoriul nr. 773/P/2015 din 27.07.2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj şi a chitanţelor fiscale falsificate înregistrate în evidenţele SC RMT METAL SRL, aflate în original la dosarul cauzei. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art. 275 al. 6 C. Pr. Pen., onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu rămân în sarcina statului. În temeiul art. 274 al.1 C. Pr. Pen., obligă inculpatul Ristea Mihai Toma, la plata sumei de 6000 lei cheltuieli judiciare către stat (din care suma de 1500 lei reprezinta cheltuieli aferente fazei de urmarire penala). În temeiul art. 274 al.1 C. Pr. Pen., obligă inculpatul Mihai Jan, la plata sumei de 6000 lei cheltuieli judiciare către stat (din care suma de 1500 lei reprezinta cheltuieli aferente fazei de urmarire penala). Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 05.07.2024.
În temeiul art.391 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc la data de 05.07.2024. În temeiul art.405 C.p.p. pronunţarea hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din 28.06.2024.
În temeiul art.391 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc la data de 28.06.2024. În temeiul art.405 C.p.p. pronunţarea hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din 30.05.2024.
faţă de cererea formulată de av inculpatului.
pentru a se emite adresă la Baroul Dolj pentru inculaptul M.J.
faţă de cererea de schimbare încadrare juridică.
pentru realizarea videoconferin?ei la Tribunalul Bucureşti, amână cauza la data de 05.04.2024.
Amana cauza la data de 21.03.2024, ora 9.00, in vederea continuării cercetării judecătoresti.
Amână cauza la data de 16.02.2024, ora 11.00, în vederea audierii martorilor la Tribunalul Bucureşti.
pentru audierea martorilor.
pentru audierea martorilor citaţi la Tribunalul Bucureşti
faţă de lipsa martorilor.
faţă de lipsa martorilor, amână cauza la data de 19.12.2023, în vederea realizării videoconferinţei cu Tribunalul Bucureşti.
Revenirea cu adresă către tribunalul Bucureşti în vederea audierii martorilor.
Amana cauza la data de 19.10.2023, in vederea emiterii unei adrese catre Tribunalul Bucuresti si administrării probatoriului in cauza
Amana cauza in vederea audierii urmatorilor martori.
Amână cauza la data de 29.09.2023, ora 11.00.
pentru audierea în continuare a martorilor.
în vederea audierii martorilor la Tribunalul Bucureşti, amână cauza la data de 27.06.2023
pentru a se efectua comisiile rogatorii dispuse în cauză.
faţă de lipsa martorilor
Faţă de cererea formulată în cauză.
Faţă de lipsa inculpatului G.M.
Faţă de lipsa comisiei rogatorii cu Tribunalul Bihor, amână cauza la data de 23.02.2023.
pentru citarea martorilor, amână cauza la data de 26.01.2023.
Pentru citarea martorilor din rechizitoriu, amână cauza la data de 15.12.2022, ora 10.00.
Faţă de cererea de amânare formulată de av Stuparu, amână cauza la data de 17.11.2022.
În vederea stabilirii poziţiei procesuale a inculpaţilor, amână cauza la data de 20.10.2022.
Faţă delipsa de apărare, amână cauza la data de 22.09.2022, 09.00.
În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza la data de 30.06.2022, pentru când inculpatul are termen în cunoştinţă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | -88 RON | 3.591.389 RON | — | — | -3.591.389 RON | — |
| 2013 | 6.240.188 RON | 25.700 RON | 629.749 RON | 2.621 RON | 657.828 RON | 30.700 RON | — |
| Indicator | 2020 | 2013 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6.240.188 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 6.240.188 RON |
| Cheltuieli totale | 88 RON | 6.209.593 RON |
| Profit brut | 0 RON | 30.595 RON |
| Pierdere bruta | 88 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 25.700 RON |
| Pierdere neta | 88 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 2.621 RON |
| Active circulante | — | 657.828 RON |
| Stocuri | — | 656.414 RON |
| Creante | — | 1.310 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 104 RON |
| Datorii totale | 3.591.389 RON | 629.749 RON |
| Capitaluri proprii | -3.591.389 RON | 30.700 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 5.000 RON |