SIVKUM ION SRL

1. 09.11.20236827/63/2023/a1.1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)

   Tribunalul DoljFondPenalSoluţionare (29.11.2023)

   Parti (4)

   • MIHAI FLUTURELInculpat
   • MIHAI DANInculpat
   • SC SIVKUM ION SRLParte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVAParte civilă

   Termene si solutii (3)

   1. 29.11.2023 09:00Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      În baza art.2502 Cod procedură penală, menţine ca legale si temeinice măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţa nr.803/P/2016 din data de 14.07.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, respectiv: -menţine măsura sechestrului asigurător asupra autovehiculului, marca VOLKSWAGEN GOLF 1HX0, având seria de ?asiu WVWZZZ1HZPB137749 ?i numărul de înmatriculare DJ 90 JMY, aparţinând inculpatului Mihai Fluturel până la concurenţa sumei 65.948 lei; - menţine măsura sechestrului asupra bunurilor prezente şi viitoare ale inculpatului Mihai Fluturel, până la concurenţa sumei 65.948 lei; - menţine măsura asiguratorie a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Mihai Fluturel, până la concurenţa sumei 65.948 lei; - menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor prezente şi viitoare ale inculpatului Mihai Dan, până la concurenţa sumei 75.302 lei. - menţine măsura asigurătorie a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Mihai Dan, de către o altă persoană,până la concuren?a sumei de 75.302 lei. - menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor prezente ?i viitoare de?inute în proprietate de către partea responsabilă civilmente SC SIVKUM ION SRL, până la concuren?a sumei de 141.250 lei. - menţine măsura asigurătorie a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente SC SIVKUM ION SRL, în conturile deschise la Raiffeisen Bank România S.A. ?i BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA., de către o altă persoană, până la concuren?a sumei de 141.250 lei. În baza art. 275 alin. 3 din Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 29.11.2023.

   2. 28.11.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 29.11.2023. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 28.11.2023.

   3. 22.11.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 28.11.2023. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 22.11.2023.

2. 08.11.20236827/63/2023/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

   Tribunalul DoljFondPenalSoluţionare (14.02.2024)

   Parti (4)

   • MIHAI FLUTURELInculpat
   • MIHAI DANInculpat
   • SC SIVKUM ION SRLParte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVAParte civilă

   Termene si solutii (1)

   1. 14.02.2024 09:00Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      Respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de inculpatul Mihai Fluturel. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 803/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj privind pe inculpaţii Mihai Fluturel şi Mihai Dan, fiecare trimis în judecată pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9, al.1, lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35, al.1 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Mihai Fluturel şi Mihai Dan. În baza art.275, al.6 C. proc. pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Mihai Dan, onorariu redus la suma de 600 lei, pentru apărător Miulescu Irina, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept la contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 14.02.2024.

3. 08.11.20236827/63/2023Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

   Tribunalul DoljFondPenalÎncetat procesul penal (28.02.2025)

   Parti (4)

   • MIHAI FLUTURELInculpat
   • MIHAI DANInculpat
   • SC SIVKUM ION SRLParte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVAParte civilă

   Termene si solutii (9)

   1. 28.02.2025 09:00Încetat procesul penalHotarare

      În temeiul art. 396 al. 1 şi alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f) teza a II-a C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. c C.p., cu referire la art. 155 alin. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Mihai Fluturel, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (forma în vigoare anterior modificării prin Legea nr.126/2024) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., (9 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 al. 1 şi alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f) teza a II-a C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. c C.p., cu referire la art. 155 alin. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Mihai Dan, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (forma în vigoare anterior modificării prin Legea nr.126/2024) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., (3 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 al. 1 C.p.p., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C. Civ., art. 1381 al. 1 şi art.1382 C. Civ. admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi obligă pe inculpatul Mihai Fluturel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SIVKUM ION SRL la plata către partea civilă a debitului în sumă de 65.948 lei la care se vor adăuga dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 şi art. 176 din Codul de procedura fiscală. În temeiul art. 397 al. 1 C.p.p., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C. Civ., art. 1381 al. 1 şi art.1382 C. Civ. admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi obligă pe inculpatul Mihai Dan în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SIVKUM ION SRL la plata către partea civilă a debitului în sumă de 75.302 lei la care se vor adăuga dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 şi art. 176 din Codul de procedura fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p., raportat la art. 249 C.p.p. având în vedere şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune: - instituirea măsurii asiguratorii constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului Mihai Fluturel până la concurenţa sumei de 65.948 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. - menţine, ca fiind legală şi temeinică, măsura sechestrului asigurător asupra autovehiculului, marca VOLKSWAGEN GOLF 1HX0, având seria de şasiu WVWZZZ1HZPB137749 şi numărul de înmatriculare DJ 90 JMY, aparţinând inculpatului Mihai Fluturel, până la concurenţa sumei 65.948 lei. - menţine ca fiind legală şi temeinică măsura asiguratorie a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Mihai Fluturel, de către o altă persoană, până la concuren?a sumei de 65.948 lei şi extinde această măsură până la concurenţa sumei constând în dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. -menţine ca fiind legală şi temeinică măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile (prezente şi viitoare) ale inculpatului Mihai Fluturel, până la concuren?a sumei de 65.948 lei şi extinde această măsură până la concurenţa sumei constând în dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. - instituirea măsurii asiguratorii constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului Mihai Dan până la concurenţa sumei de 75.302 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. - menţine ca fiind legală şi temeinică măsura asiguratorie a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Mihai Dan, de către o altă persoană, până la concuren?a sumei de 75.302 lei şi extinde această măsură până la concurenţa sumei constând în dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate - menţine ca fiind legală şi temeinică măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Mihai Dan, până la concuren?a sumei de 75.302 lei şi extinde această măsură până la concurenţa sumei constând în dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. - instituirea măsurii asiguratorii constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale părţii responsabile civilmente SC SIVKUM ION SRL până la concurenţa sumei de 141.250 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. - menţine ca fiind legală şi temeinică măsura asiguratorie a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente SC SIVKUM ION SRL de către o altă persoană, până la concurenţa sumei de 141.250 lei, şi extinde această măsură până la concurenţa sumei constând în dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. - menţine ca fiind legală şi temeinică măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale părţii responsabile civilmente SC SIVKUM ION SRL, până la concurenţa sumei de 141.250 lei, şi extinde această măsură până la concurenţa sumei constând în dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. Măsurile asigurătorii se vor aduce la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit art. 251 C.p.p. În baza art. 397 alin. 3 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea a 602 facturi fiscale falsificate înregistrate în contabilitatea SC SIVKUM ION SRL în perioada octombrie 2013 – octombrie 2016, enumerate în Rechizitoriul nr.803/P/2016 din 06.11.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, aflate în copie la dosarul cauzei, vol. 11, 12, 13 d.u.p., acestea nefiind identificate în original la dosarul cauzei. În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi, 28.02.2025, prin punerea hotărârii la dispozitia părtilor si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

   2. 31.01.2025 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână deliberarea, pronun?area şi redactarea la data de 28.02.2025. Pronunţată în şedinţa publică din data de 31.01.2025.

   3. 04.12.2024 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 31.01.2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.12.2024.

   4. 20.11.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea citării cu mandat de aducere a martorei lipsă, acordă termen.

   5. 23.10.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea repetării mandatului de aducere cu privire la martorul M.M şi în vederea emiterii unor adrese către JS1 Bucureşti şi Judecătoria Cluj-Napoca, acordă termen.

   6. 25.09.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea citării martorilor lipsă, acordă termen.

   7. 03.07.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea citării martorilor lipsă acordă termen.

   8. 05.06.2024 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere lipsa martorilor acordă termen de judecată în vederea citării acestora cu mandat de aducere.

   9. 08.05.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea conceptării şi citării martorilor acordă termen.

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.