Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru ERTEX FASHION SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 35871/3/2021Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. b şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP
    Tribunalul BucurestiFondPenalAmână pronunţarea (29.06.2026)
    Parti (14)
    Termene si solutii (30)
    1. termen
    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Având în continuare nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza disp. art. 391 alin. (1) C.p.p. va amâna pronunţare la data de 11 august 2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Având nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza disp. art. 391 alin. (1) C.p.p. amână pronunţare la data 29 iunie 2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-20 mai 2026, sala 239, ora 14:00, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatul Ozdal Ali Riza.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-22 aprilie 2026, sala 239, ora 14:00, pentru a-i oferi posibilitatea reprezentantului Ministerului Public să-şi exprime punctul de vedere cu privire la precizările formulate de apărătorul ales al inculpatului Ozdal Ali Riza, referitoare la efectuarea unui supliment la raportul de expertiză şi pentru prezentarea inculpaţilor Ozdal Hasan şi Ozdal Serkan.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza, având în vedere imposibilitatea obiectivă de prezentare a apărătorului ales al inculpatului Ozdal Ali Riza, av. Petrescu Laurenţiu, din motive medicale. Îi pune în vedere apărătorului ales al inculpatului Ozdal Ali Riza, av. Petrescu Laurenţiu să depună la dosar înscrisuri medicale. Acordă termen la data de 25 februarie 2026, sala 239, ora 12:00, Complet specializat corupţie 5,

    7. Amână cauzaRezolutie

      Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea cauzei până la data reluării activită?ii de judecată.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-24 septembrie 2025, sala 243, ora 12:30,având în vedere imposibilitatea de prezentare a ap. ales al inc. O. A. R

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-22 iulie 2025, sala 239, ora 12:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-4 iunie 2025, sala 243, ora 13:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-21 mai 2025, sala 239, ora 12:00, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-23 aprilie 2025, sala 239, ora 13:00, pentru administrarea în continuare a probatoriului constând în audierea martorilor din rechizitoriu.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-26 martie 2025, sala 239, ora 12:30, pentru administrarea în continuare a probatoriului constând în audierea martorilor din rechizitoriu.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-26 februarie 2025, sala 239, ora 12:30, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      T- 29 ianuarie 2025, sala 239, ora 12:30, în vederea audierii în continuare a martorilor lipsă la acest termen, faţă de care se emit mandate de aducere.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-4 decembrie 2024, sala 239, ora 12:30, pentru a se reveni cu citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-6 noiembrie 2024, sala 239, ora 12:30, în vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-9 octombrie 2024, sala 239, ora 13:00, în vederea administrării în continuare a probatoriului constând în audierea martorilor din rechizitoriu.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-11 septembrie 2024, sala 239, ora 13:00, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-19.06.2024, sala 239, ora 14:00, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-22 mai 2024, sala 239, ora 14:00, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      În baza art. 283 alin. (3) C.p.p., dispune sancţionare dnei av. Mindicanu Mihaela cu amendă judiciară în cuantum de 1000 lei. I se vor aduce la cunoştinţă apărătorului disp. art. 284 alin. (2) Cod procedură penală, în sensul că persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii, iar cererea de anulare sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de şedinţă. În raport de disp. art. 265 alin. (1) C.p.p, rap. la art. 381 alin. (8) C.p.p, se emit mandate de aducere pe numele martorilor Szabo Valentina, Morcov Elena Raluca, Răduţ Simona, Matei Georgiana Daniela, Soare Nicoleta – Cristina, Poiana - Mitu Larisa Doinita, Berneanu Nicoliţa Nicoleta, Iacob Rebeca. Amână judecarea cauzei, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatul Ozdal Hasan. Acordă termen la data de 24 aprilie 2024, sala 239, ora 13:00, CF5, termen pentru când inculpaţii Ozdal Hasan, Ozdal Eray, Ozdal Ali Riza, Ozdal Serkan, Ozdal Muhammed, Radu Mihaela, părţile responsabile civilmente SC Capri Soft SRL şi SC Spectre Juno International SRL, S.C Sedal Avsa SRL, partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin.(2) şi (7) C.p.p. Se citează părţile responsabile civilmente S.C Best Innovative Fashion SRL, S.C Big & Zizi SRL, S.C Hayikikt Brand SRL, S.C Ertex Fashion SRL, ca în precedent. Conform disp. art. 259 alin. (5) C.p.p, se citează partea responsabilă civilmente S.C Best Innovative Fashion SRL şi prin afişare la sediul Tribunalului Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 martie 2024.

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-13 martie 2024, ora 11:00, sala 243, în vederea administrării probatoriului încuviinţat, constând în audierea primilor 10 martori din citativul rechizitoriului.

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-14.02.2024, sala 243, ora 14:00, faţă de lipsa de apărare constatată.

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-31.01.2024, sala 239, ora 11:00, faţă de lipsa de apărare constatată.

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei, având în vedere imposibilitatea obiectivă de prezentare a apărătorului ales al inculpaţilor Ozdal Hasan şi Ozdal Eray, av. Bogdan Vlad. Acordă termen la data de 17 ianuarie 2024, sala 243 ora 10:00, CF5

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-08.11.2023, sala 239, ora 11:00, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpata Radu Mihaela, dar şi cu inculpatul Ozdal Eray.

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-11.10.2023, sala 239, ora 10:00, în vederea prezentării unui interpret de limbă turcă, pentru a-şi exprima poziţia procesuală inculpaţii cetăţeni turci.

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti din data de 20 iunie 2023, amână cauza şi acordă termen la data de 13 septembrie 2023, sala 239, ora 09:30.

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      T-21 iunie 2023, sala 239, ora 09:30, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpaţii Ozdal Hasan şi Ozdal Eray.

  2. 15644/3/2023Debitordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul BucurestiFondFalimentAdmite cererea (09.06.2026)
    Parti (4)
    • DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 2 A FINANTELOR PUBLICECreditor
    • ERTEX FASHION SRLDebitor
    • CII VOICU CRISTIANLichidator
    • DIRECTIA GENERALA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2Creditor
    Termene si solutii (8)
    1. Admite cererea_Hotarare

      În baza art.174 alin.1 din Legea nr.85/2014 închide procedura insolvenţei împotriva debitorului. Dispune radierea societăţii debitoare ERTEX FASHION SRL din Registrul Comerţului Bucureşti. În baza art.179 din Legea nr.85/2014 sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată DIRECŢIEI GENERALE REGIONALE A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI şi OFICIULUI REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI, pentru efectuarea menţiunii şi va fi publicată în BPI. Dispune plata către lichidatorul judiciar CII VOICU CRISTIAN a sumei 10.000 lei reprezentând remuneraţie şi a cheltuielilor de procedură din fondul prevăzut de art. 39 din Legea nr. 85/2014, conform şi în limita prevederilor statutare. În baza art. 180 din Legea nr.85/2014 descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatori ori responsabilităţi faţă de procedură, debitoare şi averea sa, creditori, titulari de drepturi de preferinţă, acţionari sau asociaţi. Cu drept de a formula apel în termen de 7 de zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 09.06.2026.

    2. Încheiereincheieredesedinta

      pentru a se emite adresă către DRIMO INTER TRANS SRL, pentru lămurirea situa?iei autovehiculului care figurează în patrimoniul societăţii debitoare

    3. Încheiereincheieredesedinta

      prorogă discutarea solicitării de închidere a procedurii şi amână cauza pentru lămurirea situa?iei bunurilor care figurează în patrimoniul debitoarei

    4. Alte soluţiiRezolutie

      În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea judecării prezentei cauze până la data reluării activităţii de judecată.

    5. Încheiereincheieredesedinta

      pentru lămurirea situa?iei autovehiculelor care figurează în patrimoniul debitoarei

    6. Încheiereincheieredesedinta

      pentru formularea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale

    7. Admite cerereaHotarareintermediara

      În temeiul art. 145 alin. 1 lit. A lit. b şi lit. c din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului ERTEX FASHION SRL. În temeiul art. 145 alin 2 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. Dispune întocmirea şi predarea către lichidator, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzute la alin. (3) al art. 146 din lege – 12.04.2024 ; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora – 13.05.2024; c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, care va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 12.06.2024. Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe CII VOICU CRISTIAN, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o remuneraţie de 4000 lei din averea debitoarei Pune în vedere lichidatorului prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art. 146 alin 1 şi 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune ca lichidatorul să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin 3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 145 alin 2 lit. e, debitorului şi registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 08.10.2024, ora 09,00. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 27.02.2024.

    8. Admite cerereaHotarareintermediara

      Admite cererea creditorului Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti în reprezentarea Administraţiei Sectorului 2 a Finanţelor Publice împotriva debitorului ERTEX FASHION SRL În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei ?i de insolven?ă deschide procedura generală împotriva debitorului ERTEX FASHION SRL. În cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronun?area prezentei hotărâri, la dosar, o declara?ie prin să-?i manifeste inten?ia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-?i conduce activitatea, de a-?i administra bunurile din avere ?i de a dispune de acestea, situa?ie în care conducerea integrală a activită?ii debitorului revine administratorului judiciar. Dă dispozi?ie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obliga?ia de în?tiin?are a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 03.11.2023; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 23.11.2023; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 18.12.2023; d) data primei ?edin?e a adunării generale a creditorilor – 28.11.2023. Numeşte administrator judiciar provizoriu, din cadrul ofertelor depuse la dosarul cauzei, pe CII VOICU CRISTIAN care va îndeplini atribu?iile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu exercitarea atribu?iilor de supraveghere a activită?ii debitorului în conformitate cu art. 5 pct. 66 şi art. 87 din Legea nr. 85/2014 până la ridicarea dreptului de administrare al debitorului, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 ?i art.100 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor men?iona?i în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului ?i oficiului registrului comer?ului sau, după caz, registrului societă?ilor agricole ori registrului asocia?ilor ?i funda?iilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea men?iunii, instan?elor judecătore?ti în a căror jurisdic?ie se află sediul declarat la registrul comer?ului, ?i tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să convoace adunarea generala a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special in termen de maxim 10 de zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar provizoriu. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronun?ării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, ?i în termen de 40 de zile de la desemnare raportul prevăzut la art. 97 din aceea?i lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei şi de insolven?ă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribu?iei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilită?i băne?ti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalită?ilor privind men?ionarea la registrul comer?ului a reprezentan?ilor permanen?i ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar/lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 27.02.2024, ora 9.00. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 19.09.2023.

  3. 35871/3/2021/a3Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (22.04.2026)
    Parti (14)
    Termene si solutii (1)
    1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

      In baza art.250 ind.2 C.p.p. dispune: A. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 10.12.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinut prin ordonanţele nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 şi 13.10.2021 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor: 1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ... până la concurenţa sumei de 2.309.044,89 lei, în scopul garantării reparării prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 2.OZDAL MUHAMMED - fiul lui ..., până la concurenţa sumei de 1.961.865,35 lei, în scopul garantării reparării prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 infracţiuni) şj respectiv art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infracţiune); 3.OZDAL ERAY - fiul lui ... până la concurenţa sumei de 75.211,05 lei, în scopul garantării reparării prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; B. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) aparţinând inculpaţilor: 1.OZDAL SERKAN - fiul lui ..., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. 2.RADU MIHAELA - fiica lui ..., până la concurenţa sumei de 1.323.728,12 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea a 4 infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală", prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (3 infracţiuni) şi respectiv art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infracţiune). C. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane inculpaţilor (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora): 1. OZDAL SERKAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. 2. RADU MIHAELA - fiica lui ...., până la concurenţa sumei de 1.323.728,12 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea a 4 infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală", prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic, art. 35 alin. 1 C.pen. (3 infracţiuni) şi respectiv art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infracţiune). D. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) aparţinând părţilor responsabile civilmente: 1. SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în comuna Afumaţi, şoseaua Bucureşti - Urziceni, nr. 17, tarlaua 111, parcela 425, lot 7-H1 M7, judeţ Ilfov, societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar Cil SAMEŞ IULIANA, cu sediul în ..., până la concurenţa sumei de 617.639 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 2. SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 739.402,41 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 952.003,48 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 270.459.46 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 75.211,05 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. E. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane părţilor responsabile civilmente (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora"): 1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., , societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar Cil SAMEŞ IULIANA, cu sediul în Bucureşti, Str. Theodor Speranţia, nr. 104, bloc S 26, scara 2, parter, ap. 29, sectorul 3 - până la concurenţa sumei de 617.639 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 2.SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urinare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în...., până la concurenţa sumei de 739.402,41 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., - până la concurenţa sumei de 952.003,48 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în Bucureşti, str. Triumfului, nr. 8, sectorul 1 - până la concurenţa sumei de 270.459.46 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ..., până la concurenţa sumei de 75.211,05 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. F. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) aparţinând inculpaţilor: 1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ..., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.OZDAL ERAY - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.OZDAL MUHAMMED - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.OZDAL SERKAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5. RADU MIHAELA - fiica lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. G. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane inculpaţilor (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora"): 1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.OZDAL ERAY - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.OZDAL HLASAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.OZDAL MUHAMMED - fiul lui...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5.OZDAL SERKAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 6. RADU MIHAELA - fiica lui...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. H.menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare efc.) aparţinând părţilor responsabile civilmente: 1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar Cil SAMEŞ IULIANA, cu sediul în...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.SC BEST INNOVATTVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 6. SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa suinei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. I. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane părţilor responsabile civilmente (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora): 1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar CII SAMEŞ IULIANA, cu sediul în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., - până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ....., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în comuna Berceni, str. Primăverii, nr. 86E, camera 4, judeţul Ilfov - până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. Men?ine dispozi?ia din încheierea de verificare din 12. 10. 2022 pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară, în sensul obligării inculpatului Ozdal Hasan la consemnarea sumei de 10.000 lei la dispozitia instantei cu titlu de garantie pentru achitarea cheltuielilor judiciare in folosul statului (în măsura în care aceasta nu a fost adusă la îndeplinire). Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare copie minută. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 22.04. 2026.

  4. 35871/3/2021/a4Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiFondPenal
    Parti (14)
  5. 35871/3/2021/a2Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (05.05.2025)
    Parti (14)
    Termene si solutii (2)
    1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      In baza art.250 ind.2 C.p.p. dispune: A. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 10.12.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinut prin ordonanţele nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 şi 13.10.2021 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la bunurile mobile şi imobile ale inculpaţilor: 1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ... până la concurenţa sumei de 2.309.044,89 lei, în scopul garantării reparării prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 2.OZDAL MUHAMMED - fiul lui ..., până la concurenţa sumei de 1.961.865,35 lei, în scopul garantării reparării prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 infracţiuni) şj respectiv art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infracţiune); 3. OZDAL ERAY - fiul lui ... până la concurenţa sumei de 75.211,05 lei, în scopul garantării reparării prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; B. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) aparţinând inculpaţilor: 1.OZDAL SERKAN - fiul lui ..., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. 2.RADU MIHAELA - fiica lui ..., până la concurenţa sumei de 1.323.728,12 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea a 4 infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală", prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (3 infracţiuni) şi respectiv art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infracţiune). C. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane inculpaţilor (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora): 1. OZDAL SERKAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. 2. RADU MIHAELA - fiica lui ...., până la concurenţa sumei de 1.323.728,12 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea a 4 infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală", prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic, art. 35 alin. 1 C.pen. (3 infracţiuni) şi respectiv art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (o infracţiune). D. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) aparţinând părţilor responsabile civilmente: 1. SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în comuna Afumaţi, şoseaua Bucureşti - Urziceni, nr. 17, tarlaua 111, parcela 425, lot 7-H1 M7, judeţ Ilfov, societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar Cil SAMEŞ IULIANA, cu sediul în ..., până la concurenţa sumei de 617.639 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 2. SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 739.402,41 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 3. SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 952.003,48 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 4. SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 270.459.46 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 75.211,05 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. E. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane părţilor responsabile civilmente (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora"): 1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., , societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar Cil SAMEŞ IULIANA, cu sediul în Bucureşti, Str. Theodor Speranţia, nr. 104, bloc S 26, scara 2, parter, ap. 29, sectorul 3 - până la concurenţa sumei de 617.639 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 2.SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urinare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în...., până la concurenţa sumei de 739.402,41 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., - până la concurenţa sumei de 952.003,48 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în Bucureşti, str. Triumfului, nr. 8, sectorul 1 - până la concurenţa sumei de 270.459.46 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ..., până la concurenţa sumei de 75.211,05 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; 6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 163.637,75 lei, în scopul garantării reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. F. menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) aparţinând inculpaţilor: 1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ..., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.OZDAL ERAY - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.OZDAL MUHAMMED - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.OZDAL SERKAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5. RADU MIHAELA - fiica lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. G. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane inculpaţilor (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora"): 1.OZDAL ALI RIZA - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.OZDAL ERAY - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.OZDAL HLASAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.OZDAL MUHAMMED - fiul lui...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5.OZDAL SERKAN - fiul lui ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 6. RADU MIHAELA - fiica lui...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. H.menţinerea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, menţinut prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile urmăribile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare efc.) aparţinând părţilor responsabile civilmente: 1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar Cil SAMEŞ IULIANA, cu sediul în...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.SC BEST INNOVATTVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 6. SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa suinei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. I. menţinerea popririi instituită prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 14.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi menţinută prin ordonanţa nr. 2640/P/2014 din 13.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la creanţele având ca obiect sume de bani datorate, cu orice titlu, de terţe persoane părţilor responsabile civilmente (inclusiv sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale acestora): 1.SC CAPRI SOFT SRL - CUI 31089688, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/98/2014 atribuit la 17.01.2014 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., societate aflată în procedura de insolvenţă, reprezentată prin administratorul judiciar CII SAMEŞ IULIANA, cu sediul în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 2.SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - CUI 32011938, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/3289/2016, atribuit în data de 12.08.2016 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 3.SC HAYIKIKI BRAND SRL - CUI 29123850, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/11266/2011, atribuit în data de 20.09.2011, cu sediul social în ...., - până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 4.SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - CUI 31333293, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/2992/2013, atribuit în data de 07.03.2013, cu sediul social în ...., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 5.SC ERTEX FASHION SRL - CUI 31199443, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1516/2013, atribuit în data de 07.02.2013, cu sediul social în ....., până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. 6.SC SEDAL AVSA SRL - CUI 30091345, nr. (nou) de ordine în Registrul Comerţului J23/1864/2019, atribuit în data de 22.04.2019 (ca urmare a schimbării sediului social în alt judeţ), cu sediul social în comuna Berceni, str. Primăverii, nr. 86E, camera 4, judeţul Ilfov - până la concurenţa sumei de 6.111 lei, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. Men?ine dispozi?ia din încheierea de verificare din 12. 10. 2022 pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară, în sensul obligării inculpatului Ozdal Hasan la consemnarea sumei de 10.000 lei la dispozitia instantei cu titlu de garantie pentru achitarea cheltuielilor judiciare in folosul statului (în măsura în care aceasta nu a fost adusă la îndeplinire). Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare copie minută. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 05. 05. 2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În baza art. 405 alin. (2) C.proc.pen. stabile?te termen pentru pronun?are la data de 5 mai 2025.

  6. 15644/3/2023/a1Reclamantdetalii ▸
    antrenare raspundere
    Tribunalul BucurestiFondFalimentAdmite cererea (03.12.2024)
    Parti (2)
    • ERTEX FASHION SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII VOICU CRISTIANReclamant
    • OZDAL ERAYPârât
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea de atragerea a răspunderii. Obligă pârâtul OZDAL ERAY la plata sumei de 294.838 lei reprezentând pasivul rămas neacoperit al debitoarei ERTEX FASHION SRL. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în Buletinul procedurilor de Insolvenţă, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi 03.12.2024

1–6 din 6

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)