TRANS MOBIL CONSTRUCT SRL

1. 20.07.20221165/122/2022Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

   Tribunalul GiurgiuFondPenalCondamnare (01.09.2023)

   Parti (3)

   • DUMITRU CONSTANTINInculpat
   • SC TRANS MOBIL CONSTRUCT SRLParte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMAN PRIN AGNTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALAParte civilă

   Termene si solutii (5)

   1. 01.09.2023 11:00CondamnareHotarare

      În temeiul art. 9 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 35 alin. (1) din C.pen. cu aplic art. 396 alin. (10) C.pr.pen. dispune condamnarea inculpatului Dumitru Constantin, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. (2) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. (1) şi (3) din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale. În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare la care a fost condamnat prin prezenta inculpatul pe o durată de 3 (trei) ani în condiţiile art. 92 alin. (1) şi (2) C.pen.. În temeiul art. 93 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, dispune ca inculpatul să respecte următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (2) C.pen. impune inculpatului ca pe durata termenului de încercare să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de proba?iune sau organizat în colaborare cu acesta. În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, obligă pe inculpatul să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile în cadrul Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti sau în cadrul Poliţiei Locale a Sectorului I. Încredinţează Serviciului de Probaţiune Bucureşti procedura de supraveghere a inculpatului în vederea respectării măsurilor şi obligaţiilor dispuse prin prezenta. În temeiul art. 404 alin. (2) C.pr.pen rap. la art. 91 alin. (4) C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prev. de art. 96 C.pen. privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen. pedepsele complementare se execută de la data rămânerii definitive a prezentei. Pedepsele accesorii se execută în condiţiile în care se pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 1349 alin. (1) şi (2) C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1373 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi în contradictoriu cu inculpatul Dumitru Constantin şi S.C. TRANS MOBIL CONSTRUCT S.R.L., ..., prin lichidator Start Inhsolvency SPRL. Dispune obligarea în solidar a inculpatului Dumitru Constantin precum şi a părţii responsabile civilmente S.C. TRANS MOBIL CONSTRUCT S.R.L., prin lichidator Start Inhsolvency SPRL., la plata sumei de 398.143 lei, din care sumă de 255.307 lei TVA şi suma de 142.836 lei impozit pe profit la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalităţi, majorări datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scadenţei fiecărui debit principal în parte ce alcătuieşte suma totală de 398.143 lei, până la data achitării obligaţiilor bugetare principale. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C.pr.pen. dispune menţinerea măsurii sechestrului asigurator luat prin ordonanţa nr. 541/P/2016 din data de 06.05.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu. În temeiul art. 397 alin. (4) C.pr.pen. dispoziţiile din prezenta hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii. În temeiul art. 398 C.pr.pen. şi art. 274 alin. (1) C.pr.pen. dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 7.000 lei; cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată, astăzi, 01.09.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatei, a părţii civile şi a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, prin mijlocirea grefei instanţei.

   2. 17.08.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      amână pronunţarea pentru data de 01.09.2023.

   3. 18.07.2023 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileşte pronunţarea pentru data de 17.08.2023.

   4. 04.07.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 18.07.2023, ora 11.00 pentru a se depune înscrisuri în circumstanţiere.

   5. 20.06.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 04.07.2023, ora 09.00 pentru imposibilitate prezentare inculpat din motive medicale.

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.