Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru ADE-FISH SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 28680/3/2020Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP
    Tribunalul BucurestiFondPenalAmână cauza (30.06.2026)
    Parti (5)
    Termene si solutii (53)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      - administrare probe

    3. Termen preschimbatRezolutie

      TERMEN PRESCHIMBAT PENTRU DATA DE 30.06.2026, ORA 10:30

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana cauza la data de 25.06.2026.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      - pentru administrare probe acordă termen la data de 14.05.2026

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      -administrare probe

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      -administrare probe

    8. SuspendatRezolutie

      Amanat conform hot. A.G.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      -AUDIERE EXPERT CONTABIL

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      - administrare probe

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      -pentru a se lua la cuno?tin?ă de raportul de expertiză contabilă

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      -lipsa raportului de expertiză

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      -lipsa raportului de expertiză

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      -lipsă expertiză contabilă

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      -lipsa expertizei contabile, acordă termen la data de 14.11.2024, ora 9:30

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      -lipsa raport de expertiză contabilă

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      - lipsa expertizei contabile

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      -lipsă expertiză contabilă

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      -lipsa expertiză contabilă

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      -administrare probe

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      -administrare probe

    22. Încheiereincheieredesedinta

      -administrare probe

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      -audiere martori

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      -lipsă de apărare

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      -lipsa martorilor

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      -administrare probe

    27. Termen preschimbatRezolutie

      În baza art. 353 alin 10 C.p.p. preschimbă termenul de judecată de la data de 20.04.2023, la data de 04.05.2023 când se vor cita părţile. Părţile NU se vor prezenta la sediul instanţei la termenul de judecată din data de 20.04.2023 iniţial acordat.

    28. Încheiereincheieredesedinta

      -administrare probe

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      Fata de lipsa aparatorilor alesi amana judecarea cauzei la data de 23.03.2023, ora 09.00.

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata si al nemijlocirii administrarii probelor, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 90.03.2022, ora 09.00.

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru asigurarea continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 09.02.2023, ora 09.00.

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea respectarii principiului continuitatii completului si al nemijlocirii, va amana cauza si va acorda termen de judecata la data de 12.01.2023, ora 09.00, sala 243.

    33. Încheiereincheieredesedinta

      Dispune repunerea in discutie cererea de incuviintare a probei cu expertiza financiar-contabila la termenul de judecata din data de 15.12.2022. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 09.12.2022.

    34. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronuntarea la data de 09.12.2022. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 29.11.2022.

    35. Încheiereincheieredesedinta

      Stabileste pronuntarea asupra probei cu expertiza la data de 29.11.2022. Stabileste termen de fond pentru continuarea judecatii la data de 15.12.2022, ora 09.00. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 17.11.2022.

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a da posibilitatea Ministerului Public sa ia act de obiectivele expertizei propuse de inculpati, de a formula propriile obiective pentru expertiza judiciara. Totodata, pentru a da posibilitatea inculpatilor sa ia cunostinta de documentele inaintate de organul judiciar care a efectuat urmarirea penala.

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru a da posibilitatea inculpatilor sa ia cunostinta de inscrisurile traduse.

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      Fata de lipsa traducerii documentelor comunicate ca urmare a efectuarii ordinului european de ancheta.

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru emiterea adresei catre Tribunalul Ruse din Bulgaria, cu solicitarea de a comunica termenul necesar pentru efectuarea ordinului european de ancheta.

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      fata de lipsa raspunsului la ordinul european de ancheta, amana cauza si acorda termen la data de 16.06.2022.

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      fata de lipsa raspunsului la ordinul european de ancheta, amana cauza si acorda termen la data de 19.05.2022.

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      Fata de lipsa raspunsului din partea Tribunalul Regional din Ruse referitor la îndeplinirea ordinului european de ancheta emis de instanta.

    43. Încheiereincheieredesedinta

      În temeiul art. 97, 99, 100 al.2 C.p.p. şi art. 330 şi urm. Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală încuviinţează emiterea unui ordin european de anchetă către Tribunalul Regional din Ruse având ca obiect obţinerea următoarelor probe: 1. ob?inerea de la Oficiul Registrului Comer?ului a informa?ilor privind istoricul FISHERY 2009 OOD – CUI 200626643. 2. ob?inerea de la organele fiscale din Bulgaria a situa?iei declara?iilor fiscale depuse de FISHERY 2009 OOD în perioada 2013 - 2015. 3. ob?inerea de la FISHERY 2009 OOD a documentelor contabile care atestă posibilele rela?ii comerciale cu GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL în perioada 01.01.2013 – 30.09.2014. 4. ob?inerea de la FISHERY 2009 OOD a informa?iilor cu privire la numărul de angaja?i avu?i de FISHERY 2009 OOD – CUI 200626643 în perioada 01.01.2013 – 30.09.2014. 5. ob?inerea extraselor de cont ale FISHERY 2009 OOD pentru perioada 01.01.2013 – 31.12.2014. 6. Audierea martorei Daniela Ivanova Stoyanova, reprezentantului legal al FISHERY 2009 OOD, căreia să-i fie adresate următoarele întrebări: - dacă societatea FISHERY 2009 OOD a avut rela?ii comerciale cu GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL; - în caz afirmativ, care a fost contextul în care au început rela?iile comerciale; - cine au fost reprezentan?ii GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL cu care a negociat încheierea contractelor; - care a fost cantitatea de marfă achizi?ionată în perioada 01.01.2013 – 30.09.2014 de GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL de la societatea sa, precum ?i care a fost modalitatea de plată; - livrările de peşte către Ade Fish S.R.L si Golden Fish Rom Impex S R.L. au fost simultane sau succesive? În concret, când s-au terminat raporturile comerciale cu Ade Fish S.R.L. şi când au început cele cu Golden Fish Rom Impex S.R.L.? - In cazul în care răspunsul la întrebarea anterioara este ca raporturile comerciale cu Golden Fish Rom Impex SRL au început după terminarea raporturilor comerciale cu Ade Fish SRL, care este legătura între terminarea primului raport comercial ?i ini?ierea celui de-al doilea? - Dacă are cuno?tin?ă că marfa achizi?ionată de Ade Fish S.R.L. era apoi vândută către Golden Fish Rom lmpex S.R.L.? - Marfa vândută către Ade Fish S.R.L. era facturată in totalitate7 - Marfa vândută către Golden Fish Rom Impex S.R.L. era facturata în- totalitate? - în cazul în care nu s-au făcut plă?i interbancare, care a fost motivul; - care au fost mijloacele cu care a fost transportată marfa către GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL ?i cui i-a fost predată; - de unde a achizi?ionat FISHERY 2009 OOD marfa presupus livrată către GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL. Se dispune emiterea, traducerea şi comunicarea ordinului european de anchetă către autoritatea competentă - Tribunalul Regional din Ruse.- Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10-02-2022.

    44. Amână pronunţareaincheieredesedinta

      Amana pronuntarea asupra cererii Ministerului Public de emitere a unui ordin european de ancheta la data de 10.02.2022. Acorda termen pentru continuarea judecatii la data de 10.03.2022.

    45. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 27.01.2022, ora 10:30.

    46. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru administrarea probelor propuse.

    47. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru administrarea probelor propuse, amana cauza si acorda termen la data de 04.11.2021, ora 10:15.

    48. Amână cauzaincheieredesedinta

      Fata de cererea de amanare formulata de aparatorul inculpatului, amana cauza si acorda termen la data de 07.10.2021, ora 10:00.

    49. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Muşat Grigore Viorel şi acordă termen la data de 09.09.2021 - ora 9:30.

    50. Termen preschimbatRezolutie

      Preschimbă termenul pentru data de 17.06.2021, ora 9.00, sala 239.

    51. Termen preschimbatRezolutie

      Preschimbă termenul pentru data de 03.08.2021.

    52. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Muşat Grigore Viorel şi acordă termen la data de 01.07.2021, ora 9.00.

    53. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea de amânare pentru angajare apărător ales, formulată de reprezentantul părţii responsabile civilmente Golden Fish RomImepex S.R.L., şi acordă termen la data de 20.05.2021, ora 8.30.

  2. 28680/3/2020/a9Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO
    Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (16.06.2026)
    Parti (7)
    • FRĂŢIMAN CARMEN IRINAInculpat
    • MUŞAT GRIGORE VIORELInculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • ADE FISH S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR MUŞAT GRIGORE VIORELParte responsabilă civilmente
    • GOLDEN FISH ROM IMPEX S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR FRĂŢIMAN CARMEN IRINAParte responsabilă civilmente
    • FRĂŢIMAN CARMEN IRINAContestator Inculpat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
    Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bucurestica nefondat (16.06.2026)2 termene ▸
      1. ca nefondat_Hotarare

        Decizia penală nr.353/CO.În baza art. 425 ind.1 alin. 7 pct. 1 lit. b) C. proc. pen. rap. la art. 2502 C. proc. pen. şi art. 2501 alin. 3 C. proc. pen. respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatoarea-inculpată Frăţiman Carmen Irina, împotriva încheierii din 25.05.2026, pronunţate de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 28680/3/2020/a9. În baza art. 275 alin. 2 C. proc. pen. obligă pe contestatoarea inculpată la plata către stat a sumei de 400 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, astăzi, 16.06.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 16.06.2026.

    2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (25.05.2026)3 termene ▸
      1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

        Respinge cererea formulată de inculpata FRĂŢIMAN CARMEN IRINA, având ca obiect ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 3392/P/2016 din data de 21.09.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la bunul imobil constând bunul imobil constând în clădire situată în ( date), ca nefondată. În baza art. 2502 din Codul de procedură penală men?ine măsurile asigurătorii dispuse în dosarul de urmărire penală nr. 3392/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti privind bunul imobil constând în clădire situată în ( date),şi construcţia din cărămidă edificată pe acesta tip P+1, achiziţionată în baza contractului de vânzare-cumpărare din data de 20.09.2005 la preţul de 75.000 de euro şi bunul imobil constând în apartament cu trei camere, situat în ( date), cu o suprafaţă totală de 95,69 mp, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare la data 17.05.2011, la preţul de 72.000 de euro până la concurenţa sumei de 1.964.112 lei. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 25.05.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amână pronun?area la data de 25.05.2026

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronuntarea la data de 19.05.2026

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de FRĂŢIMAN CARMEN IRINA, (25.05.2026)
  3. 28680/3/2020/a10Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) RIDICARE SECHESTRU ASIGURĂTOR
    Tribunalul BucurestiFondPenalTermen intermediar (19.05.2026)
    Parti (5)
    Termene si solutii (2)
    1. Termen intermediarRezolutie

      termen acordat din eroare

    2. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

      conexat la dosarul 28680/3/2020/a9

  4. 28680/3/2020/a8Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (03.07.2025)
    Parti (5)
    Termene si solutii (2)
    1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

      În baza art.250 ind. 2 C.p.p. menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză prin ordonanţa procurorului nr. 3392/P/2016 din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din data 21.09.2017 Respinge cererea formulată de inculpata FRĂŢIMAN CARMEN IRINA având ca obiect ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 3392/P/2016 din data de 21.09.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, ca inadmisibilă. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, astăzi 03.07.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronun?area la data de 3.07.2025

  5. 28680/3/2020/a7Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (27.11.2024)
    Parti (5)
    Termene si solutii (2)
    1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      În baza art.250 ind. 2 C.p.p. menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză prin ordonanţa procurorului nr. 3392/P/2016 din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din data 21.09.2017 . Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, astăzi 27.11.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronun?area la data de 27.11.2024

  6. 28680/3/2020/a5Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (12.02.2024)
    Parti (5)
    Termene si solutii (2)
    1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      În baza art.250 ind. 2 C.p.p. menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză prin ordonanţa procurorului nr. 3392/P/2016 din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din data 21.09.2017 cu privire la (DATE)până la concurenţa sumei de 1.964.112 lei, în vederea recuperării prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, astăzi 12.02.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronun?area la data de 12.02.2024

1–6 din 6

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)