FULLNEF METAL SRL
Nr. Reg. Com. J22/1045/2013EUID ROONRC.J22/1045/2013Infiintata 11.06.2013
Adresa:GHIOCEILOR nr. 88, Lunca Cetățuii, jud. Iași, 707085
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Procedura deschisa la 09.11.2022
Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă simplificată · BPI 20235/2022
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 21021/2022
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 1269/2023
Sentinţă de închidere a procedurii · BPI 16723/2023
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2023
ANAF · 30.06.2026
Firma a fost infiintata in 2013, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Firma a fost infiintata in 2013, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Hot. 18.12.2025 În baza art. 459 alin. 5 Cod procedură penală, respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de către revizuenta Stănescu Crenguţa, împotriva sentinţei penale nr. 362/31.08.2023 a Tribunalului Iaşi, pronunţată în dosarul nr. 2110/99/2019, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 597/2024 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi şi privind intimaţii Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi SC Fullnef Metal SRL. Ia act că revizuenta a fost asistată de avocat ales. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod proc. pen., obligă revizuenta la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 18.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Amână pronun?area la data de 18.12.2025, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabileşte pronun?area la data de 11.12.2025, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Având în vedere Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi prin care s-a hotărât limitarea activităţii la anumite tipuri de cauze, văzând că prezenta cauză nu se înscrie pe lista cauzelor ce urmează a fi soluţionate în această perioadă, amana cauza la data de 27.11.2025, ora 09:00.
Pentru a acorda cuvântul în cadrul dezbaterilor, stabileşte termen la data de 16.10.2025, ora 09:00.
Faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, amână solu?ionarea cauzei şi stabileşte termen la data de 28.08.2025, ora 09:00.
Faţă de lipsa de procedură cu intimata-parte responsabilă civilmente, amână solu?ionarea cauzei şi stabileşte termen la data de 19.06.2025, ora 09:00.
Aprobă raportul lichidatorului judiciar C.I.I. SĂPUNARU LIVIU - CRISTIAN. În temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC FULLNEF METAL SRL. Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. În temeiul art.180 din Legea nr. 85/2014, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art.179 din Legea nr. 85/2014, dispune notificarea prezentei sentinţe direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ia?i, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Decontul de cheltuieli înaintat la dosar de lichidatorul judiciar va fi supus aprobării in conformitate cu disp.art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a art.116 alin.2 din Statutul UNPIR. Executorie. Cu drept de apel care se depune la Tribunalul Ia?i în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare in BPI. Pronunţată în ?edin?ă publică azi, 27.09.2023.
Acordă termen la 27.09.2023 pentru solu?ionarea definitivă a dosarului asociat a1, cu citarea părţilor prin BPI pentru discutarea închiderii procedurii
Acordă termen la 31.05.2023 pentru solu?ionarea dosarului a1 şi întocmirea raportului final
Admite cererea formulată de creditoarea D.G.R.F.P.Iasi, având ca obiect deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a debitoarei SC FULLNEF METAL SRL. În temeiul art. 70 alin. 1 rap. la art. 38 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Deschide procedura simplificată de insolvenţă împotriva debitoarei SC FULLNEF METAL SRL. În temeiul art.73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă C.I.I. SĂPUNARU LIVIU - CRISTIAN, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege. În lipsa unei conven?ii încheiate cu creditorii, lichidatorul judiciar va fi remunerat din averea debitoarei pe baza deconturilor aprobate de judecătorul sindic. În lipsa disponibilită?ilor in contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plă?ile urmând a fi făcute potrivit prevederilor OUG 86/2006 privind organizarea activită?ii practicienilor in insolven?ă, decontul de cheltuieli al lichidatorului judiciar urmând a fi suspus aprobării in conformitate cu disp.art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a art.116 alin.2 din Statutul UNPIR. În temeiul art. 85 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Ridică dreptul de administrare al debitoarei. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are deschise conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Conform art.83 din legea insolven?ei, După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii, toate actele si coresponden?a emise vor cuprinde, în mod obligatoriu si cu caractere vizibile, în limbile română, engleză si franceză, men?iunea in insolven?ă, in insolvency, en procedure collective. În temeiul art. 93 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a reconstitui, în măsura posibilului, documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 lit. b)-f) şi l), în cazul în care acestea nu sunt prezentate de către debitor. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea ?i averea debitoarei, precum şi lista cuprinzând părţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalită?ilor de publicitate prevăzute de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la data de 19.12.2022 . Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 23.12.2022. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 04.01. 2023. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 30.01.2023. Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 09.01.2023, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea desemnării acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea, de îndată si, în orice caz, cu cel pu?in 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean?elor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către lichidatorul judiciar numit în prezenta cauză. În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitoarei declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune trimiterea de către lichidatorul judiciar, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ia?i în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum ?i publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă ?i într-un ziar de largă circula?ie. Comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii se va face si către Autoritatea de Supraveghere Financiară, atunci când este cazul, conform art.42 alin.5, precum si institu?iilor prevăzute la art.76 din aceea?i lege. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Dispune, în sarcina lichidatorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat ?i a modalită?ii de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 22.02.2023, CS2 fal. Executorie. Cu drept de opoziţie pentru creditorii debitoarei în termen de 10 zile de la notificarea acestora de către lichidator. Cu apel în 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare in BPI, cale de atac care se depune la Tribunalul Ia?i. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.11.2022.
În baza art. 421 alin.1 pct.2 lit.a C.proc.pen., admite apelul formulat de inculpata Stănescu Crengu?a, fiica lui (...) împotriva sentinţei penale nr. 362/2023 din 31.08.2023, pronunţate de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 2110/99/2019, pe care o desfiin?ează, în parte, în latura penală. Rejudecând cauza: Înlătură din sentin?a apelată dispozi?ia de condamnare a inculpatei la pedeapsa închisorii de 9 ani, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În temeiul art. 386 C.proc.pen., schimbă încadrarea juridică dată faptei re?inute în sarcina inculpatei, din infr. prev. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., în infr. prev. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen., condamnă pe inculpata Stănescu Crengu?a, (…), la pedeapsa închisorii de 6 ani, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală. Men?ine pedeapsa complementară ?i pedeapsa accesorie aplicate, precum ?i celelalte dispozi?ii ale sentin?ei apelate care nu sunt contrare prezentei. În baza art. 275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării apelului rămân în sarcina statului. În baza art. 272 C.proc.pen., onorariul par?ial al apărătorului din oficiu pentru inculpată, în cuantum de 240 de lei, conform delegaţiei nr. 39016/11.10.2023, va fi achitat către Baroul Iaşi din fondurile Ministerului Justi?iei, urmând să rămână în sarcina statului, potrivit art. 275 alin.6 teza întâi C.proc.pen. În baza art. 272 C.proc.pen., onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpată, în cuantum de 942 de lei, conform delegaţiei nr. 46949/22.04.2024, va fi achitat către Baroul Iaşi din fondurile Ministerului Justi?iei, urmând să rămână în sarcina statului, potrivit art.275 alin.6 teza întâi C.proc.pen. Definitivă. Pronun?ată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 08.07.2024.
Amână pronunţarea la data de 08.07.2024. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 03.07.2024. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabileşte pronunţarea la data de 13.06.2024. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Încuviinţează cererea de amânare a judecării cauzei, stabilind următorul termen la data de 24.04.2024, ora 10:00.
Admite proba cu înscrisuri în circumstan?iere propusă de inculpata Stănescu Crengu?a, prin apărători. Respinge celelalte cereri formulate de inculpata Stănescu Crengu?a, ca nefondate. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 20.03.2024.
Amână pronunţarea asupra cererilor în probaţiune la data de 20.03.2024. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabileşte pronunţarea asupra cererilor în probaţiune la data de 12.03.2024. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti în apel, stabileşte următorul termen la data de 27.03.2024, ora 10:15.
Pentru a se lua cunostinta de motivele de apel depuse la dosar, acorda termen la data de 28.02.2024, ora 10:15.
Având în vedere Hotărârea din data de 9.12.2023 a Sindicatului National al Grefei Judiciare DICASTERIAL prin care s-a decis adoptarea unei acţiuni de protest care presupune judecarea numai a unor cauze în materie penală, respectiv a celor cu inculpaţi aflaţi sub puterea măsurilor preventive precum şi a altor cauze considerente urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către instantă sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor şi procurorilor instanţelor şi a parchetelor, precum şi faptul că prezenta cauză nu se circumscrie cauzelor urgente, amână cauza si stabileste termen de judecată la data de 31.01.2024, ora 10,30.
Amână cauza ?i stabile?te termen de judecată la data de 13.12.2023, ora 11,00 pentru când inculpata apelantă î?i va angaja apărător
Condamnă pe inculpata Stănescu Crengu?a,la pedeapsa închisorii de 9 (nouă) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, constând în evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 55/2021, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (155 acte materiale). În baza disp. art. 67 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatei Stănescu Crengu?a, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit. a, lit. b Cod penal şi a dreptului prevăzut de art. 66 alin.1 lit. g Cod penal, constând în interdicţia de a exercita funcţia de administrator, pe o durată de 3 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cod penal. În baza disp. art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatei Stănescu Crengu?a, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal şi a dreptului prevăzut de art. 66 alin.1 lit. g Cod penal, constând în interdicţia de a exercita funcţia de administrator, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza disp. art. 397 alin. (1) Cod de procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil, art. 1382 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu nr.26, jud. Iaşi şi obligă pe inculpata Stănescu Crengu?a, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Fullnef Metal S.R.L. să plătească acestei părţi civile suma de 2.665.334 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. Respinge celelalte pretenţii civile formulate de către partea civilă, ca neîntemeiate. În baza disp. art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală rap. la art. 249 Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Stănescu Crengu?a şi ale părţii responsabile civilmente S.C. Fullnef Metal S.R.L., prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză, până la concurenţa sumei de 2.665.334 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. 4 Cod de procedură penală. Dispune ca măsurile asigurătorii să fie aduse la îndeplinire prin organele proprii de executare ale unităţii păgubite - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin reprezentanţii săi legali, instanţa de judecata urmând a fi înştiinţată despre modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii luate în cursul procesului penal de faţă. În baza disp. art. 13 din Legea nr. 241/2005, după rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului copia dispozitivului prezentei hotărâri. În baza disp. art. 397 alin. 3 Cod de procedură penală şi art. 25 alin.3 Cod de procedură penală dispune: -desfiinţarea parţială a declaraţiilor fiscale D394 depuse de S.C. Fullnef Metal S.R.L. la organele fiscale privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de la S.C. Logistic Metconf S.R.L. ?i S.C. Meridian Autotrans S.R.L., numai în partea în care se referă la aceste achiziţii: D394 aferentă trimestrului I 2014 nr. FISIASA-245992-2014/01.08.2014, D394 aferentă trimestrului II 2014, nr. FISIASA-245993-2014/01.08.2014, D394 aferentă trimestrului III 2014, nr. FISIASA-288564-2014/18.11.2014, D394 aferentă trimestrului IV 2014, nr. FISIASA-334149 - 2015/24.02.2015 (vol. 10 d.u.p.); -desfiinţarea parţială a declaraţiilor fiscale D300 depuse de S.C. Fullnef Metal S.R.L. la organele fiscale privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de la S.C. Logistic Metconf S.R.L. ?i S.C. Meridian Autotrans S.R.L., numai în partea în care se referă la aceste achiziţii: D 300 aferentă trimestrului I 2014 nr. FISIASA-202997-2014/30.04.2014, D 300 aferentă trimestrului II 2014 nr. FISIASA-245754-2014/31.07.2014, D 300 aferentă trimestrului III 2014 nr. FISIASA-341949-2015/02.03.2015, D 300 aferentă trimestrului IV 2014 nr. FISIASA-341947-2015/02.03.2015 (vol. 10 d.u.p.); -desfiinţarea facturilor fiscale de achiziţie fictivă, respectiv 155 de facturi fiscale, aparent emise de S.C. Logistic Metconf S.R.L. ?i S.C. Meridian Autotrans S.R.L. (în original sau în copie din volumul 3 d.u.p), respectiv: factura fiscală seria LMF, nr. 4001 din data de 07.02.2014, factura fiscală seria LMF, nr. 4002 din data de 21.02.2014, factura fiscală seria FER, nr. 4003 din data de 01.03.2014, factura fiscală seria LMF, nr. 4013 din data de 01.03.2014, factura fiscală seria LMF, nr. 4004 din data de 03.03.2014, factura fiscală seria LMF, nr. 4015 din data de 03.03.2014, factura fiscală seria LMF, nr. 4014 din data de 04.03.2014, factura fiscală seria LMF, nr. 4005 din data de 05.03.2014, factura fiscală seria LMF, nr. 4006 din data de 07.03.2014, factura fiscală seria LMF, nr. 4012 din data de 07.03.2014, factura fiscală seria LMF, nr. 4007 din data de 10.03.2014, factura fiscală seria LMF, nr. 4008 din data de 12.03.2014, factura fiscală seria LMF, nr. 4011 din data de 13.03.2014, factura fiscală seria LMF, nr. 4010 din data de 16.03.2014, factura fiscală seria LMF, nr. 4009 din data de 16.03.2014, factura fiscală seria LMF, nr. 4016 din data de 30.03.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3602 din data de 01.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3601 din data de 01.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3650 din data de 01.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3603 din data de 03.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3604 din data de 03.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3605 din data de 04.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3606 din data de 04.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3616 din data de 05.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3617 din data de 07.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3607 din data de 08.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3608 din data de 09.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3609 din data de 10.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3610 din data de 12.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3611 din data de 15.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3612 din data de 16.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3613 din data de 21.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3614 din data de 22.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3615 din data de 23.04.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3631 din data de 01.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3632 din data de 01.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3633 din data de 01.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3634 din data de 02.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3635 din data de 02.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3636 din data de 04.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3648 din data de 04.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3637 din data de 05.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3640 din data de 05.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3639 din data de 06.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3638 din data de 06.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3649 din data de 08.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3641 din data de 09.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3642 din data de 12.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3643 din data de 12.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3644 din data de 13.05.2014, factura fiscală seria LSO, nr. 1751 din data de 16.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3645 din data de 17.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3646 din data de 19.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3647 din data de 23.05.2014, factura fiscală seria LTC, nr. 3649 din data de 25.05.2014, factura fiscală seria LSM, nr. 3099 din data de 08.06.2014, factura fiscală seria LSM, nr. 3098 din data de 09.06.2014, factura fiscală seria LSM, nr. 3052 din data de 09.06.2014, factura fiscală seria LIT, nr. 4000 din data de 13.06.2014, factura fiscală seria LS0, nr. 1752 din data de 19.06.2014, factura fiscală seria LSM, nr. 1753 din data de 26.06.2014, factura fiscală seria LIT, nr. 4001 din data de 29.06.2014, factura fiscală seria LSM, nr. 3102 din data de 01.06.2014, factura fiscală seria LSM, nr. 3110 din data de 01.07.2014, factura fiscală seria STI, nr. 1706 din data de 01.07.2014, factura fiscală seria STI, nr. 1707 din data de 01.07.2014, factura fiscală seria LSM, nr. 3100 din data de 01.07.2014, factura fiscală seria LSM, nr. 3111 din data de 04.07.2014, factura fiscală seria STI, nr. 1705 din data de 07.07.2014, factura fiscală seria STI, nr. 1711 din data de 08.07.2014, factura fiscală seria LSM, nr. 3112 din data de 11.07.2014, factura fiscală seria LSM, nr. 3113 din data de 17.07.2014, factura fiscală seria STI, nr. 1710 din data de 21.07.2014, factura fiscală seria LSM, nr. 3114 din data de 01.08.2014, factura fiscală seria STI, nr. 1712 din data de 15.08.2014, factura fiscală seria STI, nr. 1725 din data de 26.08.2014, factura fiscală seria LSM, nr. 3091 din data de 27.08.2014, -- factura fiscală seria MAT, nr. 166 din data de 01.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 154 din data de 01.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 156 din data de 01.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 164 din data de 01.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 167 din data de 03.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 279 din data de 05.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 172 din data de 05.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 159 din data de 07.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 158 din data de 11.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 160 din data de 12.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 171 din data de 16.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 169 din data de 18.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 161 din data de 12.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 170 din data de 19.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 168 din data de 20.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 165 din data de 22.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 162 din data de 26.08.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 163 din data de 02.09.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 951 din data de 01.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 952 din data de 01.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 953 din data de 01.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 954 din data de 01.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 955 din data de 02.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 956 din data de 02.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 957 din data de 02.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 958 din data de 03.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 958 bis din data de 03.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 959 din data de 04.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 960 din data de 04.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 961 din data de 06.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 962 din data de 06.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 963 din data de 07.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 964 din data de 07.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 965 din data de 08.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 966 din data de 10.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 967 din data de 11.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 968 din data de 13.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 969 din data de 14.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 970 din data de 16.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 971 din data de 17.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 972 din data de 18.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 973 din data de 27.10.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 976 din data de 01.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 977 din data de 01.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 978 din data de 01.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 979 din data de 03.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 980 din data de 04.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 981 din data de 05.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 982 din data de 07.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 983 din data de 08.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 984 din data de 11.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 985 din data de 12.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 986 din data de 14.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 987 din data de 15.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 988 din data de 17.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 989 din data de 19.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 990 din data de 25.11.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 991 din data de 01.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1030 din data de 01.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1031 din data de 02.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 992 din data de 03.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1032 din data de 03.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1033 din data de 03.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1034 din data de 04.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1035 din data de 05.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1036 din data de 06.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1051 din data de 09.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 178 din data de 09.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1037 din data de 10.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1038 din data de 11.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1039 din data de 12.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr.1040 din data de 13.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1041 din data de 15.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1042 din data de 16.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1043 din data de 17.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1044 din data de 18.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1045 din data de 19.12.2014, factura fiscală seria MAT, nr. 1046 din data de 20.12.2014; -desfiinţarea a 271 chitanţe de plată emise de S.C. Logistic Metconf S.R.L. ?i S.C. Meridian Autotrans S.R.L. cu privire la achiziţiile fictive de bunuri efectuate de S.C. Fullnef Metal S.R.L., indicate în tabelul corespunzător din cuprinsul hotărârii; -desfiinţarea parţială a jurnalelor de cumpărări aferente lunilor februarie -decembrie 2014, a balanţelor de verificare aferente perioadei februarie – decembrie 2014 şi a registrelor de casă aferente perioadei februarie -decembrie 2014 ale S.C. Fullnef Metal S.R.L. cu privire la înregistrarea celor 155 de facturi fiscale privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de la S.C. Logistic Metconf S.R.L. ?i S.C. Meridian Autotrans S.R.L., numai în partea în care se referă la aceste achiziţii. Stabileşte ca onorariu definitiv aferent expertizei contabile judiciare efectuate în cauză de către expertul contabil Munteanu Cătălina Mirabela, suma de 7730 lei. Constată că inculpata Stănescu Crengu?a a achitat suma de 3500 lei către Biroul Local de Expertize Judiciare Iaşi din onorariul aferent expertizei contabile. În baza disp. art. 272 şi art. 273 Cod de procedură penală, dispune avansarea de către stat a sumei de 4230 lei către Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Extrajudiciare din cadrul Tribunalului Iaşi, sumă ce reprezintă diferenţa dintre onorariul definitiv şi onorariul achitat de inculpată în cauză, aferent expertizei contabile judiciare efectuate de către expertul contabil Munteanu Cătălina Mirabela (respectiv suma de 3500 lei), sens în care se emite adresă către Tribunalul Iaşi - Serviciul Contabilitate în vederea dispunerii măsurilor ce se impun. Ia act că inculpata a fost asistată de apărător ales. În baza disp. art. 272 Cod de procedură penală, onorariul parţial al apărătorului din oficiu va fi avansat către Baroul Iaşi din fondurile Ministerului Justiţiei (suma de 850 lei- delegaţie nr. 2905/16.04.2019). În temeiul art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală cheltuielile privind avocatul din oficiu rămân în sarcina statului. În baza disp. art. 274 alin. 1 şi 3 Cod de procedură penală, obligă pe inculpata Stănescu Crengu?a, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Fullnef Metal S.R.L. (CUI 31798850), la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum total de 10.000 lei (din care suma de 2.629,76 lei reprezintă cheltuieli judiciare avansate în cursul urmăririi penale). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată astăzi, 31.08.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Având în vedere Hotărârea nr. 5 din data de 30.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână pronuntarea la data de 31.08.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână pronuntarea la data de 17.08.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 28.06.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 25.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 28.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 30.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 17.02.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 19.01.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 21.12.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 22.11.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 27.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabileşte pronunţarea la data de 28.09.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Încuviinţează cererea de amânare depusă de apărătorul ales al inculpatei. Amână judecarea cauzei penale şi acordă termen la 02.08.2022, în intervalul orar 10:00-11:00, sala 3, etaj 4, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Se va efectua o notă telefonică, prin grija grefierului de şedinţă, cu apărătorul ales al inculpatei pentru a i se aduce la cunoştinţă termenul acordat.
Respinge, ca nefondate, obiecţiunile la raportul de expertiză contabilă judiciară, obiecţiuni formulate de inculpata Stănescu Crenguţa, prin apărătorul ales. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 14.06.2022, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea asupra obiecţiunilor formulate de inculpată la raportul de expertiză la data de 14.06.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabileşte pronunţarea asupra obiecţiunilor formulate de inculpată la raportul de expertiză la data de 07.06.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia suspectului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Amână judecarea cauzei penale şi acordă termen, pe fondul cauzei, la 22.06.2022, ora 11:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.
Amână judecarea cauzei penale şi acordă termen la 25.05.2022, ora 11:00, pentru când se vor efectua verificări cu privire la situaţia juridică a părţii responsabile civilmente şi se vor comunica părţii civile duplicat de pe raportul de expertiză şi obiecţiunile formulate de inculpată, prin apărătorul ales, pentru a se lua cunoştinţă de conţinut.
Încuviinţează cererea de amânare formulată de inculpată, prin apărătorul ales. Amână judecarea cauzei penale şi acordă termen la 11.05.2022, ora 11:00 pentru când se va lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză.
Încuviin?ează cererea de amânare şi faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen de judecată la data de 13.04.2022, ora 11:00.
Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 02.03.2021, ora 11:00.
Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 19.01.2022, ora 11:00.
Pentru întocmirea raportului de expertiză, acordă termen de judecată la data de 09.12.2021, ora 12:00.
Pentru discutarea cu expertul desemnat în cauză a obiectivelor raportului de expertiză, acordă termen de judecată la data de 28.10.2021, ora 12:00.
Pentru completarea obiectivelor propuse pentru raportul de expertiză financiar contabilă, acordă termen de judecată la data de 30.09.2021, ora 12:00.
Pentru a se reveni cu adrese catre SC CORY GRAND RECYCLING SRL, SC PUR ALIAJ SRL BRAŞOV si SC IAN METAL PROD SRL, acorda termen la data de 02.09.2021, ora 10:00.
Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 01.07.2021, ora 10:30.
Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 02.06.2021, ora 10:30.
Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 06.05.2021, ora 11:00.
Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 08.04.2021, ora 11.00.
Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 11.03.2021, ora 11.00.
Având în vedere lipsa martorilor, acordă termen de judecată la data de 11.02.2021, ora 11.00.
Pentru administrarea probatoriilor, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data 07.01.2021, ora 12.30.
Pentru administrarea probatoriilor, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data 26.11.2020, ora 15.00.
Pentru administrarea probatoriilor, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data 29.10.2020, ora 09.00.
Pentru administrarea probatoriilor, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data 01.10.2020, ora 12.00.
Pentru administrarea probatoriilor, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data 03.09.2020, ora 12.00.
Pentru administrarea probatoriilor, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data 30.07.2020, ora 14.30.
Pentru administrarea probatoriilor, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data 02.07.2020, ora 15.00.
În baza art. V din Hotărârea nr. 9 din 19 martie 2020 a Colegiului de Conducere al Curtii de Apel Iasi, raportat la art. 43 alin. (2) din Decretul nr. 195 din data de 16.03.2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, emis de Presedintele României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.03.2020, constată suspendată de drept judecarea prezentei cauze pe toata durata stării de urgentă. Suspendarea de drept a judecării prezentei cauze va fi operată în aplicatia informatică Ecris. Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar se va atasa la dosarul cauzei de către grefierul de sedintă, iar un exemplar va fi predat de către grefierul de sedintă la Biroul de Executări Penale din cadrul instantei pentru luarea în evidentă.
Pentru administrarea probatoriilor, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data 26.03.2020, ora 09.00.
Având în vedere că în data de 21 ianuarie 2020, a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Iasi, în urma căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 1, prin care s-a stabilit, în unanimitate, că, începând cu data de 27.01.2020 vor fi solutionate doar cauzele cu caracter urgent, Având în vedere si decizia Sindicatului Dicasterial - Filiala Iasi în sensul de a avea aceeasi atitudine si de a urma aceleasi forme de protest alături de judecători, începând cu data de 27.01.2020, În cauza de fată se acordă termen la data de 27.02.2020, ora 09.00.
Fata de lipsa de aparare a inculpatei, amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 30.01.2020, ora 09.00.
Pentru ca inculpata să î?i precizeze poziţia procesuală, amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 12.12.2019, ora 09.00.
Admite cererea de amanare formulata de inculpata in vederea angajării unui apărător si acorda termen la data de 14.11.2019, ora 11.00.